인지디스플레 — 주주총회소집공고 (20240814)
제출인: 인지디스플레

주주총회소집공고
2.9
인지디스플레이

주주총회소집공고

2024년 08월 14일

회 사 명 :
주식회사 인지디스플레이

대 표 이 사 :
정혜승, 정구용, 금수근

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 동산로 88(원시동)

(전 화) 041-330-3053

(홈페이지)http://www.inzidisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 허준

(전 화) 041- 330-3053

주주총회 소집공고

(제 33기 임시주주총회)

주주 님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다
. 당사는 상법 제
363조와 당사 정관 제
17조에 의하여 제
33기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

1.

일 시
: 2024년
8월
30일
(금요일
) 오전
09시
00분
2. 장 소
: 경기도 안산구 동산로
88 (주
)인지디스플레이 본사 2층 대강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고나. 부의안건

제
1호 의안
: 분할계획서 승인의 건

제
2호 의안
: 이
사 선임의 건

4. 경영 참고사항 비치 상법 제
542조의
4에 의거 경영 참고사항을 우리 회사의 본점
, 금융위원회
, 한국거래소 및
(주
)국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과금융 투자업에 관한 법률 제
314조 제
5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주 님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위 임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다
. 6. 전자 투표에 관한 사항 당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자 투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
. 가
. 전자 투표 시스템
-인터넷 주소
: http://vote.samsungpop.com -모바일 주소
: http://vote.samsungpop.com -인터넷 검색창
: 삼성증권 온라인 주총장
나
. 전자 투표 행사 기간
: 2024년
8월
20일
~ 2024년
8월
29일
- 기간 중 24시

간 시스템 접속 가능
(단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
) 다
. 본인 인증 방법은 공동 인증
, 카카오페이
,
휴대전화 인증
을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라
. 수정 동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
(1) 직접 행사
: 본인 신분증
(2) 대리 행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적 사항 기재
, 인감 날인
),대리인의 신분증
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조평규(출석률: 100%)
이재혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-04
운전자금 신규차입의 건
찬성
찬성

2
2024-01-30
내부회계관리규정 개정에 관한 건
찬성
찬성

3
2024-02-05
운전자금 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

4
2024-02-21
운전자금 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

5
2024-03-05
운전자금 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

6
2024-03-14
운전자금 연대보증 신규의 건
찬성
찬성

7
2024-03-20
운전자금 대환 및 연장의 건
찬성
찬성

8
2024-04-01
운전자금대출 연장의 건
찬성
찬성

9
2024-04-19
운전자금대출 신규 차입의 건/연대보증 연장의 건
찬성
찬성

10
2024-05-09
운영자금대출 연장의 건/대여금 연장의 건
찬성
찬성

11
2024-05-17
운영자금대출 연장의 건/대여금 연장의 건
찬성
찬성

12
2024-05-23
운전자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

13
2024-06-12
운전자금대출 연장의 건/연대보증 연장의 건/연대보증 신규의 건
찬성
찬성

14
2024-06-19
대여금 신규 및 연장의 건/운전자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
6
3
-

(*)주총승인금액은 이사보수 총 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[디스플레이 사업
]

(1)
산업의 특성
2000년대
LCD(Liquid Crystal Display: 액정표시장치
) TV가 대중화되면서
TV시장에 새로운 패러다임이 열렸습니다
. 혁명적이라고 할 정도로 선명한 화면과 새롭고 뛰어난 성능으로 무장한
LCD TV는
1990년대부터 본격적으로 상용화되면서
80년 가까이 시장을 장악해온 브라운관 방식의
CRT(Cathode-Ray Tube) TV를 대체할 영상매체로 자리 잡았습니다
. 이에 따라
LCD TV는 보급이 크게 확산되며 제작 기술도 획기적으로 발전해 가격이 크게 낮아지며
TV시장 점유율을 늘려왔습니다
. TFT-LCD/LED를 구성하는 부품은 크게 세 가지로 분류가 가능한데
, 첫째로는 유리 기판을 중심으로 한 패널 부품
, 둘째는 액정을 구동하기 위한 드라이버
IC 등의 회로 부품
, 마지막으로 광원인
BLU를 포함하는 모듈 부품이 있습니다
. 각 주요 부품의 기능과 관련 업체는 아래와 같습니다
.

(2)
산업의 성장성
LCD TV가 전성기를 구가하고 있는 요즘 다시 한번
TV시장에 변화의 바람이 몰아치고 있습니다
. 다름 아닌 자체적으로 빛을 발하는 유기발광다이오드 기술을 적용한 전혀 새로운 신기술인
OLED(Organic Light Emitting Diodes) TV가 본격 출시되었습니다
. 이에 따라 시장과 업계 관계자들은
OLED TV가
LCD TV처럼
TV시장의 판도를 바꿀 것인지에 대해 촉각을 곤두세우고 있습니다
. 현재
OLED TV는 원자재와 제작비용이 높은 반면
, 수율은 기술적 완성단계에 이른
LCD에 비해 낮을 수밖에 없기 때문에 초기에 책정되는 비싼 가격이 상용화의 걸림 돌이 될 것으로 보입니다
. 따라서
OLED TV가
TV시장에서 높은 점유율을 차지하기 위해서는 반드시 수율을 높이고
, 제조 단가를 낮춰 합리적인 가격을 내세워야 합니다
. 기존에
TFT-LCD 패널 사업을 운영하던 대다수 패널 기업들로서는
AMOLED 패널사 업을 병행함으로써 발생할 득실을 따지기에 분주하며
, 어떻게 하면 적게 투자하여 효 과적으로 이득을 얻을 것인가를 고심하고 있는 상태에서 향후
TV시장의 판도가 어떻게 바뀔지 앞으로 좀 더 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다
.

(3)
경기변동의 특성 미국 발 금융위기로부터 시작된 사상 유례없는 최악의 경기 침체는
LCD 산업에도 예외 없이 커다란 충격을 주었습니다
. 대부분의 전 세계 디스플레이 기업들은 가동률을 일제히 축소하였으며
, 지속적인 경제 불황은 영업활동에 많은 어려움을 주었습니다
. 그러나 최근 일본 업체의 신용등급이 투기등급
(B-)으로 강등되고 대만 패널업체의 재무구조가 악화됨에 따라 재무안정성이 높은 한국 패널업체의 상대적 경쟁우위가 돋보일 전망입니다
. 2018년도의 디스플레이의 시장은
LCD 패널 가격의 상승으로
SET 사의 수익성이 악화되었으며
, 글로벌 판매 수량도 감소하였습니다
. 반면
OLED를 적용한
TV의 판매는 큰 폭으로 증가하여 프리미엄
TV라는 인식 변화에 큰 역할을 하였습니다
. 향후 디스플레이 산업은
LCD TV 성숙기와 더불어
OLED, OLED의 단점을 극복한
Micro-LED 및
QD-OLED 등 다양한 형태의 디스플레이로 변화될 것으로 예측됩니다
.

(4)
회사의 경쟁우위 요소 당사는『고객은 항상 옳다
!!』는 슬로건 아래 고객사와의
WIN-WIN 전략을 바탕으로 완벽한 상생경영을 실천하여
, 2004년
2월
'SAMSUNG SUPPLIERS DAY 2004' 대상 수상을 시작으로
2006년
12월
'대. 중소기업협력대상 대통령 표창
', 2007년
2 월 태산
LCD '2006년 공급자
R&R 평가
Review' 우수상
, 2008년
6월
'삼성전자 창립
70주년 특별 공로상
' 등을 수상함으로써 고객사로부터 최우수 파트너로서의 위치를 확고히 하고 있습니다
. 또한
, 당사는
2003년부터 적극적인 글로벌 경영을 추진하여

2003년 인지정밀제조
( 소주
)유한공사를 중국 강소성에 설립하여 운영하고 있으며
,
2007년 중국 광둥성에 동관인지전자유한공사를 인수하고
, 2010년
3월 중국 강소성에 인지광전과기
(소주
) 유한공사를 추가로 설립하여 운영하고 있습니다
. 중국 시장은 이미 전 세계
LCD 모듈 생산 업체들이 진출하여 치열한 경쟁을 벌이고 있는 지역으로써
, 한국 시장에서 성공 한 사례를 중국 현지법인에서도 벤치마킹하여
, 명실상부한 선도적
LCD 부품 업체로써 지위를 굳건하게 지켜가고 있습니다
. 그뿐만 아니라
, 2010년
11월 미주지역
INZI DISPLAY AMERICA,INC를 설립하고 신규 사업을 위해
2012년
11월 동남아지역

INZI DISPLAY(M) SDN.BHD,
2
013년
10월 유럽지역
INZI SK S.R.O를 인수를 하였고
, 2015년
10월에는 베트남에
INZI VINA CO.,LTD를 설립하였습니다
. 미주지역은
최대
LCD/LED/OLED TV시장이자 최신 제품의 격전지이며
, 베트남 지역은 현재 전자제품 생산의 새로운 메카로 부상하면서 당사의 글로벌 경쟁력은 더욱 커지게 되었습니다
.

[
자동차 사업
]
(1)
산업의 특성 자동차 산업은 각국의 환경 규제 강화로 인해 연비 효율성 증대에 대한 필요성이 대 두되고 있으며
, 소재의 경량화를 통한 연비 효율성 증대가 가장 효율적인 방안으로 소재 개발 투자가 활발히 진행되고 있는 추세입니다
. 또한
, 한정적인 자원으로 인한 친환경차 시장은 각국의 환경 규제와 친환경차 지원 정책에 따라 내연기관차에서 전기자동차 등 친환경차로 패러다임이 변화하여 더욱더 성장할 것으로 전망됩니다
. 이에 따라
2017년 전체 신규 차량 중 약
7%의 비중을 차지하던 친환경차는
2030년 총
48%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다
.
(2)
산업의 성장성
, 경기변동의 특성 환경 규제의 대응책으로 전기자동차를 중심으로 구동원의 변화가 추진되고 있으며
, 각국은 전기자동차 확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있습니다
. Plug-In 전기차는
2030년
20%의 비중을 차지할 것으로 전망되며
, 하이브리드 차량도
2030년
28%를 차지하여 큰 폭의 비중 상승을 기록할 것으로 전망됩니다
. 내연기관차는 점진적인 감소가 예상되나
, 2030년 여전히 신차의
52%는 내연기관차로 구성될 것으로 전망됩니다
. 세계 주요 국가의 자동차 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화
, 고유가에 따른 연비 개 선에 대한 관심이 높아지며 차량 경량화를 위한 완성차
/부품 업체의 지속적인 개발과 협업이 진행되고 있습니다
. 차량 경량화의 방법은 대표적으로 세 가지로 구분됩니다
. 구조의 경량화
, 공법의 경량 화
, 소재의 경량화 이 중 소재를 통한 경량화가 가장 높은 효율을 자랑하며
, 고강도 강철부터 알루미늄
, 마그네슘 순으로 가공 공법 발전에 따라 트렌드가 변하고 있는 추세입니다
. 알루미늄 차량 부품을 도입 시 차체 중량을 최대
40%까지 줄일 수 있으며
, 이를 통해 연비 개선 효과를 볼 수 있습니다
. 또한 연비 향상으로 이산화탄소 절감의 효과도 동 시에 가능합니다
.
(3)
회사의 경쟁우위 요소 당사는 고난도의 주조 기술력을 보유하고 있으며
, 이를 통해 크랑크케이스
, 헤드커버 등과 같은 중요한 엔진
/변속기 부품을 개발
, 양산하고 있습니다
. 또한
, 다수의 주조 기술 특허권을 출원하는 등 경쟁업체 대비 높은 주조기술을 통한 주조
, 가공
, 조립
, 출하에 이르는 일괄 생산 체계를 확보하고 있습니다
. 당사의 생산기술팀은
4기의 자동화 라인 구축을 통한 공정기술력을 가지고 있습니다
. 또한
, 보전팀은 자체 교육을 통한 인재 육성을 도모
, 자체 설비 수선 및 치공구 제작 능력을 확보하고 있습니다
. 스마트 팩토리를 위한 수동 라인 주조설비에 자체 기술력을 통한 자동 라인을 구축하고
, 전산화를 실현
, 모니터를 통한 실시간 주조설비의 상 태를 점검하여
, 생산 효율의 극대화를 통한 생산성 향상 및 원가 경쟁력을 확보하였습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는
TFT-LCD/LED 부품 및 자동차 엔진부품을 제조 및 판매하는 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다
. 디스플레이 사업부의 주요 제품은

TFT-LCD 패널 모듈에 사용되는
TOP CHASSIS 류의 제품과
BLU(백라이트유닛
)에
사용되는
BTM CHASSIS류의 제품으로 구성되어 있으며
, 기타 제품으로는
SHIELD류
, 압출바외

등으로 구성되어 있습니다
. 자동차 사업부의 주요 제품은 엔진
/변속기 알루미늄 다이캐스팅 부품인
CRANK CA SE, LF/YG HEV MOTOR & HOUSING 등으로 구성되어 있습니다
.

(2)

시장점유율

디스플레이사업부의
TFT-LCD 부품산업은 산업의 특성상 삼성전자 및
LG디스플레이 등의 패널업체와 수직계열화 형태를 보이고 있습니다
. 당사의 주요 고객사인 삼성 전자의 경우
, 시장점유율은 경쟁사들의 구체적인 자료가 외부로 발표되지 않아 정확 한 규모를 확인하기 어려우나
,
BTM CHASSIS 기준으로 약
60% 수준을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다
. 자동차 사업부의 주 고객사인 현대자동차 그룹의
5스타 등급 제도에서
2020년
4+등급을 획득하여 품질 우수성을 인정받고 있으며
, GM 그룹의
BIQS Level3 인증을 확보함과 동시에 최고의 품질 기술을 보유한 회사에만 주어지는
GM Quality Award를
2년 연속 수상하였습니다
. 이러한 우수한 품질 기술력을 바탕으로 고객사로부터
2018년 총
2,682억 원의 공급 계약을 체결하였습니다
. 친환경차 시장 확대 전망에 맞추어 해당 시장에 선제적으로 진출하였으며
, 국내 다이 캐스팅 공법 친환경차 부품 업체 중 약
50%의 시장 점유율을 확보
, 향후에도 친환경차 부품 관련 매출을 증대시킬 계획입니다
.

(3)

시장의 특성

디스플레이사업부의 제품은
TFT-LCD 제품에 필수적으로 사용되는 부품으로써
, 고 도 성장을 이어 가고 있는
TFT-LCD 시장의 성장과 같이 하고 있습니다
. 당사의 제품 납품 방식은 완성품을 직접 패널업체로 납품하는 방식과
BLU 업체를 통하여 패널업체에
2차 납품하는 방식이 있으며
, 해외 직수출은 대부분 해외 현지법인을 통하여 이 루어 지고 있습니다
. 시장의 진출입은 자유로우나
, 초기 진입 시 고도의 금형 제작 및 양산생산기술을 확보하여야 하고 상당한 설비투자비용이 소요되는 기술집약적 장치 산업으로써의 특징을 가지고 있습니다. 자동차 사업부의 주 제품인 엔진
/변속기 알루미늄 다이캐스팅 부품의 경우 기술 및 자본집약적 품목으로 분류되고 있으며
, 고난도의 설계 및 제조기술이 필요합니다
. 또한
, 완성차와 초기 단계부터 연구개발 및 설비투자에 따른 자금 투입이 필요해 진입 장벽이 높게 형성되어 있어 자동차 부품 업체 중에서도 경쟁상대가 제한적이기 때문에 안정적이고 높은 수익 실현이 가능합니다
.

(4)

신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 사업 환경에 대응할 수 있는 사업 경쟁력 강화를 위한 사업구조를 구 축하고
, 합병을 통한 인프라의 통합 활용으로 비용 절감 등 조직 운영 효율성 및 사업 경쟁력을 강화하고자 자동차 부품회사인 인지에이엠티 주식회사와의 합병을 통해 자동차 사업에 진출하였습니다
. 합병 후 소멸회사 역시 합병을 통하여 별도 법인 운영에 따른 관리 비용 등 비효율 요인을 제거하고
, 합병 후 존속회사의 기존 사업과의 연계를 통한 상품 소싱 능력 강화 및 신규 투자여력을 확보하여 향후 성장성을 증대할 수 있을 것으로 예상됩니다
. 자동차 사업부는 엔진
/변속기 알루미늄 다이캐스팅 부품을 생산하고 있습니다
. 알루미늄은 경량성
, 열전도성
, 무독성
, 저온 특성
, 재생 용이
, 환경오염 감소 등 다양 한 특성으로 그 사용 용도가 광역화되고 있습니다
. 또한
CU, MN, ZN, NI, MG 등과의 합금 시 기계적 성질이 크게 향상되어 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 인한 지속적인 수요 증가가 예상됩니다
.
다이캐스팅은 필요한 주조 형상에 완전히 일치하도록 정확하게 가공된 강제의 금형에 용융 금속을 주입하여 금형과 똑같은 주물을 얻는 정밀 주조법입니다
. 이를 통해 규격화
, 대량화 제품 생산이 가능한데 특히 자동차 엔진
/변속기 부분에 가장 많이 사 용되고 있습니다
. 최근에 경량 합금 소재의 핵심 기술인 다이캐스팅 성형 기술을 이 용한 신 주조 기술 공법 부품이 증가하고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할회사가 영위하는 사업부문 중 자동차 부품 사업
(
이하
“
분할대상 사업부문
”)
을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하고
,
그 외 나머지 사업부문은 분할존속회사에 존속시킴으로써
,
각 사업부별 독립적인 운영을 통해 경영 효율성을 제고한다
.

(2) 분할신설회사는 분할대상 사업부문의 전문성과 사업전략 실행력을 강화하고 사업 특성에 맞는 기업문화와 경영시스템의 구축을 통해 경쟁력 제고와 기업가치 향상을 추구한다
.

(3) 분할회사는 자동차 부품 사업을 분할하여 고유 역량의 최적화를 통해 본원적 경쟁력을 강화하고 신성장 동력을 창출하여 지속적으로 기업가치를 제고한다
.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1.

분할의 방법

(1) 상법
제
530
조의
2
내지 제
530
조의
12
의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업부문 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설
회사를 설립하고
,
분할존속회사가 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 영위하며 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순·물적분할의 방법으로 분할한다
.
분할존속회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고
,
분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다
.

【회사 분할 내용】

구분

회사명

사업부문

비고

분할존속회

주식회사 인지디스플레이

분할대상 사업부문을 제외한 나머지 모든 사업부문

상장

법인

분할신설회

인지에이엠티 주식회사

(

가칭
)

자동차 부품 사업

비상장

법인

주
)
분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음
.

(2) 분할기일은

2024
년
10
월
1
일
(0
시
)
로 한다
.

(3) 상법
제
530
조의
3
제
1
항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며
,
동법 제
530
조의
9
제
1
항의 규정에 의거 분할존속
회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다
.

(4) 본 조
제
(3)
항에 따라 분할
존속회사와 분할신설회사가 분할회사의 분할 전 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여
,
분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고
,
분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다
.

(5) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서
제
4
조
(
분할신설회사에 관한 사항
)
제
(7)
항에서 규정하고 있는
'
분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액
'
의 내용에 따르되
,
동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우에 본조 제
(6)
항 내지 제
(11)
항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다
.

(6) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한
,
분할회사의 일체의 적극
/
소극재산과 공법상의 권리
/
의무를 포함한 기타의 권리
/
의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계
(
인허가
,
근로관계
,
계약관계
,
소송
,
지적재산권 등을 모두 포함한다
)
는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외에 관한 것이면 분할존속회사에게 각 귀속되는 것을 원칙으로 한다

.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생?확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무

(
공사법상
의 우발채무
,
기타 일체의 채무를 포함한다
)
에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다
.
다만
,
원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사 사이의 협의에 따라 처분하되
,
협의가 이루어지지 않은 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율에 따라 분할존속회사와 분할신설회사에 각각 귀속한다
.

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권
,
기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나
이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권
,
기타 권리
(
공사법상의
우발채권
,
기타 일체의 채권을 포함한다
)
의 귀속에 관하여도 본조
제
(7)
항과
같이 처리한다
.

(9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각 귀속되는 것을 원칙으로 한다
.

(10) 분할신설회사의 자산
,
부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상 사업부문에 관한 모든 자산
,
계약
,
권리
,
책임 및 의무를 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각 배분하는 것을 원칙으로 하되 향후 분할존속회사 및 분할신설회사의 운영 및 투자계획
,
각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산
,
부채
,
자본금액을 결정한다
.
관련 세부사항은 본 분할계획서 본문
및 【첨부
1
】분할재무상태표와 【첨부
2
】승
계대상 재산목록에서 정한 바에 따른다
.

(11) 본 조 제

(5)
항 내지 제
(10)
항에도 불구하
고 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전·귀속이 금지되거나 또는 제한되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것을 원칙으로 하되
,
사업목적상 분할신설회사에 이전?귀속이 필요한 경우에는 본 분할계획서에 별도 기재한 바에 따르거나 또는 분할존속회사와 분할신설회사 간의 협의에 따라 처리하는 것을 원칙으로 한다
.

2.

분할의 주요 일정

구분

일자

이사회 결의일

2024

년
07
월
12
일

주요사항보고서 제출일

2024

년
07
월
12
일

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2024

년
07
월
29
일

주주총회 소집공고일 및 통지일

2024

년
08
월
14
일

분할반대의사 접수

2024

년
08
월
14
일
~2024
년
08
월
29
일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2024

년
08
월
30
일

주식매수청구권 행사기간

2024

년
08
월
30
일
~2024
년
09
월
19
일

분할기일

2024

년
10
월
01
일

분할보고총회일 및 창립총회일

2024

년
10
월
01
일

분할등기
(
예정
)
일

2024

년
10
월
02
일

주
1)
분할계획서 승인을 위한 주주총회일은 본 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일임
.

주
2)
상기 일정은 분할회사의 사정
,
관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음
.

주
3)
상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있음
.

주
4)
분할대상 사업부문의 재무상태표 등의 서류는 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의
2
주 전부터 분할회사의 본점에 비치할 예정임
.

주
5)
분할회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최할 수 있음
.

3.

분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호
,
목적
,
본점소재지 및 공고의 방법 등

상호

한글명

인지에이엠티 주식회사
(
가칭
)

영문명

INZI ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.(

가칭
)

목적

【첨부
3】 분할신설회사 정관
(안
) # 참조

본점소재지

충청남도 당진시

공고방법

당 회사의 공고는 인터넷 홈페이지
(

https://www

.inziamt.co.kr)

에 게재한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다
.

주
)
상호
,
공고방법 등 본건 분할의 내용은 분할계획서의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음
.

(2) 발행할 주식의 총수
, 1
주의 금액 및 액면주식·무액면주식의 구분

구분

내용

발행할 주식의 총수

100,000,000

주

1
주의 금액

500

원

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수
,
종류 및 종류주식의
수
, 1
주의
금액 및 액면주식·무액면주식의 구분

구분

내용

발행하는 주식의 총수

10,000,000

주

주식의 종류 및 종류별 주식수

기명식 보통주
10,000,000주

1
주의 금액

500

원

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식

(4) 분할회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식
배정에 관한 사항
:
본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사에
100%
배정한다
.

(5) 분할회사의 주주에게 지급할 금전이나 그 밖의 재산
:
해당사항 없음
.

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구분

금액

자본금

5,000,000,000

원

준비금

58,600,556,461
원

주
)
상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며
,
분할기일에 이전대상 재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함
.

(7) 분할신설회사에 이전될
분할회사의 재산과 그 가액

① 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계
(
인허가
,
근로관계
,
계약관계
,
소송
,
지적재산권 등을 모두 포함한고
,
이하
“
이전대상재산
”
이라 한다
)
를 분할신설회사에 이전한다
.

② 본건 분할로 인한 이전대상자산은
2023
년
12
월
31
일 현재를 기준으로 작성된 본 분할계획서의 【첨부
1
】분할재무상태표와 【첨부
2
】승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되
, 2023
년
12
월
31
일부터 분할기일
(2024
년
10
월
1
일
)
전까지 분할대상 사업부문의 영업
,
투자 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나
,
또는 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있고
,
이에 따른 변경사항은 본 분할계획서의 【첨부
1
】분할재무상태표와 【첨부
2
】승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다
.
이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 한다
.

③ 분할기일 이전 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에
,
분할대상 사업부문 이외에 관한 것이면 분할존속회사에게 각 귀속되는 것을 원칙으로 한다
.
단
,
관련법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상 계약 및
/
또는 소송의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 분할존속회사가 해당 계약 및
/
또는 소송을 계속하여 이행·수행하되
,
그 결과에 따른 경제적인 효과가 분할신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시한다
.

④ 본 조 제
(1)
항 내지 제
(5)
항에도 불구하고 이전대상자산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되거나 또는 제한되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것을 원칙으로 하되
,
사업목적상 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 본 분할계획서에 별도 기재한 바에 따르거나 또는 분할존속회사와 분할신설회사 간의 협의에 따라 처리한다
.
또한 정부기관 등의 승인·인가·신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없이 이전하지 못하는 경우에도 그와 같다
.

(8) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항
:
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항 없음
.

(9) 분할을 할 날
:
분할기
일은
2024
년
10
월
1
일
0
시로 함
.

(10) 분할신설회사의 이사와 감사의 현황 및 보수한도

① 분할신설회사의 이사와 감사의 현황

직명

성명

생년월일

약력

임기

대표이사
/
사내이사

정구용

1945.07

㈜인지디스플레이 회장

3

년

대표이사
/
사내이사

정혜승

1972.08

㈜인지디스플레이 부회장

3

년

대표이사
/사내이사

금수근

1958.02

㈜인지디스플레이 대표이사

3

년

감사

최규승

1974.08

㈜싸이맥스 경영지원본부장

3

년

주
1)
상기 이사 및 감사 목록은

주주총회 소집공고일 및 통지일 이전에 분할회사의 이사회 결의를 통해 변경되거나 분할신설회사 창립총회 결의로 변경될 수 있음
.

주
2)
분할신설회사의 이사 및 감사의 임기는 분할신설회사의 정관에 따르되
,
본건 분할로 인한 분할신설회의 설립일로부터 개시하는 것으로 함
.

② 최초 사업년도 이사와 감사의 보수한도

구

분

보수한도액

비 고

이 사

30

억원

감 사

1

억원

주
)
개인별 보수지급액 및 지급방법은 분할신설회사의 이사회에서 정함
.

(11) 분할신설회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항

분할신설회사의 정관은
【첨부
3
】과 같다
.
다만
,
【첨부
3
】의
정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 이를 변경할 수 있다
.

(12) 분할등기일
:
분할회사 및 분할신설회사는

2024
년
10
월
2
일을 분
할등기
(
예정
)
일로 한다
.

(13) 분할신설회사의 설립방법
:
분할신설회사는 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사로부터 승계하는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성한다
.

4.

분할존속회사에 관한 사항

(1) 감소할 자본금과 준비금의 액
:
본건 분할은 단순·물적분할로써 분할회사의 자본금과 준비금은 감소하지 아니함
.

(2) 자본감소의 방법
:
해당사항 없음
.

(3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
:
분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액은 본 분할계획서 제
4
조 제
7
항에서 규정하고 있는
'
분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

'
의 내용
,
【첨부
1
】 분할재무상태표 및 【첨부
2
】 승계대상 재산목록에 따름
.

(4) 분할 후 발행주식의 총수
:
분할 전의 발행주식의 총수와 동일하며 분할로 인한 변동사항 없음
.

(5) 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수
,
종류 및 종류별 주식의 수
:
해당사항 없음
.

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항
:
해당사항 없음
.

5.

기타 분할과 관련된 사항

(1) 분할
계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 영업의 변동
,
분할회사의 계획 및 사정
,
관계기관과의 협의과정이나 관계법령에 따라서
,
임시주주총회 전후로 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정
,
변경될 수 있고
,
주주총회 승인과정에서 수정
,
변경될 수 있다
.

또한
,
본 분할계획서가
2024
년
8
월
30
일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회의 승인을 득하게 되면
,
동 임시주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해
(i)
분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행
,
관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우
, (ii)
그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우
, (iii)
그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 및 변경인 경우
, (iv)
본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우
, (v)
적격분할 요건 충족 또는 법령상 규정을 준수하기 위하여 불가피하게 필요한 경우 등에는 분할회사의 이사회결의 또는 이사회의 위임에 따라 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고
,
동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다
.

① 분할존속회사 및 분할신설회사의 상호
,
본점 주소
,
공고방법

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관

⑧ 본 분할계획서 각 첨부 기재사항
(
승계대상 재산 목록 포함
)

⑨ 기타 본건 분할의 세부사항

(2) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의의 공고로 갈음할 수 있다
.

(3) 반대주주의 주식매수청구권

본건 분할은

상법 제
530
조의
2
내지 제
530
조의
12
에 따른 단순 물적분할로서
,
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
(
이하
“
자본시장법
”)
제
165
조의
5
에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정된다
.
주식매수청구권에 관한 사항 중 자본시장법 제
165
조의
5
제
3
항에서 정하는 주식매수청구권 행사주주와 분할회사 간 주식매수가격에 관한 협의가 이루어지지 아니하는 경우
‘
매수가격
’
은 자본시장법 시행령 제
176
조의
7
제
3
항 제
1
호에서 정하는 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
(
원 이하 절상
)
으로 한다
.

1.

이사회 결의일 전부터 과거
2
개월
(
같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우
로서 배당락 또는 권리락이 있는 날로부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이
7
일 이상인 경우에는 그 기간
)
간 공표된
매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

2.

이사회 결의일 전부터 과거
1
개월
(
같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있는 날로부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이
7
일 이상인 경우에는 그 기간
)
간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

3.

이사회 결의일 전일부터 과거
1
주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

본건 분할에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 일백억원
(\10,000,000,000)
을 초과하는 경우
(
주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여 합산한 금액이 금 일백억원
(\10,000,000,000)
을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함
),
분할회사는 이사회 결의를 통하여 본건 분할의
진행을 중지하고 본건 분할 결정을 철회할수 있으며
,
이미 주주총회에서 분할계획서 승인을 결의하였을 경우 분할계획서 승인 철회를 위한 별도 이사회 결의를 거쳐야 한다
.
본건 분할 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우
,
주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되는 것으로서 분할회사는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않는다
.

(4) 채권자 보호절차

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않는다
.

(5) 회사간에 인수

인계가 필요한 사항

본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인수

인계가 필요한 사항
(
문서
,
데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함
)
은 분할회사와 분할신설회사간의 별도 합의에 따른다
.

(6) 종업원 승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률 관계
(
퇴직금
,
대여금 등 포함
)
를 분할회사로부터 승계한다
.

(7) 개인정보의 이전

분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보 보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보는 분할신설회사로 이전하되
,
분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취해야 한다
.

(8) 분할에 관하여 본 계획서에서 정하지 않은 절차 등 제반 사항에 대한 권한은 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다
.

[

첨부
1]
분할 재무상태표
(2023
년
12
월
31
일 기준
)

(

단위
:원

)

계정과목

분할 전

분할 후

㈜인지디스플레이

분할존속

분할신설

㈜인지디스플레이

인지에이엠티㈜

자

산

Ⅰ
.
유동자산

90,684,941,103

35,246,233,042

55,438,708,061

(1)

당좌자산

73,624,351,890

28,147,789,400

45,476,562,490

현금및현금성자산

7,206,951,408
4,858,102,922
2,348,848,486

매출채권

41,003,383,562
10,460,613,466
30,542,770,096

단기대여금

7,810,000,000
7,200,000,000
610,000,000

선급법인세

96,220,500
96,220,500
-

미수금

5,139,668,387
1,541,786,067
3,597,882,320

예치보증금

2,356,372,798
585,241,441
1,771,131,357

임차보증금

227,500,000
70,000,000
157,500,000

당기손익공정가치금융자산

698,460,527
698,460,527
-

선급금

8,071,001,536
2,267,000,000
5,804,001,536

선급비용

1,014,793,172
370,364,477
644,428,695

(2)

재고자산

17,060,589,213

7,098,443,642

9,962,145,571

제품

12,563,733,405
4,498,635,542
8,065,097,863

평가손실충당금

-1,414,931,402
-102,725,423
-1,312,205,979

상품

56,258,276
56,258,276
-

원재료

1,758,979,578
229,647,355
1,529,332,223

평가손실충당금

-302,510,781
-22,704,762
-279,806,019

재공품

4,609,725,222
2,554,709,819
2,055,015,403

평가손실충당금

-210,665,085
-115,377,165
-95,287,920

Ⅱ
.
비유동자산

237,377,521,687

191,083,183,291

109,894,894,857

(1)

투자자산

67,088,878,714

126,894,053,146

3,795,382,029

장기금융상품

5,000,000
3,000,000
2,000,000

당기손익공정가치금융자산

6,133,883,144
6,133,883,144
-

종속기업투자주식

21,510,485,083
85,111,041,544
-

관계기업투자주식

9,737,824,720
9,737,824,720
-

투자부동산

25,401,685,767
24,508,303,738
893,382,029

장기대여금

4,300,000,000
1,400,000,000
2,900,000,000

(2)

유형자산

164,272,550,554

59,570,175,315

104,702,375,239

토지

23,729,511,588
23,729,511,588
-

건물

41,472,224,864
41,472,224,864
-

감가상각누계액

-14,269,955,637
-14,269,955,637
-

구축물

7,215,045,163
7,215,045,163
-

감가상각누계액

-2,746,442,998
-2,746,442,998
-

기계장치

181,937,492,949
20,251,804,612
161,685,688,337

국고보조금

-39,711,563
-
-39,711,563

감가상각누계액

-92,348,911,969
-17,459,144,097
-74,889,767,872

손상차손누계액

-1,481,054,511
-
-1,481,054,511

차량운반구

347,167,637
278,667,637
68,500,000

감가상각누계액

-338,938,471
-278,667,637
-60,270,834

공구와기구

44,415,996,300
794,149,067
43,621,847,233

감가상각누계액

-29,570,783,657
-586,730,734
-28,984,052,923

비품

3,096,217,435
1,135,456,187
1,960,761,248

국고보조금

-280,000,000
-
-280,000,000

감가상각누계액

-1,886,884,474
-888,220,337
-998,664,137

건설중인자산

3,832,673,250
759,900,000
3,072,773,250

사용권자산

2,068,959,582
361,272,484
1,707,687,098

감가상각누계액
(
사용권자산
)

-880,054,934
-198,694,847
-681,360,087

(3)

무형자산

750,265,316

750,265,316

-

소프트웨어

14,291,667
14,291,667
-

시설이용권
(회원권
)

735,973,649
735,973,649
-

(4)

기타비유동자산

5,265,827,103

3,868,689,514

1,397,137,589

보증금

433,700,000
2,510,000
431,190,000

현재가치할인차금
(
보증금
)

-5,752,378
-
-5,752,378

장기선급비용

1,723,147,960
1,720,167,735
2,980,225

순확정급여자산

968,719,742
-
968,719,742

이연법인세자산

2,146,011,779
2,146,011,779
-

자

산

총

계

328,062,462,790

226,329,416,333

165,333,602,918

부

채

Ⅰ
.
유동부채

173,005,905,057

78,607,824,511

94,398,080,546

매입채무

32,339,180,257
7,950,766,824
24,388,413,433

단기차입금

103,540,000,000
57,700,000,000
45,840,000,000

미지급금

9,044,959,590
1,806,968,184
7,237,991,406

예수금

1,133,500,670
220,701,530
912,799,140

선수금

6,739,010,220
6,718,872,988
20,137,232

미지급비용

1,905,957,667
324,998,617
1,580,959,050

미지급배당금

5,607,775
5,607,775
-

유동성장기부채

16,137,363,332
3,083,363,332
13,054,000,000

금융보증부채

283,080,123
283,080,123
-

리스부채

713,785,423
115,005,138
598,780,285

임대보증금

1,163,460,000
398,460,000
765,000,000

Ⅱ
.
고정부채

13,758,883,877

6,423,917,966

7,334,965,911

장기차입금

9,381,636,665
4,516,636,665
4,865,000,000

리스부채

896,026,167
52,218,327
843,807,840

금융보증부채

1,720,167,735
1,720,167,735
-

판매보증충당부채

1,445,770,376
-
1,445,770,376

퇴직급여충당금

5,115,835,160
-
5,115,835,160

퇴직연금운용자산

-5,115,835,160
-
-5,115,835,160

기타장기종업원부채

153,807,934
74,920,239
78,887,695

임대보증금

59,975,000
59,975,000
-

기타보증금

101,500,000
-
101,500,000

부

채

총

계

186,764,788,934

85,031,742,477

101,733,046,457

자

본

Ⅰ
.
자본금

21,942,612,000

21,942,612,000

5,000,000,000

보통주자본금

21,942,612,000
21,942,612,000
5,000,000,000

Ⅱ
.
자본잉여금

21,212,051,092

21,212,051,092

58,600,556,461

주식발행초과금

17,959,355,582
17,959,355,582
58,600,556,461

기타자본잉여금

1,121,442,597
1,121,442,597
-

자기주식처분이익

2,131,252,913
2,131,252,913
-

Ⅲ
.
이익잉여금

99,176,815,556

99,176,815,556

-

재무구조개선적립금

1,347,596,903
1,347,596,903
-

이익준비금

3,726,868,088
3,726,868,088
-

미처분이익잉여금

94,102,350,565
94,102,350,565
-

Ⅳ
.
자본조정

-1,033,804,792

-1,033,804,792

-

자기주식

-1,033,804,792
-1,033,804,792
-

자

본

총

계

141,297,673,856

141,297,673,856

63,600,556,461

부 채 와

자 본 총 계

328,062,462,790

226,329,416,333

165,333,602,918

[

첨부
2]
승계대상 재산목록
(2023
년
12
월
31
일 기준
)

(

단위
:원
)

구분

금액

Ⅰ
.
유동자산

55,438,708,061

현금및현금성자산

2,348,848,486

매출채권

30,542,770,096

단기대여금

610,000,000

미수금

3,597,882,320

예치보증금

1,771,131,357

임차보증금

157,500,000

선급금

5,804,001,536

선급비용

644,428,695

제품

8,065,097,863

평가손실충당금

-1,312,205,979

원재료

1,529,332,223

평가손실충당금

-279,806,019

재공품

2,055,015,403

평가손실충당금

-95,287,920

Ⅱ
.
비유동자산

109,894,894,857

장기금융상품

2,000,000

투자부동산

893,382,029

장기대여금

2,900,000,000

지분법적용투자주식

16,270,868,600

손상차손누계액

-16,270,868,600

기계장치

161,685,688,337

국고보조금

-39,711,563

감가상각누계액

-74,889,767,872

손상차손누계액

-1,481,054,511

차량운반구

68,500,000

감가상각누계액

-60,270,834

공구와기구

43,621,847,233

감가상각누계액

-28,984,052,923

비품

1,960,761,248

국고보조금

-280,000,000

감가상각누계액

-998,664,137

건설중인자산

3,072,773,250

사용권자산

1,707,687,098

감가상각누계액

-681,360,087

보증금

431,190,000

현재가치할인차금

-5,752,378

장기선급비용

2,980,225

순확정급여자산

968,719,742

자

산

총

계

165,333,602,918

Ⅰ
.
유동부채

94,398,080,546

매입채무

24,388,413,433

단기차입금

45,840,000,000

미지급금

7,237,991,406

예수금

912,799,140

선수금

20,137,232

미지급비용

1,580,959,050

유동성장기차입금

13,054,000,000

리스부채

598,780,285

임대보증금

765,000,000

Ⅱ
.
고정부채

7,334,965,911

장기차입금

4,865,000,000

리스부채

843,807,840

판매보증충당부채

1,445,770,376

퇴직급여충당금

5,115,835,160

퇴직연금운용자산

-5,115,835,160

기타장기종업원부채

78,887,695

기타보증금

101,500,000

부

채

총

계

101,733,046,457

[

첨부
3]
분할신설회사 정관
(
안
)

정

관

제
1
장

총

칙

제
1조
(상호
) 이 회사는 인지에이엠티 주식회사 라 한다
.

영문으로는
INZI ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD .(약호
INZI AMT)로 표기한다
.

제
2조
(목적
) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

자동차 부품 제조 및 판매업

비철금속 제품 제조 및 판매업

산업용 기계부품 제조 및 판매업

부동산 판매 및 임대업

가스기기 부속품 제조 및 판매업

기계장치 및 치 공구 설계
, 제작 및 판매업

각 항에 관련된 수출입업

해외 제조 및 판매업

전자
, 전기
, 통신기계
, 기구 및 부품 제작 판매와 임대 및 개발 서비스업

정보 서비스업

환경오염 방지 시설업

플랜트 설계
, 제작 시공업

컴퓨터 활용을 위한 소프트 웨어 개발 및 임대업

기술 연구 및 용역 수탁업

통신 판매업

조경 공사업

주차장업

인터넷 전자 상거래업

반도체 제조 및 판매업

유무선 통신기기 및 부품 제조 및 판매업

각 항에 관련된 부대사업

제
3조
(본점의 소재지 및 지점등의 소재지
)

① 이 회사는 본점을 충청남도 당진시 내에 둔다
.

②

회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점
, 출장소
, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다
.

제
4조
(공고방법
) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(

www.inziamt.co.kr

)

에 한다
. 다만
,전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 한다
.

제
2
장

주

식

제
5조
(발행예정주식총수
) 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000
주로 한다
.

제
6조
(1주의 금액
) 주식
1주의 금액은
500원으로 한다
.

제
7조
(설립시에 발행하는 주식의 총수
) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는
10,0

00,000

주
(1주의 금액
500원 기준
)로 한다
.

제
8조
(주식의 종류
)

①

회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다
.

②

회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식
, 상환주식
, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

제
8조의
2(종류주식의 수와 내용
)

①

회사가 발행할 종류주식은 참가적 또는 비참가적
, 누적적 또는 비누적적
, 기한부 또는 무기한부 의결권 없는 종류주식으로 하며
, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의
2분의
1 이내로 하고 구체적인 범위는 이사회에서 정한다
.

②

의결권 없는 종류주식에 대하여는 액면금을 기준으로 하여 년
1%이상
20%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다
.

③ 제
1항의 종류주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 종류주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다
.

제
8조의
3(이익배당에 관한 종류주식
)

①

회사는 제
8조 및 제
8조의
2에 따라 이익배당에 관한 종류주식을 발행할 수 있다
.

② 회사가 발행하는 이익배당에 관한 종류주식의 그 수와 내용은 제
8조의
2를 준용한다
.

제
8조의
4(주식의 상환에 관한 종류주식
)

①

회사는 제
8조 및 제
8조의
2에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환에 관한 종류주식
(이하 이조에서
"종류주식
" 이라 함
)을 발행할 수 있다
.

②

종류주식의 상환기간은 발행일로부터
1년 이상
10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회가 정한다
. 다만
, 일정한 경우 이사회 결의로써 종류주식의 전부 또는 일부를 상환기일 이전에 상환하는 것으로 할 수 있다
.

③

종류주식의 상환가액은 액면가액
, 발행가액
, 발행가액에 시장금리를 고려하여 정한 이율에 따라 계산된 금액을 가산하여 산출한 금액 중에서 종류주식의 발행을 결의하는 이사회가 정한다

.

④

종류주식의 상환은 배당가능이익이 있을 때에만 가능하며
, 회사가 주주의 상환청구가 있음에도 불구하고 상환을 하지 못하거나 소정의 배당을 하지 못한 경우 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다
.

⑤ 회사는 주주로부터 상환청구를 받은 날 또는 상환을 하기로 하는 이사회의 결의일로부터
2개월 이내에 주주로부터 주권을 제출받고 주주에게 현금으로 상환가액을 지급한다
.

제
8조의
5(주식의 전환에 관한 종류주식
)

①

회사는 제
8조 및 제
8조의
2에 따라 주식의 전환에 관한 종류주식
(이하 이조에서
"종류주식
" 이라 함
)을 발행할 수 있다
.

②

종류주식의 전환비율은 종류주식
1주를 보통주식
1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되 구체적인 전환비율 조정사유
, 전환비율 조정 기준일 및 조정방법 등 이사회에서 정하는 바에 따라 전환비율의 조정이 가능한 종류주식을 발행할 수 있다
.

③

종류주식의 존속기한은 발행일로부터
1년 이상
10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회 결의로 정한다

.

④

종류주식의 주주의 청구에 따라 종류주식을 보통주식으로 전환할 수 있으며
, 전환청구 기간은 제
3항에서 정한 종류주식의 존속기간 범위내에서 이사회 결의로 정한다
.

⑤ 기타 전환에 관한 사항은 이사회의 결의로 정할 수 있다
.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
9조의
3의 규정을 준용한다

제
8조의
6(주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식
)

①

회사는 제
8조 및 제
8조의
2에 따라 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식
(이하 이조에서
"종류주식
" 이라 함
)을 발행할 수 있다
.

②

상환 및 전환에 관한 내용은 제
8조의
4 및 제
8조의
5를 준용한다
.

제
9조
(신주인수권
)

①

회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

②

제
1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다
.

1.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4.

상법의규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서
(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
, 판매
, 자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위에서 긴급한 자금의 조달 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③

제
2항 제
1호
, 제
2호
, 제
5호
, 제
6호
, 제
7호 및 제
8호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④

주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

⑤

제
2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제
416조제
1호
, 제
2호
, 제
2호의
2, 제
3호 및 제
4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
.

제
9조의
2(주식매수선택권
)

①

회사는 임·직원 및 상법 시행령에서 정하는 관계회사의 이사
, 감사 또는 피용자에게 발행주식총수의
100분의
15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다
. 다만 발행주식총수의
100분의
3의 범위내에서는 회사의 감사 또는 피용자 및 제
1항에 따른 관계회사의 이사
, 감사 또는 피용자에게 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다
.

② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립
, 경영
, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사 및 관계회사의 임직원으로 하되 다음 각호의
1에 해당하는 자는 제외한다
. 다만
, 회사 또는 상법 시행령 제
6조의
3에서 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자
(그 임원이 계열회사
(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열회사를 말한다
. 이하 같다
)의 상무에 종사하지 아니하는 이사
, 감사의 경우를 포함한다
.)는 위와 같이 제외되는 자에 해당되지 아니한다
.

1.

최대주주 및 그 특수관계인
(상법 시행령 제
6조 제
3항 제
1호의 규정에 의한 특수관계인을 말한다
. 이하 같다
).

2.

주요주주
(상법 제
542조의
8 제
2항 제
6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다
. 이하 같다
) 및 그 특수관계인
.

3.

주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식
(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다
)은 기명식 보통주식
(또는 기명식 종류주식
)으로 한다
.

④

주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의
100분의
50을 초과할 수 없고
, 임원 또는 직원
1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의
10을 초과할 수 없다
.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의
1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다
. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다
.

1.

새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액

가
.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나
.당해 주식의 권면액

2.

제
1호 이외의 경우에는 제
1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑥ 주식매수선택권은 제
1항의 결의일부터
2년이 경과한 날로부터
5년 내에 행사할 수 있다
.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제
1항의 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다
. 다만 주식매수선택권을 부여받은 자가 제
1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
16조의 규정을 준용한다
.

⑨

다음 각호의
1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.

주식매수선택권을 부여받은 임
,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.

주식매수선택권을 부여받은 임
,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3.

회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4.

기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제
9조의
3(동등배당
)

회사는 배당 기준일 현재 발행
(전환된 경우를 포함한다
)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다
.

제
10조
(명의개서대리인
)

①

회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다
.

②

명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다
.

③

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록
, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다
.

④

제
3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다
.

⑤ 회사는 주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록할 수 있다
.

제
11조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

회사는 매년
1월
1일부터
1월
7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②

회사는 매년
12월
31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다
. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
3
장

사

채

제
12조
(사채의 발행
)

①

회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다
.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여
1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다
.

제
13조
(전환사채의 발행
)

①

회사는 사채의 액면총액이
100
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.

기술도입을 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
, 판매
, 자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.

긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

5.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

②

제
1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다
.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다
.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후
1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
. 다만 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후
1년이 경과한 날부터 상환기일의 직전일까지로 한다
. 그러나 이 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 이자의 지급에 대하여는 제
16조의 규정을 준용한다
.

⑥

주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다
.

제
14조
(신주인수권부사채의 발행
)

①

회사는 사채의 액면총액이
100
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제
15조 제
1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

②

신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다
.

③

신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고
, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

④

신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후
1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
. 다만 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후
1년이 경과한 날부터 상환기일의 직전일까지로 한다
. 그러나 이 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 규정할 수 있다
.

⑤

신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제
11조의 규정을 준용한다
.

제
15조
(사채발행에 관한 준용규정
) 제
10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

제
4
장

주 주 총 회

제
16조
(소집시기
)

①

회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다
.

②

정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
.

제
17조
(소집권자
)

①

주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다
.

②

대표이사의 유고시에는 정관 제
39조의 규정을 준용한다
.

제
18조
(소집통지 및 공고
)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시
, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다
.

②

의결권있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을

서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문
, 매일경제신문
에 각각
2회 이상 공고함으로써 제
1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다
.

③

회사가 이사
, 감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우에는 이사
, 감사후보자의 성명
, 약력
, 추천인 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하여야 한다
.

④

회사가 제
1항과 제
2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제
542조의
4 제
3항이 규정하는 사항을 통지 공고하여야 한다
. 다만
, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 기재하고
, 회사의 본
, 지점
, 명의개서대행회사
, 금융위원회
, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
19조
(소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되
, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

제
20조
(의장
)

①

주주총회의 의장은 대표이사로 한다
.

②

대표이사의 유고시에는 제
39조의 규정을 준용한다
.

제
21조
(의장의 질서유지권
)

①

주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
.

②

주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다
.

제
22조
(주주의 의결권
) 주주의 의결권은
1주마다
1개로 한다
.

제
23조
(상호주에 대한 의결권 제한
) 회사
, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의
10분의
1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우
, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다
.

제
24조
(의결권의 불통일행사
)

① 2

이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의
3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다
.

②

회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다
. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제
25조
(의결권의 대리행사
)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다
.

②

제
1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장
)을 제출하여야 한다
.

제
26조
(주주총회의 결의방법
) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
.

제
27조
(주주총회의 의사록
)

①

주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다
.

②

의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고
, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다
.

제
5
장

이사·이사회·대표이사

제
28조
(이사의 수
) 회사의 이사는
3인 이상으로 한다
.

제
29조
(이사의 선임
)

① 이사는 주주총회에서 선임한다
.

②

이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
.

③

회사는 이사선임 결의시 집중투표제를 실시하지 아니한다
.

제
30조
(이사의 임기
) 이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

제
31조
(이사의 보선
)

이사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 이사의 결원이 생겨도 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다
. 다만
, 보선된 이사의 임기는 취임일로부터 새로이 기산한다
.

제
32조
(이사의 직무
)

부사장
, 전무이사
, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다
.

제
33조
(이사의 의무
)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
34조
(이사의 보수와 퇴직금

)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다
.

제
35조
(이사·감사의 회사에 대한 책임감경

①

회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제
399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근
1년 간의 보수액
(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
.)의
6배
(사외이사의 경우
3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다
.

②

이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제
397조
(겸업금지
), 제
397조의
2(회사기회유용금지
) 및 상법 제
398조
(자기거래금지
)에 해당하는 경우에는 제
1항의 규정을 적용하지 아니한다
.

제
36조
(이사회의 구성과 소집
)

① 이사회는 이사로 구성한다
.

②

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③

제
2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④

이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
2항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤

이사회의 의장은 제
2항 및 제
3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥

이사는
3개월에
1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

제
37조
(이사회의 결의방법
)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다
.

②

이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다
. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다
.

제
38조
(이사회의 의사록
)

①

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다
.

②

의사록에는 의사의 안건
, 경과요령
, 그 결과
, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
39조
(상담역 및 고문
) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다
.

제
40조
(대표이사의 선임
) 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임할 수 있다
.

제
41조
(대표이사의 직무
) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다
.

제
6
장

감 사

제
42조
(감사의 수
) 회사는
1인 이상의 감사를 둘 수 있다
.

제
43조
(감사의 선임
)

①

감사는 주주총회에서 선임한다
.

②

감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
. 다만 상법 제
368조의
4 제
1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

제
44조
(감사의 임기와 보선
)

①

감사의 임기는 취임 후
3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다
.

②

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 정관 제
42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
45조
(감사의 직무와 의무
) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

②

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

④

감사에 대해서는 정관 제
35조 제
3항의 규정을 준용한다
.

제
46조
(감사록
) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며
, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
47조
(감사의 보수와 퇴직금
)

①

감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제
41조의 규정을 준용한다
.

②
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정
?

의결하여야 한다
.

제
7
장

회 계

제
48조
(사업년도
) 회사의 사업년도는 매년
1월
1일부터
12월
31일까지로 한다
.

제
49조
(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등
)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의
6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며
, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다
.

1.
재무상태표

2.
손익계산서

3.

그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

②

회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제
1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다
.

③

감사는 정기주주총회일의
1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④

제
1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다
.

1.

제
1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

⑤

제
4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제
1항의 각 서류와 내용을 주주총회에 보고하여야 한다
.

⑥

대표이사는 제
1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의
1주간 전부터 본사에
5년간
, 그 등본을 지점에
3년간 비치하여야 한다
.

⑦ 대표이사는 제
1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제
4항에 의한 이사회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

제
50조
(외부감사인의 선임
) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선정하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

제
51조
(이익금의 처분
) 회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다
.

1.
이익준비금

2.
기타의 법정준비금

3.
배당금

4.
임의적립금

5.
기타의 이익잉여금처분액

제
52조
(이익배당
)

①

이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다
.

②

제
1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
53조
(분기배당
)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터
3월
, 6월 및
9월의 말일
(이하
“분기배당 기준일
”이라 한다
)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다
.

② 제
1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후
45일 내에 하여야 한다
.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1.

직전결산기의 자본금의 액

2.

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.

상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.

분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우
(준비금의 자본전입
, 주식배당
, 전환사채의 청구
, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다
.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다
. 다만
, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다
.

⑤ 제
9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

⑥

분기배당금은 이사회의 결의가 있는 날로부터
30일 이내에 지급한다
. 다만
, 이사회의 결의로 이와 달리 정할 수 있다
.

제
54조
(배당금지급청구권의 소멸시효
)

①

배당금의 지급청구권은
5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
.

② 제
1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다
.

[

부
칙
]

제
1조
(규정외 사항
)

이

정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타 법령에 따른다
.

제
2조
(세칙내규
)

회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다
.

제
3조
(시행일
) 이 정관은 회사가 설립되는 날로부터 시행한다
.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【(주)인지디스플레이】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2023. 12. 31 현재

제 31 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

Ⅰ.유동자산
90,684,941,103
82,089,215,427

현금및현금성자산
7,206,951,408
2,630,827,553

매출채권
41,003,383,562
38,174,269,760

기타유동금융자산
15,533,541,185
21,227,006,946

당기손익공정가치금융자산
698,460,527
-

당기법인세자산
96,220,500
-

기타유동자산
9,085,794,708
8,192,701,884

재고자산
17,060,589,213
11,864,409,284

Ⅱ.비유동자산
237,377,521,687
247,407,110,478

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

당기손익공정가치금융자산
6,133,883,144
6,848,783,038

종속및관계기업투자자산
31,248,309,803
31,208,521,468

기타비유동금융자산
4,727,947,622
4,138,694,501

기타비유동자산
1,723,147,960
3,368,520,996

투자부동산
25,401,685,767
15,067,691,604

유형자산
163,083,645,906
181,726,256,341

무형자산
750,265,316
758,165,316

사용권자산
1,188,904,648
2,671,006,090

순확정급여자산
968,719,742
1,012,207,601

이연법인세자산
2,146,011,779
602,263,523

자 산 총 계
328,062,462,790
329,496,325,905

부 채

Ⅰ.유동부채
173,005,905,057
164,141,507,239

매입채무
32,339,180,257
29,301,792,366

차입금
119,677,363,332
113,290,960,003

기타유동금융부채
12,403,065,155
16,273,741,046

유동리스부채
713,785,423
747,539,096

당기법인세부채
-
190,386,450

기타유동부채
7,872,510,890
4,337,088,278

Ⅱ.비유동부채
13,758,883,877
29,695,787,859

차입금
9,381,636,665
23,893,999,997

기타비유동금융부채
1,881,642,735
2,962,467,997

비유동리스부채
896,026,167
1,507,914,562

기타장기종업원부채
153,807,934
104,603,792

비유동충당부채
1,445,770,376
1,226,801,511

부 채 총 계
186,764,788,934
193,837,295,098

자 본

Ⅰ. 자본금
21,942,612,000
21,942,612,000

Ⅱ. 주식발행초과금
17,959,355,582
17,959,355,582

Ⅲ. 기타자본
2,218,890,718
2,218,890,718

Ⅳ. 이익잉여금
99,176,815,556
93,538,172,507

자 본 총 계
141,297,673,856
135,659,030,807

부 채 및 자 본 총 계
328,062,462,790
329,496,325,905

※ 제32기 감사보고서 기준임.

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
290,656,841,815
287,587,264,702

Ⅱ. 매출원가
265,329,105,286
263,828,973,120

Ⅲ. 매출총이익
25,327,736,529
23,758,291,582

판매비와관리비
19,477,896,418
17,706,096,182

Ⅳ. 영업이익
5,849,840,111
6,052,195,400

기타수익
13,135,261,364
12,802,858,311

기타비용
6,775,663,381
13,069,045,522

금융수익
2,676,333,022
2,137,533,080

금융비용
7,891,227,980
6,071,925,958

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,994,543,136
1,851,615,311

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(822,806,349)
644,242,034

Ⅶ. 당기순이익
7,817,349,485
1,207,373,277

Ⅷ. 기타포괄손익
(19,120,236)
63,918,503

Ⅸ. 당기총포괄이익
7,798,229,249
1,271,291,780

Ⅹ. 기본주당순이익
181
28

※ 제32기 감사보고서 기준임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배학범
1963-08-31
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배학범
(주)인지디스플레이 사장
2020년 ~2023년
삼성전자 슬로바키아법인장
해당사항 없음

2019년
삼성전자 베트남 법인 경영지원팀장

2018년
삼성전자 VD사업부 지원그룹장

2014년~2017년
삼성전자 브라질 법인 경영지원팀장

2013년
삼성전자 VD사업부 사업운영그룹장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배학범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 글로벌기업에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자_배학범)_1.jpg
확인서(사내이사 후보자_배학범)_1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표 행사 인터넷 주소

인터넷 주소
: http://vote.samsungpop.com 모바일 주소
: http://vote.samsungpop.com 인터넷 검색창
: 삼성증권 온라인 주총장

-

전자투표 행사 기간
: 2024
년
08
월
20
일
09
시
~ 2024
년
08
월
29일

17
시
(
첫날은 오전
9
시부터 투표 가능하며
,
이후
24
시간 투표가 가능합

니다. 단
,
마지막 날은 오후
5
시까지만 투표 하

실 수 있습니다.)

- 인증서*를 이용하
여
전자투표·전자위임장
권
유관리시스템에서 주주 본인
확인 후
의결권 행사

(*
본인 인증방법은 공동 인증
, 카카오페이
,
휴대전화 인증
을 통해 주주 본인 확인
)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리