노브랜드 — 주주총회소집공고 (20240625)
제출인: 노브랜드

주주총회소집공고
2.9
(주)노브랜드

주주총회소집공고

2024년 06월 25일

회 사 명 :
(주)노브랜드

대 표 이 사 :
이상규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로46길 49

(전 화) 02-405-5700

(홈페이지)http://www.nobland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 오 근

(전 화) 02-405-5784

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
365조와 정관 제
18조에 의거하여 ㈜노브랜드의 임시주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

다

음
-

1. 일

시
: 2024년
7월
10일
(수
) 오전
10시

2. 장

소

: 서울특별시 송파구 오금
로

4
6

길

49
(

가락동
)

본사 대회의실

3

.

회의
목적사항

- 제
1호 의안
: 이사 선임의 건

- 제
2호 의안
: 감사위원 선임의 건

4.

경영참고사항 비치

「상법」 제
542조의
4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점
, 금융위원회
, 한국거래소 및 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행부
)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다
.

6.

주주총회 참석 시 준비물

-

직접행사
: 신분증
(주민등록증
, 면허증
, 여권 중 택일
)

-

대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적 사항 기재
, 인감 날인
), 인감증명서
,
대리인의 신분증

2024

년
6월
25일

주식회사 노브랜드

대표이사 이
상

규

(직
인생
략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

김기홍(출석률 : 44 %)
이상규(출석률 : 89 %)
김선열(출석률 : 100%)
배준근(출석률 : 67% )
최정환(출석률 : 100% )
조의식(출석률 : 67 % )

찬 반 여 부

24-01
2024-01-15
1. 산업은행 기한부수입신용장 개설한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

24-02
2024-01-22
1. 2024년도 금융기관 여신거래 갱신 및 특수관계법인 지급보증거래 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-03
2024-02-08
1. 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건2. 제30기 현금배당 결의의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-04
2024-02-28
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건2. IPO를 위한 주식총액인수 및 모집매출계약 체결의 건3. 정기주주총회 부의안건 추가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-05
2024-03-18

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 결과 보고의 건

가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

24-06
2024-03-27
1. 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건2. 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-07
2024-05-07
1. 한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장 자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참

24-08
2024-05-07
1. 한국수출입은행 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참

24-09
2024-05-27
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[내부거래위원회 개최내역]

회차

개최일자

의안내용

가결여부
사외이사
사내이사

배준근
최정환
김선열

참석률: 100%
참석률: 100%
참석률: 100%

24-01
2024-01-22
1. 2023년 관계회사와의 거래 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 2024년 관계회사와의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

[감사위원회 개최내역]

회차
일자
의안내용
가결여부
사외이사
사내이사

최정환
배준근
조의식
김선열

참석률: 100%
참석률: 100%
참석률: 100%
참석률: 100%

24-01
2024-01-22
1. 2024년 재무제표에 대한 외부감사인 선정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-02
2024-03-18
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 결과 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
39
13

- 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 이사보수한도승인금액입니다.- 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다- 1인당 평균 지급액 및 지급총액은 당기 초 이후 2024.06월까지의 기준으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[주요 용어 설명]

용어
내용

의류벤더(vendor)
당사와 같이 해외 고객사의 의류등의 오더를 받아 생산, 수출하는 기업을 업계에서 일반적으로 통칭

니트(Knit)
주로 환편물 형태 원단을 사용해 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 종류까지 광범위하게 사용 가능하며 스판덱스 소재를 원료에 혼합해 스포츠 의류까지 다양한 아이템에 사용되는 원단 종류

우븐(Woven)
씨실, 날실을 교차해 직조한 방식의 원단을 사용. 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터까지 다양한 아이템에 사용되는 원단 종류

데님(Denim)
청바지류의 원단으로 작업하는 모든 아이템

Specialty brand
의류 및 주변 액세서리 전문으로 자체 브랜드 매장을 가지고 판매하는 브랜드

ECO워싱
물소비를 최소화한 당사개발의 친환경 제품워싱 공정

BCI
Better Cotton Initiative 의 약어 표기로, 면화재배 관련 환경개선을 목적으로하며 '농부, 환경 및 미래를 위한 지속가능한 솔루션을 찾는 활동'을 표방함

Design mill week
고객사가 주관하는 시즌단위의 각 벤더 디자인 등 R&D제안 미팅

NTIS
Nobland Total Information System의 약자로, 당사가 자체 구축한 생산 process 전반의 업무를 관리하는 ERP시스템

ISO 14001
국제환경규격으로, 기업의 환경경영체제에 대한 인증

GSD
General Sewing Data의 약자로, COATS사의 봉제생산표준 데이터 프로그램

각 봉제 공정의 data축적으로 생산공정(시간) 표준화 작업 및 제품 생산에 소요되는 시간값 책정으로 적정 봉제료 확인 및 생산성 파악에 활용

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 40여개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지하여 수출하는 디자인플랫폼 하우스입니다. 제조자 설계 생산을 지칭하는 ODM(Original Design Manufacturing)은 유통업체가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 제품 기획부터 생산까지 담당하는 생산방식을 의미하며, ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 전념하여 원자재 및 인건비에 대한 경쟁우위를 확보하고, 유통업체는 생산 설비 및 인력에 대한 투자 부담과 재고 관리 비용을 줄임으로써 제품 판매를 위한 브랜드 관리 및 유통에 전념할 수 있습니다. 디자인플렛폼 하우스란 기존 일반적인 ODM수준의 디자인 제공의 단순성을 넘어서는 것으로 당사 자체적인 여러 소재개발과 상품 디자인을 고객사들 과의 개방된 소통채널을 통해 다양한 선택지를 제공하여 고객사의 세일즈 마케팅 측면에도 영향을 주는 시스템 입니다. 당사는 우수한 디자인 및 R&D 역량을 바탕으로 단순 생산업체를 넘어 고객사의 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다.

당사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Helmut Lang, Alexander Wang 등의 고가 디자이너 브랜드와 더불어 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 등 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의류 수출업의 경우 세계 각국에서 오더를 받고, 다양한 생산기지에서 생산을 진행하여 수출하기 때문에 시장의 정확한 규모와 점유율을 측정하는 것이 불가능하여, 시장규모를 추정할 수 있는 지표로써 주로 수출하는 미국

의 수입의류시장 지표를 발췌하여 아래와 같이 기재하였습니다.

지역별 수입의류시장규모(TEXTILE AND APPAREL)
2023년
2022년
2021년

미국 (단위:천미불)
104,959,574
132,201,243
113,723,955

[출처] 미국시장: OTEXA(OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL) 한국무역협회(3) 시장의 특성

과거 한국은 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력해 왔었습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위한 해결책으로 아직 저임금의 산업구조를 가지고 있는 동남아시아로 생산기지를 확대해 왔습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상되고있습니다. 향후에도 이러한 생산기지 개발을 통한 생산원가절감 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다.
더불어 설비의 자동화와 생산공정분석 등에 투자하여 생산성을 증대하고 원가절감을 하기 위해 힘쓰고 있습니다.향후의 섬유산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품의 개발을 추구하고 있습니다.또한 회사의 고객이 되는 해외 유명 바이어들은 생산자의 디자인 능력이 중요해지는 ODM(Original Design Manufacturing: 제조자 개발생산) 구매를 늘리는 추세로 회사는 이러한 변화에 맞춰 디자인 역량 강화에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 신규 고객을 유치하여 고객사 Coverage를 확장해나가고 있습니다. 당사의 디자인 및 생산 역량은 신규 수주에 결정적인 역할을 하고 있으며, 신규사업이 확정 혹은 예정된 고객사는 아래와 같습니다.

(가) 신규사업 확정 고객사

1) TALBOTS (회사명: The Talbots, Inc.)

Talbots는 중년 여성을 주 소비층으로 한 고가 의류브랜드로서 1947년 설립되었으며, 1993년 뉴욕거래소에 상장되었습니다. 편안하고 세련된 이미지를 추구하는 브랜드로, 미국 내 500개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 당사와는 글로벌 Agent인 리앤풍을 통해 신규로 계약을 체결하였습니다. 현재 Talbots과 거래 중인 국내 벤더사는 총 3곳으로, 총 매출규모는 연간 1억 달러 수준입니다. 당사는 향후 Talbots과의 사업규모를 점차 늘려가며 중장년 여성 제품 포트폴리오를 확대해나갈 계획입니다.

2) STAUD (회사명: Staud, Inc.)

Staud는 2015년 LA에서 설립된 high-end 디자이너 브랜드입니다. 설립 초창기에는 가방과 신발 중심으로 매출이 발생하였으며, 설립 3년만에 약 2,000만 달러의 매출을 달성하였습니다. 이후 의류 판매까지 비즈니스를 확대하면서 꾸준한 매출 성장세를 유지하고 있으며, 2023년도에도 전년대비 두 배 이상의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다. 당사는 디자인 서비스 및 고품질의 생산능력을 인정받아 2023년도 가을 시즌부터 신규 수주 계약을 체결하였습니다. Staud의 고성장에 따라 당사의 수주물량도 확대될 것으로 기대됩니다.

[신규사업 확정 고객사 브랜드 이미지]

[신규사업 확정 고객사 브랜드 이미지].jpg
[신규사업 확정 고객사 브랜드 이미지]

나) 신규사업 예정 고객사

1) Calvin Klein (회사명: PVH CORP.)

세계 유수 패션 및 라이프스타일 회사 중 하나인 PVH의 대표 브랜드 중 하나이며 PVH는 40개국 이상에 대리점을 운영 중인 글로벌 APPAREL 기업입니다. Calvin Klein이 파트너와 함께 1968년 설립후 Clean하고 현대적인 심미적 디자인으로 반세기가 지난 지금도 전세계 많은 젊은이들에게 사랑받는 HIGH QUALITY 브랜드입니다. 근래엔 BTS 맴버가 주 광고 모델로 활동해 세계 젊은 층에게 더 큰 인기와 지지도를 얻고 있으며 23년 주가가 급격히 상승된 원인으로 분석된 기사들이 있습니다. 당사에서는 2024년 하반기부터 수주를 목표로 DEVELOP이 시작되었고 2024년 50만불, 2025년 100만불, 그이후 연도에는 200% 신장을 목표하고 있으며, PVH 산하의 또 다른 유명 브랜드인 TOMMY HILFIGER까지 오더수주 영역이 확대되도록 할 계획입니다.

[Calvin Klein]

[calvin klein].jpg
[Calvin Klein]

2) Varley (회사명: Varley Clothing Co., Ltd)

Varley는 캘리포니아의 활기찬 라이프 스타일에 영감을 받아 2014년 런던에서 탄생한 프리미엄 여성 액티브웨어 브랜드로 현재 전 세계적으로 1,000개 이상 백화점과 매장에서 제품을 판매하고 있습니다. 기존 레깅스, 스포츠브라 중심에서 점차 재킷, 스웨터 등으로 제품 범위를 넓혀가고 있습니다. 고품질의 기능성 원단 소재 및 독특한 프린트와 컬러, 커팅 등 차별화된 디자인을 바탕으로 두터운 마니아층을 형성하였으며, 액티브웨어 시장의 가파른 성장과 함께 매출이 가파르게 증가하고 있습니다. Varley는 브랜드 정체성을 유지하기 위하여 디자인 역량을 갖춘 당사와의 파트너십을 추진하게 되었으며, 당사 역시 고성장하는 액티브웨어 제품 포트폴리오 비중을 확대하는데 있어 긍정적으로 검토 중에 있습니다. Varley와 R&D 협업을 통해 마니아층을 공략하는 제품 라인업을 선보여 당사와 Varley의 동반성장을 이루어갈 계획입니다.

3) Soft Surrounding (회사명: Triad Catalog Co., LLC)

Soft Surrounding은 1999년 미국 세인트루이스 지역에서 론칭된 브랜드로 주로 시니어층을 대상으로 한 high-end 제품을 판매합니다. 2022년 기준 약 251백만 달러 수준의 의류판매 매출을 기록한 중견 브랜드입니다. 현재 국가별 위탁 생산 비중은 중국 55%, 인도 35%, 터키 5%, 페루 5% 수준이나, 향후 중국과의 거래비중을 낮추려는 계획을 가지고 있습니다. 이에 따라 아시아 지역 내 R&D 역량을 갖춘 벤더사를 모색하는 과정에서 당사에게 비즈니스 요청을 한 상황입니다. 중장년 제품 라인업 확대 및 매장 수 증대 계획을 가지고 있어 향후 매출 성장이 예상됩니다. 현재 Soft Surrounding과 거래 중인 국내 경쟁사는 1개인 것으로 파악되며, 당사는 기존 Missy & Ladies를 주력 상품으로 생산했던 이력과 우수한 디자인 역량을 바탕으로 Soft Surrounding의 탈중국 과정에서 유리한 위치를 선점하며 대규모 수주와 함께 매출향상을 기대하고 있습니다.

4) Pacific Sunwear (회사명: Pacific Sunwear of California, LLC)

1980년 캘리포니아 씰비치의 서핑숍에서 시작되어 현재는 미국, 캐나다에서 약 400여개의 매장을 운영중인 캐주얼 브랜드입니다. 여성, 남성, 아동복 및 수영복 등을 판매하고 있으며 특히 10~20대의 지지도가 높습니다. 당사 역시 주니어 캐주얼의류 Category의 매출비중 확장을 계획하고 있는 상황 속에서 Pacific Sunwear와의 거래는 향후 주니어 브랜드 고객사 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이른 시일 내 신규 사업을 위한 미팅이 예정되어 있으며, 이후 실사 및 계약 협의를 통해 수주를 구체화해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

2024년 전사조직도.jpg
2024년 전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기홍
1960.08.17
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김선열
1962.09.20.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최정환
1961.10.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신정호
1972.02.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

임태상
1958.09.22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
상장회사협의회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기홍
(주)노브랜드 회장
-
현 (주)노브랜드 회장 사내이사전 노브랜드 사장NY Tech College MBA 수료동국대학교 경제학과
해당사항 없음

김선열
(주)노브랜드 전무
-
현 (주)노브랜드 전무 사내이사전 하나금융투자 IPS본부 총괄상무전 한국씨티금융지주 상무연세대 대학원 경영학과 석사연세대 경영학과한국공인회계사
해당사항 없음

최정환
법무법인(유)율촌 변호사
-
현 법무법인(유) 율촌 전 법무법인 광장전 김&장 법률사무소전 아시아변호사회 회장전 세계한인법률가회 회장전 세계변호사회 이사서울대 법과대학 박사과정 수료미국 뉴욕대 법대 석사(NYU Law School LL.M)서울대 법과대학원 석사서울대 법과대학
해당사항 없음

신정호
인터파크트리플 여행사업그룹장
-
현 인터파크트리플 여행사업그룹장전 타이드스퀘어 부대표전 맥킨지 Associate Partner펜실베니아대학 와튼스쿨 경영학 석사스탠포드대학교 통계학 석사서울대학교 경영학과
해당사항 없음

임태상
공공기관 소상공인 전문위원
-
전 피죤 영업본부 이사전 LG생활건강(충청부문) 부문장전 LG생활건강(마케팅/영업) 부장중앙대 경제학과
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기홍
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김선열
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최정환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임태상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최정환
사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실함.- 신정호
사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실함.- 임태상
사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 선임 후보자 본인들은 각자의 분양에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자라 판단됨.

확인서

확인서_김기홍

확인서_김선열

확인서_최정환

확인서_신정호

확인서_임태상

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최정환

1961.10.02

사외이사후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신정호
1972.02.16
사외이사후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

임태상
1958.09.22
사외이사후보
해당사항 없음
해당사항 없음
상장회사협의회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정환
법무법인(유)율촌 변호사
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현 법무법인(유) 율촌 전 법무법인 광장전 김&장 법률사무소전 아시아변호사회 회장전 세계한인법률가회 회장전 세계변호사회 이사서울대 법과대학 박사과정 수료미국 뉴욕대 법대 석사(NYU Law School LL.M)서울대 법과대학원 석사서울대 법과대학
해당사항 없음

신정호
인터파크트리플 여행사업그룹장
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현 인터파크트리플 여행사업그룹장전 타이드스퀘어 부대표전 맥킨지 Associate Partner펜실베니아대학 와튼스쿨 경영학 석사스탠포드대학교 통계학 석사서울대학교 경영학과
해당사항 없음

임태상
공공기관 소상공인 전문위원
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전 피죤 영업본부 이사전 LG생활건강(충청부문) 부문장전 LG생활건강(마케팅/영업) 부장중앙대 경제학과
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임태상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 (주)노브랜드의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서_최정환 (2).jpg
확인서_최정환

확인서_신정호 (2).jpg
확인서_신정호

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확인서_임태상

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다

※ 참고사항

□ 주차안내- 주차공간이 협소 하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.□ 기타사항- 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.