만호제강 — 주주총회소집공고 (20240812)
제출인: 만호제강

주주총회소집공고
2.9
만호제강주식회사

주주총회소집공고

2024 년 08월 12일

회 사 명 :
만 호 제 강 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 상 환

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)

(전 화) 051 - 601 - 0351

(홈페이지)http://www.manhorope.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 선

(전 화) 051 - 601 - 0351

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일 시 : 2024년 08월 29일(목요일) 10:002. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실 T. 051-977-22013. 회의목적사항 가. 부의사항 : 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김상환 해임의 건(소수주주 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김운태 해임의 건(소수주주 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 김충환 해임의 건(소수주주 제안) 제1-4호 의안 : 사외이사 이권대 해임의 건(소수주주 제안) 제2호 의안 : 감사 해임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 김종원 해임의 건(소수주주 제안) 제2-2호 의안 : 비상근감사 박영모 해임의 건(소수주주 제안) 제3호 의안 : 감사 선임 등의 건 제3-1호 의안 : 감사 현원 증원 여부 결정의 건(이사회 제안) * 본 의안은 제2호 의안이 모두 부결되는 경우에만 상정함 제3-1-1호 의안 : 감사의 수를 현원인 2명으로 유지하는 안 제3-1-2호 의안 : 감사의 수를 현원인 2명에서 3명으로 증원하는 안 * 제3-1-1호 의안 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 제3-2호 의안 : 신규 감사 오덕진 선임의 건(소수주주 제안) * 제3-1-1호 의안이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제16조 4항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.6. 임시주주총회 참석시 준비물 - 본인 참석 시 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리인 참석 시 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 8월 12 일 부산광역시 강서구 녹산화전로 71(송정동)
만 호 제 강 주 식 회 사
대표이사 김 상 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이권대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차2차3차4차5차6차7차8차9차
2023.09.082023.09.252023.09.262023.11.172024.01.102024.02.062024.02.13.2024.05.30.2024.07.15
정기주주총회 소집에 관한 건 정기주주총회 의장 선임의 건 정기주주총회 의안 상정 철회의 건 자사주펀드 신탁계약 연장의 건 주ㆍ임ㆍ종 단기채권 승인의 건 주ㆍ임ㆍ종 단기채권 승인의 건 주ㆍ임ㆍ종 단기채권 승인의 건 당좌대출 증대의 건 임시주주총회 소집의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(이사전체4명)(주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000
12,360
12,360
-

(주1) 당사의 주주총회에서 승인된 이사 총승인금액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 철강 선재산업은 선재 가공업체로 부터 공급받아 2차 가공공정을 거쳐서 와이어로프, 강선, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차 산업, 건설, 조선, 광산, 선박어업, 기계등 사용범위가 매우 넓은 것이 특징입니다. 2) 산업의 성장성 철강 선재산업은 국내외의 전반적인 산업분야에서 꼭 필요로 하는 업종이라 할 수있으며, 경기영향과 환율변동 및 중국의 저가품 시장확대 등으로 영향을 받고 있으나고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력 강화로 대처하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 철강 선재산업의 특성은 전 산업분야에서 사용하는 산업이라 전반적인 경기변동으로부터 많은 영향을 받고 있습니다.

4) 시장여건 국내외 주요산업의 경기침체에 따른 수요감소와 중국산의 저가품 유입에 따른 내수 부진이 이어지고 있으며, 그에 따른 업체간 가격경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력을 강화하여 수익성 극대화에 적극적으로대처하고 있습니다.5) 경쟁요소 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 품질 경쟁력 강화와 적극적 원가관리로 가격 경쟁력을 강화하여 수익을 극대화하는 정책으로 적극적 시장개척을 확대해 나가고 있습니다.6) 자원조달상의 특성 원재료 조달상황은 포스코 및 수입으로 충당함.7) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 (특이사항 없음)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 매출액의 95%이상이 와이어로프 및 섬유로프, 특수강선의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 세계적인 경기침체에 따른 불황, 코로나 사태로 인한 수출시장의 어려움과 국내경기의 부진으로 소비위축 및 투자부진에 따른 저성장으로 많은 어려움이 있었습니다. 앞으로도 계속 국내외 시장의 경기회복에 대한 전망이 불확실하여 그에 따른 수요감소가 계속될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 아래 기술된 대로 전략적 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하고 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

당사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문
주요 제품

철강제품
와이어로프(Wire Rope)류 경강선류 등 제품

섬유제품
섬유로프류 제품

기 타
임대수익 등

각 보고부문의 영업성과는 당사의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 세전이익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 부문이익을 특정부문의 결과를 동종업계의 다른기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다. 부문간 가격결정은 공정한 외부가격에 근거하여 결정됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 추정하는 국내 시장점유율은 철강제품 약 20%, 섬유제품 약 30%수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 생산제품인 와이어로프 및 섬유로프는 수산,조선,건설업종에, PC강선,하이본,ACSR등은 건설및 사회간접자본시설 확충에 사용되고 있으며, 경강선,스텐레스강선,CD-BAR등은 자동차산업, 전자산업, 일반산업용등으로 다양하게 공급함으로써 관련산업의 경기 변동에 따라 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없슴

(5) 조직도

대표이사 감 사 전무이사
부사장일본지사 서울사무소 본 사 양산공장 부산공장 창원공장 영 수 관 영 총 경 전 내 생 품 생 공 품 품 기 생 생 품 품 업 출 리 업 무 리 산 부 산 질 산 정 질 질 술 산 산 질 질 부 부 부 부 부 부 부 회 기 보 기 팀 보 관 관 기 기 보 관

계 술 증 술 증 리 리 술 술 증 리
팀 부 부 부 팀 팀 부 1 2 팀 팀
부 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월
최근 주요약력
예정임기만료일

김상환
1963.01
동사 전무
2024.09.24

김운태
1946.12
동사 전무
2025.09.19

김충환
1970.06
동사 상무
2026.09.25

이권대
1955.09
세무회계사
2026.09.25

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김종원
1954.08.06
동사 상무보
2025.09.19

박영모
1947.01.20
부산은행 근무
2025.09.19

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 감사 추가 선임 여부의 건(이사회 제안) - 감사 추가 선임 여부의 결정 ※ 본 의안은 제2호 의안이 모두 부결되는 경우에만 상정함 ※ 기존의 감사 수 (2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 ※ 추가 선임 의안이 (2인)으로 가결되면, 감사선임의 안은 자동 폐기

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

나. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

오덕진
1993.04
무
주주제안

총 ( 1 ) 명

다. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오덕진
연구원
-
한밭대학교 영문과 졸업해병대 해병보좌관(중위)한국지질자원연구원 연구원
-

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오덕진
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(오덕진) (4)_1.jpg
확인서(오덕진) (4)_1

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서의 첨부 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

임시주주총회 참석시 준비물 - 본인 참석 시 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리인 참석 시 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증