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에이프로젠바이오로직스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240628)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.06.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에이프로젠바이오로직스
회사코드
003060
담당부서명
공시팀
담당자명
김정원
tel
031-8022-0513

(fax)
02-561-4012

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

132,328,549
-
132,328,549

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-04-04
보통주식
35,817,400
53.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
35,817,400
53.80

이번보고서제출일
2024-06-28
보통주식
66,298,814
50.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
66,298,814
50.10

증감
보통주식
30,481,414
-3.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,481,414
-3.70

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)에이프로젠
사업자등록번호
219-81-00146
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-06-28
유상신주취득(+)
보통주식
35,795,470
21,481,414
57,276,884
-

성명
조이신기술조합제61호
사업자등록번호
138-80-45041
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-06-28
유상신주취득(+)
보통주식
0
9,000,000
9,000,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)에이프로젠
사업자등록번호
219-81-00146
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
57,276,884
43.28
0
0
0
0
57,276,884
43.28

(주)지베이스
사업자등록번호
129-86-85599
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
50
0.00
0
0
0
0
50
0.00

김정출
생년월일
560511
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
21,880
0.02
0
0
0
0
21,880
0.02

조이신기술조합제61호
사업자등록번호
138-80-45041
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
9,000,000
6.80
0
0
0
0
9,000,000
6.80

합계
66,298,814
50.10
0
0
0
0
66,298,814
50.10
뉴온 — [기재정정]영업양수결정(종속회사의주요경영사항)  (20240628)
제출인: 뉴온

뉴온/영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2024.06.28)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-30

3. 정정사유
일정 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 양수예정일자
2024-08-28
2024-06-28

-

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)살림백서
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
오가닉K가 보유한 '살림백서' 등의 상표권 및 영업권 일체

2. 양수영업 주요내용
오가닉K의 '살림백서' 등 상표권 및 영업권을 이용한 생활화학제품 등의 제조 및 온라인 전자상거래 플랫폼 등을 이용한 유통업

3. 양수가액(원)
18,500,000,000

4. 양수목적
사업영역 확대를 통한 시장경쟁력 강화 및 매출 증대

5. 양수예정일자
2024-06-28

6. 양도법인내역
회사명
오가닉K

자본금(원)
2,520,217,000

주요사업
'오가닉K'를 이용한 제조 및 유통업

본점소재지
경상북도 칠곡군 지천면 창평로 143

회사와 관계
-

7. 영업양수 영향
사업영역 및 유통인프라 확대를 통하여 당사의 시장경쟁력을 강화하고, 매출 증대 및 수익성 개선을 기대함.

8. 주식매수청구권 사항
-

9. 주주총회 예정일자
2024-04-30

10. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 영업양수 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관련한 확정된 사항은 없습니다.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 양수가액'의 적정성에 관하여 외부평가기관의 평가를 받았습니다.

- 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금지급 예정일이며, 계약 당사자 간 합의에 의하여 변경될 수 있습니다.

- 2024년 04월 30일 하기 종속회사의 주주총회 결의에 따라 영업양수가 결정되었습니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사는 2024년 03월 26일에 신규설립된 법인이고, 자산총액은 설립일 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)살림백서
영문
-

- 대표자
이청균

- 주요사업
치약, 비누 및 기타 세제 제조업, 위생용품 등

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
10,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
59,665,951,084

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.02
롯데지주 — 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20240628)
제출인: 롯데지주

롯데지주/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.06.28)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
롯데바이오로직스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 취득물건 구분
기타 유형자산

- 취득물건명
송도 바이오 캠퍼스 1공장

2. 취득내역
취득금액(원)
875,000,000,000

자산총액(원)
23,160,430,746,458

자산총액대비(%)
3.78

3. 거래상대
롯데건설㈜

4. 취득목적
생산시설 신설

5. 취득예정일자
2026-12-31

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 건은 롯데바이오로직스㈜의 송도 바이오 캠퍼스 1공장 건설 계약 건입니다.
- 상기 '2.취득내역' 중 '자산총액(원)'은 롯데지주㈜의 2023년말 연결재무제표 기준 자산총액입니다.
- 상기 '2.취득내역' 중 '자산총액대비(%)'는 롯데지주㈜의 2023년말 연결재무제표 기준 자산총액 대비 취득금액 비율입니다.
- 상기 '5.취득예정일자'는 건설 계약 종료 예정일입니다.
- 상기 '6.이사회결의일(결정일)' 및 '사외이사·감사 참석여부'는 롯데바이오로직스㈜의 이사회 결의일 및 롯데바이오로직스㈜ 사외이사·감사의 참석 여부입니다.
- 상기 취득금액, 취득예정일자 등 세부사항은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 롯데바이오로직스㈜의 2023년말 연결재무제표 기준 자산총액입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
롯데바이오로직스㈜
영문
LOTTE BIOLOGICS Co., Ltd.

- 대표자
원직리차드리

- 주요사업
바이오의약품 위탁생산

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
555,861,511,721

지배회사의 연결 자산총액(원)
23,160,430,746,458

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.40
에이프로젠바이오로직스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240628)
제출인: 에이프로젠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이프로젠바이오로직스

20240628

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.06.28

보고서작성기준일 :
2024.06.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에이프로젠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이프로젠바이오로직스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003060

발행주식 총수
132,328,549

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에이프로젠
한자(영문)
Aprogen,Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-81-00146

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구 둔촌대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이프로젠
부 서
자금관리실

직 위
대리
전화번호
031-78******

성 명
고영인
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******@aprogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.06.10
74,419,740
70.74
35,795,470
53.77

이번보고서
2024.06.28
85,669,884
56.39
66,100,413
49.95

증 감
11,250,144
-14.35
30,304,943
-3.82

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

66,100,413
-
19,569,471
-
-
-
-
-
85,669,884
56.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

132,328,549

19,569,471
56.39
49.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024.06.28
신주인수권이표시된것
74,419,740
-21,481,414
52,938,326
-
주주배정증자

유상신주취득(+)
2024.06.28
보통주
52,938,326
21,481,414
74,419,740
848
주주배정증자

유상신주취득(+)
2024.06.28
보통주
74,419,740
8,823,529
83,243,269
848
실권주 일반공모

행사가액조정
2024.06.28
전환사채권
83,243,269
2,426,615
85,669,884
3,066
전환가액 조정

합 계
74,419,740
11,250,144
85,669,884
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 *** 상기 "소유주식수(주)"의 수량은 「나. 특정증권등의 종류별 소유내역」상 "주수(주)"와 동일한 방법으로 산정한 수량입니다.
**** 상기 실권주 일반공모에 의한 유상신주 취득은, 조이 신기술 조합 제61호의 취득 주식수를 보고자 지분율로 환산한 수량임.
스피어 — 회사분할합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20240628)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.06.28)회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 라이프슈티컬
의 주요경영사항 신고

1. 분할합병 방법
본 분할합병은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사인 ㈜라이프슈티컬의 건강기능식품사업부문(분할합병대상부문)을 인적분할하여 ㈜라이프시맨틱스(분할승계회사)에 흡수합병하는 방식의 분할합병입니다.

2. 분할합병 목적
본 분할합병은 ㈜라이프시맨틱스의 종속회사인 ㈜라이프슈티컬을 건강기능식품사업부문과 제약사업부문으로 분할하여 건강기능식품사업부문을 ㈜라이프시맨틱스로 흡수합병함으로써, 각 사업부문의 역량을 결집하고 사업구조 재편에 따른 선택과 집중을 통한 사업경쟁력을 강화를 목적으로 합니다.

3. 분할에 관한 사항

가. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
(1) 갑은 본건 분할합병으로 분할대상 사업부문의 자산과 부채(이하 "대상재산")를 승계하기로 한다.

(2) 대상재산의 종류와 가액 등 구체적인 내용은 "별첨1" 분할재무상태표 및 "별첨2" 승계대상 재산목록 / 지식재산권목록에 기재된 바에 따른다. 다만, 분할합병기일까지 영업 및 재무적 활동 등에 의해 자산 및 부채에 변동이 발생한 때에는 그에 따라 조정될 수 있으며, 관련 법령, 회계기준, 기타 필요에 따라 당사자들 사이의 협의로 그 일부가 조정될 수 있다.

(3) 분할대상 사업부문과 관련하여 분할합병기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할합병 기일 이후에 발생 또는 확정되는 채권·채무(우발채권·우발채무 및 소송 기타 일체의 채권·채무를 포함한다) 또는 분할합병기일 이전에 이미 발생 또는 확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 계약에 반영되지 못한 채권·채무는, 본건 분할합병 이후 각자 영위하는 사업부문을 위해 또는 그로부터 발생하거나 관련된 것인지 여부에 따라 갑 또는 을에게 각각 귀속시키며, 이 경우 본 조 제4항을 준용한다.

(4) 갑은 상법 제530조의9 제3항에 따라 대상재산만을 승계하고, 대상재산에 포함된 부채에 대해서만 책임을 부담하며 대상재산에 포함되지 않는 을의 부채에 대하여는 책임을 부담하지 않는다. 을은 대상재산에 포함된 부채로부터 면책되며, 대상재산에 대하여 본건 분할합병 이후 어떠한 책임도 부담하지 않는다.

(5) 갑과 을은 본건 분할합병기일 현재 을의 분할대상 사업부문의 업무에 종사하는 종업원의 고용을 승계함을 확인한다.

나. 분할 후 존속회사
회사명
주식회사 라이프슈티컬

자본금(원)
2,000,000,000

주요사업
고부가가치 원료의약품 제조 및 판매

다. 분할설립회사
회사명
-

자본금(원)
-

주요사업
-

라. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

4. 합병에 관한 사항

가. 합병상대회사
회사명
주식회사 라이프시맨틱스

주요사업
의료 및 헬스케어 인공지능 사업

회사와 관계
최대주주

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
19,146
자본금
7,832

부채총계
9,730
매출액
1,602

자본총계
9,415
당기순이익
-10,823

나. 분할합병 신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

다. 합병신설회사
회사명
-

자본금(원)
-

주요사업
-

5. 분할합병비율
100%

6. 분할합병기일
2024-09-01

7. 채권자 이의제출기간
시작일
2024-07-30

종료일
2024-08-30

8. 주식매수청구권에 관한 사항
-

9. 주주총회 예정일
2024-06-28

10. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
-

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 주식회사 라이프시맨틱스는 현재 추진 중이거나 분할합병 완료 후 계획중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당 분할합병은 분할존속회사(라이프슈티컬)의 자본감소가 없는 단순인적분할합병입니다.

나. ㈜라이프시맨틱스가 지분 100%를 소유하고 있는 ㈜라이프슈티컬을 인적분할하여 사업부문을 흡수합병하게 되는 본 합병은 신주발행의 실질적인 효과가 없다고 볼 수 있고, 주권상장법인인 ㈜라이프시맨틱스로서는 소액주주 권익 보호의 관점에서도 합병신주를 추가적으로 발행하는 것이 바람직하다고 보기 어려운 점을 고려하여, ㈜라이프시맨틱스는 합병비율을 1:0으로 하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식으로 본 합병을 진행할 계획입니다.

다. 상기 '4. 합병에 관한 사항 - 가. 합병상대 회사 - 최근 사업연도 재무내용'은 2023년 말 별도재무제표 기준입니다.

라. 하기 [종속회사에 관한 사항]은 2023년말 기준 재무상태입니다.

※ 관련공시
2024-06-28 회사합병 결정(소규모합병)

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 라이프슈티컬
영문
LifeCeutical Corp.

- 대표자
이병주

- 주요사업
디지털 기반 뉴트리션 제품 개발 및 판매, 고부가가치 원료의약품 제조 및 판매 등

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
7,111,657,080

지배회사의 연결 자산총액(원)
19,032,964,254

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
37.36
비비안 — [기재정정]주권관련사채권의처분결정  (20240628)
제출인: 비비안

비비안/주권 관련 사채권의 처분결정/(2024.06.28)주권 관련 사채권의 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.06.27

3. 정정사유
잔금지급 완료에 따른 처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 처분예정일자
2024-07-01
2024-06-28

10. 기타투자판단과 관련한 중요 사항
-. 상기 6. '처분예정일자'는 잔금지급일정이며 매매대금 지급일자는 다음과 같습니다.
계약금 : 계약체결 당일 금 오억이천만원 (\520,000,000)
잔 금 : 2024년 7월 1일 금 구십팔억팔천만원 (\9,880,000,000)
-. 상기 6. '처분예정일자'는 잔금지급일정이며 매매대금 지급일자는 다음과 같습니다.
계약금 : 계약체결 당일 금 오억이천만원 (\520,000,000)
잔 금 : 2024년 6월 28일 금 구십팔억팔천만원 (\9,880,000,000)

-

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
18
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자
2022-04-25

3. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)아이오케이컴퍼니
대표이사
김민수

자본금(원)
2,403,161,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
4,797,779
주요사업
엔터테인먼트 사업

4. 처분내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
10,000,000,000

처분금액(원)
10,400,000,000

자기자본(원)
88,265,526,779

자기자본대비(%)
11.78

대규모법인 여부
미해당

5. 처분목적
운영자금 및 기타자금 확보

6. 처분예정일자
2024-06-28

7. 이사회결의일(결정일)
2024-06-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (2023년 04월 25일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 종기상환지급일자 :
2024.07.25 / 2024.10.25 / 2025.01.25

나.조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다.조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마.조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출 한다.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 3. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2024년 3월말 기준입니다.

-. 상기 4. '처분내역'의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

-. 상기 6. '처분예정일자'는 잔금지급일정이며 매매대금 지급일자는 다음과 같습니다.

계약금 : 계약체결 당일 금 오억이천만원 (\520,000,000)

잔 금 : 2024년 6월 28일 금 구십팔억팔천만원 (\9,880,000,000)

-. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2023년도), 전년도(2022년도). 전전년도(2021년도) 연결재무제표 기준입니다.

-. 상기 9. '풋옵션계약 등의 체결여부'의 계약내용 중, 발행회사의 매수선택권(Call Option)에 관한 사항은 행사기간 종료에 따라 소멸되었습니다.

※ 관련공시
2022-04-25 주권 관련 사채권의 취득결정

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
111,974,414,415
35,323,314,009
76,651,100,406
2,403,161,500
22,401,905,047
-21,648,765,344
적정
삼정회계법인

전년도
135,690,961,803
37,410,200,900
98,280,760,903
48,063,236,000
18,966,224,254
-58,390,933,815
적정
태성회계법인

전전년도
166,507,012,744
15,100,544,612
151,406,468,132
46,621,775,000
24,307,746,912
-36,108,285,938
적정
태성회계법인
DL이앤씨 — 투자판단관련주요경영사항  (20240628)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.06.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

2. 주요내용
당사는 부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업의 우선협상대상자로 선정되었습니다.

- 발주처(공동시행자) : 한국토지주택공사(LH)

- 예상 공사비 : 3,624억원(VAT 포함)
※ 전체 공사비 6,588억원 중 당사분(55%)에 해당하는 금액
※ 최근매출액(7,991,063,616,680원) 대비 4.53%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-06-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 <2. 주요내용>의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 <3. 사실확인일>은 우선협상대상자 선정 공고 확인일입니다.

- 상기 내용은 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 향후 계약 체결시 해당 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
유한양행 — 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)  (20240628)
제출인: 유한양행

유한양행/지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)/(2024.06.28)지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

1. 보고서 명칭
유한양행 지속가능경영보고서 2023-2024

2. 검증기관
㈜한국경영인증원
영문
Korea Management Registrar

3. 작성기준
본 보고서는 지속가능성 보고 글로벌 기준인 GRI(Global Reporting Initiative) Standards 2021에 부합(In accordance with)한 기준으로 작성되었습니다.

4. 제출처
유한양행 홈페이지(https://www.yuhan.co.kr)

5. 주요내용
1. 보고서 개요
유한양행은 ESG(환경, 사회, 거버넌스)를 중심으로 이해관계자에게 경제적·사회적·환경적 가치 창출 성과를 투명하게 공개하고 소통하기 위해 2024년 지속가능경영보고서를 발간하였습니다. 본 보고서 발행을 통해 회사의 한 해 성과와 활동에 대해 투명하게 공개하고, 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하여 경영활동에 반영함으로써 지속가능경영의 효과성을 제고해 나갈 계획입니다.

2. 보고 기간
보고 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지이며, 일부 주요 내용에 대해서는 2024년 상반기까지의 활동과 성과를 포함하고 있습니다. 정량적 성과는 연도별 추이를 확인할 수 있도록 2021년부터 3년간의 데이터를 함께 수록하였습니다.

3. 보고 범위
본 보고서의 보고 범위는 국내 사업장의 지속가능경영 활동과 성과를 포함하고 있습니다. 이 중 재무 정보는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결재무제표기준이며, 비재무정보는 별도재무제표기준으로 작성하였습니다.

4. 보고서 목차

1) Intro

- 대표이사 메시지

- 2023년 주요 재무성과

- 경제적 가치창출

- 회사개요

- 2023년 주요 뉴스

- 사업 영역

2) ESG Management

- ESG 경영 체계

- 중요성 평가

- 이해관계자 소통

3) ESG Performance

- 환경: 기후변화 대응,

환경경영 체계 구축,

환경영향 저감 활동,

친환경 제품 및 서비스,

생물다양성

- 사회: 인재확보 및 육성,

인권경영 및 일과 삶의 균형,

사업장 안전보건,

공급망 관리,

제품 품질 및 안전,

고객 만족도 제고,

의약품 접근성 향상,

사회공헌,

정보보안 및 개인정보보호

- 거버넌스: 거버넌스 개요,

이사회,

리스크 관리,

준법경영

4) ESG Factbook

- 경제 성과

- 환경 성과

- 사회 성과

- 거버넌스 성과

5) Appendix

- TCFD

- SASB

- GRI Standards

- UNGC / UN SDGs

- 제 3자 검증의견서

- 온실가스 검증보고서

- 독립된 감사인의 감사보고서

- 연혁

- 수상 및 참여단체

6. 제출(확인)일자
2024-06-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상세한 내용은 첨부된 유한양행 지속가능경영보고서를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-
DL — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240628)
제출인: DL

DL/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.06.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 제목
부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

2. 주요내용
당사는 부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업의 우선협상대상자로 선정되었습니다.

- 발주처(공동시행자) : 한국토지주택공사(LH)

- 예상 공사비 : 3,624억원(VAT 포함)
※ 전체 공사비 6,588억원 중 당사분(55%)에 해당하는 금액
※ 최근매출액(7,991,063,616,680원) 대비 4.53%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-06-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 <2. 주요내용>의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 <3. 사실확인일>은 우선협상대상자 선정 공고 확인일입니다.

- 상기 내용은 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 향후 계약 체결시 해당 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
제이케이시냅스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240628)
제출인: 제이와이미래기술컴퍼니

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
소니드(주)

20240625

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)제이와이미래기술컴퍼니

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
소니드(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060230

발행주식 총수
40,360,949

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)제이와이미래기술컴퍼니
한자(영문)
JY Future TechnologyCompany Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
793-81-02152

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
소니드(주)
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
02-694******

성 명
최승주
팩스번호
02-549*****

이메일 주소
******@sonid.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 04일
4,553,471
11.54
4,553,471
11.54

이번보고서
2024년 06월 28일
4,033,471
9.99
4,033,471
9.99

증 감
-520,000
-1.55
-520,000
-1.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,033,471
-
-
-
-
-
-
-
4,033,471
9.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,360,949
-
9.99
9.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

대물변제(-)
2024년 06월 25일
보통주
4,553,471
-520,000
4,033,471
2,500
차입금 대물변제

합 계
4,553,471
-520,000
4,033,471
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HJ중공업 — 투자판단관련주요경영사항  (20240628)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.06.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

2. 주요내용
당사는 "부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업"의 우선협상대상자로 선정되었으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 발주처: 한국토지주택공사(LH)

2. 계약금액: 약 659억원 (당사분)

3. 최근매출액: 2,162,072,738,092원

4. 매출액대비: 약 3.05%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-06-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요
<부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업>
- 공사규모 : 부천대장A-5BL(952호), 부천대장A-6BL(688호), 인천검단AA19BL(1,322호)

2. 상기 계약금액은 총 계약금액 약 6,588억원 중 당사분(10%)에 해당하는 금액입니다.

3. 상기 주요내용의 최근매출액은 2023년 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 우선협상대상자 선정 공고일입니다.

5. 상기 사항은 계약체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
루닛 — 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)  (20240628)
제출인: 루닛

루닛/지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)/(2024.06.28)지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

1. 보고서 명칭
Lunit Sustainability Report 2023

2. 검증기관
BSI 그룹 코리아
영문명
BSI Group Korea

3. 작성기준
본 보고서는 지속가능경영 국제 보고 기준인 GRI(Global Reporting Initiative) Standards 2021 원칙을 준수(In accordance with)하여 작성되었습니다. 또한, UN 지속가능발전목표 (UNSDGs, UN Sustainable Development Goals) 달성을 위한 이행 활동과 산업의 중요한 이슈를 반영하기 위해 지속가능성회계기준위원회(SASB, Sustainability Accounting Standards Board)의 산업 표준을 고려하였습니다. 재무 정보는 연결 기준이며 보고 기준 및 정의는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 따릅니다.

4. 제출처
(주)루닛 홈페이지
(https://www.lunit.io/ko)

5. 주요내용
루닛은 지속가능경영 추진 방향과 성과에 대해 이해관계자와 투명하게 소통하고자 지속가능경영보고서를 올해 최초 발간하게 되었습니다.

본 보고서는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 활동을 포함하고 있으며, 일부 활동의 경우 2024년 상반기 내용을 포함하고 있습니다. 정량 성과는 연도별 추이를 확인할 수 있도록 최근 3개년 수치를 보고합니다.

[Overview]
- Executive Chairman Message
- CEO Message
- Company Overview
- Business Overview

[Sustainable Management]
- Lunit Sustainable Management
- Lunit Sustainable Strategy
- 중대성 평가
- 중대 이슈
- 주요 이해관계자 및 커뮤니케이션

[Our Society]
- 인권 경영
- 인재 확보 및 임직원 역량 향상
- 공정한 성과평가 및 보상
- 일과 삶의 균형 추구
- 다양하고 포용적인 조직 문화
- 헬스케어 접근성 향상
- 제품 품질 및 안전
- 협력사 관리

[Our Organization]
- 기업지배구조
- 윤리 및 준법 경영 강화
- 데이터 보안 및 프라이버시

[Our Planet]
- 기후변화 대응
- 온실가스 및 에너지 관리

[Appendix]
- ESG Facts & Figures
- GRI Index
- SASB Index
- 수상 및 협회 활동
- 제 3자 검증의견서

6. 제출(확인)일자
2024-06-28

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상세한 내용은 첨부된 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240628)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
인터지스(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
인터지스(주)
공시일자
2024.06.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
561,980
2. 거래기간
2024년 3분기(2024.07.01 ~ 2024.09.30)

3. 이사회 의결일
2024.06.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동국씨엠(주)
27,587
4
27,591
4.91

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

수입상품 물류대행계약(당진)
제품외
전자어음
하역,운송
50
수의계약
-
-
-
-
-

운송작업 약정서(당진)
제품외
전자어음
운송
-
수의계약
-
-
-
-
-

도성센터 운송작업계약(당진)
제품외
전자어음
운송
16
수의계약
-
-
-
-
-

수출입 화물/연안해송(부산)
제품외
전자어음
하역
3,400
수의계약
-
-
-
-
-

부산공장 운송작업계약(부산)
제품
전자어음
운송
6,140
수의계약
-
-
-
-
-

유류공급계약(부산)
유류
어음,현금
유류공급
11
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
해운
8,710
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
포워딩
9,200
수의계약
-
-
-
-
-

수출입 통관
제품외
전자어음
포워딩
60
수의계약
-
-
-
-
-

전산서버 관리비 지급 계약(부산)
-
-
-
-
-
부동산 등
현금
임차
4
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2023년 사업연도 별도 K-IFRS 기준입니다.② 상기 "사외이사
"
중 3명은 감사(감사위원)를
겸임합니다.③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 추후 변동될 수 있습니다.
대양금속 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240628)
제출인: 대양금속

대양금속/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.06.28)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-21

3. 정정사유
취득일정(유상증자 납입일정) 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-06-28
2024-07-30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
영풍제지 주식회사

국적
대한민국
대표자
조상종

자본금(원)
24,397,993,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
46,482,148
주요사업
골판지 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,566,210

취득금액(원)
9,999,999,900

자기자본(원)
97,745,705,110

자기자본대비(%)
10.23

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
12,358,035

지분비율(%)
24.21

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
경영권 및 사업역량강화

6. 취득예정일자
2024-07-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
151,056,760,486
취득가액/자산총액(%)
6.62

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 주식발행총수(주)'는 2023년말 기준입니다.

2. 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본'은 당사의 최근사업연도말(2023년 12월 31일) 개별재무제표 기준 금액입니다.

3. 상기 취득후 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 제3자배정 유상증자 참여하여 신주 4,566,210주를 포함한 주식수 및 지분율 입니다.

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일 기준입니다.

5. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해연도'는 2023년, '전년도'는 2022년, '전전년도'는 2021년의 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

6. 상기 내역은 유상증자 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
199,916,289,283
79,693,711,102
120,222,578,181
24,397,993,000
82,568,024,475
-5,653,312,056
적정
정동회계법인

전년도
203,670,379,646
67,139,875,786
136,530,503,860
11,147,500,000
105,449,038,864
7,918,488,493
적정
정동회계법인

전전년도
209,596,339,151
77,558,898,577
132,037,440,574
11,100,000,000
120,612,511,549
6,342,599,451
적정
정동회계법인
TS인베스트먼트 — 투자판단관련주요경영사항 (티에스 2024-16 M&A 성장조합 결성) (20240628)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.06.28)투자판단 관련 주요경영사항(티에스 2024-16 M&A 성장조합 결성)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
티에스 2024-16 M&A 성장조합 결성

2. 주요내용
1. 조합명 : 티에스 2024-16 M&A 성장조합
(TS 2024-16 M&A Growth Fund)

2. 조합유형 : 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합

3. 출자약정액 : 103,000백만원(당사 출자약정액 10,500백만원)

4. 조합존속기간 : 8년

5. 출자금 납입방식

(1) 조합 성립일로부터 4년이 되는 날까지 납입의무가 있으며, 수시납 방식으로 납입하게 됨

(2) 설립출자금 : 10,300백만원 (당사 설립출자금 1,050백만원)

(3) 추가출자금 : 92,700백만원 (수시납, 당사 추가출자금 총 9,450백만원)

6. 조합원 구성

(1) 업무집행조합원 : (주)티에스인베스트먼트

(2) 유한책임조합원 : IBK 중소기업 성장 M&A 일반사모 투자신탁 외 7인

7. 주요 투자대상 : 국내 중소기업 M&A(최대주주 지위확보,이사회 과반수 선임권리 또는 대표이사 임명권 확보)

8. 조합의 향후 일정 : 중소벤처기업부에 조합 등록완료 후 투자개시

3. 사실발생(확인)일
2024-06-28

4. 결정일
2024-06-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결정일자는 벤처투자조합 결성 총회일임
- 조합 존속기간은 조합원총회의 동의에 의하여 연장 가능
- 조합의 총약정금액은 조합원 동의에 의하여 증액 가능
- 당사 출자약정액 10,500백만원은 23년말 당사 자기자본 89,845백만원 대비 11.7%에 해당함

※ 관련공시
-
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240628)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
인터지스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
인터지스(주)
공시일자
2024.06.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
561,980
2. 거래기간
2024년 3분기(2024.07.01 ~ 2024.09.30)

3. 이사회 의결일
2024.06.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동국제강(주)
40,379
56
40,435
7.20

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

포항제강소 수출입 하역/운송(포항)
제품외
전자어음
하역,운송
639
수의계약
-
-
-
-
-

포항제강소 제품 육송운반 작업(포항)
제품
전자어음
운송
8,519
수의계약
-
-
-
-
-

포항제강소 구내운송 도급계약(포항)
제품외
현금
운송
866
수의계약
-
-
-
-
-

동국제강공장 고철전처리外 도급계약(포항)
제품외
현금
운송
943
수의계약
-
-
-
-
-

청소 장비운영 용역계약(포항)
제품외
현금
운송
91
수의계약
-
-
-
-
-

수출입하역 및 운송계약(당진)
제품외
전자어음
하역,운송
1,138
수의계약
-
-
-
-
-

연안해송 운반계약(당진)
제품
전자어음
하역
-
수의계약
-
-
-
-
-

당진공장 육송운반 작업(당진)
제품
전자어음
운송
5,470
수의계약
-
-
-
-
-

당진공장 구내운송 작업(당진)
제품외
현금
운송
144
수의계약
-
-
-
-
-

당진공장 부두계근 작업(당진)
제품외
현금
하역
108
수의계약
-
-
-
-
-

북항부두 하역 및 운송(인천)
제품외
전자어음
하역
1,138
수의계약
-
-
-
-
-

사내물류 및 출하관리(인천)
제품외
현금
하역
1,421
수의계약
-
-
-
-
-

장비 및 차량 임차(인천)
장비및차량
전자어음
하역
1,727
수의계약
-
-
-
-
-

인천제강소 제품운송(인천)
제품
전자어음
운송
7,223
수의계약
-
-
-
-
-

인천제강소 구내운송(인천)
제품외
전자어음
운송
36
수의계약
-
-
-
-
-

운송계약(신평)
제품
전자어음
운송
-
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
해운
5,638
수의계약
-
-
-
-
-

철스크랩 공급계약
제품
현금
철스크랩
5,040
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송(기자재수입 外)
제품
전자어음
포워딩
210
수의계약

수출입 통관(기자재수입 外)
제품외
전자어음
포워딩
28
수의계약

선박접안료
-
-
-
-
-
제품 외
현금
하역
4
수의계약

포항신항 2부두 크레인 임차(포항)
-
-
-
-
-
크레인
전자어음
임차
50
수의계약

부동산 임대차 계약(인천)
-
-
-
-
-
부동산
현금
임차
2
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2023년 사업연도 별도 K-IFRS 기준입니다.② 상기 "사외이사" 중
3명은 감
사(감사위원)를 겸임합니다.③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 추후 변동될 수 있습니다.
BGF리테일 — 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)  (20240628)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)/(2024.06.28)지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

1. 보고서 명칭
2023 BGF리테일 지속가능경영보고서

2. 검증기관
영국왕립표준협회
영문
BSI Group Korea

3. 작성기준
본 보고서는 지속가능경영 글로벌 보고 가이드라인인 GRI(Global Reporting Initiative) Standards 2021 부합 요건을 충족하고 있습니다. 또한, 기후변화 관련 정보 공개를 위한 TCFD(Task Force on Climate related Financial Disclosures) 공시 권고안과 산업별 중요한 이슈를 반영하기 위한 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 산업 표준을 비롯해 UN SDGs(Sustainable Development Goals)의 지표 및 목표를 반영하여 작성하였습니다. 보고서에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성하였습니다.

4. 제출처
㈜BGF리테일 홈페이지 (https://www.bgfretail.com)

5. 주요내용
1. 보고서 개요

이번 보고서는 이해관계자들과의 투명한 소통을 위해 BGF리테일이 발간하는 일곱 번째 지속가능경영보고서로, 지속가능한 성장을 위한 ESG경영 전략과 환경·사회·거버넌스 영역별 주요 활동과 성과를 담고 있습니다.

2. 보고 기간

본 보고서는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 활동과 성과를 담고 있습니다. 정량적 성과는 추세 파악이 가능하도록 최근 3개년도 (2021~2023년) 데이터를 담고 있으며, 일부 정보의 경우에는 2024년 상반기 활동을 포함하였습니다. 본 보고서의 보고 주기는 1년이며, 이전 보고서는 2023년 6월에 발간하였습니다.

3. 보고 범위 및 경계

본 보고서는 BGF리테일의 ESG 경영 활동과 성과를 중심으로 작성하였습니다. 재무 데이터의 경우 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 상의 연결 기준과 일치합니다. 비재무적 데이터는 BGF리테일 별도기준으로 작성하였으며, 일부 성과는 물류를 담당하는 BGF로지스와 간편식 제조를 담당하는 BGF푸드, BGF의 활동을 포함하고 있습니다. 보고 범위가 상이한 경우에는 해당 정보의 보고 범위를 주석에 별도 표기하였습니다.

4. 보고서 검증

본 보고서의 작성 프로세스와 게재된 정보의 공정성 및 신뢰성을 위해 독립적인 검증기관인 BSI가 제3자 검증을 수행하였으며, AA1000AS 검증 표준을 사용하여 일반 수준(Moderate level) 및 Type 2로 진행되었습니다. 상세한 검증 결과는 지속가능경영보고서 내 ‘제3자 검증의견서’ 페이지에서 확인할 수 있습니다.

5. 보고서 목차

- Our Business

- ESG Management

- ESG Factbook

- Appendix

6. 제출(확인)일자
2024-06-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 2023 BGF리테일 지속가능경영보고서의 상세 내용은 별첨된 ‘2023-2024 BGF리테일 지속가능경영보고서’를 참고하시기 바랍니다.
2. 지속가능경영보고서는 BGF리테일 홈페이지(https://www.bgfretail.com)에도 게시되어 있습니다.
3. 지속가능경영보고서 영문본은 2024년 7월 중 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다.

※관련공시
-
뉴로메카 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240628)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 배터리팩 유연생산 시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,000,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,000,000,000

최근 매출액(원)
13,742,971,105

매출액 대비(%)
14.55

3. 계약상대방
씨티엔에스

-최근 매출액(원)
6,875,511,213

-주요사업
배터리팩 설계, 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-06-27

종료일
2025-03-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-06-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2.계약금액"은 원화계약이며,부가가치세를 제외한 금액 입니다.

- 상기 "2.최근 매출액"은 2023년말 연결재무제표 기준 입니다.

- 상기 "3.계약상대방의 최근 매출액"은 2023년도말 재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아티스트컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240628)
제출인: 정수동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아티스트유나이티드

20240621

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정수동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아티스트유나이티드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321820

발행주식 총수
13,366,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정수동
한자(영문)

鄭修同
(Chung SuDong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691221

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 처인구 양지면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아티스트유나이티드
부 서
공시관리팀

직 위
부장
전화번호
070-75*******

성 명
김수민
팩스번호
070-77*******

이메일 주소
******.kim@artistunited.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 27일
1,054,288
15.26
1,054,288
15.26

이번보고서
2024년 06월 27일
861,300
6.44
861,300
6.44

증 감
-192,988
-8.82
-192,988
-8.82

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

861,300
-
-
-
-
-
-
-
861,300
6.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,366,460
-
6.44
6.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 06월 21일
보통주
1,054,288
-192,988
861,300
(13,123)
-

합 계
1,054,288
-192,988
861,300
(13,123)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20240628)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
인터지스(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
동국제강
회사명
인터지스(주)
공시일자
2024.06.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
561,980
2. 거래기간
ㄴ2024년 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)

3. 이사회 의결일
2024.06.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동국씨엠(주)
34,031
4
34,035
6.06

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

수입상품 물류대행계약(당진)
제품외
전자어음
하역,운송
101
수의계약
-
-
-
-
-

운송작업 약정서(당진)
제품외
전자어음
운송
-
수의계약
-
-
-
-
-

도성센터 운송작업계약(당진)
제품외
전자어음
운송
15
수의계약
-
-
-
-
-

수출입 화물/연안해송(부산)
제품외
전자어음
하역
3,400
수의계약
-
-
-
-
-

부산공장 운송작업계약(부산)
제품
전자어음
운송
6,378
수의계약
-
-
-
-
-

유류공급계약(부산)
유류
어음,현금
유류공급
10
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
해운
15,117
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
포워딩
8,951
수의계약
-
-
-
-
-

수출입 통관
제품외
전자어음
포워딩
59
수의계약
-
-
-
-
-

전산서버 관리비 지급 계약(부산)
-
-
-
-
-
부동산 등
현금
임차
4
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 관련공시일
2024.03.28

8. 기타

① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2023년 사업연도 별도 K-IFRS 기준입니다.② 상기 "사외이사
"
중 3명은 감사(감사위원)를
겸임합니다.③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 추후 변동될 수 있습니다.④ 旣 공시한 2024년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 금액의 20% 이상 증가에 따른 변경 공시입니다.
한독 — 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)  (20240628)
제출인: 한독

한독/지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)/(2024.06.28)지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

1. 보고서 명칭
2024 한독 지속가능경영보고서

2. 검증기관
비에스아이
영문
BSI

3. 작성기준
GRI(Global Reporting Initiative) Standard 2021

4. 제출처
한독 홈페이지(https://www.handok.co.kr) 등

5. 주요내용
□ 보고서 개요
본 보고서는 한독의 첫 번째 지속가능경영보고서입니다. 한독은 지구환경과 인류 사회의 지속가능한 발전을 위해 다양한 노력을 펼치고 있습니다. 본 보고서는 한독의 지속가능경영 비전, 목표, 전략, 성과, 실행계획을 이해관계자들에게 투명하게 공개하기 위해 작성되었습니다.
한독은 매년 지속가능경영보고서 발간을 통해 회사의 지속가능한 경영활동과 성과를 투명하게 공개하고 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하여 반영함으로써 이해관계자와 지속적으로 소통하겠습니다.

□ 보고 범위
본 보고서의 보고범위는 ㈜한독 본사 및 국내 12개 사업장(R&D센터, 한독 음성공장, 지방사무소 10개)으로, 자회사의 성과는 포함하지 않습니다.

□ 보고 기간
본 보고서 보고 기간은 2023년 1월부터 12월 31일까지 입니다. 단, 일부 정성적 성과 및 변동 사항은 2024년 6월 30일까지 내용을 포함하고 있으며, 정량적 통계자료는 2021년부터 2023년까지 3개년 자료를 보고하였습니다.

□ 보고내용

1. Company Overview

- CEO Message - 기업철학

- 한독소개 - 연혁

- 주요사업 - 지배구조

- R&D 경영

- 2023/2024 한독 지속가능경영 및 비즈니스 주요 성과

2. Handok Sustainability

- 지속가능경영 전략 및 의사 결정 체계

- 이중 중대성 평가

- 중대성 주제 영향도 분석 및 대응 현황

- 이해관계자 소통

- 환경 경영 기본 구조

- 중대성 주제 1 : 온실가스 감축

- 중대성 주제 2 : 폐기물 감축 및 자원순환

- 중대성 주제 3 : 친환경, 지속가능성 인증 원재료

- 중대성 주제 4 : 제품 및 서비스 안전과 품질

- 중대성 주제 5 : 임직원 역량 강화와 공정한 평가

- 중대성 주제 6 : 준법/윤리경영, 공정거래

- 중대성 주제 7 : 디지털 헬스케어 & AI Innovation

3. Sustainable Management Performance

- 환경경영 - 안전보건 경영

- 일하기 좋은 직장 및 조직문화

- 사회공헌 - 정보보호

- 사회적 책임 이행

4. Fact Book

- 경제성과 - 환경성과

- 사회성과 - GRI Standards Index

- 제3자 검증

6. 제출(확인)일자
2024-06-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
-
컴투스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20240628)
제출인: 컴투스

합병등종료보고서
1.1
주식회사컴투스

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 06월 28일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :

남재관

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지) https://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장 (성 명) 김동희

(전 화) 02-6952-5932

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2021년 11월 22일 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)에 관한

종료보고서
입
니다.
본 주식 양수 거래는 주식회사 트윈웍스피에프브이의 발행 주식 50,000,000주 중 23,275,000주를 양수하는 건으로, 2024년 06월 28일
잔금 지급
이 완료됨
에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구분
내용

발행회사

회사명
주식회사 트윈웍스피에프브이

대표자
정선교

발행주식총수
50,000,000주

양수내역

양수주식수
23,275,000주

양수금액
155,900,000,000원

양수목적
업무 공간 확보 및 투자수익 제고 등

거래상대방
주식회사 이도, 에이치씨 주식회사,주식회사 좋은트윈스, 주식회사 백두파라다이스

2. 양수도대금 지급

(단위: 억원)

구분
지급방법
지급일(발행일)
금액

1차(계약금)
현금
2021년 11월 23일
100

2차(잔금)
현금
2024년 06월 28일
350

※

거래종결 후 지급 대금 1,109억원은 계약 조건에 따라 추후 지급 예정입니다.

3. 주요 진행경과 및 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2021년 11월 15일 ~ 2021년 11월 22일
정명회계법인

이사회결의일
2021년 11월 22일
-

주식양수도계약서 체결일
2021년 11월 22일
-

주요사항보고서 제출일
2021년 11월 22일
2023.12.22 정정공시 진행2024.06.25 정정공시 진행2024.06.28 정정공시 진행

계약금 지급일
2021년 11월 23일
-

합의서 체결일
2023년 12월 22일
-

계약 변경 이사회결의일
2024년 06월 25일
-

변경 계약서 체결일
2024년 06월 28일
-

거래종료일
2024년 06월 28일
잔금지급일

※

거래종결 후 지급 대금 1,109억원은 계약 조건에 따라 추후 지급 예정입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목
자산 양수도 전
증가(감소)
자산 양수도 후

유동자산
423,170,324,297
(45,000,000,000)
378,170,324,297

비유동자산
1,294,469,328,645
45,000,000,000
1,339,469,328,645

자산총계
1,717,639,652,942
-
1,717,639,652,942

유동부채
358,151,967,774
-
358,151,967,774

비유동부채
133,139,327,623
-
133,139,327,623

부채총계
491,291,295,397
-
491,291,295,397

자본금
6,433,210,000
-
6,433,210,000

기타불입자본
90,781,130,216
-
90,781,130,216

이익잉여금
963,575,204,412
-
963,575,204,412

기타자본구성요소
50,491,326,943
-
50,491,326,943

비지배지분
115,067,485,974
-
115,067,485,974

자본총계
1,226,348,357,545
-
1,226,348,357,545

자본 및 부채 총계
1,717,639,652,942
-
1,717,639,652,942

주1) 상기 주식 양수 전 요약재무정보는 2024년 1분기 연결재무제표 기준입니다.
주2) 상기 자산양수도 후 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
종근당홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240628)
제출인: 종근당홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)종근당홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 종근당홀딩스

대 표 이 사 :
최 희 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 기 성

(전 화) 02-6373-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2024년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)종근당홀딩스 제2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)종근당홀딩스 제2회 무기명식 이권부 무보증사채 30,000,000,000원

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 2이자율 :
3.806%발행수익률 :
3.806%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니

다.주
2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 : 2발행수익률(%) :
3.806연리이자율(%) :
3.806
(
문구 삭제)
주
2) -> 주
1
)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항

제2회 무보증사채 연리이자율 :
주)
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니

다.

제2회 무보증사채 연리이자율 :
3.806%
(
문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
아이오케이이엔엠 — 전환청구권행사  (20240628)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/전환청구권행사/(2024.06.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,688,170

-발행주식총수(주)
5,057,264

-발행주식총수 대비(%)
53.15

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기"발행주식총수(주)"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계" 수량이 미포함된 발행주식총수입니다.

2. 하기"일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시
2024-04-17 전환사채권발행결정(제18회차)
2023-12-27 전환가액의조정
2022-04-25 증권 발행결과(자율공시)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-06-28
18
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000원
3,720
2,688,170
2024-07-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

18
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,720
2,688,172
동부건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240628)
제출인: 동부건설

동부건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
대장~홍대 광역철도 민간투자시설사업 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
268,934,000,000

최근매출액(원)
1,899,979,526,270

매출액대비(%)
14.15

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
서부광역메트로 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시 대장신도시~서울특별시 마포구 홍대입구

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-06-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 사업은 경기도 부천시 대장신도시~서울특별시 마포구 홍대입구 간 광역철도 총연장
20.03km 및 정거장 12개소, 차량기지 1개소를 건설하는 공사입니다.

- 상기 2.계약금액은 총 계약금액 약 2조 687억원 中 당사분(13%)에 해당하는 금액입니다.

- 상기 2.최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준 매출액입니다.

- 상기 5.계약기간은 공사착공일로부터 72개월입니다.

- 상기 7.계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-09 투자판단 관련 주요경영사항
2023-02-13 투자판단 관련 주요경영사항
아우딘퓨쳐스 — 전환가액의조정 (제3회차) (20240628)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/전환가액의조정/(2024.06.28)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
1,730
1,710

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
5,100,000,000
KRW : South-Korean Won
2,947,976
2,982,456

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

1) 1개월 가중산술평균주가 : 1,764.64원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 1,696.88원
3) 최근일 가중산술평균주가 : 1,668.24원
4) 산술평균가액 [(1+2+3)/3] : 1,709.92원
5) 3)와 4)중 높은가액 : 1,709.92원
6) 조정전 전환가액 : 1,730원
7) 조정후 전환가액 : 1,710원(원 단위 미만은 절상)
8) 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,211원

5. 조정가액 적용일
2024-06-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-11-11 전환사채권발행결정(제3회차)
2022-12-13 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-01-30 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-02-28 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-04-28 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-05-30 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-06-21 소송등의제기(전환사채발행금지가처분)
2023-06-27 소송등의판결ㆍ결정(전환사채발행금지가처분)
2023-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
웰크론한텍 — [기재정정]채무인수결정  (20240628)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/채무인수결정/(2024.06.28)채무인수결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
채무인수 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-02

3. 정정사유
채무인수금액 및 만기일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무의 내용
단, 책임준공 미이행에 따른 중첩적채무인수
사유로 인한 대주단의 기한이익상실 선언 여부는 2024년 7월 1일까지 유예
단, 책임준공 미이행에 따른 중첩적채무인수
사유로 인한 대주단의 기한이익상실 선언 여부는 2025년 7월 1일까지 유예

채무인수금액(원)
52,000,000,000
46,000,000,000

자기자본 대비 (%)
80.33
71.06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 책임준공 미이행에 따른 중첩적채무인수 사유로 인한 대주단의 기한이익상실 선언 여부는 2024년 7월 1일까지 유예됩니다.

- 상기3 '인수금액'은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는 대상 사업에 대한 PF 대출 약정금액(사용액 : 395억, 미사용액 125억)이며, 향후 채무 상환 시(2024.7.1예정) 잔액은 변동 될 수 있습니다.
- 책임준공 미이행에 따른 중첩적채무인수 사유로 인한 대주단의 기한이익상실 선언 여부는 2025년 7월 1일까지 유예됩니다.

- 상기3 '인수금액'은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는 대상 사업에 대한 PF 대출 약정금액이며, 향후 채무 상환 시(2025.7.1예정) 잔액은 변동 될 수 있습니다.

-

채무인수 결정

1. 채무인수대상자(원채무자)
(주) 디에스코스타

-회사와의 관계
-

2. 채권자
새마을금고 외 13개 금융기관

-회사와의 관계
-

3. 채무인수내역
채무의 내용
경기도 시흥시 시화MTV 숙박시설 및 근린생활시설 신축사업 원채무자(차주)가 채권자에게 부담하는 미상환 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출원리금 채무에 대하여 시공사로서 책임준공의무 미이행으로 인한 중첩적채무인수
(기존 책임준공예정일 : 2024년 1월 1일)

단, 책임준공 미이행에 따른 중첩적채무인수
사유로 인한 대주단의 기한이익상실 선언 여부는 2025년 7월 1일까지 유예

채무인수금액(원)
46,000,000,000

자기자본 (원)
64,734,851,755

자기자본 대비 (%)
71.06

대기업해당여부
해당

4. 채무인수이유
해당 사업의 시공사로서 책임준공의무 미이행에 따른 미상환 PF 대출원리금 중첩적 채무인수

5. 채무인수일자
2024-01-02

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 채무인수는 경기도 시흥시 시화MTV 숙박시설 및 근린생활시설 신축사업의 공기연장으로 인해 기한 내 책임준공이행이 불가하여 발생한 건입니다.
(기존 책임준공예정일 : 2024년 1월 1일)

- 책임준공 미이행에 따른 중첩적채무인수 사유로 인한 대주단의 기한이익상실 선언 여부는 2025년 7월 1일까지 유예됩니다.

- 상기3 '인수금액'은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는 대상 사업에 대한 PF 대출 약정금액이며, 향후 채무 상환 시(2025.7.1예정) 잔액은 변동 될 수 있습니다.

- 원채무자는 기분양계약금액과 분양계약 예정물건의 분양대금으로 PF상환 할 예정입니다.

- 원채무자가 유예된 상환기일까지 미상환 PF 대출원리금을 전액 상환하면, 당사의 본건 대출금 상환의무는 면탈됩니다.

- 상기3 '자기자본'은 2022.12.31 연결재무제표 기준 자기자본 금액입니다.

- 상기3 '인수(예정)일'은 중첩적 채무인수의무가 발생하는 날입니다.

※관련공시
2021-05-28 타인에대한채무보증결정
2024-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
웰크론한텍 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240628)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/타인에대한채무보증결정/(2024.06.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-22

3. 정정사유
채무보증 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증기간 (종료일)
2024-06-30
2024-08-31

채무자별 채무보증 잔액 (채무보증기간)
2024-06-30
2024-08-31

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
수분양자

-회사와의 관계
-

2. 채권자
(주)엔에이치저축은행, (주)조은저축은행,
(주)오케이저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
42,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
54,600,000,000

자기자본(원)
63,797,650,207

자기자본대비(%)
85.58

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-07-23

종료일
2024-08-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
154,332,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-07-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 건은 시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사와 관련하여 수분양자의 중도금대출의 대출원리금에 대한 당사의 연대보증입니다.

- 상기3의 채무금액은 수분양자의 대출 총 한도액입니다.

- 상기4의 채무보증내역의 채무보증금액은 수분양자 중도금대출한도의 130%입니다.

- 상기4의 자기자본금액은 최근사업년도
(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 디에스코스타
-
46,000,000,000
2021-05-28~
2025-07-01
책임준공관련
채무보증

시화MTV수분양자
-
54,600,000,000
2021-07-23~
2024-08-31
본건

한덕홀딩스(주)
-
53,000,000,000
2020-05-30~
2024-12-31
책임준공관련
채무보증

(주)이웰
관계기업
432,000,000
2022-12-15~
2027-12-15
시설자금
연대보증

(주)이웰
관계기업
300,000,000
2024-02-15~
2025-02-15
운전자금
연대보증

※관련 공시법규
자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)디에스코스타
새마을금고 외 13개 금융기관
기타 PF Loan
46,000,000,000
책임준공관련
채무보증

한덕홀딩스(주)
흥국화재해상보험(주)등 4개 금융회사
기타 PF Loan
53,000,000,000
책임준공관련
채무보증

합계

99,000,000,000
세종메디칼 — 자기주식처분결과보고서 (20240628)
제출인: 세종메디칼

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)세종메디칼

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 28일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
김병성

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11 (신촌동)

(전 화) 031-945-8191

(홈페이지) http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박 승 호

(전 화) 031-945-8191

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 세종메디칼

나. 주 소 :

경기도 파주시 신촌2로 11 (신촌동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 07월 27일

나. 처분기간 :

2021년 07월 28일
부터
2024년 06월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 126,900주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 07월 28일
보통주식
-
50,800
11,380
578,104,000
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 07월 29일
보통주식
-
32,088
11,380
365,161,440
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 07월 30일
보통주식
-
13,300
11,380
151,354,000
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 08월 02일
보통주식
-
12,907
11,380
146,881,660
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 08월 05일
보통주식
-
2,443
11,380
27,801,340
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 08월 10일
보통주식
-
1,062
11,380
12,085,560
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 08월 17일
보통주식
-
3,000
11,380
34,140,000
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 09월 07일
보통주식
-
5,000
11,380
56,900,000
임직원주식매수선택권 행사
-
-

2021년 11월 23일
보통주식
-
1,500
11,380
17,070,000
임직원주식매수선택권 행사
-
-

계
-
-
122,100
-
1,389,498,000
-
-
-

주1) 상기 처분수량 및 처분가액은 2019년 6월 26일 최초 부여일 기준으로 작성되었으며, 2021년 9월 3일 개최된 제12기 임시주주총회에서 주식분할(1:5) 안건과 발행주식총수를 변경하는 정관변경 안건을 상정하여 승인되어, 이에 따른 효과는 반영되지 않은 숫자입니다.주2) 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 처분대상자의 증권계좌로 이체하였습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

126,900
-
122,100
-
부
주식매수선택권 미행사

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 06월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
24,000
0.04
40,248,000
-
-
-
24,000
0.04
40,248,000

계
24,000
0.04
40,248,000
-
-
-
24,000
0.04
40,248,000

주1) 주식매수선택권이 미행사된 4,800주는 주식분할(1:5)로 인하여 24,000주 입니다.
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240628)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 28일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생2팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.06.28
2024.06.28
2024.06.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

654
3,000,000,000
1
1,499,510,000
49.98
1
1,499,510,000
49.98

4. 배정방법

한화스마트ELB 제654호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 06월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2024년 06월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2024년 06월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제654호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
149,951
1,499,510,000
1,499,510,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
149,951
1,499,510,000
1,499,510,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제654호 파생결합사채
74,970 원

합 계
74,970 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제654호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 25일○
만기일 : 2025년 06월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 06월 28일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
알체라 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차) (20240628)
제출인: 알체라

알체라/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-11-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
21,246

만기일
2026-11-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
100,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
90,373,268
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-06-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,837,556,919
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득

- 향후처리방법: 취득 후 사채권 전량 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3항의 사채잔액은 채권자와의 협의를 통해 2024년 12월 31일까지 상환하기로 합의되었습니다.

- 상기 주당 전환가액(원)은 2022년 2월 28일 전환가액 조정금액(최저 조정가액 26,682원)에 2022년 11월 신주발행에 따른 조정이 반영되었습니다.

- 상기 사채취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-11-25 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-12-29 전환가액의조정(제2회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제2회차)
2022-02-28 전환가액의조정(제2회차)
2024-02-28 전환사채권발행결정(제2회차)
2024-03-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024-06-10 전환청구권행사(제2회차)
제이케이시냅스 — [기재정정]주식분할결정  (20240628)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/주식분할결정/(2024.06.28)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-16

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식분할 일정
- 주주총회예정일

2024-07-15

2024-07-31

2. 주식분할 일정
- 신주의 효력발생일

2024-08-01

2024-08-17

2. 주식분할 일정
- 매매거래정지예정기간

시작일 : 2024-07-30
종료일 : 2024-08-22

시작일 : 2024-08-14
종료일 : 2024-09-05

2. 주식분할 일정
- 신주권상장예정일

2024-08-23

2024-09-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주식분할 결정사항은 당사의 임시주주총회(2024년 7월 15일 개최 예정)에 '정관 일부 변경의 건'으로 상정될 예정입니다.
- 상기 주식분할 결정사항은 당사의 임시주주총회(2024년 7월 31일 개최 예정)에 '정관 일부 변경의 건'으로 상정될 예정입니다.

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
2,500
500

발행주식총수
보통주식(주)
40,360,949
201,804,745

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-07-31

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-08-17

매매거래정지예정기간
시작일
2024-08-14

종료일
2024-09-05

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-09-06

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일
2024-05-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주식분할 결정사항은 당사의 임시주주총회(2024년 7월 31일 개최 예정)에 '정관 일부 변경의 건'으로 상정될 예정입니다.

- 상기 '2. 주식분할 일정'은 주주총회결의, 관련 법령 또는 관련 기관과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 '2. 주식분할 일정' 중 구주권 제출기간 및 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행으로 표시하지 않습니다.

※관련공시
-