코스나인 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20240704)
제출인: 코스나인

코스나인/주주총회소집결의/(2024.07.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-16

3. 정정사유
사업목적 변경 및 후보자 개명으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 조춘남 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건
제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 조우진 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다.
- 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다.
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
- 임시주주총회 사업목적 변경 및 후보자 개명으로 인한 정정공시 입니다.
- 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다.

이사선임 세부내역
<내용작성>
<내용작성>

사업목적 세부변경
<내용작성>
<내용작성>

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-07-19

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 조우진 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회 사업목적 변경 및 후보자 개명으로 인한 정정공시 입니다.
- 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다.

※관련공시
2024-04-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원성희
1973-05
3
신규선임
전) ㈜이엔지 근무
전) ㈜아리안 파이낸스 근무
전) ㈜현강 이사
전) ㈜비에스아이글로벌 이사
현) 제이준 코스메틱 이사

이부찬
1975-10
3
신규선임
광운대학교 공과대학 환경공학과 졸업
전) 광동제약 근무
전) CMINC. 대표
전) ㈜효원전자 부장
현) ㈜제이제이엠 자산관리 이사

정혜윤
1984-02
3
신규선임
경희대학교 경영학과 졸업
현) 제이코스메틱 대표이사
현) 한일문화재단 일본 이사

김보형
1966-10
3
신규선임
서강대학교 경영학과 졸업
전) 티아이파트너 부회장
전) ㈜투비소프트 사장
현) ㈜아이에스이커머스 이사

조우진
1984-07
3
신규선임
중앙대학교 경영학과 졸업
현) 화청그룹㈜ 면세사업부 총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호상
1967-10
3
신규선임
서울대학교 대학원 토목공학과 구조공학전공
전) 경기개발연구원 GTX 포럼 위원
현) ㈜국제경쟁력연구원 등재이사
현) (사)한국노총장학문화재단 이사
-

박성진
1980-03
3
신규선임
전) ㈜허드슨 CEO
전) 에꼬르(ECOLE) 프랩스쿨 CEO
전) 씨엔에스 써밋 CEO
현) ㈜ 팬덤코리아 CEO
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
82. 딥러닝 , 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업
83. 딥러닝 , 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업
84. 클라우드솔루션 개발 및 제공업
85. 데이터 수집 ,관리 ,분석 및 서비스 제공
86. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업
87. 교육훈련 및 연구용역사업
88. 일반여행업(일반 여행알선업)
89. 항공권 및 선표 발권 판매업
90. 운수업(전세버스 운수사업)
91. 관광관련 전문인 양성 학원운영업
92. 관광호텔업 및 관광숙박업
93. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영
94. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업
95. 관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업
96. 종합레져시설 및 운영관리업
97. 관광지개발사업
98. 종합휴양업
99. 숙박예약서비스업
100. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
101. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업
102. 문화, 예술, 스포츠 관련 데이터베이스 개발 및 판매업
103. 공연, 영화 등 문화사업 제작, 투자업
104. 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사대행업
105. 공연 판권 수입 및 중개업
106. 회원권판매 및 중개알선
107. 담수설비 제조, 설치, 판매업
108. 퀀텀 에너지에 의한 과냉각고 및 퀀텀볼 제조 판매업
109. 퀀텀볼에 의한 농업생산시설 제조 및 판매업
110. 퀀텀에너지를 이용한 여성생리대 제조 및 판매업
111. 과냉각 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업
112. 수소발생 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업
113. 의료기기 및 의료용품 제조 및 판매업
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자
114. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자
사업목적 추가에 따른 기재정정

사업목적 삭제
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