컴투스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240715)
제출인: 컴투스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
주식회사컴투스

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 09일

[주요사항보고서(자기주식처분결정) 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 09일
주요사항보고서(자기주식처분결정)
최초제출

2024년 05월 23일
[정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)
기재정정

2024년 06월 13일
[정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)

기재정정

2024년 07월 15일
[정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)

기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 처분예정기간
관계기관과의 협의에 따른 자진 기재정정
시작일 : 2024년 07월 09일종료일 : 2024년 07월 09일
시작일 : 2024년 07월 15일종료일 : 2024년 07월 15일

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
'4.처분예정기간' 변경 사유 기재

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '1. 처분예정주식'은 피합병회사인 (주)올엠의 주주에게 합병비율에 따른 합병 대가의 자기주식을 교부함에 있어 실제 발생하는 단주 차이 등으로 변경될 수 있습니다.

나. 상기 '2. 처분 대상 주식가격' :

합병법인의 기준시가는 자
본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한
이사회 결의일(2024년 4월 9일)과 합병계약 체결예정일(2024년 4월 11일) 중 앞서는 날의 전일(2024년 4월 8일)을
기산
일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가
를 산술평균한 가액으로 산정하였으며, 기준시가 산정내역은 다음과 같습니다.

(중략)

다. 상기 '5. 처분목적' 관련하여 (주)컴투스는 (주)올엠을 흡수합병하고 그 합병대가로 당사의 자기주식을 교부할 예정입니다.라. 상기 '6. 처분방법'은 (주)올엠 주주에게 합병신주의 교부에 갈음하여 합병비율에 따라 직접 교부하며, 단주가 발생하는 경우에는 합병대가 교부일의
당일
에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 합병대가 교부일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다. 마. 상기 '9. '처분결정일'은 합병에 관한 이사회결의일 입니다.
바.
합병회사 (주)컴투스는 본건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제4항에 의해 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대(
접수기간 : 2024년 4월 24일~ 2024년 05월 8일
)하는 의사를 통지하는 때에는 합병회사 (주)컴투스는 본건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 합병 계약을 해제할 수 있습니다. 합병 계약을 해제하는 경우, 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

사.
상기 처분 예정인 자기주식은 합병회사 (주)컴투스와 피합병회사 (주)올엠 간의 합병시 (주)올엠 주주에 대해 합병대가로 지급될 예정입니다. 합병과 관련된 자세한 내용은 2024년 4월 9일 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시 및 추후 (주)컴투스가 공시할 소액공모공시서류를 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '1. 처분예정주식'은 피합병회사인 (주)올엠의 주주에게 합병비율에 따른 합병 대가의 자기주식을 교부함에 있어 실제 발생하는 단주 차이 등으로 변경될 수 있습니다.

나. 상기 '2. 처분 대상 주식가격' :

합병법인의 기준시가는 자
본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한
이사회 결의일(2024년 4월 9일)과 합병계약 체결예정일(2024년 4월 11일) 중 앞서는 날의 전일(2024년 4월 8일)을
기산
일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가
를 산술평균한 가액으로 산정하였으며, 기준시가 산정내역은 다음과 같습니다.

(중략)

다. 상기 '5. 처분목적' 관련하여 (주)컴투스는 (주)올엠을 흡수합병하고 그 합병대가로 당사의 자기주식을 교부할 예정입니다.라. 상기 '6. 처분방법'은 (주)올엠 주주에게 합병신주의 교부에 갈음하여 합병비율에 따라 직접 교부하며, 단주가 발생하는 경우에는 합병대가 교부일의
당일
에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 합병대가 교부일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다. 마. 상기 '9. '처분결정일'은 합병에 관한 이사회결의일 입니다.
바.
합병회사 (주)컴투스는 본건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제4항에 의해 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대(
접수기간 : 2024년 4월 24일~ 2024년 05월 8일
)하는 의사를 통지하는 때에는 합병회사 (주)컴투스는 본건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 합병 계약을 해제할 수 있습니다. 합병 계약을 해제하는 경우, 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

사.
상기 처분 예정인 자기주식은 합병회사 (주)컴투스와 피합병회사 (주)올엠 간의 합병시 (주)올엠 주주에 대해 합병대가로 지급될 예정입니다. 합병과 관련된 자세한 내용은 2024년 4월 9일 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시 및 추후 (주)컴투스가 공시할 소액공모공시서류를 참조하시기 바랍니다.

아. 상기 '4. 처분예정기간'은 합병회사 (주)컴투스와 피합병회사 (주)올엠 간의 합병 등기 일정 변경 및 관계기관과의 협의에 따라 변경되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 4월 9일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :

남재관

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김동희

(전 화)
02-6952-5932

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
414

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
40,577

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식

16,798,878

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 07월 15일

종료일
2024년 07월 15일

5. 처분목적
합병대가로 자기주식교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
414

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,302,834
비율(%)
10.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,245
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 04월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '1. 처분예정주식'은 피합병회사인 (주)올엠의 주주에게 합병비율에 따른 합병 대가의 자기주식을 교부함에 있어 실제 발생하는 단주 차이 등으로 변경될 수 있습니다.

나. 상기 '2. 처분 대상 주식가격' :

합병법인의 기준시가는 자
본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한
이사회 결의일(2024년 4월 9일)과 합병계약 체결예정일(2024년 4월 11일) 중 앞서는 날의 전일(2024년 4월 8일)을
기산
일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가
를 산술평균한 가액으로 산정하였으며, 기준시가 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
기간
금액

A.최근 1개월 가중산술평균종가
2024년 03월 11일 ~ 2024년 04월 08일
41,661

B.최근 1주일 가중산술평균종가
2024년 04월 02일 ~ 2023년 04월 08일
40,271

C.최근일 종가
2024년 04월 08일
39,800

D.기준시가([A+B+C]÷3)
40,577

상기 기준시가 산정을 위해

2024년 4월 8일을 기산일
로하여 소급한 1개월 주가 및 거래량 현황과 1개월 및 1주일의 거래량 가중산술평균종가,
그리고 최근일 종가는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
종가 X 거래량(원)

2024-04-08
39,800
30,201
1,201,999,800

2024-04-05
40,000
35,531
1,421,240,000

2024-04-04
40,050
44,659
1,788,592,950

2024-04-03
40,350
38,386
1,548,875,100

2024-04-02
40,800
57,884
2,361,667,200

2024-04-01
41,700
52,158
2,174,988,600

2024-03-29
41,250
91,000
3,753,750,000

2024-03-28
42,400
79,830
3,384,792,000

2024-03-27
43,500
64,942
2,824,977,000

2024-03-26
43,300
52,914
2,291,176,200

2024-03-25
43,100
64,047
2,760,425,700

2024-03-22
41,600
37,652
1,566,323,200

2024-03-21
41,400
36,649
1,517,268,600

2024-03-20
41,200
42,228
1,739,793,600

2024-03-19
41,700
38,712
1,614,290,400

2024-03-18
41,600
34,882
1,451,091,200

2024-03-15
41,100
40,652
1,670,797,200

2024-03-14
41,800
42,651
1,782,811,800

2024-03-13
42,000
64,302
2,700,684,000

2024-03-12
41,800
49,727
2,078,588,600

2024-03-11
41,400
54,826
2,269,796,400

A.최근 1개월 가중산술평균종가
41,661

B.최근 1주일 가중산술평균종가
40,271

C.최근일 종가
39,800

(Source: 한국거래소)

다. 상기 '5. 처분목적' 관련하여 (주)컴투스는 (주)올엠을 흡수합병하고 그 합병대가로 당사의 자기주식을 교부할 예정입니다.라. 상기 '6. 처분방법'은 (주)올엠 주주에게 합병신주의 교부에 갈음하여 합병비율에 따라 직접 교부하며, 단주가 발생하는 경우에는 합병대가 교부일의
당일
에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 합병대가 교부일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다. 마. 상기 '9. '처분결정일'은 합병에 관한 이사회결의일 입니다.
바.
합병회사 (주)컴투스는 본건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제4항에 의해 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대(
접수기간 : 2024년 4월 24일~ 2024년 05월 8일
)하는 의사를 통지하는 때에는 합병회사 (주)컴투스는 본건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 합병 계약을 해제할 수 있습니다. 합병 계약을 해제하는 경우, 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

사.
상기 처분 예정인 자기주식은 합병회사 (주)컴투스와 피합병회사 (주)올엠 간의 합병시 (주)올엠 주주에 대해 합병대가로 지급될 예정입니다. 합병과 관련된 자세한 내용은 2024년 4월 9일 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시 및 추후 (주)컴투스가 공시할 소액공모공시서류를 참조하시기 바랍니다.

아. 상기 '4. 처분예정기간'은 합병회사 (주)컴투스와 피합병회사 (주)올엠 간의 합병 등기 일정 변경 및 관계기관과의 협의에 따라 변경되었습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
29,534
-
6,750
-
22,784
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
29,534
-
6,750
-
22,784
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,280,050
-
-
-
1,280,050
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,280,050
-
-
-
1,280,050
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,245
-
-
-
13,245
무상증자로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,322,829
-
6,750
-
1,316,079
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2024.04.09) 이사회 결의시점 기준의 보유 수량입니다.