SK스퀘어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240718)
제출인: SK스퀘어

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스케이스퀘어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 18일

권 유 자:
성 명: SK스퀘어 주식회사주 소: 서울특별시 중구 을지로 65전화번호: 02-6100-3114

작 성 자:
성 명: 황 승 연부서 및 직위: 재무/ PL전화번호: 02-6100-3114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
SK스퀘어㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.07.18
라. 주주총회일
2024.08.14

마. 권유 시작일
2024.07.23
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

SK스퀘어㈜
보통주
1,420,826
1.05
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(134,749,960주)대비 지분율임※ 상기 자기주식 중 1,271,904주는 자기주식 신탁계좌에 보관중에 있음※ 제출일(2024.7.18) 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK㈜
최대주주
보통주
42,452,202
31.50
최대주주
-

최태원
계열회사임원
보통주
196
0.00
계열회사임원
-

박정호
계열회사임원
보통주
36,846
0.03
계열회사임원
-

장동현
계열회사임원
보통주
492
0.00
계열회사임원
-

박성하
임원
보통주
11,000
0.01
임원
-

유영상
계열회사임원
보통주
2,159
0.00
계열회사임원
-

윤풍영
계열회사임원
보통주
9,266
0.01
계열회사임원
-

강호인
사외이사
보통주
3,213
0.00
사외이사
-

박승구

사외이사
보통주
7,253
0.01
사외이사
-

기은선
사외이사
보통주
3,253
0.00
사외이사
-

최규남
계열회사 임원
보통주
294
0.00
계열회사 임원
-

계
-
42,526,174
31.56
-
-

※ 제출일(2024.7.18) 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현희
보통주
240
직원
직원
-

최현기
보통주
180
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.07.18
2024.07.23
2024.08.13
2024.08.14

나. 피권유자의 범위

2024년 7월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SK스퀘어홈페이지
https://www.sksquare.com
SK스퀘어 홈페이지 → Investor Relations → 주주총회

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로65 SK T-타워,IR담당 (우편번호 04539) - 전화번호 : 02-6100-3114● 우편 접수 여부 : 가능● 접수 기간 : 2024년 7월 23일 ~ 8월 14일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 8월 14일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 (4층 SUPEX 홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 8월 4일 오전 9시 ~ 2024년 8월 13일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 ※ 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함 - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

● 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 한명진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한명진
1973.10.26
-
-
SK스퀘어의 임원
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한명진
SK스퀘어 사장
2024~ 2023~20242021~20232018~202120172016

o 現 SK스퀘어 사장 (겸 투자지원센터장)o 前 SK스퀘어 투자지원센터장

o 前 SK텔레콤 Corporate Strategy 담당o 前 SK텔레콤 MNO 사업지원그룹장o 前 SK텔레콤 Global Alliance실장o 前 SK텔레콤 Global 사업개발본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한명진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 한명진 후보자 추천 사유

- 한명진 사내이사 후보자는 SK스퀘어의 투자지원센터장으로서 포트폴리오社 Value-up, 주주환원 실행 등을 주도하며 기업가치 제고에 기여하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 포트폴리오 관리 및 투자 전략 방향성을 유지하며 실행력을 강화할 것으로 판단됩니다.- 또한 후보자는 SK텔레콤 재직 시 최고전략책임자(CSO)로서 전사 전략을 총괄한 경험과 사업개발 및 Global 투자를 실행한 경험이 있어 SK스퀘어의 투자 성과를 창출할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단됩니다. 이를 통해 회사 및 이사회의 발전에 지속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보에 추천하고자 합니다.

확인서

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