한화에어로스페이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240730)
제출인: 한화에어로스페이스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한화에어로스페이스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 30일

권 유 자:
성 명: 한화에어로스페이스 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204전화번호: 02-729-5500

작 성 자:
성 명: 홍 석 준부서 및 직위: 전략기획실장전화번호: 02-729-5500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화에어로스페이스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 30일
라. 주주총회일
2024년 08월 14일

마. 권유 시작일
2024년 08월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화에어로스페이스(주)
보통주
60,588
0.12
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한화
최대주주
보통주
17,189,609
33.95
최대주주
-

손재일
특수관계인
보통주
9,850
0.02
특수관계인
-

안병철
특수관계인
보통주
3,472
0.01
특수관계인
-

계
-
17,202,931
33.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강병성
보통주
1,202
직원
직원
-

신현호
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 30일
2024년 08월 02일
2024년 08월 14일
2024년 08월 14일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 6월 28일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제48기 임시 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 8월 4일 오전 9시 ~ 2024년 8월 13일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화에어로스페이스(주)
https://www.hanwhaaerospace.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 12층 한화에어로스페이스(주) 경영기획팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 8월 14일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164, 성남상공회의소 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 4일 오전 9시 ~ 2024년 8월 13일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- (인터넷) https://evote.ksd.or.kr- (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할회사는 분할대상사업부문을 분할하여 전문화를 통한 사업 경쟁력 강화를 도모하고, 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며, 경영안정성을 증대시킨다.
(2) 분할존속회사는 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문에 집중하고, 분할신설회사는 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 분할대상사업부문에 집중함으로써, 사업특성에 부합하는 독립경영 및 책임경영 체제를 확립하고 경영위험의 분산을 추구한다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지한화에어로스페이스 주식회사(이하 "분할회사")는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라서 아래와 같이 단순ㆍ인적분할(이하 "본건 분할")의 방식에 의한 새로운 회사(이하 "분할신설회사")를 설립하고, 자신은 존속하기로 하여(이하 분할 후의 존속회사를 "분할존속회사") 다음과 같이 분할계획서를 작성한다.
1.

분할의 목적

(1) 분할회사는 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품
, 자주포
, 장갑차
, 우주발사체
, 위성시스템 등의 생산 및 판매와
IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문을 제외한 시큐리티
, 칩마운터
, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문
(이하
"
분할대상사업부문
")을 분할하여 전문화를 통한 사업 경쟁력 강화를 도모하고
, 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며
, 경영안정성을 증대시킨다
.(2)

분할존속회사는 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품
, 자주포
, 장갑차
, 우주발사체
, 위성시스템 등의 생산 및 판매와
IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문에 집중하고
, 분할신설회사는 시큐리티
, 칩마운터
, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 분할대상사업부문에 집중함으로써
, 사업특성에 부합하는 독립경영 및 책임경영 체제를 확립하고

경영위험의

분산을 추구한다
.

(3) 본건 분할을 통해 각 사업부문별 특성에 적합한 사업전략 추진 및 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제 구축을 통해
, 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 미래 지속성장을 위한 기반을 확립한다
.(4) 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다
.

2.

분할의

방법

(1)

상법 제
530조의
2 내지 제
530조의
11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사는 분할대상사업부문

을

분할하여 분할신설회사를 설립하고
, 분할존속회사는 상장법인으로 존속한다
.

구분
회사명
사업부문
비고

분할존속회사
한화에어로스페이스 주식회사
항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문
상장법인

분할신설회사

한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사
(가칭)

시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문 (분할대상사업부문)
상장법인

주
1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음
.주
2) 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름
.

(2) 상법 제
530조의
2 내지 제
530조의
11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식으로 분할하되
, 위의 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고
, 분할회사는 존속하여 분할대상사업부문을 제외한 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품
, 자주포
, 장갑차
, 우주발사체
, 위성시스템 등의 생산 및 판매와
IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 방산사업 부문을 영위하게 된다
. 본건 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장할 예정이며
, 분할존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정이다
.(3) 분할기일은
2024년
9월
1일
0시로 한다
. 다만
, 분할회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다
.(4) 분할회사는 상법 제
530조의
3 제
1항 및 제
2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며
, 동법 제
530조의
9 제
1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다
.
(5)

본조 제
(4)
항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하는 것과 관련하여
,
분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를

변제하거나

그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고
,
분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다
.

(6)
본건 분할로

인하여

이전하는 재산은 본 분할계획서 제
4
조
(
분할신설회사에 관한 사항
)
제
(7)
항
(
분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액
)
의 규정 내용에 따르되
,
동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제
(7)
항 내지 제
(12)
항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다
.

(7)

그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고
,
분할회사의 일체의 적극

ㆍ소극재산과 공법상의 권리
ㆍ의무를 포함한 기타의 권리

ㆍ의무 및 재산적 가치 있는 사실관계
(
인허가
,
근로관계
,
계약관계
,
소송 등을 모두 포함
)
는

본 분할계획서 기재 승계대상 목록
(
이하
"
본건 승계대상 목록
")
에 기재된 사항은 그 기재를 따르고
,
본건 승계대상 목록에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 달리 결정하지 않는 한
,
전속적으로 또는 주로

분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다
.

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 근무하는
모든
종업원의 고용
및

법률관계
(
근로계약 등
)
를 승계한다

.

(8)

위 제
(7)항에 따라 귀속되는 것들을 제외하고
, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생

ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생

ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무
(공

ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다
)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다
. 만약 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다

(

채무의 내용상 분할대상사업부문과 그 이외의 부문의 채무분담 비율이 산정되는 경우에는 그 비율에 따라 귀속된다
)

.
(9)

위 제
(7)항에 따라 귀속되는 것들을 제외하고
, 분할회사의

사업과

관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리
(공

ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다
)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다
.

또한
, 본 항에 따른 공

ㆍ사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우
, 해당 권리를 보유하게 된 회사는 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다
.

(10) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 전속적으로 또는 주로 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것으로 한다
. 다만
, 해당 계약이 특정 자산에 직접 관련된 경우에는 그 특정자산의 귀속에 따른다
.

(11)

분할신설회사의 자산
,
부채
,
자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 속하거나 이와 직

ㆍ간접적으로 관련된 모든 자산
,
계약
,
권리
,
책임 및 의무를 분할신설회사에
,
분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며
,
분할신설회사는 분할 시점에 공정거래법상 지주회사에 해당하게 되므로 공정거래법상 지주회사 요건을 충족할 수 있는 요소
,

유가증권시장상장규정

소정의 보통주식 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소
,
본건 분할이 세법상 적격분할의 요건을 충족할 수 있는 요소
,
분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획
,
각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여
,
분할존속회사와 분할신설회사의 자산
,
부채
,
자본금액을 결정한다
.

(12)
분할기일

이전의

분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다
.

3.

분할의 일정

구
분

일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회결의일
2024년 4월 5일

주요사항보고서 제출일
2024년 4월 5일

증권신고서 제출일(예정)
2024년 6월 28일

분할주주총회를 위한 주주확정일(예정)
2024년 6월 28일

주주총회 소집공고 및 통지일(예정)
2024년 7월 30일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정)
2024년 8월 14일

주식병합 공고 및 통지일(예정)
2024년 8월 16일

신주 배정 기준일(예정)
2024년 8월 30일

분할기일(예정), 분할보고총회 갈음 이사회 결의(예정)
2024년 9월 1일

창립총회 갈음 이사회 결의, 공고일(예정)
2024년 9월 2일

분할등기 신청일(예정)
2024년 9월 3일

변경상장 및 재상장일(예정)
2024년 9월 27일

주
1) 분할주주총회를 위한
"주주확정일"은 분할계획서 승인에 대하여 분할회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일이며
, "분할계획서 승인을 위한 주주총회일"은 분할승인을 위한 임시주주총회일임
.

주
2) 상기 일정은 관련 법령
, 분할회사의 사정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음
.

주
3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의

ㆍ공고로 갈음할 수 있음
.

주
4) 분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의
2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후
6개월 간 분할회사의 본점에 비치할 예정임
.

주
5) 분할계획서의 승인을 위한 주주총회 결의는 상법 제
530조의
3 제
2항에 따라 출석한 주주의 의결권의
3분의
2 이상의 수와 발행주식총수의
3분의
1 이상의 수로써 하여야 함
.

주
6) 분할회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최할 수 있음
.

4.

분할신설회사에 관한 사항

(1) 분할신설회사의 상호
, 분할방식
, 목적
, 본점소재지 및 공고의 방법

구분
내용

상호
국문명: 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사(가칭)

영문명: Hanwha Industrial Solutions Co.,Ltd.(가칭)

분할방식
인적분할

목적
분할계획서 [첨부3] 분할신설회사의 정관 참조

본점소재지
경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (에어로스페이스 판교 R&D센터)

공고방법

이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(https://www.hanwhaindustrialsolutions.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재할 수 있다.

주
1)
상호
,
공고방법 등 본건 분할의 내용은 분할계획서의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음
.

주
2)
구체적인 본점소재지는 분할 등기 전 관련 법령에 의한 절차에 따라 확정될 예정임

(2)

분할신설회사가
발행할 주식의 총수 및 액면주식

ㆍ무액면주식의 구분

구분
분할신설회사

발행할 주식의 총수

200,000,000
주

액면주식
ㆍ무액면주식의 구분

액면주식(1주의 금액 500원)

(3)

분할신설회사가

분할 당시에 발행하는 주식의 총수
, 종류 및 종류주식의 수
, 액면주식

ㆍ무액면주식의 구분

구분
분할신설회사

발행하는 주식의 총수

50,488,390
주

주식의 종류 및 종류주식수

보통주식
50,488,390
주

액면주식
ㆍ무액면주식의 구분

액면
주식
(1

주의 금액
500
원
)

주
1)
분할신설회사가 발행하는 주식의 총수는
"
분할비율
X
분할회사의 주식 수
X 1
주의 금액비율
"을 통하여 결정되었음

.

주
2)
상기 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수는 분할기일에 이전될 최종 이전대상재산의 가액에 따라 변경될 수 있음
.

(4) 분할회사의

주주에 대한 주식배정에 관한 사항 및 배정에 따른 주식의 병합 또는 분할을 하는 경우에는 그에 관한 사항

① 배정대상
: 분할회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주
② 배정비율
: 분할회사 주식
1주당 아래의 표와 같은 비율로 배정한다
.

구분
분할신설회사

보통주식

0.997203
주

주
) 배정비율
산정근거
: (ㄱ)분할비율
: 2023년
12월
31일 현재의 재무상태표를 기준으로 분할대상사업부문의 순자산 장부가액을 분할전 순자산 장부가액에 자기주식 장부가액을 합산한 금액으로 나누어 산정함
.
{

분할대상사업부문 순자산
(313,768,089,689
원
) } / {
분할 전 순자산
(3,144,285,083,573
원
) +
분할 전 자기주식
(2,197,828,640
원
) } = 0.0997203 (ㄴ)
분할회사 주식
1
주당 교부할 분할신설회사 주식수는 분할비율
(a) x 1
주의 금액비율
(b)
로 산정함
.

(a)

분할비율
: 0.0997203

(b) 1

주의 금액비율
: 5,000
원
(
분할회사
1
주의 금액
) / 500
원
(
분할신설회사
1
주의
금액

) = 10
(ㄷ)
상기 분할비율은 분할회사의 자본금과 분할존속회사 및 분할신설회사의 자본금 합계액을 일치시키기 위하여 소수점
8
자리에서 반올림하여 산정함

.

③ 신주의 배정방법
: 신주 배정기준일 현재의 분할회사의 주주
(예탁기관 포함
)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동일한 종류 및 내용의 분할신설회사의 주식을 배정하되
, 신주배정 기준일 현재 분할회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여도 분할신주를 배정한다

.

④ 단주처리
: 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 발행주식의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며
, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득한다
.⑤ 분할신주 배정기준일
: 2024년
8월
30일⑥ 신주권의 상장계획
- 분할회사는 유가증권시장 상장규정 제
39조 제
1항에 따라 거래소에 재상장예비 심사신청서를 제출하고
, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증 권시장 상장규정 제
41조 제
1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청함
. - 재상장 예정일
: 2024년
9월
27일
(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
)(5) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항
위 제
(4)항
④에 따라 지급되는 단주처리를 위한 현금지급 이외에는 해당사항 없음
.(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

자본금
준비금

25,244,195,000
원

288,523,894,689
원

주
1)
준비금은 분할신설회사의 재평가잉여금 등으로 구성됨
.

주
2)
상기 금액은 분할기일에 이전대상이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있으며
,
공인회계사의 검토를 받아 최종 확정할 예정임
.

(7) 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액
①

그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고
,

분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의
적극ㆍ소극적 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를
권리ㆍ의무와
(인허가
, 근로관계
, 계약관계
, 소송 등을 모두
포함함

이하
"
이전대상재산
")를 분할신설회사에 이전한다
. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다
.
② 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로
2023년
12월
31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된
[첨부
1] 분할재무상태표와
[첨부
2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되
, 분할기일 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다
.③ 전항에 의한 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 이전대상재산이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있다
.④ 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고
(분할에 의한 이전을 위해 정부기관의 승인
, 인허가
, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함
), 추후 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다
.⑤ 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업, 재무적 활동, 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산 목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산 목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후, 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.⑥ 분할 전 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할신설회사에 귀속되는 부동산은
[첨부
5] 승계대상 부동산 목록에 기재하며
, 분할회사가 당사자인 소송사건 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은
[첨부
6] 승계대상 소송 목록에 기재하되
, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 부동산 또는 소송사건이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다
.⑦ 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허
, 실용신안
, 상표
, 디자인
, 저작권 및 영업비밀 등 일체의 산업재산권
(등록 여부를 불문하며
, 해당 산업재산권에 대한 권리와 의무
, 특허
, 실용신안 및 디자인을 출원할 수 있는 권리 포함
)은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다
. 특히
, 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은
[첨부
7] 승계대상 산업재산권 목록에 기재하되
, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다
.⑧

분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계
(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함
)와 그에 따른 권리

ㆍ의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권
, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다
.
⑨ 분할 전후 요약 재무구조
(2023년
12월
31일 기준
)

(단위 : 억원)

계정
분할전
분할존속
분할신설

한화에어로스페이스 주식회사

한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사 (
가칭)

자산총계
141,608
138,472
3,138

유동자산

59,958
59,758
200

비유동자산

81,650
78,714
2,938

부채총계
110,165
110,165
0

유동부채

90,541
90,541
0

비유동부채

19,624
19,624
0

자본총계
31,443
28,307
3,138

부채와 자본합계
141,608
138,472
3,138

주
1)
상기 분할 후 재무상태표는 실제 분할기일에 변동될 수 있음

주
2)
분할회사는 분할회사의 자회사인 한화정밀기계 주식회사에
2024
년
3
월
22
일에는
67,183,596,700
원 상당의 부동산을 현물출자하였고
, 2024
년
3
월
27
일에는
169,999,894,158
원 상당의 현금을 출자하였음
(
이하
"본건 출자
").
상기 요약 재무구조의 경우
,
본건 출자를 분할존속회사의 자산으로 기재하였으며
,
본건 분할의 분할기일에는 본건 신설회사 자회사의 자산 및 자본으로 분류할 예정임
.

주
3)
분할회사가 보유 중인 자기주식이 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할존속회사의 자본항목에서 자산으로 재분류되었기 때문에 분할 전 재무상태표 상의 자산총계
,
부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않음

(8) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정한 경우 그에 관한 사항
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항 없음
.(9) 분할을 할 날
분할기일은
2024년
9월
1일
0시로 한다
. 다만
, 분할회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다
.(10) 분할신설회사의 이사와 감사위원회 위원 및 이사의 연간 보수한도 등에 관한 사항

직명
성명
주민등록번호
약력
임기

대표이사 겸 사내이사
안순홍
610111-*******

한화비전대표이사 한화비전영업마케팅실장

선임일로부터 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

사외이사 겸 감사위원회 위원
이규철
640707-*******
서울고등법원 판사 대법원 재판연구원 대륙아주 대표변호사

김광수
700604-*******
과학기술정보통신부 산업정책국장 성균관대 인공지능융합원장

정수미
810218-*******
홍콩중문대 회계학 조교수 금융위원회 심의위원 연세대 회계학 조교수

주
1)
임원들의 임기는 분할신설회사의 설립등기일로부터 개시되며
,
위 표 기재 일자까지로 함
.
분할회사의 임원 중 분할신설회사의 임원으로 선임되는 임원의 경우 분할신설회사의 설립일자로 분할회사에서 사임할 예정임
.

주
2)
상기 임원 목록은 잠정안으로 분할승인을 위한 주주총회의 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있음
.

주
3)
최초 사업연도 이사의 연간 보수한도는
1

,000,000,000

원으로 하며
,
개인별 보수지급액 및 지급방법은 이사회에서 정함

.

주
4)
상기 임원들에 대한 퇴직금은
[
첨부
4]
분할신설회사 임원 퇴직금 지급규정에 의함
.

(11)
분할신설

회사의

정관에 기재할 그 밖의 사항

분할신설회사의 정관은
[첨부
3]과 같다
. 다만
[첨부
3] 정관 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있다
. 그 결의에 의하여 수정된 주요 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고 시에 이를 함께 통보하기로 한다
.(12) 분할신설회사의

설립 방법

분할신설회사를

설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사에서 분리되는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성한다
.

5.

분할존속회사에 관한 사항

(1) 분할존속회사의 상호
, 목적
, 본점소재지
, 공고방법 등

구분

내용

상호

국문명
: 한화에어로스페이스 주식회사

영문명
: HANWHA AEROSPACE CO.,LTD.

본점소재지

경상남도 창원시 성산구 창원대로
1204(성주동

)

공고방법

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhaaerospace.com)에 게재한다
. 다만
, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재한다
.

(2) 감소할 자본금과 준비금의 액

감소할 자본금의 액

감소할 준비금의 액

보통주식
25,244,195,000원

288,304,726,558

원

주
1)

상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며
,
분할기일에 이전대상이 확정되는 바에 따라 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정할 예정임
.

주
2) 1
주의 금액은
5,000
원임
.

(3) 자본감소의 방법
주식

ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제
65조에 의한 주식병합 특례 절차에 따라
, 병합기

준일
현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한

주식
1주당
0.9002797주

비율로 주식을 병합하며
, 병합 후
1주 미만의 단주는 분할 후 분할존속회사의 변경상장 초일의 종가로 환산하여 현금 지급
하며
, 단주는 분할존속회사가 자기주식으로 취득

한다
.

(4) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액분할회사에서 분할신설회사로 이전하는 재산은 본 분할계획서 제
4조
(분할신설회사에 관한 사항
) 제
(7)항
(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액
)의 규정 내용에 따른다
.(5) 분할 후 발행주식의 총수

구분
종류
분할 전(A)
분할 후(B)
A-B

발행주식수
보통주식
50,630,000주
45,581,161주

5,048,839주

1주의 금액
보통주식
5,000원
5,000원
-

자본금
보통주식

265,650,000,000
원

240,405,805,000
원

25,244,195,000
원

합계

265,650,000,000
원

240,405,805,000
원

25,244,195,000
원

준비금
주식발행초과금 등

2,878,635,083,573
원

2,590,330,357,015
원

288,304,726,558
원

주
1)
분할 전 자본금과 준비금
(
주식발행초과금 등
)
은
2023
년

12
월
31

일 현재 재무상태표를 기준으로 함
.

주
2)
단
,
상기 주식 수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 이전대상재산 가액이 확정되는 바에 따라 공인회계사의 검토를 받아 변동될 수 있음
.

주
3)
자본금 총액과 발행주식총수의 액면총액
(
발행주식수에
1
주의 금액을 곱한 금액
)
차이는 본건 분할계획서 작성일인
2024
년
4
월
5
일 현재까지의 자기주식 이익소각
(
자기주식 수
2,500,000
주
)
을 반영하였기 때문임
.

(6) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수
, 종류 및 종류별 주식의 수
해당사항 없음
.(7) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항
해당사항 없음
.
6.

기타 투자자보호에 필요한 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는

분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 변동
, 계획의 이행
, 분할회사의 계획 및 사정

,

관계기관과의 협의과정이나 관련 법령에 따라서 분할승인을 위한 주주총회 전에 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다
. 또한
, 분할계획서는
2024년

8
월
14

일 개최 예정인 임시주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목
(다만
, 이에 한정하지는 않음
)에 대해

i) 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행
, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우
,
ii)

그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와
iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우
iv)
본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우 등

에는 분할회사의 이사회 결의 또는 사안에 따라 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고
, 동 수정 또는 변경사항은
필요시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다
.

① 분할존속회사

및 분할신설회사의 회사명
,
본점 주소
,
공고방법

② 분할일정

③ 분할비율

④ 분할회사의

감소할 자본금과 준비금의 액

⑤ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
(

분할존속회사에 잔존하거나 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액
)

⑥ 분할 전후의 재무구조

⑦ 분할

당시

분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑧ 분할신설회사의

이사
,
감사위원회 위원에 관한 사항 및 최초 사업연도 보수 한도에 관한 사항

⑨ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관

⑩ 각 첨부 기재사항
(
본건 승계대상 목록 포함
)

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의에 따라 수정 내지 변경하거나 사안에 따라 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다
.(3) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있다
.(4)
회사 간에 인수

ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 이행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항
(문서
, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함
)은 필요시 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다
.(5) 반대주주의 주식매수청구권

상법 제
530조의
2 내지 제
530조의
11에 따른 단순

ㆍ인적분할의 경우이고
, 분할신설회사의 경우 그 주권이 유가증권시장에 재상장되는 것을 예정하고 있으므로 해당사항이 없다
.
(6)
채권자보호절차
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항 없음

.

(7) 종업원승계와 퇴직금
분할신설회사는 분할기일 현재 해당 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계
(퇴직금
, 대여금 등 포함
)를 승계한다
.(8) 개인정보의 이전
분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전받고 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에서 요구되는 절차를 취한다
.

첨부목록
【첨부
1
】 분할재무상태표

【첨부
2
】 승계대상 재산목록

【첨부
3
】 분할신설회사의 정관
(
안
)

【첨부
4
】 분할신설회사의 임원 퇴직금 지급규정
(
안
)

【첨부
5
】 승계대상 부동산 목록

【첨부
6
】 승계대상 소송 목록

【첨부
7
】 승계대상 산업재산권 목록

【첨부
1】 분할재무상태표
(2023년
12월
31일 기준
)

(단위 : 천원)

구분
분할전
분할후

한화에어로스페이스 주식회사
한화에어로스페이스 주식회사 (분할존속회사)
한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사 (가칭)(분할신설회사)

자산
유동자산

5,995,851,975

5,975,851,975

20,000,000

- 현금및현금성자산

857,974,657

837,974,657

20,000,000

- 기타금융자산

53,100,000

53,100,000

0

- 매출채권및기타채권

1,394,297,815

1,394,297,815

0

- 재고자산

1,928,859,435

1,928,859,435
0

- 파생상품자산

1,191,284
1,191,284
0

- 기타유동자산

1,715,827,359

1,715,827,359
0

- 매각예정비유동자산

44,601,425

44,601,425

0

비유동자산

8,164,981,158

7,871,389,821

293,810,505

- 기타금융자산

170,026,453

170,245,621

0

- 장기매출채권및기타채권

109,365,574

109,365,574

0

- 파생상품자산

36,810,606

36,810,606

0

- 기타비유동자산

210,283,878

210,283,878

0

- 유형자산

2,402,654,487

2,402,654,487

0

- 투자부동산

11,775,246

11,775,246

0

- 무형자산

1,045,711,812

1,045,711,812

0

- 종속기업등투자자산

4,135,437,793

3,852,132,525

283,305,268

- 사용권자산

42,915,309

42,872,894
42,415

- 이연법인세자산

0

(10,462,822)
10,462,822

자산 총계

14,160,833,133

13,847,241,796

313,810,505

부채
유동부채

9,054,099,242

9,054,078,035

21,207

- 매입채무및기타채무

1,379,069,367

1,379,069,367

0

- 리스부채

9,640,520

9,619,313

21,207

- 차입금및사채

1,762,351,356

1,762,351,356

0

- 파생상품부채

350,024

350,024

0

- 종업원급여부채

4,827,912

4,827,912

0

- 기타유동부채

5,791,073,405

5,791,073,405
0

- 미지급법인세

106,786,658

106,786,658
0

비유동부채

1,962,448,807

1,962,427,599

21,208

- 장기매입채무및기타채무

283,549,089

283,549,089

0

- 리스부채

34,522,368

34,501,160

21,208

- 차입금및사채

1,261,247,426

1,261,247,426

0

- 종업원급여부채

337,506,767

337,506,767

0

- 기타비유동부채

5,370,218

5,370,218

0

- 파생상품부채

8,199,023

8,199,023
0

- 이연법인세부채

32,053,916

32,053,916

0

부채 총계

11,016,548,049

11,016,505,634

42,415

자본
자본 총계

3,144,285,084

2,830,736,162

313,768,090

(

주
1)
상기 분할 후 재무상태표는 실제 분할기일에 변동될 수 있음
.

(

주
2)
상기 요약 재무구조의 경우
,
본건 출자를 분할존속회사의 자산으로 기재하였으며
,
본건 분할

의 분할기일에는 본건 신설회사 자회사의 자산 및 자본으로 각 분류할 예정임

.

(

주
3)
분할회사가 보유 중인 자기주식이 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할

존속회사의 자본항목에서 자산으로 재분류되었기 때문에 분할 전 재무상태표 상의 자산총계
,
부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않음

【첨부
2
】

승계대상 재산목록
(2023
년
12
월
31
일 기준
)

(단위 : 천원)

구분
금액
비고

자산
유동자산
20,000,000

- 현금 및 현금성자산

20,000,000
운영자금 용도의 현금 및 예금 등

- 기타금융자산

0

- 매출채권및기타채권

0

- 기타유동자산

0

- 재고자산

0

비유동자산
293,810,505

- 기타금융자산

0

- 관계기업등투자자산

283,305,268
종속기업 지분증권

- 투자부동산

0

- 유형자산

0

- 사용권자산

42,415
임차 사업장 사용권자산

- 무형자산

0

- 이연법인세자산

10,462,822

자산 총계
313,810,505

부채
유동부채
21,207

- 매입채무및기타채무

0

- 기타금융부채

21,207
임차 사업장 관련 유동리스부채

- 기타유동부채

0

비유동부채
21,208

- 기타금융부채

21,208
임차 사업장 관련 비유동리스부채

- 종업원급여부채

0

- 충당부채

0

- 이연법인세부채

0

부채 총계
42,415

(

주
1)
분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생하는 경우에는 관련 사항을 반영하여 상기 기재된 승계대상 재산 목록의 항목과 금액을 조정할 수 있음
.

(

주
2)
상기 승계대상 재산목록의 경우
,
본건 출자의 내용이 제외되었으나
,
본건 분할의 분할기일에는 포함할 예정임
.

【첨부
3
】
분할신설회사 정관

정관제 1 장 총 칙 제 1 조(상호)본 회사는 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사라 칭하고 영문으로는 HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD.라 표기한다. 제 2 조(목적)본 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영 관리하는 지주사업2. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자 및 자금 지원, 내부통제 및 위험관리 등 관리 업무지원사업3. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업4. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무5. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권 무형자산의 판매, 관리 및 라이선스, 용역 사업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 창업 및 신기술 관련 투자, 정보 및 서비스 제공, 알선 등 창업 지원 및 신기술 관련 투자 사업8. 주택사업, 부동산업(매매, 개발, 관리, 임대 등) 및 동산 임대업9. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 개발, 판매, 직매, 설치, 임대, 보관 및 서비스업10. 금형 제조 및 판매, 임대, 서비스업11. 통신장비 제조, 개발, 판매, 직매, 설치, 임대, 보관 및 서비스업12. 자동차 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 직매, 설치, 임대, 보관 및 서비스업13. 사진 및 광학용품(사진기, 렌즈, 현미경, 망원경 등) 제조, 개발, 판매, 직매, 설치, 임대, 보관 및 서비스업14. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 직매, 설치, 임대, 보관 및 서비스업15. 음향기기, 영상감시, 녹화, 재생장치, 출입통제 장비 및 동 부분품 관련 소프트웨어의 제조, 개발, 판매, 직매, 설치, 임대, 서비스업16. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매, 공급, 임대, 유지보수 및 서비스업17. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업18. 의료용기기 및 동 부분품ㆍ소모품, 제조, 판매, 임대, 서비스업19. 산업처리 자동측정, 제어장비 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업20. 전기공사업21. 정보통신공사업22. 토목 및 건축공사업23. 건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업24. 수출입업 및 동 대행업25. 물품매도확약서 발행업26. 전동기, 발전기 및 전기변환장치의 제조, 판매, 임대, 서비스업27. 펌프, 압축기, 탭 및 밸브 제조, 판매, 임대, 서비스업28. 교육 서비스업29. 전문, 과학 및 기술 서비스업30. 인터넷사업, 서비스업31. 신기술 개발 및 연구용역사업32. 컴퓨터, 시스템, 클라우드, 인공지능, 통신기술 기반 소프트웨어의 개발, 판매, 공급, 임대, 유지보수 및 서비스, 기타 정보통신서비스업33. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업34. 보안 시스템 서비스업35. 전자상거래 및 통신판매업36. 온라인, 오프라인 기반 광고매체판매업 등 기타 광고 관련 서비스업을 포함한 광고업 37. 기타 창작 및 예술 관련 서비스업38. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업39. 고용 알선, 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업을 포함한 사업지원서비스업40. 위 각항을 위하여 관련된 연구 및 기술 개발41. 위 각항의 부대사업 및 투자제 3 조(소재지)본 회사의 본점은 경기도 성남시에 두고 필요에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회 결의로 국내외의 적당한 지역에 공장 또는 지점, 출장소, 영업소 등을 설치할 수 있다. 제 4 조(공고방법)본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.hanwhaindustrialsolutions.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재한다. 제 2 장 주 식 제 5 조(회사가 발행할 주식의 총수, 설립 시 발행하는 주식의 총수)1. 본 회사가 발행할 주식의 총수는 이억(200,000,000)주로 한다.2. 본 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 오천사십팔만팔천삼백구십(50,488,390)주로 한다. 제 6 조(일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 액면가액은 금 오백(500)원으로 한다. 제 7 조(주식의 종류) 1. 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 2. 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제7조의2(이익배당우선주식) 1. 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의20 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.2. 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.3. 본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.4. 본 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 제7조의3(의결권배제주식)1. 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.2. 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.제7조의4(전환주식)1. 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. 2. 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.3. 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.4. 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 본 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.1) 본 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우2) 본 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 5. 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거, 주주가 본 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.6. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.7. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.8. 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.제7조의 5(상환주식)1. 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.2. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 3. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 4. 본 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 본 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 5. 본 회사의 선택으로 상환하는 경우 본 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.6. 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 본 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 7. 본 회사는 제7조의4에 의한 전환주식을 본 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 본 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.8. 본 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.9. 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. 제 8 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제 9 조(명의개서대리인)1. 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정하고 이를 공고한다.3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.4. 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 업무규정에 따른다. 제10조(신주의 인수)1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.4. 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 6. 본 회사는 신주를 배정하면서 발행하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.7. 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.제11조(주식매수선택권)1. 본 회사는 임ㆍ직원(상법 제542조의 3 제1항에서 규정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 주식매수선택권을 상법 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임ㆍ직원에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립과 경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임ㆍ직원으로 하되 관계법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임ㆍ직원은 제외한다.3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관계법령에서 허용하는 한도까지로 한다.5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서, 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관계법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관계법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다. 7. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1) 임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우2) 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우3) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 제12조(동등배당)회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제13조(기준일)1. 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 제14조(사채의 발행)1. 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. 2. 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.제15조(전환사채의 발행)1. 본 회사는 사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.제16조(신주인수권부사채의 발행)1. 본 회사는 사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 사채 발행 시 이사회가 정한다.3. 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일로부터 그 상환 기일의 직전 일까지의 기간 내에서 사채 발행 시 이사회 결의로써 그 기간을 정할 수 있다. 제17조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.제18조(사채발행에 관한 준용규정)제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.제 3 장 주주총회 제19조(소집 및 통지)1. 본 회사의 정기주주총회는 영업년도 종료후 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.2. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사의 유고 시에는 제 29조 제2항의 규정을 준용한다. 3. 주주에 대한 소집통지는 총회일 2주전에 서면 또는 전자문서로 하되 회사가 발행한 의결권 있는 총 주식수의 100분의 1 이하의 주식소유 주주에 대한 소집통지는 그 일시, 장소와 회의목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 중앙일보외 1개 일간신문에 2회에 걸쳐 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 상법 제363조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. 4. 전 각항의 규정에도 불구하고 정기주주총회의 소집기일은 부득이한 사정이 있을 때에는 이사회의 결의로 연기할 수 있다. 제20조(소집지)주주총회는 서울특별시 또는 본점 소재지에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. 제21조(의장)1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 수인인 경우에는 이사회의 결의에 따르고 대표이사 전원이 의장의 직무를 행할 수 없는 경우에는 이사회에서 따로 정한 순위에 따른다.2. 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 언동의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. 제22조(의결권) 각 주주의 의결권은 법령에 다른 규정이 있는 경우 외에는 소유주식 일주에 대하여 일개로 한다. 제23조(결의방법)1. 주주총회의 일반결의는 법령에 다른 정함이 없는 경우 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.2. 주주총회의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 제24조(의결권의 대리행사)1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.2. 주주는 그 내용이 명시된 1통의 위임장으로써 수개의 총회에 관한 포괄대리권을 줄 수 있다. 제25조(의사록) 주주총회의 의사진행 상황은 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.제 4 장 이사ㆍ이사회 제26조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이하를 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.2. 이사의 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제23조 제1항을 준용한다.3. 본 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표한다.4. 본 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 이사 중에서 회장, 수석부회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선출할 수 있다.5. 이사의 결원이 있을 경우 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법령 또는 정관상 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.6. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.7. 회사의 이사회는 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다제27조(사외이사)1. 사외이사라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다.2. 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다.3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는 사외이사가 되지 못하며 사외이사가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다. 제28조(이사의 임기)1. 이사 및 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.2. 이사 및 사외이사의 연임시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.제29조(이사의 직무)1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.2. 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 결정된 소관업무를 담당 수행하며, 대표이사 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.3. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.4. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제30조(이사회)1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.2. 이사회는 상법 또는 정관에 주주총회의 결의사항으로 되어있는 것을 제외한 회사 업무의 중요사항을 의결한다. 제31조(이사회의 의장)이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 의장이 직무를 행할 수 없는 경우에는 이사회에서 따로 정한 순위에 따른다. 제32조(이사회 소집)이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회의일시를 정하여 7일 전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제33조(이사회의 결의 및 의사록)1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.4. 이사회의 의사진행에 관하여는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다. 제34조(이사의 경업금지)이사는 이사회 또는 이사회로 부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종 영업을 목적으로 하는 타사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다. 다만, 경업 중에 있음을 알고 이사로 선임한 때에는 그러하지 아니하다. 제35조(위임)이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 및 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다. 제36조(위원회)1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.1) 감사위원회2) 사외이사후보추천위원회3) 집행위원회4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 제32조 및 제33조의 규정을 준용한다.제37조(감사위원회)1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다.2. 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.제38조(사외이사후보추천위원회)1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다.2. 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. 제39조(집행위원회)1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른 집행위원회를 설치할 수 있다.2. 집행위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다.3. 집행위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. 제40조(이사의 보수)1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 제 5 장 계산 제41조(영업연도)본 회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 하며, 결산은 매년 12월 말일의 일회로 한다.제42조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)1. 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1) 대차대조표2) 손익계산서3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 2. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 3. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.제43조(이익금의 처분) 본 회사는 매영업년도 이익금을 다음과 같이 처분한다. 1. 법정이익준비금2. 기타 법정적립금3. 주주배당금4. 임의적립금5. 이월이익잉여금제44조(이익배당)1. 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2. 본 회사는 사업년도중 1회에 한하여 결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다(이하 "중간배당"이라 한다).3. 제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.5. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 그 때의 배당금은 본 회사에 귀속한다.부 칙제 1 조 (최초의 영업연도)이 정관 제41조에도 불구하고, 이 회사 설립 이후 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 2024년 12월 31일까지로 한다.제 2 조 (설립 이후 최초의 대표이사, 이사 및 사외이사 겸 감사위원회 위원의 선임)이 정관 제26조에도 불구하고, 이 회사 설립 이후 최초의 대표이사, 이사 및 사외이사 겸 감사위원회 위원은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 선임한다. 제 3 조 (설립 이후 최초 영업연도의 이사의 보수)이 정관 제40조에도 불구하고, 이 회사 설립 이후 최초 영업연도의 이사의 보수와 최초의 임원퇴직금 지급규정은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 정한다. 제 4 조 (발기인)본 회사는 한화에어로스페이스 주식회사에서 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문의 재산을 단순ㆍ인적분할하여 그 분할된 재산으로 설립된 회사이다. 이에 따라 본 회사의 발기인은 존재하지 아니한다. 제 5 조 (설립 시 본점의 주소)본 회사 설립 시 본점의 주소는 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 정한다.제 6 조 (세칙제정)본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무추진 및 경영상 필요한 세칙을 제정 시행할 수 있다. 제 7 조 (준용규정)본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 및 기타 법령에 의한다. 제 8 조 (시행일)본 정관은 회사설립일부터 시행한다.
【첨부
4
】

분할신설회사의 임원 퇴직금 지급규정
(
안
)

임원 퇴직금 지급규정
제 1 조(목 적)이 규정은 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사(가칭)의 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다. 제 2 조(임원의 정의)이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사(등기임원)로서 상근인 자 및 회사와 위임계약을 체결한 상근임원(비등기)을 말한다.제 3 조(임원의 퇴임)임원은 사망, 파산/금치산/한정치산 선고, 임기만료, 사임 기타 위임계약에서 정한 종료사유가 발생한 경우 당연 퇴임하며, 회사의 위임계약 해지(해임)에 의하여도 퇴임한다. 제 4 조(퇴직금 산출방법)1. 임원이 1년 이상 임원으로서 위임 업무를 수행하고 퇴임하는 경우 회사는 퇴직금을 지급하며, 임원의 퇴직금은 퇴임 당시의 국내 평균보수 월액에 퇴직금 지급율 및 업무수행 기간(재임 기간)을 승하여 산출한 금액으로 한다.2. 평균보수월액이라 함은 개인별 퇴임 당해년도 직전 3개월 보수월액의 평균금액을 말한다.3. 퇴직금은 임원의 재임기간 매 1년에 대하여 퇴직 시 평균보수월액에 3개월 분을 곱하여 산출한다제 5조(퇴직금 지급방식)임원의 퇴직금을 퇴직연금제도로 운영할 수 있다. 단, 위임계약에서 달리 정한 경우에는 위임계약의 내용에 따른다. 제 6 조(업무수행 기간의 계산)1. 업무수행 기간의 계산에 있어서 업무수행 기간에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산 한다. 2. 임원의 재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날로부터 해촉 발령을 받는 날까지의 기간을 말하며, 휴직, 정직 등 실질적으로 위임업무를 수행하지 못한 기간은 업무수행 기간에서 제외한다.제 7 조(가급, 감급)1. 다음 각 호의 1에 해당하는 임원에 대하여는 이사회의 결의를 거처 본 규정에 정한 퇴직금의 100% 범위 내에서 가급할 수 있다.가. 회사 업무에 공적이 특히 현저한 자나. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하게 된 자다. 순직한 자2. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금을 감급 할 수 있다.가. 회사 결산 후 이익금이 발생치 않은 경우나. 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 끼친 경우제 8 조(지급제한)다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우2. 임원이 횡령, 배임 등 고의로 법령위반행위를 하여 회사에 중대한 손해를 끼치는 경우 제 9 조(개 폐)이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.부 칙 1. 이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

【첨부5

】

승계대상 부동산 목록

해당사항 없음
.

【첨부
6】

승계대상 소송 목록

해당사항 없음
.

【첨부
7】

승
계
대
상
산업재산권 목록

해당사항 없음
.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

(분할의 경우)

【한화에어로스페이스 주식회사】

<대 차 대 조 표>

제 47 기 2023. 12. 31 현재

제 46 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자산

유동자산

8,589,056,321,089

6,283,537,818,480

현금및현금성자산

3,043,178,646,369

2,528,070,087,946

기타유동금융자산

119,449,123,774

97,694,836,722

매출채권 및 기타유동채권

1,441,457,863,210

1,037,054,626,096

유동파생상품자산

13,030,155,622

424,705,412

재고자산

2,014,204,234,096

1,604,806,987,748

기타유동자산

1,538,996,279,245

944,018,251,395

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산 이나 처분자산집단

418,740,018,773

71,468,323,161

비유동자산

6,568,245,657,720

4,762,292,812,080

기타비유동금융자산

711,767,621,115

280,139,092,024

장기매출채권 및 기타비유동채권

52,554,490,445

46,024,528,287

비유동파생상품자산

27,497,695,443

28,867,287,118

기타비유동자산

189,917,905,770

37,096,111,862

유형자산

2,986,898,714,915

1,898,105,048,192

무형자산

2,120,601,843,523

1,977,189,431,468

관계기업에 대한 투자자산

88,159,852,358

182,318,840,233

이연법인세자산

232,158,064,444

163,155,717,245

사용권자산

158,689,469,707

149,396,755,651

자산총계

15,157,301,978,809

11,045,830,630,560

부채

유동부채

8,270,093,645,238

4,330,103,216,575

매입채무 및 기타유동채무

1,262,687,133,235

886,972,717,358

유동리스부채

42,165,421,519

32,996,513,917

유동성장기차입금및사채

1,589,273,275,693

782,701,299,431

유동파생상품부채

19,444,736,137

207,831,524

미지급법인세

82,806,645,174

96,792,328,718

종업원급여부채

4,882,598,838

0

기타유동부채

5,017,138,625,213

2,505,107,066,655

기타유동금융부채

2,418,567,625

0

매각예정으로 분류된 처분자산집단 에 포함된 부채

249,276,641,804

25,325,458,972

비유동부채

2,963,424,779,710

2,784,168,887,193

장기매입채무 및 기타비유동채무

395,867,185,061

249,305,555,158

비유동리스부채

131,063,695,880

116,222,809,440

장기차입금및사채

1,712,424,845,617

1,848,716,999,666

종업원급여부채

565,438,797,323

499,496,243,814

비유동파생상품부채

8,157,309,142

178,871,435

이연법인세부채

76,189,093,560

66,902,191,211

기타비유동부채

10,493,276,083

3,346,216,469

기타비유동금융부채

63,790,577,044

0

부채총계

11,233,518,424,948

7,114,272,103,768

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2,862,825,080,411

2,889,234,848,109

자본금

265,650,000,000

265,650,000,000

자본잉여금

217,087,300,635

428,765,120,046

자본조정

(2,197,828,640)

(2,197,828,640)

기타포괄손익누계액

362,233,530,553

385,007,706,336

이익잉여금

2,020,052,077,863

1,812,009,850,367

비지배지분

1,060,958,473,450

1,042,323,678,683

자본총계

3,923,783,553,861

3,931,558,526,792

자본과부채총계

15,157,301,978,809

11,045,830,630,560

<손 익 계 산 서>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

매출

6,539,605,817,572

5,541,389,141,271

매출원가

5,190,306,443,615

4,522,973,114,016

매출총이익

1,349,299,373,957

1,018,416,027,255

판매비와관리비

818,504,939,656

620,326,966,768

연구개발비

153,579,307,702

120,995,770,605

영업이익

377,215,126,599

277,093,289,882

기타수익

198,358,282,210

77,558,581,047

기타비용

232,067,020,662

112,587,535,041

금융수익

112,416,817,902

133,110,312,896

금융비용

260,278,773,463

87,295,580,471

관계기업 등에 대한 지분법손익

(21,028,026,245)

1,485,356,962

법인세비용차감전순이익(손실)

174,616,406,341

289,364,425,275

법인세비용 (수익)

60,088,182,240

79,569,314,572

계속영업이익(손실)

114,528,224,101

209,795,110,703

중단영업이익(손실)

37,499,730,609

91,966,905,578

당기순이익(손실)

152,027,954,710

301,762,016,281

기타포괄손익

(43,152,059,733)

54,923,438,196

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후 기타포괄손익

(110,782,977,858)

2,846,567,235

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

39,831,362,232

5,804,843,315

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

3,451,591,949

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피

1,141,542,609

828,612,167

지분법 자본변동

4,518,241,830

4,573,922,924

해외사업환산손익

18,688,179,505

40,869,492,555

총포괄손익

108,875,894,977

356,685,454,477

계속사업이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속사업이익(손실)

163,308,691,798

160,644,392,924

비지배지분에 귀속되는 계속사업이익 (손실)

(48,780,467,697)

49,150,717,779

중단사업이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단사업이익(손실)

37,518,831,301

91,936,665,205

비지배지분에 귀속되는 중단사업이익 (손실)

(19,100,692)

30,240,373

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

200,827,523,099

252,581,058,129

비지배지분에 귀속되는 당기순이익 (손실)

(48,799,568,389)

49,180,958,152

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

217,702,463,606

307,557,870,292

총 포괄손익, 비지배지분

(108,826,568,629)

49,127,584,185

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3,964

4,989

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3,223

3,173

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

741

1,816

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3,964

4,989

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3,223

3,173

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

741

1,816

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 동등배당 기준 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조의 2(이익배당우선주식)1 ~ 3. (생략)4. 본 회사는
우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.
이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조 제1항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시이사회 결의로 정한다.

제 7 조의 2(이익배당우선주식)1 ~ 3. (현행과 동일)4. 본 회사는
이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.
(단서조항 삭제)

제 11조 동등배당 반영에 따른 단서조항 삭제 및 용어 명확화

제 7 조의 4(전환주식)1 ~ 8. (생략)
9. 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조제1항의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 7 조의 4(전환주식)1 ~ 8. (현행과 동일)
(삭제)

제 11조 동등배당 반영에 따른 제 9항 삭제

제 11 조
(신주의 배당기산일)

1. 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는경우 신주에 대한 배당의 기산일은 당해 사업년도의 초일로 적용한다.다만, 제37조 제2항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.2. 본 회사는 신주 발행 시 이사회 결의로 제1항을 준용하지 않는 것으로 정할 수 있다.

제 11 조
(동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 반영

제 14 조의 2(전환사채의 발행)1 ~ 4. (생략)
5. 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익이나 이자의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 제11조 제1항의 규정 준용 여부는사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 14 조의 2(전환사채의 발행)1 ~ 4. (현행과 동일)(삭제)

제11조 동등배당 반영에 따른 제 5항삭제

제 15 조(신주인수권부사채의 발행)1 ~ 4. (생략)
5. 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조 제1항의 규정 준용 여부는사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 15 조(신주인수권부사채의 발행)1 ~ 4. (현행과 동일)
(삭제)

제11조 동등배당 반영에 따른 제 5항삭제

제2-2호 의안 : 전자증권제도 시행 반영 등

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조(명의개서대리인)1 ~ 3. (생략)4. 전항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 9 조(명의개서대리인)1 ~ 3. (현행과 동일)4. 전항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입내용적용

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 본 회사는 매결산기말의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간내에서 주주명부 폐쇄기간을 조정할 수 있으며 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간전에 공고를 한다.
2. 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금
그 권리를 행사한다.
3.
임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의에 의하여 2주간전에 미리 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 단, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서 등의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 13 조(기준일)
(삭제)
1. 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어있는 주주로하여금
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다.
2. 본 회사는 임시주주총회의 소집

기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 반영

제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록제도 도입내용적용 및 용어 명확화

제2-3호 의안 : 배당절차 개선 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37 조(이익배당)1. (생략)
2. 본 회사는 사업년도중 1회에 한하여 결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. (이하 "중간배당"으로 한다).

3. 제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신설)
4. ~ 5. (생략)

제37 조(이익배당)1. (현행과 동일)
2. 본 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을할 수 있다. (이하 "중간배당"으로 한다)

3. 본 회사는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 제1항의 배당을 한다.

4. 본 회사는 이사회 결의로 제2항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우에는 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
5. ~ 6. (4항 신설에 따른 이동 (기존 4~5항))

주주가치 제고를 위한배당절차 개선

제2-4호 의안 : 부칙변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙
제 3 조 (시행일)본 정관은
2024년 3월 26일부터 시행한다.

부칙
제 3 조 (시행일)본 정관은
2024년 8월 14일부터 시행한다.

시행일 변경

부칙
제 5 조 (사채의 발행한도 계산에 관한 경과조치)2015년 12월 31일 이전에 발행된 사채는
제14조 제1항 및 제15조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도에서 차감하지 않고,
제14조 제1항 및 제15조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 2016년 1월 1일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다.

부칙
제 5 조 (사채의 발행한도 계산에 관한 경과조치)2015년 12월 31일 이전에 발행된 사채는
제14조의 2 제1항 및 제15조제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도에서 차감하지 않고,
제14조의 2

제1항 및 제15조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 2016년 1월 1일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다.

관련 조항 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음