한화솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240814)
제출인: 한화솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한화솔루션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 08 월 14일

권 유 자:
성 명: 한화솔루션(주)주 소: 서울시 중구 청계천로 86(한화빌딩)전화번호: 070-4193-4130

작 성 자:
성 명: 이형숙부서 및 직위: 경영기획팀 / 프로전화번호: 070-4193-4130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.08.14
라. 주주총회일
2024.09.12

마. 권유 시작일
2024.08.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화솔루션(주)
보통주
2,544,257
1.48
본인
자기주식

※ 우선주(의결권 없음) 불포함- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한화
최대주주
보통주
62,420,460
36.92
최대주주
-

북일학원
특수관계
보통주
260,362
0.15
특수관계인
의결권없음

이구영
등기임원
보통주
14,342
0.01
등기임원
-

남이현
등기임원
보통주
5,227
0.00
등기임원
-

김인환
등기임원
보통주
6,560
0.00
등기임원

계
-
62,706,951
37.09
-
-

※ 상기 비율은 보통주 총수(171,892,536주)에서 자기주식(2,544,257주) 및 특수관계 주식(260,362주)을 제외한 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성식

보통주

0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.08.14
2024.08.20
2024.09.12
2024.09.12

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 14일을 기준으로 의결권있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.09.02~2024.09.11

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화솔루션(주)
https://www.hanwhasolutions.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자에게 직접 수여, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 12일 오전 10시

장 소
서울 중구 명동길61 로얄호텔 로얄볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.09.02~2024.09.11

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024.08.28~2024.09.12

서면투표 방법
우편

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안) 이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 남정운 선임의 건 제1-2호 사내이사 홍정권 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남정운
1967-01-14
사내이사
해당 없음
특수관계인의 임원
이사회

홍정권
1974-06-18
사내이사
해당 없음
계열회사의 임원
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남정운
現 여천NCC(주) 공동대표이사
2023-현재
여천NCC(주) 공동대표이사
해당사항 없음

2023-2023
한화솔루션(주) 전략부문 기초소재 담당

2022-2023
한화오션(주) 인수실사 담당

2020-2022
한화솔루션(주) PVC사업부 사업부장

2018-2020
한화솔루션(주) PO사업부 사업부장

2016-2018
한화토탈(주) 수지사업부 사업부장

2015-2016
한화토탈(주) 기획/물류 담당

홍정권
現 한화솔루션(주) 큐셀부문 전략실장
2023-현재
한화솔루션(주) 큐셀부문 전략실장
해당사항 없음

2021-2023
한화솔루션(주) 큐셀부문 시스템사업부장

2020-2020
한화솔루션(주) 큐셀부문 BD&Tech 부문장

2019-2019
한화큐셀(주) BD&Tech 부문장

2015-2019
한화큐셀(주) 한국공장 모듈 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남정운
-
-
-

홍정권
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남정운]후보자는 YNCC 공동대표이사와 한화솔루션, 한화토탈에서 사업부장을 역임하였으며, 화학사업 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다. 경영실적 개선을 위한 전략 방향성 제시 및 종합적이고 면밀한 사업 전략수립을 기대하고 있으며, 향후 기업가치 제고를 위한 중요한 의사결정과 업무추진에 있어 주요한 역할을 할 것으로 기대합니다. [홍정권]후보자는 한화그룹에서 제조, R&D, 사업기획, 전략, M&A 등 폭넓은 직무 경험을 쌓았으며, 적극적인 소통 역량을 바탕으로 국내외 조직을 안정적으로 관리하며 글로벌 리더십을 인정 받았습니다.태양광 사업 전반의 폭넓은 경험을 바탕으로, 한화솔루션이 태양광 패널/시스템 제조, 프로젝트 개발/건설, 파이낸싱 등 에너지 토탈 솔루션 기업으로 도약하는데 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_남정운

확인서_홍정권