인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20240716)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.9
(주)웨스트라이즈

주주총회소집공고

2024년 07월 16일

회 사 명 :
주식회사 웨스트라이즈

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 227, 3층(역삼동, 썬스코 빌딩)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.westrise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우 종 구

(전 화) 02-558-5752

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 07월 31일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항
- 감사의 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 임신영 선임의 건제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Hugues Dusseaux 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 김명구 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 김동린 선임의 건제3호 의안 : 감사 김성균 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

2024년 07월 16일

주식회사 웨스트라이즈

대표이사 정 집 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영수(출석률:62.5%)

찬 반 여 부

1
2024.03.11
내부결산(별도재무제표 및 연결재무제표)의 건 정기주주총회 소집의 건
불참

2
2024.03.28
상여지급의 건
찬성

3
2024.04.05
임원퇴직금 불입의 건
찬성

4
2024.04.15
제22회차 전환사채 콜옵션 행사의 건
찬성

5
2024.04.30
제22회차 전환사채 콜옵션 행사의 건
불참

6
2024.05.07
타법인 전환사채 전환청구의 건
찬성

7
2024.05.09
1. 판매점설치의 건2. 사업장 단위과세신청의 건
불참

8
2024.06.05
타법인 전환사채 취득의 건
불참

9
2024.06.17
제22회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 재매각의 건
찬성

10
2024.06.17
임시주주총회 소집의 건
찬성

11
2024.06.17
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성

12
2024.06.17
제23회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성

13
2024.06.17
제24회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성

14
2024.06.17
제25회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성

15
2024.06.18
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
불참

16
2024.07.03
신주발행(제3자배정 유상증자)대상자변경의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
9,000,000
9,000,000

- 상기 주총승인금액은 이사 전체에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 패션 산업의 특성

(1-1)
패션 산업은 각 복종 별로 경기에 대한 민감도 차이가 있을 수 있으며 국내 경기변동과 직접적인 관련을 갖고 있고있습니다. 최근에는 고급화 되어가고 있는 소비자의 구매패턴 등의 변화도 중장기적으로 중요한 변동 요인으로 꼽힙니다. 또한 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있어 상품 기획 단계부터 판매 시점까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다. 제품 단가의 차이로 인해 S/S(봄/여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향을 띄고 있습니다.

(1-2) 세계 시장 규모 추이 및 전망
패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 한국섬유산업연합회 자료에 따르면 세계의류시장은 2015년 그리스발 재정위기 등으로 인하여 하락세로 전환되었으나 그 이후로 안정적으로 회복하며, 2019년의 세계의류시장은 8,983억 달러까지 성장했습니다. 그러나 2020년 코로나19 영향으로 세계의류시장은 6,557억달러 수준까지 하락할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 반등 효과가 있을 것으로 전망되나
2024년이 되어서야 2019년 규모를 상회하는 9,034억 달러로 회복할 것으로 예상됩니다.

명품산업은 패션산업 중에서도 제품 구매자의 지위 상징과 트렌드 민감화의 핵심을 가장 잘 보여주는 산업입니다. 특히 빠르게 변화하는 트렌드와 남녀노소 모두의 수요 증가로 인해 점점 패션산업에서 점점 더 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 명품시장 규모는 2023년 2,840억 달러에서 2030년까지 3,924억 달러로 예측되며, 어려운 거시경제 속에서도 연평균 성장률(CAGR)이 평균 10%에 달할 것으로 보입니다. COVID-19 이후 명품시장은 디지털 플랫폼으로 구매 채널을 다변화하였고, 소셜미디어를 통한 바이럴 마케팅의 효과가 미디어 수익 가치로 확인되면서 명품기업의 마케팅 전략이 더욱 온라인으로 집중되고 있습니다. 이는 명품 소비연령 하향화, 중국의 온라인 소비거래 확산에 따른 결과로서, 2025년에는 온라인으로 명품 구입을 하는 비중이 30% 이상 육박할 것으로 보입니다.

세계 의류 산업 규모 추이.jpg
세계 의류 산업 규모 추이

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사가 영위하는 사업은 상품종합 유통 도소매업입니다.당사는 패션ㆍ뷰티 브랜드 유통·마케팅 플랫폼 기업으로 패션의류, 기타잡화 중심의 유통·마케팅 사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 주요 매출은 국내 내수 시장을 중심으로 이루어지고 있으며, 해당 유통망을 토대로 향후 국내뿐만이 아닌 해외유통망까지 확보하도록 박차를 가할 예정입니다.
명품 패션은 모든 업계 특성상 시장 트렌드가 가장 민감하고 빠르게 변하는 분야 중 하나입니다. 그러나 명품이 소수의 계층만 누리는 것으로 간주되었던 과거와 달리, 현재는 명품 브랜드 자체에서 다양한 소셜 미디어를 통해 재빠르게 소비계층을 다변화하고 있습니다. 이는 소비자의 명품 접근 가능성이 가파르게 빨라지고 있으며 명품시장의 규모 역시 지속적으로 성장하고 있다는 뜻입니다. 이에 당사는 현재 구축하고있는 유통망을 토대로 정기적인 브랜드 별 시장 조사를 실시하여 국내외 다양한 유통 채널을 정비하고 명품 시장 트렌드에 발빠르게 대응하여 수익 개선을 이룰 계획입니다.

2. 사업구조

사업구조

당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다. 2017년 하반기, 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하였습니다. 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.2019년 상반기, 취급 브랜드와 카테고리 다양화를 위해 패션의류 및 기타잡화 유통사업에 진출하였습니다. 기존에 보유하고 있던 유통라인을 활용하여, 효율적으로 유통사업을 전개했으며, 코스메틱과 함께 두가지 유통사업에 진출하여 안정성을 보다 증가 시켰습니다.2023년 상반기, 경영진의 교체와 신규 사업의 발굴을 위해 자금조달을 진행하였습니다. 현재 신규사업으로는 리퍼비시사업및 명품의류사업을 진행중이며, 거래처 다변화 및 수익성을 개선할 예정입니다.

3. 판매경로 및 판매방법 등

(1)유통사업부문(패션)

- 당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해, 코스메틱 완제품 유통 외 다양한 신규 아이템 발굴을 계획하고 있습니다.(가) 판매경로

- 당사는 의류
및 기타잡화 상품을 구매하여 국내외 업체들에게 상품을 판매하고 있으며, 전체 매출의 약

87% 매출비중
을 차지하고
있습
니다.
(나) 판매방법 및 조건- 당사의 마케팅 전략을 통해 구비된 상품에 대해 주문을 접수하여 상품을 납품하고, 차후 정산받는 형태를 취하고 있습니다.(다) 판매전략- 당사는 국내외에서 상품을 구매하여 국외 시장에서 유통하고 있습니다. 소비자 기호와 연령대를 철저히 분석하여 차별화된 전략을 통해 수요를 창출하고 있습니다. 지속적인 마케팅 활동지원과 라이브커머스 등 홍보지원을 통해 신제품 확대에 발맞춰 성장을 도모하고 있습니다.

(2)유통사업부문(전자제품및 기타)

(가) 판매경로
- 당사는 전자제품 등을 구매하여 국내외 업체들에게 상품을 판매하고 있으며, 전체 매출의

약 13% 매출비중

을 차지하고 있습니다.
(나) 판매방법 및 조건- 구비된 상품에 대해 주문을 접수하여 상품을 납품하고, 차후 정산받는 형태를 취하고 있습니다.(다) 판매전략- 신사업 영역 진출차원으로 시범적으로 운영하고 있으며, 후속 결과에 따라 판매전략, 거래처 등을 구체화할 계획입니다.

4. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1)

전자제품 제조판매업

1) (

생 략
)

1)

위 각호에 직접
,
간접적으로 부대되는 용역
,
제품의 제조
,
판매 및 유통
,
컨설팅
,
교육
,
수출입
,
투자 및 서비스 등 제반 사업 일체

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1)

전자제품 제조판매업

1) (

현행과 같음
)

1)

의료기기 판매업

1)

의료기기 수입업

1)

화장품 판매업

1)

화장품 수입업

1)

식품
,
건강식품 도
,
소매업

1)

식품
,
건강식품 수입 판매업

1)

동물용 사료 및 동물용 의약품 도
,
소매업

1)

동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업

1)

애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업

1)

애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업
1) 상품 종합 도매업

1)

위 각호에 직접
,
간접적으로 부대되는 용역
,
제품의 제조
,
판매 및 유통
,
컨설팅
,
교육
,
수출입
,
투자 및 서비스 등 제반 사업 일체

사업영역 확대

부칙

제
1
조
(
시행일
)

부칙

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은
2024
년
07
월
31
일부터 시행한다

.

부칙추가

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임신영

1987.08.21
-

해당사항 없음

대표이사

이사회

Hugues Dusseaux

1954.08.11
-

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김명구

1975.05.06
O

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김동린

1969.03.12
O

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

- 상기 최대주주와의 관계는 2024년 07월 24일 변경예정 최대주주인 (주)휴먼웰니스를 기준으로 작성하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임신영

(

주
)
휴먼웰니스 대표이사

2012.08~

현재

휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사

해당사항 없음

2014.10~

현재

모티바코리아 법인 설립 및 대표이사

2019.05~

현재

메종
21지코리아 법인 설립 및 대표이사

Hugues Dusseaux

LVMH

그룹 동남아시아
&
오세아니아 사장
/ P&C
부문 부사장

2002~2013

LVMH

신사업부문 사장

해당사항 없음

2013~2021

Parfums Christian Dior

부사장

2013~

현재

Lbeayty

싱가포르 회장

2013~

현재

PCDO

두바이 회장

2016~

현재

LVMH

그룹 전무이사
/
동남아시아
&
오세아니아 사장
/
싱가포르 관리이사
/P&C
부문 부사장

김명구

컨
설팅업체 전무이사

2000.07~2005.02

Ktit

사업개발팀 팀장

해당사항 없음

2005.03~2007.05

LGCNS

통신미디어그룹 컨설턴트

2007.06~2011.09

SK

텔레콤 모바일 사업부문 부장

2011.09~2014.09

SK

플래닛 스마트월렛그룹 부장

2014.11~2016.03

현대카드 디지털사업부 팀장

2016.04~2020.11

롯데백화점 온라인 사업부문 상무

2021.01~2021.12

CJENM

이커머스 사업부 부사장

김동린

LF

네트웍스 유통부문 부분대표

1995~

현대백화점 신촌
, 본점 등 근무

해당사항 없음

2011~2018

현대백화점 상품본부 영패션팀장

2018~2019

현대백화점 상품본부 패션사업부장
(상무
)

2020~2022

현대백화점 중동 점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임신영

-
-
-

Hugues Dusseaux

-
-
-

김명구

-
-
-

김동린

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김명구 사외이사 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.2. 김동린 사외이사 후보자1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임신영 사내이사 후보자]후보자는 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.[김명구, 김동린 사외이사 후보자]이사회는 상기 사외이사 후보자(김명구, 김동린)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.[
Hugues Dusseaux
기타비상무이사 후보자]본 후보자는 오랜기간 축적된 지식 및 사업 관련 전문성을 기반으로 능력과 경험을 충분히 갖추었다고 판단되고, 당사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할것으로 기대되는 바 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_hugues dusseaux_1.jpg
확인서_hugues dusseaux_1

확인서_김동린_1

확인서_김명구_1

확인서_임신영_1

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성균

1977.06.27

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성균

회계사

2002.11~2006.08

삼일회계법인 금융본부

해당사항 없음

2006.09~2019.11

회계법인리안 파트너 회계사

2019.12~

현재

도담회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성균

-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계 및 최근 3년간 거래사실, 체납사실 여부등을 면밀히 검토한 결과 해당 사항 없음을 확인했습니다. 회계사로서 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 감사 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_김성균_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음
- 최근 사업연도인 제33기(2023년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증