엑시온그룹 — 주주총회소집공고 (20240808)
제출인: 엑시온그룹

주주총회소집공고
2.9
(주)아이에스이커머스

주주총회소집공고

2024 년 08 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 아이에스이커머스

대 표 이 사 :
이승철, 박찬하

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)

(전 화)070-7435-5472

(홈페이지)http://www.isecommerce.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김기환

(전 화)070-7435-5472

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

제24기 임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제24기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2024년 8월 23일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동문화센터 7층 다목적강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

제1호의안 : 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-01호 의안 : 상호 변경의 건(제1조) 제1-02호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) 제1-03호 의안 : 전환사채 액면총액 조정의 건(제14조) 제1-04호 의안 : 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제15조)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-01호 의안 : 사내이사 조원동 선임의 건(이사회 추천)제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-01호 의안 : 감 사 고영신 선임의 건(이사회 추천)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 대리행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 8월 8일

주식회사 아이에스이커머스

대표이사 이 승 철, 박 찬 하 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내욕
가결여부
사외이사

설명헌
한태영
이종혁
우승욱
양회철

출석률:95%

출석률:86%

출석률:15%

출석률:0%

출석률:100%

찬반

찬반

찬반

찬반

찬반

01
2024-01-22
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
가결
주1)
주1)
찬성
-
찬성

02
2024-02-02
제23기 임시주주총회 개최일 변경의 건
가결
찬성
-
찬성

03
2024-02-08
제23기 (주)아이에스이커머스 임시주주총회 개최의 건
가결
-
-
찬성

04
2024-02-15
<보고사항>1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실대 평가 보고<결의사항>1. 제23기 (개별)재무제표 및 영업보고서 승인의 건
보고보고가결
찬성
-
찬성

05
2024-02-26
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
가결
-
-
찬성
주1)

06
2024-03-06
이승철 대표이사 선임의 건(각자대표)
가결
찬성
찬성
-

07
2024-03-14
1. 제23기 (주)아이에스이커머스 정기주주총회 개최의 건2. (주)아이에스이커머스 주주총회 의장 이승철 선임의 건
가결가결
찬성
찬성
-

08
2024-03-25
바산1호조합 출자의 건
가결
찬성
찬성
-

09
2024-03-27
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
가결
찬성
-
-

10
2024-04-22
본점 소재지 이전 결정의 건
가결
찬성
찬성
-

11
2024-04-24
제3자배정 유상증자 발행가액 및 납입일, 상장 예정일 변경의 건
가결
찬성
찬성
-

12
2024-04-29
1. 바산1호조합 출자 회수의 건2. 에스에이치투자조합제1호 출자의 건
가결가결
찬성
찬성
-

13
2024-04-29
타인에 대한 채무보증 결정의 건
가결
찬성
찬성
-

14
2024-05-09
타인(에스에이치투자조합제1호) 출자의 건
가결
찬성
찬성
-

15
2024-05-20
제3자배정 유상증자 발행가액 및 납입일, 상장 예정일 변경의 건
가결
찬성
찬성
-

16
2024-05-21
제3자배정 유상증자 발행의 건(소액공모)
가결
찬성
찬성
-

17
2024-06-03
제3자배정 유상증자(소액공모) 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
가결
찬성
-
-

18
2024-06-12
1. 제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건2. 지점 폐지의 건3. 지점 이전의 건4. 지점 설치의 건
가결가결가결가결
찬성
찬성
-

19
2024-06-17
금전 차입결정의 건
가결
찬성
찬성
-

20
2024-06-18
1. 유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수 결정의 건2. 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행 결정의 건
가결가결
찬성
찬성
-

21
2024-06-20
1. 제3자배정 유상증자 발행방식 변경의 건2. 이노파이안(주) 단기차입금(2,499,999,480원) 출자 전환의 건3. 이노파이안(주) 납입금 일부 미납으로 인한 발행주식수 정정의 건
가결가결가결
찬성
찬성
-

22
2024-07-03
타법인 전환사채권 취득 결정의 건
가결
찬성
찬성
-

23
2024-07-09
1. (주)스타코링크 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수 변경 계약 체결의 건2. 위즈위드 지점 설치의 건
가결가결
찬성
찬성
-

24
2024-07-15
1. 제24기 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건3. (주)아이에스이커머스 주주총회 의장 이승철 선임의 건
가결가결가결
찬성
찬성
-

25
2024-07-18
1. 타법인(카본코리아) 주식 취득의 건2. 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권 발행 결정의 건
가결가결
찬성
찬성
-

26
2024-07-26
영업양수 목적 타법인(오건에코텍) 실사 보증금 납입의 건
가결
찬성
찬성
-

주1) 2024년 2월 26일 제23기 임시주주총회를 통해 사내이사 김욱을 해임하였으며, 사내이사 이승철, 사내이사 김기환, 사외이사 한태영, 사외이사 설명헌을 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사내이사 이강현, 사외이사 양회철, 사외이사 우승욱은 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
-
-
주1)

주1)주총승인금액은 사외이사 및 기타비상무이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현금차입 및 상환
이노파이안㈜ (최대주주)
2024.01~2024.06

2,499,999,480

122.94

현금대여 및 회수
이승철 (최대주주의 특수관계인)
2024.01~2024.06

200,000,000

9.83

건물임차료
㈜아이티라인 (주요주주의 특수관계인)
2024.01~2024.06

59,333,000

2.92

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이노파이안㈜ (최대주주)
현금차입 및 상환
2024.01~2024.06

2,499,999,480

24.59

이승철 (최대주주의 특수관계인)
현금대여 및 회수
2024.01~2024.06

200,000,000

1.97

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인 유통 사업
(가) 시장의 특성2023년 연간 온라인쇼핑 거래액은 227조 3,470억원으로 전년대비 8.3% 증가했으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 167조 8,276억원으로 전년대비 7.0% 증가하였습니다.전자상거래는 저렴한 가격과 가격대비 고품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 또한 2022년도까지 코로나19 팬데믹의 영향으로 온라인 쇼핑시장은 급격하게 성장하였으나, 엔데믹과 함께 그 성장세가 둔화되었습니다. 하지만 스마트폰등 IT기술의 발전과 간편결제등의 보편화로 온라인 쇼핑 시장의 완만한 성장세를 유지할 것이라 예상됩니다.상품군별 온라인쇼핑 거래액은 컴퓨터 및 주변기기(-4.6%) 등에서 감소했으나, 여행 및 교통서비스(44.0%), 음·식료품(12.1%), 이쿠폰서비스(34.9%) 등에서 증가하였으며, 상품군별 온라인쇼핑 거래액 구성비는 음·식료품(13.1%), 음식서비스(11.6%), 여행 및 교통서비스(10.6%) 순으로 높음을 보이고 있습니다.코로나19의 엔데믹 후 해외 단체여행과 레저활동이 늘어난 가운데 여행 및 교통서비스 분야가 크게 성장하였습니다.

온라인쇼핑 거래액
(단위: 억원)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년주1)

취급상품범위별
종합몰
757,317
891,011
1,086,766
1,238,518
1,326,080
1,406,668

전문몰
375,823
474,997
486,431
663,714
772,710
866,802

운영형태별
online몰
747,889
914,178
1,145,401
1,465,296
1,622,712
1,736,118

on/offline 병행몰
385,251
451,831
427,796
436,935
476,079
537,352

합계
1,133,410
1,366,008
1,573,197
1,902,231
2,098,790
2,273,470

(자료: 통계청, 2023년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2023년 값은 잠정치 자료입니다.23년 패션 거래액은 53조 9,059억원으로 전년동기대비 3.5%의 성장률을 보였습니다.

패션 거래액
(단위: 억원, %)

구분
2022년
2023년 (주1)
전년동기 대비 성장률

온라인 전체
모바일
온라인 전체
모바일
온라인 전체
모바일

패션 거래액
520,694
392,498
539,059
405,514
3.5%
3.3%

전체 상품
2,098,790
1,569,016
2,273,470
1,678,276
8.3%
7.0%

(자료: 통계청, 2023년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2023년 값은 잠정치 자료입니다.
(나) 온라인 해외 직접 구매2023년 온라인 해외 직접 구매액은 6조 7,567억원으로 전년대비 26.9% 증가하였습니다.국가(대륙)별 온라인 해외 직접 구매액은 전년대비 미국(-7.3%) 등에서 감소했으나, 중국(121.2%), 일본(11.0%) 등에서 증가하였습니다.상품군별 온라인 해외 직접 구매액은 농축수산물(-19.8%)을 제외한 모든 부분에서 증가하였으며, 스포츠ㆍ레저용품(65.5%), 컴퓨터 및 주변기기(56.1%), 의류 및 패션 관련 상품(43.5%)에서 크게 증가하였습니다.

온라인 해외 직접 구매 거래액
(단위: 억원, %)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년 (주1)

전체 합계
36,360(22.4)
40,677(11.9)
51,152(25.8)
53,240(4.1)
67,567(26.9)

의류 및 패션
14,082(30.1)
15,600(10.8)
19,845(27.2)
21,543(8.6)
30,905(43.5)

() 안은 전년대비 증감율(자료: 통계청, 2023년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2023년 값은 잠정치 자료입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 해외 수입 대행 및 국내 업체들의 입점을 통한 전자 상거래(E Commerce, Mobile Commerce, Smart TV Commerce)사이트인 WizWid사업을 운영하고 있습니다. 주력 사업모델인 WizWid를 중심으로 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드마켓, 커머스 인프라 사업 사업부문으로 세분화하였습니다.

① 브랜드 마켓 사업부문Managed Brand Market 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)1) 산업의 특성

현재 온라인을 기반으로 하는 전자상거래 사업은 크게 통신판매업과 통신판매중개업으로 구분됩니다. 통신판매업은 소비자들에게 판매를 목적으로 온라인 상에 전시 및 등록되는 모든 상품과 주문에 대해 통신판매업자가 책임지는 것을 기본으로 합니다. 일반적으로'쇼핑몰'로 통칭되는 사업자들이 이에 해당됩니다. 통신판매중개업은 상품에 대한 광고, 주문, 배송 및 환불에 대한 의무가 사이트에 입점한 판매자들이 가지고 있어 통신판매중개업자는 이에 대한 책임이 없는 것이 특징입니다. 11번가, G마켓, 옥션과 같은 오픈마켓, 또는 마켓플레이스라고 통칭되는 사업자들이 통신판매중개업에 해당됩니다. 그러나 마켓플레이스의 주 매출원인 수수료 매출의 낮은 수수료율과 마켓플레이스 경쟁사 간의 과도한 할인경쟁으로 수익성이 악화되고 있어 최근 재고보유 리스크에도 불구하고 수익성 개선을 위해 직접 상품을 매입하여 판매하는, 중개업과 판매업을 동시에 운영하는 하이브리드형으로 변모하고 있는 추세입니다.

2) 산업의 성장성통계청에 따르면 2023년 온라인 쇼핑 거래액은 227조 3,470억원으로 전년동기 대비 8.3% 증가했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 2020년 15.2%, 2021년 20.9%, 2022년 10.3%으로 폭발적인 성장세가 점점 꺽이며, 이제 산업이 성숙기에 들어가고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 IT 및 모바일 기술의 지속적인 발전으로 안정적인 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 실제로 온라인 쇼핑거래액 중 모바일쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 2022년 74.8%, 2023년 73.8%로 나타나는 등 모바일을 이용한 쇼핑이 온라인 쇼핑의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 코로나19 팬데믹을 거치며 젊은 세대의 전유물이었던 온라인 쇼핑(전자상거래) 시장에 베이비붐 세대 소비자층이 빠르게 합류하였습니다. IT 기기 활용 능력이 있고 경제력이 뒷받침되는 세대의 합류가 시장의 변화를 이끌기에 충분하다고 판단됩니다. 이러한 현상과 더불어 전 세대를 아우르는 전략의 공격적인 마케팅 비용 투입과 매스미디어 광고, 높은 시장 점유율을 기반으로 한 가격 프로모션 영향이 더해져2024년도 역시 온라인 쇼핑은 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만, 온라인쇼핑 상품군(가전, 도서, 패션, 식품, 생활, 서비스, 기타) 중 두번째로 많은 비중을 차지한 패션 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상S/S(봄/여름) 시즌보다F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

4) 회사의 경쟁 우위 요소당사는 다른 마켓플레이스 사업자 대비 차별화된 사업 구조를 가지고 있으며, 이를 통해 고객의 Loyalty를 창출하고 있습니다. 가) 상품 브랜딩을 지원하는 Managed MarketplaceWizWid는 단순히 입점 판매자들의 상품을 판매하는 플랫폼을 제공하는 다른 마켓플레이스 사업자와는 달리 판매자들의 상품이 브랜드로 성장하고 고객들에게 인지될 수 있도록 상품 관리에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 브랜드들이 항상 갈증을 느끼고 있는 Brand Identity 확립을 지원하기 위해 컨텐츠를 기반으로 다양한 육성전략을 펼치고 있고 이로 인해 브랜드사들의 Loyalty를 획득하고 있습니다. 브랜드사들의 WizWid에 대한 Loyalty는 콜라보레이션 상품, 독점 상품 등으로 확대되고 있으며 이는 WizWid의 매출 성장에 큰 도움이 되고 있습니다.나) 국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 상품 소싱WizWid는 2001년, 해외 상품의 국내 배송 대행 서비스 모델인 WIZ ADDRESS를 국내 최초로 런칭하고 해외 브랜드의 마켓플레이스 사업자로서 선도적인 역할을 담당해 왔습니다. 국내 상품 소싱 및 판매 비중이 대부분을 차지하고 있는 G마켓, 옥션 등과는 달리 당사는 해외 배송 상품의 판매 비중이 전체 거래액의 31%를 차지하고 있어 고객들에게 새로운 쇼핑을 경험 제공합니다. 현재 뉴욕, LA, 밀란, 런던, 도쿄, 서울, 6개 Mega City의 Hub를 기반으로 글로벌 셀러들이 상품 소싱을 진행중이며 전시 및 판매 중인 상품은 약 20만개 입니다. 또한 진정한 의미의 글로벌 마켓 플레이스를 실현하기 위해 더 많은 국가의 글로벌 셀러와 Hub을 확장 중에 있습니다.

위즈위드 글로벌 소싱 흐름도.jpeg
위즈위드 글로벌 소싱 흐름도

다) 유니크한 상품 구성의 확장당사는 입점 방식(판매중개업)으로 운영하던 형식에서 탈피하여 판매자 역할까지 진행하는 방식으로 변화 중에 있습니다. WizWid에서 독점으로 운영 할 수 있는 상품의 확장을 계속적으로 진행하고 있으며, 다수의 브랜드와의 협업을 통해 온라인 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하고 있습니다. 이를 통해 수익성을 극대화할 수 있으며, 동시에 타채널과의 차별화 된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 상승 시키고 추후에는 브랜드 Aggregator의 입지까지 확보하는데 용이 할 것으로 예상합니다. WizWid는 더 많은 국내 유통망 확대 및 해외채널 Partner를 확보하는데 주력하고 있으며, 타 브랜드 IP(Intellectual Property)를 확보하고 Volume 확대를 위해 계속 노력하고 있습니다.

위즈위드상품흐름도

라) 해외 상품 소싱력 확대현재 WizWid는 독점 유통권을 가지고 있는 북미, 유럽 파트너와의 긴밀한 협업을 통해 파트너쉽을 체결하여 유통 단계를 줄이고 합리적인 가격으로 국내 고객에게 소개하는 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 Local Brand와의 직접계약을 통해 고객이 현지 구매가와 동일한 가격에 구매를 할 수 있는 서비스로 WizWid는 타채널과 차별화된 전략으로 고객에게 상품을 제공하고 있습니다. 또한 쇼룸 및 브랜드 제조사와의 지속적인 관계를 통해 신규 브랜드 발굴 및 콜라보레이션 상품을 고객에게 소개하며, PRE-Order를 통해 재고에 대한 위험성을 제거하고 있습니다.

위즈위드

② 커머스 인프라 사업부문공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스1) 산업의 특성백화점, 마트 등의 오프라인 위주 소비 행태는PC와 인터넷의 보급, 그리고 스마트폰의 보급으로 인해 온라인 위주의 소비로 빠르게 전환되고 있습니다. 따라서 제품을 판매하는 것을 사업의 목적으로 삼는 많은 회사들에게 온라인을 활용한 영업 활동 및 홍보 활동은 매우 중요한 핵심 활동이 되었습니다. 특히 제품 브랜드 사업자들은 수많은 국내외 이커머스의 입점 성공 여부가 기업의 성패를 가를 정도로 이커머스의 비중은 중요 해졌습니다. 이커머스를 활용한 온라인 영업활동을 하기 위해서는 투자, 제품생산, 디자인, 마케팅, 판매, 주문처리, 물류, 정산, CS(Customer Service) 등 많은 서비스들을 브랜드 사업자가 직접 처리하거나 아웃소싱 회사를 통해 소비자에게 제공해야만 합니다. 그리고 각 브랜드 사업자들의 경쟁이 심화됨에 따라 커머스 인프라에 대한 소비자들의 요구 수준 역시 점차 높아지고 있어 서비스의 질을 유지하기 위해 소요되는 비용 역시 점진적으로 증가하고 있을 것으로 예상됩니다. 커머스 인프라 사업에는 다양한 요소들이 존재하지만 가장 중요한 것은 각 요소들을 하나로 연결시키기 위해IT를 기반으로 개발된 커머스 솔루션입니다. 현재 신세계 이마트, 쿠팡, 지마켓 등 하나의 독립된 이커머스에서 발생하는 주문부터 배송, 그리고 고객관리까지 이어지는 프로세스는 다양한 방면으로 혁신이 발생하고 있습니다. 하지만 국내와 국외 다양한 이커머스 전체에 통합적으로 적용할 수 있는 커머스 인프라를 구축하고 있는 서비스는 브랜드 사업자들의 니즈에 비해 부족한 것이 사실입니다. 독립된 하나의 서비스는 주문, 물류, 정산 등 커머스 인프라의 요소들을 하나의 프로세스로 통합할 수 있는 기업의 의사결정이 가능하나 국내외 이커머스 전체 인프라를 하나의 프로세스로 통합하기에는 너무 많은 기업들의 이해관계가 얽혀 있기 때문입니다. 그러므로 전체 이커머스에 대한 폭넓은 이해와 집약된 지식 그리고IT 시스템이 필수적으로 필요합니다. 따라서 브랜드 사업자들의 요구에 부합할 수 있도록 커머스 인프라 공급 업체는 자신만의 특화된 몇몇 서비스를 바탕으로 다른 분야까지 통합 솔루션을 공급하기 위해 치열하게 성장을 모색하고 있습니다. 다른 산업에 비해 빠른 변화를 추구하는 이커머스 트렌드를 정확하게 파악하고 적절한 대응책을 마련하는 것이 사업의 중요한 사항입니다.2) 산업의 성장성2020년에 발생한 코로나19 팬데믹의 영향으로 소비자의 쇼핑 형태가 온라인 쇼핑시장으로 집중되면서, 온라인과 오프라인 시장의 격차를 크게 벌여 놓았습니다. 실제로 많은 전문가들은 코로나19 팬데믹으로 오프라인에서 온라인 쇼핑으로의 전환이 5년이나 앞당겨졌다고 분석합니다.또한 이커머스(전자상거래)가 증가하는 이유는 모바일 기술의 발전입니다. 스마트폰 등의 모바일, IT 기술의 발전이 소비자의 삶에 빠르게 침투하면서 전 세계적으로 온라인 구매에 지출된 금액의 약 60%가 모바일 기기에서 창출되었습니다. 우리나라 역시 전체 온라인 쇼핑 거래액 중 73.8%(통계청 2023년 잠정치)가 모바일로 이뤄졌습니다.코로나19 팬데믹 시기와 같은 두 자릿수 이상의 급격한 성장이 엔데믹과 함께 둔화되면서 글로벌 이커머스 시장은 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.eMarketer(2023)의 'Worldwide Ecommerce Forecast 2021-2027(2023.12.22)'보고서에 따르면, 글로벌 이커머스 매출은 2024년 전 세계적으로 총 6조 3천억 달러로 전년대비 약 9.4% 성장할 것으로 예상합니다. 이 숫자는 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것이며, 이는 이커머스(전자상거래) 비즈니스 모델이 기업에게 점점 더 수익성 있는 옵션이 된다고 분석하고 있습니다.또한 2025년 전 세계 이커머스 매출은 6조 9천억 달러로 증가한 후 2026년에는 6천억 달러가 추가되어 7조 5천억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 2027년까지 전 세계 소매 전자상거래 매출은 8조 달러를 초과할 것으로 전망하고 있습니다.3) 경기변동의 특성커머스 인프라 사업은 경기 상황에 따른 영향을 받을 수 있으나, 제품의 카테고리나 품목이 한정되어 있지 않기 때문에 특정산업에 비하여 그 영향의 폭은 상대적으로 작은 편입니다. 4) 회사의 경쟁 우위 요소당사의 커머스 인프라 사업부문의 EDGE N2N는 'Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자로 국내와 해외의 이커머스에서 상품을 많이 판매하기 위한 Total 커머스 인프라를 제공하는 서비스입니다. 브랜드 또는 리테일 사업자는 당사의 EDGE N2N 서비스를 통해 각 국가에서 원활하게 상품을 판매할 수 있도록 공간(Hub)과 IT기술, 전문인력 등의 기반서비스를 제공받고 있습니다.일반적으로 커머스 인프라를 제공하는 다른 회사들은 물류, 배송, CS 관리 등 일부의 하드웨어 서비스를 제공하거나 자사 브랜드 사이트 개발 솔루션 제공 또는 이커머스에서 수집한 주문 관리 솔루션을 소프트웨어 형태로 제공하는 경우가 대부분입니다. 하지만 당사의 EDGE N2N은 이커머스 프로세스 중 일부만 담당하는 경쟁사 대비 각 국가별 HUB를 중심으로 브랜딩 또는 세일즈, 마케팅, 물류, 배송, CS관리까지 통합 프로세스를 제공하는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영 중에 있으며 시스템 기반의 ITP 서비스를 고도화 시키기 위해 집중하고 있습니다.EDGE N2N의 주요 타겟은WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드, 또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장가능성이 높은 브랜드들입니다. 제공하는 서비스의 레벨에 따라 차별화된 수수료를 주된 매출로 인식하고 있으며, 변화하는 글로벌 이커머스 시장에 발맞추어 브랜드 사업자들에게 정교한 커머스 인프라 서비스를 제공하면서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

edge n2n 서비스의 제공범위.jpg
EDGE N2N 서비스의 제공범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드마켓, 커머스 인프라, 컴퍼니 빌더 사업부문으로 세분화하였습니다.

사업부문

주요 제품 및 서비스

브랜드마켓

Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)

커머스 인프라

공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, 거래액기준)

연도

온라인 시장 (주1)

당사

시장규모

증가율

거래액

점유율

2020

1,573,197
15.2%
435
0.028%

2021
1,870,784
18.9%
266
0.014%

2022
2,098,790
10.3%
266
0.013%

2023
2,273,470
8.3%
182
0.008%

(자료: 통계청, 2023년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2023년 값은 잠정치 자료입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요목표시장

통계청이 발표하는 온라인쇼핑동향조사에 따르면 한국 전자상거래 산업은 2008년 이후 2022년까지 매년 두 자릿수 성장을 보이며 확대되고 있었으나, 코로나19 방역 조치로 수혜를 입었던 이커머스의 성장동력이 약화되었다는 분석이 있으나, IT 기술과 스마트폰의 발전으로 완만한 성장세가 계속될 것이라 판단 됩니다. 또한 1인당 국민소득이 3만3천달러 돌파에 따라 개인의 삶의 질을 높이는 소비가 확산되고 있는 모습입니다.
당사는 각 사업부문을 통해 전자상거래시장의 패션 의류의 주력으로 하여 리빙, 뷰티, 스포츠 등의 카테고리를 커버하고 있으며, 국내 전자상거래 시장과 동반 성장을 위해 노력하고 있습니다.
(나) 수요자의 구성 및 특성당사의 브랜드마켓부문의 주요 거래 품목은 의류 및 패션 사업이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 커머스 인프라 부문의 해외 거점(HUB)을 통한 해외 직구 시장은 타회사에 비해 월등한 지위에 있고 해외 신규 브랜드를 발굴하여 고객이 직접 해외 직구하는 비용보다 더 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 것이 장점입니다. 이와 별도로 'nonmute'라는 자체 브랜드를 출시하여 거래 비중을 늘려가는 추세로 꾸준한 성장을 목표로 하고 있습니다.당사의 브랜드마켓부문의 수요자를 살펴보면, 연령별로 10대 0.3%, 20대 15.6%, 30대 32.1%, 40대 이상이 41.8% 기타 10.2%를 차지하고 있습니다. 특히 40대 이상 고객층이 전체의 40%이상을 초과하여 차지하는 모습을 보이고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 가장 높은 점유율을 보이고 있는 패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

(5) 조직도

isec_조직도_2023년 12월 31일 기준.jpg
isec_조직도_2023년 12월 31일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조
(상호
)

이 회사는
“주식회사 아이에스이커머스
”라 한다
. 영문으로는
“ISE Commerce Company Limited”(약어
ISE Commerce Co.,Ltd.)라 표기한다
.

제
1조
(상호
)

이 회사는
“주식회사 엑시온그룹
”라 한다
. 영문으로는
“Exion Group Company Limited”(약어
Exion Group Co.,Ltd.)라 표기한다
.

상호변경

제
2
조
(
목적
)

1.~22. (

생략
)

23.
교육강좌사업
(
삭제
)

24.

창고보관 관리업

25.

복합운송주선업

26.

전자금융업

27.

다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득
,
소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배
,
경영지도
,
정리
,
육성

가. 도
.
소매업

나. 숙박 및 음식점업
다. 운수업
라. 전자상거래업

마. 부동산업 및 임대업
,

바. 사업서비스업
사. 교육서비스업
아. 오락
,
문화 및 운동관련 사업

28.

패션
,
의류
,
잡화
,
생활문화상품등 제조업

29.

패션
,
디자인 개발 사업

30.

화장품 제조판매업

31.

전대업
(
부동산
)

32.

광고대행업

33.

구매대행업

34.

배송대행업

35.

물류창고업 및 운송관련 서비스업

36.

카탈로그
,
컴퓨터 등을 이용한 통신판매중개업

37.

인터넷 상품 중개업

38.

전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

39.

소프트웨어의 자문
,
개발
,
판매
,
임대업
,
공급업

40.

컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

41.

물류
,
신용판매 등 결제 시스템에 대한 네트워크 구성 및 정보제공업

42.
전자부품제조업
(
삭제
)

43.
무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
(
삭제
)

44.

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

45.

시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업

46.

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

47.

컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업

48.
전기용 기계
,
장비 및 관련 기자재도매업
(
삭제
)
49.
기계장비 및 관련물품 도매업
(
삭제
)

50.

방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조

51.

금속폐기물 재활용 용융로 설계
,
제작
,
시공 및 운영업

52.

음식물
,
병원
,
원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계
,
제작
,
시공 및 운영업

53.

오수
,
분뇨
,
축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업

54.

일반폐기물 중간처리업

55.

일반폐기물 최종처리업

56.

지정폐기물 중간처리업

57.

지정폐기물 최종처리업

58.
골프장운영업
(
변경
)

59.
골프연습장 및 스크린골프장 운영업
(
변경
)

60.
골프용품 제조
,
판매
,
서비스업
(
변경
)

61.
관광객 이용시설 운영업
(
호텔
,
콘도
,
기타
) (
변경
)

62.
골프 국내외 투어상품 판매
,
중개업
(
변경
)

63.
종합레져
,
스포츠사업 및 그 관련업
(
변경
)

64.
오락 및 문화서비스업
(
변경
)

65.
전자제품 제조 및 도
,
소매업
(
변경
)

66.
전자제품 및 부품 수출입업
(
변경
)

67.
컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통
(
변경
)

68.
컴퓨터 및 주변기기의 수출입업
(
변경
)

69.
선박기자재 및 해양플랜트 기자재 도
,
소매업
(
변경
)

70.
선박기자재 및 해양플랜트 기자재 수출입업
(
변경
)

71.
건축자재 도
,
소매업
(
삭제
)

72.
철 구조물의 제작 설치 및 임가공업
(
삭제
)

73.
이동식 화장실 제작 및 판매업
(
삭제
)

74.

스포츠의류 제조
,
판매 및 수출입업

75.

스포츠용품 판매 및 수출입업

76.

면세판매업

77.
국방 무기체계 제조
,
유통
,
유지보수업
(
삭제
)

78.

방송프로그램 제작 및 배급업

79.
디지털컨텐츠 제작 및 유통업

80.

영화
,
드라마 기타 영상물 기획
,
제작
,
투자
,
배급 및 판매업

81.

위 각호에 관련되는 수리
,
보수 및 서비스업

82.

위 각호에 관련되는 부대사업

83.

위 각호에 관련되는 유통업

제
2
조
(
목적
)

1. ~ 22.(
현행과 같음
)

23.

창고보관 관리업

(
번호변경
)

24.

복합운송주선업

(
번호변경
)

25.

전자금융업

(
번호변경
)

26.

다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득
,
소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배
,
경영지도
,
정리
,
육성

(
번호변경
)

가. 도
.
소매업

나. 숙박 및 음식점업
다. 운수업
라. 전자상거래업

마. 부동산업 및 임대업
,

바. 사업서비스업
사. 교육서비스업
아. 오락
,
문화 및 운동관련 사업

27.

패션
,
의류
,
잡화
,
생활문화상품등 제조업

(
번호변경
)

28.

패션
,
디자인 개발 사업

(
번호변경
)

29.

화장품 제조판매업

(
번호변경
)

30.

전대업
(
부동산

)

(

번호변경
)

31.

광고대행업

(
번호변경
)

32.

구매대행업

(
번호변경
)

33.

배송대행업

(
번호변경
)

34.

물류창고업 및 운송관련 서비스업

(
번호변경
)

35.

카탈로그
,
컴퓨터 등을 이용한 통신판매중개업

(
번호변경
)

36.

인터넷 상품 중개업

(
번호변경
)

37.

전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

(
번호변경
)

38.

소프트웨어의 자문
,
개발
,
판매
,
임대업
,
공급업

(
번호변경
)

39.

컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

(
번호변경
)

40.

물류
,
신용판매 등 결제 시스템에 대한 네트워크 구성 및 정보제공업

(
번호변경
)

41.

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(
번호변경
)

42.

시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(
번호변경
)

43.

응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(
번호변경
)

44.

컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업

(
번호변경
)

45.

방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조

(
번호변경
)

46.

금속폐기물 재활용 용융로 설계
,
제작
,
시공 및 운영업

(
번호변경
)

47.

음식물
,
병원
,
원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계
,
제작
,
시공 및 운영업

(
번호변경
)

48.

오수
,
분뇨
,
축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업

(
번호변경
)

49.

일반폐기물 중간처리업

(
번호변경
)

50.

일반폐기물 최종처리업

(
번호변경
)

51.

지정폐기물 중간처리업

(
번호변경
)

52.

지정폐기물 최종처리업

(
번호변경
)

53.

일반 폐기물 수집운반업
(
변경
)

54.

일반 폐기물 재활용업
(
변경
)

55.

지정폐기물 수집운반업
(
변경
)

56.

폐기물재생에너지의 생산 및 판매업
(
변경
)

57. 1

차 비철금속제조업
(
변경
)

58. 1

차 비철금속 압연
,
압출 및 연신제품 제조업
(
변경
)

59.

비철금속 도
,
소매업
(
변경
)

60.

비금속 광물 분쇄물 생산업
(
변경
)

61.

동부스바 임가공 압연 압출업
(
변경
)

62.

비철금속 수입수출업 무역업
(
변경
)

63.

비철금속 중계무역업
(
변경
)

64.

고철 및 비철금속의 수집업
(
변경
)

65.

고철 및 비철금속의 파쇄
,
가공 판매업

(

변경
)

66.

스포츠의류 제조
,
판매 및 수출입업

(
번호변경
)

67.

스포츠용품 판매 및 수출입업

(
번호변경
)

68.

면세판매업

(
번호변경
)

69.

방송프로그램 제작 및 배급업

(
번호변경
)

70.
디지털콘텐츠
제작 및 유통업
(
변경
)

71.

영화
,
드라마 기타 영상물 기획
,
제작
,
투자
,
배급 및 판매업

(
번호변경
)

72.
합성
,
친환경수지 원재료 제조 및 판매업
(
신설
)

73.
식품용기
,
산업용 트레이 제조 및 판매업
(
신설
)

74.
석유화학공업 제품의 제조
,
가공 및 매매
(
신설
)

75.
각종 산업기기 및 자재의 제조
,
가공 및 매매와 시공
(
신설
)

76.
전기자동차 전력장치
(ESS)
절연막 제조 및 판매업
(
신설
)

77.
자동차
,
항공기
,
철도차량
,
선박
,
및 기타 수송기구용 부품
(
프라스틱 포함
)
의 제조
,
가공 및 매매
(
신설
)

78.
이산화탄소 포집
,
저장
,
운반
,
활용
,
판매업
(
신설
)

79.
화학원료 기기장치 제조 및 판매업
(
신설
)

80.
친환경 연료사업
(
신설
)

81.
신재생 에너지 관련사업
(
신설
)

82.
미연탄소 저감용 연소촉매 제조업
(
신설
)

83.
촉매투입 시스템 용역 운영업
(
신설
)

84.
화학원료
(
촉매
)
화물운송업
(
신설
)

85.
대기환경 오염물질 황산화물
(Sox)
저감용 연소전
처리 탈황촉매 제조업
(
신설
)

86.
대기환경 오염물질 질소산화물
(NOx)
저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업
(
신설
)

87.
연료 연소중 크린커 파울링
(cliker fouling)
발생 방지용 회
(Ash)
융점제어 촉매제조업
(
신설
)

88.
이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업
(
신설
)

89.
비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업
(
신설
)

90.
이산화탄소 포집 및 자원화 사업
(
신설
)

91.
산업환경 건설업 및 플랜트건설업
(
신설
)

92.
유해화학물질관리업
(
신설
)

93.
탄
소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업
(
신설
)

94.
씨씨유에스
(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)
사업
(
신설
)

95.
탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업
(
신설
)

96.
운동기구 및 의료기구 제조업
(
신설
)

97.
운동기구 및 의료기구 유통업
(
신설
)

98.
운동기구 및 의료기구 무역업
(
신설
)

99.
의료기기 임대업
(
신설
)

100.
이
,
미용 및 생활가전 임대업
(
신설
)

101.

귀금속
,
귀금속가공제품
,
시계 도소매 등 판매업 및 위탁판매업

(
신설

)

102.

귀금속
,
귀금속가공제품
,
시계
,
가죽
,
가방 중고상품 도소매 등 판매업 및 위탁판매업

(
신설

)

103.
할부 금융 알선업
,
전당포업
(
신설
)

104.
기계
,
설계 제작 및 가공
(
신설
)

105.
금속제품 도매업
(
신설
)

106.
목형 및 금형기구 제작
(
신설
)

107.
철도차량부품 및 관련 장치물 제조업
(
신설
)

108.
환전업
(
신설
)

109.
위 각호에 관련된 특허의 취득
,
활용업
(
신설
)

110.

위 각호에 관련되는 수리
,
보수 및 서비스업

(
번호변경
)

111.

위 각호에 관련되는 부대사업

(
번호변경
)

112.

위 각호에 관련되는 유통업

(
번호변경
)

113.
위 각호에 관련되는 수출
,
수입
,
중개 등 무역업
(
추가
)

목적정비

제
14조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 사채의 액면총액이
600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다
.

제
14조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다
.

정관정비

제
15조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는 사채의 액면총액이
600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제
14조
1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

제
14조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제
14조
1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

정관정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조원동
1956-12-04
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원동
경영인
---前前前前前現現
서울대학교 경제학과 학사옥스포드대학교 대학원 경제학 석사옥스포드대학교 대학원 경제학 박사재정경제부 차관보국무총리실 사무차장한국조세연구원장청와대 경제수석세계프로젝트경영협회 한국회장규제개혁위원회 경제분과위원장(주)카본코리아 이사회 의장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서

임원후보자(사내이사)_조원동확인서_20240808

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고영신
1972-08-30
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고영신
변호사
--前前現
고려대학교 법과대학 법학과 학사사업연수원 (제31기)법무법인(유) 충정 (Associate 변호사)법무법인(유) 율촌 (Partner 변호사)Kim & Ko Company (사내이사)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고영신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단됨에 따라 감사 후보로 추천합니다.

확인서

임원후보자(감사)_고영신확인서_20240808

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 임시주주총회 개최(예정)일 : 2024년 08월 23일(금요일)