DL이앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240723)
제출인: DL이앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
DL이앤씨㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 23일

권 유 자:
성 명 : DL이앤씨 주식회사주 소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)전화번호 : 02-2011-7114

작 성 자:
성 명 : 김창희부서 및 직위 : IR/ESG팀 / 차장전화번호 : 02-2011-8653

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
DL이앤씨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 23일
라. 주주총회일
2024년 08월 14일

마. 권유 시작일
2024년 07월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

DL이앤씨주식회사
보통주
42,422
0.11
본인
자기주식으로의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

DL㈜
최대주주
보통주
8,957,128
23.15
최대주주
-

(학)대림학원
특수관계인
보통주
537,188
1.39
출연재단
-

이준용
특수관계인
보통주
4,944
0.01
계열회사의 최다출자자의부
-

이해욱
특수관계인
보통주
46,941
0.12
계열회사의 최다출자자
-

이해창
특수관계인
보통주
8,000
0.02
계열회사의 최다출자자친인척
-

이진숙
특수관계인
보통주
32,264
0.08
계열회사의 최다출자자친인척
-

이윤영
특수관계인
보통주
24,168
0.06
계열회사의 최다출자자친인척
-

계
-
9,610,633
24.84
-
-

※
상기 권유자 및 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 7월 16일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김창희
보통주
0
직원
직원
-

김동민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 23일
2024년 07월 26일
2024년 08월 14일
2024년 08월 14일

※ 상기 권유 종료일은 2024년 8월 14일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2024년 7월 16일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DL이앤씨 주식회사
https://www.dlenc.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처> - 주소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 DL이앤씨(주) IR/ESG팀 - 전화번호 : 02-2011-8653

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 8월 14일(수) 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024
년
8
월
4
일
~ 2024
년
8
월
13
일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫째날은 오전 9시부터 가능, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 :
이사 선임의 건
(사내이사 박상신)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상신
1962.04.06
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상신
DL이앤씨㈜주택사업본부장

2024 ~
현재

DL이앤씨㈜ 주택사업본부장
-

2024 ~ 현재

DL건설㈜ 대표이사

2021 ~ 2024

진흥기업㈜ 대표이사

2019 ~ 2020

대림산업㈜ 주택사업본부장

2018 ~ 2019

대림산업㈜ 대표이사 / 주택사업본부장

2017 ~ 2018

대림산업㈜ 주택사업본부장

2016 ~ 2017
고려개발㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)<해당사항 없음>

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박상신 후보자

-
후보자는
삼호
(
現
DL
건설
)
에서 직장생활을 시작하여
삼호
경영혁신본부장
,
고려개발
(
現
DL
건설
)
대표이사
,
대림산업
건설사업부
(
現
DL
이앤씨
)
건축사업본부 전무 및 주택사업본부장 등을 거쳐서

2018
년부터
2019
년까지 대림산업 대표이사를 역임한 바 있습니다
.

-

후보자는
40
년 가까이 건설업계에 종사해 온 주택사업분야의 전문가로서
,
대형 주택 프로젝트의 성공 등 풍부한 사업경험을 보유하고 있으며
,
특히 대림산업의 대표이사 및 주택본부장으로 재임시 전사 실적을 크게 개선시킨 바 있는 건설업 전문 경영자입니다
.

-

현재 당사가 직면하고 있는 부동산 경기침체 및 인플레이션 장기화 등 어려운 외부환경을 고려할 때
,
주택사업본부장인 후보자를 사내이사로 선임하는 것이 외부 위기상황을 극복하고 새로운 성장의 기회를 만들어 나가는데 큰 도움이 될 것으로 판단
,
동 후보자를 당사의 사내이사 후보로 추천하는 바입니다
.

확인서

확인서_박상신 후보자.jpg
확인서_박상신 후보자