코아스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240820)
제출인: 코아스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 코아스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 20일

권 유 자:
성 명: (주)코아스주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 전화번호: 02-2163-6000

작 성 자:
성 명: 김윤성부서 및 직위: 회계IR팀,차장전화번호:02-2163-6137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코아스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 20일
라. 주주총회일
2024년 09월 06일

마. 권유 시작일
2024년 08월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코아스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노재근
대표이사
보통주
5,293,146
17.13
최대주주
-

최수자
친인척
보통주
764,336
2.47
친인척
-

노현정
친인척
보통주
56,637
0.18
친인척
-

노형우
등기임원
보통주
2,433,540
7.88
등기임원
-

계
-
8,547,659
27.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전종남
보통주
0
직원
-
-

김윤성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로86길 38, 7층 7042호

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 20일
2024년 08월 26일
2024년 09월 05일
2024년 09월 06일

나. 피권유자의 범위

2024년 07월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 08월 26일 ~ 2024년 09월 05일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은

오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코아스
http://www.ikoas.com/
회사소개-투자정보-공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를

받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처

- 주소 : 서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스

회계IR팀

- 전화번호 : 02)2163-6137 - 우편접수여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 8월 26일 ~ 2024년 9월 5일 제33기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 6일 오전 10시

장 소
서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 08월 26일 ~ 2024년 09월 05일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

※ 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별

전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 서류

: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1~13. (
생략
)

(

신 설

)

(

신 설

)

(

신 설

)

(

신 설

)

(

신 설

)

14.

각호에 부대되는 사업일체

1~13. (

생략
)

14.

신약개발 사업 및 컨설팅업

15.

의약품 생산 및 판매업

16.

의약품 의료용 화합물 및 생약제재 제조업

17.

동물용 의약품 및 영양제 제조업

18.

동물용 의약품

,

영양제 및 관련 용품 도매

,

소매업

19.

각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문 번호 변경

제
5
조
(
발행예정주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는

50,000,000

주

로 한다
.

제
5
조
(
발행예정주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는

200,000,000

주

로 한다
.

발행할 주식의 총수 확대

제
14
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 사채의

액면총액이

300

억원을

초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.
상법 제
513
조 제
3
항의 규정에 따라 신기술의 도입
,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

②
제
1
항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다
.

③
전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의

발행일후

3

월

(
사모의 경우는
1
년
)
이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
.
그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제
10
조의
4
의 규정을 준용한다
.

제
14
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 사채의

액면총액이

1,000

억원을

초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1. (
좌 동
)

2. (
좌 동
)

3. (
좌 동
)

②
(
좌 동
)

③
(
좌 동
)

④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의

발행일후

1

월

(
사모의 경우는
1
년
)
이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
.
그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

⑤
(
좌 동
)

발행한도 확대

공모시 전환금지 기간을 규정과 합치

제
15
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 사채의

액면총액이

300

억원을

초과하지 않는 범위 내에서 정관 제
14
조 제
1
항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

②
신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
.

③
신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

④
신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해

사채발행일후

3

월

(
사모의 경우는
1
년
)
이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
.
그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다
.

⑤
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
10
조의
4
의 규정을 준용한다
.

제
15
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 사채의

액면총액이

1,000

억원을

초과하지 않는 범위 내에서 정관 제
14
조 제
1
항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

②
(
좌 동
)

③
(
좌 동
)

④
신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해

사채발행일후

1

월

(
사모의 경우는
1
년
)
이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
.
그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다
.

⑤
(
좌 동
)

발행한도 확대

공모시 전환금지 기간을 규정과 합치

제
15
조의
2 (
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
.

※

회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에 별

도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한 경우에는

해당조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음

.

(

좌 동

)

(

삭 제

)

단순 참고주석 삭제

제
18
조
(
소집권자
)

①
주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라

대표이사

(

사장

)

가

소집한다
.

②

대표이사

(

사장

)

의

유고 시에는 정관 제
34
조 제
2
항의 규정을 준용한다
.

제
18
조
(
소집권자
)

①
주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라

대표이사가

소집한다
.

②

대표이사의

유고 시에는 정관 제
34
조 제
2
항의 규정을 준용한다
.

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

제
21
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은

대표이사

(

사장

)

로

한다
.

②

대표이사

(

사장

)

의

유고시에는 제
34
조 제
2
항의 규정을 준용한다
.

제
21
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은

대표이사로

한다
.

②

대표이사의

유고시에는 제
34
조 제
2
항의 규정을 준용한다
.

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

제
33
조
(
대표이사 등의 선임
)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사

(

사장

) 1

명

,

부사장

,

전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다

.

제
33
조
(
대표이사 등의 선임
)

①

대표이사는

2

인 이내로 하되

,

이사회에서 선임한다

.

②
이 회사는 이사회의 결의로

사장

,

부사장

,

전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다

.

대표이사 수 확대
/
대표이사와 사장의 구분에 따른 문구수정

제
34
조
(
이사의 직무
)

①

대표이사

(

사장

)

는

회사를 대표하고 업무를 총괄한다
.

②

부사장

,

전무이사

,

상무이사 및 이사는 사장을

보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며

대표이사

(

사장

)

의

유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다
.

제
34
조
(
이사의 직무
)

①

대표이사는

회사를 대표하고 업무를 총괄한다
.

②

사장

,

부사장

,

전무이사

,

상무이사 및 이사는 대표이사를

보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며

대표이사의

유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다
.

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

제
34
조의
2(
집행임원
)

①
이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다
.

②
집행임원은

대표이사

(

사장

)

를

보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다
.

③
집행임원의 수
,
임기
,
직책
,
보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다
.

제
34
조의
2(
집행임원
)

①
(좌 동)

②
집행임원은

대표이사를

보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다
.

③
(
좌 동
)

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

제
36
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다
.

②
이사회는

대표이사

(

사장

)

또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

③
이사회의 의장은 제
2
항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

제
36
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
(
좌 동
)

②
이사회는

대표이사

또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

③
(
좌 동
)

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

제
41
조
(
감사의 수와 선임
)

①
회사는
1
인 이상
2
인 이내의 감사를 둘 수 있다
.

②
감사는 주주총회에서 선임하며
,
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 의결권있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제
1
항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다
.

제
41
조
(
감사의 수와 선임
)

①
(
좌 동
)

②
(
좌 동
)

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야

하되

,

상법 제

368

조의

4

제

1

항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다

.

그러나 의결권있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제
1
항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다
.

전자투표 도입에 따른 감사 선임 방법 수정

제
47
조
(
재무제표와 영업보고서의 작성
.
비치 등
)
①
이 회사의

대표이사

(

사장

)

은

정기주주총회 회일의
6
주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며
,
다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다
.

1.

대차대조표

2.
손익계산서

3.
그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제
1
항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다
.

③
감사는 정기주주총회일의
1
주전까지 감사보고서를

대표이사

(

사장

)

에게 제출하여야 한다
.

④

대표이사

(

사장

)

은

제
1
항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의
1
주간 전부터 본사에
5
년간
,
그 등본을 지점에
3
년간 비치하여야 한다
.

⑤

대표이사

(

사장

)

은

제
1
항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이

대

차대조표

와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

제
47
조
(
재무제표와 영업보고서의 작성
.
비치 등
)

①
이 회사의

대표이사는

정기주주총회 회일의
6
주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며
,
다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다
.

1.

재무상태표

2.
손익계산서

3.
그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제
1
항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다
.

③
감사는 정기주주총회일의
1
주전까지 감사보고서를

대표이사

에게 제출하여야 한다
.

④

대표이사는

제
1
항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의
1
주간 전부터 본사에
5
년간
,
그 등본을 지점에
3
년간 비치하여야 한다
.

⑤
대표이사는

제
1
항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이

재무상태표

와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

회계장부의 명칭 변경에 따른 문구수정

대표이사
/
사장의 구분에 따른 문구수정

회계장부의 명칭 변경에 따른 문구수정

부 칙

이 정관은
2020
년
3
월
27
일부터 시행한다
.

부 칙

(

좌 동

)

이 정관은

2024

년

9

월

6

일부터 시행한다

.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민경중
1964.11
사내이사
-
없음
이사회

오순민
1962.01
사내이사
-
없음
이사회

최의주
1957.11
사내이사
-
없음
이사회

정상전
1967.01
사외이사
-
없음
이사회

이원곤
1964.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경중
한국외대 초빙교수
-

(
현
)
한국동북아경제학회 부회장

(
현
)
한국외대 초빙교수

(
전
)
한국방송학회 부회장

(
전
) CBS
경영본부 마케팅본부장

한국외국어대
중국어학과 졸업

연세대 언론홍보대학원 방송영상 석사

제주대 대학원 언론홍보 박사과정 수료

해당사항없음

오순민

㈜
바우와우코리아

사외이사

-

(
전
)
한국마사회 상임 이사

(
전
)
농림축산식품부 초대 방역정책국장

(
전
)
농림축산식품부
,
농림축산검역본부

서울대 수의과대학 졸업

해당사항없음

최의주
고려대학교 생명과학대학 명예교수
-

(현
)
고려대학교 생명과학대학 명예교수

(
전
)
고려대학교 생명과학대학
Donald E. Bently
석좌교수

(
전
)
고려대학교
BK21-PLUS
생명과학 사업단장

(
전
)
고려대학교 세포사멸연구센터 소장

University of Washington
의과대학 박사후연구원

Harvard University
의과대학 생화학 및 분자약리학과 박사

한국과학기술원 생물공학과 석사

서울대학교 제약학과 졸업

양영재단의 사외이사

국가석학
10
인 수상
(2006
년
,
교육인적자원부
)

해당사항없음

정상전
성균관대학교 약학대학 학장
-

(
현
)
성균관대학교 약학대학 학장

(
현
)
한국생화학분자생물학회 화학생물학분과 회장

(
전
)

Postdoctoral fellow, Harvard Univ. Dept. Chem. Chem. Biol.

POSTECH
화학과 박사

POSTECH
화학과 석사

성균관대학교 약학과 졸업

(
전
)
한국생화학분자생물학회 대표조직위원

(
전
)
대한화학회 생명화학분과 회장

해당사항없음

이원곤

법무법인
(
유한
)
평산 대표변호사

-

(
현
)
법무법인
(
유한
)
평산 대표변호사

(
전
)
대구지방검찰청 서부지청 차장검사

(
전
)
서울중앙지검 금융조세조사
2
부장검사

(
전
)
서울동부지방검찰청 형사
5
부장검사

(
전
)
대검찰청 과학수사담당관

고려대학교 법학과 졸업

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<

정상전 사외이사 후보
>

1.

전문성

본 후보자는
한국생화학분자생물학회 화학생물학분과 회장과

대한화학회 생명화학분과 회장을
역임한 전문가입니다
.
후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며
,
대내외 활발한 경험으로 당사 주요 사업 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다
.

2.

독립성

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며
,
이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다
.
또한
, 생
물학분과 전문가의 경력을 바탕으로
,
투명한 의사결정과 직무수행을 통해 주주의 권익 보호 및 회사의 지속성장을 우선시하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다
.

3.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째
,
회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째
,
기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째
,
동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째
,
기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
겸업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업 비밀 준수 의무 등 관련법상의 사외이사 의무를 엄수할 것입니다
.

<

이원곤 사외이사 후보
>

1.

전문성

본 후보자는 법률 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며 대구지방검찰청 서부지청 차장검사를 역임한 전문가입니다
.
후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며
,
이러한 경험 및 합리적인 시각으로 당사 주요 사업 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다
.

2.

독립성

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며
,
이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다
.
또한
,
법률분야 전문가 경력을 바탕으로
,
투명한 의사결정과 직무수행을 통해 주주의 권익 보호 및 회사의 지속성장을 우선시하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다

.

3.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째
,
회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째
,
기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째
,
동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째
,
기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4.
책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
겸업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업 비밀 준수 의무 등 관련법상의 사외이사 의무를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<

정상전 사외이사 후보
>

성균관대학교 약학대학 학장로서 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있습니다
.
이러한 다방면의 경험과 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동으로

당사 주주권익을 보호하고 회사 지속 성장에 이바지할 것으로 기대되어 정상전 후보를 사외이사로 추천합니다

.

<

이원곤 사외이사 후보
>

법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 적법하고 합리적인 절차에 의해 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다
.
또한 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주권익을 보호하고 회사 지속 성장에 이바지할 것으로 기대되어 이원곤 후보를 사외이사로 추천합니다
.

확인서

확인서_사외이사_정상전

확인서_사외이사_이원곤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임병연
1964.09.
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병연

KAIST
생명화학공학과 겸직교수

-

(현
) KAIST
생명화학공학과 겸직교수

(
전
)
롯데미래전략연구소 대표이사
/
부사장

(
전
)
롯데캐미칼 대표이사
/
부사장

(
전
)
롯데미래전략센터 센터장
/
상무

KAIST
생명화학공학과 박사

서울대학교 화학공학과
(
생물화학공학
)
석사

서울대학교 화학공학과 졸업

해당사항없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사_임병연

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음