제이에스링크 — 주주총회소집공고 (20240808)
제출인: 제이에스링크

주주총회소집공고
2.9
디엔에이링크

주주총회소집공고

2024년 8월 8일

회 사 명 :
디엔에이링크

대 표 이 사 :
심 철 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)심 철 구

(전 화)02-3153-1500

주주총회 소집공고

(임시)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제 12조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈ 다 음 ◈

1. 일 시 : 2024년 8월 23일 (금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층

3. 회의목적사항

가. 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 사내이사 후보자 이준영

2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI

2-3 사내이사 후보자 백종빈

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 8월 13일 9시 ～ 2024년 8월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2024년 8월 8일 주식회사 디엔에이링크 대표이사 심 철 구(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장지훈(출석률: %)
이정석(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.01.17
임시주주총회소집의건
이사선임前
이사선임前

2
2023.02.07
임시주주총회안건확정의 건
이사선임前
이사선임前

3
2023.02.17
2022년도 결산 승인의 건
이사선임前
이사선임前

4
2023.03.09
임시주주총회 의사록
이사선임前
이사선임前

5
2023.03.16
정기주주총회의 건
불참
이사선임前

6
2023.03.27
정기주주총회 제1호의안 철회의 건
찬성
이사선임前

7
2023.03.29
정기주주총회 제3호,제4호의안 철회의 건
찬성
이사선임前

8
2023.03.31
정기주주총회 의사록
불참
이사선임前

9
2023.04.03
내부회계관리규정 전면 재개정의 건
업무집행정지
이사선임前

10
2023.05.02
유상증자 결의의 건
업무집행정지
이사선임前

11
2023.05.30
3자배정 유상증자 신주발해의 일정변경건
업무집행정지
이사선임前

12
2023.06.07
3자배정 유상증자 신주발행 철회의 건
업무집행정지
이사선임前

13
2023.06.21
임시주주총회 의사록
업무집행정지
이사선임前

14
2023.08.03
임시주주총회 소집의 건
업무집행정지
이사선임前

15
2023.09.11
임시주주총회 소집의 건
업무집행정지
이사선임前

16
2023.09.20
임시주주총회 안건 확정의 건
업무집행정지
이사선임前

17
2023.09.25
전환사채 발행의 건
업무집행정지
이사선임前

18
2023.09.25
유상증자 결의의 건(3자배정)
업무집행정지
이사선임前

19
2023.10.05
임시주주총회 소집 및 안건확정의 건
업무집행정지
이사선임前

20
2023.10.05
전자투표제도 도입의 건
업무집행정지
이사선임前

21
2023.10.20
임시주주총회 의사록
선임
선임

22
2023.10.20
제1호 의안 대표이사 선임의 건
불참
찬성

23
2023.11.03
유상증자 결의의 정정 건(3자 배정)
찬성
불참

24
2023.11.24
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

25
2023.11.28
타법인 출자의 건
불참
찬성

26
2024.01.22
전환사채발행의 건
불참
찬성

27
2024.01.26
타법인 출자의 건
불참
찬성

28
2024.01.31
전환사채발행의 건
찬성
찬성

29
2024.03.11
2023년도 결산승인의 건
찬성
찬성

30
2024.03.13
정기주주총회 전자투표제도 도입 건
찬성
찬성

31
2024.03.13
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

32
2024.03.21
전환사채발행의 건
불참
찬성

33
2024.03.27
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

34
2024.03.28
정기주주총회
불참
찬성

35
2024.06.14
전환사채발행의 건
사임
찬성

36
2024.06.20
전환사채발행의 건
사임
찬성

37
2024.07.02
유상증자 결의 건
사임
찬성

38
2024.07.02
전환사채발행의 건
사임
찬성

39
2024.07.05
임시주주총회 소집의 건
사임
찬성

40
2024.07.05
유상증자 결의 건
사임
찬성

41
2024.07.25
전환사채 발행의 건
사임
찬성

42
2024.07.30
타법인 주식 및 출자증권 양도 결정 건
사임
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
300,000
1,524
1,524
-

*상기 주총승인금액은 이사의수 7명으로 설정 주주총회승인을 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성가. 산업의 개요(1) 유전체 분석 부분지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음.특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음.기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함.(2) 맞춤의학 부분의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.

국내헬스케어시장규모

인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음.

출처-미래창조과학부

(3) 진단사업 부분

전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다. 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다. 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 바이오뱅크바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임.5) AccuID (개인식별)개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. [법의학 시장 규모]

us-forensic-technology-market

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

나. 국가경제에서의 중요성바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임. 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음.특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움. 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음.유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음.

나. 회사의 현황

1) 유전체 분석 서비스유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음.2) 개인 유전체 분석 서비스개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.3) 암맞춤의학: 아바타마우스핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.4) 바이오뱅크바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.5) AccuID(개인식별)제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.6)신규사업 등의 내용 및 전망당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업

(2)~(27)
중략

28.
위 각 호와 관련된 통신판매업

29.
위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업

(2)~(27)
중략

28.
영구자석 및 관련응용제품 생산
,
판매
,
유통수출입 및 관련 부가사업

29.
희토류 자석 재활용
(
리사이클링
),
판매
,
유통
,
수출입 및 관련 부가사업

30.
위 각 호와 관련된 통신판매업

31.
위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
정관은
2023.10.20
주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
정관은
2024.08.23
주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 사내이사 후보자 이준영

2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI

2-3 사내이사 후보자 백종빈

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준영
1968.07.19
부
미해당
해당사항없음
이사회

KENJI KONISHI

1968.12.16
부
미해당
해당사항없음
이사회

백종빈
1979.05.24
부
미해당
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이준영
기업인

-
오하이오주립대 경제학 석사

-(
주
)
하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장
-(
주
)
현대투자증권 국제부
-
육군사관학교 영어과 교수

-

KENJI KONISHI

기업인

-
오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사

-JLMAG
희토류
(
주
)
중국 간저우 상무이사

-Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material
대표이사

-

백종빈
기업인

경희대학교 법학부 졸업

영남대학교 법학전문대학원 졸업

現
에스제이파트너스 변호사

現
㈜
오르비텍 사내이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준영
-
-
-

KENJI KONISHI

-
-
-

백종빈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준영 후보자]
후보자는 글로벌기업에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
[KENJI KONISHI 후보자]
후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.
[백종빈 후보자]
후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사후보자확인서(kenji konishi).jpg
이사후보자확인서(kenji konishi)

이사후보자확인서(백종빈)

이사후보자확인서(이준영)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나
,
신사업
,
기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임
ㆍ
직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임
ㆍ
직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함
.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

심철구
임원
대표이사
보통주식
286,000

유기두
팀장
부장
보통주식
143,000

이준영
임원
이사
보통주식
125,700

최영헌
임원
이사
보통주식
114,200

KENJI KONISHI

임원
이사
보통주식
85,700

김효준
임원
이사
보통주식
85,700

박지훈
직원
차장
보통주식
8,500

이재동
직원
차장
보통주식
5,700

허유리
직원
대리
보통주식
2,800

총( 9 )명
-
-
-
총( 857,300 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
디엔에이링크 보통주 857,300주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격- 행사기간: 2026년 8월 23일 ~ 2031년 8월 23일

행사가격은 주주총회 결의일(부여) 산정예정

기타 조건의 개요

상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규
,
정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며
,
기타 중요한 사항은 이사회가 결정함
.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,087,196주
100분의15범위 내
기명식 보통주
2,863,079주
2,863,079주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

*2024년8월8일 현재 주식매수선택권 미행사분은 없습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

-임시주주총회로 해당사항없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-임시주주총회로 해당사항없음

※ 참고사항

■ 전자투표 제도 활용에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 상세사항은 '주주총회소집공고 7. 전자투표에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.