나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240807)
제출인: 나노

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)나노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 7일

권 유 자:
성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887

작 성 자:
성 명: 김태호부서 및 직위: 전무전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 13일
라. 주주총회일
2024년 08월 28일

마. 권유 시작일
2024년 08월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
172,469
0.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동우
최대주주
보통주
3,029,862
9.82
대표이사
-

윤대현
등기임원
보통주
70,000
0.23
이사
-

정영민
등기임원
보통주
46,568
0.15
이사
-

박포원
미등기임원
보통주
38,941
0.13
이사
-

박삼식
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

김태호
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

양형욱
미등기임원
보통주
25,000
0.08
이사
-

장원석
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

백승진
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

민화식
등기임원
보통주
700
0.00
사외이사
-

계
-
3,211,071
10.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김보경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 13일
2024년 08월 18일
2024년 08월 27일
2024년 08월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 7월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 8월 18일(일) 오전 9시 ~ 2024년 8월 27일(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자위임장 행사 시간

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

▶ 전자위임장 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후

의안별 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

▶ 수정동의안 처리

- 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나노
http://www.nanoin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 우편접수(8월 27일(화) 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 8월 28일 오전 10시

장 소

경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 18일(일) 오전 9시 ~ 2024년 8월 27일(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사(전자투표, 전자위임장) 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽찬호
1963.04. 08
사외이사
미해당
해당없음
코스닥협회 코스닥인력뱅크

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽찬호
경영인
2020.08~현재
(주)베라텍 대표
해당사항 없음

2020.02~2020.07
ADE, 고문

2018.01~2019.12
삼성에스원, 비상근자문역(상무급)

1999.06~2017.12
삼성에스원, 사업팀장 / 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 삼성에스원

, ADE

베라텍 등 다양한 영역을 총괄하며 풍부한 경험과 노하우를 통해 회사를 더욱 발전 시킬 수 있을 것으로 전망되며

,

당사의 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

코스닥협회 코스닥인력뱅크에서 사외이사로 추천 받은 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다.

확인서

확인서