코스나인 — 주주총회소집공고 (20240821)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코스나인

주주총회소집공고

2024 년 08 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
이병준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이병준

(전 화) 02-6203-9747

주주총회 소집공고

(2024년 제2회 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 2024년 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 09월 05일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 회의 목적 사항

가. 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 해임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 해임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 해임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김인수 해임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 박광석 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 김석현 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사 최용식 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증.

나.

전자투표
에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른

전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1)

전자투표시스템 인터넷 주소 : 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」2)

전자투표
행사기간 2024년 8월 26일 09시 ~ 2024년 9월 04일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)3) 인증서를 이용하여

전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

2024년 08월 21일

주식회사 코스나인 대표이사 이 병 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문성혁(출석률: 54%)
이경선(출석률: 0%)
신호상(출석률: 8%)
박성진(출석률: 8%)
이상기(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
2023년 제2회 임시주주총회 의사록
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

2
2024.01.09

㈜플레이그램 제
37회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건
(예정
)

참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

3
2024.01.09

㈜플레이그램 제
32회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환 청구의 건

참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

4
2024.01.10

㈜플레이그램 제
37회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건

참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

5
2024.02.07
제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

6
2024.02.27
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

7
2024.03.07
제23기 정기주주총회 소집의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

8
2024.03.14
제23기 정기주주총회 소집의 건 (정정)
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

9
2024.03.26

(

주
)엔에스엔
(현

:
㈜

에스유홀딩스
) 제
30회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환
(정정
) 청구의 건

참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

10
2024.03.29
제23기 정기주주총회 의사록
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

11
2024.03.29
각자 대표이사 선임의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
불참

12
2024.04.16
2024년 제1회 임시주주총회 소집의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음
사임

13
2024.04.18

㈜엔에스엔
(현
.에스유홀딩스㈜
) 제
30회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수도 계약의 건

참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

14
2024.04.30
2024년 제1회 임시주주총회 의안 변경의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

15
2024.05.23
2024년 제1회 임시주주총회 소집(일부변경)의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

16
2024.06.12
2024년 제1회 임시주주총회 소집(일부변경)의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

17
2023.06.13
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

18
2024.06.14
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

19
2024.06.18
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

20
2024.06.21
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

21
2024.06.25
2024년 제1회 임시주주총회 소집(일부변경)의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

22
2024.06.25
제3자배정 유상증자 결정(일부변경)의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

23
2024.06.30

Nine Holdings LLC

매도의 건

불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

24
2024.07.01
제3자배정 유상증자 결정(일부변경)의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

25
2024.07.02
타법인출자 검토의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

26
2024.07.03
전환사채 만기전 사채취득의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

27
2024.07.04
2024년 제1회 임시주주총회 의안 확정의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

28
2024.07.05
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각(3자 합의서 체결)의 건
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

29
2024.07.08
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

30
2024.07.16
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

31
2024.07.19
2024년 제1회 임시주주총회 의사록
불참
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

32
2024.07.22
2024년 제2회 임시주주총회 소집 결의의 건
사임
불참
불참
참석

33
2024.07.23
등기임원 보수결정의 건
불참
참석
참석

34
2024.08.06
자회사 신규 설립 승인의 건
불참
참석
참석

35
2024.08.14
임시주주총회 일정변경의 건
불참
참석
불참

* 2024년 04월 01일, 이상기
사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
* 2024년 07월 19일, 문성혁
사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
* 2024년 07월 19일, 신호상 사외이사가 신규 선임되었습니다.* 2024년 07월 19일, 박성진 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
24
8

주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체
이사에 대한 보수의 승인 금액임

* 보수총액은 2024.01.01~2024.6.30까지 지급한 급액을 합산하였으며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 산출하였습니다.
* 작성기준일(2024.06.30)까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사가 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)코스나인은 화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하며, 종속회사인 (주)그린에너지이노베이션(서울소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있습니다.(1) 산업의 특성고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM 을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다.

PROCESS

당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합ㆍ공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다.

CEP

(2) 산업의 성장성
(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제24기2분기
제23기
제22기
제21기
제20기

스마트사업부
수 출
-

-
-
-

내 수
-

-
592
757

합 계
-

-
592
757

화장품사업부
제품
화장품
수 출
261
475
585
3,747
2,045

내 수
4,667
8,809
7,828
7,020
17,165

합 계
4,928
9,284
8,413
10,767
19,210

기타
기타매출등(주1)
수 출
-
-
-
-
-

내 수
36
324
89
54
482

합 계
36
324
89
54
482

합 계
수 출
261
475
585
3,747
2,045

내 수
4,703
9,133
7,917
7,666
18,404

합 계
4,964
9,608
8,502
11,413
20,499

(주1) 화장품사업부의 기타매출은 기타 용역 서비스 제공 및 제품 보관으로서의 매출액입니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주된 사업인 화장품은 경기 상황에 따라 화장품 수요가 변동될 수 있으며, 화장품 시장의 트렌드에 의해서도 변동될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM 을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다.

(2) 시장점유율

- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하 여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.(4) 조직도

조직도(간략)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
7
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다
.

②
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의결의로
3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있다
.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2
주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
16
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의결의로
3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있다
.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2
주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

전자등록제도도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 조항 삭제

제
42
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성한다
.

②
이사회는

대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

1

일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

③
제
②
항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
②
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤
이사회의 의장은 제
②
항 및 제
③
항에 의
한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥
이사는
3
개월에
1
회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

제
42
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성한다
.

②
이사회는

이사회의장 또는 대표이사가 소집하며

,

이사회를 소집할 때에는 그 이사가 회일

1

일전에 각 이사 및 감사에게 소집을 서면

,

구두

,

또는 전자통신 등의 방법으로 통지한다

.

③
제
②
항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
②
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤
이사회의 의장은 제
②
항 및 제
③
항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥
이사는
3
개월에
1
회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

이사회 소집권자 및 소집방법 구체화

<신설>

제
42
조의
1
(
의장
)

①
이사회는 매년 정기주주총회 후 개최되는 첫 이사회에서 임기
1
년의 이사회 의장을 선출한다
.

②
의장이 부재중인 경우에는 대표이사가 이사회 의장을 대행한다
.
이사회 의장과 대표이사가 출석하지 않을 경우에는 출석한 이사의 호선으로 임시의장을 선출한다
.

이사회 의장에 관한 조항 신설

<

신설
>

제
42
조의
2
(
이사회의 권한
)

①
이사회는 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며
,
이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다
.

②
권한의 위임
,
기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회규정을 둘 수 있다
.

이사회의 권한에 관한 조항 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김철순
1968-11-12
씨엔제이파트너스 대표이사
2027년 1월 3일

이경선
1968-04-30
(사)한국장애인 고용안정협회 멘토위원
2027년 1월 3일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김철순
상법 제382조의 3에 의거하여 이사직을 유지할 수 없다고 판단됨

이경선
상법 제382조의 3에 의거하여 이사직을 유지할 수 없다고 판단됨

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김인수
1964-02-12
마이스터자산관리주식회사 대표이사
2026년 7월 7일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김인수
상법 제415조 및 제382조의 3에 의거하여 이사직을 유지할 수 없다고 판단됨

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박광석
1967-08-25
사내이사
-
해당없음
이사회

우정민
1984-09-22
사내이사
-
해당없음
이사회

김석현
1962-05-04
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박광석
경영인
전) 펙트(주) 실장전) 삼진산업(주) 감사
해당사항 없음

우정민
경영인
전) (주)에이엔브이파운데이션 이사현) (주)에스엔코퍼레이션 총괄이사
해당사항 없음

김석현
경영인
전) (주)맛있는바다 총괄사장전) 남영의료재단 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김석현 사외이사 후보자 직무수행계획서1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성- 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜코스나인의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

후보자 확인서_박광석 후보자 (서명)_1.jpg
후보자 확인서_박광석 후보자 (서명)_1

후보자확인서_우정민 후보자 (서명)_1.jpg
후보자확인서_우정민 후보자 (서명)_1

후보자 확인서_김석현 후보자 (서명)_1.jpg
후보자 확인서_김석현 후보자 (서명)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최용식
1977-01-30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

최용식
회계사
전) (주)투비소프트 감사현) 한길회계법인 감사현) (주)아이에스이커머스 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_최용식 감사 후보자 (서명)_1.jpg
후보자 확인서_최용식 감사 후보자 (서명)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의
제23기 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 03월 21일자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증.

나.

전자투표

에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른

전자투표
제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하
실
수 있습니다.
1)

전자투표
시스템
인터넷 주소 :
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2)

전자투표

행사기간

2024년 8월 26일 09시 ~ 2024년 9월 04일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여

전자투표
시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리