코아스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240717)
제출인: 코아스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)코아스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코아스주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 전화번호: 02-2163-6000

작 성 자:
성 명: 김윤성부서 및 직위: 회계IR팀,차장전화번호:02-2163-6137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코아스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 07월 17일
라. 주주총회일
2024년 08월 06일

마. 권유 시작일
2024년 07월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코아스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노재근
대표이사
보통주
5,293,146
17.13
최대주주
-

최수자
친인척
보통주
764,336
2.47
친인척
-

노현정
친인척
보통주
56,637
0.18
친인척
-

노형우
등기임원
보통주
2,433,540
7.88
등기임원
-

계
-
8,547,659
27.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전종남
보통주
0
직원
-
-

김윤성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로86길 38, 7층 7042호

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 07월 17일
2024년 07월 24일
2024년 08월 05일
2024년 08월 06일

나. 피권유자의 범위

2024년 07월 08일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 07월 24일 ~ 2024년 08월 05일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은

오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코아스
http://www.ikoas.com/
회사소개-투자정보-공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를

받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처

- 주소 : 서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스

회계IR팀

- 전화번호 : 02)2163-6137 - 우편접수여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 7월 24일 ~ 2024년 8월 5일 제33기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 08월 06일 오전 10시

장 소
서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 07월 24일 ~ 2024년 08월 05일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

※ 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별

전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 서류

: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선을 통한 주주 가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
30,907,210주
90%
2024.09.09

15,453,605,000원
(30,907,210주)

1,545,360,500원
(3,090,721주)

※ 기타 참고사항

1)

상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으

며
,
기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다
.

2)

상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며
,
변경 시 재공시 예정입니다
.

3)

본 건 자본감소는 상법 제
438
조 제
1
항에 의거하여 특별결의로 결의하며
,
동법 제
439
조 제
2
항에 의거하여
1
개월 간의 채권자 보호절차를 시행합니다
.

4)

2019

년
9
월
16
일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행으로 명의개서정지기간
,
구주권 제출기간
,
신주권 교부예정일
,
구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다
.

5)

주식병합으로 인하여
1
주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다
.

6)

상기 일정 중 매매거래 정지기간은 액면분할 및 자본감소 포함한 총 정지 기간입니다
.