알파AI — 주주총회소집공고 (20240719)
제출인: 알파AI

주주총회소집공고
2.9
(주)솔고바이오메디칼

주주총회소집공고

2024년 7월 19일

회 사 명 :
(주)솔고바이오메디칼

대 표 이 사 :
김재욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화)031-610-4000

(홈페이지)http:////www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 김용

(전 화) 031-610-4000

주주총회 소집공고

(2024년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2024년 8월 5일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜솔고바이오메디칼 대회의실

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 자본감소 결의의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 :
신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인),
주주의 인감증명서
*법인주주 : 위임장(법인인감 날
인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2024년 7월 19일

주식회사 솔고바이오메디칼

대표이사 김재욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병언(출석률: 100%)
장진혁(출석률: 50%)
오인섭(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2024.01.29
이사회의사록(제 29기 개별재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
-

2
2024.01.29
홀썸바이오 출자의 건
찬성
찬성
-

3
2024.02.23
이사회의사록(제 29기 연결재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
-

4
2024.02.26
㈜솔고파이로일렉 출자의 건
찬성
찬성
-

5
2024.03.14
제14회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
찬성
-
-

6
2024.03.14
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
-
-

7
2024.03.14
주주총회 소집결의
찬성
-
-

8
2024.03.19
지배인 선임의 건
찬성
-
-

9
2024.03.29
대표이사 선임의 건
-
-
-

10
2024.04.09
신주발행(제3자배정 유상증자)의 납입 일정 변경의 건
-
-
-

11
2024.06.25
신주발행(제3자배정 유상증자)의 배정대상자 변경의 건
-
-
-

12
2024.06.26
자본감소(감자) 결정의 건
-
-
찬성

13
2024.07.02
신주발행(제3자배정 유상증자)의 상장 상장 예정일 변경의 건
-
-
-

주) 위의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부는 2024년 7월 2일 기준으로 작성하였습니다.주) 사외이사 박병언, 장진혁은 2024년 3월 29일 일신상의 사유 및 임기만료로 사임하였으며, 사외이사 오인섭은 2024년 3월 29일 선임되었습니다. 이에 출석율은 임기 중 개최된 이사회 중 참석여부를 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
14,997,980
4,999,327
-

* 상기 사외이사 인원수는 공시서류 제출일 현재 기준(2024년)이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다. 또한 지급총액은 사외이사에게 본 공시서류 제출일까지 지급한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채인수
(주)엠디에스인텔리전스(최대주주의 종속회사)
2024.03.14
70
44.6

유상증자

(주)엠디에스테크

(최대주주)

2024.06.25
60
38.2

매출
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2024.01.01~2024.07.18
4
2.5

매출
(주)알엠생명과학(종속회사)
2024.01.01~2024.07.18
5.7
3.6

자금대여
(주)솔렌도스(종속회사)
2024.01.01~2024.07.18
3
1.9

- 최근 사업년도말 (2023.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 157억원의 1%이상 거래만 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채인수
(주)엠디에스인텔리전스(최대주주의 종속회사)
2024.03.14
70
44.6

유상증자

(주)엠디에스테크

(최대주주)

2024.06.25
60
38.2

- 최근 사업년도말 (2023.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 157억원의 5%이상 거래만 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다.외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받고 있으며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 메디칼 사업부문[생체용 금속 (Implants) 사업부문]생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를 취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문 헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다. 주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

국내 척추임플란트 시장은 비급여품목까지 포함한 정확한 테이터는 없으며 건강보험심사평가원에서 집계되는 급여금액을 기준으로 추측하면 급여대상시장은 2019년 약 400억원~500억원 수준으로 파악되며 매년 약 6%이상씩 성장하고 있으며 그중 60%이상이 외국계기업인 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), Stryker(US)등이 차지하고 있으며 당사는 10% 이내의 시장을 점유하고 있습니다. 개인용 의료기기 헬스케어 국내시장은 세라젬이 과반 이상을 차지하고 있으며 당사는 10% 수준의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[메디칼(Medical) 사업부문]
생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다.
[헬스케어(Healthcare) 사업부문]
전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
71,783,288
90%
2024.9.6
39,879,604,000(79,759,208)

3,987,960,000

(7,975,920)

※ 기타 참고사항

1) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.
2) 본 무상감자는 특별결의로 결정하며, 상법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.
3) 금번 주식 액면액의 감소에 의한 자본감소 결과, 자본금은 7,975,920원으로 감소하나, 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.
4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1
조
(
상호
)

이 회사는 주식회사 솔고바이오메디칼 이라 칭한다
.
영문으로는
Solco Biomedical Co.,Ltd.(
약호
SOLCO)
라 표기한다
.

제
1
조
(
상호
)

이 회사는 주식회사 알파녹스라 칭한다
.
영문으로는
Alphanox

Co.,Ltd.(
약호
Alphanox)
라 표기한다
.

상호 변경

제
2
조
(
목적
)

(1),~(18)<
기재생략
>

(19)
각종 접객 서비스업

(20)
헬스클럽
,
수영장
,
볼링장 등 각종 스포츠 경기장 설치 및 운영사업

(21)
부동산 임대업
,
매매업
,
중개업 및 컨설팅업

(22)
화장품 제조 및 판매업

(23)
나노콜로이드 및 나노복합재료 제조 및 판매업

(24)
복지 및 보장용구 제조 및 판매업

(25)
온라인판매업

(26)
통신판매업

(27)
의료사업

(28)
의료기관의 설치 및 운영

(29)
병
.
의원 경영관리 및 대행업

(30)
의료정보사업

(31)
의료 주차관리 용역업

(32)
의료 금융사업

(33)
관혼상제 예약
,
준비 및 알선업

(34)
장의용품 제조 및 판매업

(35)
장의사업
,
장례식장 및 관련서비스업

(36)
특수여객자동차 운송업

(37)
미용기구 제조 및 판매업

(38)
피부관리
,
미용관리
,
건강관리 프랜차이즈업
,
서비스업 및 교육사업

(39)
의약품
,
의약부외품
,
위생용품
,
동물용의약품 제조업
,
판매업 및 수출입업

(40)
평생교육시설 운영

(41)
원격평생교육사업 및 사이버원격교육사업

(42)
온라인 정보제공업

(43)
소독업
,
위생관리업 및 용역업

(44)
전기분해장치 제조업
,
판매업 및 임대업

(45)
침대 및 가구 제조업
,
판매업 및 임대업

(46)
노인의료복지시설
(
노인요양시설
)
의 설치 및 운영업

(47)
식
.
음료의 제조
,
가공 및 판매업

(48)
농산물
,
채소 및 작물의 재배
,
가공
,
저장 및 판매업

(49)
부화
,
종계
,
양계업
,
축산물 가공 및 판매업

(50)
목욕장
,
테마파크
,
유기시설
,
위락시설의 운영 및 위탁관리 운영업

(51)
관광경영사업
,
관광객이용시설업
,
관광 및 여행알선업

(52)
오락
,
문화사업 및 관련서비스업

(53)
위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업

(54)
기타 위의 부대되는 사업일체

제
2
조
(
목적
)

(1),~(18)<
기재생략
>

(19)
부동산 임대업
,
매매업
,
중개업 및 컨설팅업

(20)
화장품 제조 및 판매업

(21)
나노콜로이드 및 나노복합재료 제조 및 판매업

(22)
복지 및 보장용구 제조 및 판매업

(23)
온라인판매업

(24)
통신판매업

(25)
의료사업

(26)
병
.
의원 경영관리 및 대행업

(27)
의료정보사업

(28)
미용기구 제조 및 판매업

(29)
피부관리
,
미용관리
,
건강관리 프랜차이즈업
,
서비스업 및 교육사업

(30)
의약품
,
의약부외품
,
위생용품
,
동물용의약품 제조업
,
판매업 및 수출입업

(31)
온라인 정보제공업

(32)
전기분해장치 제조업
,
판매업 및 임대업

(33)
침대 및 가구 제조업
,
판매업 및 임대업

(34)
노인의료복지시설
(
노인요양시설
)
의 설치 및 운영업

(35)
식
.
음료의 제조
,
가공 및 판매업

(36)
농산물
,
채소 및 작물의 재배
,
가공
,
저장 및 판매업

(37)
인터넷 콘텐츠 제작
,
유통 및 판매업

(38)
소프트웨어 및 솔루션 개발
,
자문 및 서비스업

(39)
임베디드 시스템의 제조
,
판매
,
대여 및 유지 보수업

(40)
위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업

(41)
기타 위의 부대되는 사업일체

영위 사업의 정비

제
4
조
(
공고방법
)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.solco.co.kr)
에 한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다
.

제
4
조
(
공고방법
)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.alphanox.co.kr)
에 한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다
.

상호변경에 따른 홈페이지 주소의 변경

제
5
조
(
발행예정주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000
주로 한다
.

제
5
조
(
발행예정주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
1,000,000,000
주로 한다

발행예정주식 총수의 유연성 확보

제
10
조
(
신주 인수권
)

②
제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

4.
상법 제
543
조의
3
에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제
10
조
(
신주 인수권
)

②
제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

4.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

오류 수정

제
10
조의
2(
일반공모증자 등
)

①
이 회사는 발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다
.

②
이 회사는 발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
16
에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서
(DR)
를 발행할 수 있다
.

③
이 회사는 발행주식총수의
100
분의
50
를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다
.

④
제
10
조
2
항 제
7
호 내지
10
호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의
100
분의
80
을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다
.

제
10
조의
2(
일반공모증자 등
)

①
회사는 발행주식총수의
100
분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다
.

②
이 회사는 발행주식총수의
100
분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
16
에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서
(DR)
를 발행할 수 있다
.

③
이 회사는 발행주식총수의
100
분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다
.

④
제
10
조
2
항 제
7
호 내지
10
호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의
100
분의
200
을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다
.

일반공모증자 등의 발행한도 변경

<
신설
>

제
12
조의
2 (
주주명부의 작성 비치
)

①
회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다
.

②
회사는
5%
이상 지분을 소유한 주주
(
특수관계인 등을 포함한다
)
의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 적성을 요청할 수 있다
.

③
회사의 주주명부는 상법 제
352
조의
2
에 따라 전자문서로 작성한다
.

주주명부 작성
.
비치에 관한 규정 신설
.

제
13
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

②
회사가 제
1
항의 기간 또는 날을 정하는 경우

3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

③
회사가 제
1
항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
13
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년
01
월
01
일부터
01
월
15
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의 결의로
3
월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.
이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다
.
회사는 이를 회일
2
주간 전에 공고하여야 한다
.

주주명부 폐쇄 및 기준일 보완

제
14
조
(
전환사채의 발행
)

①
이 회사는 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

제
14
조
(
전환사채의 발행
)

①
이 회사는 사채의 액면총액이
1000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

전환사채 발행 한도 상향

제
29
조
(
이사의 수
)
이 회사의 이사는
3
명이상
10
명 이내로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

제
29
조
(
이사의 수
)
이 회사의 이사는
3
명이상
7
명 이내로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

이사 최대 정원수 수정

제
33
조
(
대표이사 등의 선임
)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사
1
인 이상
,
부회장
,
사장
,
전무이사
,
상무이사 약간명을 선임할 수 있다
.

제
33
조
(
대표이사 등의 선임
)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사
1
인 이상
,
부회장
,
사장
,
부사장
,
전무이사
,
상무이사
,
이사 약간명을 선임할 수 있다
.

부사장과 이사 직급 추가

제
35
조
(
이사회의 구성과 소집
)

②
이사회는 대표이사
(
사장
)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회의일
7
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

⑤
이사회의 의장은 제
2
항 및 제
3
항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

제
35
조
(
이사회의 구성과 소집
)

②
이사회는 대표이사
(
사장
)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
1
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

⑤
이사회의 의장은 사내이사 중에서 이사회에서 선임한다
.

이사회 소집 통지의 기간 단축 및 이사회 의장 선임 명시

제
50
조
(
이익배당
)

① ∼ ②
(
현행과 같음
)
③
제
1
항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
50
조
(
이익배당
)

① ∼ ②
(
현행과 같음
)
③
회사는 제
1
항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준을 정하여야 하며
,
그 경우 기준일의
2
주전에 이를 공고하여야 한다
.

배당기준일 공고 기준 마련

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
이 정관은
2021
년
3
월
29
일부터 시행한다
.

다만
,
제
9
조 제
9
조의
2,
제
11
조
,
제
12
조 및 제
16
조의 개정 규정은
?
주식
?
사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령
?
이 시행되는 날로부터 시행한다
.

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
이 정관은
2024
년
8
월
5
일부터 시행한다
.

다만
,
제
9
조 제
9
조의
2,
제
11
조
,
제
12
조 및 제
16
조의 개정 규정은
?
주식
?
사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령
?
이 시행되는 날로부터 시행한다
.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

【해당사항 없음】

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

【해당사항 없음】

※ 참고사항

해당사항 없습니다.