신한글로벌액티브리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240813)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신한글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 / 과장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 13일
라. 주주총회일
2024년 08월 29일

마. 권유 시작일
2024년 08월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농협은행(주)
최대주주
보통주
7,216,494
35.82
최대주주
-

계
-
7,216,494
35.82
-
-

* 농협은행(주)은 "캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)"의 신탁업자이며, 본 투자신탁의 집합투자업자는 캡스톤자산운용(주)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 13일
2024년 08월 19일
2024년 08월 28일
2024년 08월 29일

나. 피권유자의 범위

2024년 제5차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 07월 22일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 08월 19일 09시 ~ 2024년 08월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한글로벌액티브
http://www.shglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층(주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08 월 29 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩)한국리츠협회 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 08월 19일 09시 ~ 2024년 08월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층(주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 2024년 제5차 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2022.03.17.

제정

2024.04.19.

1

차 개정

2022.03.17.

제정

2024.04.19.

1

차 개정

2024.08.29.

2

차 개정

당사의 의결권 행사 방법을 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의한 전자적 방법으로만 진행하기 위함

제27조(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 총회소집통지서에 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 송부하여야 한다.

③ 제1항의 의결권을 행사하고자 하는 주주는 회사에서 송부한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 총회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입한다.

삭제

<

신 설
>

부 칙
<2024.08.29>

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
8월
29일부터 적용한다
.

□ 이사의 선임

제1호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유운준
1972.03.01
사내이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유운준
법무법인 한울 이사
2006.02~현재
법무법인 한울 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자
(
유운준
)
는 법무법인에 재직하여 법률과 관련된 전문지식을 갖추고 있으며
,
이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

유운준이사님 확인서f_1.jpg
유운준이사님 확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 자본준비금 감액 계획 결정의 건□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제5기 사업연도 배당재원을 확보하고자 함.□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금 추정액(A)

자본금

(B)

최소 법정준비금(C)=(B)*150%

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

121,561,603,681
43,477,664,000
65,216,496,000
56,345,107,681

당사는

당 사업연도의 배당을 위하여 제
4기 당기순이익을 추정해 이를 토대로 자본준비금
7,455,805,900원을 감액하여 배당재원 등으로 처분하고자 함

제4호 의안) 제5기 사업연도 차입계획 승인의 건

□

목 적

-

당사는 제
5
기
(2024.09.01~2025.02.28)
중 만기가 도래하는 차입금의 차환을 위한 차입을 추진할 계획임에 따라차입계획을 확정하고자 함
.

□

차입계획
(
안

)

○ 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반여건을 고려하여 부동산투자회사법 등 관련 법규 및 정관에서 정한 수권절차에 따라 추진할 예정임

○

이를 위해 당사는
500
억원이내에서 차입 추진하고자 함

○

상기 차입계획과 관련된 금융기관
,
금리조건
(
고정
/
변동
),
금융상품
,
차입금액
,
상환시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함