동아에스티 — 주주총회소집공고 (20240628)
제출인: 동아에스티

주주총회소집공고
2.9
동아에스티주식회사

주주총회소집공고

2024 년 6 월 28 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장
(성 명) 이 대 우

(전 화) 02-920-8181

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제12기 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 08월 08일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 - 감사보고

나) 결의사항 - 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정재훈) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이대우)

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 - https://vote.samsungpop.com

나) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 07월 29일 오전 9시 ∼ 2024년 08월 07일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권 처리

5. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 당사의 증권대행부(하나은행 증권대행부)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

최희주
(출석률
: 100%)

류재상
(출석률
: 100%)

김학준
(출석률
: 100%)

김범준
(출석률
: 100%)

정
재훈 (출석률
: 66.7%)

장
병원 (출석률
: 100%)

김
동철 (출석률
: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-
-

특수관계자 거래 한도 승인의 건
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-
-

무보증 공모사채 발행 승인의 건
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-
-

자율준수관리자 선임의 건
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-
-

2023

년
ISO37001 최고경영자 검토 결과보고

-
참석

참
석

참
석

참
석

불참
-
-

2
2024.02.23

제
11기 연결 결산서류 승인

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-
-

정기주주총회 소집
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-
-

2023
년 경영실적 보고

-
참석

참
석

참
석

참
석

불참
-
-

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
참석

참
석

참
석

참
석

불참
-
-

3
2024.03.07
에코윈 인수의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
-
-

앱티스 유상증자 참여의 건
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
-
-

은행 차입금 실행 및 연장
/대환 승인 대표이사 위임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
-
-

FY23
이사회 산하위원회 운영 보고

-
참석

참
석

참
석

참
석

참석
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
참석

참
석

참
석

참
석

참석
-
-

4
2024.04.24
이사회 의장 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

동아참메드에 대한 지급보증의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

아이디언스사 지분투자 및 공동개발의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024
년 환경목표 승인의 건

가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1
분기 경영 실적 보고

-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

2023
년 이사회 평가 결과 보고

-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

ESG

중대성 평가 및
ESG 운영 계획 보고

-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

2023~2024
년 안전보건관리 보고

-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

5
2024.06.14
2024년 2분기 은행차입금 실행 및 연장/대환 승인 후속 보고의 건
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

신규 은행차입금 실행의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

뉴로보 지분투자의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.28
뉴로보 유상증자 참여 후속보고의 건
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

동아참메드 주요주주 지분 인수의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제12기 임시 주주총회 소집의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시 주주총회 기준일 설정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 제
11기 정기주주총회
(2024.03.26)에서 장병원
, 김동철 사외이사를 신규 선임하였습니다
.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김범준최희주류재상
2024.02.23

2023
년 내부회계관리제도 운영실태 보고
의 건
2023
년 내부감시장치 운영현황 보고
의 건

--

2024.03.07

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건
2023년 하반기 내부감사결과 및 내부고발제도 운영 현황보고의 건
202
4년
내부감사 연간 계획 승인의 건

가결가결-가결

2024.03.14

감사보고서 승인의 건
제11
기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정
의 건

가결가결

김범준장병원김동철
2024.05.09

2023년
외부감사인 사후 평가 승인의 건
2024
년 내
부회계관리자 적격성 평가 결과 보고의 건
2024년 1분기 결산 승인의 건2024년 내부회계관리 계획 보고의 건

가결-가결-

평가보상위원회

류재상김학준김범준
2024.02.23

2023년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건2024년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상 계획(안) 승인의 건

가결가결

사외이사후보추천위원회

김학준최희주김민영
2024.02.23
사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건제11기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결가결

주1) 제
11기 정기주주총회
(2024.03.26)에서 장병원
, 김동철 사외이사를 신규 선임하였습니다
.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500,000,000
120,000,000
30,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액임주2) 상기 지급총액은 2024년 1월 ~ 2024년 6월까지 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 원재료매입 등
동아오츠카(주)(관계회사)
2024.01~2024.03
127
2.1

주1) 상기 비율은 2023년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.주2) 상기 거래상대방과의 거래금액은 2024년 1분기말 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 또한 정밀화학공업의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 국내 제약산업은 완제의약품 수입판매단계(1950년대), 완제의약품 국산화단계(1960년대), 원료의약품 국산화단계(1970년대), 신공정 개발단계(1980년대 전반), 신약개발 초기단계(1980년대 후반 이후) 등을 거쳐 지금은 1999년 신약 1호인 썬플라주를 시작으로 36호까지 허가를 취득한 상태로 신약개발 성과가 가시화되는 단계에 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 2023년 국내 제약시장은 약 26조 500억원으로 지난해 대비 7.9% 성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대비 8.8% 성장하였으나 일반의약품 시장은 성장이 정체되는 모습을 보였습니다. 하지만 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.

■ 국내 제약시장 규모

(단위 : 십억원, %)

구 분
2023년
2022년
2021년

전문의약품
23,360
21,464
19,720

일반의약품
2,691
2,691
2,354

계
26,051
24,155
22,074

성장율
7.9
9.4
6.4

주) 자료의 출처는 IQVIA 입니다.(3) 경기변동의 특성- 제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 전문의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않으며, 안정적인 성장을 하고 있습니다.(4) 회사의 경쟁우위 요소- 당사는 구 동아제약(주)에서 인적분할함으로써 급변하는 제약시장의 환경에 빠르게 대처할 수 있는 체제를 갖추었으며, 전문의약품 사업에 집중할 수 있습니다. 자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며 다수의 블럭버스터 제품을 바탕으로 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 연구개발 능력은 국내 최고 수준으로 이미 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 성공적인 신약개발로 그 능력을 인정받고 있으며, 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2013년 3월 1일을 분할기일로 동아쏘시오홀딩스주식회사(분할 전 동아제약주식회사)에서 인적분할되어 전문의약품, 의료기기 및 의약부외품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 전문의약품 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 자사개발 신약 및 그로트로핀, 가스터 등 다양한 전문의약품(ETC)을 제조, 판매하고 있으며, 천안, 대구, 송도캠퍼스에서 각종 제품을 생산하고 있습니다. 한편 당사는 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있으며 현재 항암제를 중심으로 한 First-in-Class 신약 개발을 목표로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

당사의 2024년 1분기 연결 재무제표 기준 매출액은 1,554억원으로 전년 대비 5.6% 증가하였습니다. 전문의약품 및 해외사업 분야 모두 전년 대비 1분기 매출이 증가하였습니다.

■ 전문의약품 부문 전문의약품 부문은 전년 동분기 대비 매출이 소폭증가한 1,016억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 1분기 매출 266억으로 성장세를 이어가고 있으며,자사개발신약인 모티리톤, 슈가논도 전년 동분기 대비 매출이 상승하였습니다.■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 동분기 대비 16.6% 증가한 280억원의 매출을 기록하였습니다.해외사업부문에서 매출비중이 높은 캔박카스가 전년 동분기 수출국가의 경기침체로 매출이 많이 감소하였었는데 일부 회복하는 모습을 보였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 전체의약품 시장의 약 3% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
결산월
매출액

2023년
2022년
2021년

당 사
12
663,980
635,393
593,228

유한양행
12
1,858,984
1,775,847
1,687,810

녹 십 자
12
1,626,644
1,711,313
1,537,826

한미약품
12
1,490,887
1,331,721
1,203,186

대웅제약
12
1,375,329
1,280,092
1,152,976

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.주2) 상기 타사의 매출액은 타사 제출 공시자료를 참고하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다. 국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 전기 중 글로벌 의약품 시장에서 가장 주목 받고 있는 항체-약물 접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC) 전문기업인 앱티스를 인수하였습니다. 신규 모달리티인 3세대 ADC 링커 플랫폼 기술, 파이프라인을 인수해 R&D 부문에서 신성장동력을 확보하게 되었습니다.

(5) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정재훈) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이대우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재훈
1971.11.03

사내이사

미해당

없음

이사회

이대우
1972.08.10
사내이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재훈

동
아쏘시오홀딩스(주)대표이사 사장

2018~2021

2021~현

재

동
아쏘시오홀딩스 정도경영실장
(현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사

없음

이대우
동아에스티(주)경영기획관리실장
2019~20212021~현재
두산밥캣 자금팀장(현) 동아에스티 경영기획관리실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재훈

없음

없음

없음

이대우

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정재훈 사내이사 후보자
- 정재훈 사내이사 후보자는
2009년
~현재까지 (舊)동아제약 영업기획팀장
, 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장을 거쳐 대표이사 사장을 역임하였으며 지주사의 지속적인 성장을 리드하고
, 정도경영 정착에 기여하였습니다
. 또한
, (현)동아쏘시오홀딩스의 전문경영인으로서 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며
, 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높습니다
. 이를 바탕으로 동아에스티의 사업 포트폴리오ㆍ영업전략 수립 등을 통해 회사의 경영 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.
○ 이대우 사내이사 후보자 - 이대우 사내이사 후보자는
2021년부터 현재까지 동아에스티 경영기획관리실장을 역임한 경력을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 관리 부문에 대한 이해가 높으며
, 당사의 신성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다
. 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.

확인서

확인서_정재훈후보자

확인서_이대우후보자

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습
니다.

당사는 상법 시행령
31조 개정에 따라
2024년
3월
26일 개최된 정기주주총회
전인
2024년
3월
18일, 사업보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지
에도 게재하였으니 참고하시기 바랍니다
.

제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며
, 이 경우 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다
.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 07월 29일 오전 9시 ∼ 2024년 08월 07일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다. 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여