한화리츠 — 주주총회소집공고 (20240715)
제출인: 한화리츠

주주총회소집공고
2.9
한화위탁관리부동산투자회사주식회사

주주총회소집공고

2024 년 7월 15일

회 사 명 :
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
한화자산운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)

(전 화) 02-6950-0000

(홈페이지) http://www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이용욱

(전 화) 02-6950-0353

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조의 규정에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 07월 31일(수요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회

3. 회의 목적사항

(보고사항)

1. 감사 보고

2. 영업 보고

(부의안건)

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 부동산 자산 매입의 건제3호 의안 : 부동산자산관리계약 체결의 건제4호 의안 : 임대차 계약 승인의 건(신규자산)

제5호 의안 : 책임 임대차 계약 체결의 건(신규자산)제6호 의안 : 차입 및 사채 발행의 건제7호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건

제8호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제9호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제10호 의안 : 제5기 현금배당 승인의 건제11호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건제12호 의안 : 제6기 감독이사 보수 승인의 건제13호 의안 : 특별관계자와의 거래 승인의 건제14호 의안 : 특별관계자와의 대표주관계약 체결의 건제15호 의안 : 특별관계자와의 임대차 계약 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 07월 21일 ～ 2024년 07월 30일 오후 5시까지 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타

- 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 한화자산운용 주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

임대료수익
한화생명보험(주)(최대주주)
2023.11.01~2024.04.30
3.44
1.51
-

관리수익
2023.11.01~2024.04.30
2.36
1.04
-

현금배당
2023.11.01~2024.04.30
51.51
22.58
-

임대료수익
한화손해보험(주)(계열회사)
2023.11.01~2024.04.30
55.71
24.43
-

관리수익
2023.11.01~2024.04.30
31.79
13.94
-

이자비용
2023.11.01~2024.04.30
25.89
11.35
-

임대료수익
한화생명금융서비스(주)(계열회사)
2023.11.01~2024.04.30
19.31
8.47
-

관리수익
2023.11.01~2024.04.30
13.60
5.96
-

임대료수익
한화투자증권(주)(계열회사)
2023.11.01~2024.04.30
18.57
8.14
-

관리수익
2023.11.01~2024.04.30
15.16
6.65
-

자산관리위탁수수료

한화자산운용(주)

(계열회사)

2023.11.01~2024.04.30
6.57
2.88
-

*제5기 사업연도 매출액의 1% 이상 거래이며, 매출액 대비 비율임.*선수수익의 임대료 수익 반영금액은 제외되었음.*현재가치할인차금의 상각액 반영금액은 제외되었음.

*기타 사항은 2024년 6월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

한화생명보험(주)(최대주주)
임대료수익,관리수익, 현금배당
2023.11.01~2024.04.30
57.30
25.12
-

한화손해보험(주)(계열회사)
임대료수익,관리수익, 이자비용,보험료,잡이익
2023.11.01~2024.04.30
114.05
50.00

한화생명금융서비스(주)(계열회사)
임대료수익,관리수익
2023.11.01~2024.04.30
32.91
14.43

한화투자증권(주)(계열회사)
임대료수익,관리수익
2023.11.01~2024.04.30
33.73
14.79

*제5기 사업연도 매출액 대비 5% 이상 거래이며, 매출액 대비 비율임.*선수수익의 임대료 수익 반영금액은 제외되었음.*현재가치할인차금의 상각액 반영금액은 제외되었음.*기타 사항은 2024년 6월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2024년 04월말 기준 총 373개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 96.79조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 16.01조원 수준입니다.

규모별 리츠 수 및 자산총계_20240430.jpg
규모별 리츠 수 및 자산총계_20240430

연도별 상장리츠 현황_20240430.jpg
연도별 상장리츠 현황_20240430

(2) 리츠 산업의 성장성지난 약 5년간(2019년 04월 ~ 2024년 04월) 리츠 총자산 규모는 약 45.77조원이 증가하였고, 리츠수는 125개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 변동추이_20240430.jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이_20240430

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_20240430.jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_20240430

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2024년 4월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여형(DB) 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 또한, 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다. 아울러, 공모리츠(펀드)에 대한 토지분 재산세 분리과세 유지방침과 투자금액 5천만원 한도로 3년 보유시 배당소득 분리과세 9% 적용, 그리고 현물출자에 대한 양도차익 법인세 과세이연 등의 혜택 등으로 공모형 상장리츠 시장은 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사는 한화손해보험 여의도사옥과 한화생명보험4개 사옥(평촌,중동,노원,구리)를 자산으로 보유 중이며, 유가증권시장에 상장된 스폰서 오피스 전문 리츠입니다. 당사는 한화생명보험, 한화생명금융서비스, 한화손해보험 등 한화그룹 계열사를 주요 임차인으로 두고 있어서 안정적인 임대차 구조를 바탕으로 수익을 주주님들에게 배당하고 있습니다. 22년말 금리가 높았던 시기에 자산을 매입하고 자금조달을 하였기 때문에 23년도 금리인상기에 어려운 리츠시장에도 불구하고 당사는 리파이낸싱 등 시장상황에 유연하게 대처하였습니다. 앞으로 금리가 인하할 시에는 보유 자산 가치 상승과 차입 이자 비용 감소 등을 통해 재무구조 개선이 기대되며, 계열사 등 자산 편입을 통한 외형 확장으로 중장기적으로는 대형 리츠로 성장할 계획입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는「부동산투자회사법」(이하“부동산투자회사법”)에 따라 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과관련된 업무(이에 부수하는 업무를 포함함) 및 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효 시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가.업계의 현황'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 3월 27일 유가증권시장에 상장하였으며, 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 4개 사옥(노원,평촌,중동,구리)을 자산으로 보유하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 주주님들에게 배당금으로 지급하고 있습니다. 한화생명보험 및 한화손해보험이 보유한 일부 오피스 자산에 대하여 우선매수협상권을 보유하고 있기 때문에, 국내 리츠 및 금리 시장상황 등을 고려하여 적정한 시기에 계열사 자산의 편입 등을 통해 외형을 확대할 계획입니다.보유자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) 한화손해보험 -여의도 사옥

구분
내용

위치
서울특별시 영등포구 여의도동 23-5

대지면적/연면적
5,707.0㎡/59,640.90㎡

건물규모
지상 27층/지하 7층

용도
업무시설

준공일
1995년 03월 28일

주요 임차인
한화손해보험(주),한화투자증권(주)

2) 한화생명보험 - 평촌사옥

구분
내용

위치
경기도 안양시 동안구 호계동 1043

대지면적/연면적
2,228.30㎡/22,257.66㎡

건물규모
지상 15층/지하 5층

용도
업무시설

준공일
2005년 10월 13일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

3) 한화생명보험 - 중동사옥

구분
내용

위치
경기도 부천시 중동 1132-3

대지면적/연면적
1,819.70㎡/28,504.21㎡

건물규모
지상 15층/지하 7층

용도
업무시설

준공일
2009년 02월 03일

주요 임차인

한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

4) 한화생명보험 - 노원사옥

구분
내용

위치
서울특별시 노원구 상계동 731

대지면적/연면적
752.20㎡/8,151.75㎡

건물규모
지상 12층/지하 5층

용도
업무시설

준공일
1999년 01월 21일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

5) 한화생명보험 - 구리사옥

구분
내용

위치
경기도 구리시 교문동 205-3 외 6필지

대지면적/연면적
1,644.00㎡/18,981.53㎡

건물규모
지상 14층/지하 6층

용도
업무시설

준공일
2012년 05월 25일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

(5) 조직도

한화위탁관리부동산투자회사주식회사

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안) [특별결의] 정관 변경의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제
8
조
(
정관
)

①

부동산투자회사의 정관은 발기인이 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성하고 발기인 모두가

기명날인하거나 서명하여야 한다
.

15.

그 밖에 대통령으로 정하는 사항

○ 부동산투자회사법 시행령 제
7
조
(
정관 기재사항
)

법 제
8
조 제
1
항 제
15
호에서

“
대통령령으로 정하는 사항
”

이란 다음 각 호의 사항을말한다
.

6.

투자자 보호에 관한 사항

○ 부동산투자회사법 제
33
조
(
임직원의 행위준칙
)

부동산투자회사의 임직원은 자산의 투자ㆍ운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 행위를 하여서는 아니 된다
.

1.

투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위

2.

자산의 투자ㆍ운용과 관련하여 자기의 이익이나 제
3
자의 이익을 도모하는 행위

3.

부동산 거래질서를 해치거나 부동산투자회사 주주의 이익을 침해할 우려가 있는

행위로서

대통령령

으로 정하는 행위

○ 부동산투자회사법 시행령 제
36
조
(
임직원의 행위준칙
)

법

제33

조

제3

호

에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

행위를 말한다
.

1. 탈세를 목적으로 소유권 보존등기 또는 이전등기를 하지 아니한 부동산이나 관계 법령에
따라 전매 등 권리변동이 제한된 부동산을 취득하거나 처분하는 행위

2. 보유하고 있는 부동산이나 증권의 시세를 인위적으로 조작하기 위하여 자산을 운용하는
행위

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□ 주요 내용- 부동산투자회사법 제
8조 제
1항 제
15호 및 시행령 제
7조 제
6호에 의거 투자자 보호에 관한 사항을 정관에 추가하고자 함
.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

*해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제
8
장 주주 보호

제
60
조
(
주주 보호에 관한 사항
)

① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다
.

② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기위하여 최선을 다하여야 한다
.

제
61
조
(
주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등
)

① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다
.

1.

투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위

2.

자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제
3
자의 이익을 도모하는 행위

3.

부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부동산투자회사법 시행령 제
36
조에서 정하는 행위

② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다
.

투자자 보호에관한 사항 추가

제
8 장
보 칙

제
60
조
(
법규 적용 등
)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부동산투자회사 법
,
동법 시행령
,
동법 시행규칙 및 상법 기타 법률의 관계 규정에 의한다
.

제
9
장
보 칙

제
62
조
(
법규 적용 등
)

좌동

조문 순서변경

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) [특별결의] 부동산 자산 매입의 건

□ 관련 규정

○
부동산투자회사법 제
12
조
(
주
주총회의 결의사항)
①
다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거처야 한다.

3. 자산의 투자ㆍ운용에 관하여 총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득ㆍ처분등

대통령령
으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○

부동산투자회사법
제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의

투자ㆍ운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서

대통령령
으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

○

부동산투자회사법

시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법

제22조의2
제3항

단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및

「상법」

제434조
에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래

○ 정관 제
28
조
(
주주총회의 결의사항
)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고
,
주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제
434
조에 따라 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수와 발행주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로써 결의한다
.13. 자산의 투자ㆍ운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항으로 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호에서 정하는 사항

14. 상법
,
부동산투자회사법

기타

관계

법령상

상법

제

434

조에서

정하는

결의

방식

에

의한

주주총회의

특별결의를

요하는

사항

□ 주요 내용- 당사는 장교동 한화빌딩을 매입하기 위해 특별관계자인 한화생명보험(주)과 부동산 매매거래를 체결하고자 함

구분

내용

매도인
한화생명보험 주식회사

매매 목적물

장교동 한화빌딩
(서울시 중구 장
교동1 제1동 사무실호)

매매 금액

8,080
억원(VAT 별도)

지역·지구

일반상업지역
, 특정개발진흥지구

용도

업무시설
, 근린생활시설

준공연도

1987
년도

규모
B4 / 29F

대지면적

15,333.50

㎡
(4,638.36
평
)
중
7,447.759
㎡
(2,252.95
평
)

연면적

153,124.38

㎡
(46,319,92
평
)
중
74,365.28
㎡
(22,495.50
평
)

* 2024년 6월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 '부동산투자회사 부동산 취득', '주요사항보고서(유형자산양수결정)' 공시 참조바랍니다.

-

매매계약 체결일정
(
안
)

ㆍ매매계약 체결 예정일
: 2024
년
8
월
1
일

ㆍ

매매계약 목적물 소유권 취득 예정일
: 2024
년
8
월
28
일

※상기 일정은 매도인 일정 등으로 진행과정에서 변경될 수 있음

※부동산 매

매계약 체결 등 기타 세부적인 사항에 대해서는 법

인이사 한화자산운용(주)에 위임함

제3호 의안) [특별결의] 부동산자산관리계약 체결의 건

□ 관련 규정

○
부동산투자회사법 제
30
조
(
거래의 제한
)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와

제21

조

제1

항

각 호에 대하여 같은 조 제
2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을
100분의
10이상 소유하고 있는 주주
(이하

”
주요주주
”

라 한다
)및 특별관계자

② 제
1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제
1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
.1. 일반분양
, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래

3.
그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서

대통령령

으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제
34
조
(

부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외
)

②

법

제30조
제2항
제3호
에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

「상법」

제434

조

에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

○ 정관 제
28
조
(
주주총회의 결의사항
)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고
,
주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제
434
조에 따라 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수와 발행주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로써 결의한다
.

14. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 주요 내용

-
신규 매입 자산
(
장교동 한화빌딩
)
에 대해 경쟁입찰을 통해 선정했으며,
전
문성 및 경험을 갖춘 한화호텔앤드리조트(주)(특별관계자)에게
부동산 및 건물 관리를 위탁하고자 함

구 분

내 용

계약 상대방

한화호텔앤드리조트 주식회사

계약 기간

2

년
(2024.08.28~2026.08.27,
예정
)

용역비(최초 1년)

ㆍ부동산관리 수수료

- 26,000,000
원
/
월
(VAT
별도
)
ㆍ시설관리 수수료

- 742,880,390
원
/
월
(VAT
별도
)
-
수선성 공사비 제외한 유
지관리 비용 포함

ㆍ임대관리 수수료
(VAT
별도
)
-
계약기간 및 조건에 따른 수수료율 차등 적용

①신규계약: 1개월 실질임대료 X 수수료율(100~250% 이하) ②재계약: 신규계약 수수료 X 20%
※수수료는 매1년마다 물가인상 및 최저임금 등을 고려하여 적정 수준 인상 예정

관리업무범위

장교동 한화빌딩
가
. 부동산 관리
나
. 임차인 관리
다
. 재무
/회계 관리
라
. 수익 및 비용 관리
마
. 시설 관리
바
. 그 외 부동산 자산관리를 위한 업무 일체

※ 부동산 자산관리계약 체결 등 기타

세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

제4호 의안) [특별결의] 임대차 계약 승인의 건(신규자산)

□ 관련 규정

○
부동산투자회사법 제
30
조
(
거래의 제한
)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와

제21

조

제1

항

각 호에 대하여 같은 조 제
2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다

.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을
100분의
10이상 소유하고 있는 주주
(이하

”
주요주주
”

라 한다
)및 특별관계자

② 제
1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제
1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
.

3.
그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서

대통령령

으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제
34
조
(

부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외
)

②

법

제30조
제2항
제3호
에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

「상법」

제434
조
에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

2.
부동산투자회사가 보유하고 있는

부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래
.
다만
,

법

제30
조
제1
항
제1
호
에 해당하는 자와의 거래는 제외한다
.

○

부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)
③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산
의

투자ㆍ운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및
그 특별
관
계자는

서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주
주
의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서

대통령령
으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다
.

○

부동산투자회사법
시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법

제22조의2
제3항

단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및

「상법」

제434조
에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래

○ 정관 제
28
조
(
주주총회의 결의사항
)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고
,
주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제
434
조에 따라 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수와 발행주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로써 결의한다
.

14. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□
주요내용

1) 기존 임대차계약 승계

-
금

번 장교동 한화빌딩 매입 예

정에 따라 매도인(現 임대인)과 임차인(특별관계자 등)간 기체결된 아래 임대차계약서상 임대인 지위를 승계하고자 함(임대차보증금 승계 포함)

(기준일 : 2024.05.01)

임차인

계약개시일

계약만기일

계약면적(평)

보증금
(원)

임대료
(원)

관리비
(원)

한화솔루션㈜
2024-05-01
2025-04-30

3,657.56

2,863,716,000

489,789,670

208,013,820

한화솔루션㈜
2024-05-01
2025-04-30

549.54

-

77,188,360

31,352,050

한화솔루션㈜ 큐셀 서울사업장
2024-05-01
2025-04-30

1,423.68

1,395,276,000

188,285,770

80,791,560

한화솔루션㈜ 인사이트
2024-05-01
2025-04-30

805.24

808,260,000

106,364,530

45,910,360

한화첨단소재㈜
2024-05-01
2025-04-30

613.76

600,840,000

81,192,730

34,947,500

㈜한화 글로벌부문
2024-05-01
2025-04-30

1,079.05

1,771,030,200

136,777,110

61,353,160

㈜한화(건설)
2024-05-01
2025-04-30

242.93

-

34,054,070

13,344,650

㈜한화(건설)
2024-05-01
2025-04-30

2,962.66

2,953,992,000

391,518,300

169,023,980

한화시스템㈜ 방산부문
2024-05-01
2025-04-30

1,036.57

1,145,675,790

136,021,430

58,926,970

한화시스템㈜ ICT부문

2024-05-01
2025-04-30

501.80

486,456,000

66,419,640

28,558,140

한화시스템㈜ ICT부문
2024-05-01
2025-04-30

20.80

24,196,500

2,719,960

1,186,660

한화시스템㈜

2024-05-01
2025-04-30

172.94

175,716,000

22,826,790

9,866,480

한화시스템㈜(26,27층)
2024-05-01
2025-04-30

138.31

-

19,426,980

7,890,790

한화에너지㈜
2024-05-01
2025-04-30

599.75

468,300,000

80,324,010

34,107,820

한화에어로스페이스㈜
2024-05-01
2025-04-30

2,571.20

2,824,824,000

337,536,060

146,128,100

한화임팩트㈜
2024-05-01
2025-04-30

843.74

800,124,000

111,809,060

47,872,160

㈜한화(전략)
2024-05-01
2025-04-30

1,010.82

1,420,304,400

130,143,850

57,668,740

㈜한화(26,27층)
2024-05-01
2025-04-30

392.23

-

55,092,600

22,377,270

㈜한화(인재경영원)
2024-05-01
2025-04-30

178.09

-

25,014,540

10,160,290

한화오션㈜
2024-05-01
2025-04-30

1,972.64

-

277,076,780

112,541,910

한화비전㈜(26,27층)
2024-05-01
2025-04-30

84.75

-

11,890,440

4,731,830

한화파워시스템㈜
2024-05-01
2025-04-30

10.61

-

1,486,080

572,940

한화정밀기계㈜
2024-05-01
2025-04-30

21.79

-

3,051,860

1,176,660

한화호텔앤드리조트㈜
2024-05-01
2025-04-30

17.72

-

2,481,770

956,880

한화호텔앤드리조트㈜ 에스테이트부문
2024-05-01
2025-04-30

5.38

-

753,470

290,520

한화투자증권㈜
2024-05-01
2025-04-30

86.70

-

12,142,940

4,681,800

한화손해보험㈜
2024-05-01
2025-04-30

337.75

166,456,000

45,917,380

18,238,500

㈜한화/모멘텀(구. ㈜한화 기계)
2024-05-01
2025-04-30

24.15

16,332,000

3,246,300

1,304,100

한화갤러리아㈜
2024-05-01
2025-04-30

17.81

-

2,494,450

961,740

한화컴파운드㈜
2024-05-01
2025-04-30

8.60

-

1,204,560

464,400

㈜한화갤러리아타임월드
2024-05-01
2025-04-30

5.77

-

808,110

311,580

㈜한화63시티
2024-05-01
2025-04-30

3.21

-

449,550

173,340

㈜한화저축은행
2024-05-01
2025-04-30

3.79

-

530,810

204,660

한화자산운용㈜
2024-05-01
2025-04-30

5.86

-

820,780

316,440

한화커넥트㈜
2024-05-01
2025-04-30

6.41

-

897,820

346,140

한화손해사정㈜
2024-05-01
2025-04-30

1.89

-

264,780

102,060

한화라이프랩㈜
2024-05-01
2025-04-30

4.03

-

564,470

217,620

한화컨버전스㈜ (구.㈜에스아이티)
2024-05-01
2025-04-30

4.67

-

654,040

252,180

㈜에스아이티테크
2024-05-01
2025-04-30

0.34

-

47,610

18,360

캐롯손해보험㈜
2024-05-01
2025-04-30

18.64

-

2,610,640

1,006,560

더테이스터블㈜
2024-05-01
2025-04-30

4.37

-

612,070

235,980

한화생명금융서비스㈜
2024-05-01
2025-04-30

37.96

-

5,316,610

2,049,840

한화이센셜㈜
2024-05-01
2025-04-30

3.81

-

533,620

205,740

한화엔엑스엠디㈜
2024-05-01
2025-04-30

0.51

-

71,410

27,540

비전넥스트㈜
2024-05-01
2025-04-30

0.81

-

113,520

43,740

히어로손해사정㈜
2024-05-01
2025-04-30

0.37

-

51,840

19,980

주한그리스대사관
2024-02-01
2025-01-31

115.76

-

연간 $152,996
연간 $56,191

- 장교동 사옥의 현 임대차계약은 아래와 같이 크게 두 가지 유형으로 되어 있음

ㆍ임차인별 사용공간 및 입주공용공간
(
실 입주 계열사별 임차 면적 비율로 임대료
,
관리비 등을 지급 중인 공간
)
을 합산한 임대차계약

ㆍ공동사무공간
(
㈜한화 및 그 계열사별 매출액 비율로 임대료
,
관리비 등을 지급 중인 공간)

임대차계약

- 상기 표의 임대차계약은 위 두 가지 임대차계약 유형이 합산된 내역임

- 상기 표는 장교동 한화빌딩의 현 임대인이자 매도인
(
한화생명
)
이 제공한 자료를 토대로 작성된 것으로 실사과정에서 또는 매도 前 임대인과 임차인간 임대차계약 변경에 따라 변동될 수 있으며
,
당사는 소유권 이전일 기준의 全 임대차계약을 승계할 예정임

2) 임차인별 사용공간에 대
한 임대차계약
(변경
)체결
- 금번 장교동 한화빌딩 매입 예정에 따라 상기 1)의 기존 임대차계약 승계 후,
입주공용공간 및 공동사무공간을 제외한
하기 임차인별 사용공간 면적에 대해 임대차계약을
(변경)
체결하고자 함

(기준일 : 2024.05.01)

임차인
계약개시일
계약만기일

계약면적(평)

보증금
(원)

주1

월 임대료
(원)

월 관리비
(원)

한화솔루션㈜
2024-05-01
2025-04-30

2,915.07

2,490,767,740
389,782,630
157,413,780

한화솔루션㈜
2024-05-01
2025-04-30

465.30

-
65,529,760
25,126,200

한화솔루션㈜ 큐셀 서울사업장
2024-05-01
2025-04-30

1,085.73

1,213,564,860
142,793,940
58,629,420

한화솔루션㈜ 인사이트
2024-05-01
2025-04-30

673.55

703,000,420
88,999,970
36,371,700

한화첨단소재㈜
2024-05-01
2025-04-30

500.70

522,592,090
66,160,330
27,037,800

㈜한화 글로벌부문
2024-05-01
2025-04-30

855.87

1,540,387,010
107,698,480
46,216,980

㈜한화(건설)
2024-05-01
2025-04-30

62.83

-
8,848,560
3,392,820

㈜한화(건설)
2024-05-01
2025-04-30

2,508.50

2,569,289,880
331,869,680
135,459,000

한화시스템㈜ 방산부문
2024-05-01
2025-04-30

819.17

996,467,770
107,062,560
44,235,180

한화시스템㈜ ICT부문

2024-05-01
2025-04-30

405.38

423,102,330
53,565,170
21,890,520

한화시스템㈜ ICT부문
2024-05-01
2025-04-30

17.61

21,042,000
2,304,730
950,940

한화시스템㈜

2024-05-01
2025-04-30

146.43

152,836,920
19,348,600
7,907,220

한화시스템㈜(26,27층)
2024-05-01
2025-04-30

117.11

-
16,493,000
6,323,940

한화에너지㈜
2024-05-01
2025-04-30

477.63

407,309,720
63,871,990
25,792,020

한화에어로스페이스㈜
2024-05-01
2025-04-30

2,020.96

2,456,943,790
264,144,010
109,131,840

한화임팩트㈜
2024-05-01
2025-04-30

641.03

695,924,740
84,479,030
34,615,620

㈜한화(전략)
2024-05-01
2025-04-30

855.87

1,235,336,610
110,240,560
46,216,980

㈜한화(26,27층)
2024-05-01
2025-04-30

332.10

-
46,770,760
17,933,400

㈜한화(인재경영원)
2024-05-01
2025-04-30

150.79

-
21,236,270
8,142,660

한화오션㈜
2024-05-01
2025-04-30

1,670.24

-
235,225,480
90,192,960

한화비전㈜(26,27층)
2024-05-01
2025-04-30

43.10

-
6,069,930
2,327,400

주1) 임차인별 사용공간 및 입주공용공간의 면적에 따라 안분한 금액이며, 이사회 결의에 따라 변동될 수 있음

- 위 표는 상기
1)
의 임대차계약 내역 중 입주공용공간 및 공동사무공간을 제외한 임차인별 사용공간에 대한 임대차계약 현황임

- 위 표의 임대차보증금액은 귀속 기준
(
임차인별 사용공간 또는 입주공용공간
)
에 따라 변경될 수 있음

※ 구체적인 임대차조건에 대해서는 추후 이사회에서 별도로 승인 得 할 예정이며
, 기
타 세부사항은 법인이사 한화자산운용㈜에 위임함

제5호 의안) [특별결의] 책임 임대차계약 체결의 건(신규자산)

□ 관련규정

○
부동산투자회사법 제
30
조
(
거래의 제한
)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와

제21

조

제1

항

각 호에 대하여 같은 조 제
2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다

.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을
100분의
10이상 소유하고 있는 주주
(이하

”
주요주주
”

라 한다
)및 특별관계자

② 제
1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제
1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
.

3.
그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서

대통령령

으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제
34
조
(

부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외
)

②

법

제30조
제2항
제3호
에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

「상법」

제434

조

에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
2.
부동산투자회사가 보유하고 있는

부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래
.
다만
,

법

제30

조

제1

항

제1

호

에 해당하는 자와의 거래는 제외한다
.

○

부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)
③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산
의

투자ㆍ운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및
그 특별
관
계자는

서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주
주
의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서

대통령령
으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다
.

○

부동산투자회사법
시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법

제22조의2
제3항

단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및

「상법」

제434조
에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래

○ 정관 제
28
조
(
주주총회의 결의사항
)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고
,
주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제
434
조에 따라 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수와 발행주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로써 결의한다
.

14. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□

주요 내용
- 장교동 한화빌딩의 운용상의 효율성 제고를 위해 동 빌딩 內 공동사무공간 및 입주공용공간에 대해 특별관계자인 한화호텔앤드리조트(주)와 책임 임대차계약을 체결하고자 함

(1)
현 임대차 조건

구 분

공동사무공간
주
1)

입주공용공간

주
2)

임차인

㈜한화 등
계열사

임대 기간

2024.05.01

~ 2025.04.30

임대 면적

2,582.48

평

3,035.32

평

임

대차 보증금

1,297,488,000

원

2,310,145,010

원

주3)

월 임대

료

351,204,300

원

400,828,230

원

월 관
리비

139,453,920

원

224,326,280
원

주1)
참여 계열사별 전년도 매출
액 비율로 임대료,
관리비 등
지급
(38
개 계열사 약 월
3.5
억원 분담
)

주2)

입주 계열사별 임차면적 비율로 임대료,관리비 등 지급
(21
개 계열사 약 월
4
억원 분담
)

주3)

임차인별 사용공간 및 입주공용공간의 면적에 따라 안분한 금액이며, 이사회 결의에 따라 변동될 수 있음

※
상기 자료는 현 매도인이 제공한 자료를 토대로 작성된 것으로
,
실사 과정에서 또는 매도 前 임대인과 임차인간 임대차계약 변경에 따라 변동될 수 있으며
, 동 경우 이를 반영하여 책임임대차계약 체결 예정임

(2)
책임 임대차 계약 내용

-

거래당사자
:
임대인
(
한화리츠㈜
),
임차인
(
한화호텔앤드리조트(주
))

-

임대차 목적물
: 장

교동 한화빌딩 內 공동사무공간 및 입주공용공간

-

임대차 조건
:

제
4
호 의안
1)
의 전체 면적에서
2)
의 임차인별 사용공간 면적을 제외한 부분에 대해 특별관계자인 한화호텔앤드리조트와 책임임대차계약을 체결할 예정임

.

※
책임 임대차 계약 관련
구체적인
사항에 대해서는 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이

며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

제6호 의안) [특별결의] 차입 및 사채 발행의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제
29
조
(
차입 및 사채 발행
)

①

부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
.

② 제
1
항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의
2
배를 초과할 수 없다
.
다만
,

「상법」

제434

조

의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의
10
배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다
.

○부동산투자회사법시행령 제
33
조
(
외부 차입)

② 부동산투자회사가 부동산을 취득하면서 해당 부동산에 담보된 부채를 인수하는 경우는 제1항에 따른 차입으로 본다.
③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나
「
상법」
제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의에
따른다.

○정
관 제49조 (
차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여
부동산투자회사법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만,
「
상법」
제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 정관 제
28
조
(
주주총회의 결의사항
)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고
,
주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제
434
조에 따라 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수와 발행주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로써 결의한다
.

14. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□
주요 내용

-

신규 자산 장교동 한화빌딩 매입을 위한 차입 또는 사채발행을 추진할 계획이며
,

금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고
,
당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임
.

-

배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 자산별 허용가능한
LTV
범위 내에서 조달비용이 가장 낮은 방법 등 최상의 조건으로 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함
.

-

차입 및 사채발행 한도 금액은 신규 자산편입 등을 위한 차입 및 사채발행 금액을 포함하여 당 회사 자기자본의
10
배 이내를 한도로 함
.

구 분

차입 및 사채발행 계획
(
안
)

비 고

신규자산편입 및

운용자금 등

사채

4,500

억원

전자단기사채

차입

4,216

억원

담보대출

합 계

8,716

억원

-

※ 진행사항에 따라 금액 등이 수정될 수 있으며, 구체적인 사항은 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

※ 제4기 정기주주총회(2024.01.18)에서 기승인 된 제5~6기 차입 및 사채발행 계획승인의 건에 대한 변경은 본 안건 승인으로 갈음함

제7호 의안) 자산보관위탁계약 변경의 건

□ 관련 규정

○부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

6.

제35조
제1항
에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○부동산투자회사법 제
35
조
(
자산보관의 위탁 등
)

① 부동산투자회사는

대통령령

으로 정하는 바에 따라 자산의 보관과 이와 관련된 업무를 다음 각 호의 기관
(
이하 “자산보관기관”이라 한다
)
에 위탁하여야 한다
.

1.

「자본시장과

금융투자업에

관한

법률」

에 따른 신탁업자

○부동산투자회사법 시행령 제
37
조
(
자산보관의 위탁
)

① 부동산투자회사는

법

제35

조

제1

항

에 따라 보유하고 있는 부동산ㆍ증권 및 현금을다음 각 호의 구분에 따라 보관하여야 한다
.

1.

부동산
(
지상권ㆍ전세권 등

「자본시장과

금융투자업에

관한

법률」

제103

조

에 따라 신탁의 인수가 가능한 부동산 사용에 관한 권리를 포함하며
,

법

제26

조의3

제1

항

에 따른 토지로 보상을 받기로 결정된 권리는 포함하지 아니한다
):
취득하는 즉시 회사 명의로 이전등기와 함께 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에게 신탁할 것

가
.

「자본시장과

금융투자업에

관한

법률」

에 따른 신탁업자 또는 신탁업을 겸영하는 금융기관

2.
증권 및 현금
:

「자본시장과

금융투자업에

관한

법률」
에 따른 신탁업자 또는 신탁업을 겸영
하는 금융기관에 보관을 위탁할 것

○ 정관 제
28
조
(
주주총회의 결의사항
)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다
.

4.

자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

□ 주
요 내용

-

신규 자산 편입
(
장교동 한화빌딩
)
으로 인한 자산보관위탁계약 보수 수수료 등을 변경하고자 함
.

1.

현금 및 증권
(NH
투자증권
)
:

연
20
백만원
->
연
20
백만원
+
추가 자산가액의
0.002%
한도

변경 전

변경 후

제

18
조
(
보수
)

1. (

생략
)

2.

제
25
조
(
효력
)
에도 불구하고 위탁자가 수탁자 에게 지급하는 보수는 국토교통부 영업인가 승 인 후 본건 부동산 매입일부터 발생되며
,
위탁자 의 청산등기일까지 연간 금 이천만원
(\20,000,000)(
부가가치세 별도
)
으로 한다
.

제

18
조
(
보수
)

1. (

생략
)

2.

제
25
조
(
효력
)
에도 불구하고 위탁자가

수탁자 에게 지급하는 보수는 국토교통부 영업인가 승 인 후 본건 부동산 매입일부터 발생되며
,
위탁자 의 청산등기일까지 연간 금 이천만원
(\20,000,000)(
부가가치세 별도
)
으로 한다
.

단
,
추가 자산 편입시 매입일부터 해당 자산 매입가액
(
이하
"
취득가액
")
의
0.002%
범위 내에서 협의하여 정한 금액을 더하여 지급한다
.
위탁자는 해당 사업연도 종료 후 칠
(7)
영업일 이내에 수탁자 에게 지급하기로 한다
.
단 당해 사업연도의 수탁 자의 업무 수행기간이
6
개월에 미달하는 경우
,
당해 사업연도의 보수는
180
일을 기준으로 실제 업무 수행기간을 일할 계산한 금액으로 한다
.

2.

부동산
(
한국토지신탁㈜
)

: 90

백만원
-> 190
백만원 한도

변경 전

변경 후

금
90
백만원

기존
5
개 사옥

(

여의도 한화손보빌딩
,
노원 한화생명빌딩
,
평촌 한화생명빌딩
,
중동 한화생명빌딩
,
구리 한화생명빌딩
)

금
90
백만원
+

금
100
백만원

기존
5
개 사옥
+

신규 사옥

(

여의도 한화손보빌딩
,
노원 한화생명빌딩
,
평촌 한화생명빌딩
,
중동 한화생명빌딩
,
구리 한화생명빌딩

) +
(

장교동 한화빌딩
)

제8호 의안) 자본준비금 감액의 건

□ 관련 근거

○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.○정관 제28조(주주총회 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 주요 내용

당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래와 같이 전입하고자 함.확정 자본준비금을 전입하여 제5기 배당재원으로 사용하고, 제6기 사업계획 및 배당을 위한 예정 자본준비금 전입을 승인받고자 함.

□ 자본금 전입 내용

가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능주식발행초과금 (A-C)

301,966,702,405
35,300,000,000
52,950,000,000
249,016,702,405

* 2024.04.30 결산 재무상태표 기준

나. 확정 자본준비금 전입 (제5기 사업연도)

(단위: 원)

배당처분예정액(A)

당기순이익(B)

감가상각이입액(C)

자본준비금 감액대상액(A-(B+C))

11,084,200,000
3,204,444,953
3,955,810,976
3,923,944,071

* 2024.04.30 결산 재무상태표 기준

* 제5기 사업연도 현금배당 재원을 위해, 자본준비금(주식발행초과금) 3,923,944,071원을 이익잉여금으로 전입함.

다. 예정 자본준비금 전입 (제6기 사업연도)

(단위: 원)

6기 사업계획상

배당금액(A)

6기 예상

당기순이익(B)

6기 예상감가상각이입액(C)

자본준비금 감액대상액(A-(B+C))

11,154,800,000
1,241,843,329
4,763,515,865
5,149,440,806

* 상기 금액은 제6기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

□ 재무제표의 승인

제9호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

□ 관련 근거

○정관 제53조(재무제표 등의 승인 및 공고)

① 회사의

법인이사는

매

결산기에

다음

각

호의

서류와

영업보고서를

작성하여

이사회의

승인을

얻은

후

정기주주총회

회일의
6
주간

전에

이를

감독이사에게

제출하여야

한다
.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그

밖에

회사의

재무상태와

경영성과를

표시하는

것으로서

관련

법령에서

정하는

서류

④ 법인이사는

제
1
항

각

호에

규정한

서류를

정기주주총회에

제출하여

그

승인을

요구하여야

하고
,
영업보고서를

정기주주총회에

제출하여

그

내용을

보고하여야

한다
.□ 주요 내용

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 개별 재무제표
* 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 2024년 6월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며, 최종 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2024년 04월 30일 현재

제 4(전) 기 2023년 10월 31일 현재

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I. 유동자산

25,211,544,488

20,694,054,844

1. 현금및현금성자산
10,247,869,129

13,224,298,463

2. 단기금융상품
13,708,745,196

6,298,434,210

3. 매출채권및기타채권
810,964,668

888,353,775

4. 기타유동금융자산
139,950,755

12,908,274

5. 기타유동자산
304,014,740

270,060,122

II. 비유동자산

687,260,463,197

689,698,975,732

1. 투자부동산
685,890,610,887

689,351,727,932

2. 장기금융상품
1,369,852,310

347,247,800

자 산 총 계

712,472,007,685

710,393,030,576

부 채

I. 유동부채

129,475,038,898

132,843,831,367

1. 단기차입금

109,986,028,702

2. 유동성장기차입금
109,918,034,745

3. 기타유동부채
1,746,194,505

1,441,768,957

4. 기타유동금융부채
4,018,330,463

3,867,887,456

5. 단기임대보증금
13,792,479,185

17,548,146,252

II. 비유동부채

245,932,513,398

232,534,388,773

1. 장기차입금
227,358,515,810

217,183,451,201

2. 기타비유동부채
2,253,596,363

2,517,737,480

3. 장기임대보증금
16,320,401,225

12,833,200,092

부 채 총 계

375,407,552,296

365,378,220,140

자 본

I. 자본금
35,300,000,000

35,300,000,000

II. 자본잉여금
301,966,702,405

305,890,646,476

III. 이익잉여금(결손금)
(202,247,016)

3,824,163,960

자 본 총 계

337,064,455,389

345,014,810,436

부 채 및 자 본 총 계

712,472,007,685

710,393,030,576

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

제 4(전) 기 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업수익

22,808,550,198

23,274,063,518

1. 임대료수익
14,026,965,558

14,299,088,250

2. 관리수익
8,441,205,545

8,639,649,588

3. 기타영업수익
340,379,095

335,325,680

II. 영업비용

9,812,608,972

10,890,028,291

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,506,573,000

2,450,058,000

2. 수도광열비
1,753,676,639

1,780,435,338

3. 임원보수
36,000,000

36,000,000

4. 감가상각비
3,955,810,976

4,014,395,928

5. 보험료
66,417,907

65,480,714

6. 자산관리수수료
657,344,588

665,777,534

7. 자산보관수수료
10,000,000

(2,666,667)

8. 사무수탁수수료
56,129,750

56,129,750

9. 부동산관리비
297,639,718

300,557,000

10. 지급수수료
418,719,502

301,249,094

11. 세금과공과
(1,283,540)

1,172,647,022

12. 간주매출부가세
55,580,432

49,964,578

III. 영업이익

12,995,941,226

12,384,035,227

IV. 금융수익

192,243,971

175,894,811

V. 금융비용

(9,986,967,132)

(9,860,453,270)

VI. 기타수익

3,247,008

81,975,514

VII. 기타비용

(20,120)

-

VIII. 법인세비용차감전순이익

3,204,444,953

2,781,452,282

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

3,204,444,953

2,781,452,282

XI. 기타포괄손익

-

-

XII.
당기총포괄손익

3,204,444,953

2,781,452,282

XIII. 주당손익

기본
및 희석 주당손익

45.39

39.40

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

제 4(전) 기 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2023.05.01(전기초)
35,300,000,000
314,991,182,550
1,203,348,207
351,494,530,757

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,781,452,282
2,781,452,282

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(9,100,536,074)
9,100,536,074
-

배당금의 지급
-
-
(9,261,172,603)
(9,261,172,603)

2023.10.31(전기말)
35,300,000,000
305,890,646,476
3,824,163,960
345,014,810,436

2023.11.01(당기초)
35,300,000,000
305,890,646,476
3,824,163,960
345,014,810,436

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,204,444,953
3,204,444,953

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(3,923,944,071)
3,923,944,071
-

배당금의 지급
-
-
(11,154,800,000)
(11,154,800,000)

2024.04.30(당기말)
35,300,000,000
301,966,702,405
(202,247,016)
337,064,455,389

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

제 4(전) 기 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,155,980,093
7,452,847,723

(1) 당기순이익
3,204,444,953
2,781,452,282

(2) 비현금항목의 조정
12,838,520,679
12,803,154,011

감가상각비
3,955,810,976
4,014,395,928

이자비용
9,986,967,132
9,860,453,270

임대료수익
(912,013,458)
(895,800,376)

이자수익
(192,243,971)
(175,894,811)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(66,209,628)
384,401,548

미수금의 감소(증가)
77,389,107
191,559,852

선급비용의 감소(증가)
(67,739,960)
66,745,495

미지급금의 증가(감소)
123,492,440
(53,221,561)

미지급비용의 증가(감소)
-
(54,880,329)

선수수익의 증가(감소)
-
(15,314,466)

예수금의 증가(감소)
190,320
-

선수금의 증가(감소)
123,749,060
-

부가세예수금의 증가(감소)
(28,693,891)
33,391,101

임대보증금의 증가(감소)
(294,596,704)
216,121,456

(4) 이자의 수취
65,201,490
239,694,984

(5) 이자의 지급
(8,919,568,452)
(8,756,397,802)

(6) 법인세의 환급
33,591,051
542,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,927,609,427)
7,436,317,821

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
6,298,434,210
30,000,000,000

단기금융상품의 처분
6,298,434,210
30,000,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,226,043,637)
(22,563,682,179)

단기금융상품의 취득
(13,421,437,596)
(22,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,309,912,110)
(251,550,600)

투자부동산의 취득
(494,693,931)
(312,131,579)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,204,800,000)
(9,261,172,603)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
119,950,000,000
-

장기차입금의 증가
119,950,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(121,154,800,000)
(9,261,172,603)

단기차입금의 감소
(110,000,000,000)
-

배당금의 지급
(11,154,800,000)
(9,261,172,603)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,976,429,334)
5,627,992,941

V. 기초의 현금
13,224,298,463
7,596,305,522

VI. 기말의 현금
10,247,869,129
13,224,298,463

이익잉여금처분계산서(안)

제 5(당) 기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

제 4(전) 기 2023년 04월 01일부터 2023년 10월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제5기(당기) 처분예정일 : 2024년 07월 31일
제4기(전기) 처분확정일 : 2024년 01월 18일

미처분이익잉여금

(202,247,016)

3,824,163,960

전기이월미처분이익잉여금
(7,330,636,040)

(3,316,240,112)

자본잉여금 이입액
3,923,944,071

4,358,951,790

당기순이익
3,204,444,953

2,781,452,282

이익잉여금처분액

(11,084,200,000)

(11,154,800,000)

배당금
11,084,200,000

11,154,800,000

보통주현금배당: 주당배당금(률) - 전기 : 158원(
31.6%) - 당기 : 157원(31.4%)

11,084,200,000

11,154,800,000

차기이월미처분이익잉여금

(11,286,447,016)

(7,330,636,040)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제10호 의안) 제5기 현금 배당 승인의 건

□ 관련 규정○ 상법 제462조 (이익의 배당)

② 이익 배당은 주주총회 결의로 정한다.

○ 정관 제56조 (이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각 범위 내에서 초과배당 할 수 있다.

○ 정관 제57조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.

□ 주요 내용

1. 배당금 총액 : 11,084,200,000원 2. 1주당 배당금: 157원

3. 시가배당률 : 3.01% (연 환산 시가배당률 : 6.06%)

*시가배당률은 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2024.04.22~2024.04.26)의 유가증권시장에 서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제5기( 2023.11.01~2024.04.30 , 182일) 사업연도 6개월 기간의 배당 및 시가배당률입니다.

4. 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월이내

*이익잉여금처분계산서(안)

제5(당)기

2023년 11월 01일부터2024년 04월 30일까지

제4(전)기

2023년 04월 01일부터2023년 10월 31일까지

처분예정일

2024년 07월 31일

처분확정일

2024년 01월 18일

(단위: 원)

과 목

제 5(당)기

제 4(전)기

미처분이익잉여금

(202,247,016)

3,824,163,960

전기이월미처분이익잉여금

(7,330,636,040)

(3,316,240,112)

자본잉여금 이입액
3,923,944,071

4,358,951,790

당기순이익

3,204,444,953

2,781,452,282

이익잉여금처분액

(11,084,200,000)

(11,154,800,000)

차기이월미처분이익잉여금

(11,286,447,016)

(7,330,636,040)

제11호 의안) 제6기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정

□ 주요내용

1. 사업계획 적용기간(제6기) : 2024.05.01 ~ 2024.10.31

2. 제6기 사업계획(예상 재무제표 기준)

(단위: 백만원)

구분

제6기 사업계획

(2024.05.01 ~ 2024.10.31)

영업수익

33,219

영업비용

16,129

영업이익

17,090

당기순이익

1,242

배당가능이익

11,155

주당 배당금(원)

158

*상기 사항은 금리 등 시장상황, 리츠운영 및 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.

※ 참고 - 제
6
기 사업계획의 경우 제
2
호 의안에 따라 신규자산 취득이 반영되어 있음
.
신규자산은
핵심권역
(CBD)
내 프라임 오피스로 안정적인 투자자산이나
,
수도권사옥을 포함한 기존자산보다 기대수익률이 상대적
으로 낮을 수 있어 신규자산 편입 후인 제
7
기 사업계획부터는 배당률 등에 대해 일부 조정이 있을 수 있으며 세부적인 내용에 대해서는 투자설명서에서 향후 확인할 수 있음
.

□ 감사의 보수한도 승인

제12호 의안) 제6기 감독이사 보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

□ 보수 내용- 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

감독이사의 수
4

보수총액 또는 최고한도액
3,600만원

(전 기)_제5기

감독이사의 수
4

실제 지급된 보수총액
3,600만원

최고한도액
-

* 참고사항

- 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있음.

제13호 의안) [특별결의] 특별관계자와의 거래 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1.
해당 부동산투자회
사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래
○ 부동산투자회사법시행령 제
34
조
(
부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외
)

②

법

제30조
제2항
제3호
에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

「상법」

제434
조
에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

○

부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)
③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산
의

투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및
그 특별
관
계자는

서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주
주
의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서

대통령령
으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다
.

○

부동산투자회사법
시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법

제22조의2
제3항

단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및

「상법」

제434조
에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래

○

정
관 제28조(주
주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□
주

요 내용

- 당사의 신규자산 편입을 위한 유상증자가 필요할 경우, 당사의 증자업무 관련 거래상대자로 특별관계자를 포함하고자 함

1. 특별관계자: 한화투자증권㈜2. 업무범위: 주식인수에 대한 제반 업무

3. 유상증자 및 거래체결 예정일: 2024년 하반기 중

※
일정 및 수수료 등 구체적인 계약 사항
은 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

제14호 의안) [특별결의] 특별관계자와의 대표주관계약 체결의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1.
해당 부동산투자회
사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래
○ 부동산투자회사법시행령 제
34
조
(
부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외
)

②

법

제30조
제2항
제3호
에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다

.1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

「상법」

제434
조
에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

○

정
관 제28조(주
주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□
주

요 내용

- 당사의 신규자산 편입을 위한 유상증자가 필요할 경우, 특별관계자와 대표주관계약을 체결하고자 함

1.
특별관계자 :
한화투자증권㈜

2. 업무범위
:
유상증자 업무에 대한 대표주관사로서의 업무를 수행

3. 업무기간
:
계약 체결일로부터 유상증

자 관련 제반 절차가 완료되는 시점

※
공동 대표주관사로 한국투자증권(주) 선정 예정임※

일정 및 수수료 등 구체적인 계약 사항
은 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

제15호 의안) [특별결의] 특별관계자와의 임대차 계약 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다

1.
해당 부동산투자회
사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제
34
조
(
부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외
)

②

법

제30조
제2항
제3호
에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다

.
1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래2.

부동산투자회사가 보유하고 있는

부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래
.
다만
,

법

제
30
조

제
1
항

제
1
호

에 해당하는 자와의 거래는 제외한다
.

○

부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)
③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산
의

투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및
그 특별
관
계자는

서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주
주
의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서

대통령령
으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다
.

○

부동산투자회사법
시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법

제22조의2
제3항

단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및

「상법」

제434조
에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래

○

정
관 제28조(주
주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 주요 내용○ 임대차계약(신규, 변경)

- 대상기간: 제
5기 정기주총일
~ 제
6기 정기주총 직전일

(1) 신규 임대차 계약의 건 (Target 임대차 조건 적용)

- 상기 대상기간 중, 신규 임대차 계약 발생 건에 대해, 각 사옥별로 시장 상황에 맞게 Target 임대차 조건(보증금,임대료,관리비)을 확정하였고, 아래와 같이 승인 받 고자 합니다.

- 장교동 사옥의 경우 아래 산식에 따른 환산보증금이
Target
임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 신규 임대차 계약 가능

※ 환산보증금 산식
: (
월임대료
X 12
개월 ÷
10%) +
임대차 보증금

구분

층

대상 임차인

보증금
(평당)

임대료
(평당)

관리비
(평당)

비고

여의도사옥

지하층

(B1~B7)

한화생명보험㈜

,

한화자산운용㈜

,

한화손해보험㈜

,

한화생명금융서비스㈜

,

한화시스템㈜

,

한화투자증권㈜

,

한화손해사정㈜

,

한화라이프랩㈜

,

(

주
)
한화저축은행

한화호텔
&
리조트

한화솔루션(주)(주)한화한화시스템(주)한화오션(주)

그 외
*
특별관계자

520,000

52,000

40,000

주
1 )

지상층
(1층
~27층
)

850,000

85,000

44,000

노원사옥

지하층

(B1~B5)

350,000
35,000
12,000

지상층
(1층
~12층
)

580,000

58,000

35,000

평촌사옥

지상층
(1층
~15층
)

450,000

45,000

28,000

중동사
옥

지상층
(1층
~15층
)

360,000

36,000

28,000

구리사
옥

지상층
(1층
~14층
)

350,000

35,000

30,000

장교동사옥
주2
)

지상층
(3층
~29층
)

29

층

1,170,000
117,000
54,000

29

층 외

1,300,000
130,000
54,000

*

특별관계자는 부동산투자회사법 제
30
조
(
거래의 제한
)
에 의거해 이사회 및 주주총회 승인 대상에 해당하는 자

주
1) BBB+
이하 또는 신용등급이 없을 경우에는 신규 임차면적 및 기간 제한
:
계약면적

사옥별
30%

이하 및 최초 임대차 계약의 경우
3
년
이내로 한정

주
2
)
'임차인별 사무공간'에 대한 기준가임

(2) 기존 임대차 변경 계약의 건

- 상기 대상기간 중
,
기존 임대차 계약이 갱신되거나 변경되는 건에 대해 임대차 계약 변경
(
보증금
,
임관리비
,
임대기간
,
임대면적 등
)
에 대해 아래와 같이 승인 받고자 합니다
.

1)

임대차 계약 기간 종료에 따른 재계약
/
갱신 등의 건

->

당사자간 합의에 따르되
,
기존 임관리비에서
Target
임관리비 사이에서 계약한다
.

2)

임대차 계약 기간 중 주요 조건 변경 등의 건

->

매
1
년 단위로 통계청에서 발표하는 직전
12
개월의 월별 전국 소비자물가지수
(CPI)
산술평균에 따른 상승률에 따라 인상한다
.

->

기존 임관리비에서
Target
임관리비 사이에서 계약한다

3)

보증금ㆍ임대료간 전환계약 체결의 건

->

보증금ㆍ임대료간 전환비율 변경의 건으로 전환율 등은 상가임대차보호법 적용 범위 내에서 계약한다
.

※
개
별 건에 대한 임대차 계약 체결 시
이사회에서 승인 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 07월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(https://www.hanwhareit.com) 공시자료에 게재될 예정이며, 외부감사인의 감사의견이 포함된 감사보고서는 2024년 6월21일에 공시 완료 하였습니다.2) 사업보고서는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 사항 등이 있는 경우, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 07월 21일 ～ 2024년 07월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리
□ 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.