동아에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240628)
제출인: 동아에스티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
동아에스티주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 06 월 28 일

권 유 자:
성 명: 동아에스티주식회사주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8111

작 성 자:
성 명: 김 민 석부서 및 직위: 경영기획팀 / 책임전화번호: 02-920-8181

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동아에스티주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 28일
라. 주주총회일
2024년 08월 08일

마. 권유 시작일
2024년 07월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동아에스티주식회사
보통주
189,436
2.14
본인
자기주식

주1) 상기 189,436주는 2024년 6월 28일 기준 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.주2) 주식소유비율은 2024년 6월 28일 현재 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강정석
최대주주
보통주
29,349
0.33
최대주주
-

김민영
발행회사 임원
보통주
3,176
0.04
발행회사 임원
-

신유석
발행회사 임원
보통주
1,251
0.01
발행회사 임원
-

방미영
발행회사 임원
보통주
335
0.00
발행회사 임원
-

김미경
발행회사 임원
보통주
316
0.00
발행회사 임원
-

정재훈
발행회사 임원
보통주
16
0.00
발행회사 임원
-

소순종
발행회사 임원
보통주
67
0.00
발행회사 임원
-

박희범
발행회사 임원
보통주
101
0.00
발행회사 임원
-

양호준
발행회사 임원
보통주
80
0.00
발행회사 임원
-

조규홍
발행회사 임원
보통주
34
0.00
발행회사 임원
-

이전평
발행회사 임원
보통주
114
0.00
발행회사 임원
-

서동인
발행회사 임원
보통주
90
0.00
발행회사 임원
-

김윤경
발행회사 임원
보통주
32
0.00
발행회사 임원
-

최수원
발행회사 임원
보통주
46
0.00
발행회사 임원
-

임진순
발행회사 임원
보통주
70
0.00
발행회사 임원
-

조상욱
발행회사 임원
보통주
24
0.00
발행회사 임원
-

이대우
발행회사 임원
보통주
10
0.00
발행회사 임원
-

유준수
발행회사 임원
보통주
3
0.00
발행회사 임원
-

이건일
발행회사 임원
보통주
27
0.00
발행회사 임원
-

황병운
발행회사 임원
보통주
12
0.00
발행회사 임원
-

동아쏘시오홀딩스
계열사
보통주
2,048,302
23.18
계열사
-

상주학원
재단
보통주
30,955
0.35
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
46,244
0.52
재단
-

계
-
2,160,654
24.46
-
-

주1) 상기 기재사항은 2024년 06월 28일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태우
보통주
205
직원
직원
-

이경진
보통주
0
직원
직원
-

주1) 상기 소유주식수는 2024.06.28 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 28일
2024년 07월 03일
2024년 08월 08일
2024년 08월 08일

나. 피권유자의 범위

2024년 07월 15일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 07월 29일 오전 9시 ~ 2024년 08월 07일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 4층 동아에스티 재무전략팀(우편번호 02587) 전화 번호: 02-920-8928 팩스 번호: 02-923-1202- 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 07월 03일 ~ 08월 08일 제12기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 08 월 08 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 07월 29일 오전 9시 ~ 2024년 08월 07일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정재훈) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이대우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재훈
1971.11.03

사내이사

미해당

없음

이사회

이대우
1972.08.10
사내이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재훈

동
아쏘시오홀딩스(주)대표이사 사장

2018~2021

2021~현

재

동
아쏘시오홀딩스 정도경영실장
(현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사

없음

이대우
동아에스티(주)경영기획관리실장
2019~20212021~현재
두산밥캣 자금팀장(현) 동아에스티 경영기획관리실장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정재훈 사내이사 후보자
- 정재훈 사내이사 후보자는
2009년
~현재까지 (舊)동아제약 영업기획팀장
, 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장을 거쳐 대표이사 사장을 역임하였으며 지주사의 지속적인 성장을 리드하고
, 정도경영 정착에 기여하였습니다
. 또한
, (현)동아쏘시오홀딩스의 전문경영인으로서 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며
, 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높습니다
. 이를 바탕으로 동아에스티의 사업 포트폴리오ㆍ영업전략 수립 등을 통해 회사의 경영 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.
○ 이대우 사내이사 후보자 - 이대우 사내이사 후보자는
2021년부터 현재까지 동아에스티 경영기획관리실장을 역임한 경력을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 관리 부문에 대한 이해가 높으며
, 당사의 신성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다
. 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.

확인서

확인서_정재훈후보자

확인서_이대우후보자