신한글로벌액티브리츠 — 주주총회소집공고 (20240813)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2024년 08 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
김 선 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화)02-2158-7400

(홈페이지)http://www.shglobalreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 신수동

(전 화) 02-2073-0853

주주총회 소집공고

(2024년 제5차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2024년 8월 29일(목) 오전 10시2. 장소: 서울특별시시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장3. 회의목적사항(부의안건)

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건제 2호 의안 : 정관 변경의 건제 3호 의안 : 자본준비금 감액 계획 결정의 건제 4호 의안 : 제5기 사업연도 차입계획 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
-법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증 사본 및 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 08월 19일 오전 9시 ~ 2024년 08월 28일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shglobalreit.com)를 참조하시기 바랍니다. - 본 주주총회 서면의결권 행사 방법은 DART에 공시된 '의결권 대리행사 권유 참 고서류'의 내용을 참조하시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니
대중교통 이용
을 부탁드립니다.- 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다- 당사는 금번 임시주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다. 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 대표이사 김 선 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2024년 05월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 357개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 375개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.98조원 수준입니다.

[전체 리츠 현황]

전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이.gif
전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이

[상장 리츠 현황]

상장 리츠 수 및 자산총계 변동추이.jpg
상장 리츠 수 및 자산총계 변동추이

나. 회사의 현황

당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다
(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해
① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 임시주주총회 소집1. 일시: 2024년 8월 29일(목) 오전 10시2. 장소: 서울특별시시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장□ 부의 안건

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건제 2호 의안 : 정관 변경의 건제 3호 의안 : 자본준비금 감액 계획 결정의 건제 4호 의안 : 제5기 사업연도 차입계획 승인의 건

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2022.03.17.

제정

2024.04.19.

1

차 개정

2022.03.17.

제정

2024.04.19.

1

차 개정

2024.08.29.

2

차 개정

당사의 의결권 행사 방법을 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의한 전자적 방법으로만 진행하기 위함

제27조(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 총회소집통지서에 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 송부하여야 한다.

③ 제1항의 의결권을 행사하고자 하는 주주는 회사에서 송부한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 총회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입한다.

삭제

<

신 설
>

부 칙
<2024.08.29>

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
8월
29일부터 적용한다
.

□ 이사의 선임

제1호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유운준
1972.03.01
사내이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유운준
법무법인 한울 이사
2006.02~현재
법무법인 한울 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유운준
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자
(
유운준

)

는 법무법인에 재직하여 법률과 관련된 전문지식을 갖추고 있으며
,
이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

유운준이사님 확인서f_1.jpg
유운준이사님 확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 자본준비금 감액 계획 결정의 건□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제5기 사업연도 배당재원을 확보하고자 함.□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금 추정액(A)

자본금

(B)

최소 법정준비금(C)=(B)*150%

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

121,561,603,681
43,477,664,000
65,216,496,000
56,345,107,681

당사는

당 사업연도의 배당을 위하여 제
4기 당기순이익을 추정해 이를 토대로 자본준비금
7,455,805,900원을 감액하여 배당재원 등으로 처분하고자 함

제4호 의안) 제5기 사업연도 차입계획 승인의 건

□

목 적

-

당사는 제
5
기
(2024.09.01~2025.02.28)
중 만기가 도래하는 차입금의 차환을 위한 차입을 추진할 계획임에 따라차입계획을 확정하고자 함
.

□

차입계획
(
안

)

○ 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반여건을 고려하여 부동산투자회사법 등 관련 법규 및 정관에서 정한 수권절차에 따라 추진할 예정임

○

이를 위해 당사는
500
억원이내에서 차입 추진하고자 함

○

상기 차입계획과 관련된 금융기관
,
금리조건
(
고정
/
변동
),
금융상품
,
차입금액
,
상환시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 08월 19일 오전 9시 ~ 2024년 08월 28일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리