인크레더블버즈 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240722)
제출인: 인크레더블버즈

웨스트라이즈/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.07.22)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-22

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-18

3. 정정사유
계약종료일 변경 및 매수인 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약당사자 - 양수인
부발디아투자조합외3
부발디아투자조합외4

- 양수도대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)베노티앤알과 최대주주의 특수관계자인 (주)라미쿠스 및 주요주주 (주)더루트컴퍼니가 보유하고 있는 보유주식 13,326,480주 중
9,000,000주(총 발행주식수의 24.64%)를 부발디아 투자조합 외 3명에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

3. 계약당사자
- 양도인1 : (주)베노티앤알
(6,100,000주)
- 양도인2 : (주)라미쿠스
(1,000,000주)
- 양도인3 : (주)더루트컴퍼니
(1,900,000주)

- 양수인1 : 부발디아 투자조합
(4,500,000주)
- 양수인2 : 항아리담1호조합
(2,250,000주)
- 양수인3 : 비트랜스퍼파트너스
(1,125,000주)
- 양수인4 : 시트랜스퍼파트너스
(1,125,000주)

4. 대금지급일정(지급조건)

- 계약금:금4,050,000,000원 현금지급
- 계약금 지급일 : 2024년 06월 17일

- 잔금:금 36,450,000,000원 현금지급
- 잔금 지급일 : 2024년 07월 24일
당사의 최대주주인 (주)베노티앤알과 최대주주의 특수관계자인 (주)라미쿠스 및 주요주주 (주)더루트컴퍼니가 보유하고 있는 보유주식 13,326,480주 중
9,000,000주(총 발행주식수의 24.64%)를 부발디아 투자조합 외 4명에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

3. 계약당사자
- 양도인1 : (주)베노티앤알
(6,100,000주)
- 양도인2 : (주)라미쿠스
(1,000,000주)
- 양도인3 : (주)더루트컴퍼니
(1,900,000주)

- 양수인1 : 부발디아 투자조합
(4,500,000주)
- 양수인2 : 에프코스비디성장형1호
(1,777,777주)
- 양수인3 : 항아리담1호조합
(472,223주)
- 양수인4 : 비트랜스퍼파트너스
(1,125,000주)
- 양수인5 : 시트랜스퍼파트너스
(1,125,000주)

4. 대금지급일정(지급조건)

- 계약금:금4,050,000,000원 현금지급
- 계약금 지급일 : 2024년 06월 17일

- 잔금:금 36,450,000,000원 현금지급
- 양도인 1에 대한 잔금 지급일 : 2024년 07월 22일
- 양도인 2, 양도인 3에 대한 1차 잔금 지급일 : 2024년 07월 22일
- 양도인 2, 양도인 3에 대한 2차 잔금 지급일 : 2024년 07월 23일

3. 변경예정 최대주주 - 변경 예정일자
2024-07-24
2024-07-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - (6)최대주주 변경 예정일자
2024년 07월 24일
2024년 07월 22일

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)베노티앤알 외 2
회사와의 관계
최대주주 및 특수관계인, 주요주주

-양수인
부발디아 투자조합 외 3
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
9,000,000

1주당 가액(원)
4,500

양수도 대금(원)
40,500,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)베노티앤알과 최대주주의 특수관계자인 (주)라미쿠스 및 주요주주 (주)더루트컴퍼니가 보유하고 있는 보유주식 13,326,480주 중
9,000,000주(총 발행주식수의 24.64%)를 부발디아 투자조합 외 4명에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1.계약 체결일 : 2024년 06월 17일

2. 총 양수도 금액 : 40,500,000,000원

3. 계약당사자

- 양도인1 : (주)베노티앤알

(6,100,000주)

- 양도인2 : (주)라미쿠스

(1,000,000주)

- 양도인3 : (주)더루트컴퍼니

(1,900,000주)

- 양수인1 : 부발디아 투자조합

(4,500,000주)

- 양수인2 : 에프코스비디성장형1호

(1,777,777주)

- 양수인3 : 항아리담1호조합

(472,223주)

- 양수인4 : 비트랜스퍼파트너스

(1,125,000주)

- 양수인5 : 시트랜스퍼파트너스

(1,125,000주)

4. 대금지급일정(지급조건)

- 계약금:금4,050,000,000원 현금지급
- 계약금 지급일 : 2024년 06월 17일

- 잔금:금 36,450,000,000원 현금지급
- 양도인 1에 대한 잔금 지급일 : 2024년 07월 22일
- 양도인 2, 양도인 3에 대한 1차 잔금 지급일 : 2024년 07월 22일
- 양도인 2, 양도인 3에 대한 2차 잔금 지급일 : 2024년 07월 23일

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
부발디아 투자조합

-변경 예정일자
2024-07-22

-예정 소유주식수(주)
4,500,000

-예정 소유비율(%)
12.32

4. 계약일자
2024-06-17

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 계약상 거래가 종결되기 이전 아래의 유상증자가 납입될 예정이며, 납입 완료후 본 계약 거래가 종결되면 아래와 같이 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.

(1) 유상증자 결의일 : 2024년 06월 17일
(2) 유상증자 주식수 : 6,451,612주
(3) 유상증자 납입일 : 2024년 07월 17일
(4) 유상증자 납입자(변경 예정 최대주주) : 주식회사 휴먼웰니스
(5) 유상증자 후 지분율

가.주식회사 휴먼웰니스 : 6,451,612주(15.01%)
(6) 최대주주 변경 예정일자 : 2024년 07월 22일

2. 주식 양도에 따른 최대주주 변경 확정시 관련공시를 진행 할 예정입니다.

3. 상기 변경 예정일은 대금 지급 일정 및 주식 양도일 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다(양수인 간 특수관계 확인 등).

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)베노티앤알
변경전 최대주주
6,100,000
16.70
-
-
-

(주)라미쿠스
변경전 최대주주의 특수관계인
3,195,855
11.03
2,195,855
6.01
-

(주)더루트컴퍼니
변경전 최대주주의 특수관계인
4,030,625
8.75
2,130,625
5.83
-

부발디아 투자조합
변경예정 최대주주
-
-
4,500,000
12.32
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
부발디아 투자조합

2. 설립연월
2023년 06월 02일

3. 조합의 최다출자자
(주)아라루컴퍼니

- 조합에 대한 출자지분율(%)
23.19

4. 대표조합원
박준승

5. 업무집행조합원
-

6. 조합재산 총액(원)
20,700,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
20,700

부채총계
0

자본총계
20,700

자본금
20,700

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

-