IBKS제23호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240719)
제출인: IBKS제23호스팩

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아이비케이에스제23호기업인수목적

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 07월 19일

권 유 자:
성 명: 아이비케이에스제23호기업인수목적 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동)전화번호: 02-6915-5356

작 성 자:
성 명: 이 기 홍부서 및 직위: 아이비케이에스제23호기업인수목적 주식회사 기타비상무이사전화번호: 02-6915-5356

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이비케이에스제23호기업인수목적 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 19일
라. 주주총회일
2024년 08월 05일

마. 권유 시작일
2024년 07월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이비케이에스제23호기업인수목적 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오창수
등기임원
보통주
-
-
임원
-

이기홍
등기임원
보통주
-
-
임원
-

최신대
등기임원
보통주
-
-
임원
-

김회천
등기임원
보통주
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종윤
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161 (비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 19일
2024년 07월 24일
2024년 08월 04일
2024년 08월 05일

나. 피권유자의 범위

아이비케이에스제23호기업인수목적 주식회사의 임시주주총회(2024년 08월 05일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 07월 11일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)
- 전화번호 : 02-6915-5356
- 팩스번호 : 02-6915-5804
2. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2024년 07월 24일 ~ 2024년 08월 04일 (주주총회 개최 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08월 05일 오전 09시 00분

장 소

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩),
6층 백동아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.
본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박주영
1983.09.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주영
공인회계사
2023.08~현재
교보15호스팩 사외이사
없음

2019.10~현재
서율회계법인 공인회계사

2012.02~2019.09
케이프투자증권 ECM팀 차장

2008.12~2012.01
삼일회계법인 SA

2009.02
고려대학교 경영학과 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 박주영 후보자
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 회계분야 전문성을 보유하였으며, 다양한 분야 경험을 바탕으로 이사회 활동에 참여하여 경영진의 경영의사결정에 대하여 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음