드림어스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20240813)
제출인: 드림어스컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)드림어스컴퍼니

주주총회소집공고

2024 년 08 월 13 일

회 사 명 :
(주)드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
김 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩)

(전 화) 02-6245-6700

(홈페이지)http://www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6245-6700

주주총회 소집공고

(2024년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 2024년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 08월 29일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층)

3. 회의목적사항가. 보고 사항 - 감사보고나. 부의 안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조성필) - 제1-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 허승)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2024년 제1차 임시주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 8월 19일 오전 9시 ~ 2024년 8월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 제출서류 1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2024년 08월 13일

주식회사 드림어스컴퍼니 대표이사 김 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노화욱(출석률: 50%)
박선영(출석률: 67%)
정유철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
o 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건o 제25기(2023년) 재무제표(案) 승인의 건o 제25기(2023년) 영업보고서(案) 승인의 건o 주요주주와 그 자회사 등과의 거래(안)o 2024년 경영계획 승인의 건
-불참불참불참불참
-찬성찬성찬성찬성
-해당없음해당없음해당없음해당없음

2
2024.03.12
o 제25기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건o 제25기(2023년) 정기주주총회 소집의 건o 전자투표제도 도입의 건o 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고o 감사 보고
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
해당없음해당없음해당없음--

3
2024.07.18
o 2024년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건o 전자투표제도 도입의 건o 주식매수선택권 부여 취소의 건
해당없음해당없음해당없음
불참불참불참
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000
36
12
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.※ 상기 지급총액은 2024년 6월말까지 지급액의 누적 기준입니다. ※ 인원수 및 지급총액에는 당해연도 사임한 임원의 보수도 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
에스케이텔레콤(주)(계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.06.30
323
14.03

매출
LIFE DESIGN COMPANY Inc.(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.06.30
35
1.53

매출
(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
2024.01.01 ~ 2024.06.30
73
3.17

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 상반기 종료일('24.6.30)을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2023년도 별도자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스케이텔레콤(주)(계열회사)
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.06.30
352
15.31

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 상반기 종료일('24.6.30)을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2023년도 별도자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인 음악 서비스]
음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다. 음원 생산에 직접적으로 기여하는 창작자와 제작사, 생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사,음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자입니다. 이 중 온라인 음악 사업자는 소비자들이 PC와 스마트폰, AI 스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 하여 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 음악을 감상하는 방식이 과거에 비해 매우 다양해지고 보편화 되면서, 각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 하는 온라인 음악 사업자가 갖는 역할의 중요성은 점차 강화되고 있습니다.
[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]
음악 산업에서는 이윤 창출을 목적으로 음악을 생산, 유통하는 활동 전반을 아우릅니다. 한편, 음악 생산의 대표적인 활동은 창작(작사, 작곡 등), 음반(음원, 음반 등) 및 음악 영상물(뮤직비디오 등)의 제작, 아티스트 매니지먼트, 공연 등이 있습니다. 음악유통은 생산과정에서 산출된 저작권, 음원, 음반, 영상, 공연 등을 이용자들에게 제공하기 위한 일련의 활동을 의미합니다. 음악의 유통에 있어서 소위 '유통사'로 불리는 음악 유통 사업자는 제작된 음원 및 음반을 개인을 대상으로 판매 활동을 영위하고 있는 디지털 음원 서비스사업자와 음반 도소매상 등에 공급하는 역할을 수행합니다.
[MD 사업]

MD

산업은 강력한 팬덤 기반 수요에 기반해 아티스트 브랜드 강화 및 수익 다각화를 추구하고 있습니다
. 아티스트 이미지와 스타일을 반영하는
MD는 팬들과 강한 정서적 유대 관계를 형성하여 기업 및 아티스트의 브랜드 가치를 증진시킵니다
. 한정판 및 시즌별 제품 출시
, 다양한 브랜드와 협업을 통한 소비자 민감성에 대응하는 능동적 전략이 필수입니다
. 글로벌 시장 진출로
MD는 한류 열풍과 함께 국제적 성과를 거두며
, 다양한 협업 및 창의적 마케팅 전략으로 미래 성장을 모색하고 있습니다
. 투자자와 이해관계자에게 안정성과 미래 성장 가능성을 제시하며 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다
.

[공연 사업]

공연은
'
일정한 무대 위에서 다양한 형태의 콘텐츠를 직접 관객에게 보여주는 것
'
을 말하며
,
공연 산업은
'
공연의 기획
,
제작
,
공연
,
유통과 관련된 모든 산업
'
을 뜻합니다
.
공연은 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품의 성격으로
,
아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는
'
현장성
',
공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는
'
일회성
'
의 특성을 가지고 있습니다
.

한편
IP
산업은 창조적 활동을 통해 아티스트
,
콘텐츠 등 고유의 라이선스
(
저작권
,
상표권 등
)
를 개발하고
,
대중적인 브랜드로 상품화하는 사업 모델입니다
.

그 중에서도
IP
개발은 엔터테인먼트 연관 사업의 첫 단계로써
,
팬덤을 수반한 매니지먼트 사업
,
콘텐츠 사업으로 확장되고
,
디지털 기술을 접목시킨
AI
형 아티스트
, NFT
사업 등으로 다각화하는 매개체가 됩니다
.
나아가 세계관을 활용한 오프라인 산업까지 리드한다는 점을 볼 때
,
현 엔터테인먼트 시장의 핵심 포인트입니다
.

[AK(Astell&Kern) 사업]

2007
년부터 디지털 음원 보급 및 스마트폰 활성화에 의해 음악 감상 방식이 휴대용 멀티미디어 기기
(MP3)
에서 스마트폰으로 크게 변화하기 시작했습니다
.
하지만
,
상대적으로 낮은 음질에 만족하지 못하는 사용자들을 중심으로 고음질에 대한 욕구가 커지게 되면서
,
이를 충족시키기 위해 현재 국내외 다수의 기업들이 휴대형 고음질 재생 기기를 출시하고 있습니다
.
특히 전통적인 거치형 하이파이 오디오 애호가들을 휴대용 고음질 재생 기기 시장으로 끌어들이면서
, MP3
로 음악을 가볍게 즐기던 사람들에게 보다 깊이 있는 고음질 음악을 감상할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다
.

[Life Style 사업]

음향가전 시장 중
,
거치형 제품군은 본연의 음악 감상 목적만이 아닌
,
디자인이 특화된 인테리어 소품으로도 많이 소구 되고 있습니다
.
최근에는 휴대형 제품군에서 다양한 무선이어폰 제품이 출시되면서 급격한 성장을 하고 있습니다
.
아이리버는 이러한 시장 동향에 부합하는 차별화된 제품 라인업을 지속적으로 늘려가고 있습니다
.

대표적으로
23
년
4
분기에 출시한 무선이어폰
(M. Player Free :
디즈니 캐릭터 미키마우스 활용한 제품
)
은
과거 백만대 이상 판매된 아이리버
MP3 Mplayer
를 모티브로 출시하였는데
,
예약판매
24
시간만에 완판 기록하며 선풍적인 인기를 끌었습니다
.

한편 생활가전 시장에서는
1
인 가구 확대에 따라 기존 시장이 세분화되고 신규 시장이 생성되면서 새로운 사업 기회로 이어지고 있습니다
.
라이프스타일 변화에 따른 로봇청소기 시장 발전 및 대형 가전의 기능을 대체하는 소형 생활가전의 시장 수요 성장 등을 대표적 사례로 들 수 있습니다
.

아이리버는 사운드 제품 정체성을 유지하면서 보다 많은 사람들이 쉽게 이용하고 즐길 수 있는 라이프스타일 제품을 통해 단순히 제품 사용에 대한 만족을 추구하는 것만이 아닌 고객의
Life Style
을 변화시킬 수 있는 가치를 만들고 있습니다
.
음향
,
생활
,
소형 디지털 제품을 비롯해 차량용품 시장에도 진출한 바 있는데
,
차량
(
중고차
,
렌터카 포함
)
용 블랙박스
,
무선 거치대
,
소형 청소기
,
방향제 등을 판매하며 다양한 분야를 통해 고객 가치를 극대화하고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023

년의 드림어스컴퍼니는 고물가
, 고금리
, 고환율의
3고
(高
) 현상이 지속되며 높은물가 상승률과 금리인상 등 경제적인 어려움이 지속되던 와중에도 견조한 성과를 달성했습니다
.

주요 사업 중 하나인 음악 플랫폼
FLO의 경우
, 시장 경쟁이 격화되는 등 어려운 경영환경에 직면하였지만
, 기능 고도화를 위해
AI 언어모델 기반의 음악 추천 기술을 자체개발 하며 일부 서비스에 적용하기 시작했습니다
.

또한
FLO는
국

내 음악플랫폼 중에서는 최다곡인 약
8천만곡을 서비스하며 이용자들이 원하는 곡을 훨씬 다양하게 선택할 수 있도록 하였습니다
. 최초론칭 이후 실시간 차트 중심의 음악 시장을 개인화 추천 서비스 중심으로 옮겨온 플랫폼
FLO는
2024년에도 지속하여
AI 위주의 사업 경쟁력을 강화할 계획을 가지고 있습니다
.

한편
, 코로나
19 이후 콘서트
, MD(굿즈
) 등 엔터산업 내 소비 행태가 다양해지면서 드림어스컴퍼니는 유통 시장에서 꾸준히 저변을 넓히고 있습니다
. 특히
2023년은
MD부문 성장이 두드러졌습니다
. 자회사
LDC(Life Design Company)를 통한 일본시장 판매 호조로 좋은 성과를 만들어 내며 고난한 환경 속에서도 성과를 만들어 냈습니다
. 또한
IP 비즈니스에서도 꾸준히 역량을 강화하고 있는데
, 종합 엔터테인먼트 기업과 대규모 유통 계약을 체결하여
MD, 공연
, 콘텐츠 등 다양한 분야에서
IP 비즈니스 성과를 창출하였고
, 최근에는 글로벌 엔터테인먼트사와 협력하는 등 적극적인 투자와 역량 강화를 통해
IP 비즈니스 밸류체인의 확장을 지속하고자 합니다

.

디바이스 사업의 경우 고객의 일상을 변화시킬 다양한 라이프스타일 제품을 선보이고 있습니다
. 특히 로봇청소기
, CD플레이어
, 무선 이어폰
, 마우스 및 키보드 등 편리함과 즐거움을 경험할 수 있는 제품들을 출시하며 각광받고 있고
, 2023년에는 라이브스타일 브랜드 아이리버가 유명 캐릭터 브랜드와 협력하여 출시한 무선 블루투스 이어폰이 완판을 기록하는 등 크게 사랑받으며 주목을 받을 수 있었습니다
.

이에 당사의 2023년 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 대비 약
40억원 감소한
2,703억원을 기록하였고
, 영업이익의 경우 전년 대비 적자폭이 약
52억원 가량 축소되어
35억원을 기록하게 되었습니다
. 별도 재무제표 기준의 매출액은 전년대비 약
105억원 감소한
2,472억원을 기록하였고
, 영업이익의 경우 전년 대비 적자폭이 약
42억원 감소한
55억원을 기록하였습니다
. 아울러 연결 재무제표 상 부채비율은 약
43%로 전년도 부
채비율 62%에 비해 약
19%p 감소하였으며
, 별도 재무제표 기준 보유현금은
704억원으로매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 사업 내용

뮤직 부문

온라인 음악 서비스, 오디오 콘텐츠 기획 및 제작, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통, 아티스트 MD, 공연사업

디바이스 부문
고음질 오디오 플레이어 제조 및 판매음향기기 및 IRIVER 제품 기획 및 판매

(2) 시장점유율

[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]

음원, 음반을 유통하는 각 유통사, 이와 연관이 있는 아티스트의 활동 여부에 따라 음원과 음반의 시장점유율에 변동이 있습니다. 한편, 2018년 유통 사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 매년 평균 상위권의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
※ 이외의 사업부의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[온라인 음악 서비스]
가격할인 프로모션 중심 가입자 유치경쟁에서 AI 및 빅데이터를 활용한 음악 큐레이션, 사용자 편의성을 고려한 UX, 기획사 및 유통사 친화적 데이터 Offering 등 첨단 정보통신기술(ICT) 중심의 차별화가 중요한 포인트가 되어가고 있습니다.[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]
국내 음악산업에서 큰 비중을 차지하고 있는 디지털 음원 서비스의 상품 다양성과 가격 수준은 글로벌 음악 서비스 업체들과 견주어도 떨어지지 않는 수준입니다. 오히려스트리밍 서비스의 이용 비중과 도입 시기 등은 전세계적으로 가장 앞서 있는 상황입니다. 다만, 국내 디지털 음원 서비스의 상품 구성과 가격 수준에는 문화체육관광부의 '음원 전송사용료 징수규정'이 큰 제도적 영향력을 끼치고 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다. 불법 음원 서비스가 만연되어 있던 2000년대 초 중반 국내 음원 시장의 건전화 차원에서 도입된 해당 징수규정 제도가 음악 권리자와 서비스 사업자 간의 적절한 배분 수준을 권고하며 공공의 음악 이용 편의성을 도모한다는 취지에는 산업계가 큰 이견이 없으나, 상품 구성과 가격 등 시장에 변화를 발생시킬 수 있는 여지를 일부제한한다는 측면에서 우려의 의견 또한 동시에 공존하고 있습니다. [MD 사업]

K-POP은
SNS와 유튜브를 통해 글로벌 시장에서 확장이 가속화되고 있으며
, K-CULTURE로 알려져 국내외에서 큰 인기를 얻고 있습니다
. 스트리밍 플랫폼 발전으로 전세계 팬들과 소통이 원활해지고
, 2023년에는 국내외에서 다양한 공연과 이벤트를 진행하며
K-POP 산업이 더욱 성장하는 모습을 보여주었습니다
. 이러한 변화는
K-POPMD 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
.

[공연 사업]

스트리
밍 시대에 진입하면서 음악에 대한 접근성이 낮아지고 음악 취향이 세분화됨에 따라 라이브공연은 소규모 내한공연이나 다양한 장르의 공연으로 확대되고
있는데,

글로벌 시장을 타겟하여
IP
사업을 성공적으로 이끌기 위해서는 유기적 밸류 체인을 통해 지속적인사업 구조를 만들어야 합니다
. IP
사업의 과도한 경쟁으로 인해
'High Risk, High Return'
성향을 띄고 있지만
,
플랫폼의 발달로 인해 대중의 관심 분야 장벽이 무너진 만큼
,
글로벌 시장 기반의 팬덤 확보는 지속 상승할 것으로 기대합니다
.

[AK(Astell&Kern) 사업]

고음질에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 세계 각국에서 고음질 음원 서비스를 늘려가고 있는 추세입니다
. 미국의
Tidal(고음질 음원 스트리밍 서비스
)은 기존 서비스 외 고음질
FLAC 서비스를 추가로 제공하고 있으며
, Amazon Music HD, Apple Music, 프랑스
Qobuz에서 모두 고음질 음원 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다
. 더불어
, 국내 주요 음원 플랫폼 사업자들 역시
FLAC 등 고음질 음원 서비스를 확대해 나가고 있습니다
. 이러한 고음질 음원 서비스 시장의 성장세와 고음질을 더 좋은 환경에서 듣고 싶어하는 수요에 힘입어
, 스마트폰과는 차별화된 전략으로 고음질 음원 전문 플레이어 수요는 계속 증가할 것으로 기대하고 있습니다
. 2024년
6월 기준 세계 각국 약
16개 업체에서 다양한 제품을 출시하며
, 시장경쟁은 가속화되고 있습니다
.

[주요 고음질 플레이어 업체 및 제품]

(2024년 06월 기준)

국가

한 국

일 본
중국

업체

드림어스컴퍼니

SONY

FiiO

Cayin

HiBy

Shanling

제품

Astell&Kern

WM1ZM2
M23
N30LE
R8 II
M9 Plus

*출처: (주)드림어스컴퍼니 자체조사

[Life Style 사업]

음향기기 제품군은 과거 아이리버 브랜드의 초기 성장을 대표하는 제품이었습니다
.
스마트폰 시장의 성장 및 다양한
IT
기기의 등장으로 시장이 분할
,
축소되었지만 현재까지도 견고한 제품 수요가 존재합니다
.
다양한 고객층이 여가나 학습의 용도로 아이리버 브랜드 제품을 꾸준히 구매하고 있습니다
.
국내외 주요 대기업 및 다양한 중소 브랜드와의 치열한 경쟁속에서 아이리버는 다양한 제품군을 출시함과 동시에 제품 가치를 고객에게 효율적으로 전달하기 위해 활발한 제품 마케팅 활동을 진행하고 있습니다
.
또한 디자인 차별화와 체계적인 품질 관리를 통해 음향기기
,
생활가전
,
소형 디지털 제품 사업의 경쟁력을 강화하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2024.06.30 조직도.jpg
드림어스컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조성필) - 제1-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 허승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성필
1980.10.08
미해당
미해당
특별관계자의 임원
이사회

허승
1976.10.05
해당
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성필
신한벤처투자 PE본부 이사
2023 ~
오티디코퍼레이션 사외이사
해당사항 없음

2023 ~
와디즈 기타비상무이사

2023 ~
HELINOX PTE.LTD. 사외이사

허승
국립인천대학교 경영학부 부교수
2015 ~ 2017
George Washinton University 조교수
해당사항 없음

2001 ~ 2007
LG CNS 선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 허승 후보자

-
본 후보자는 국립인천대학교 경영학부 교수이자 전반적인 산업 경영에 대한 전문지식을 보유한 경영분야 전문가로서 주요한 사업방향 수립과 이행에 있어서 회사 및 주주 가치 실현에 기여하고자 합니다.

-
본 후보자는 현재 대주주와의 관계가 존재하지 않고 독립적인 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다.
-

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
, 보고 의무
, 감시 의무
, 상호 업무집행 감시 의무
, 경업금지 의무
, 자기 거래 금지 의무
, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며
, 이를 엄수할 것입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조성필 후보자

-
본 후보자는 신한벤처투자 PE본부 이사로 재임중인 PEF 투자 및 운용 전문가로서 폭넓은 시각과 분석능력, 산업에 대한 전문성 등을 바탕으로 사업 방향 수립과 이행에 있어 회사 및 주주 가치 실현에 기여하고 합니다.- 또한 본 후보자는 경영 전반에 대한 투자검토 및 전략적 비전 제시에 있어 기타비상무이사직의 적임자로 판단하였습니다. 이를 바탕으로 기타비상무이사로서 회사의 운영과 성장에 있어 적극적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 후보로 추천하였습니다.

- 허승 후보자

-
본 후보자는 경영학 전문 교수로서 경영기능 강화에 있어 전문적인 역량을 기반으로 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.- 또한 본 후보자가 그 동안의 경험과 전문 역량을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행할 것으로 판단하였습니다.

- 이에 당 이사회는 사외이사로서 필요한 전문성
, 독립성에 대하여 확인되어 사외이사 후보로 추천합니다
.

확인서

확인서_기타비상무이사 후보자 조성필.jpg
확인서_기타비상무이사 후보자 조성필

확인서_사외이사 후보자 허승.jpg
확인서_사외이사 후보자 허승

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다. - 최근 사업연도인 제25기 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 08월 29일2. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2024년 제1차 임시주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 8월 19일 오전 9시 ~ 2024년 8월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리