한컴위드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240812)
제출인: 한컴위드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)한컴위드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한컴위드주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층전화번호: 031-622-6300

작 성 자:
성 명: 조준범부서 및 직위: 경영지원본부 대리전화번호: 031-622-6353

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한컴위드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.08.12
라. 주주총회일
2024.08.27

마. 권유 시작일
2024.08.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한컴위드
보통주
3,338,468
11.83
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김상철
최대주주
보통주
4,450,812
15.77
최대주주
-

김정실
특수관계인
보통주
1,082,358
3.84
등기임원
-

김연수
특수관계인
보통주
2,560,419
9.07
최대주주 특수관계인
-

김성준
특수관계인
보통주
345,184
1.22
최대주주 특수관계인
-

계
-
8,438,773
29.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준범
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.08.12
2024.08.19
2024.08.26
2024.08.27

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 2일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 8월 19일 ~ 2024년 8월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일을 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층 경영지원실(13493)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08월 27일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 19일 ~ 2024년 8월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일을 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연수
1983.03.23
-
-
특수관계인
이사회

변성준
1972.12.24
-
-
-
이사회

남수균
1985.11.15
여
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연수
(주)한컴과컴퓨터대표이사
'21.08 ~ 현재
- (주)한글과컴퓨터 대표이사
해당없음

변성준
(주)한글과컴퓨터대표이사
'19.10 ~ 현재
- (주)한글과컴퓨터 대표이사
해당없음

남수균
N파트너스사내이사
'22.3 ~ 현재
- N파트너스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남수균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 남수균>
- 전문성본 후보자는 前 Tencent 투자부문 한국총괄이사, 現 N파트너스의 대표이사로서 IT기업의 전략적인 투자 부문의 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.- 독립성본 후보자는
이사회를 통해 직무수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 추천되었으며
관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김연수>

- 사내이사 후보 김연수는 관계사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊 은
이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로
추천함
<사내이사 후보 변성준>

- 사내이사 후보 변성준은 관계사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊 은
이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로
추천함

<사외이사 후보 남수균>
- 사외이사 후보 남수균은 N파트너스의 대표이사로서 당
사 산업에 대한 깊은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 이사회의 다양한 의사결정에 조언과 감독기능을
수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

이사선임확인서_김연수

이사선임확인서_변성준

이사선임확인서_남수균.jpeg
이사선임확인서_남수균