로보스타 — 주주총회소집공고 (20240805)
제출인: 로보스타

주주총회소집공고
2.9
(주)로보스타

주주총회소집공고

2024 년 08 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 로보스타

대 표 이 사 :
배 병 주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 우 유 택

(전 화) 031-400-3600

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 08월 20일 (화) 오전 09시30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

○ 본 인 참 석 : 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인 의 신분증 지참

7. 기타사항

○ 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2024년 08월 05일

주식회사 로보스타 대표이사 배병주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심현철(출석률: 80 %)

찬 반 여 부

2024-001
2024.02.22
승인
1. 제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성

1) 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2) 정관 일부 변경의 건
찬성

3) 이사 선임의 건
찬성

3)-1. 사내이사 배병주 선임의 건
찬성

3)-2. 사내이사 우유택 재선임의 건
찬성

3)-3. 기타비상무이사 정대화 재선임의 건
찬성

4) 이사보수한도 승인의 건
찬성

5) 감사보수 한도 승인의 건
찬성

2. '24年 사업 계획 승인의 건
찬성

2024-002
2024.03.04
승인
1. 제25기(2023년도) 내부 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2024-003
2024.03.22
승인
1. 대표이사 선임의 건
-

2024-004
2024.04.19
승인
1. 특별성과급 지급의 건
찬성

2024-005
2024.07.08
승인
1. 제26기 임시주주총회 소집의 건
찬성

1) 정관 변경 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
3
-

주
1) 주총승인 금액은 등기이사(사내, 사외이사) 총 3명의 보수한도 총액입니다.주2) 상기
보수총액은 24.01~07월까지 지급된 보수총액입니다. 주3) 1인당 평균지급액을 단수차감하여 작성하여 금액의 합과 차이가 있을 수 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제조용 로봇사업국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 제조용(산업용) 로봇의 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다. 차세대 디스플레이 산업과, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇 수요가 증가하고 있으며 최근 탄소배출권 이슈로 전기자동차용 2차 전지의 수요가 더욱 증가하며, 제조용 로봇에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(출처: World Robotics 2021 Industrial Robots, IFR, 국제로봇연맹)

전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측.jpg
전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측

최근 발표된 국제 로봇 연맹(IFR)의 2021년 세계 로봇시장에 대한 보고서를 참고하면 향후 2022년에서 2024년까지 연평균 6% 성장이 기대된다고 전망하였습니다.

(2) 공정장비컴포넌트, 모듈, 기판은 가전제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 들어가는 부품이며 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 산업의 성장과 더불어, 그 수요 가급증 하였습니다. 최근 메타버스 등 가상현실 시대를 맞아 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 물류장비

물류시스템은 크게 클린 물류와 산업용(일반) 물류 부문으로 구분될 수 있습니다. 해외업체가 상당한 영향력을 행사해 왔던 클린 물류 부문(OLED/LCD 및 2차 전지분야)에서도 꾸준한 기술개발을 통해 반도체, OLED, LCD 및 2차 전지 사업에 물류장비를 공급하고 있으며, 국내업체의 납품실적은 지속적 증가 추세에 있습니다.물류설비 사업의 확대 기반을 구축하는 등 지속적인 사업 포트폴리오 확충 및 기술개발로 해외 선발 업체를 능가하는 경쟁력을 확보하여 클린 물류 분야 및 산업용 물류 분야 특히 OLED를 포함한 FPD 시장과 2차 전지분야 등의 물류분야에서 시장점유율을 더욱더 확대하고자 최선의 노력을 기울이고 있으며 급격히 변화하는 산업의 흐름에 발맞추어 자동화 설비만이 아닌 물류산업에서 진행되는 모든 사업 분야들과 접목하여 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

다. 경기변동의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, 태양전지, 2차 전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

라. 회사의 현황당사는 제조용 로봇 및 자동화 장비(공정/물류장비)를 개발, 생산하는 산업용 로봇 전문업체입니다. 당사의 K-IFRS에 따라 분기보고서 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사를 포함한 영업개황은 다음과 같습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출 구성은 다음과 같습니다.
[당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2024년도 분기말
2023년
2022년도

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Robot 사업
내수
14,997
72.68
78,587
76.96
71,612
51.46

수출
659
3.19
2,959
2.90
13,952
10.03

SE사업
내수
3,238
15.69
10,919
10.69
23,364
16.79

수출
1,741
8.44
9,650
9.45
30,220
21.72

합계
내수
18,235
88.37
89,506
87.65
94,996
68.25

수출
2,400
11.63
12,609
12.35
44,172
31.75

계
20,635
100.00
102,115
100.00
139,148
100.00

* 로보스타 별도기준 매출입니다.

(2) 종속회사 영업개황당사의 종속회사의 당분기말 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
설립일
판매제품
2024년도 당분기말
2023년도
2022년도

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO., LTD.
2003.12.08
제조용 로봇
1,037
3,350
17,065

(3) 공시대상 사업 부분의 구분한국 표준산업분류 기준상 분류로는 산업용 로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(4) 시장점유율 등

당사의 24년도 제조용 로봇, 공정/물류장비 산업의 시장점유율에 관하여서는 객관적인 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 불가능합니다.

(5) 조직도

1분기말 조직도 1.jpg
로보스타 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1.~14.<기재생략>15. 각항에 관련된 부대 사업
제2조(목적)1.~14.<기재생략>15. 장비의 유지보수 및 서비스 용역업 16. 장비의 설치 및 기술 용역업17. 기타 서비스 용역업18. 종합건설업19. 건축, 산업환경설비, 토목건축 공사업20. 전문건설업21. 소방, 전기 ,통신, 정보통신 공사업22. 각 항에 관련된 부대사업
목적 사항 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.robostar.com/kr/company/ir_public)에도 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물
○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인