코스나인 — 주주총회소집공고 (20240704)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코스나인

주주총회소집공고

2024 년 07 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 이병준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 백광열

(전 화) 02-6203-9747

주주총회 소집공고

(2024년 제1회 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 2024년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 07월 19일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 회의 목적 사항

가. 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 조우진 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.-본인 참석 : 신분증-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 07월 04일

주식회사 코스나인 대표이사 백 광 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문성혁(출석률: 63%)
이경선(출석률: 0%)
이상기(출석률: 0%)
오희택(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
2023년 제2회 임시주주총회 의사록
불참
해당사항 없음
불참
사임

2
2024.01.09

㈜플레이그램 제
37회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건
(예정
)

참석
불참
불참

3
2024.01.09

㈜플레이그램 제
32회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환 청구의 건

참석
불참
불참

4
2024.01.10

㈜플레이그램 제
37회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건

참석
불참
불참

5
2024.02.07
제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
참석
불참
불참

6
2024.02.27
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석
불참
불참

7
2024.03.07
제23기 정기주주총회 소집의 건
참석
불참
불참

8
2024.03.14
제23기 정기주주총회 소집의 건 (정정)
참석
불참
불참

9
2024.03.26

(

주
)엔에스엔
(현

:
㈜

에스유홀딩스
) 제
30회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환
(정정
) 청구의 건

참석
불참
불참

10
2024.03.29
제23기 정기주주총회 의사록
불참
불참
불참

11
2024.03.29
각자 대표이사 선임의 건
참석
불참
불참

12
2024.04.16
2024년 제1회 임시주주총회 소집의 건
참석
불참
사임

13
2024.04.18

㈜엔에스엔
(현
.에스유홀딩스㈜
) 제
30회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수도 계약의 건

참석
불참

14
2024.04.30
2024년 제1회 임시주주총회 의안 변경의 건
불참
불참

15
2024.05.23
2024년 제1회 임시주주총회 소집(일부변경)의 건
불참
불참

16
2024.06.12
2024년 제1회 임시주주총회 소집(일부변경)의 건
불참
불참

17
2023.06.13
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석
불참

18
2024.06.14
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각의 건
참석
불참

19
2024.06.18
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각의 건
불참
불참

20
2024.06.21
자기사채(제22회차 전환사채) 재매각의 건
불참
불참

21
2024.06.25
2024년 제1회 임시주주총회 소집(일부변경)의 건
참석
불참

22
2024.06.25
제3자배정 유상증자 결정(일부변경)의 건
참석
불참

23
2024.06.30

Nine Holdings LLC

매도의 건

불참
불참

24
2024.07.01
제3자배정 유상증자 결정(일부변경)의 건
불참
불참

25
2024.07.02
타법인출자 검토의 건
참석
불참

26
2024.07.03
전환사채 만기전 사채취득의 건
불참
불참

27
2024.07.04
2024년 제1회 임시주주총회 의안 확정의 건
참석
불참

* 2024년 04월 01일, 이상기
사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
18
4

주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체
이사에 대한 보수의 승인 금액임

* 보수총액은 2024.01.01~2024.6.30까지 지급한 급액을 합산하였으며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 산출하였습니다.
* 작성기준일(2024.07.03)까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사가 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)코스나인는 국내 본사 1곳, 중국(상해지사), 몽골(Nine Holdings LCC) 2곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.사업군별로는 중국 상해지사, 몽골(Nine Holdings LCC)에서 진행하고 있는 화장품 유통판매과 국내 본사에서 진행중인 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.(1) 산업의 특성고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM 을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다.

PROCESS

당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합ㆍ공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다.

CEP

(2) 산업의 성장성
(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제24기1분기
제23기
제22기
제21기
제20기

스마트사업부
수 출
-

-
-
-

내 수
-

-
592
757

합 계
-

-
592
757

화장품사업부
제품
화장품
수 출
94
475
585
3,747
2,045

내 수
2,046
8,809
7,828
7,020
17,165

합 계
2,140
9,284
8,413
10,767
19,210

기타
기타매출등(주1)
수 출
-
-
-
-
-

내 수
20
324
89
54
482

합 계
20
324
89
54
482

합 계
수 출
94
475
585
3,747
2,045

내 수
2,066
9,133
7,917
7,666
18,404

합 계
2,160
9,608
8,502
11,413
20,499

(주1) 화장품사업부의 기타매출은 기타 용역 서비스 제공 및 제품 보관으로서의 매출액입니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주된 사업인 화장품은 경기 상황에 따라 화장품 수요가 변동될 수 있으며, 화장품 시장의 트렌드에 의해서도 변동될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM 을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다.

(2) 시장점유율

- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하 여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.(4) 조직도

조직도(간략)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1. ~81. <

기재생략
>

82.
위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1. ~81. <

기재생략
>

82.

딥러닝
, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업

83.

딥러닝
, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업

84.

클라우드솔루션 개발 및 제공업

85.

데이터 수집
,관리
,분석 및 서비스 제공

86.

소프트웨어의 자문
, 개발
, 공급 및 유지보수업

87.

교육훈련 및 연구용역사업

88.

일반여행업
(일반 여행알선업
)

89.

항공권 및 선표 발권 판매업

90.

운수업
(전세버스 운수사업
)

91.

관광관련 전문인 양성 학원운영업

92.

관광호텔업 및 관광숙박업

93.

관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영

94.

관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업

95.

관광개발 및 기타 경영
, 마케팅 자문
, 기획 및 컨설팅업

96.

종합레져시설 및 운영관리업

97.

관광지개발사업

98.

종합휴양업

99.

숙박예약서비스업

100.

포털 및 인터넷정보매개서비스업

101.

문화
, 예술
, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

102.

문화
, 예술
, 스포츠 관련 데이터베이스 개발 및 판매업

103.

공연
, 영화 등 문화사업 제작
, 투자업

104.

각종 행사와 문화사업의 주최
, 스폰서 및 행사대행업

105.

공연 판권 수입 및 중개업

106.

회원권판매 및 중개알선

107.

담수설비 제조
, 설치
, 판매업

108.

퀀텀 에너지에 의한 과냉각고 및 퀀텀볼 제조 판매업

109.

퀀텀볼에 의한 농업생산시설 제조 및 판매업

110.

퀀텀에너지를 이용한 여성생리대 제조 및 판매업

111.

과냉각 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업

112.

수소발생 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업

113.
의료기기 및 의료용품 제조 및 판매업

사업다각화를 통한 지속가능 경영환경마련

82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자

114.
위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자

사업목적 추가에 따른 기재정정

제
17조
(전환사채의 발행
)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이
오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
. 판매
. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제
17조
(전환사채의 발행
)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
. 판매
. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

기재정정

제
18 조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관

제
18 조 제
1 항
의 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

제
18 조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관

제
17 조 제 ① 항
의 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

제
22 조
(사채발행에 관한 준용규정
)

정관 제
15 조 및 제
16 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

->

정관 제
15 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

제
22 조
(사채발행에 관한 준용규정
)

정관 제
15 조 및 제
16 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

.

제
50 조
(감사의 임기와 보선
)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 정관

제
47 조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
50 조
(감사의 임기와 보선
)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 정관

제
48 조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
51조
(감사의 직무와 의무
)

④ 감사에 대해서는 정관

제
39 조 제
3 항 및 제
39 조의
1 의
규정을 준용한다
.

제
51조
(감사의 직무와 의무
)

④ 감사에 대해서는 정관

제
38조 및 제
39조의 제①항 과 제
39조의 제③항
의 규정을 준용한다
.

제
53조
(감사의 보수와 퇴직금
)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관

제
40 조
의 규정을 준용한다
.

제
53조
(감사의 보수와 퇴직금
)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관

제
41 조
의 규정을 준용한다

제
58조
(이익배당
)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
. 다만
,

제
54 조 제
6 항에
따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

제
58조
(이익배당
)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
. 다만
,

제
55 조 제 ⑥ 항
에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

<

신설
>

부칙

제
1조
(시행일
) 이 정관은
2024년
07월
19일부터 시행한다
.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원성희
1973-05-05
사내이사
-
해당없음
이사회

이부찬
1975-10-08
사내이사
-
해당없음
이사회

정혜윤
1984-02-05
사내이사
-
해당없음
이사회

김보형
1966-10-04
사내이사
-
해당없음
이사회

조우진
1984-07-20
사내이사
-
해당없음
이사회

신호상
1967-10-24
사외이사
-
해당없음
이사회

박성진
1980-03-12
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원성희
경영인
1996년2001년2010년2020년2020년~현재
(주)이엔지 근무(주)아리안 파이낸스 근무(주)현강 이사비에스아이글로벌 이사(주)제이준코스메틱 이사
해당사항 없음

이부찬
경영인
2003년2008년2017년2023년
광동제약 근무CMINC. 대표(주)효원전자 부장(주)제이제이엠 자산관리 이사
해당사항 없음

정혜윤
경영인
2022년2022년~현재2023년~현재
경희대학교 경영학과 입학제이코스메딕(일본법인) 대표한일문화재단 일본 이사
해당사항 없음

김보형
경영인
2015년2017년2021년2017년~현재2023년~현재
(주)유지에스원/교연학원 대표(주)제이앤케이인베스트먼트 대표(주)투비소프트 사장(주)티아이파트너 부회장(주)아이에스이커머스 이사
해당사항 없음

조우진
경영인
-2022년~현재
중앙대학교 경영학과 졸업화청그룹(주) 면세사업부 총괄 사장
해당사항 없음

신호상
자문위원
1998년2011년2012년~현재2017년~현재2021년~현재
서울대학교 대학원 구조공학전공경기개발연구원 GTX 포럼 위원(주)국제경쟁력연구원 이사(사)한국노총장학문화재단 이사서울과학종합대학원 교무처장
해당사항 없음

박성진
경영인
2006년2008년2011년2014년2021년~현재
대림학원 CEO상마인드(현 트루마인드) 이사에꼬르(ECOLE) 프랩스쿨 CEO씨엔에스 써밋 CEO(주)팬덤코리아 CEO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 신호상 사외이사 후보자 직무수행계획서1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성- 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜코스나인의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

■ 박성진 사외이사 후보자 직무수행계획서1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성- 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜코스나인의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

1. 확인서_원성희_1.jpg
1. 확인서_원성희_1

2. 확인서_이부찬_1.jpg
2. 확인서_이부찬_1

3. 확인서_정혜윤_1.jpg
3. 확인서_정혜윤_1

4. 확인서_김보형_1.jpg
4. 확인서_김보형_1

5. 확인서_조우진_1.jpg
5. 확인서_조우진_1

6. 확인서_신호상_1.jpg
6. 확인서_신호상_1

7. 확인서_박성진_1.jpg
7. 확인서_박성진_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의
제23기 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 03월 21일자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인