이리츠코크렙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240802)
제출인: 이리츠코크렙

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: 펀드서비스부 / 과장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 02일
라. 주주총회일
2024년 08월 19일

마. 권유 시작일
2024년 08월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
28,503,716
45.00
최대주주
-

계
-
28,503,716
45.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 02일
2024년 08월 07일
2024년 08월 18일
2024년 08월 19일

나. 피권유자의 범위

2024년 제1차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 07월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 08월 07일 09시 ~ 2024년 08월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이리츠코크렙
http://www.ereits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 ((주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08 월 19 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 08월 07일 09시 ~ 2024년 08월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 ((주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 2024년 제1차 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 20년차(38, 39기) 운영예산 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제
12
조 제
1
항
1
호
①
다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. 해당 연도의 사업계획의 확정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 결산기의 사업계획의 확정

3. 주주총회에서 승인 받은 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 따른 사업계획에서 정한 주주배당수익이 30%이상 하락할 것이 예상되거나, 총자산의 부동산투자회삿법 제12조 제1항 제3호에 따른 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항. 다만, 총자산의 30%이상 부동산 또는 증권을 처분하는 계약의 경우 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 따른 사업계획에서 이미 보고한 내용과 동일한 조건으로 체결하는 계약은 제외한다.

※ 하기 운영예산안(사업계획)은
2018.5

월 임시주주총회를 통해 승인을 받았으며
,
예산
(
안
)
은 해당 사업계획을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성한 운영예산을 의미함

.

다만
,
향후 시장환경 및 전망 및 신규자산편입 등에 따라 일부 변동될 수 있음
.

□ 운
영예산안

○ 운영예산 적용기간
(20
차년도
): 2024.07.01~2025.06.30

○
20
차년도 운영예산은 사업계획의 제
38
기 및 제
39
기를 준용하되
,
사업 계획상 임대료 인상률 및
KB
와이즈
6
호 배당금 등을 수정하였음
.

○

Executive Summary

-

운영계획

(

단위
:
백만원

)

구분

`20

차년도

증감률

38

기
(2024.07~12
월
)

39

기
(2025.01~06
월
)

사업계획

예산
(
안
)

사업계획

예산
(
안
)

38

기

39

기

영업수익

18,596

17,980

18,695

18,180

▽
3.31%

▽
2.75%

영업비용

3,834

3,642

3,835

3,643

▽
5.01%

▽
5.01%

영업이익

14,762

14,338

14,861

14,537

▽
2.87%

▽
2.18%

영업외수

17
112
17
114

▲
558.82%

▲
570.59%

영업외비

6,175

7,576

6,079

7,466

▲
22.69%

▲
22.82%

당기순이

8,605

6,874

8,799

7,185

▽
20.12%

▽
18.34%

-

배당계획

(

단위
:
백만원

)

구분

`20

차년도

증감률

38

기
(2024.07~12
월
)

39

기
(2025.01~06
월
)

사업계획

예산
(
안
)

사업계획

예산
(
안
)

38

기

39

기

배당금

11,648

9,940

11,842

10,251

▽
14.66%

▽
13.44%

주당배당금

약
184
원

약
157
원

약
187
원

약
162
원

▽
27

원

▽
25

원

배당률

(

주
1)

7.36%

6.28%

7.48%

6.47%

▽
1.08%p

▽
1.01%p

(주
1)

추후 배당 지급 시
,
배당률 제고가 필요하다고 판단되는 경우
,
주주총회 결의를 득하여 현재까지 유보하였던 현금
(
약
34
억원
)
일부를 배당 재원으로 활용할 예정임

□ 영업수익 및 영업외수익

○ 영업수익
:
임대료 상승율은 전년도
(2023
년
) CPI
를 감안하여 최대치 반영
(2.5%)

(

단위
:
백만원
)

구분

`20

차년도

증감률

38

기
(2024.07~12
월
)

39

기
(2025.01~06
월
)

사업계획

예산
(
안
)

사업계획

예산
(
안
)

38

기

39

기

영업수익

18,596
17,980
18,695
18,180

▽
3.31%

▽
2.75%

-

임대수익

14,827
15,440
14,875
15,565

▲
4.13%

▲
4.64%

-

배당수익

3,769
2,539
3,820
2,614

▽
32.63%

▽
31.57%

*

자리츠 담보대출 리파이낸싱
('24.04)
에 따른 이자비용 증가로 인해 배당 수익분 감소

*

임대료 상승율
:
사업계획
1.00%/
예산
2.50%
반영

○

영업외수익
(
예금 이자수익
) :
배당유보로 인한 보유현금 증가 및 금리 인상 반영

(

단위
:
백만원
)

구분

`20

차년도

증감률

38

기
(2024.07~12
월
)

39

기
(2025.01~06
월
)

사업계획

예산
(
안
)

사업계획

예산
(
안
)

38

기

39

기

영업외수익

17
112
17
114

▲
558.82%

▲
570.59%

□ 영업비용 및 영업외비용

○ 영업비용
:
빌딩비용 및 펀드비용은 아래 사항을 제외하고 사업계획과 동일 적용

*

금감원 지정 감사로 신우회계법인과 체결한 외부감사수수료 증액 반영

(

단위
:
백만원
)

구분

`20

차년도

증감률

38

기
(2024.07~12
월
)

39

기
(2025.01~06
월
)

사업계획

예산
(
안
)

사업계획

예산
(
안
)

38

기

39

기

영업비용

3,834
3,642
3,835
3,643

▽
5.01%

▽
5.01%

-

빌딩비용

3,133
3,106
3,133
3,106

▽
0.86%

▽
0.86%

-

펀드비용

701
536
702
536

▽
23.54%

▽
23.65%

○

영업외비용
(
차입금 이자

) :

리파이낸싱
(2024.05~2026.05)
에 따른
All-in
금리 약
5.7%(Coupon
약
5.2%)
로 반영하되
,
변동금리에 따라

‘
24

년
11
월부터 매년
25bp
씩 기준금리 인하 가정

(

단위
:
백만원
)

구분

`20

차년도

증감률

38

기
(2024.07~12
월
)

39

기
(2025.01~06
월
)

사업계획

예산
(
안
)

사업계획

예산
(
안
)

38

기

39

기

영업외비용

6,175
7,576
6,079
7,466

▲
22.69%

▲
22.82%

*

사업계획상 기존 차입금
All-in
금리
: 4.00%

□ 기타 사항

○ 정관 제
30
조
(
주주총회의 의결사항
)
①항
3
목에 의거 총자산의
30%
를 초과하는 자산의 취득 및 처분은 주주총회 승인을 득해야 함

○ 정관 제
42
조
(
이사회의 결의사항
) 2
목 및
3
목
(주
1)
에 의거 총자산의
10%
이상
30 %
이내의 자산 취득 및 처분은 이사회 승인을 득해야 하고
,
총자산의
10%
미만의 자산 취득 및 처분은 별도의 수권절차가 필요치 않으나
,
제
38
기 및 제
39
기 중 자산
(
부동산
,
부동산투자회사의 주식
,
부동산집합투자기구의 수익증권 등
)
의 취득은 현재 유용 가능한 여유현금
80
억 한도 내에서 이사회 승인을 통해 시행하도록 함

○ 상기 예산
(
안
)
은 내

·

외부 사정에 의해 변경될 수 있음

(주
1)
정관 제
42
조
(
이사회의 결의사항
)

2.

부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항

3.
부동산투자회사법 시행령이 정하는 일정금액 이상의 증권의 취득 또는 처분에

관한 사항
(
상기 일정금액은 총자산의
10%
임
)