금양그린파워 — 주주총회소집공고 (20240814)
제출인: 금양그린파워

주주총회소집공고
2.9
금양그린파워

주주총회소집공고

2024년 8월 14일

회 사 명 :
금양그린파워 주식회사

대 표 이 사 :
이윤철, 이기보

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)

(전 화) 052-260-1811

(홈페이지) http://www.kygp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 승 현

(전 화) 052-260-1811

주주총회 소집공고

(제32기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제19조에 의거 제32기 1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 9월 2일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 울산광역시 남구 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 -제1-1호 의안: 사업목적 추가 -제1-2호 의안: 사채발행한도 변경 -제1-3호 의안: 이익배당 변경4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2021년 11월 29일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.5. 주주총회 소집통지 및 공고사항당사 정관 제20조 2항(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 실질주주 인감 날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※ 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.kygp.co.kr)의 PR페이지의 공지사항 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. 2024년 08월 14일 주식회사 금양그린파워(주) 대표이사 이윤철, 이기보(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤철(출석률: 89%)
이기보(출석률: 100%)
이승현(출석률: 100%)
윤인태(출석률: 93%)
하태희(출석률: 96%)
최지훈(출석률: 100%)
이윤수(출석률: 21%)

찬 반 여 부

1
2023-01-03
기채에 관한 건
찬성
찬성.
-
찬성
찬성
찬성
불참

2
2023-01-16
내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023-01-31
코스닥시장 상장을 위한 신주발행
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023-02-26
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
불참
찬성
불참

5
2023-02-28
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023-03-02
결산 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-03-27
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

8
2023-05-18
제 31기 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

9
2023-05-25
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

10
2023-05-25
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

11
2023-06-13
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

12
2023-06-15
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

13
2023-08-31
기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

14
2023-12-19
금양에코파크(주) 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

15
2024-01-24
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

16
2024-02-15
결산 승인의 건(별도 재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

17
2024-02-22
보은연료전지 발전사업 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

18
2024-02-28
결산 승인의 건(연결 재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

19
2024-02-29
제31기 정기주주총회 소집의 건제31기 현금 배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

20
2024-03-13
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

21
2024-03-29
사내이사 선임의 건감사위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

22
2024-04-17
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

23
2024-05-21
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

24
2024-06-19
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25
2024-06-26
해외 지점의 법인으로의 전환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26
2024-07-12
제32기 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
-

27
2024-07-16
제32기 임시주주총회 기준일 확정의 건
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
-

28
2024-07-29
제32기 임시주주총회 회의 목적사항 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

윤인태
하태희
최지훈
이윤수

2022-04-25

감사위원회 위원장 선임 및 감사위원회 운영규정 제정

원안가결

2022-09-05

2022년 반기 검토보고서 보고

원안가결

2022-11-07

2022년 3분기 검토보고서 보고

원안가결

2022-12-26

2023년 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)

원안가결

2023-07-03

감사위원회 서면결의(내부회계 관리자 변경의 건)
원안가결

2024-01-26
외부감사인 선임 승인의 건
원안가결

2024-02-28
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
원안가결

내부거래위원회

윤인태
하태희
최지훈

2023-12-08

특수관계자 거래 승인의 건

원안가결

2023-01-16

내부거래위원회 위원장 선임의 건

원안가결

2023년 이해관계자와의 거래금액 총액 설정의 건

2024-01-26

2024년 이해관계자와의 거래금액 총액 및 건별 거래금액 설정의 건
원안가결

2024-05-10
특수관계자 거래 승인의 건
원안가결

주1) 이윤수 기타비상무 이사는 3월 29일부로 자진사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
54
18
2024-06-30

주1) 주주총회 승인금액은 이사 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)의 총 승인금액이며,
지급총액은 제31기 말 누계 지급금액임.주2) 상기 지급총액은 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 모든 사외이사에게 지급한 총 보수금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전기·계장·토목 및 건축의 사업을 영위하는 전기공사 전문업체에서 시작해신재생에너지 개발 사업 수행을 목적으로 하고 있는 종합건설기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 전기공사

전기공사 전문기업은 대형 건설사 등 원도급 기업으로부터 수주를 받아 설계 및 공사 기간 등에 맞추어 전기공사 용역을 제공하게 됩니다. 주로 경쟁입찰을 통해 건설 프로젝트를 수주하여 전기공사를 수행하는 방식으로 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.전기공사업은 노동집약적 산업으로 사업 영위 과정에서 프로젝트를 수행할 전문인력을 확보하는 네트워크 역량이 핵심입니다. 인력 네트워크를 바탕으로 프로젝트 및 발주처 특성에 맞춰 유사 경험을 보유한 전기공사 전문인력을 적절히 배치하는 것이 전기공사 전문기업의 핵심 노하우입니다.

② 신재생에너지 발전

재생에너지 발전 사업에 참여 시, SPC를 설립하여 Project Financing을 일으켜 자본을 확보한 후, 개발(D), EPC(설계, 조달, 시공), 운영 및 관리(O&M) 에 이르는 건설업 전 Value Chain을 구축하고 영위합니다.신재생에너지 발전 사업은 미래 성장동력이며 안정적으로 전력을 확보하는 것이 업종의 노하우입니다. 특히, 설비의 안전성이 매출과 직결되므로 안정적인 설비를 확보하는 것이 중요합니다. 매출은 REC 판매수익과 전력판매수익(SMP)로 구분됩니다. 공급의무자에게 생산된 전력을 RPS 계약시장과 현물시장 또는 RE100 시장에서 거래하여 수익을 확보하며, 공급의무자는 정부에게 신재생에너지 공급 실적을 인정받는 형태입니다.

(2) 산업의 성장성

[전기공사]1) 전기공사 시장의 안정적인 성장

건설업은 공종별(주택, 플랜트, 인프라 등)로 사이클 변화의 영향을 받지만, 전기공사업의 경우에는 공종과 무관하게 건설 산업의 전반적인 흐름과 성장 흐름에 맞추어 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 다양한 산업의 성장과 연결되어 있는 플랜트의 경우 낮은 변동성을 보이며 꾸준히 성장하고 있습니다.

건설수주(건축) 및 전기공사 실적 추이.jpg
건설수주(건축) 및 전기공사 실적 추이

(출처 : 대한건설협회, 전기공사협회)

국내 전기공사 시장 추이.jpg
국내 전기공사 시장 추이

주1) 플랜트는 「전기공사업 통계연보」구분 상 발전설비공사(발전플랜트), 산업시설물 전기설비 공사-공장 시설물(화공 및 산업플랜트)의 합산 값주2) 2021년의 경우 태양열 발전플랜트 전기공사실적이 감소하며, 전년비 시장규모 및 비중 일부 축소주3) KOSIS자료를 바탕으로 당사 재작성(출처 : 한국전기공사협회)2) 플랜트 산업 패러다임 변화

플랜트 산업 패러다임은 화공 플랜트 → 산업 플랜트 → 발전 플랜트 및 신재생에너지 순으로 변화하고 있습니다. 국내 전기공사 시장은 1990년대까지 화공 플랜트가 시장 성장을 주도하였습니다. 이후, 2000년대 석유화학단지 증설 사이클 및 반도체, 디스플레이 산업단지 조성에 따른 수혜로 그 성장세를 유지하였습니다. 2010년 중반 이후로는 신재생에너지에 대한 관심 증대와 에너지 패권 분쟁 등으로 인하여 발전 플랜트 및 신재생에너지에 대한 수요가 확대되었으며, 플랜트 산업 전반의 흐름이 발전 플랜트 및 신재생에너지가 플랜트 전기공사업의 새로운 성장 동력으로 역할을 하기 시작했습니다. 이러한 신재생에너지 중심의 플랜트 시장의 패러다임은 전력기본수급계획, RE100, 파리기후협약 등 다양한 정책 및 기술 발전에 따라 육상→해상으로의 시설 이동 등 다양한 변화를 맞이하고 있습니다.

[신재생에너지]1) 신재생에너지 시장의 안정적인 성장글로벌 신재생에너지 시장은 각국의 우호적인 정책 및 다양한 자율 캠페인 등에 따라 중장기적인 성장이 전망되며, 대표적인 정책 및 캠페인으로는 전력기본수급계획 및 글로벌 RE100 이 있습니다.

① 11

차 전력수급기본계획 실무안

2024

년
05월
31일 산업통상자원부는
'제
11차 전력수급기본계획 실무안
'을 공개했습니다
. 실무안의 주요 특징으로 재생에너지와 무탄소 전원의 큰 축인 원자력 두 에너지의 조화로운 확대에 초점을 맞춰 탄소 중립에 적극 대응합니다
. 이는 기존
8·
9차 전력수급기본계획에서의 특징이었던 탈원전과 달리
10차에서의 핵심이었던 재생에너지와 원자력 전원 믹스의 진보된 형태입니다
.

② RE100(Renewable Energy 100)RE100이란, 기업이 필요한 전력을 2050년까지 전량 재생에너지 전력으로 구매 또는 재생에너지를 활용한 자가생산으로 조달하겠다는 자발적 캠페인으로 재생에너지(Renewable Energy) 100%의 약어입니다. RE100을 도입한 국내 기업은 총 36사이며, 국내기업의 RE100 이행(K-RE100)을 위해서는 REC 구매, 신재생에너지 발전 프로젝트 지분 참여, 자체 설비 등을 통해 가능합니다. 이에 따라 중장기적으로 신재생에너지 발전을 통해 생산된 전력에 대한 수요 확대에 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.특히, REC 수요 확대는 REC 가격 상승로 연결되어 중소형 신재생에너지 발전기업의 REC 판매 매출 확대로 연결되고, 발전 프로젝트 지분 참여 확대는 신재생에너지 개발투자 시장의 협업 수요 확대로 연결될 것으로 전망됩니다.

2) 신재생에너지 패러다임의 변화
① SPHERICAL INSIGHTS

에 따르면 글로벌 신재생에너지 시장은
2021년
881.7십억 달러 규모에서
2030년
1,930.6십억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며

,

한국의 신재생에너지 시장 규모는
2022년부터
2032

년까지

4.9%

의
CAGR을 보여줄 것으로 예측됩니다
.

또한
, 대한민국 정책 브리핑 자료에 따르면 글로벌 발전원별 비중에서 신재생에너지가 차지하는 비중 역시
2000년
19% 수준에서
2030년
36% 수준까지 확대될 것으로 전망됩니다
.

이에 따라, 전원별 발전량에서 신재생에너지가 차지하는 비중은 2030년 21.6%, 2030년 30.6%까지 증가할 것으로 전망됩니다.

(단위: TWh)

연도
구분
원자력
석탄
LNG
신재생
수소암모니아
기타
합계

2023
용량
201.7
122.5
142.4
134.1
13.0
8.1
621.8

비중
32.4%
19.7%
22.9%
21.6%
2.1%
1.3%
100.0%

2030
용량
230.7
95.9
62.3
204.4
47.4
26.6
667.3

비중
34.6%
14.4%
9.3%
30.6%
7.1%
4.0%
100.0%

2038
용량
249.7
72.0
78.1
230.8
38.5
32.5
701.7

비중
35.60%
10.30%
11.10%
32.90%
5.50%
4.60%
100.00%

주
1)
전
원별 발전량 데이터는 11
차 전력수급기본계획 실무안 업데이트 내용입니다
.

(3) 경기변동의 특성

플
랜트 산업은 대표적인 수주산업으로 경제성장 정책이나 투자계획에 의한 발주규모와 밀접한 관련이 있습니다. 산업별 경기 상승 국면에는 늘어나는 제품의 수요와 투자 지출을 뒷받침하기 위해 생산공장의 건설 발주가 증가하지만, 경기 하강 국면에는대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소하는 양상입니다.신재생에너지 사업은 정부의 에너지기본계획을 근간으로 수요예측과 이에 따른 설비계획이 수립/실행되므로 정책 및 제도 변화에 민감합니다. 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름도 투자와 수주 측면에서 영향을 미칩니다.

(4) 경쟁요소

전
기공사 시장의 주요 참여자는 ①대형 종합건설사 ②경상정비 중심 사업자 ③중소형 전기공사 전문기업 ④플랜트 중심 대형 전기공사 전문기업으로 분류되며, 수주 대상 및 형태 등에 따라 성격 차이가 존재합니다.당사가 속하는 대형 전기공사 전문기업은 플랜트 전기공사를 주로 영위하며 건축물 특성상 타 공종(주택/인프라/상업시설 등) 대비 복잡한 전기·계장공사가 필요하다는 특성이 있습니다. 따라서, 타 공종 대비 프로젝트 투입 인력이 많고, 난이도가 높기 때문에 프로젝트에 참여하는 전기공사 전문인력의 노하우를 선별하는 역량과 해당 인력에 대한 네트워크 확보 역량 등 진입장벽이 존재하여 당사와 유사한 일부 대형 전기공사 전문기업 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

선투자 후회수의 형태의 자금조달이 이루어집니다. 발주처로부터 주문을 받아 구조물
,건축물 등의 생산물을 제공하는 수주 산업이며
, 주로 생산활동이 외부에서 이루어지는 옥외활동이 주가 되는 특징으로 인하여 공사현장별로 다양한 운영기준이 적용되고 특히 계절적 요인이나 외부환경 등의 요인에 따라 공사기간 및 공사비용에 큰 영향을 받
습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위 중인 전기·계장공사 및 신재생에너지 투자개발 사업은 국민의 전기 사용 및 국가 인프라 확보와 연결되어 있기 때문에 정부의 정책 및 규제의 영향이 있으며, 당사는 건설산업기본법 및 전기공사업법 외 7개의 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1993년에 설립해 30년간 전기공사업에서 역량을 쌓아온 당사는 전기·계장분야에서 다양한 경험 및 노하우를 축적하여 플랜트, 발전소, 신재생에너지 등 사업 영역을 확장해오고 있습니다.
(가) 영업개황

건설 및 전기공사업은 발주처로부터 주문을 받아 구조물/건축물 등의 생산물을 제공하는 대표적인 수주 산업입니다. 외부 생산활동이 주가 되는 특징으로 인하여 공사현장별로 다양한 운영기준이 적용되고, 계절, 날씨 등의 외부요인에 따라 공사기간 및 공사비용이 큰 영향을 끼치게 됩니다.
또한, 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조 하에서 높은 인력의존도를 보이는 대표적인 노동집약적 산업입니다. 30년간 가까이 전기공사 전문기업으로 업계 내 입지를 공고히 한 당사는 발주처 및 전문 인력 네트워크를 형성하는데 비교우위를 가지고 있으며,
과거 유사 프로젝트 및 공종 전기공사 경험이 있는 전기공사 전문인력을 적절히 배치하여 노동력 투입을 효율화합니다. 국내 주요 고객사로는 현대건설, 삼성엔지니어링, 에코 플랜트 등이 있으며, 해외 발주처로는 ARAMCO, ADNOC 등의 메이저 국영 석유회사가 입찰을 부여하여 비교우위를 가지고 있습니다.
신재생에너지 발전 사업은 개발(D) 단계에서 Equity를 투자/출자하게 되고, EPC 과정에서 당사가 직접 EPC 및 전기공사를 하여 발생하는 공사매출을 통해 투자/출자자금 일부를 회수하게 됩니다. 이후, 운영 및 관리(O&M) 과정에서 발생하는 경상정비 공사매출 및 발전매출을 발생시키는 구조를 가지게 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요 사업 분야는 ① 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소(플랜트)에 필요한 전기ㆍ계장공사를 수행하고, 신재생에너지 발전 프로젝트를 추진하는 신재생에너지 사업 ② 국내외 화공 및 산업 플랜트 전기공사를 수행하는 전기공사 사업 ③ 신재생에너지 설계 및 플랜트/발전소 경상정비 등 용역 사업으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

당사 사업의 구성상 주요 경쟁회사와 시장 점유율에 대한 산정이 어려워 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[전기공사]
전기공사업은 포괄적인 범위에서 건설산업에 포함되는 바
, 건설산업의 일반적인 특징을 공유하고 있습니다
. 건축물의 사용에 있어서 전력 활용을 필수적이기 때문에
, 토목을 제외한 모든 건축물에는 전기공사가 필수적입니다
. 따라서
, 건설 산업은 시기별로 공종별 사이클에 따라 변동이 크지만
, 전기공사의 경우에는 공종과 무관하게 건설 산업의 전반적인 흐름과 성장 흐름에 맞추어 꾸준히 성장하고 있습니다
.

[신재생에너지]

신재생에너지 발전사업은 국내외 신·재생발전 시장에 영향을 받고 있습니다
. 특히 신재생에너지 발전은 화석연료에 비해 발전효율이 여전히 낮고 초기 투자비용이 높아 정부정책 변화가 산업 전반 동향에 끼치는 영향이 큽니다
. 또한 사업의 특성상 필수적으로 발전 프로젝트 진행 과정에서 발전사업허가
, 건축허가 등 다수의 인허가가 존재하기에 정부의 인허가 규제 방향성에 따라 프로젝트 성패가 결정나기도 합니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업 지역을 해외로 확장시킴과 동시에 국내에서는 신재생에너지 시장의 개화를 포착하여 전기공사의 주요 공종을 ESS, 연료전지 등 신재생에너지 분야로 확장시켰고, 해당 경험 및 노하우를 바탕으로 기존 전기 ·계장 공사에서 신재생에너지 발전 사업 개발, EPC, 그리고 O&M(Operation & Maintenance, 발전매출 및 경상정비)까지로 사업영역을 수평,수직적으로 확장시키고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~16. 생략

제2조 목적회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~16. 생략 (현행과 같음)
17. 전문설계업 1종18. 각 호에 부대하는 사업 일체

사업목적 추가

제
15
조 전환

사채의 발행

①회

사는 어느각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
100
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
100
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~

④ 생략

제
15
조 전환

사채의 발행

①
(

현행과 같음
)

1. (개 정)사채의 액면 총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (

개 정
)
사채의 액면총액이

500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. (

개 정
)
사채의 액면총액이

500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서

사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~
④ 생략
(현행과 같음)

발행한도 변경(전환사채)

제
16
조

신주인수권부사채의 발행

①
회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
100
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사

채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
100
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ 생략
⑤ 신주인수권부사채의 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제
16
조

신주인수권부사채의 발행

①
(
현행과 같음
)

1. (

개 정
)
사채의 액면총액이

500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서

일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. (개 정)사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. (개 정)사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ 생략 (현행과 같음)

⑥

(
문구수정
)

⑤

→

⑥

발행한도 변경(신주인수권부사채)

제
52
조
(
이익배당
)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

③ 제
1
항의 배당은 제
14
조 제
1
항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
.
다만
,
제
56
조 제
6
항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

제
52
조
(
이익배당
)

①
(
현행과 같음
)

②
(
현행과 같음
)

③

회사는 제
1
항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
,
그 경우 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④
(
현행과 같음
)

이익배당 변경

<신 설>

부 칙<2024.09.02>
제1조 시행일이 정관은 2024년 09월 02일부터 시행한다.

부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(http://www.kygp.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

【소집통지서 발행에 관한 사항】

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제20조의 2항에 의하여 본 공고로
소집통지를 갈음합니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(실질주주 인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 실질주주의 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

※ 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.kygp.co.kr)의 PR페이지의 공지사항 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.

※ 주주총회에서는 기념
품을 제공하지 않습니다.