우진 — 주주총회소집공고 (20240709)
제출인: 우진

주주총회소집공고
2.9
(주)우진

주주총회소집공고

2024 년 7 월 9 일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지)http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조재성

(전 화) 031-379-3114

주주총회 소집공고

(
2024년 제1차 임시주주총회)

1. 일 시 : 2024년 7월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사(감사위원회)보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
강남규 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/ 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

감사위원회 위원인 이사분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상

결격사유 유무

강남규
1975. 6. 21.

사외이사

분리선출

-

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명

주된 직업

세부경력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

기간

내용

강남규
법무법인 가온대표변호사

2005 ~ 2011

2011 ~ 2014

2015 ~ 2016

2017 ~

현재

2020 ~

현재

2022 ~
현재

법무법인
(
유
)
율촌

파트너변호사
,
소속변호사

법무법인
(
유
)
현

파트너변호사

법무법인
(
유
)
세한

조세그룹

파트너변호사

법무법인 가온 대표변호사

주택도시보증공사

고문변호사

기획재정부

고문변호사

해당사항 없음

※ 본 후보자 선임 안건은 「상법」제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 임

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.woojininc.com)게재, 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 - 2024년 7월 19일 9시 ~ 2024년 7월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인 또는 신분증 사본), 대리인 신분증

9. 기타사항

당사 주주총회에서는 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

[별첨1] 주주총회 참석장 (위임장 내용 포함)

2024년 7월 9일

주식회사 우진

대표이사 이 재 상 (직인 생략)

[별첨1] 주주총회 참석장

주주총회 참석장

본인은 주식회사 우진의
2024년 제1차 임시주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회 참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자

성 명

( 인 )

법인:사업자등록번호 개인:생년월일

주 소

보유주식수

주

참석 구분

주주 직접참석 ( )

대리인 참석 ( )

대리참석자

와의 관계

※ 아래 사항은 '대리인 참석' 위임시 작성하여 주시기 바랍니다. (대리인 참석 위임장)

본인은 주식회사 우진의 주주로서 2024년 제1차 임시주주총회에 대리참석자를 아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의(의결권 행사 등) 및 기타 사항에 대하여 일체의 권한을 위임합니다.

2024년 7월 일

주주 ( 인 )

대 리 참 석 자

성 명

(인)

법인:사업자등록번호 개인:생년월일

주 소

관 계

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인: 주총참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인 또는 신분증 사본), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병호(출석률: 100.0%)
진동혁(출석률: 83.3%)
정종욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024. 1. 19.

제1호 의안 : 이사보수 책정의 건
제2호 의안 : 특별공로금 지급의 건

찬성
찬성
-

2
2024. 2. 19.

제1호 의
안 :
제
44
기
(
별도
/
연결
)
재무제표 승인 및 영업보고서 승인의
건제2호 의안 : 이익배당 결정의 건
보고사
항1호 :
2023
년
내부회계관리제도
운영실태 보고의 건

찬성
찬성
-

3
2024. 3. 4.

제1호 의안 :

제
44
기
정기주주총회 소집 결의의 건

제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건
보고사
항1호 :
2023
년
내부회계관리제도
운영실태 평가보고의 건

찬성
찬성
-

4
2024. 3. 25.

제1호 의안 :

대표이사 선임의 건

제2호 의안 : 지
속가능경영위원회 설치의 건제3호 의안 : 특별공로금 지급의 건보고사

항

1호

:
2024
년도 내부회계관리제도 운영
계획
(
안
)
보고의 건

찬성
불참
찬성

5
2024. 6. 10.
제1호 의안 : 제45기(2024년도) 중간배당 기준일 설정의 건제2호 의안 : 제45기(2024년도) 중간배당 승인의 건제3호 의안 : 해외 자회사 지급보증의 건제4호 의안 : 2024년도 제1차 임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성
-

6
2024. 7. 8.

제1호
의안 :
2024
년 제
1
차 임시주주총회 소집 결의의 건제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건제3호 의안 :

2024
년도 내부회계관리제도
운영안
등 승인 및 보고의 건

찬성
찬성
-

*사외이사 등은 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. *정종욱 사외이사는 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 선임되었으나, 일신상의 사유로 2024년 5월 사임하였기에, 재임기간 중 전체 이사회 건수에 대한 참석비율을 출석률로 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정종욱서병호진동혁
2024. 1. 19.

제1호 의
안 :
임시
감사위원장 선임의 건

가결

2024. 3. 4.
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건제2호 의안 : 감사보고서 확정의 건
가결

2024. 3. 25.

제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건
보고사항
1호 : 2024년 내부회계관리제도 운영 계획(안) 보고의 건

가결

2024. 6. 10.

제1호 의
안 :
임시
감사위원장 선임의 건

가결

2024. 7. 8.

제1호 의안 :
2024년도

내부회계관리제도 운영안 등 승인 및 보고의 건제2호 의안 : 외부감사인의 비감사업무 진행의 건(세무조정 및 세무자문 업무)

가결

지속가능경영위원회
진동혁정종욱조재성
2024. 3. 25.

제1호 의안 : 지속가능경영위원장 선임의 건

가결

2024. 7. 8.

보고사항
1호 : 지속가능경영위원회 상반기 경과 보고의 건

보고

*감사위원회는 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성, 지속가능경영위원회는 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다. *정족욱 감사위원회 위원 및 지속가능경영위원회 위원은 2024년 3월 25일 정기주주총회 및 이사회에서 각 선임되었으나, 일신상의 사유로 2024년 5월 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 및 기타비상무이사
2
5,000,000
40,322
20,161
-

*위 보수현황은 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 선임되었으나, 일신상의 사유로 2024년 5월 사임한 정종욱 사외이사의 지급총액도 포함되었습니다. *2024년 6월 30일 기준 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1980년 회사 설립 이래 산업용 계측기의 개발 및 제조에 주력해온 계측 전문업체입니다. 제철 현장에서 쇳물의 온도와 각종 성분을 측정하고 시료를 채취하는 철강용 계측기의 개발 및 판매를 주요 사업으로 시작한 당사는 1987년 국내 최초로 계측전문연구소를 설립하여 산업용 계측기의 표준화와 국산화를 위해 많은 투자를 진행해 왔습니다.
당사는 축적된 계측기 관련 기술력을 응용하여 원자력발전소용 계측기를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 이외에 철강산업용 자동화장치, 설비진단시스템을 주요 사업으로 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 (가) 원전용 계측기 산업 원자력 발전소는 특성상 발전설비 자체의 안전이 가장 중요하므로 고품질의 계측기가 필수적입니다. 우진의 원전용 계측기 사업은 1994년 울진원전 3, 4호기에 온도센서를 공급하면서 시작되었으며 1996년 온도센서가 국내 최초로 Q(안정성)등급을 획득함으로써 기술력을 인정받았습니다. 이후 원전기술의 자립화를 위해 핵심 계측기의 국산화를 최우선 과제로 삼았던 한국전력공사 및 한국수력원자력과 함께 지속적인 연구개발을 한 결과, 본격적으로 원전용 계측기의 국산화를 선도하게 되었습니다. (나) 철강 산업산업 맞춤형 철강산업 자동화장치로 세계적인 철강기업에 독점으로 공급하는 자동화장치는 1990년대 중반 제강공정에서 철강용 계측기를 이용한 쇳물의 온도측정이나 샘플채취 등 사람이 직접 수행하기 어려운 작업을 신속하고 효과적으로 진행하고, 조업과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는 자동측온장치(ATMS)에서 시작되었습니다. 우진은 꾸준한 기술 개발을 통해 제강공정의 효율과 안정성을 높이는 맞춤형 철강산업용 자동화 장치의 개발을 성공했으며, 수입에만 의존하던 플랜트를 국산화 시켰습니다. 그 결과, 세계적인 철강기업인 포스코를 비롯해 현대제철, 동국제강 등에 공급하고 있습니다. (다) 설비진단시스템 산업예방 정비에 대한 중요성 인식 확대로 급성장하는 설비진단시스템(Condition Monitoring System 이하 "CMS")은 산업현장에서 돌발적으로 발생할 수 있는 설비사고를 사전에 인지하여 예방하는 시스템입니다. CMS는 각종 설비의 진동 및 온도 등을 측정하여 설비의 이상 유무를 조기에 파악함으로써 고장유무를 미연에 확인하여 설비의 보존과 작업 현장의 안정성을 확보할 수 있고, 모터, 터빈, 베어링 등 회전체와 관련된 설비가 있는 곳은 모두 적용이 가능합니다. 우진은 포스코를 비롯한 철강회사를 중심으로 한수원과의 원자력 발전소용 CMS 공급계약, UAE 원전용 CMS 공급 대상자 선정, 중동지역 화력발전소용 CMS 공급 등 시장을 넓혀가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 (가) 원전용계측기의 성장성

IAEA(국제원자력기구)에 따르면, 2023년 말 기준 세계 원자력발전소의 설비 용량은 372GWe으로 413기의 원자력발전소가 운전 중이며 58기가 건설 중이고, 계획 중인 원전은 104기, 추가로 341기가 건설 제안 단계에서 논의되고 있다고 밝혔습니다. 국제에너지기구(IEA)의 전력시장 보고서에 따르면 세계 각국이 원전을 늘리고 있는 추세로 전 세계 원전의 전력 생산량이 올해와 내년에 3%씩 증가해 2025년에는 2,915Twh에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

또한, 향후 10~20년 내에 현재 가동 중인 원전의 4분의 1에 해당하는 약 100여 기의 원전이 새로 건설 시장에 나올 것으로 예측하고 있고, 오는 2050년까지 전 세계에 최대 1,000기 소형 원전이 건설되어 시장 규모만 400조원에 달할 것으로 전망하고 있습니다. IAEA는 보고서에서도 "2050년 원전 설비 용량은 2020년의 두 배를 웃도는 최대 792GWe에 달할 것" 이라며 "전 세계 원전 확대 추세를 반영해 전망치를 약 10% 높였다"라고 밝혔습니다.

미국에서는 연방ㆍ주 차원에서 온난화 대책과 에너지 안보의 관점에서 원자력의 추진 및 활성화를 위한 다양한 행정적 지원책에 의해 대형로 및 소형 모듈 원자로(SMR)의 국내ㆍ외 확산이 추진되고 있으며 미국 캘리포니아주에서는 영구정지 예정이던 원전의 운전 연장을 결정하였습니다. 영국의 경우 에너지 자급의 장기적 개선을 목적으로 하는 "에너지 안보전략"을 공표하였는데 이 중에는 SMR을 포함해 오는 2050년까지 최대 2,400MW의 원자력발전을 확보하고 전력 수요의 최대 25%까지 조달할 계획이라고 밝혔습니다.

대한민국은 원전 분야 예산의 증액을 통해 원전 생태계 강화 및 수출산업화 지원, 혁신형 SMR 원전 개발 및 안전 관리 등에 사용하겠다고 밝힌 바 있으며, 원전 수출 관련 정책은 설비ㆍ운영ㆍ정비 등 전주기 수출을 위한 새로운 프로젝트 발굴을 추진하는 방향으로 확장될 전망입니다. 이와 더불어 2030년 원자력 발전 점유율 30%이상 확보, 원자력발전소 10기 수출 등을 목표로 폴란드와 튀르키예에 신규 원전 건설 계획을 제안하는 등 국제 원자력 산업 진출을 진행하고 있습니다.

또한, 신한울 3, 4호기 건설의 재개로 신규원전 건설에 따른 부품공급과 부품교체 및 정비 수요 증가를 기대해 볼 수 있습니다.

(나) 자동화장치 및 CMS의 성장성

세계철강협회(WSA)가 발표한 "2023년과 2024년 철강 단기수요 전망(SRO, Short Range Outlook)"에 따르면 2024년에는 2023년 대비 1.7% 늘어난 18억5400만 톤을 기록할 것으로 전망하고 있고, 한국철강협회의 "2024년 국내 철강산업 전망"에 따르면, 2024년 글로벌 철강산업은 인도, 아세안, 중동, 중남미 등에서의 대규모 인프라건설로 수요가 대폭 증가해 1.9% 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 한국무역협회(KITA)는 2024년 철강수출 전망액을 전년 대비 7.8% 상승한 385억달러로 제시하였습니다.

또한, 국내/외 철강시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 원가절감 및 품질 향상에 따른 경쟁력 우위를 위해 자동화장치 등에 대한 설비 투자는 점진적으로 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(다) 온도센서의 성장성

글로벌 시장조사기관 Gartner에 따르면 2024년 전 세계 반도체 매출 규모가 6,240억 달러에 달하며, 2023년과 비교할 때 16.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2025년에는 2024년 보다 15.5% 성장한 약 7,210억 달러의 매출을 기록할 것으로 추정했으며 메모리 시장이 2024년에 두 자릿수 성장을 하며, 모든 유형의 반도체 칩 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 글로벌 전자산업 공급망을 대표하는 산업 협회인 SEMI의 최신 보고서에 따르면 2023년에는 반도체 시장의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 생산 시설에 대한 투자가 위축되면서 생산능력 확장이 제한적이었던 반면 2024년에는 첨단 로직 반도체, 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 수요 증가로 인해 높은 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

현재 반도체 장비 시장은 주요 반도체 제조업체들의 적극적인 설비투자 기조와 맞물려 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 대만 TSMC는 반도체 생산량 확대를 위해 역대 최대 규모인 1,000억 달러를 생산설비에 투자하겠다고 밝혔으며, 삼성전자 역시 국내외 파운드리 공장 증설과 함께 오는 2030년까지 시스템 반도체 분야에 171조 원 가량을 투자하겠다고 밝힌 바 있어 반도체용 온도센서 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 이와 더불어 삼성전자, TSMC, 인텔 등이 2024~2025년 가동을 목표로 팹 건설을 진행하고 있어 향후 반도체용 온도센서의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 정밀한 온도 제어가 중요한 이차전지 산업의 경우, 유럽, 미국, 중국 등 주요국의 친환경 정책 영향으로 전기차, 에너지저장장치(ESS) 등 전방산업 시장이 확대되면서 이차전지 수요가 급증할 것으로 예상되고 있어 온도센서 수요는 더욱 증가할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 원자력발전소용 계측기

가동 원전에서 발생하는 교체수요 및 유지보수에 대한 계측기 납품이 지속적으로 유지되고 있고, 건설 원전인 새울 3, 4호기에 주요 계측기 납품이 진행되고 있어 건설호기 대상의 공급과 더불어 ICI 등 기존 원전의 주요 계측기 교체 수요가 지속적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 국내시장 외에도 해외시장에서의 원전사업부문에 대한 매출 다각화를 위해 노력하고 있습니다.

②온도센서 사업 주요 매출처인 국내 반도체 기업들이 지속적으로 성장함에 따라 국내 반도체분야의 생산 증대 및 투자 확대가 예상되고 있고, 글로벌 전기차 시장의 확대에 따른 이차전지 산업의 성장으로 온도센서 사업의 확장을 위해 노력하고 있습니다.

③자동화장치 사업 국내 철강경기는 글로벌 경기회복에 따른 고부가제품 판매 확대, 가격 인상 등 우호적인 요인들이 겹치면서 호조세를 기록했고, 글로벌 철강시황 호조에 따른 자동차강판ㆍ조선용 후판 등 주요 제품의 가격 인상과 저수익사업 조정을 통한 경쟁력 강화가 국내 주요 철강사들의 실적 성장을 이끌었습니다. 철강업계는 올해에도 글로벌 철강 시장에 대한 긍정적인 전망을 보이는 만큼 자동화장치 사업의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

④설비진단(CMS)사업

철강산업에 편중되어 있던 CMS(Condition Monitoring Sysyme) 분야를 발전분야 VMS(Vibration Monitoring System) 분야로 확대함으로써 국내와 해외로부터의 매출 증가를 위해 다방면에서 노력하고 있습니다. 더불어 당사가 보유한 육상풍력발전소 공급실적 및 보유기술을 기반으로 해상풍력발전용 설비진단사업을 위해 다양한 시도를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업 분류코드
사업내용 주요 제품

27216 산업 처리공정 제어장비 제조업
제어장비제조업 원자력발전소용 계측기원전노내핵계측기(ICI), 지시계자동화장치 및 CMS사업Main-Lance, ATMS, CMS 1000온도센서

24113 합금철 제조업
신소재 전극봉, 전극판

주1) 상기 표준산업분류코드는 제11차 한국표준산업분류에 의해 작성되었습니다.

(2) 시장점유율(회사의 추정치이므로 조사기관별 시장 점유율과 상이할 수 있음)

당사의 시장점유율은 원전용 계측기의 경우 가동 원전의 교체용 예비품은 당사가 국내에서 독점 공급하고 있으며, 신한울 1, 2호기부터는 당사가 발주처 건설 원전의 주요 계측기를 독점공급 계약을 체결하였습니다. 철강용 자동화장치도 당사의 국내시장을 선점하여 공급하고 있습니다. CMS 시장의 경우 국내시장의 60% 정도를 점유하고 있으며 VMS 시장은 확장에 노력하고 있습니다. (3) 시장의 특성

(가) 품질 우선의 시장

계측기나 계측 시스템은 새로운 제품이 개발되고 현장에서 적용되기까지는 오랜 기간 수많은 테스트를 거치며, 제품의 품질에 대한 완벽한 신뢰성을 확보하기 전까지는 결코 사용되지 않습니다. 따라서 가장 핵심적인 경쟁요소는 안전성을 고려한 품질입니다. (나) 높은 진입장벽

계측기의 경우 하나의 제품이 개발되어 현장에 적용하기까지는 많은 시간과 인력, 비용 등을 필요로 합니다. 이러한 이유로 정밀 계측기 시장에 새롭게 진입하는 회사나 제품은 대개 회피하고 있는 상황으로, 이미 신뢰받고 있는 몇몇 회사들만이 과점시장을 형성하고 있습니다. (다) 경기흐름에 둔감한 시장

원전이나 제철소의 건설 및 운영 등은 기간산업으로 국가 경제측면에서 장기 계획에 따라 움직이는 것으로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다. (라) 제품의 오랜 Life Cycle

품질의 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체하거나 교체할 수 없어 다른 어떤 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다. (마) 산업의 고도화에 따른 시장 규모의 확대

산업의 수준이 고도화 선진화될수록 고품질의 계측기는 필수적이며, 보다 정확하고 다양한 종류의 계측기가 요구됩니다. 이러한 계측기를 공급받을 수 있는 기업은 경쟁력을 강화하고 시장을 확대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

(주)우진_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
강남규
선임의 건 (신규선임, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강남규
1975. 6. 21.

사외이사

분리선출

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강남규
법무법인 가온대표변호사

2005 ~ 2011

2011 ~ 2014

2015 ~ 2016

2017 ~

현재

2020 ~

현재

2022 ~
현재

법무법인
(
유
)
율촌

파트너변호사
,
소속변호사

법무법인
(
유
)
현

파트너변호사

법무법인
(
유
)
세한

조세그룹

파트너변호사

법무법인 가온 대표변호사

주택도시보증공사

고문변호사

기획재정부

고문변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강남규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 법무 분야에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 우진의 주요 의사결정 및 사업방향에 대한 건전성을 제고하고 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함

- 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 「상법」제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 법무 분야 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_이사

※ 기타 참고사항

상기 "감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건"(제1호 의안)은 「상법」제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
강남규
선임의 건 (신규선임, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강남규
1975. 6. 21.
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강남규
법무법인 가온대표변호사

2005 ~ 2011

2011 ~ 2014

2015 ~ 2016

2017 ~

현재

2020 ~

현재

2022 ~
현재

법무법인
(
유
)
율촌

파트너변호사
,
소속변호사

법무법인
(
유
)
현

파트너변호사

법무법인
(
유
)
세한

조세그룹

파트너변호사

법무법인 가온 대표변호사

주택도시보증공사

고문변호사

기획재정부

고문변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강남규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 법무 분야 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_감사위원회 위원.jpg
확인서_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

상기 "감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건"(제1호 의안)은 「상법」제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 7월 19일 9시 ~ 2024년 7월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리