코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240821)
제출인: 코디

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 21일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 코디주 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 3층전화번호 : 031-322-7788

작 성 자:
성 명 : 신유랑부서 및 직위 : 재무팀 대리전화번호 : 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 21일
라. 주주총회일
2024년 09월 05일

마. 권유 시작일
2024년 08월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
147,511
0.36
본인
자기주식(의결권제한)

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수 (40,741,730주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)지피클럽
최대주주
보통주
10,941,414
26.95
최대주주
-

계
-
10,941,414
26.95
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2024.08.07 기준 입니다.주2) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신유랑
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.08.21
2024.08.26
2024.09.04
2024.09.05

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 8월 7일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 8월 26일(오전9시)~2024년 9월 04일(오후5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1)

전자위임장 수여기간
: 2024
년
8
월
26일

~ 2024
년
9월
4일 기
간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2)
인증서를 이용하여 전
자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코디
http://www.kodi.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 16942) 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 313호 - 팩스번호 : 031-322-7475- 접수기간 : 2024년 09월 05일 임시주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09월 05일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 26일(오전9시)~2024년 9월 04일(오후5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1.

전자투표 행사기간
: 2024
년
8
월
26일

~ 2024
년
9월
4일 기
간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2.
인증서를 이용하여 전자투
표시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
현행
개정(안)
변경의 목적

제
33
조
(

이사의 수
)

회사의 이사는
3인 이상
4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의
4분의
1이상으로 한다
.

회사의 이사는
3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의
4분의
1이상으로 한다
.

이사회 운영의 유연성 확보와 효율성 향상

※ 기타 참고사항

- 시행일 : 주주총회 승인 후 즉시

□ 이사의 선임

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자 성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제2-1호
김도연
1970.09.26
사내이사
미해당
해당사항없음
이사회

제2-2호
박진우
1982.06.23
사내이사
미해당
임원
이사회

제2-3호
정영한
1975.03.03
사내이사
미해당
임원
이사회

제2-4호
김용재
1966.05.20
사외이사
미해당
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김도연
주식회사 코디 사장
2002~2022
한국콜마㈜ 화장품본부 본부장
해당사항없음

2023~2024
아이큐어㈜ 화장품사업본부 부사장

2024~현재
주식회사 코디 사장

박진우
㈜지피클럽 신사업본부장
2005~현재
㈜지피클럽 신사업본부장
해당사항없음

정영한
㈜지피클럽 영업본부장
2008~2019
119골프 대표이사
해당사항없음

2020~현재
㈜지피클럽 영업본부장

김용재
㈜인투바이오 대표이사
1997~2010
㈜인터케어 대표이사
해당사항없음

2010~현재
㈜인투바이오 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김용재 후보자]

1. 경영 전략 수립 및 검토- 이사회 구성원으로서 회사의 장기적인 성장과 발전을 위한 경영 전략 수립에 적극 참여할 계획입니다. 시장 동향과 소비자 트렌드를 반영하여 색조 화장품 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 전략을 제안하고 검토할 것입니다.2. 리스크 관리 및 윤리 경영 강화- 회사의 리스크 관리 체계를 점검하고, 윤리 경영을 강화하기 위한 방안을 모색하여 회사의 경영 활동이 법적, 윤리적 기준에 부합하도록 하여 기업의 신뢰성을 높일 것입니다.3. 혁신과 지속 가능성 촉진- 색조 화장품 산업의 혁신을 촉진하고, 지속 가능한 경영을 위한 방안을 제시할 것입니다. 친환경 제품 개발 및 지속 가능한 공급망 구축을 통해 회사의 사회적 책임을 다할 수 있도록 지원할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김도연 후보자]본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[박진우 후보자]본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.[정영한 후보자]본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.[김용재 후보자]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김도연).jpg
후보자 확인서(김도연)

후보자 확인서(박진우).jpg
후보자 확인서(박진우)

후보자 확인서(정영한).jpg
후보자 확인서(정영한)

후보자 확인서(김용재).jpg
후보자 확인서(김용재)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

- 제3호 의안 : 감사 최경희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최경희
1975.02.28
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

최경희
변호사
1997~1998

사법연수원 수료

해당사항없음

1999~2001
육군법무관

2002~2015

김
&장 법률사무소

2007~2008

미국
Duke 대 법학석사

2016~현재
법무법인 혜화 파트너변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최경희 후보자]본 후보자는 당 회사의 산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(최경희).jpg
후보자 확인서(최경희)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안 제목 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지 -
2023
년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을

주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인

연도
항목

금액
(
원
)

2023
년
(
제
25
기
)

자본잉여금
68,622,233,321

결 손 금
68,608,922,605

-
법적 근거 :

상법 제
460
조
(
법정준비금의 사용
)