서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240725)
제출인: 서진시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)서진시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서진시스템주 소: 경기도 부천시 산업로20-22(오정동)전화번호: 032-506-2760

작 성 자:
성 명: 오성혜부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 032-506-2760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 서진시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 25일
라. 주주총회일
2024년 08월 09일

마. 권유 시작일
2024년 07월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 서진시스템
보통주
390,561
0.72
본인
자기주식

※ 상기 권유자의 소유주식은 의결권이 제한되는 자기주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전동규
최대주주
보통주
14,266,328
25.9
최대주주 및 대표이사
-

류영수
계열회사임원
보통주
14,500
0.0
계열회사 임원
-

정상수
임원
보통주
12,956
0.0
임원(미등기)
-

고용호
임원
보통주
37,476
0.1
임원(미등기)
-

이영대
계열회사임원
보통주
55,191
0.1
계열회사 임원
-

조홍일
임원
보통주
47,488
0.1
임원(미등기)
-

황봉주
계열회사임원
보통주
5,020
0.0
계열회사 임원
-

이갑칠
계열회사임원
보통주
1,667
0.0
계열회사 임원
-

최봉탁
계열회사임원
보통주
9,491
0.0
계열회사 임원
-

조영준
계열회사임원
보통주
2,418
0.0
계열회사 임원
-

정종기
임원
보통주
43,063
0.1
임원(미등기)
-

이충우
임원
보통주
1,046
0.0
임원(미등기)
-

계
-
14,496,644
26.3
-
-

※ 상기 소유비율은 임시주주총회 기준일(2024.07.12)의 의결권있는 발행주식총수를 기준으로 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재선
보통주
0
직원
직원
-

최연승
보통주
0
직원
직원
-

권태운
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 25일
2024년 07월 30일
2024년 08월 08일
2024년 08월 09일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2024년 7월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진시스템 홈페이지
https://www.seojinsystem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
: 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀
(우편번호 : 14441)

- 우편 접수 여부 : 가능
-

접수 기간 : 2024년 7월 30일 ~
2024년 8월 8일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 8월 9일 오전 11:00

장 소
경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 이영대 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 조홍일 사내이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영대

1973

.
11
.
17

-
-
없음
이사회

조홍일

1971.
01.
09

-
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영대
서진베트남법인장

2008.10 ~ 2022.12
2019.10 ~ 現
2021.09 ~ 現
2022.11 ~ 現

서진시스템 사장
SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 법인장
SEOJIN AUTO CO.,LTD. 법인장
STC VINA VIETNAM CO.,LTD. 법인장

없음

조홍일
서진시스템상무이사

1996.07 ~ 2007.12

2016.01 ~ 2017.12
2007.12 ~ 現

서진테크
텍슨 공동대표이사
서진시스템 상무

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이영대 사내이사 후보자]베트남 생산법인들의 운영 및 관리를 총괄하고 있는 이영대 후보자는 서진시스템의 글로벌 공급 인프라를 구축하고 사업을 확장해 온 경험을 기반으로 회사의 주요 경영정책 결정에 적극 참여하여 회사의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대되는 바 사내이사 후보로 추천합니다. [조홍일 사내이사 후보자]서진시스템의 영업 담당 상무이사인 조홍일 후보자는 서진시스템의 성공적인 사업 다각화와 고객사 다변화에 기여해 온 역량을 바탕으로 이사회에서 전문적이고 통찰력있는 의견을 제시함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이영대 후보.jpg
확인서_이영대 후보

확인서_조홍일 후보.jpg
확인서_조홍일 후보

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사

1980.02 ~ 2008.12
2010.06 ~ 2014.03

우리은행 부행장
군인공제회 부이사장(CFO)

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 상근감사로 추천합니다.

확인서

확인서_정전환 상근감사 후보.jpg
확인서_정전환 상근감사 후보

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.