미디어젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240731)
제출인: 미디어젠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
미디어젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 07월 31일

권 유 자:
성 명: 미디어젠 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 1103호전화번호: 02-6429-7100

작 성 자:
성 명: 송 민 규 부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-6429-7104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미디어젠 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 25일
라. 주주총회일
2024년 08월 08일

마. 권유 시작일
2024년 08월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 주주권리 행사 권유

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미디어젠주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

키맥스 주식회사
최대주주 및 특별관계인
보통주
925,000
19.74
최대주주 및 특별관계인
-

주식회사 케이엠엑스
최대주주 및 특별관계인
보통주
234,000
4.99
최대주주 및 특별관계인
-

주식회사 아로마사이언스
최대주주 및 특별관계인
보통주
115,000
2.45
최대주주 및 특별관계인
-

고훈
-
보통주
968,615
20.68
-
(주1)

송민규
임원
보통주
46,000
0.98
임원
-

계
-
2,288,615
48.84
-
-

주1) 고훈은 변경전 최대주주로 권유자(미디어젠 주식회사)의 경영에 영향력을 행사하는 주주임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송민규
보통주
46,000
대표이사
대표이사
-

김율희
보통주
15,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 25일
2024년 08월 05일
2024년 08월 08일
2024년 08월 08일

나. 피권유자의 범위

2024년 07월 10일 현재 미디어젠 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주가치 제고를 위한 주주권리 행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 :

(우. 07789) 서울시
강서구 마곡중앙12로31(마곡동) 미디어젠R&D센터 7층
PX팀 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08월 08일 오전 09시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을목적으로 한다.

1. 음성, 영상, CTI 관련한 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 유통 및 유지보수업

2. 정보제공업

3. 정보통신 공사업

4. 소프트웨어 개발 및 공급업

5. 정보처리 및 컴퓨터 관련 운영업

6. 시스템 통합관리, 전산시스템 기획 및 개발업

7. 위 사업과 관련한 유통업

8. 부동산 임대업

9. 위 사업과 관련한 기타 부대사업

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 음성, 영상 CTI 관련한 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 유통 및 유지보수업

2. 정보제공업

3. 정보통신 공사업

4. 소프트웨어 개발 및 공급업

5. 정보처리 및 컴퓨터 관련 운영업

6. 시스템 통합관리, 전산시스템 기획 및 개발업

7. 부동산 임대업

8. 의료기기 개발 및 제조 판매

9. 광학기기 개발 및 제조 판매

10. 전자제품개발 및 제조 판매

11. 의료원료 가공 및 판매

12. 생명과학 연구개발 사업

13. 생명공학 및 분자의학과 관련 신기술의 개발과 이의 사업화

14. 생명과학 물질 또는 제품개발, 제조 및 판매사업

15. 생명공학을 이용한 임상 및 치료제 등의 개발 및 판매사업

16. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업

17. 위 각호에 관련된 연구개발업

18. 위 각호에 관련된 제조업

19. 위 각호에 관련된 유통업

20. 위 각호에 관련된 부대사업

일체

사업목적 변경

제19조(전환사채의 발행)

1. 당 회사는 다음각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제19조(전환사채의 발행)

1. 당 회사는

사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서,

다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를

발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 추가

제20조(신주인수권부사채)

1. 당 회사는 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제20조(신주인수권부사채)

1. 당 회사는 다음 각호의

어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서,

이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 추가

제34조(이사의 수)

당 회사의 이사는

5

명 이내로 한다.

제34조(이사의 수)

당 회사의 이사는

8

명 이내로 한다.

이사의 수 증원

※ 기타 참고사항 - 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정우근
1976.03.08
부
-
타인
주주제안

구동원
1976.02.25
부
-
타인
주주제안

김태훈
1967.01.29
부
-
타인
주주제안

주상현
1961.01.25
부
-
타인
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정우근

㈜씨앗과열매투자파트너스 투자본부 이사

-

現) ㈜씨앗과열매투자파트너스 투자본부 이사
前) ㈜씨앗과열매창업투자 투자본부 이사
前) ㈜위고글로벌 전략기획실 팀장
前) ㈜HS홀딩스 투자본부
前) ㈜팬택 경영관리팀

없음

구동원
전문경영인
-
前) 혁진종합건설 이사前) 대도종합건설 이사
없음

김태훈
메타플바이오 이사칼리스비엔티 대표
-
現) 메타플바이오 이사現) 칼리스비엔티 대표前) 사조그룹 이사
없음

주상현
㈜도시유전(CITY OIL FIELD) 부회장
-

現) ㈜도시유전(CITY OIL FIELD) 부회장
前) 국무총리 국무조정실 부이사관
前) 제주도 지식경제국장
前) 한전산업개발(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

사내이사 후보자 정우근 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다.
-
사내이사 후보자 구동원 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다.
-
사내이사 후보자 김태훈 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다.
-
사내이사 후보자 주상현 (주주제안)해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다.

확인서

확인서-정우근

확인서-구동원

확인서-김태훈

확인서-주상현

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

송민규
1973.12.14
미디어젠(주) 대표이사
2026.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

송민규
주주제안에 의한 해임

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음