다보링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240621)
제출인: 다보링크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 다보링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 06월 21일

권 유 자:
성 명: (주)다보링크주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)전화번호: 031-387-3240

작 성 자:
성 명: 주정덕부서 및 직위: 이사전화번호: 031-387-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다보링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 21일
라. 주주총회일
2024년 07월 08일

마. 권유 시작일
2024년 06월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 의사 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다보링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

테라사이언스(주)
최대주주
보통주
14,241,797
32.82
최대주주
-

최종문
미등기임원
보통주
54,640
0.13
미등기임원
-

문의철
미등기임원
보통주
81,476
0.19
미등기임원
-

전윤근
미등기임원
보통주
3,000
0.00
미등기임원
-

이도원
미등기임원
보통주
197,000
0.45
미등기임원
-

이대성
미등기임원
보통주
155,160
0.36
미등기임원
-

오은규
미등기임원
보통주
10,170
0.02
미등기임원
-

유영삼
미등기임원
보통주
115,085
0.27
미등기임원
-

주정덕
미등기임원
보통주
69,051
0.16
미등기임원
-

김구열
미등기임원
보통주
1,000
0.00
미등기임원
-

이주배
미등기임원
보통주
2,000
0.00
미등기임원
-

계
-
14,922,379
34.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주정덕
보통주
69,051
임원
임원
-

이용국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로52길
임시주주총회 위임장 확보 등 관련의결권 대리 권유업무
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 21일
2024년 06월 26일
2024년 07월 07일
2024년 07월 08일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2024년 5월 28일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 임시주주총회의 원활한 화의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 7월 8일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.부득이한 사정으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제
2
조
[
목적
]

-
자동차부품 판매 및 온라인 정보제공업

-
통신공사
,
방송설비공사

-
골프장 및 리조트 운영업

-
골프장 개발 및 관련 서비스업

-
스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업

-
주차장운영 용역업

-
부동산 개발 및 서비스 사업

-
부동산 자산관리업

-
부동산 투자
,
매매 및 임대업

-
시설물 유지 관리업

-
부동산 시행업

-
신재생에너지산업 관련업

-
친환경에너지산업 관련업

-
자원 재순환사업 관련업

-
연료전지산업 관련업

-
집단에너지산업 관련업

-
태양광 발전설비 침 시스템 설치
,
시공
,
개발
,
제조
,
임대업

-
태양광 소재 및 이를 허용한 응용제품의 개발
,
제조업

-
에너지저장시스템
(ESS)
및 관련 부품
,
소재
,
장치
,
소프트웨어의 개발
,
임대 및 운영업

-
에너지 자원개발산업 관련업

-
국내 및 해외 태양광 발전조 개발
,
설계
,
공사
,
임대
,
조달
,
공사 및 운영업

-
국내 및 해외 신재생에너지 사업관련 자문
,
투자 및 출연

-
배터리 재생업

-
배터리 충전기 제조업

-
자동처리기계 및 단위기계
,
전기통신 기기용 제조업

-
전기회로접속장치제조업

-
자동차용 배터리 클램프 제조업

-

재충전 배터리
,
기타축전지 제조업

-
배터리 재활용업

-
기타발전업
,
신재생에너지사업

-
이차전지 셀 및 팩 개발
,
제조 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업

-
이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업

-
이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조
,
서비스업 등 관련 부대사업

-
기초화합물
,
화학공업제품 등의 제조업

-
반도체 및 관련제품의 개발
,
제조업

-
디지털
Xray
사업

-
광고 기획
,
제작 및 대행업

-
영화 제작
,
배급
,
수입
,
상영업

-
드라마 제작
,
배급
,
유통업

-
방송 영상물 제작업

-
엔터테인먼트 사업

-
매니지먼트 사업

-
음반 기획 제작업

-
저작권 대리중개업

-
콘텐츠 제작
,
판권 유통업

-
세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업

-
의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업

-
화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업

-
외국인 환자 유치업

-
바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업

-
화장품 개발
,
제조
,
마케팅 및 유통관련업

-
세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업

-
건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업

-
의료진단장비 연구개발 및 제조업

-
피부 및 모발 관리업

-
사업관리 및 관리자문업

-
의료관광 컨설팅업 및 글로벌헬스케어업

-
금융투자 및 투자자문업

-
광산 개발 및 채굴 판매업

-
광산물 가공 및 판매업

-
광물성 생산품 및 원료의 매매업

-
국내외 자원 투자 및 개발
,
판매업

-
국내외 자원과 에너지의 탐사
,
채취업

-
데이터센터 건립사업

-
데이터센터 임대사업

-

전 각호의 사업에 대한 물품의 매매 및 수출입업
,
도소매업
,
대리업

신규사업 확대 및 이사자격 적격성 확보

부칙[2024. 03. 28]

이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다.

부칙[2024. 07. 08]

이 정관은 2024. 07. 08부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이기욱
1969.02.13
부
부
-
이사회

서동일
1976.01.20
부
부
-
이사회

김유진
1978.08.14
부
부
-
이사회

정영재
1985.03.16
부
부
-
이사회

제현종
1979.02.03
부
부
-
이사회

Chua Yong How
1978.07.24
여
부
-
이사회

조재연
1963.04.06
여
부
-
이사회

조영철
1948.11.04
여
부
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기욱
고문
2023 ~ 현 재2021 ~ 20232020 ~ 20202017 ~ 20192015 ~ 2016

(주) KT 서비스 고문

(주) KT 서비스 북부 강남본부장 상무

(주) KT 기업부문 스마트팩토리사업담당
, BDO 사업혁신분과 상무보

(주) KT 미래실 에너지사업단 상무보

(주) KT 링커스 경영기획실장 상무
, 신사업본부장 겸
임

-

서동일
기업인
2023 ~ 현 재2022 ~ 현 재2019 ~ 20222013 ~ 20142012 ~ 2013
(주)SC&Co 부회장(주)동명에코텍 총괄사장(주)씨앤비인터내셔날 총괄사장천안리조트자산관리(주)대표이사(주)신우 대표이사
-

김유진
기업인
2022 ~ 현 재2015 ~ 20202004 ~ 2011
(주)베라티스 해외사업개발 및 투자유치총괄(주)바이오인프라 생명과학 사업총괄Thornton Tomasetti 구조설계 엔지니어
-

정영재
기업인
2021 ~ 현 재2021 ~ 20212013 ~ 2017
(주)한슬린 대표이사키츠하나 오너셰프문스시 오너셰프
-

제현종
기업인
2023 ~ 현 재2020 ~ 20232011 ~ 20192009 ~ 2011
(주)동명에코텍 부사장Quinostar Korea 이사(주)피닉스엔터테인먼트 이사New York Life Investment Management
-

Chua Yong How
기업인
2018 ~ 현 재

MG Group, CMO

-

조재연
변호사

2022
~ 현 재2021 ~ 20222020 ~ 20202014 ~ 20152013 ~ 2014

법률사무소 한비 대표변호사

부산고등검찰청 검사장
수원지방검찰청 검사장서울중앙
(남부
)지방검찰청 증권범죄합동수사단장서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사
2부장

-

조영철
고문
2010 ~ 20122008 ~ 2010

S-OIL 동남유아 고문

KT Telecop 대외협력 상임고문

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이기욱

.

확인서_서동일

확인서_김유진

확인서_정영재

확인서_제현종

확인서_chua yong how.jpg
확인서_chua yong how

확인서_조영철

확인서_조재연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조유찬
1969.02.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조유찬
기업인
2023 ~ 현 재2010 ~ 현 재2000 ~ 2003
(주)SC&Co 대표이사일본 Jasdaq (주)Izu Shaboten Resort 부사장일본 Jasdaq (주)오메가프로젝트 국제업무부 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_조유찬

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음