아이톡시 — 주주총회소집공고 (20240718)
제출인: 아이톡시

주주총회소집공고
2.9
(주)아이톡시

주주총회소집공고

2024년 07월 18일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전 봉 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지) http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02-6207-7111

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr)공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2024년 08월 02일 (금) 오전 10시 나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 427, 7층(청담동, 파모소
빌딩)

2. 회의목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최치경 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최세준 선임의 건

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2024년 07월 18일 주식회사 아이톡시 대표이사 전봉규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백주현(출석률: 43%)
이지은(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

2
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

3
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
-
찬성

4
2024.02.15
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
찬성
찬성

5
2024.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

제27기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

6
2024.02.23
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
찬성

7
2024.02.26
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
찬성

8
2024.03.05
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

9
2024.03.13
제27기 정기주주총회 소집 및 주주총회 의안 확정의 건
찬성
찬성

10
2024.04.02
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

11
2024.04.26
자금 차입의 건
찬성
찬성

12
2024.05.21
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

13
2024.05.30
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 조건 일부 변경 발행의 건
-
찬성

14
2024.06.17
유상증자(제3자배정) 승인의 건
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건

15
2024.06.26
유상증자(제3자배정) 대상자 변경의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
전봉규 사내이사백주현 사외이사이지은 사외이사
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
18
9
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 사업
국내 모바일 게임 시장 규모는 세계 스마트폰의 고사양화 추세가 지속되고 국내 게임산업이 PC 플랫폼만을 위한 개발보다는 멀티 플랫폼 게임 개발을 지향함에 따라 2022년 기준 2021년과 대비하여 7.6% 성장한 약 13조 원을 기록하였습니다.

2023년 기준 국내 게임 시장에서 모바일 게임이 차지하는 시장 점유율은 58.9%로 전년과 비슷한 수준으로 유지되고 있으며, 향후에도 모바일 게임이 가지는 '이동성'의 장점과 대작 모바일 게임들의 출시로 인해 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율.jpg
국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율

주) 출처 : 2023 대한민국 게임백서(문화체육관광부)

(2) 헬스케어사업급속도로 진행되는 인구 고령화와 최근 출현한 신종 바이러스의 영향으로 조기 진단의 중요성이 커지면서, 체외진단 산업이 급격히 성장하고 있습니다. 인구의 고령화가 진행되면서 개인별 맞춤 의료를 통한 경제적, 효율적 치료와 예방관리의 중요성이 대두되었고, 이는 치료 중심이었던 과거 의료 시스템에서 예방 중심이라는 새로운 의료 분야의 트렌드를 이끌고 있습니다.2019년 말부터 시작된 신종 코로나바이러스의 영향으로 국내 의료기기 수출 금액은 2020년 약 2조원에서 2021년 42.8% 성장한 약 3조원의 수출액을 달성하였습니다.

국내 의료기기산업 상위 10개 수출 품목 현황.jpg
국내 의료기기산업 상위 10개 수출 품목 현황

주) 출처 : 2022 보건산업백서 (한국보건산업진흥원)위와 같이, 현재 헬스케어의 서비스 영역은 종합병원 및 클리닉센터에서 점차 개인별 진단분야로 이동하고 있고, 한국의 경우에는 병원 접근성이 매우 높지만, 미국이나 유럽등 외국은 환자가 병원으로 이동하기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이런 시간과 비용을 절감하기 위해 원격진료서비스가 도입되고 있으며, 원격진료서비스의 도입에는 현장검사 POCT 장비의 보급이 필수적으로 인식되고 있습니다. 특히 고령 인구와 만성질환 환자들은 병원에 머무는 시간을 줄이는 것이 여러 면에서 유리합니다. 검사에 요되는 시간과 비용의 절감에 도움이 된다는 점에서 진단기기의 POCT화 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.

한국 보건산업 시장규모 전망(2022~2026).jpg
한국 보건산업 시장규모 전망(2022~2026)

주) 출처 : 2022 보건산업백서 (한국보건산업진흥원)

나. 회사의 현황

당사는 1997년에 게임회사로 설립되어, 2024년 현재 게임 리퍼블리싱/퍼블리싱 사업과 의료기기 등과 같은 헬스케어 관련 제품을 유통하는 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 영업개황- 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 사업

당사는 서비스 지속이 어렵거나 중단된 게임을 IP홀더(게임 개발사)로부터 확보해 추가 마케팅을 통해 다시 서비스를 재개하는 리퍼블리싱 사업을 영위하고 있으며, 개발사가 개발한 게임을 퍼블리싱하는 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다.2024년 3월 신작 MMORPG인 '라살라스'를 본격적으로 퍼블리싱하였고, 리퍼블리싱을 진행한 '드래곤라자 오리진'과 캐릭터 개발 및 인플루언서를 활용한 '슈퍼걸스대전'을 통해 안정적인 매출을 일으키고 있습니다.
당사의 주요 서비스는 모바일 게임으로 라살라스, 드래곤라자 오리진, 판타지마스터M, 블레이드워 등이 있으며, 게임은 구글스토어, 애플스토어, 원스토어와 같은 온라인 플랫폼을 통해 판매됩니다.- 헬스케어사업당사는 지속적으로 높은 부가가치가 창출될 수 있는 신속 PCR 검진솔루션 및 신속항원검사 솔루션을 국내 및 해외 여러나라에 유통하며 얻은 노하우와 경험을 바탕으로 국내 헬스케어 관련 제품 소싱 및 유통구조 다각화를 추진하고 있습니다.또한, 당사는 국내 유수의 진단키트 제조사들의 제품을 해외에 수출하면서 맺은 여러 국가와의 신뢰 관계를 바탕으로, 경쟁력있는 국산 의료 기기 및 제품의 해외 수출 판로 확장을 추진 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

게임 산업과 헬스케어 산업의 경우 지속적으로 성장하고 있으며, 변화가 빠른 산업이기 때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장 점유율은 측정하기 어렵습니다.

(3) 조직도

(주)아이톡시 조직도.jpg
(주)아이톡시 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최치경
1969.05.15
-
-
-
이사회

최세준
1972.03.13
-
-
-
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

최치경
경영인
1992 ~ 2001
전) 대한민국 육군 장교
-

2022 ~
현) T.E.C 여행자 카드 업무총괄

최세준
경영인
2006 ~ 2009
전) 이니텍(주) TSLab 팀장
-

2009 ~ 2012
전) (주)KG모빌리언스 인증서비스 팀장

2016 ~
현) 한국인증서비스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최치경
-
-
-

최세준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최치경 사내이사 후보자>후보자는 대한민국 육군 장교로 오랜 기간 근무한 경험이 있어, 회사의 정도경영을 위해 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.<최세준 사내이사 후보자>후보자는 이니텍(주), (주)KG모빌리언스에서 근무한 경험이 있으며, 현재 한국인증서비스(주)의 대표이사를 역임하고 있습니다. 당사가 주력으로 영위하고 있는 게임사업 및 플랫폼 개발에 대한 이해도가 높고 전문성을 바탕으로 해당 사업부문의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

최치경 확인서.jpg
최치경 확인서

최세준 확인서.jpg
최세준 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 게재된 당사 제27기 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바라며, 주주총회 소집공고에 기재된 사업의 내용 등은 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

■
주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사실이 없습니다.■ 의결권 행사방법 안내

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함