핌스 — 주주총회소집공고 (20240718)
제출인: 핌스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 핌스

주주총회소집공고

2024년 7월 18일

회 사 명 :
주식회사 핌스

대 표 이 사 :
김 민 용

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15

(전 화) 032-875-7333

(홈페이지) http://www.pimskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김 민 용

(전 화) 032-875-7333

주주총회 소집공고

(제09기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제9기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대해서는 이 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 8월 2일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15 , 본사 2층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사의 감사 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 정관변경의 건(사업목적 일부 변경) - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인 참석: 신분증 - 대리인 참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)원본,인감증명서, 참석 대리인의 신분증나. 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(2) 전자투표 행사기간 - 2024년 7월 23일 09시 ~ 2024년 8월 1일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)(3) 전자투표 행사- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 행사(4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 기타사항

당사는 이번 임시주주총회 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 주주님들의 양해 바랍니다. 2024년 7월 18일 주식회사 핌스 대표이사 김 민 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이충훈(출석률: 100%)
정병호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.02.16
제1호 : 2023년 재무제표 승인의 건제2호 : 2024년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

24-02
2024.02.21
제1호 : 정기 주주총회 소집의 건 제2호 : 전자투표 실시의 건
찬성
찬성

24-03
2024.03.22
제1호 : 생산설비 이전의 건제2호 : 해외 법인 운영 전환의 건
찬성
찬성

24-04
2024.05.31
제1호 : 지점 추가 설치의 건
찬성
찬성

24-05
2024.06.20
제1호 : 임시 주주총회 소집의 건제2호 : 전자투표 실시의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래운영위원회
사외이사 이충훈사외이사 정병호
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
9,600
4,800
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체 5명의 보수한도 이며, 2024년 3월 28일 주주총회에서 승인된 금액입니다.주2) 상기 지급총액은 2024년 1월 1일 부터 2024년 6월 30일까지 지급한 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
PIMS CHENGDU Co., Limited (종속회사)
2023.04.01~2025.03.31
22
2.6

자금 대여
PIMS CHENGDU Co., Limited (종속회사)
2023.09.02~2024.09.01
19
2.3

자금 대여
PIMS CHENGDU Co., Limited (종속회사)
2023.03.11~2025.03.10
13
1.6

유형자산취득
PIMS CHENGDU Co., Limited (종속회사)
2024.04.17~2024.04.30
52
6.2

(주1) 상기 비율은 2023년말 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
-
OLED 디스플레이 핵심 공정 : 증착① OLED 디스플레이 정의
OLED(Organic Light Emitting Diodes) 디스플레이는 형광성의 유기화합물을 이용하여 별도의 백라이트(BLU) 없이 색과 빛을 표현하는 자체 발광형 디스플레이입니다. OLED의 유기물은 전자(-)와 정공(+)을 포함하고 있으며, 여기에 전기에너지를 가하면 떨어져 있던 전자와 정공이 만나 빛 에너지를 발산함으로써 발광하게 됩니다. OLED는 3원색의 소자를 증착하여 자체적으로 빛을 내며, 3원색의 소자가 개별적으로 화소(픽셀)를 구성합니다. OLED 디스플레이는 유리 또는 플라스틱으로 형성된 기판 위에 상기의 3원색 소자를 증착한 후, 편광판을 부착하고 봉지재로 밀봉한 구조로 이루어져 있습니다.

② 증착 공정

1) 정의
OLED 픽셀을 제작하기 위해서는 기판 위에 정공주입층, 전자수송층 등의 유기물층을 구성해야 하는데, 이를 위해 사용되는 가장 보편적인 방법은 증착(Deposition)입니다. 고해상도 OLED 제조의 핵심은 RGB 화소를 만드는 증착 공정에 있습니다. 증착 공정은 챔버(Chamber) 하단에 있는 증착 Source에서 유기물을 가열하여 기화시키고, 기화된 유기물은 상부에 있는 마스크를 통과하여 TFT 기판에 증착되게 됩니다. 색깔별로 R(Red), G(Green), B(Blue) 픽셀을 형성하여 특정 영역에만 유기물을 증착해야 하므로 처짐이 없도록 인장기를 이용해 마스크를 프레임에 인장 및 고정하는 등 공정상 매우 높은 정밀도가 요구됩니다.
2) 프로세스
증착 공정은 우선 이전에 형성된 Mother glass를 세정하고 플라즈마로 불순물을 제거해주는 것으로 시작됩니다. 증착은 진공상태에서 이루어져야 하므로, 진공 챔버 설비 안에서 진행됩니다. 증착 공정을 살펴보면, 우선 저온폴리실리콘(LTPS; Low Temperature Polycrystalline Silicon)을 기초로 둔 상태에서 그 위에 유기물층을 형성합니다. 저온폴리실리콘이 디스플레이 픽셀을 컨트롤하는 스위치 역할을 하고, 이전 공정에서 양극(Anode)까지 형성되었으므로, HIL - HTL - 발광층(R, G, B) 증착 - ETL - EIL - Cathode(음극)까지 차례대로 증착합니다. 이때 공통층은 OMM(Open Metal Mask) 방식으로 증착하는 반면, 발광층은 FMM(Fine metal mask)을 사용하여 원하는 위치에 선택적으로 증착합니다.

- 증착 공정 필수 소재 : OLED 디스플레이 메탈 마스크

① OLED 디스플레이 메탈 마스크 정의

OLED 디스플레이는 TFT 소자, 유기재료, 봉지층, 커버 윈도우 등 여러 층으로 구성되어 있으며, 이 중 RGB 유기재료로 구성되는 발광층(EML) 및 나머지 층(HIL, HTL 등)들을 증착하고 형성하는데 OLED 디스플레이 메탈 마스크가 사용됩니다. 메탈 마스크는 메탈 및 합금 소재의 틀로서 인장 및 용접을 통해 마스크를 프레임에 고정해조립체를 형성하여 증착에 사용됩니다.

유기재료의 정확한 증착 여부는 생산 수율에 직결되어 OLED 패널 제조 원가에 큰 영향을 줍니다. 그러므로 증착에 사용되는 마스크가 프레임에 인장 및 용접 후에도 처짐 없이 평탄도를 유지하는 것이 중요하며, 마스크 홀을 일직선으로 연결 시 오차 범위를 최소화해야 합니다.

② OLED 디스플레이 메탈 마스크 종류

1) OMM(Open Metal Mask)
OMM은 Flexible OLED 및 WOLED 제작 공정에 사용되는 마스크입니다. Flxible OLED에서 사용되는 OMM는 OLED의 발광층이 아닌 전하 이동을 위한 공통층(HIL, HTL, ETL, EIL) 증착에 사용됩니다.

[OMM 증착 방식]

omm 증착 방식.jpeg
OMM 증착 방식

출처 :당사 제시 자료

현재 국내 OMM 시장은 소수의 업체가 점유하고 있습니다. 증착을 위한 구멍을 정밀하게 뚫어야 하는 FMM과 달리 OMM는 스마트폰 혹은 TV 크기의 구멍을 뚫는 만큼 비교적 낮은 정밀성을 요구합니다. 다만, OMM 역시 열팽창을 제어하고, 인장을 했을 경우 정렬을 위한 Align Hole을 생성하는 노하우가 필요한 만큼, OMM 제조업체는 기술적 경쟁력을 보유해야 합니다. OMM 시장은 기존의 공통층 증착에 마스크를 사용하는 Rigid / Flexible OLED 시장과 더불어, 전 증착 단계에서 OMM을 사용하는 WOLED 및 QD-OLED 시장에 대한 주요 디스플레이 패널 업체들의 투자에 따라 지속적인 성장이 전망됩니다.

2) FMM(Fine Metal Mask)
대부분의 중소형 RGB 증착에 사용되는 마스크에는 FMM이 있습니다. FMM은 유기물이 TFT 화소 영역에만 증착될 수 있도록 눈에 보이지 않는 미세한 구멍 Pattern이 뚫린 금속판을 말합니다. 고해상도로 갈수록 FMM 두께는 얇아지고 구멍은 작아져야 하며, TFT 기판과 FMM 간의 배치 정밀도도 정확해야 합니다. 하지만, FMM 두께가 얇아질수록 기술적 난이도가 높아져 FMM 제조 및 OLED 패널 생산 수율이 급격히 하락할 수 있습니다. 한편, FMM은 중소형 OLED 패널 생산을 위한 소모성 핵심 부품입니다. 현재 FMM 시장은 일본의 소수 기업이 시장 대부분을 독점하고 있습니다. FMM의 두께, 형성된 구멍의 각도, Uniformity, 열팽창계수 등 모든 특성이 증착 수율에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 기술 난이도가 높습니다.

[FMM 증착 방식]

FMM_신고서

출처 : 디스플레이뱅크

(2) 산업의 성장성① 스마트폰 OLED 디스플레이 성장성

1) 디스플레이 전환 : LCD -> OLED 디스플레이
OLED 디스플레이 패널은 스마트폰 중심으로 확대되고 있으며 태블릿, 모니터, 차량용 등의 완제품에 적용되어 LCD를 대체할 디스플레이로 부상하고 있습니다.LCD는 그 구조상 개선할 수 없는 또는 개선하기 어려운 기술적 난제들을 가지고 있습니다. 첫째로, LCD는 빛을 공급해 주는 보조장치(광원)가 필수적으로 필요합니다. 둘째로, 액정이 일정한 두께를 가지고 배열되어야만 하므로 Flexible 디스플레이 적용이 어렵습니다. 셋째로, 개선이 어려운 빛샘현상 등이 LCD의 난제로 존재합니다. OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 디스플레이의 기본 단위인 픽셀(Pixel)에 유기 발광 물질을 사용해 이미지를 표현하는 디스플레이입니다. 그렇기에 백라이트를 통해 빛을 공급받아 표현하는 LCD와 달리 전류가 흐를 때 스스로 빛을 내는 유기 물질을 활용해 빛을 내는 방식이므로 ‘자체 발광 디스플레이’에 속합니다. OLED는 LCD 대비 화질(색 표현력, 명암비 등), 무게, 두께, 저소비전력의 장점을 갖고 있으며, 특히 유연하게 구부러지는 플렉시블의 특징을 갖고 있어 디자인 및 폼팩터 혁신에 매우 적합합니다. 현재 OLED는 스마트폰, 태블릿, 차량용 등 다양한 영역으로 확대 중이며 차세대 디스플레이로 각광받고 있습니다.한편, LCD 산업은 중국의 대규모 투자 및 본격 양산에 따른 공급 과잉으로 패널 가격이 지속해서 하락하면서 LCD 관련 기업들의 수익성이 악화하고 있습니다. 이에 따라, 현재 디스플레이의 대부분을 차지하고 있는 LCD는 디스플레이 시장의 정체에 따라 수요가 감소하고 있으나, 새롭게 등장한 OLED는 점차 LCD를 대체하면서 지속적으해서 성장할 것으로 전망됩니다.

2) 중국의 공격적인 OLED 디스플레이 투자
LCD에 대한 대규모 투자를 통해 디스플레이 생산 강국으로 등장한 중국이 OLED에 대해서도 적극적으로 투자를 진행하고 있습니다. LCD의 주도권을 쥐기 위한 전략으로 중국은 지방정부와 금융기관이 양대 축으로 해당 업체에 보조금을 지급해 왔습니다. 디스플레이 업체들은 공장 건설 단계에서 비용의 30~50%를 정부로부터 보조금을 지원받았으며, 가동 단계에서는 국책은행을 통해 보조금을 지급받음으로써, 실제 디스플레이 업체들이 부담해야 하는 자금은 총 투자액의 20% 수준 밖에 되지 않습니다. 또한, 중국은 부품/소재 기업에 보조금을 지원하면서 디스플레이 밸류체인을 만들어가며 산업 에코시스템 형성을 진행하고 있습니다.
3) 스마트폰의 OLED 디스플레이 채택률 증가
중국은 중소형 OLED 패널이 적용되는 스마트폰 수요도 증가하고 있습니다. 중국의 스마트폰 업체들 역시 플렉서블, 폴더블 OLED 패널을 적용한 스마트폰을 생산하고 있습니다.

② 5G 등을 통한 확장성
한편, 스마트폰용 OLED 디스플레이뿐만 아니라 5G 및 이를 활용한 콘텐츠를 구동시킬 수 있는 새로운 중소형 OLED 디스플레이도 출현할 전망입니다. TV를 비롯하여 스마트폰, 태블릿, PC 등을 통해 수요가 창출되었던 디스플레이는 이제 실감형 디스플레이 및 촉ㆍ질감 디스플레이가 개발되면서 AR/VR 디스플레이, 홀로그래피 등 새로운 응용 분야가 창출될 것으로 기대되고 있습니다. 최근에는 인텔, 구글, 마이크로소프트와 같은 글로벌 기업들이 디바이스 개발은 물론 플랫폼을 포함한 전체 생태계 구축에 노력하고 있습니다.

5G 중심의 프리미엄 스마트폰 시대에서 OLED 디스플레이는 필수적인 스마트폰 부품입니다. OLED 디스플레이는 LCD 대비 응답속도가 1,000 이상 빠르며, 두께가 얇고, 고해상도 구현이 가능하며, 소비전력이 적게 소요되기 때문에 5G 네트워크 및 프리미엄 스마트폰 디자인에 최적화된 디스플레이입니다. 과거 LTE 환경에서 소비되는 콘텐츠들은 LCD 등으로 충분히 구현 가능한 수준이었지만, 5G 스마트폰에서는 AR/VR을 지원할 수 있는 환경을 구축해야 하며, 몰입감을 위해서는 베젤리스 전면 디스플레이가 필요한 만큼, 향후 Flexible OLED 디스플레이는 스마트폰의 주류가 될 것입니다. 이에 따른 5G 스마트폰의 OLED 탑재율은 100%로 향후 5G 네트워크 확대로 인한 스마트폰 수요 확대는 OLED 패널 수요 확대로 이어질 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사가 영위하는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 주문생산으로 이루어집니다. 고객은 OLED 디스플레이 메탈 마스크 시트 및 프레임 관련 규격, 수량, 제작 방식 등의 정보를 사전에 제시하고, 메탈 마스크 업체는 고객이 요구하는 사양으로 제품을 설계하여 양산라인에 투입할 수 있도록 제품을 제조하게 됩니다. 다만, 제품 자체가 설계 및 요청에 따라 형태 및 용도가 크게 변하지 않고 일정한 산업 표준 및 규격에 맞추어 진행되기 때문에 보충적 형태로 주문 제작이 진행되고 있습니다.

OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 전방산업인 OLED 패널 시장의 변동성에 따라 움직입니다. OLED 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성이 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급 간의 불균형이 반복되고 있습니다. 또한, 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다.

즉, OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 패널업체들의 투자 시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기 변동이 심한 시장의 특성을 보입니다. OLED 디스플레이 산업은 스마트폰 등의 사용 사이클의 진폭이 큰데 일반적으로 30~36개월 주기로 설비투자가 발생합니다.

당사의 사업은 OLED 디스플레이 업계와 높은 상관관계를 갖고 있으며 완성품 업체의 모델 증가 및 발표 시기가 다양해 짐에 따라 특이한 계절성은 없어지고 있습니다.

다만 국내외 경기 변동 및 수요 공급 불균형으로 인한 산업 전체적인 영향은 존재합니다.

(4) 경쟁상황 ① 경쟁 형태
현재 OMM 시장은 국내 소수의 업체가 점유하고 있습니다. OMM은 열팽창을 제어하고, 인장을 했을 경우 정렬을 위한 Align Hole을 생성하는 노하우가 필요하므로 OMM 제조업체는 기술적 경쟁력을 보유해야 합니다. 국외 업체들이 OMM 시장에 진입하려고 하지만, 아직 국내 업체 정도의 양산 경험, 기술력, 노하우 등을 보유하고 있지 않습니다.
② 진입장벽
OLED 디스플레이 메탈 마스크는 패널의 수율 및 품질을 결정짓는 공정상 중요한 소재이므로, 전방 패널 제조사들은 메탈 마스크 업체에 대해 높은 수준의 기술력 및 노하우, 공급 역량을 요구합니다. 전방 패널 제조사들의 요구 수준을 맞추기 위해서는 연구개발 및 생산 역량뿐만 아니라 다년간의 공급 실적도 요구되는바, 신규 업체들이 메탈 마스크 산업에 진출하기 위해서는 높은 진입장벽을 넘어야 합니다. 이러한 진입장벽에 따라 국내외 패널 제조사들에 메탈 마스크를 공급하는 국내업체들은 그 수는 극소수이며, 특정 패널 제조사의 벤더로 선정될 경우 큰 기술적 결함이 없다면 다년간 안정적인 매출 및 성장세를 유지할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 2016년 1월 설립되었으며, 이후 OLED 디스플레이 제작용 OLED Metal Mask를 국내/외 패널사에게 납품하여 왔습니다. 2018년부터 해외 패널업체에 대한 매출이 증가하면서 회사가 급격히 성장하게 되었으며 이 성장을 바탕으로 2020년 9월 18일 한국거래소의 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

② 공시대상 사업 부문의 구분

당사는 글로벌 디스플레이 패널업체의 OLED 디스플레이 제작 핵심공정인 유기물증착공정에 반드시 필요한 OLED Metal Mask를 제작 및 공급하고 있습니다.당사의 사업부문은 OLED Metal Mask, 평판디스플레이, 전자부품 등 제조판매하는 단일의 영업부문을 영위하고 있으며 모델별 주문을 통해 제품을 패널업체로 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

OLED 디스플레이 메탈 마스크 제조사와 디스플레이 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약 등으로 인해 정확한 공급량 및 수요량을 확인하기 어려우며, 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 산출하기 어렵습니다.다만, 주요 디스플레이 업체들이 과거에는 1개의 업체만을 통해 메탈 마스크를 공급받았었지만, 최근에는 패널사들의 가격 경쟁력 확보 및 공급처 다원화 등 이원화 정책을 통해 1~3개의 협력업체로부터 OLED 디스플레이 메탈 마스크를 공급받고 있는 형태로 변화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전방산업 특성상 디스플레이 패널 제조사에서는 이미 검증이 완료된 기존 업체들의 선호도가 높으며, 신규 업체의 경우 벤더 선정 과정에서 프레임과 마스크의 패널사 납품 실적이 있어야 하고 납품하고자 하는 패널사에 별도의 품질검증 과정을 거쳐야 합니다. 제품 검증과정이 진행되고 검증 완료까지 OLED 디스플레이 제조 전 공정을 거쳐 양산평가까지 이뤄져야 하므로 상당한 기간이 소요되며(최소 3개월~1년 이상), 해당 과정에서 품질검증에 실패할 경우 향후 시장진입이 어렵습니다.이에 따라 추가 신규 업체는 초기 투자 비용 문제와 생산 전문 인력 채용 문제가 있어 쉽게 진입하기 어려울 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외의 경우 아직 국내의 마스크 업체 대비 실력 및 품질 측면에서 뒤처지고 있는 것으로 파악됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 9월 프레임 사인 주식회사 핌스프레임을 흡수합병하여 후방산업 수직계열화를 이루었고, 마스크와 프레임 상관관계를 연구개발 하여 지속적인 품질 향상에 노력하고 있습니다. 이 외 Frame 제작, Etching(식각), 인장/용접, Mask Coating 등 OLED Metal Mask 제작 프로세스를 일원화하여 안정적인 품질의 제품을 지속해서 생산/공급하고자 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 2. 평판디스플레이 부품 제조업 3. OLED 마스크 프레임 장비 부품 제조 및 판매
제2조 (목적) 2. 평판 및 플렉시블 디스플레이 부품 제조업 3. OLED 마스크 프레임, 장비 제조 판매 및 리사이클 프레임 사업
사업목적 확장

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 신사업, 기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김민용
임원
대표이사
보통주
350,000

정종수
임원
상무
보통주
308,000

최보람
임원
상무
보통주
308,000

최일
임원
이사
보통주
140,000

송경섭
직원
직원
보통주
140,000

김성윤
직원
직원
보통주
70,000

김성태
직원
직원
보통주
70,000

총( 7 )명

총(1,386,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 또는 자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,386,000 주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격- 행사기간: 2026년 8월 2일 ~ 2029년 8월 2일

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당 실시, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 액면병합, 회사의 합병 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,857,042 주
발생주식 총수의 10%이내
기명식 보통주
2,285,704주
2,285,704주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

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주) 2024년 7월 18일 개최된 이사회에서 기존 부여된 주식매수선택권은 모두 취소 결의되었으며 이에 주식매수선택권 미행사분은 없습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(http://pimskorea.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1). 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(2). 전자투표 행사기간 - 2024년 7월 23일 09시 ~ 2024년 8월 1일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)(3). 전자투표 행사- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 행사(4). 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 기타사항

당사는 이번 임시주주총회 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 주주님들의 양해 바랍니다.