SCL사이언스 — 주주총회소집공고 (20240819)
제출인: SCL사이언스

주주총회소집공고
2.9
(주)에스씨엘사이언스

주주총회소집공고

2024 년 8 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 에스씨엘사이언스

대 표 이 사 :
이경률, 선호창

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,
1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)

(전 화) 02-6959-1338

(홈페이지)http://www.sclscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조현욱

(전 화)02-6959-1338

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제20조에 의거 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 9월 3일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 :
서울시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 소회의실(오벌)

3. 회의목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 백
세연

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최정균

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 8월 24일(토) ~ 2024년 9월 2일(월)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 8월 19일

주식회사 에스씨엘사이언스

대표이사 선 호 창 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

- 해당사항이 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

- 해당사항이 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(의)하나로의료재단 (최대주주의 특수관계자)
2024.01 ~ 2024.06
1,221,901
94.47

매출

(주)에스씨엘헬스케어
(최대주주의 특수관계자)

2024.01 ~ 2024.06
254,818
19.70

매출
재단법인 서울의과학연구소(최대주주의 특수관계자)
2024.01 ~ 2024.06
511,149
39.52

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 별도재무제표 기준 매출총액에 대한 비율이며, 거래금액이 매출총액의 1% 이상인 거래상대방에 대하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(의)하나로의료재단 (최대주주의 특수관계자)
매출
2024.01 ~ 2024.06
1,221,901
94.47

(주)에스씨엘헬스케어
(최대주주의 특수관계자)

매출
2024.01 ~ 2024.06
254,818
19.70

재단법인 서울의과학연구소(최대주주의 특수관계자)
매출
2024.01 ~ 2024.06
511,149
39.52

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 별도재무제표 기준 매출총액에 대한 비율이며, 거래금액이 매출총액의 5% 이상인 거래상대방에 대하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 지혈 기기 시장은 수술 횟수의 증가, 스포츠 관련 부상 사례 급증, 전 세계적으로 정형외과 및 외상과 같은 만성 질환 발생률 증가와 같은 여러 성장 요인으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 수술 횟수의 증가는 필연적으로 출혈이 발생하게 되며, 이에 따라 지혈제가 필수불가결하게 사용되어 시장을 성장시키고 있습니다. 의료서비스에 대한 접근성 증가, 기술의 발전 및 새로운 제조업체의 시장진입 또한 지혈제 및 밀폐제의 시장을 확대하는 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 지혈제 및 밀폐제 시장에 대하여 2022년에서 2030년 까지의 시장을 예측한 Grand View Research 보고서에 의하면, 2022년 USD 73억 7,690만 달러의 시장을 형성하였고, 연평균 8.86%의 성장률로 2030년에는 USD 144억7,830 만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.

1. 지혈제 및 밀폐제 시장.jpg
지혈제 및 밀폐제 시장

* 출처: Grand view research

지혈제 및 밀폐제 시장 중 지혈제는 2022년 기준으로 67% 정도를 차지하고 있으며, 밀폐제 시장은 33% 정도를 차지하고 있습니다. 2023년의 경우, 지혈제 시장은 69%, 밀폐제 시장은 31% 정도 점유 할 것으로 예상됩니다.

2. 지혈제 및 밀폐제의 시장 점유율.jpg
지혈제 및 밀폐제의 시장 점유율

* 출처: Grand view research

지혈제 및 밀폐제의 지역별 시장 점유율의 경우, 북미 지역이 2022년 USD 24억4,370 만달러로 전체 시장의 33%를 점유하고 있었으며, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 & 아프리카 (MEA)의 순으로 시장이 형성되어 있습니다.

3. 지혈제 및 밀폐제의 지역별 시장 점유율.jpg
지혈제 및 밀폐제의 지역별 시장 점유율

* 출처: Grand view research

북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 경우 비슷한 수준의 시장 성장률로 2030년까지 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

(1) 지혈제 시장

지혈제 시장은 입원, 최소 침습성 수술 건수의 증가 등 여러 가지 요소들로 형성이 됩니다. 효과적인 지혈제는 수술방에서의 시간을 단축시켜 외과의와 병원의 시간과 돈을 직접적으로 절감시켜 줍니다. 유착에 대한 위험을 최소화할 수 있다면 환자들은 재수술을 하는 불편함을 해소할 수도 있습니다.

지혈제 시장은 2022년 기준으로 USD 49억 5,770억 달러로 추정되며, 연평균 성장률 9.2%로 2030년에는 USD 100억 4600억 달러로 고성장 할 것으로 예상됩니다.

제품을 기준으로 혈액응고단백질 (피브린 또는 피브린) 기반 지혈제, 고분자 기반 지혈제, 혈액응고단백질 및 고분자로 구성된 복합 지혈제로 크게 구분할 수 있으며, 현재는 우수한 성능을 나타내는 혈액응고단백질 기반의 지혈제가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

(2) 밀폐제 시장

밀폐제는 유형별로 생물학적 (피브린 기반) 밀폐제, 합성 또는 반합성 밀폐제로 구분할 수 있습니다. 밀폐제는 다양한 체액 또는 공기 등을 밀폐하기 위한 목적으로 사용할 수 있으며 적응증에 따라 중추신경계, 일반외과, 심혈관외과, 미용성형외과, 정형외과, 비뇨기과, 흉부외과 등에서 보편적으로 사용되고 있습니다.

시장은 2022년 기준으로 USD 24억 1,920만달러의 시장을 형성하였고, 연평균 7.9%의 성장률로 2030년에는 USD 규모를 이르고 44억 180만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 국내 시장

국내 국소지혈제 시장은 인구 고령화, 수술건수, 내시경수술 건수, 로봇 수술 건수, 암환자 수, 외상전문센터, 외국인 환자수 증가에 따라 성장을 지속하고 있습니다. 지혈제 및 밀폐제의 많은 제품들이 시장에 있지만, 환자에게 양질의 의료서비스를 제공하기 위하여 효능이 우수한 국소지혈제에 대한 사용자의 관심, 추가적인 기능, 개선에 대한 지속적인 기대로 잠재수요 및 미충족 수요는 매우 높은 편입니다. 시장 성장성에 비해 아직 충족되지 않은 의료 현장이 존재하므로 경쟁사들은 꾸준히 제품을 개발하고 있으며, 빠른 지혈효과, 의료진의 사용편의성 개선, 준비시간 단축, 비용효과성 등을 개선한 신제품의 개발은 국내에서 지속적인 시장을 성장시킬 수 있는 요인으로 작용 가능합니다. 2022년 현재 국내의 지혈제 시장은 1,000억원에 이를 것으로 추산하고 있습니다. 한국은 전세계적으로 우수한 의료시스템을 구축하고 있으므로, 글로벌 시장 성장률인 8.86%를 도입하였을 때, 2030년에는 1,900억원대에 이르는 시장을 형성할 것으로 예상할 수 있습니다.

(4) 기타
(바이오물류
) 시장
바이오 제약 산업의 눈부신 성장과
COVID-19 팬데믹을 겪으면서 전 세계적으로 제약 판매의 증가로 이어졌고
, 이는 바이오물류 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소입니다
. 2023년 글로벌 바이오물류 시장 규모는 약
92.9 억 달러에 이르는 것으로 나타났습니다
. 2030년까지 연평균 성장률
9.3%를 달성하여 약
173 억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다
.

coherent market insight - bio-pharma logistics market size and share analysis - growth trends and forecasts (2023-2030).jpg
바이오의약품 물류시장 규모 및 점유율

* 출처: Coherent Market Insight - Bio-Pharma Logistics Market Size and Share Analysis -

Growth Trends and Forecasts (2023-2030)

인구의 고령화

, 의료 발전에 따른 의약품 수요 증가
, 기술적으로 향상된 서비스
, 중국 및 인도와 같은 신흥 국가의 경제력 증가가 바이오 물류 시장의 확대에 큰 영향을 미치고 있습니다
. 또한
, 향후 수 년 내에 만료되는 의약품 관련 특허의 수가 증가하고 있어 복제약품의 생산 증가가 예상되고
, 이에 따라 글로벌 바이오물류의 물동량 또한 증가할 것으로 예상됩니다

.

국내 시장은

2022년 의약품 시장 규모가
30조 원에 근접하며 역대 최고치를 기록하였습니다
. 식약처에 따르면
, 2022년 국내 의약품 시장 규모는
29조
8,595억 원으로 지난
2021년
25조
3,932억 원보다
17.6% 증가하였습니다
. 2022년 바이오 의약품 생산ㆍ수입 실적이 역대 최대치를 기록했고
, COVID-19 치료제와 백신이 여전히 의약품 생산ㆍ수입 실적 상위권을 차지했습니다
.

국내의약품 시장 규모.jpg
국내의약품 시장 규모

* 출처: 식품의약품안전처

국내 제약사들이 생산하는 의약품은 생물학적 제제

, 백신
, 고가의 항암제 등 콜드체인을 필수적으로 요구하는 제품으로 확대되고 있어 국내시장 또한 급성장 할 것으로 전망됩니다
. 식약처에 따르면
2022년 국내 의약품 생산 실적은
28조
9,503억 원으로
2021년보다
13.6% 증가하였고
, 최근
5년간 연평균 성장률은
8.2%로 같은 기간 국내 제조업 총생산 연평균 성장률
(2.2%)의
4배 수준입니다
. 의약품 생산실적은 국내 총생산
(GDP) 대비
1.2%, 국내 제조업 총생산 대비
4.8% 수준으로 나타나 큰 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있습니다
. 이는
, 국내외 바이오물류 산업도 크게 성장할 수 있음을 간접적으로 나타냅니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 단백질과 관련된 플랫폼기술을 지속적으로 확장
, 발굴합니다
. 첫번째 사업영역인 메디컬 실란트 시장에서
, 혈액단백질과 즉각 결합하는
"지혈
" 플랫폼에 대해 임상개발 및 허가에 성공하고 시장 니즈에 발맞춘 추가 제품 개발로 확장하고 있습니다
. 또한
, 각종 천공 분야에서 체액이 새어 나오는 것을 방지하는
"밀폐
" 플랫폼을 개발 중입니다
. 고분자 개질 기술을 기반으로 제품의 적응증 확장 및 새로운 적응증에 대한 혁신 제품 개발을 추진함으로 제품 포트폴리오를 확장해 나가고 있습니다
.

2015년 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈용드레싱
"이노씰
(InnoSEAL Hemostatic Pad)"을 시작으로
2022년 비이식형혈관접속용기구인
"이노락
(InnoLOCK Hemostasis Valve)", 지혈대
"이노씰 레디얼 밴드
(InnoSEAL Radial Band2)"를 개발하였고
, 색전방어용기구인
"옵티모
(OPTIMO Embolic Proetection Device)"의 판매 추가로 혈관중재적시술 제품군 또한 확
장해 나가고 있습니다
.

마지막으로
, 온도와 시간에 민감한 인체 유래물
, 생물학적 제제
, 의약품 및 의료기기 등을 안전하고 신속하게 운송하는 전문적 서비스인 바이오물류 사업을 영위하고 있습니다
. WHO, UN, IATA, 식약처
, 질병관리본부 등 국내외 규정을 준수하고
, 바이오 물류에 특화된
IoT 기반의 콜드 체인을 활용한 높은 수준의 첨단 바이오 물류 서비스를 제공하고 있습니다
. COVID-19 팬데믹 당시 백신의 콜드 체인 운송 이슈 등을 겪으며 바이오 물류의 중요성이 증대되었고
, 그에 따른 시장 수요도 증가하고 있습니다
. 주요 대상 분야는 임상 물류
, 의약품
, 의료기기
, 바이오 제품
, 진단시약 등의 생명과학 분야입니다
. IoT 등 첨단 기술 기반 콜드 체인을 활용하여
고객의 요구에 맞춰
정확하고 안전한 높은 품질의 바이오 물류 서비스를 제공하여 의료 및 생명과학 분야의 혁신과 발전에 기여하고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료기기 제조 및 판매업, 바이오물류 사업으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

시장규모는 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 가. 업계의 현황"에 정리한 바와 같으며, 본격적인 매출이 발생하기 전인 관계로 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 메디컬 실란트

밀폐제
,
접착제 및 지혈제의 많은 제품들이 시장에 있지만 사용자들은 추가적인 기능
,
개선에 대해서 계속적으로 기대를 하고 있으며
,
전반적으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다
.
시장 성장성에 비해 아직 충족되지 않은 의료 현장이 존재하므로 경쟁사들은 꾸준히 제품을 개발하고 있습니다
.
또한 단일 제품이 모든 의료 현장과 상황들을 충족하지 못하는 특성을 지니고 있기에 가격경쟁력
,
더 넒은 출혈
(
찰과상과 같은 상처
)
에 적용 가능한 제품
,
대량출혈
,
상온에 오랫동안 보관이 가능하고 적용하기 쉬운 제품에 대한 니즈는 여전히 존재하고 있습니다
.

(나) 바이오 물류

바이오 물류 산업은 생명과학ㆍ의료 분야에서 발생하는 다양한 바이오 물질 (검체, 배양체, 병원체 등), 생물학적 제제, 의약품, 의료기기 등을 안전하고 신속하게 운송하는 산업입니다.
COVID-19 팬데믹 당시 백신의 콜드 체인 운송 이슈 등을 겪으며 바이오 물류의 중요성이 증대되었고, 그에 따른 시장 수요도 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 단백질과 관련된 플랫폼기술을 지속적으로 확장
, 발굴
합니다
. 첫번째 사업영역인 메디컬 실란트 시장에서
, 혈액단백질과 즉각 결합하는
"지혈
" 플랫폼에 대해 임상개발 및 허가에 성공하고 시장 니즈에 발맞춘 추가 제품 개발로 확장하고 있습니다
. 또한
, 각종 천공 분야에서 체액이 새어나오는것을 방지하는
"밀폐
" 플랫폼을 개발 중입니다
. 고분자 개질 기술을 기반으로 제품의 적응증 확장 및 새로운 적응증에 대한 혁신 제품 개발을 추진함으로 제품 포트폴리오를 확장해 나가고 있습니다

.

2015년 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈용드레싱

"이노씰
(InnoSEAL Hemostatic Pad)"을 시작으로
2022년 비이식형혈관접속용기구인
"이노락
(InnoLOCK Hemostasis Valve)", 지혈대
"이노씰 레디얼 밴드
(InnoSEAL Radial Band2)"를 개발하였고
, 색전방어용기구인
"옵티모
(OPTIMO Embolic Proetection Device)"의 판매 추가로 혈관중재적시술 제품군 또한 확장해 나가고 있습니다

.

마지막으로
, 온도와 시간에 민감한 인체 유래물
, 생물학적 제제
, 의약품 및 의료기기 등을 안전하고 신속하게 운송하는 전문적 서비스인 바이오물류 사업을 영위하고 있습니다
. WHO, UN, IATA, 식약처
, 질병관리본부 등 국내외 규정을 준수하고
, 바이오 물류에 특화된
IoT 기반의 콜드 체인을 활용한 높은 수준의 첨단 바이오 물류 서비스를 제공합니다
. COVID-19 팬데믹 당시 백신의 콜드 체인 운송 이슈 등을 겪으며 바이오 물류의 중요성이 증대되었고
, 그에 따른 시장 수요도 증가하고 있습니다
. 주요 대상 분야는 임상 물류
, 의약품
, 의료기기
, 바이오 제품
, 진단시약 등의 생명과학 분야입니다
. IoT 등 첨단 기술 기반 콜드 체인을 활용하여
고객의 요구에 맞춰
정확하고 안전한 높은 품질의 바이오 물류 서비스를 제공하고 있습니다

(5) 조직도

연구개발조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 백세연 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최정균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백세연
1967.09
사내이사
-
없음
이사회

최정균
1976.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백세연
서울의과학연구소본부장
93.02
이화여자대학교 의과대학 졸업
-

14.02
아주대학교 의학대학 의학박사

09.02~17.02

녹십자의료재단 상무이사
,
부원장

11.08~18.02

녹십자랩셀 상무이사,
Central Lab. Biz

본부장

16.03~18.02

녹십자랩셀 상무이사
,
제대혈은행 의료책임자

16.03~18.02

㈜녹십자
Medical Adviser

18.03~
현재

에스씨엘헬스케어 신약개발지원본부장

20.08~
현재

서울의과학연구소 글로벌마케팅 본부장
, SCL-CRM 본부장

22.08~
현재

하나로의료재단 미래의학사업실장

최정균
KAIST 부교수
04.09~07.02
한국생명공학연구원 연구원
-

07.03~09.09

연세대학교
Yonsei Genome Institute 선임연구원

09.10~12.12

Genome Institute of Singapore

책임연구원
(
겸직
)

09.10~14.08

KAIST
바이오및뇌공학과 조교수

14.09~
현재

KAIST
바이오및뇌공학과 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백세연
없음
없음
없음

최정균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최정균 사외이사 후보자>
1. 전문성
본 후보자는 전문지식과 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있습니다. 이러한 다방면의 지식 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원 및 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<백세연 사내이사 후보자>백세연 사내이사 후보자는
의료 산업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.
회사가 추구하는 혁신적인 제품 개발을 통해 환자와 의료인의 만족도를 극대화하여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 주도적인 역할을 할 것으로 판단했습니다.<최정균 사외이사 후보자>최정균 사외이사 후보자는 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사)

확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

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전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 8월 24일(토) ~ 2024년 9월 2일(월)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리