위닉스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240724)
제출인: 위닉스

위닉스/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.07.24)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-24

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-17

3. 정정사유
서울회생법원의 인가결정으로 인한 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율
-지분비율
-
100

6.취득예정일자
-
2024-07-24

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
2)회생법원 2023회합100074 회생사건에서 조건부 공개매각방식으로 진행된 인가 후 M&A와 관련하여 공개입찰을 진행하였으나 새로운 인수의향자가
없어 법원의 허가를 받아 "당사"가 최종 인수예정자로 선정되었습니다.

3)상기 2.취득내역중 취득금액은 당사가 플라이강원(주) 인수를 위한 인수대금 입니다.
계약금 일금이십억원(인수대금의 10%)을 금일(2024.05.17) 예치하였으며 잔금 일금일백팔십억원(인수대금의 90%)을 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일의 5영업일 전까지 납입할 예정입니다.

4)상기 3. 취득 후 지분비율(%)은 플라이강원㈜의 100% 감자 후 당사 지분율을 100%로 예상하고 있으며 단, 회생계획에 따라 구주주 자본감소 계획, 승인이 변경될 경우 그 비율이 변경될 수 있습니다.

5)상기 6.취득예정일자는 회생계획절차 및 법원승인 여하에 따라 변경될 수 있어서 표시하지 않았습니다. 추후 법원 허가후 취득일자가 확정되면 정정공시할 예정입니다
2)회생법원 2023회합100074 회생사건에서 최종인수예정자로 선정된 후 제출한 회생계획안을 법원에서 인가 결정하였습니다.

3)상기 2.취득내역중 취득금액은 당사가 플라이강원(주) 인수를 위한 인수대금 입니다.
계약금 일금이십억원(인수대금의 10%)을 2024년 5월17일 예치하였으며 잔금 일금일백팔십억원(인수대금의 90%)을 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일의 5영업일 전인 2024년 7월 15일 예치하였습니다.

4)상기 3. 취득 후 지분비율(%)은 플라이강원㈜ 주식의 100% 무상소각 후 신주발행 주식수 대비 취득주식수에 관한 비율입니다.

5)상기 6.취득예정일자는 신주인수대금의 납입기일입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
플라이강원 주식회사(대한민국)
대표이사
주원석

자본금(원)
15,843,710,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
3,168,742
주요사업
항공운송업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,000,000

취득금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
209,562,112,219

자기자본대비(%)
9.5

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
신주발행 유상증자(제3자 배정, 현금 취득)

5. 취득목적
사업다각화를 위한 신규사업 추진

6. 취득예정일자
2024-07-24

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
363,825,797,755
취득가액/자산총액(%)
5.5

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-05-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)플라이강원(주)는 2023년 5월 23일 서울회생법원에 회생절차(2023회합100074)를 신청하여 2023년 6월 16일 회생절차 개시결정을 받았습니다.

2)회생법원 2023회합100074 회생사건에서 최종인수예정자로 선정된 후 제출한 회생계획안을 법원에서 인가 결정하였습니다.

3)상기 2.취득내역중 취득금액은 당사가 플라이강원(주) 인수를 위한 인수대금 입니다.
계약금 일금이십억원(인수대금의 10%)을 2024년 5월17일 예치하였으며 잔금 일금일백팔십억원(인수대금의 90%)을 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일의 5영업일 전인 2024년 7월 15일 예치하였습니다.

4)상기 3. 취득 후 지분비율(%)은 플라이강원㈜ 주식의 100% 무상소각 후 신주발행 주식수 대비 취득주식수에 관한 비율입니다.

5)상기 6.취득예정일자는 신주인수대금의 납입기일입니다.

6)인수대금 외의 운영자금 대여 :
당사는 회생계획안 인가 결정 이후 플라이강원(주)의 원활한 사업운영을 위하여 회생법원의 허가를 얻어 회사에 일금 일백억원(\10,000,000,000)을 대여한다.

7)상기 내용 및 일정 등은 플라이강원(주)의 M&A절차에 따른 관련기관의 허가절차 및 협의과정에서 변동될 수 있음.

8)하기 발행회사의 요약 재무상황은 플라이강원㈜ 재무상황으로 당해연도는 2023년 사업연도말 별도기준, 전년도는 2022년 사업연도말 연결기준, 전전년도는 2021년 사업연도말 연결기준 재무제표 입니다. 2023년 재무상황은 발행회사가 현재 회생절차 중으로 2023년 사업보고서를 제출하지 않아 발행회사가 당사에 제출한 별도기준 재무상황을
기재하였습니다.

9)하기 상대방에 관한 사항의 재무상황도 2023년 사업연도 별도기준 재무제표로 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
15,087
68,759
-53,672
15,844
15,679
-32,629

전년도
23,620
45,106
-21,486
15,844
26,734
-28,946

전전년도
25,182
22,080
3,102
13,525
7,548
-6,698

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

플라이강원 주식회사
대한민국
강원도 양양군 양양읍
710-81-00367

직업(사업내용)
항공운송업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜아윰
963,876
30.42

대표이사
주원석
229,735
7.25

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
15,087
자본금
15,844

부채총계
68,759
매출액
15,679

자본총계
-53,672
당기순손익
-32,629

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-