아이오케이이엔엠 — 주주총회소집공고 (20240725)
제출인: 아이오케이이엔엠

주주총회소집공고
2.9
(주)아이오케이컴퍼니

주주총회소집공고

2024 년 7 월 25일

회 사 명 :
(주)아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
김민수

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로8길 25, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://www.iok.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김선국

(전 화) 02-6743-5604

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 8월 9일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실3. 회의목적사항가. 부의안건제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 황최한초 선임의 건 (신규) 제1-2호 의안 : 사외이사 권상윤 선임의 건 (신규) 제1-3호 의안 : 사외이사 장정화 선임의 건 (신규)제2호 의안: 정관일부변경의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 금번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서), 신분증

7. 기타사항- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지윤(출석률: 100%)
강인철(출석률: 40%)
임다영(출석률: 20%)
정승일(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024-02-07
아이오케이아카데미 자회사 금전대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2024-02-07
제24기 가결산 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2024-02-13
제24기 가결산 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2024-03-13
제24기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
-
-

5
2024-03-13
제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 전환사채의 전환권 조정에 대한 이자비용 인식 기간 적용과 관련한 전기재무제표 재작성에 따른 별도재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
-
-

6
2024-04-17
제18회 전환사채 매도청구권 기한 연장의 건
찬성
찬성
사임
찬성

7
2024-05-07
임시주주총회 소집의 건
찬성
사임
찬성

8
2024-05-27
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

9
2024-06-03
제3자배정 소액공모 발행 결정의 건
찬성
찬성

10
2024-06-03
아이오케이아카데미 금전대여의 건(자회사 3억원)
찬성
찬성

11
2024-06-05
제3자배정 소액공모 발행 결정의 건
찬성
찬성

12
2024-06-10
임시주주총회 소집의의 건(날짜변경)
찬성
찬성

13
2024-06-24
임시주주총회 소집의의 건(날짜변경)
찬성
찬성

14
2024-06-26
제3자배정 유상증자 발행의의 건
찬성
찬성

15
2024-06-27
제21회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
100,000
23,200
5,800

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자에 따른자본 납입
(주)디모아최대주주
2024.07.05(납입일)
60억원
5.36

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 방송인(연기자, 예능인, 가수 등) 매니지먼트를 기반으로 한 엔터테인먼트사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 현재 당사의 종속회사로는,연기학원사업을 영위하는, 아이오케이스튜디오 등이 있습니다.

ㅇ 공고제출일 현재, 당사 및 자회사(연결실체)의 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

엔터테인먼트사업
매니지먼트사업
(주)아이오케이컴퍼니
한국

교육사업
연기학원 등
아이오케이아카데미
한국

콘텐츠 제작 등
드라마 제작 등
아이오케이스튜디오
한국

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)

(1) 산업의 특성엔터테인먼트 산업은 내부 요소인 우수한 PD와 작가, 스타를 보유한 연예기획사, 작가, 기획자가 이끌어 가는 분야로서 신인개발, 연기자, 영상, 광고, 상품개발, 미디어사업이 있으며 외부요소인 인터넷, 방송사, 신문사, 통신사 등의 언론매체, 연예매니지먼트, 외주제작사, 영화사, 탤런트 에이전시가 상호작용을 통해 시너지효과가 상승하며 발전 진화하고 있습니다.배우, 예능인 등의 아티스트 매니지먼트 산업은 아티스트를 발굴,육성하고 이들을 관리하여 영화, 드라마, 광고 등 다방면에서 부가가치를 창출하는 산업이며, 가수, 예능인 및 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하는 산업입니다.매니지먼트 비지니스는 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 제약은 비교적 적으나, 네트워크가 중요한 부분이기 때문에 업계의 특수성으로 진입장벽이 존재합니다.(2) 산업의 성장성매니지먼트 산업은 신인 아티스트를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아니라 인지도가 높은 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여, 그 속에서 만들어진 핵심 콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 산업입니다.특히 최근 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가하고, 글로벌화가 지속적으로 진행되고 있어, 과거 국내 활동에만 한정되어 있던 아티스트들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있습니다. 이에 따라 국내 아티스트들과 관련 콘텐츠들의 중국 등 해외 시장 진출이 활발해졌으며, 국내활동과 해외활동을 효율적으로 조정하고 지원하는 매니지먼트회사의 역할이 점차 중요해지고 있습니다. 현재 당사의 소속 아티스트가 수익을 창출하는 주된 기반인 국내 방송산업의 매출액은 꾸준히 성장하고 있습니다.일반적으로 아티스트는 드라마나 영화, 예능프로그램과 같은 방송 및 다양한 미디어에 출연을 통해 인지도를 높이고 이미지를 형성하여 광고나 행사 등의 관련된 부가 활동을 이어갑니다. 따라서 방송산업은 아티스트들이 활동하는 주요영역으로서 매니지먼트 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠산업의 매출액 규모는 2014년 95조원에서 2018년 116조원으로 연평균 5% 이상의 증가율로 성장하고 있습니다.또한 디지털미디어의 발전으로 다양한 미디어 채널을 통해 산업이 확대되어 가고 있으며, 기존 방송도 종합편성채널과 같은 다양한 매체들이 지속 성장하면서 국내 아티스트들에 대한 매니지먼트산업도 지속적으로 성장해 가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성엔터테인먼트 산업은 일반경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점입니다. 다만, 국내 아티스트들의 활동이 해외 시장으로 넓혀져가고 있어, 최근 중국과의 관계 악화와 같은 외부적인 요인으로 매니지먼트 산업의 매출액이 영향을 받을 개연성이 높아지고 있습니다.(4) 시장여건

매니지먼트 산업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 진행 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통한 콘텐츠 제작이 증가하고 있으며, 당사의 소속 아티스트들은 다양한 국내 콘텐츠에 출연하고 있습니다. 최근 온라인 채널과 같은 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 매니지먼트사업에 소속된 아티스트들에게 새로운 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

매니지먼트 산업은 다양한 분야의 방송인을 보유하고 다양한 콘텐츠에 다수 출연함으로써 경쟁력이 발생합니다. 당사는 국내 최고의 연기자, 예능인, 전문가들을 보유하고 있으며 다양한 영상 콘텐츠에 다수 출연하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)매니지먼트 산업의 단순한 수익모델(방송출연, 작품선정, 모델활동, 광고)과 단기적 계약을 탈피하여 아티스트의 장기적인 파트너십을 기반으로 다양하고 지속 성장이 가능한 사업을 추진하고 있습니다. 2017년과 2018년 중에 (주)빌리프엔터테인먼트 와 티엔네이션엔터테인먼트(주)를 인수 및 합병완료 함으로써 가수, 예능인 등 다양한 분야의 아티스트들에 대한 매니지먼트 사업을 확장해 나가고 있습니다. 당분기말 기준 당사 소속 아티스트는 고현정, 조인성, 김하늘, 신혜선, 김강우, 김현주, 문채원, 더원, 구혜선, 유정호, 김해인, 서주형, 이필라, 강안나, 한태린, 김주환, 장서희, 윤상정, 김인권, 채종협 등 40여명의 아티스트가 있습니다.당사는 2018년말까지 소속 아티스트의 브랜드를 활용한 화장품과 의류사업을 진행하였으나, 사업 운영의 어려움으로 인해 브랜드사업을 종료하였습니다.최근에는 연예인 매니지먼트 사업 인수 및 경쟁력 있는 유명 연예인을 보유하고 이에 따라, 매니지먼트 사업 확장 및 드라마, OTT, 영화 등의 경쟁력 있는 콘텐츠를 통해 스타컨텐츠와 캐스팅 파워를 바탕으로 영상콘텐츠를 기반으로 하는 다양하고 창의적인 엔터테인먼트 컨텐츠 기업으로 변모하고 있습니다.또한, 당사는 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 등으로 구성되어있으며, 이중 연예매니지먼트, 영화, 드라마, 음반사업을 영위하고 있으며, 유명 연예인을 발굴 육성하여 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다.

■ 음악사업부 관련 (당사)

'즐거움의 가치를 창조하는 콘텐츠로 글로벌 문화를 선도'당사 엔터사업 음악사업부는 확장성 있는 사업을 연계해 나갈 수 있도록 국민그룹 지오디(god) 출신의 김태우를 필두로 대형 기획사의 경력직 인재 영입과 기술 집약적 경쟁력을 갖춘 분야별 스텝진들을 확보하였습니다.또한 가치 있는 기획과 차별화된 노하우, 경쟁력을 갖춘 양질의 콘텐츠를 지속적으로 생산 및 제공하기 위한 콘텐츠 크리에이티브 전략 시스템(contents Creative Strategy System)을 구축하였습니다.지난해 초부터 음악사업부는 지오디(god)의 상표권 확보하여 주최사, 주관사로서 2022년 지오디(god) 23주년 완전체 콘서트 ‘ON’의 서울(KSPO DOME)과 부산(BEXCO)을 전석 매진 기록하였으며 퀄리티 높은 구성으로 성공적인 공연으로 평가받았습니다.또한 단순 공연 제작 및 운영을 넘어 지오디(god)의 브랜드에 대한 가치 상승을 위해 데뷔 이후 최초로 지오디(god) 공식 SNS를 개설 및 지속적인 운영을 통해 다채로운 콘텐츠를 대중과 브랜드에 제공하여 정기적인 콘텐츠 커뮤니케이션과 아티스트의 공연에 대한 기대감을 이어가고 있습니다. 지오디(god)를 시작으로 아이오케이가 IP 사업을 통해 공연이라는 사업의 영역 확대하며 새로운 저력을 가지게 되었다고 증명해 보였습니다.이후 다양한 아티스트 IP 확보를 위해 새로운 아티스트의 영입을 적극적으로 추진하여 진행하고 아이오케이 스타 인큐베이팅 시스템 (IOK Star Incubating System)을 도입하여 글로벌 신인 아티스트 양성할 수 있도록 준비 중에 있습니다.

● 조직도

조직도

(신규사업 관련)가. 당사는 2024년에 엔터테인먼트업에 집중하여 매니지먼트 및 방송, 영상 콘텐츠 사업, 음원 사업 , 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획/제작 및 투자/배급을 통해 글로벌 종합 영상 콘텐츠 사업영역의 확대를 도모하는 한해가 될것입니다. 또한, 오리지널 콘텐츠 프로젝트 진행 및 신규사업으로 시즌제 콘텐츠 제작을 추진하고 있으며, 콘텐츠 다변화를 통해 규모의 성장과 실적 향상과 더불어 성장하는 한해가 될것으로 전망합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황최한초
1982.03.15
미해당
-
-
이사회

권상윤
1966.03.04
해당
-
-
이사회

장정화
1974.03.20
해당
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황최한초
아이오케이컴퍼니 콘텐츠 사업부 본부장
2024 ~ 현재2020 ~ 20232013 ~ 2023
현)아이오케이컴퍼니 콘텐츠 사업부 본부장전)광고 기획 크리에이터전)뮤지컬, 연극, 콘서트 연출가
-

권상윤
조계종총무원사업부장
2023 ~2015 ~ 2017
현)조계종 총무원 사업부장전)조계종 사업본부장
-

장정화
현광전기대표이사
2020 ~2016 ~ 2021
현)(주)현광전기 대표이사전) 한아건설(주) 공무부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황최한초
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권상윤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장정화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 : 권상윤사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에노력을 기울일 것 입니다. 조직관리 전문가로써 전문성과 독립성을 기초 직무 수행계획하고, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.2. 사외이사 : 장정화사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에노력을 기울일 것 입니다. 조직관리 전문가로써 전문성과 독립성을 기초 직무 수행계획하고, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황최한초
후보자는 영화제작, 광고, 작가활동 등의 콘텐츠 관련 전문가로써 전문역량을 보유한 자로 기업이 진행하고 앞으로 추진하려는 사업 전반에 대한 이해를 바탕으로 회사의 전략수립 등 기여 할수 있을 것으로 판단되어 추천함2. 권상윤후보자는 조계종 총무원에서 재정국장 및 사업본부장을 역임한 경험을 통해 금융 및 사업 운영에 대한 깊은 전문지식을 보유하고 있으며 이러한 경험들은 법인의 전략적 방향 설정과 의사결정에 중요한 역할을 진행 할 수 있을 것이라 판단되어 추천함3. 장정화여러회사의 회계, 공무, 고객서비스 관리 등의 다양한 경험을 쌓아 지금은 한 회사의 대표이사로서 리더십과 전략적 사고를 보유하고 있어 당사의 가치제고에 도움이 될 것이라판단되어 추천함

확인서

등기임원 확인서_권상윤.jpg
등기임원 확인서_권상윤

등기임원 확인서_장정화.jpg
등기임원 확인서_장정화

등기임원 확인서_황최한초.jpg
등기임원 확인서_황최한초

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 아이오케이컴퍼니(이하 '회사'라 칭함)라 칭한다. 영문으로 IOKCOMPANY Co.,Ltd.라 표기한다.

제1조 (상호) 이 회사는 주식회사
엔에스이엔엠 (이하 '회사'라 칭함)라 칭한다. 영문으로
NS ENM Co.,Ltd.라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (기존동일) ~ 73. (기존동일) 생략74. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업75. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업76. 서비스업(전 각호사항 일체)77. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (기존동일) ~ 73. (기존동일) 생략74. 미디어 콘텐츠 창작업75. 만화 출판물의 제작, 판매, 유통업76. 캐릭터 라이센싱 및 캐릭터 프랜차이즈업77. 전자디지털 출판사업78. 디지털관련 반도체의 제조, 설계용역 및 개발79. 반도체 설계 및 이를 이용한 내외장형 멀티미디어 시스템의 개발, 제조, 판매 및 자문업80. 빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업81. 멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 개발, 유통 및 유지보수업82. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업83. 인공지능 기반 통합 시스템 자문 및 구축사업84. 인공지능 활용한 디지털콘텐츠 제작업85. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업86. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업87. 서비스업(전 각호사항 일체)88. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
사업영역 확대

제39조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
2일전에 각 이사에게 서면 또는 전자문서 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
1일전에 각 이사에게 서면 또는 전자문서 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회 소집기간변경

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항 없음.