제닉 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240705)
제출인: 제닉

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
제닉

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 07 월 05일

회 사 명 :
주식회사 제닉

대 표 이 사 :
허 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층 (삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-725-5600

(홈페이지)http://www.genic21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)구병양

(전 화)031-725-5602

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
968,680

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,000,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,001,960

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,097

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,097

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 10조

9. 납입일
2024.07.15

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.07.29

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.07.05

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 예탁결제원 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 보호예수 : 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수 하는 것으로 진행예정입니다.
2)
상기 '4. 자금조달의 목적'은 회사의 운영자금 목적(주요 설비등 투자)으로 사용될 예정이며 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시 예정입니다.

3) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이

사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
372,879
1,208,543,275
3,241

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
68,526
213,888,585
3,121

최근일 가중산술평균주가(C)
5,787
17,919,880
3,097

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,153

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,097

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
3,097

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)①
주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의

결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서
[
자본시장과 금융투자업에 관 한 법률
]
제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
[
상법
]
제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는

경우

4.
[
근로복지기본법
]
제
39
조의

규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구

개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에 게 인수하게 하는 경우

8.
우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

③
제
2
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법 은 이사회의 결의로 정한다
.

운영 자금 (주요설비 등의 투자)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

솔브레인홀딩스(주)
최대주주
회사의 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
2024.03.27금전소비대차 3,000,000,000 원
968,680
보호예수기간 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

솔브레인홀딩스(주)
17,306
정현석
0
-
-
정지완
55.89

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
1,784,938
매출액
661,555

부채총계
520,758
당기순손익
83,427

자본총계
1,264,180
외부감사인
한영회계법인

자본금
10,482
감사의견
적정