SCL사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240819)
제출인: SCL사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스씨엘사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 8월 19일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에스씨엘사이언스주 소:
서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,
1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)전화번호: 02-6959-1338

작 성 자:
성 명: 이재숙부서 및 직위: 경영지원팀/차장전화번호: 02-6959-1338

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스씨엘사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 19일
라. 주주총회일
2024년 09월 03일

마. 권유 시작일
2024년 08월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스씨엘사이언스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 에스씨엘홀딩스
최대주주
보통주
1,834,317
25.16
최대주주
-

재단법인 서울의과학연구소
최대주주의 특수관계인
보통주
1,123,630
15.41
최대주주의 특수관계인
-

김홍기
미등기임원
보통주
3,100
0.24
미등기임원
-

고미영
미등기임원
보통주
17,400
0.04
미등기임원
-

김한조
미등기임원
보통주
453
0.01
미등기임원
-

조경연
미등기임원
보통주
20
0.00
미등기임원
-

계
-
2,978,940
40.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재숙
보통주
2,400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 19일
2024년 08월 24일
2024년 09월 02일
2024년 09월 03일

주) 권유 종료일은 2024년 9월 3일 제15기 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

제
15
기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일
(202
4년
8
월
8
일
)
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 8월 24일 오전 9시 ~ 2024년 9월 2일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:07282) 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 401호 (문래동6가, 에이스하이테크시티2), ㈜에스씨엘사이언스 경영지원팀
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 08월 24일 ~ 2024년 09월 03일 제15기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9 월 3 일 오전 9시

장 소

서울시

영등포구

영신로 200,

하이서울유스호스텔

소회의실
(오벌
)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 24일 오전 9시 ~ 2024년 9월 2일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
3) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 백세연 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최정균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백세연
1967.09
사내이사
-
없음
이사회

최정균
1976.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백세연
서울의과학연구소본부장
93.02
이화여자대학교 의과대학 졸업
-

14.02
아주대학교 의학대학 의학박사

09.02~17.02

녹십자의료재단 상무이사
,
부원장

11.08~18.02

녹십자랩셀 상무이사,
Central Lab. Biz

본부장

16.03~18.02

녹십자랩셀 상무이사
,
제대혈은행 의료책임자

16.03~18.02

㈜녹십자
Medical Adviser

18.03~
현재

에스씨엘헬스케어 신약개발지원본부장

20.08~
현재

서울의과학연구소 글로벌마케팅 본부장
, SCL-CRM 본부장

22.08~
현재

하나로의료재단 미래의학사업실장

최정균
KAIST 부교수
04.09~07.02
한국생명공학연구원 연구원
-

07.03~09.09

연세대학교
Yonsei Genome Institute 선임연구원

09.10~12.12

Genome Institute of Singapore

책임연구원
(
겸직
)

09.10~14.08

KAIST
바이오및뇌공학과 조교수

14.09~
현재

KAIST
바이오및뇌공학과 부교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최정균 사외이사 후보자>
1. 전문성
본 후보자는 전문지식과 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있습니다. 이러한 다방면의 지식 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원 및 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<백세연 사내이사 후보자>백세연 사내이사 후보자는
의료 산업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.
회사가 추구하는 혁신적인 제품 개발을 통해 환자와 의료인의 만족도를 극대화하여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 주도적인 역할을 할 것으로 판단했습니다.<최정균 사외이사 후보자>최정균 사외이사 후보자는 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사)

확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.