만호제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240812)
제출인: 만호제강

의결권대리행사권유참고서류
3.7
만호제강(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 8 월 12 일

권 유 자:
성 명: 만호제강 주식회사주 소: 부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)전화번호: 051-601-0351

작 성 자:
성 명: 김태선부서 및 직위: 재무팀 / 이사전화번호: 051-601-0351

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
만호제강(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.08.12
라. 주주총회일
2024.08.29

마. 권유 시작일
2024.08.15
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

만호제강(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김상환
최대주주
보통주
370,422
8.93
최대주주
-

김영규
특수관계인
보통주
165,660
3.99
특수관계인
-

김선희
특수관계인
보통주
101,585
2.45
특수관계인
-

김충환
특수관계인
보통주
96,700
2.33
특수관계인
-

김국대
특수관계인
보통주
64,688
1.56
특수관계인
-

김동수
특수관계인
보통주
62,145
1.50
특수관계인
-

김은아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김진아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김석환
특수관계인
보통주
10,240
0.25
특수관계인
-

계
-
947,240
22.83
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(4,150,000주)대비 소유주식 비율입니다.※ 상기 주식소유 비율은 2024년 08월 02일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김운태
보통주
13,300
부사장
부사장
-

최병욱
보통주
0
상무
상무
-

김태선
보통주
0
이사
이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 바위빌딩 4층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.08.12
2024.08.15
2024.08.29
2024.08.29

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 08월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분, 대표이사 김상환 입니다.당사는 1953년 창업이래 70년동안 오직 섬유로프, 와이어로프, 특수강선등 산업 기자재 생산에 주력해 왔으며, 그동안 한눈팔지 않고 오직 외길로만 달려온 부산의 향토 기업입니다.금번 이렇게 회사가 주주님들께 말씀드릴 내용은 주주 조병해외 14인이 임시주주총회 소집요구를 하여, 회사에서는 어쩔 수 없이 이를 수용하여 8월 29일 임시주주총회를 개최하게 되었습니다.회사는 작년 71기 회계감사에서 회계오류로 인해 의견거절을 받아 상장폐지기준에 들어 1년간 유예기간을 받아 이를 해결하기 위해 직원들이 1년 동안 밤늦게까지 자료를 만들어 인덕회계법인과 확인 중에 있습니다. 그러던 중 제일 중요한 시기인 8월에 난데없이 임시주주총회를 개최해 달라는 일부 주주님들의 요구에 회사의 사정을 충분히 설명을 드렸고, 한 달만 기다려 주시면 최선을 다해 적정의견을 받아 주식시장을 열 수 있도록 하겠다고 말씀을 드렸습니다. 이에 주주님들께서는 감사의견도 필요 없고 오직 임시주주총회를 개최해 달라는 요구가 있었습니다.감사의견 적정을 받기 위해 직원들이 온 힘을 쏟고 있는 이때 임시주주총회 준비로 인해 힘이 분산되고 있습니다. 하지만 회사는 적정의견을 받기 위해 지금도 최선을 다 하고 있습니다.주주님께서 한번 더 회사의 임직원들을 믿고 8월 29일 개최되는 임시주주총회에서도 회사가 올바른 길로 갈 수 있도록 주주님들께서 변함없는 지지를 다시 한번 부탁 드립니다. 회사에서는 최대한 주주님들의 권익과 주가 부양에 대해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

만호제강 주식회사
www.manhorope.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처주 소 : 부산광역시 중구 중앙대로 116번길 14, 7층(중앙동 4가, 동호빌딩) 경리부(우편번호 48938)전화번호 : 051-601-0351팩스번호 : 051-442-1162- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 08월 14일 ~ 2024년 08월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08 월 29 일 오전 10 시

장 소
부산광역시 중구 충장대로 11, 무역회관 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 08월 14일 ~ 2024년 08월 28일

서면투표 방법
- 서면투표용지는 주주총회일 전일까지 당사에 도착하여야 하며 이후 도착 건은 무효로 간주합니다.

기타 추가 안내사항 등
- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 안건에 대한 서면 의결권 행사는 기권으로 간주합니다.- 서면의결서 보내실 곳 : 부산광역시 중구 중앙대로 116번길 14, 7층(중앙동 4가 동호빌딩) 만호제강 주식회사 주식담당자 앞(우편번호 48938)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 서면투표에 관한 사항주주님들께서는 소집통지에 첨부하여 송부 드린 서면 투표용지를 주주총회일 전일까지 당사에 송부하는 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월
최근 주요약력
예정임기만료일

김상환
1963.01
동사 전무
2024.09.24

김운태
1946.12
동사 전무
2025.09.19

김충환
1970.06
동사 상무
2026.09.25

이권대
1955.09
세무회계사
2026.09.25

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월
최근 주요약력
예정임기만료일

김종원
1954.08
동사 상무보
2025.09.19

박영모
1947.01
부산은행 근무
2025.09.19

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 감사 추가 선임 여부의 건(이사회 제안) - 감사 추가 선임 여부의 결정 ※ 본 의안은 제2호 의안이 모두 부결되는 경우에만 상정함 ※ 기존의 감사 수 (2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 ※ 추가 선임 의안이 (2인)으로 가결되면, 감사선임의 안은 자동 폐기

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

오덕진
1993.04
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오덕진
연구원
-
한국지질자원연구원
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(오덕진) (4)_1.jpg
확인서(오덕진) (4)_1

※ 기타 참고사항