엑스플러스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240716)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/주주총회소집결의/(2024.07.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-14

3. 정정사유
임시주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
제1-1호 의안 :사내이사 정석영 선임의 건 (신규 선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 (신규 선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 (신규 선임)
제1-4호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건 (신규 선임)
제1-5호 의안 : 사외이사 김민흠 선임의 건 (신규 선임)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정민 선임의 건, 신규선임)
제3호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가)
제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등)
제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명)
제2-1호 의안 :사내이사 데니스 차우 선임의 건 (신규 선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 최석이 선임의 건 (신규 선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 (신규 선임)
제2-4호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 (신규 선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 솔론 소 선임의 건 (신규 선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 스탠리 청 선임의 건 (신규 선임)
제2-7호 의안 : 사외이사 김형열 선임의 건 (신규 선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (강창혁 선임의 건, 신규선임)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다.

금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
제1호 의안 정관변경의 건은 상호변경, 목적사업 추가 등에 대한 변경안건 입니다.

임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다.

금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

이사선임 세부내역
1. 정석영
출생년월 : 1969-02
주요경력 :
- ㈜티에스넥스젠 대표이사
前 얼바인투자자문 대표이사
前 한미회계법인 상무이사

2. 김태형
출생년월 : 1968-05
주요경력 :
- 하나카드 신용관리부 팀장
- 하나은행 본점, 영업점 지점장

3. 김영찬
출생년월 : 1989-10
주요경력 :
- ㈜바운티팜 대표이사
1. 데니스 차우
출생년월 : 1963-07
주요경력 :
- 넷플릭스엔터테인먼트 아시아-태평양 사운드 총괄
- 월트디즈니 중국, 아시아-태평양 부사장
- 월트디즈니 캐릭터 보이스 인터네셔널, 아시아-태평양 부사장

2. 최석이
출생년월 : 1980-01
주요경력 :
- (주)케이엔씨 홀딩스 대표이사

3. 최승호
출생년월 : 1967-04
주요경력 :
- 엠지에이파트너스 이사
- 케이디엠아이 감사
- 티에스엠홀딩스 이사

4. 송승호
출생년월 : 1972-01
주요경력 :
- (주)바디프렌드 CMO
- (주)유에스알 대표이사
- 삼성SDS(주) 재무경영팀

사외이사선임 세부내역
1. 손석봉
출생년월 : 1969-02
주요경력 :
- 법무법인 에이프로 파트너 변호사

1. 김민흠
출생년월 : 1983-11
주요경력 :
- ㈜셀렉터 대표이사
1. 솔론 소
출생년월 : 1961-10
주요경력 :
- 알파필름 투자회사, CEO
- 제키찬 그룹, CEO

2. 스탠리 청
출생년월 : 1958-12
주요경력 :
- 다크호스미디어 중국, 회장
- 월트디즈니 중국, 회장

3. 김형열
출생년월 : 1972-09
주요경력 :
- IRP스퀘어 부사장
- 미래에셋/교보증권 지점장/센터장
- LG정보통신 기획실

감사선임 세부내역
1. 김정민
출생년월 : 1966-04
주요경력 :
- ㈜티에스넥스젠 상무이사
1. 강창혁
출생년월 : 1981-01
주요경력 :
- (주)케이엔피경영컨설팅 대표이사
- 세무법인 태신 대표이사
- 마더스에이아이(주) 감사

사업목적 변경 세부내역
- 광업
- 광산의 경영
- 해외공사 수주업
- 철강 및 비철금속 강판의 가공, 판매, 유통업
- 상가운영 및 임대사업
- 광산개발업
- 수출입무역업
- 운수업
- 물리탐사(자력탐사, 방사성 조사) - 시추
- 선광장 운용
- 광산기계(채광, 운반)
- 광산개발 사업성 평가 및 조사 용역
- 광산물 판매
- 광산물 임가공
- 폐기물 처리업
- 폐기물 재생 및 이용업
- 폐기물처리시설 설계 및 시공업
- 환경오염방지시설업
- 건설용 석재채굴업
- 건설용 모래 및 자갈 채취업
- 산업용 모래 채취업
- 전 각호의 제품 및 부산물의 가공 판매
- 무역대리업
- 보관 및 창고업
- 화물운송업
- 육상 및 수상화물하역업
- 기술용역업
- 폐수 재이용업
- 운동설비 운영업
- 종합소매업
- 종합건설업
- 건축 공사업
- 산업기계 제작 설치업
- 기계보수 및 각종기기 보수업
- 기계 및 장비 임대업
- 스튜디오 건설 및 운영업
- 엔터테인먼트업
- 테마파크 기획 및 개발, 운영업
- 테마파크 관련 엔지니어링 서비스업
- 관광장치 및 체험시설 기획 및 운영업
- 실감미디어를 활용한 영상제작 및 장치시설 운영업
- 영화, 드라마, 음반, 숏츠 필름 플랫폼 사업
- 음반 기획, 제작 및 배급 유통업
- 숏츠 필름 제작 및 배급 유통업
- AI 등을 활용한 영상 및 음원 제작, 배급 유통업
- 영화, 드라마 더빙 및 녹음 및 믹싱
- 음반 녹음 및 믹싱
- 뮤지컬 공연 및 기획
- 사운드 디자인 및 이펙트 디자인 및 편집
- 소프트웨어 및 콘텐츠 개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업
- 아카데미 운영업
- 게임물 개발, 제작, 배급, 유통업
- 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 및 컨설팅업
- 광고 기획, 제작 및 대행업
- 영화 제작, 배급, 수입, 상영업
- 드라마 제작, 배급, 유통업
- 방송 영상물 제작 판매업
- 매니지먼트 사업
- 저작권대리중개업
- 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업
- 콘텐츠 제작, 판권 유통업
- 투자업, 투자자문업
- 정기간행물 발행 및 저작권 관리업
- 서적 및 잡지 및 기타인쇄물 출판업
- 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 음악유선방송사업 등을 포함한 방송사업
- 위 각호 사업과 관련된 일체의 인터넷 사업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-07-31

시간
오후 14시

2. 장소
서울시 서초구 신반포로 308 2층

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등)
제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명)
제2-1호 의안 :사내이사 데니스 차우 선임의 건 (신규 선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 최석이 선임의 건 (신규 선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 (신규 선임)
제2-4호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 (신규 선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 솔론 소 선임의 건 (신규 선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 스탠리 청 선임의 건 (신규 선임)
제2-7호 의안 : 사외이사 김형열 선임의 건 (신규 선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (강창혁 선임의 건, 신규선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 정관변경의 건은 상호변경, 목적사업 추가 등에 대한 변경안건 입니다.

임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다.

금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

데니스 차우
1963-07
3
신규선임
넷플릭스엔터테인먼트 아시아-태평양 사운드 총괄
월트디즈니 중국, 아시아-태평양 부사장
월트디즈니 캐릭터 보이스 인터네셔널, 아시아-태평양 부사장

최석이
1980-01
3
신규선임
(주)케이엔씨 홀딩스 대표이사

최승호
1967-04
3
신규선임
엠지에이파트너스 이사
케이디엠아이 감사
티에스엠홀딩스 이사

송승호
1972-01
3
신규선임
(주)바디프렌드 CMO
(주)유에스알 대표이사
삼성SDS(주) 재무경영팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

솔론 소
1961-10
3
신규선임
알파필름 투자회사, CEO
제키찬 그룹, CEO
-

스탠리 청
1958-12
3
신규선임
다크호스미디어 중국, 회장
월트디즈니 중국, 회장
-

김형열
1972-09
3
신규선임
IRP스퀘어 부사장
미래에셋/교보증권 지점장/센터장
LG정보통신 기획실
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강창혁
1981-01
3
신규선임
비상근
(주)케이엔피경영컨설팅 대표이사
세무법인 태신 대표이사
마더스에이아이(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 스튜디오 건설 및 운영업
- 엔터테인먼트업
- 테마파크 기획 및 개발, 운영업
- 테마파크 관련 엔지니어링 서비스업
- 관광장치 및 체험시설 기획 및 운영업
- 실감미디어를 활용한 영상제작 및 장치시설 운영업
- 영화, 드라마, 음반, 숏츠 필름 플랫폼 사업
- 음반 기획, 제작 및 배급 유통업
- 숏츠 필름 제작 및 배급 유통업
- AI 등을 활용한 영상 및 음원 제작, 배급 유통업
- 영화, 드라마 더빙 및 녹음 및 믹싱
- 음반 녹음 및 믹싱
- 뮤지컬 공연 및 기획
- 사운드 디자인 및 이펙트 디자인 및 편집
- 소프트웨어 및 콘텐츠 개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업
- 아카데미 운영업
- 게임물 개발, 제작, 배급, 유통업
- 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 및 컨설팅업
- 광고 기획, 제작 및 대행업
- 영화 제작, 배급, 수입, 상영업
- 드라마 제작, 배급, 유통업
- 방송 영상물 제작 판매업
- 매니지먼트 사업
- 저작권대리중개업
- 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업
- 콘텐츠 제작, 판권 유통업
- 투자업, 투자자문업
- 정기간행물 발행 및 저작권 관리업
- 서적 및 잡지 및 기타인쇄물 출판업
- 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 음악유선방송사업 등을 포함한 방송사업
- 위 각호 사업과 관련된 일체의 인터넷 사업
신규사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
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사업목적 삭제
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