아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240628)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 06월 28일

권 유 자:
성 명:주식회사 아센디오주 소:서울특별시 강남구 언주로 729,8층(논현동 마스터스빌딩)전화번호:1544-0332

작 성 자:
성 명:조원준부서 및 직위:전략기획실전화번호:02-769-4727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 28일
라. 주주총회일
2024년 07월 15일

마. 권유 시작일
2024년 07월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)

한
국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
102
0.0001
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티디엠투자조합2호
최대주주
보통주
11,846,001
11.44
최대주주
-

계
-
11,846,001
11.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민정
보통주
5
직원
직원
-

조원준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 28일
2024년 07월 08일
2024년 07월 14일
2024년 07월 15일

나. 피권유자의 범위

2024년 04월 17일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식으로 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 위임장 접수처
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞
(2) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수(주주총회 개최일 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 07월 15일(월), 오전 9시

장 소
울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1-131. <생략>132. 각호에 관련된 부대사업
제2조 (목적)1-131. <생략>132. 음반 및 공연, 전시 제작 기획업133. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출134. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업135. 공연장 운영 및 임대업136. 음반 라이센스 제공업137. 음악 콘텐츠 제공업138. 해외음반 및 판권구입 및 공급사업139. 영상시설장비 운영 및 임대업140. 각종 공연, 팬미팅, 멀티미디어 컨텐츠 등의 온라인 방송 플랫폼 운영업141. 광고대행업142. 캐릭터개발, 판매 및 중개업143. 캐릭터라이센싱 및 프랜차이즈 사업144. 캐릭터 상품, 문구(팬시), 생활용품, 잡화 및 의류제조 및 판매업145. 각호에 관련된 부대사업
사업다각화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

추헌수
1977.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

추헌수
(주)텐잇츠대표이사
2023~
(주)텐잇츠 대표이사
-

2021~2022
(주)로펠바이오대표이사

2013~2017
삼성전자 종합기술원(SAIT)

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

확인서

이사확인서_추헌수

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이종선
1973.03

-
국립세무대학 내국세학과 졸업
-
現
(
사
)제주블록체인스마트시티구성협회 감사

-
現 트리플에프엠경영컨설팅 대표
- 前 광주지방국세청

2026.11.10

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이유훈
법인 사내이사로서 임무해태