아이오케이이엔엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240725)
제출인: 아이오케이이엔엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아이오케이컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 25일

권 유 자:
성 명: (주)아이오케이컴퍼니주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 8길 25, 2층전화번호: 02-6743-5600

작 성 자:
성 명: 최근상부서 및 직위: 경영지원/이사전화번호: 02-6743-5604

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이오케이컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 25일
라. 주주총회일
2024년 08월 09일

마. 권유 시작일
2024년 07월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이오케이컴퍼니
보통주
8,544
0.18
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디모아
최대주주
보통주식
861,148
17.92
최대주주
-

계
-
861,148
17.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최근상
보통주식
0
임직원
임직원
-

김상훈
보통주식
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구 테헤란로8길22,202-139호
임시주주총회 의결권 행사대리권유 업무 등
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 25일
2024년 07월 31일
2024년 08월 09일
2024년 08월 09일

나. 피권유자의 범위

당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이오케이컴퍼니
https://www.iok.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2024년 8월 9일 오전9시. 임시주주총회 개회 전
(장소) 서울시 용산구 서빙고로 51길 52. 1층 세미나실
2. 우편 접수
(일시) 2024년 8월 8일 까지
(장소) 서울시 마포구 월드컵북로8길 25. 2층
3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임
-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(개인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08월 09일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황최한초
1982.03.15
미해당
-
-
이사회

권상윤
1966.03.04
해당
-
-
이사회

장정화
1974.03.20
해당
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황최한초
아이오케이컴퍼니 콘텐츠사업부 본부장
2024 ~
현) 아이오케이컴퍼니 콘텐츠 사업부 본부장
-

2020 ~ 2023
전)광고 기획 크리에이터

2013 ~ 2023
전)뮤지컬, 연극, 콘서트 연출가

권상윤
조계종 총무원 사업부장
2023 ~
현)조계종 총무원 사업부장
-

2015 ~ 2017
전)조계종 사업본부장

장정화
(주)현광전기 대표이사
2020 ~
현)(주)현광전기 대표이사
-

2016 ~ 2021
전) 한아건설(주) 공무부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 : 권상윤사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에노력을 기울일 것 입니다. 조직관리 전문가로써 전문성과 독립성을 기초 직무 수행계획하고, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.2. 사외이사 : 장정화사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에노력을 기울일 것 입니다. 조직관리 전문가로써 전문성과 독립성을 기초 직무 수행계획하고, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황최한초
후보자는 영화제작, 광고, 작가활동 등의 콘텐츠 관련 전문가로써 전문역량을 보유한 자로 기업이 진행하고 앞으로 추진하려는 사업 전반에 대한 이해를 바탕으로 회사의 전략수립 등 기여 할수 있을 것으로 판단되어 추천함2. 권상윤후보자는 조계종 총무원에서 재정국장 및 사업본부장을 역임한 경험을 통해 금융 및 사업 운영에 대한 깊은 전문지식을 보유하고 있으며 이러한 경험들은 법인의 전략적 방향 설정과 의사결정에 중요한 역할을 진행 할 수 있을 것이라 판단되어 추천함3.장정화여러회사의 회계, 공무, 고객서비스 관리 등의 다양한 경험을 쌓아 지금은 한 회사의 대표이사로서 리더십과 전략적 사고를 보유하고 있어 당사의 가치제고에 도움이 될 것이라판단되어 추천함

확인서

등기임원 확인서_권상윤.jpg
등기임원 확인서_권상윤

등기임원 확인서_장정화.jpg
등기임원 확인서_장정화

등기임원 확인서_황최한초.jpg
등기임원 확인서_황최한초

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 아이오케이컴퍼니(이하 '회사'라 칭함)라 칭한다. 영문으로 IOKCOMPANY Co.,Ltd.라 표기한다.
제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 엔에스이엔엠 (이하 '회사'라 칭함)라 칭한다. 영문으로 NS ENM Co.,Ltd.라 표기한다.
상호변경

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (기존동일) ~ 73. (기존동일) 생략74. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업75. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업76. 서비스업(전 각호사항 일체)77. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (기존동일) ~ 73. (기존동일) 생략74. 미디어 콘텐츠 창작업75. 만화 출판물의 제작, 판매, 유통업76. 캐릭터 라이센싱 및 캐릭터 프랜차이즈업77. 전자디지털 출판사업78. 디지털관련 반도체의 제조, 설계용역 및 개발79. 반도체 설계 및 이를 이용한 내외장형 멀티미디어 시스템의 개발, 제조, 판매 및 자문업80. 빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업81. 멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 개발, 유통 및 유지보수업82. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업83. 인공지능 기반 통합 시스템 자문 및 구축사업84. 인공지능 활용한 디지털콘텐츠 제작업85. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업86. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업87. 서비스업(전 각호사항 일체)88. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
사업영역 확대

제39조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
2일전에 각 이사에게 서면 또는 전자문서 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
1일전에 각 이사에게 서면 또는 전자문서 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회 소집기간변경

※ 기타 참고사항