프로브잇 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240801)
제출인: 프로브잇

의결권대리행사권유참고서류
3.7
㈜퀀텀온

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-07-30

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
부
주주총회일정변경으로 인한 정정
주1)
주2)

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
부
주주총회일정변경으로 인한 정정
주3)
주4)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

부
주주총회일정변경으로 인한 정정
주5)
주6)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

부
안건변경
주7)
주8)

주1) 정정전

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 퀀텀온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 30일
라. 주주총회일
2024년 08월 14일

마. 권유 시작일
2024년 08월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

주2) 정정후

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 퀀텀온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 01일
라. 주주총회일
2024년 08월 16일

마. 권유 시작일
2024년 08월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

주3) 정정전가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 30일
2024년 08월 02일
2024년 08월 14일
2024년 08월 14일

주4) 정정후가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 01일
2024년 08월 06일
2024년 08월 16일
2024년 08월 16일

주5) 정정전가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08 월 14 일 오전 10 시 30분

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실

주6) 정정후가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08 월 16 일 오전 10 시 30분

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실

주7) 정정전

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<목적추가>
1. 양자배터리 관련 연구개발업1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업1. 기타 자연과학 연구개발업1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업1. 기타 공학 연구개발업1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업1. 태양광 모듈 제조업1. 태양광 전지 제조 및 유통업1. 태양광 산업 무역업1. 조경 공사업1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업1. 전기자동차 충전 인프라 사업1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업1. 전기자동차 충전 서비스업1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공1. 모빌리티 관련 사업
사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김만식

1958.07.23
부
부
-
이사회

이춘범

1958.07.23
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김만식

경영인
2020.08 ~ 현재(주)암브라2015.08 ~ 현재(주)엠제이투1997.07 ~ 2000.12(주)에이티티알앤디

서울대학교 공과대학 기계공학과 졸업

KAIST
기계공학과 졸업

Univesity of Michigan
기계공학과 졸업

전
)
㈜
에이티티알앤디
CEO
및
CTO

현
)
㈜
엠제이투
CEO
및
CTO

현
)
㈜
암브라
CEO
및
CTO

-

이춘범

교수
2021.07 ~ 현재(주)씨비비2023.03 ~ 현재선문대학교 기계공항겸임교수2023.12 ~ 현재(주)SCS

한양대학교 기계공학과 학사 졸업

KAIST
기계공학과 석사 및 박사 졸업

전
)
한국자동차연구원 단장
/
기업지원본부장

전
)
㈜
한국디지털트윈연구서 연구위원

현
)
㈜
씨비비 사내이사
/
기술고문

현
)
선문대학교 기계공학과 겸임교수

현
)
㈜
SCS
전무
/CTO

-

주8)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<목적추가>
1. 양자배터리 관련 연구개발업1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업1. 기타 자연과학 연구개발업1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업1. 기타 공학 연구개발업1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업1. 태양광 모듈 제조업1. 태양광 전지 제조 및 유통업1. 태양광 산업 무역업1. 조경 공사업1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업1. 전기자동차 충전 인프라 사업1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업1. 전기자동차 충전 서비스업1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공1. 모빌리티 관련 사업
사업다각화

<목적삭제>

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업1.
전자화폐 환전 및 중개업

불필요한 정관내용 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김만식

1958.07.23
부
부
-
이사회

이춘범

1958.07.23
부
부
-
이사회

서철헌
1959.10.10
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김만식

경영인
1997.07 ~ 2000.12

㈜
에이티티알앤디
CEO
및
CTO

-

2015.08 ~ 현재

㈜
엠제이투
CEO
및
CTO

2020.08 ~ 현재

㈜
암브라
CEO
및
CTO

이춘범

교수
2021.07 ~ 현재

㈜
씨비비 사내이사
/
기술고문

2023.03 ~ 현재

선문대학교 기계공학과 겸임교수

2023.12 ~ 현재

㈜
SCS
전무
/CTO

서철헌
교수

2017
년
1
월
~ 2017
년
12
월

한국 전자파학회 회장

2017
년
2
월
~ 2019
년
1
월

숭실대학교 대학원장

2003
년
9
월
~
현재

숭실대학교 전자정보공학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김만식

부
부
무

이춘범

부
부
무

서철헌
부
부
무

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 07 월 30 일

권 유 자:
성 명:주식회사 퀀텀온주 소:서울 강남구 강남대로 112길 6층 전화번호:02-868-0246

작 성 자:

성 명:김 준 성부서 및 직위:대표이사전화번호:
070-4261-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 퀀텀온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 01일
라. 주주총회일
2024년 08월 16일

마. 권유 시작일
2024년 08월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 퀀텀온
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임한결
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 01일
2024년 08월 06일
2024년 08월 16일
2024년 08월 16일

나. 피권유자의 범위

(주)퀀텀온의 2024년 07월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 112, 32 6층 전략사업부 임 한결 과장
·전화번호 : 070-4261-0800
·팩스번호 : 070-7812-0990
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제12기 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08 월 16 일 오전 10 시 30분

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<목적추가>
1. 양자배터리 관련 연구개발업1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업1. 기타 자연과학 연구개발업1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업1. 기타 공학 연구개발업1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업1. 태양광 모듈 제조업1. 태양광 전지 제조 및 유통업1. 태양광 산업 무역업1. 조경 공사업1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업1. 전기자동차 충전 인프라 사업1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업1. 전기자동차 충전 서비스업1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공1. 모빌리티 관련 사업
사업다각화

<목적삭제>

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1.

전자화폐 환전 및 중개업

불필요한 정관내용 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일

사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김만식
1958.07.23
부
부
-
이사회

이춘범
1958.07.23
부
부
-
이사회

서철헌
1959.10.10
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김만식
경영인
1997.07 ~ 2000.12

㈜
에이티티알앤디
CEO
및
CTO

-

2015.08 ~ 현재

㈜
엠제이투
CEO
및
CTO

2020.08 ~ 현재

㈜
암브라
CEO
및
CTO

이춘범
교수
2021.07 ~ 현재

㈜
씨비비 사내이사
/
기술고문

2023.03 ~ 현재

선문대학교 기계공학과 겸임교수

2023.12 ~ 현재

㈜
SCS
전무
/CTO

서철헌
교수

2017
년
1
월
~ 2017
년
12
월

한국 전자파학회 회장

2017
년
2
월
~ 2019
년
1
월

숭실대학교 대학원장

2003
년
9
월
~
현재

숭실대학교 전자정보공학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김만식
부
부
무

이춘범
부
부
무

서철헌
부
부
무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함.

확인서

서철헌 교수님_확인서_2.jpg
서철헌 교수님_확인서_2

확인서_사내이사 후보자 이춘범님-퀀텀온-2024년 7월 30일_1.jpg
확인서_사내이사 후보자 이춘범님-퀀텀온-2024년 7월 30일_1

kakaotalk_20240730_174141316

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

기발행 CB, BW 발행조건 변경의 건

나. 의안의 요지

1. 최초 전화가액의 70% 이상이어야 한다의 변경의 건2. 기발행 CB, BW의 전환가액 변경의 건