코스나인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240821)
제출인: 코스나인

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 코스나인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 08 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코스나인주 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27전화번호: 031-606-8700

작 성 자:
성 명: 이병준부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-6203-9747

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코스나인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 21일
라. 주주총회일
2024년 09월 05일

마. 권유 시작일
2024년 08월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2024년 제2회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코스나인
보통주
1,044
0.001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 에스엠지영민송도
최대주주
보통주
8,020,000
8.05
최대주주
-

계
-
8,020,000
8.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강민주
보통주
0
임직원
임직원
-

심초롱
보통주
0
임직원
임직원
-

김나연
보통주
0
임직원
임직원
-

이진섭
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)파트너스
정하늘
경기도 용인시 처인구 동백중앙로 191, 8층 에이 8568호(중동 씨티프라자)
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 21일
2024년 08월 26일
2024년 09월 05일
2024년 09월 05일

나. 피권유자의 범위

당사 2024년도 제2회 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코스나인
www.cosnine.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 09월 05일 오전9시. 주주총회 개회 전(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 2. 우편 접수(일시) 2024년 09월 04일 오전 9시까지(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)파트너스 직원에게 직접 위임-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09월 05일 오전 9시

장 소
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
2024년 8월 26일 09시 ~ 2024년 9월 04일 17시, (기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
7
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다
.

②
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의결의로
3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있다
.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2
주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
16
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의결의로
3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있다
.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2
주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

전자등록제도도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 조항 삭제

제
42
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성한다
.

②
이사회는

대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

1

일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

③
제
②
항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
②
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤
이사회의 의장은 제
②
항 및 제
③
항에 의
한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥
이사는
3
개월에
1
회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

제
42
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성한다
.

②
이사회는

이사회의장 또는 대표이사가 소집하며

,

이사회를 소집할 때에는 그 이사가 회일

1

일전에 각 이사 및 감사에게 소집을 서면

,

구두

,

또는 전자통신 등의 방법으로 통지한다

.

③
제
②
항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
②
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤
이사회의 의장은 제
②
항 및 제
③
항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥
이사는
3
개월에
1
회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

이사회 소집권자 및 소집방법 구체화

<신설>

제
42
조의
1
(
의장
)

①
이사회는 매년 정기주주총회 후 개최되는 첫 이사회에서 임기
1
년의 이사회 의장을 선출한다
.

②
의장이 부재중인 경우에는 대표이사가 이사회 의장을 대행한다
.
이사회 의장과 대표이사가 출석하지 않을 경우에는 출석한 이사의 호선으로 임시의장을 선출한다
.

이사회 의장에 관한 조항 신설

<

신설
>

제
42
조의
2
(
이사회의 권한
)

①
이사회는 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며
,
이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다
.

②
권한의 위임
,
기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회규정을 둘 수 있다
.

이사회의 권한에 관한 조항 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김철순
1968-11-12
씨엔제이파트너스 대표이사
2027년 1월 3일

이경선
1968-04-30
(사)한국장애인 고용안정협회 멘토위원
2027년 1월 3일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김철순
상법 제382조의 3에 의거하여 이사직을 유지할 수 없다고 판단됨

이경선
상법 제382조의 3에 의거하여 이사직을 유지할 수 없다고 판단됨

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김인수
1964-02-12
마이스터자산관리주식회사 대표이사
2026년 7월 7일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김인수
상법 제415조 및 제382조의 3에 의거하여 이사직을 유지할 수 없다고 판단됨

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박광석
1967-08-25
사내이사
-
해당없음
이사회

우정민
1984-09-22
사내이사
-
해당없음
이사회

김석현
1962-05-04
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

박광석
경영인
전) 펙트(주) 실장전) 삼진산업(주) 감사
해당사항 없음

우정민
경영인
전) (주)에이엔브이파운데이션 이사현) (주)에스엔코퍼레이션 총괄이사
해당사항 없음

김석현
경영인
전) (주)맛있는바다 총괄사장전) 남영의료재단 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김석현 사외이사 후보자 직무수행계획서1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성- 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜코스나인의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

후보자 확인서_박광석 후보자 (서명)_1.jpg
후보자 확인서_박광석 후보자 (서명)_1

후보자확인서_우정민 후보자 (서명)_1.jpg
후보자확인서_우정민 후보자 (서명)_1

후보자 확인서_김석현 후보자 (서명)_1.jpg
후보자 확인서_김석현 후보자 (서명)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최용식
1977-01-30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

최용식
회계사
전) (주)투비소프트 감사현) 한길회계법인 감사현) (주)아이에스이커머스 감사
해당사항 없음

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_최용식 감사 후보자 (서명)_1.jpg
후보자 확인서_최용식 감사 후보자 (서명)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음