코아스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240814)
제출인: 코아스

코아스/주주총회소집결의/(2024.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-08-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-14

3. 정정사유
제2,3호의안 사내.사외이사 후보 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의안의 주요내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 민경중 선임의건
2-2호 의안 : 사내이사 오순민 선임의건

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건
3-1호 의안: 사외이사 최의주 선임의 건
3-2호 의안: 사외이사 정상전 선임의 건
3-3호 의안: 사외이사 이원곤 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 임병언 선임의 건
제1호 의안: 정관 변경의 건

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 민경중 선임의건
2-2호 의안 : 사내이사 오순민 선임의건
2-3호 의안 : 사내이사 최의주 선임의건

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건
3-1호 의안: 사외이사 정상전 선임의 건
3-2호 의안: 사외이사 이원곤 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 임병연 선임의 건

[이사의 선임세부내역]
*성명 : 민경중
*출생년도: 1964-11
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 한국동북아경제학회 부회장
(현) 한국외대 초빙교수
(전) 한국방송학회 부회장
(전) CBS 경영본부 마케팅본부장
한국외국어대 중국어학과 졸업
연세대 언론홍보대학원 방송영상 석사
제주대 대학원 언론홍보 박사과정 수료

*성명 : 오순민
*출생년도: 1962-10
*임기 : 2.83
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(전) 한국마사회 상임 이사
(전) 농림축산식품부 초대 방역정책국장
(전) 농림축산식품부, 농림축산검역본부
서울대 수의과대학 졸업
*성명 : 민경중
*출생년도: 1964-11
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 한국동북아경제학회 부회장
(현) 한국외대 초빙교수
(전) 한국방송학회 부회장
(전) CBS 경영본부 마케팅본부장
한국외국어대 중국어학과 졸업
연세대 언론홍보대학원 방송영상 석사
제주대 대학원 언론홍보 박사과정 수료

*성명 : 오순민
*출생년도: 1962-10
*임기 : 2.83
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(전) 한국마사회 상임 이사
(전) 농림축산식품부 초대 방역정책국장
(전) 농림축산식품부, 농림축산검역본부
서울대 수의과대학 졸업

*성명 : 최의주
*출생년도: 1957-11
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 고려대학교 생명과학대학 명예교수
(전) 고려대학교 생명과학대학 Donald E. Bently 석좌교수
(전) 고려대학교 BK21-PLUS 생명과학 사업단장
(전) 고려대학교 세포사멸연구센터 소장
University of Washington 의과대학 박사후연구원
Harvard University 의과대학 생화학 및 분자약리학과 박사
한국과학기술원 생물공학과 석사
서울대학교 제약학과 졸업
양영재단의 사외이사
국가석학 10인 수상(2006년, 교육인적자원부)

[사외이사선임 세부내역]
*성명 : 최의주
*출생년도: 1957-11
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 고려대학교 생명과학대학 명예교수
(전) 고려대학교 생명과학대학 Donald E. Bently 석좌교수
(전) 고려대학교 BK21-PLUS 생명과학 사업단장
(전) 고려대학교 세포사멸연구센터 소장
University of Washington 의과대학 박사후연구원
Harvard University 의과대학 생화학 및 분자약리학과 박사
한국과학기술원 생물공학과 석사
서울대학교 제약학과 졸업
양영재단의 사외이사
국가석학 10인 수상(2006년, 교육인적자원부)
*이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : -

*성명 : 정상전
*출생년도: 1967-01
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 성균관대학교 약학대학 학장
(현) 한국생화학분자생물학회 화학생물학분과 회장
(전) Postdoctoral fellow, Harvard Univ. Dept. Chem. Chem. Biol.
POSTECH 화학과 박사
POSTECH 화학과 석사
성균관대학교 약학과 졸업
(전) 한국생화학분자생물학회 대표조직위원
(전) 대한화학회 생명화학분과 회장
*이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 앱티스(주)(대표이사)

*성명 : 이원곤
*출생년도: 1964-10
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 법무법인(유한) 평산 대표변호사
(전) 대구지방검찰청 서부지청 차장검사
(전) 서울중앙지검 금융조세조사2부장검사
(전) 서울동부지방검찰청 형사5부장검사
(전) 대검찰청 과학수사담당관
고려대학교 법학과 졸업
*이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : -

*성명 : 정상전
*출생년도: 1967-01
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 성균관대학교 약학대학 학장
(현) 한국생화학분자생물학회 화학생물학분과 회장
(전) Postdoctoral fellow, Harvard Univ. Dept. Chem. Chem. Biol.
POSTECH 화학과 박사
POSTECH 화학과 석사
성균관대학교 약학과 졸업
(전) 한국생화학분자생물학회 대표조직위원
(전) 대한화학회 생명화학분과 회장
*이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 앱티스(주)(대표이사)

*성명 : 이원곤
*출생년도: 1964-10
*임기 : 3
*신규선임여부 : 신규선임
*주요경력(현직포함) :
(현) 법무법인(유한) 평산 대표변호사
(전) 대구지방검찰청 서부지청 차장검사
(전) 서울중앙지검 금융조세조사2부장검사
(전) 서울동부지방검찰청 형사5부장검사
(전) 대검찰청 과학수사담당관
고려대학교 법학과 졸업
*이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : -

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-09-06
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 민경중 선임의건

2-2호 의안 : 사내이사 오순민 선임의건

2-3호 의안 : 사내이사 최의주 선임의건

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사 정상전 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 이원곤 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 임병연 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-07-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
2024-07-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경중
1964-11
3
신규선임
(현) 한국동북아경제학회 부회장
(현) 한국외대 초빙교수
(전) 한국방송학회 부회장
(전) CBS 경영본부 마케팅본부장
한국외국어대 중국어학과 졸업
연세대 언론홍보대학원 방송영상 석사
제주대 대학원 언론홍보 박사과정 수료

오순민
1962-10
2.83
신규선임
(전) 한국마사회 상임 이사
(전) 농림축산식품부 초대 방역정책국장
(전) 농림축산식품부, 농림축산검역본부
서울대 수의과대학 졸업

최의주
1957-11
3
신규선임
(현) 고려대학교 생명과학대학 명예교수
(전) 고려대학교 생명과학대학 Donald E. Bently 석좌교수
(전) 고려대학교 BK21-PLUS 생명과학 사업단장
(전) 고려대학교 세포사멸연구센터 소장
University of Washington 의과대학 박사후연구원
Harvard University 의과대학 생화학 및 분자약리학과 박사
한국과학기술원 생물공학과 석사
서울대학교 제약학과 졸업
양영재단의 사외이사
국가석학 10인 수상(2006년, 교육인적자원부)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상전
1967-01
3
신규선임
(현) 성균관대학교 약학대학 학장
(현) 한국생화학분자생물학회 화학생물학분과 회장
(전) Postdoctoral fellow, Harvard Univ. Dept. Chem. Chem. Biol.
POSTECH 화학과 박사
POSTECH 화학과 석사
성균관대학교 약학과 졸업
(전) 한국생화학분자생물학회 대표조직위원
(전) 대한화학회 생명화학분과 회장
앱티스(주)(대표이사)

이원곤
1964-10
3
신규선임
(현) 법무법인(유한) 평산 대표변호사
(전) 대구지방검찰청 서부지청 차장검사
(전) 서울중앙지검 금융조세조사2부장검사
(전) 서울동부지방검찰청 형사5부장검사
(전) 대검찰청 과학수사담당관
고려대학교 법학과 졸업
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병연
1964-09
3
신규선임
비상근
현) KAIST 생명화학공학과 겸직교수
(전) 롯데미래전략연구소 대표이사/부사장
(전) 롯데캐미칼 대표이사/부사장
(전) 롯데미래전략센터 센터장/상무
KAIST 생명화학공학과 박사
서울대학교 화학공학과(생물화학공학) 석사
서울대학교 화학공학과 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 신약개발 사업 및 컨설팅업
15. 의약품 생산 및 판매업
16. 의약품 의료용 화합물 및 생약제재 제조업
17. 동물용 의약품 및 영양제 제조업
18. 동물용 의약품, 영양제 및 관련 용품 도매, 소매업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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