유니켐 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240712)
제출인: 유니켐

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)유니켐

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.06.10

3. 정정사항 : 기재정정<변경전>

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(세부사항은 추후 결정)

□ 이사의 선임

(세부사항은 추후 결정)
<변경후>

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

변경전
변경후
변경사유

제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.인터넷 관련사업 6.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월 29 일부터 시행한다.
사업목적 추가

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 7월 12일

권 유 자:
성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751

작 성 자:
성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 책임전화번호 : 031-491-3751

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.07.12
라. 주주총회일
2024년 07월 29일

마. 권유 시작일
2024년 07월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니켐
보통주
7,149,164
7.4
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)햇발
-
보통주
4,433,751
4.58
주요주주
-

(주)제이에이치사람들
-
보통주
4,234,762
4.37
주요주주
-

계
-
8,668,513
8.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안명옥
보통주
0
직원
직원
-

박성일
보통주
113,373
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용일(신미테크)
개인
-
0
업무수탁자
업무수탁자
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.07.12
2024년 07월 19일
2024년 07월 28일
2024년 07월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시 주주총회(2024년 07월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 05월 29 일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니켐 홈페이지
www.uni-chem.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 07월 19일 ~ 2024년 07월 28일 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 7월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 07월 19일 09:00 - 2024년 07월 28일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 07월 28일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

변경전
변경후
변경사유

제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조. 판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대업 4.자동차부품 제조업 5.인터넷 관련사업 6.위 각호에 관련된 부대사업 일체부칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월 29 일부터 시행한다.
사업목적 추가

※ 기타 참고사항