코람코라이프인프라리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240806)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 06일

권 유 자:
성 명: ㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동,골든타워)전화번호: 02-787-0073

작 성 자:

성 명: 이정주부서 및
직위:
자본시장팀 팀장전화번호: 02-787-0073

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 06일
라. 주주총회일
2024년 08월 21일

마. 권유 시작일
2024년 08월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코람코자산신탁
주주
보통주
5,086,726
5.75
주주
-

계
-
5,086,726
5.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 06일
2024년 08월 11일
2024년 08월 20일
2024년 08월 21일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 08월 11일 ~ 2024년 08월 20일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코라이프인프라
http://www.koramcolifeinfra.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 유석균(우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 08월 11일 ~ 2024년 08월 20일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 케이비펀드파트너스 유석균 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-
의결권행사를 원하시는 주주들께서는
(1)
직접참석
(
대리인이 참석하시는 경우 위임장도 지참
), (2)
전자투표제도 활용
, (3)
서면의결권행사통지서 활용
(4)
의결권대리행사권유제도를

통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.
의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제8기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>

제 8(당)기 2024년 05월 31일 현재

제 7(전)기 2023년 11월 30일 현재

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

자 산

I.유동자산

42,132,251,038

33,018,404,918

현금및현금성자산
29,394,727,527

11,922,076,549

매출채권및기타채권
1,106,894,333

4,091,016,112

단기금융상품
-

7,000,000,000

기타유동자산
943,834,127

1,838,491,806

당기법인세자산
62,588,280

131,073,830

매각예정자산
10,624,206,771

8,035,746,621

II.비유동자산

1,213,849,064,503

1,227,138,562,458

당기손익-공정가치측정금융자산
24,006,595,000

23,000,000,000

투자부동산
1,189,842,469,503

1,204,138,562,458

자산총계

1,255,981,315,541

1,260,156,967,376

부 채

I.유동부채

214,371,263,881

19,741,628,800

기타지급채무
7,153,967,671

7,408,897,000

기타유동부채
5,389,961,982

12,309,631,800

단기임대보증금
129,610,000

23,100,000

유동성장기차입금
201,697,724,228

-

II.비유동부채

587,974,020,240

784,173,773,024

장기차입금
493,105,130,786

699,596,011,415

전환사채
10,654,590,552

-

임대보증금
72,411,630,671

71,450,827,069

장기선수수익
11,802,668,231

13,126,934,540

부채총계

802,345,284,121

803,915,401,824

자 본

I.자본금

44,267,237,000

44,267,237,000

II.기타불입자본

418,651,358,238

418,287,715,564

III.이익잉여금

(9,282,563,818)

(6,313,387,012)

자본총계

453,636,031,420

456,241,565,552

부채및자본총계

1,255,981,315,541

1,260,156,967,376

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 8(당) 기 2023년 12월 01일부터 2024년 05월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

I.영업수익

34,068,560,176

31,480,225,980

II.영업비용

10,651,624,737

13,359,682,002

III.영업이익

23,416,935,439

18,120,543,978

IV.금융수익

354,494,901

378,536,573

이자수익
354,494,901

378,536,573

V.금융비용

12,243,989,783

12,029,494,954

이자비용
12,243,989,783

12,029,494,954

VI.기타수익

369,002,823

4,273,105,595

잡이익
369,002,823

4,273,105,595

VII.기타비용

6,591,892

1,867,860

잡손실
6,591,892

1,867,860

VIII.법인세비용차감전순이익

11,889,851,488

10,740,823,332

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

11,889,851,488

10,740,823,332

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

11,889,851,488

10,740,823,332

XIII.주당손익

기본주당손익

134

121

희석주당손익

134

121

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 8(당)기
2023년 12월 01일
부터
제 7(전)기
2023년 06월 01일
부터

2024년 05월 31일
까지
2023년 11월 30일
까지

처분예정일
2024년 08월 21일

처분확정일
2024년 02월 20일

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

(9,282,563,818)

(6,313,387,012)

1. 전기이월미처리결손금
(21,172,415,306)

(17,054,210,344)

2. 당기순이익
11,889,851,488

10,740,823,332

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(14,873,369,866)

(14,859,028,294)

1. 배당금
14,873,369,866

14,859,028,294

가. 현금배당
14,873,369,866

14,859,028,294

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(*)

(24,155,933,684)

(21,172,415,306)

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제8기
제7기
제6기

당기순이익(A)
11,889,851,488
10,740,823,332
13,700,708,129

배당금총액(B)
14,873,369,866
14,859,028,294
17,735,243,646

주당배당금
168.00
167.83
200.32

배당성향(B/A)
125.09%
138.34%
129.45%

*주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제9기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 아래의 제9기(2024.06 ~ 2024.11) 이사보수를 승인한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제9기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 아래의 제9기(2024.06 ~ 2024.11) 감사보수를 승인한다.

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제8기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 관련 전문

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용: 제8기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 14,873,369,866원을 현금 배당함

- 보통주 배당금:
14,873,369,866원
(주당 배당금 약 168원)

(

당기순이익
11,889,851,488
원
+
감가상각비
3,990,113,378
원

-

미실현이익
1,006,595,000
원
)

□ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

제5호 의안) 제9기, 제10기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제
12조 제
1항의
1(해당 연도의 사업계획의 확정
)

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)
제
1
항의
1.
당해 사업연도 및 그 다음 사업연도의 사업계획 확정
.
다만
,
사업계획의

확정은 두기의 사업연도를 한 단위로 하여 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의

주주총회에서 의결하며
,
동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다
.

- 아 래 -

○ 사업계획 적용기간
: 2024.06.01.~2025.05.31.

○

사업계획 재무요약

(

단위
:
백만원
)

구

분

제
9
기
(E)

(2024.06~2024.11)

제
10
기
(E)

(2024.12~2025.05)

영업수익

33,508
31,423

영업비용

11,321
10,861

영업이익

22,187
20,562

영업외수익

301
262

영업외비용

12,499
12,232

당기순이익

9,988
8,593

주당 배당금

160

원

145

원

당사는 제
9
기
,
제
10
기 중 부동산투자회사법 제
12
조 제
1
항에 의하여 총 자산의
30%
를초과하지 않는 범위 내에서 기존 보유자산의 가치상승을 위한 부동산개발사업 에 대한 투자
,
기존 보유자산의 용도전환을 위한 투자
,
추가 자산편입 등을 위한 신규 투자
,
보유자산 매각을 검토 및 추진할 계획임
.
검토 및 추진 과정에서 투자
,
개발 또는 매각이 철회될 수 있으며
,
관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차
(
이사회 등
)
와 관련하여 별도 공시 예정임
.
위 투자 및 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함
.

제6호 의안) 부동산개발사업계획 취소 승인의 건(목감)

□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

4. 부동산개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적ㆍ대상ㆍ범위 등

대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항○ 부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

② 법 제12조 제1항 제4호에서 “대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

4.

부동산개발사업계획이 취소되는 경우

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

13. 부동산개발사업계획의 확정 및 확정된 부동산개발사업계획의 목적, 대상, 범위 등 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 제
2
기 정기주주총회 제
7
호 의안
.

'
부동산개발사업계획 승인의 건
’

○ 제
5
기 정기주주총회 제
9
호 의안
.

'
부동산개발사업계획 변경 승인의 건
’

○ 제
6
기 정기주주총회 제
8
호 의안
.

'

부동산개발사업계획 변경 승인의 건
(
목감
)

’

□ 승인을 구하는 사항

: 제
2기
, 제
5기 및 제
6기 정기주주총회를 통해 당 리츠가 보유한 경기도 시흥시 소재의 보유자산
(목감 주유소
)의 부동산개발사업계획을 승인 받아 추진하였으나
, 시흥시 건축조례
(시흥시 공고 제
2023-240호
) 변경에 따라 본건 부동산개발사업의 인허가 리스크가 증가 되어 해당 자산의 임차예정인의 요청으로 당초 임대차계약에 대하여 해제합의
(2024년
2월
8일
)한 바
, 기 승인이 이루어진 위 부동산개발사업계획을 취소 승인한다
.

□ 향후 추진계획

-

본 안건은 제
2
기
,
제
5
기 및 제
6
기 정기주주총회에서 승인 받은 부동산개발사업계획에관한 사항을 취소하는 건으로
,
당기 정기주주총회에 본 안건을 부의하여 승인을 구하고자 함
.

-

목감 주유소에 대하여
2024
년 제
11
차 이사회 승인을 통해 매각 승인을 받아 처분을 추진하여
2024
년 제
18
차 이사회 승인으로 매매계약 체결한 바 있으며
,
당기 정기주주총회에서 부동산개발사업계획 취소 승인을 득하지 못할 경우 매매계약은 해제됨
.

제7호 의안) 자산보관계약(부동산) 체결 승인의 건

□

관련

규정

○ 부동산투자회사법 제
35
조
(
자산보관의 위탁 등
)
제
1
항

○ 부동산투자회사법 제
12
조
(
주주총회의 결의사항
)
제
1
항

6.

제
35
조 제
1
항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 정관 제
30
조
(
주주총회의 의결사항
)
제
1
항

9.

자산보관위탁계약의 체결
,
변경 및 해지에 관한 사항

□

승인을 구하는 사항

당사의 자산 보관업무를 부동산투자회사법 제
35
조의 규정에 따라 자산보관회사
(
부동산
)
에 위탁함에 따라 아래와 같은 조건의 계약 체결을 승인한다
.

-

아

래
-

1) 수탁회사명
:
교보자산신탁㈜

2) 위탁자산명
:

자산명

주소

비

고

아늑호텔 서울홍대점

서울시 마포구 서교동
351-29

3)

계약 기간
:
효력발생일
(
계약체결일
)
로부터 당사의 청산등기일 또는 해지사유 발생 시까지

4)

위탁 보수
:
부동산담보신탁계약에 따름

5)

위탁업무의 주요 범위

가

.

부동산의 보관

나

.

부동산의 매각 기타 처분 등에 따라 수취하는 현금의 보관 및 관리

6)

기타사항

본 건 자산보관
(
부동산
)
위탁계약의 위탁업무 및 체결에 관한 세부조건 및 일정 등 경미한 변경에 관한 사항은 이사회에 위임하기로 함
.

제8호 의안) 자산보관(부동산) 변경계약 체결 승인의 건

□

관련

규정

○ 부동산투자회사법 제
35
조
(
자산보관의 위탁 등
)
제
1
항

○ 부동산투자회사법 제
12
조
(
주주총회의 결의사항
)
제
1
항

6.

제
35
조 제
1
항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 정관 제
30
조
(
주주총회의 의결사항
)
제
1
항

9.

자산보관위탁계약의 체결
,
변경 및 해지에 관한 사항

□

승인을 구하는 사항

부동산투자회사법 제
35
조의 규정에 따라
2020
년
5
월
25
일 체결한 자산보관 위탁계약에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결을 승인한다
.

-

아

래

-

1) 변경내용
:
위

탁 재산의 증축 및 신축에 따라 위탁계약서의 위탁자산에 대해 일부사항을 변경 하고자 함
.

2) 변경자산
:

구분

자산명

주소

1

홍도셀프
(셀프스토리
)

대전광역시 동구 홍도동
11-23 일원

2

장유대로셀프
(유통단지
)

경상남도 김해시 신문동
524-3 일원

3

부경셀프
(박물관
)

부산광역시 남구 대연동
574-2 일원

4

마산현대
(터미널
)

경상남도 창원시 마산회원구 합성동
132-3 일원

5

석수현대셀프
(석수동
)

경기도 안양시 만안구 석수동
259-1 일원

6

이천제일셀프
(한일
)

경기도 이천시 대월면 사동리
382-5

7

관양현대셀프
(새관양
)

경기도 안양시 동안구 관양동
1466-3 일원

8

괴정제일

부산광역시 사하구 괴정동
273-3 일원

9

영일대

경상북도 포항시 북구 두호동
1087-2 일원

10

송도역

인천광역시 연수구 옥련동
304-14 일원

3) 기타사항
:
실제 등기기록 시
,
그 내용이 변동 될 수 있으며 관련업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 자산관리회사에 위임함
.

제9호 의안) 제9기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□

관련

규정

○ 부동산투자회사법 제
12
조
(
주주총회의 결의사항

)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다
.
다만
,
제
4
호
,
제
4
호의
2
및 제
5
호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제
434
조를 준용한다
.

2.

해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제
30
조
(
주주총회의 의결사항
)
제
1
항

2.
당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□

승인을 구하는 사항

:

다음과 같은 내용으로 차입계획 및 사채발행계획을 승인한다
.

-

아

래

-

1)

차입 계획

-

당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 자산 편입
,
기존 차입금에 관한 리파이낸싱 등의 목적으로 제
9
기 차입 및 사채발행의 한도를
800,000
백만원 이내로 하여 필요 시 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함
.

* 2025

년 상반기 이내 만기가 도래하는 기존 차입금은 약
700,000
백만원으로 향후 금융환경 및 시장금리 등에 따른 선제적 리파이낸싱을 고려하여 차입 및 사채발행 한도를 설정함
.

-

본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제
9
기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 차입시기 등에 관한 사항 등의 세부사항을 이사회에게 위임함
.

-

차입계획 및 사채발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에 위임함
.

2)

기타사항

-

차입계획 및 사채발행계획과 관련된 금융기관
,
금융조건
(
적용금리
,
상환방법 등
)
등 차입
,
사채발행에 관한 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 금리
,
금융시장 환경 등 제반 여건을 고려하여 별도의 이사회 승인을 통해 결정함
.

-
본 차입 및 사채발행 범위는 기존 차입 규모와 누적 시 차입 및 사채발행 비율이 자기자본의
2
배를 초과하고
10
배 범위 이내이므로 부동산투자회사법 제
29
조 제
2
항 및 정관 제
30
조 제
2
항 제
3
호에 따라 주주총회 특별결의 사항에 해당함
.