젠큐릭스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240718)
제출인: 젠큐릭스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 젠큐릭스

정 정 신 고 (보고)

2024년 7월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.06.24

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입방식 변경에대한 내용변경, 추가
2024년 07월 18일
2024년 07월 25일

12. 신주의 상장예정일
2024년 08월 01일
2024년 08월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당 여부 - 현물출자가 있는지 여부
아니오
예

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
(주1) 정정 후

(주1) 정정 후(1) 본 보고서 제출일 기준 당사는 조상래 대표에게 금전 차입 채무 5억원을 부담하고있으며, 해당 채무의 만기일이 도래함에 따라 본 건 신주발행 납입대금 20억원 중 채무 5억원을 출자전환 하기로 결정하였습니다. (2) 배정 대상자의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3호(변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사 장부에 적혀있는 가액을 초과하지 아니하는 경우)에 해당, 법원인가를 받지 않고 당사 이사회 결의로 결정하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 6 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로243, 지하이시티 15층

(전 화) 070-7432-9481

(홈페이지) http://gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박 정 도

(전 화) 070-7432-9481

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
800,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,444,005

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,772

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-9.8

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제
5-18조에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여과거
1개월간의 가중산술평균주가
, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 9.8%의 할인율을 적용하여 산정
(단
, 원 단위 미만은 절사
)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2024년 07월 25일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 08월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 보고서 제출일 기준 당사는 조상래 대표에게 금전 차입채무 5억원을 부담하고 있으며, 해당 채무의 만기일이 도래함에 따라 본 건 신주발행 납입대금 20억원 중 채무 5억원을 출자전환 하기로 결정하였습니다. (2) 배정 대상자의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3호(변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사 장부에 적혀있는 가액을 초과하지 아니하는 경우)에 해당하므로 법원인가를 받지 않고, 당사 이사회 결의로 결정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,926,278
5,869,404,895
3,047.0

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
366,703
1,012,113,855
2,760.0

최근일 가중산술평균주가(C)
87,327
242,070,505
2,772.0

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,859.7

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,772.0

할인율 또는 할증률 (%)
-9.8

발행가액
2,500

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

당사 정관 제10조 제2항
1.

발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
상법

제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근
로복지기본법

제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제
418
조 제
2
항의 규정에 따라 신기술의 도입
,
재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우

9. 증권인수업무등에관한규정 제
10
조의
2
에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

조상래
최대주주

회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해
투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정

-
800,000
보호예수1년