진양산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240621)
제출인: 진양산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
진양산업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 6월 21일

권 유 자:
성 명: 진양산업(주)주 소: 경남 양산시 유산공단7길 42전화번호: 055-382-8981

작 성 자:
성 명: 최호혁부서 및 직위: 관리부 차장전화번호: 055-382-8981

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 21일
라. 주주총회일
2024년 07월 10일

마. 권유 시작일
2024년 06월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양산업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)진양홀딩스
최대주주
보통주
5,873,790
45.18
최대주주
-

계
-
5,873,790
45.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우태진
보통주
0
직원
직원
-

양용현
보통주
0
직원
직원
-

이재호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 21일
2024년 06월 30일
2024년 07월 09일
2024년 07월 10일

나. 피권유자의 범위

진양산업(주)의 임시주주총회(2024년 7월 10일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 6월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.06.30. 9시 ~2024.07.09. 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경남 양산시 유산공단7길 42- 전화번호: 055-382-8981- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 6월 30일 ~ 7월 10일 제62기 임시주주총회 개시 전 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 7 월 10 일 오전 8 시

장 소
경남 양산시 유산공단7길 42 진양산업(주) 당사 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.06.30. 9시 ~2024.07.09. 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동률
1977.07.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동률
(주)진양홀딩스 이사부장
2014.7 ~ 2018.12

(주)진양홀딩스 관리부 차장

없음

2019.1 ~ 2023.12

(주)진양홀딩스 관리부장

2024.1 ~ 현재
(주)진양홀딩스 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶ 김동률 후보자경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사본연의 업무를 충실히 수행할것으로 기대됩니다. 또한, 업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김동률

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최원석
1967.09.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원석
진양산업(주) 감사
2014.07~2017.12
진양폴리우레탄(주) 이사부장
없음

2018.01~2018.06
진양폴리우레탄(주) 이사

2018.07~2019.12
진양산업(주) 이사

2020.01~2022.12
진양산업(주) 상무

2023.01~2023.03
진양산업(주) 전무

2023.03~현재
진양산업(주) 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶ 최원석 후보자 해당 후보자는 당사 업종 분야에서 오랫동안 근무하였고, 현재는 진양산업(주)의 감사로서의 역할을 수행하면서, 경영 전반에서의 전문인으로 필요한 능력이 확인되었으며, 관련분야의 회사에 대한 경험과 노하우를 가지고 있어 지속적인 회사의 시너지 증대 및 성장,발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_최원석

※ 기타 참고사항

없음