제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240808)
제출인: 제이에스링크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디엔에이링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 8일

권 유 자:
성 명:주식회사 디엔에이링크주 소:서울시 강서구 마곡중앙8로3길 31전화번호:02-3153-1500

작 성 자:
성 명:심철구부서 및 직위:디엔에이링크 대표이사전화번호:02-3153-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에이링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 08일
라. 주주총회일
2024년 08월 23일

마. 권유 시작일
2024년 08월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디엔에이링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 오르비텍
최대주주
보통주
3,192,341
16.73
최대주주
-

계
-
3,192,341
16.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉석
보통주
0
직원
직원
-

이형구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
2024년 08월 23일
2024년 08월 23일

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엔에이링크의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년7월22일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디엔에이링크
www.dnalink.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
- 주 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로3길31 7층 경영기획본부
- 전화번호 : 02-3153-1500
- 팩 스 : 02-364-4778
- 접수 기간 : 2024년 8월 23일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 8월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 13일 9시 ～ 2024년 8월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1)인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2)수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업

(2)~(27)
중략

28.
위 각 호와 관련된 통신판매업

29.
위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업

(2)~(27)
중략

28.
영구자석 및 관련응용제품 생산
,
판매
,
유통수출입 및 관련 부가사업

29.
희토류 자석 재활용
(
리사이클링
),
판매
,
유통
,
수출입 및 관련 부가사업

30.
위 각 호와 관련된 통신판매업

31.
위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
정관은
2023.10.20
주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
정관은
2024.08.23
주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 사내이사 후보자 이준영

2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI

2-3 사내이사 후보자 백종빈

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준영
1968.07.19
부
미해당
해당사항없음
이사회

KENJI KONISHI

1968.12.16
부
미해당
해당사항없음
이사회

백종빈
1979.05.24
부
미해당
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이준영
기업인

-
오하이오주립대 경제학 석사

-(
주
)
하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장
-(
주
)
현대투자증권 국제부
-
육군사관학교 영어과 교수

-

KENJI KONISHI

기업인

-
오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사

-JLMAG
희토류
(
주
)
중국 간저우 상무이사

-Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material
대표이사

-

백종빈
기업인

경희대학교 법학부 졸업

영남대학교 법학전문대학원 졸업

現
에스제이파트너스 변호사

現
㈜
오르비텍 사내이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준영
-
-
-

KENJI KONISHI

-
-
-

백종빈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준영 후보자]
후보자는 오랜 기간동안 글로벌기업에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
[KENJI KONISHI 후보자]
후보자는 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.
[백종빈 후보자]
후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사후보자확인서(kenji konishi).jpg
이사후보자확인서(kenji konishi)

이사후보자확인서(백종빈)

이사후보자확인서(이준영)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나
,
신사업
,
기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임
ㆍ
직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임
ㆍ
직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함
.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

심철구
임원
대표이사
보통주식
286,000

유기두
팀장
부장
보통주식
143,000

이준영
임원
이사
보통주식
125,700

최영헌
임원
이사
보통주식
114,200

KENJI KONISHI
임원
이사
보통주식
85,700

김효준
임원
이사
보통주식
85,700

박지훈
직원
차장
보통주식
8,500

이재동
직원
차장
보통주식
5,700

허유리
직원
대리
보통주식
2,800

총( 9 )명
-
-
-
총( 857,300 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
디엔에이링크 보통주 857,300주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격 - 행사기간: 2026년 8월 23일 ~ 2031년 8월 23일

행사가격은 주주총회 결의일(부여) 산정예정

기타 조건의 개요

상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규
,
정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며
,
기타 중요한 사항은 이사회가 결정함
.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

19,087,196주
100분의15범위 내
기명식 보통주
2,863,079주
2,863,079주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

*2024년8월8일 현재 주식매수선택권 미행사분은 없습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음