유니켐 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240712)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
2.9
(주)유니켐

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.06.07

3.정정사항 : 기재정정
<변경전>

주주총회 소집공고3.회의목적사항 《부의 안건》 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항은 추후 결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항은 추후 결정)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(세부사항은 추후 결정)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

(세부사항은 추후 결정)

<변경후>
주주총회 소집공고3.회의목적사항 《부의 안건》 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

변경전
변경후
변경사유

제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.인터넷 관련사업 6.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월 29 일부터 시행한다.
사업목적 추가

주주총회소집공고

2024년 7월 12일

회 사 명 :
(주)유니켐

대 표 이 사 :
정 재 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안신시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지) http://uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정성욱

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2024년 07월 29일 (월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전
변경후
변경사유

제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.인터넷 관련사업 6.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월 29 일부터 시행한다.
사업목적 추가

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2024년 7월 19일 9시～2024년 7월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 대리행사

회사 인터넷 홈페이지 (https : //

www.uni-chem.net)
에

게시된 위임장을 작성하신
후 회사로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38

㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

2024년 07월 12일

경기도 안산시 단원구 해봉로 38

주 식 회 사 유 니 켐

대 표 이 사 정 재 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

조남복(출석률: 81%)
백문호(출석률:100%)

찬반 여부

1
2024.01.16
내부회계관리제도에 관한 보고
보고
찬성
찬성

2
2024.02.15
제49기 개별 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

3
2024.02.28
제49기 연결 재무제표 승인의 건
가결
불참
찬성

4
2024.03.13
제49기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성

5
2024.03.14
신협 담보대출 관련한 대출약정서(부속약정 포함)등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건
가결
불참
찬성

6
2024.03.25
1.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2.감사의 내부회계관리제도 평가보고서
보고
찬성
찬성

7
2024.04.04
산업은행 산업운영자금 100억원 대출 대환의 건
가결
찬성
찬성

8
2024.04.24
산업은행 산업운영자금 100억원 대출 대환 변경의 건
가결
찬성
찬성

9
2024.05.14
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성

10
2024.05.24
부동산 매입계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

11
2024.06.04
사채의 발행 및 사모사채 인수등에 관한 계약체결의 건
가결
찬성
찬성

12
2024.06.07
임시주주총회 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성

13
2024.06.20
임시주주총회 일시 연기 및 의안 변경의 건
가결
찬성
찬성

14
2024.07.12
임시주주총회 의안 변경 확정의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
활동내역
가결여부
이사의 성명

정재형(출석률 :100%)
정성욱(출석률 : 100%)
백문호(출석률 100:%)

찬반여부

1
2024.06.07
사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700
50
25
-

* 상기 주총승인금액은 2024년 사업연도 이사보수 한도 총 승인금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2023년
2022년
2021년
비고

유니켐
1,083
998
1,233
-

조광피혁
1,265
1,220
1,042
-

삼양통상
1,792
1,788
1,939
-

합 계
4,140
4,006
4,214
-

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시하였습니다.(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

변경전
변경후
변경사유

제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.인터넷 관련사업 6.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월 29 일부터 시행한다.
사업목적 추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없음

※ 참고사항

□

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2024년 7월 19일 9시～2024년 7월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리