대한해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240627)
제출인: 대한해운

의결권대리행사권유참고서류
3.7
대한해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 06월 27일

권 유 자:
성 명: 대한해운 주식회사주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 78전화번호: 02-3701-0114

작 성 자:
성 명: 서 석 현부서 및 직위: 총무팀 책임전화번호: 02-3701-0071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한해운(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 27일
라. 주주총회일
2024년 07월 12일

마. 권유 시작일
2024년 07월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한해운(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스엠하이플러스(주)
최대주주
보통주
65,634,612
20.56
최대주주
-

(주)티케이케미칼
계열회사
보통주
36,285,226
11.37
계열회사
-

(주)케이엘홀딩스
계열회사
보통주
50,247,345
15.74
계열회사
-

에스엠인더스트리(주)
계열회사
보통주
5,361,371
1.68
계열회사
-

민태윤
발행회사 임원
보통주
67,612
0.03
발행회사 임원
-

계
-
157,596,166
49.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서석현(대한해운)
보통주
0
직원
직원
-

고경숙(대한해운)
보통주
0
직원
직원
-

이선근(대한해운)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 27일
2024년 07월 02일
2024년 07월 12일
2024년 07월 12일

나. 피권유자의 범위

2024년 06월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.07.02(화) 오전 9시 ~ 2024.07.11(목) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자위임장 위임권유기간은 전자위임장 수여기간(주주총회 10일 전부터 전일 17시까지)임.
- 전자위임장 수여 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처:
(우 07803) 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78
전화번호: 02-3701-0114 / 팩스번호: 02-733-1610
- 우편접수 여부: 우편접수 가능
- 접수기간: 2024.07.02(화) ~ 2024.07.12(금) 주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 07월 12일 오전 09시

장 소
서울시 강서구 강서로 456, 5층 501호(등촌동, 센타빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.07.02(화) 오전 9시 ~ 2024.07.11(목) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 사내이사 한수한 선임의 건제 2호 의안 : 사외이사 김윤정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한수한
1965.01.17
사내이사
해당사항 없음

계열사(대한해운)
미등기 임원계열사 감사 등

이사회

김윤정
1976.12.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한수한
대한해운경영관리본부장
2024.01~현재2011.07~2024.01
대한해운 경영관리본부장대한상선 경영관리본부장
해당사항 없음

김윤정
광주대학교산업디자인학과겸임교수
2019.03~현재2004.10~현재
광주대학교 산업디자인학과겸임교수하나디자인 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김윤정 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 산업디자인 관련 전문 경험 등을 통해 다양한 관점을 제공하여 회사 경영에 이바지하고,
사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하게 의사결정을 하여 직무에 충실히 임할 것입니다. 선관주의의무 및 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 한수한 사내이사 추천 사유

본 후보자는 대한상선에서 약 28년을 근무하며 경영관리본부장(관리총괄)을 역임한 해운 전문가로서 당사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

- 김윤정 사외이사 추천 사유

자본시장법에서는 이사회의 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 않도록 하고 있으며, 나아가 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 모범규준은 이사회 구성원을 다양한 분야의 다양한 배경을 지닌 이사로 구성할 것을 권고하고 있습니다.

본 후보자를 선임함으로서 이사회 내 다양성을 확보하여 다양한 관점을 공유할 수 있고, 효과적인 토론을 거친 객관적인 의사결정을 기대할 수 있어
회사가
글로벌 해운 기업으로 성장하는데 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

이사 선임 확인서 한수한 후보자.jpg
이사 선임 확인서 한수한 후보자

이사 선임 확인서 김윤정 후보자.jpg
이사 선임 확인서 김윤정 후보자

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 김윤정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김윤정
1976.12.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤정
광주대학교산업디자인학과겸임교수

2019.03~현재2004.10~현재

광주대학교 산업디자인학과겸임교수하나디자인 대표

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 김윤정 감사위원회 위원 후보자

감사위원회 내에서 다양한 관점을 공유하여 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 회사를 올바르게 경영하는지 여부를 감시하고, 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 노력할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사인 감사위원으로 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서 김윤정 후보자.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서 김윤정 후보자

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음