ES큐브 — 주주총회소집공고 (20240724)
제출인: ES큐브

주주총회소집공고
2.9
ES큐브

주주총회소집공고

2024년 07월 24일

회 사 명 :
주식회사 ES큐브

대 표 이 사 :
안경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556, 12층(논현동, 이투데이빌딩)

(전 화) 02-3446-4872

(홈페이지) http://www.escube.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 안경환

(전 화) 02-3446-4872

주주총회 소집공고

(제47기 임시주주총회)

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거 제47기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 8월 9일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 서초구 사평대로58길12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스 2룸

3. 회의목적사항

● 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 :
사내이
사 우인선 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 주주 본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 2024년 8월 9일(금) 개최하는 주식회사 ES큐브의 제47기 임시주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년 월 일

주주의 생년월일 : 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 07월 24일

주식회사 ES큐브

대표이사 안 경 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤태영(출석률: 100%)
윤성근(출석률: 100%)

찬반여부

1
2024.03.13
제46기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.03.13
제46기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.03.13
기한부 후순위 예금 가입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.07.02
- 임시주주총회 소집의 건- 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 천원)

구분
인원수(*1)
주총승인금액(*2)
지급총액(*3)
1인당 평균 지급액(*3)
비고

사외이사
2
1,500,000
42,065
21,032
-

(*1) 주총소집공고일인 2024년 7월 24일 기준으로 재임 중인 사외이사 인원수입니다.(*2) 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.(*3) 2023년 12월 말일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간(*1)
거래금액(*1)
비율(%)(*2)

상품매입
T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.(해당상장회사의 특수관계인)
2024.01.08
1,004,360
2.4%

상품매입
T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.(해당상장회사의 특수관계인)
2024.01.11
496,876
1.2%

상품매입
T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.(해당상장회사의 특수관계인)
2024.01.14
1,037,702
2.4%

상품매입
고밀화신여유용품유한공사(해당상장회사의 특수관계인)
2024.01.22
638,663
1.5%

상품매입
T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.(해당상장회사의 특수관계인)
2024.01.26
493,961
1.2%

장기성예금
HB저축은행(해당상장회사의 특수관계인)
2024.03.29
5,000,000
11.8%

(*1) 2분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 1분기 종료일(2024년 3월 31일)까지를 기준으로 작성하였습니다.(*2) 직전 사업연도(2023년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)이 1% 이상인 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간(*1)
거래금액(*1)

비율(%)

(*2)

T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.(해당상장회사의 특수관계인)
수출입거래
2024.01.01~2024.03.31
4,638,637
10.9%

HB저축은행(해당상장회사의 특수관계인)
장기성예금
2024.01.01~2024.03.31
5,000,000
11.8%

(*1) 2분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 1분기 종료일(2024년 3월 31일)까지를 기준으로 작성하였습니다.(*2) 직전 사업연도(2023년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)이 5% 이상인 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

레저용 텐트산업의 특성은 미국, 유럽, 일본 등 비교적 휴양문화 및 레저문화가 발달된 선진국가에서 널리 시장이 형성되었고 현재는 중국과 한국도 5대 아웃도어 시장으로 성장하였습니다. 레저용 텐트 산업구조는 노동집약적으로, 원부자재의 자본공급과 풍부한 노동력이 충족되어야 합니다.레저용 텐트산업은
1970년대 까지만 해도 선진국가인 일본
, 북미
, 유럽 등에서 제조 및 생산시설을 갖추고 자체 생산품을 직접 공급하는 형태가 주류를 이루고 있었으나
,1970년대 말부터 선진국에서 개발도상국으로 생산공장이 본격적으로 이전되었습니다
. 이러한 추세에 맞춰 국내에서도 제조공장이 설립되기 시작하여 텐트의 제조
및 수출이 본격화되었습니다
.
이후
, 1990년대 초반부터 국내 인건비와 원자재 가격이 상승하면서 생산시설의 해외이전이 점차적으로 나타나기 시작하였습니다

.
현재 전세계적으로 텐트 제조사는 저임금과 노동력이 풍부한 중국과

동남아시아 현지에 생산공장을 설립하여 직접 제조하고 있습니다
. 이로 인해 국내 제조사는 원가절감의 효과를 볼 수 있었으나
, 중국 및동남아시아 등이 주요 경쟁국으로 성장하는 계기가 되었습니다
. 최근에는 중국의 인건비 상승과 미
ㆍ
중간 무역분쟁 등의 영향으로 생산기지가 중국으로부터 동남아시아로 빠르게 이전되고 있습니다
.
텐트시장은 중저가 시장과 고가 시장으로 양분되어 있으며
, 제조 및 판매사의 수는 중저가텐트 제조 및 판매사가 대다수를 점유합니다
. 지속적으로 캠핑에 대한 관심이 높아지면서 중저가와 고가텐트 시장이 모두 성장하고 있습니다
. 소득수준이 높은 북미와 유럽
, 일본 등지에서 고가텐트에 대한 수요가 더욱 확대되는 가운데 한국의 고가텐트 시장도 확대 중입니다
. 고가텐트 시장 중 백패킹 텐트는 초경량 화
(BPL: Back Packing Light)를 추구하는 다양한 원단과 폴 등의 소재 개발 경쟁이 치열합니다
.캠핑 텐트는 공간활용도를 극대화하거나 사용목적에 적합한 여러 기능을 강화한 신모델 개발과 함께 다양한 소재의 채택 시도가 이어지고 있습니다
.
최근 들어 친환경에 대한 전세계적 요구가 높아지며
, 텐트제조사 역시 친환경 경영에상당한 관심을 기울이고 있습니다
. 이에 따라 생산시설과 제조과정에서의 친환경적 전환을 시도하고
, ESG경영을 적극적으로 추진하고 있습니다
. 특히
, 자연친화적 요소가 강한 캠핑에 있어서 친환경 소재 개발이나 재생가능 소재 개발에 판매사
(Brand)나 제조사
(Maker) 모두 노력하고 있습니다
.
텐트시장 신규진출에 대한 특별한 규제는 없으나, 텐트 제조업체도 자연스럽게 중저가 텐트 제조사와 고난이도의 고가텐트 제조업체간 개발능력과 생산력(품질)의 차이가 발생하고 있으며, 마진 면에서 중저가 텐트시장보다 고가 텐트시장이 높은 특징이 있습니다.

(2) 산업의 성장성텐트를 포함한 아웃도어시장은 레저인구의 증가로 지속적인 성장세를 이루어 왔습니다
. 특히
, 2020년 발생한 코로나
19 펜데믹은 아웃도어시장의 큰 변화를 일으켰습니다
. 나라별로 사회적 거리두기 조치 등이 시행되고 장기화되면서 비대면 레저가 새로운 문화로 자리잡았습니다
. 그 결과 전세계 모든 나라에서 아웃도어 시장이 급팽창하였습니다
. 같은 시기
, 14억 인구를 가진 중국의 중산층이 빠르게 증가하면서 글램핑을 필두로 한 캠핑 붐이 일어나며 전세계 캠핑인구는 급격하게 증가하였습니다
. 이후 급팽창한
시장이 다시 장기성장 수준으로 회귀하는 과정에서 재고 과다로 인해

판매사와 제조사의 성적은 일시적으로 후퇴하였지만

, 캠핑을 즐기는 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다
.

한국 캠핑시장의 경우, 2009년 1천억원 수준에서 2019년 3조689억원 규모로 성장한 후 2022년에
6조3천억원으로 급성장하였습니다.

중국 아이미디어리서치에 따르면 중국 캠핑 경제의 주요 제품 시장 규모는 2022년 약 164억4000만 달러로 전년대비 52% 가량 성장했고 2020년 66억7000만 달러 규모로 최근 2년새 약 2.5배 급성장 중입니다. 동 시장 규모는 1인당 가처분 소득의 증가, 캠핑 문화의 대중화와 캠핑 장비의 업그레이드 수요 증가 등 요인에 힘입어 2025년 기준 약 359억9000만 달러에 달하며 2022년 대비 약 2배 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

2022년 가을부터는 전세계적 인플레이션과 환율변동의 영향으로, 판매사들의 재고가 일시 증가한 상황이며, 재고가 소진되고 소비가 회복되는 기간을 거친 후 시장은 다시 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국시장의 캠핑관련 소비가 활성화되고 있어 전세계 시장상황과 별도로 크게 성장할 전망입니다.

2010

년대 중반부터 점차 확대되고 있는
AI기반의 다양한 생활 변화는 향후 사람들의 생활습관 전반을 변화시킬 것으로 예상합니다
. 즉
, 옥외 활동은 더욱 감소하고 가정이나 공간 내에서의 생활이 더욱 많아지면서 자연으로 회귀하고자 하는 인간 본연의 욕망은 더욱 커질 것으로 전망합니다
. 따라서 이에 가장 적합한 외부활동으로 캠핑은 미래에 더욱 각광받는 성장산업이 될 것이라 전망됩니다
.

캠핑시장은 지속적으로 보다 가벼운 소재와 편리성을 갖춘 신모델을 요구하고 있고 이에 발맞춘 많은 연구개발 노력이 지속되고 있어 단순한 봉제산업과는 다른 첨단산업의 일부로서 지속될 것입니다
. 가상의 캠핑을 경험하는 프로그램들이 개발되고 이 경험을 기반으로 현실에서의 캠핑수요는 더욱 확대될 수 있을 것입니다
.

(3) 경기변동의 특성레저용 텐트산업은 주로 중산층의 레저활동에 필요한 제품을 생산
, 판매하는 산업부문으로 전세계 중산층이 확대되는 과정에서 과거에 비해 경기변동 영향력은 꾸준히 감소해 왔습니다
. 또한
, 여러 특수목적 텐트
(가정용
, 공무용
, 군용 등
)의 수요가 확대되고 있는 점도 경기변동 영향력을 감소시키는 요인입니다
.

그러나 경기 침체기에는 중산층의 가처분소득 감소에 따라 수요가 감소할 수 있으며
,소모성 용품이 아니므로 일시적으로 수요가 폭증한 후 교체주기까지 기간 동안에도 수요가 감소하게 됩니다
.

최근의 텐트산업은 꾸준한 레저인구의 증가로 지속적인 성장세를 이루고 있으며, 2008년 국제 금융위기 등 경기위축 시기에도 시장이 지속적으로 성장하였고, 2020년 발생한 코로나19 펜데믹 경기급락의 상황에서는 오히려 급성장 하였습니다.2023년 글로벌 경기둔화와 금리상승으로 인한 부정적인 경기전망은 금리 하락에 따른 소비회복시기까지 영향을 미칠 전망이며, 각국의 캠핑시장 성장수준에 따라 차이를 보일 것으로 예상합니다.

(4
) 계절성

당사가 영위하는 텐트산업은 계절에 따른 판매량 변동이 다소 존재하는 산업입니다
. 아시아권에 판매되는 텐트는 여름휴가 철을 대비하여 매년
4~5월에 가장 많이 팔리며
, 8월 정도에는 대부분의 판매가 마무리됩니다
. 북미·유럽권의 경우도 계절에 따라 판매량이 차이가 발생하게 되나 지역별로 월별 계절의 차이가 있습니다
.

또한
, 최근에는 각 국에서 겨울 캠핑이 일부 트렌드로 자리잡으면서 과거 판매 비수기였던 가을과 겨울철에도 판매량은 과거 대비 증가하고 있어 계절성은 옅어졌습니다
.

(5) 경쟁상황(국내외 시장여건)

텐트 소비시장은 북미
, 유럽
, 일본 등 비교적 휴양과 레저문화가 발달된 나라에서 시장이 형성 발전 되었으며 국내 시장도 세계
5위의 대형 시장으로 성장하였습니다
. 최근에는 중산층이 빠르게 증가하는 중국의 시장규모가 전세계
2위 규모로 성장하였습니다
.

소비시장이 지속적으로 성장하며 많은 신규
Brand가 시장에 진입하며 새로운 아이디어와 다양한 소재의 아이템들로 기존 전통의
Brand들과 경쟁하고 있으며
, 앞으로도 판매사
(Brand)들의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다
. 중국에서는 성장하는 내수시장을 기반으로 많은 신규
Brand들이 탄생하고 있고
, 한국에서는 과거와 달리
20~30대 젊은 층의 니즈에 부합하는 감각적 마인드의 청년 경영자들이 새로이 시장에 진입하며
Brand들의 혁신을 이끌고 있습니다
.

텐트 제조사는 오랜 기간 당사를 비롯한 한국의 여러 제조사들이 전세계 텐트의 주요생산자로 활동하였으나
, 2010년대 들어 한국의 기술을 습득한 다수 중국과 대만계 회사들이 성장하며 경쟁이 치열해지고 있습니다
. 장기적으로는 한국과 중국의 생산기지가 다수 이전된 베트남 내에서도 자체적인 제조사들이 탄생하며 또 다른 경쟁자로 등장할 전망입니다
.

중국은 저임금 노동력과 오랜 기간 자재를 공급해 온 많은 자재업체들이 존재하여 이를 기초로 여러 텐트 제조사들이 등장하였고
, 하이엔드 제품이 아닌 중저가의 텐트 제조에 있어서 가격적 측면에서 경쟁력이 매우 큽니다
. 다만
, 제품개발과 하이엔드 급의 제품 생산능력 면에서 아직은 한국 업체들에 비해 경쟁력이 낮고
, 판매사
(Brand)와의 소통이나 업무관행
, 품질관리 및 납기준수나 A/S 면에서 최고의 수준으로는 인정받지 못하고 있습니다
. 또한
, 텐트제품의 품질향상과 환경친화 운동이 진행되면서 전체텐트시장은 성장하는 속에서도 전 세계적으로 품질이 우수한 기업만이 그 우위를 차지할 것으로 예측됩니다
.

이러한 이유로 초기에 가격적 메리트를 초점으로 중국 제조사와 거래한 많은 판매사
(Brand)들은 고품질 텐트 생산을 위해 당사를 비롯한 한국의 제조사들로 거래처를 이전하는 경우가 현재까지 빈번하여 한국의 업체들이 아직까지는 시장의 최상위 경쟁력을 보유하고 있습니다
.

(6) 시장점유율 추이
당사의 텐트사업부문은 ODM과 OEM생산방식으로서, 국내는 물론 북미와 일본의 주요 아웃도어 바이어에게 각각의 브랜드로 수출하고 있으며, 공식적으로 공표되거나 집계 가능한 통계
정보가 없어 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

(7) 회사의 경쟁 우위 요소

당사는 고가의 전문가용
/오토캠핑용 텐트가 주 생산품이며 자체 개발능력과 우수한 품질을 기반으로 하이엔드 제품 시장 선도기업의 위치에 있습니다
. 생산 상위 주요 제조사들은 주로 한국과 중국계 기업들이며
, 중국계 기업들은 주로 가격 경쟁력을 기반으로 판매를 확대하고 있으나 개발능력을 보유한 제조사가 드물고 대량생산 시 품질 유지 능력과 바이어와의 커뮤니케이션에서 열위에 있습니다
. 한국계 제조사들은 업력이 오래되었으나 당사에 비해 생산
CAPA가 작고 바이어층이 엷습니다
.

당사는 텐트와 관련된 다양한 특허를 보유
하고 있으며
, 전체 제품의
30%를 자체 개발하고
40%는 바이어
(Brand)와의 협력개발을 통해 제품을 생산하고 있습니다
.

품질관리 인력의 비중을 타사보다 높게 유지하며 여러 단계의 검사절차를 통해 바이어에 도달한 제품의 크레임을 최소화하여 품질 경쟁력을 유지하고 있습니다
. 또한
, 고품질 유지를 위해 텐트제조에 필요한 원단
, POLE, 봉사
, ZIPPER 등 각종 원·부자재 선정 시 바이어들의 눈높이보다 높은 품질 기준을 내부 설정하고 있습니다
. 높은 품질의 제품을 생산할 수 있다고 해도 품질수준을 지속적으로 유지하는 것은 또 다른 능력으로 당사는 고품질 제품의 생산과 품질 유지능력 면에서 업계 수위의 능력을 보유하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 레저 및 기능성 텐트 제조사업을 영위하고 있습니다. 한국채택국제회계기준 도입에 의한 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 레저 및 기능성 텐트 제조 및 판매업이 있으며, 회사의 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 사업내용
회사명

텐트사업부문
레저 및 기능성 텐트 제조
청도경조여유용품유한공사고밀화신여유용품유한공사T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.

(2) 시장점유율 추이

당사의 텐트사업부문은 ODM과 OEM생산방식으로서, 국내는 물론 북미와 일본의 주요 아웃도어 바이어에게 각각의 브랜드로 수출하고 있으며, 공식적으로 공표되거나 집계 가능한 통계
정보가 없어 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

텐트시장은 중저가 시장과 고가 시장으로 양분되어 있으며
, 제조 및 판매사의 수는 중저가텐트 제조 및 판매사가 대다수를 점유합니다
. 지속적으로 캠핑에 대한 관심이 높아지면서 중저가와 고가텐트 시장이 모두 성장하고 있습니다
. 소득수준이 높은 북미와 유럽
, 일본 등지에서 고가텐트에 대한 수요가 더욱 확대되는 가운데 한국의 고가텐트 시장도 확대 중입니다
. 고가텐트 시장 중 백패킹 텐트는 초경량 화
(BPL: Back Packing Light)를 추구하는 다양한 원단과 폴 등의 소재 개발 경쟁이 치열합니다
.캠핑 텐트는 공간활용도를 극대화하거나 사용목적에 적합한 여러 기능을 강화한 신모델 개발과 함께 다양한 소재의 채택 시도가 이어지고 있습니다
.
최근 들어 친환경에 대한 전세계적 요구가 높아지며
, 텐트제조사 역시 친환경 경영에상당한 관심을 기울이고 있습니다
. 이에 따라 생산시설과 제조과정에서의 친환경적 전환을 시도하고
, ESG경영을 적극적으로 추진하고 있습니다
. 특히
, 자연친화적 요소가 강한 캠핑에 있어서 친환경 소재 개발이나 재생가능 소재 개발에 판매사
(Brand)나 제조사
(Maker) 모두 노력하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 텐트사업을 영위하고 있으며 동 사업부분외에 신규로 진행하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

ES큐브 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우인선
1971.10.11
사내이사
해당없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

우인선
㈜ES큐브경영관리ㆍ텐트사업 본부장
2000~2012

뉴욕멜론은행 서울지점 회계부 부장

해당사항 없음

2013~2022

㈜
국일유니밀 관리총괄

2022~2023

신한회계법인

2023~현재

現
)
㈜
ES
큐브
CFO, 텐트사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우인선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

실무총괄 임원을 등기임원으로 선임하여 이사회의 책임경영 강화

확인서

이사후보자 확인서_주주총회소집공고_240724.jpg
이사후보자 확인서_주주총회소집공고_240724

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)
①
(
생략
)

②
회사는 제
1
항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로

주주 외의 자

에게 신주를 발행할 수 있으며 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회결의로 정한다
.

1. ~ 8. (
생략
)

③
(
생략
)

제
10
조
(
신주인수권
)
①
(
현행과 같음
)

②
회사는 제
1
항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로

특정한자

(

이 회사의 주주를 포함한다

)

에게 신주를 발행할 수 있으며 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회결의로 정한다
.

1. ~ 8. (
현행과 같음
)

③
(
현행과 같음
)

발행대상의 명확화

제
17
조
(
전환사채의 발행
)
ⓛ
당 회사는 사채의 액면총액이

금 일천억 원을 초과하지 않는 범위내

에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1. ~ 4. (
생략
)

②
~
⑥
(
생략
)

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

ⓛ
당 회사는 사채의 액면총액이

금 이천억 원을 초과하지 않는 범위내

에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1. ~ 4. (
현행과 같음
)

②
~
⑥
(
현행과 같음
)

향후 투자자금 조달 필요성 등을 감안한 전환사채 발행금액 증액

제
32
조
(
이사 및 감사의 수
)
①
이 회사의 이사는

5

명 이내

로 하며 사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

②
(
생략
)

제
32
조
(
이사 및 감사의 수
)

①
이 회사의 이사는

6

명 이내

로 하며 사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

②
(
현행과 같음
)

이사 수 확충을 통한 협의 기능 강화

제
41
조
(
이사회의 구성과 소집
)
ⓛ
(
생략
)

②
이사회는

대표이사

(

사장

)

또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

7

일전

에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.
소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다
.

제
41
조
(
이사회의 구성과 소집
)

ⓛ
(
현행과 같음
)

②
이사회는

각 이사가 소집할 수 있으며

,

이사회를 소집하려는 이사는 회일

1

일 전에

각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다
.

이사회 소집절차의 용이성 확보

제
42
조
(
이사회의 결의방법
)
①
(
생략
)

②
이사회의 의장은

제

37

조

2

항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

.

③
~
④
(
생략
)

제
42
조
(
이사회의 결의방법
)

①
(
현행과 같음
)

②
이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 해당 이사회에 참석한 이사 중에서 선임한다
.

③
~
④
(
현행과 같음
)

이사회 결의과정의 용이성 확보

<

신설

>

부칙

제
1
조
(
시행일
)
이 정관은
2024
년
8
월
9
일 임시주주총회에서 승인되는 즉시 시행한다
.

제
2
조
(
신주의 발행에 대한 경과조치
)

2023
년
12
월
31
일 이전에 발행된 신주는 당사정관 제
10
조 제
2
항 규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고
,
제
10
조 제
2
항에 따른 각 신주의 발행한도는
2024
년
1
월
1
일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다
.

향후 투자자금 조달 필요성 등을 감안한 발행한도 초기화

※ 기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

- 해당사항 없음