진양산업 — 주주총회소집공고 (20240621)
제출인: 진양산업

주주총회소집공고
2.9
진양산업 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 6 월 21 일

회 사 명 :
진양산업주식회사

대 표 이 사 :
조 영 태

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 유산공단 7길 42

(전 화)055-382-8981

(홈페이지)http://www.cyc1963.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차 장
(성 명) 최 호 혁

(전 화)055-382-8981

주주총회 소집공고

(제62기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의거 제62기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2024년 7월 10일 (수) 오전 08 시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 유산공단7길 42 당사 3층

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 감사 선임의 건

<감사 후보자 인적사항>

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

5년이내

법령상

결격사유 유,무

비고

체납

여부

회생/파산진행사실여부

김동률

(비상근 감사)

1977.07.04

(주)진양홀딩스 이사

이사회

없음

관계없음

-

-

무

신규선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

<이사 후보자 인적사항>

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

5년이내

법령상

결격사유 유,무

비고

체납

여부

회생/파산진행사실여부

최원석

(사내이사)

1967.09.27

前) 진양폴리우레탄(주) 이사

진양산업(주) 전무이사

이사회

없음

관계없음

-

-

무

신규선임

4.
경영참고사항 비치

-
상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소
,

하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다
.

5.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도와
‘
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령
’
제
160
조제
5
호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표
,
전자위임장 권유 관리시스템

-
인터넷주소
:

https://evote.ksd.or.kr

모바일주소
:

https://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표행사
,
전자위임장 수여기간

- 2024
년
6
월
30
일
9
시
~ 2024
년
7
월
9
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

다
.
인증서를 이용하여 전자투표
,
전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE
에서 사용가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

6.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019
년
9
월
16
일부터 전자증권제도가 시행되어

실물증권은 효력이 상실되었으며
,

하나은행의 특별
(
명부
)
계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다
.

따라서
보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문
하여 전자등록으로 전환하시기
바랍니다
.

7.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
신분증

-
대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감 날인
),
대리인의 신분증

8.
기타사항

-
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

맹주영(출석률: 100%)
안규증(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2024.01.02
공장 매입의 건
찬 성
-

2회차
2024.01.26
제61기 현금배당 결의의 건
찬 성
-

3회차
2024.01.26
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
찬 성
-

4회차
2024.01.29
제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬 성
-

5회차
2024.02.21
제61기 정기주주총회 소집의 건
찬 성
-

6회차
2024.03.14
임원의 보수 조정, 적용시기 결정의 건
찬 성
-

7회차
2024.04.24
공장 매입의 건
-
찬 성

8회차
2024.05.08
시설자금대출(천안공장매입자금) 차입 신청의 건
-
찬 성

9회차
2024.05.27
임시주주총회 소집의 건
-
찬 성

10회차
2024.06.14
주식명의개서 정지의 건(분기배당관련)
-
찬 성

11회차
2024.06.21
주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 승인의건
-
찬 성

※ 2024년 3월 19일 부터 임기만료로 인해 맹주영 사외이사에서 안규증 사외이사로 변경되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000 (이사 보수총액)
5,000,000
5,000,000
1~5월

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)진양홀딩스(최대주주)
원자재 매입 등
2024.01.01 ~2024.03.31
8
4.12%

KPX케미칼(주)(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2024.01.01 ~2024.03.31
36
17.80%

㈜씨케이엔터프라이즈(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2024.01.01 ~2024.03.31
15
7.64%

진양폴리우레탄㈜(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2024.01.01 ~2024.03.31
7
3.34%

진양오토모티브㈜(최대주주의 특수관계인)
매출거래 등
2024.01.01 ~2024.03.31
7
3.38%

-. 비율은 매출총액 대비한것임.-. 거래관한 내용은 당기 1분기 연결재무제표를 기준하여 작성한 것임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

구 분
발 포 성 형 제 품
비고

1. 산업의 특성
폴리우레탄 폼 (스펀지) 제조산업은 여러가지 산업분야에 걸쳐 중간재를 공급하는 산업이며, 당사가 생산하고 있는 연질 슬라브폼은 자동차 내장재, 신발, 침구류, 전자, 첨단 산업 등에서 중간소재로 사용되고 있습니다.
-

2. 산업의 성장성
폴리우레탄폼(스펀지)은 여러 산업분야의 중간소재로써 광범위한 제품의 용도로 인해 지속적인 수요증가가 예상됨에 따라 시장은 계속성장할 것으로 전망됩니다.
-

3. 경기변동의 특성
폴리우레탄 폼 시장은 크게 침구류, 자동차 내장재, 신발,전자, 첨단산업 등으로 분류하고 있으며 대체로 연관된 산업의 경기변동에 민감한 편입니다.
-

4. 회사의 경쟁 우위 요소
고품질, 고부가가치의 특수품 생산에 주력하고 있으며 제품의 다양화 및 타제품에 대한 대체 신제품의 개발에 주력하고 있습니다.
-

5. 자원조달상의 특성
주원재료는 대부분 국내조달로 원,부자재 수급은 안정적입니다.
-

6. 국내시장 여건
폴리우레탄 폼 제조 6개 기업체가 경쟁 중이며, 신규업체의 진입은 상당히 어려운 편입니다.당사의 시장 점유율은 약 20% 로 추정합니다.
-

※해당 산업 전반에 대한 공표되는 자료가 없어 구체적인 내용은 각 경쟁사들의 보고 서를 참고하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-. 플라스틱발포성형 : 수요부진과 국내 경쟁업체의 과다경쟁으로 어려움이 있으나, 독자적인 고부가가치 제품개발과 제품의 다양화, 저원가, 생산성향상 등에 노력을 기울이고 있어 향후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-. 플라스틱발포성형 : 원료상태의 플라스틱 재료를 가공처리하여 각종 형태 및 용 도의 가공품으로 제조하는 산업체로 폴리우레탄 폼을 생산 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구 분
2024년 1분기
2023년
2022년

폴리우레탄 폼 (스펀지)
20%
19%
19%

-. 시장점유율은 각 경쟁사 공시된 감사보고서 등을 참조한 당사의 추정치임. -. 주요 경쟁사의 시장점유율은 협회나 조사기관을 통한 자료가 없어 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당 회사들의 공시자료를 활용해 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

-. 플라스틱발포성형제품제조업

당사에서 취급하고 있는 우레탄 폼 시장은 신발, 가구, 침대, 자동차 내장제, 전자 건축, 첨단산업 등으로 분류되고 있으며, 동 시장의 변동에 따라 당사 제품의 매출 변동이 민감하게 반영됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동률
1977.07.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동률
(주)진양홀딩스 이사부장
2014.7 ~ 2018.12

(주)진양홀딩스 관리부 차장

없음

2019.1 ~ 2023.12

(주)진양홀딩스 관리부장

2024.1 ~ 현재
(주)진양홀딩스 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동률
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶ 김동률 후보자경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사본연의 업무를 충실히 수행할것으로 기대됩니다. 또한, 업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김동률

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최원석
1967.09.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원석
진양산업(주) 감사
2014.07~2017.12
진양폴리우레탄(주) 이사부장
없음

2018.01~2018.06
진양폴리우레탄(주) 이사

2018.07~2019.12
진양산업(주) 이사

2020.01~2022.12
진양산업(주) 상무

2023.01~2023.03
진양산업(주) 전무

2023.03~현재
진양산업(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶ 최원석 후보자 해당 후보자는 당사 업종 분야에서 오랫동안 근무하였고, 현재는 진양산업(주)의 감사로서의 역할을 수행하면서, 경영 전반에서의 전문인으로 필요한 능력이 확인되었으며, 관련분야의 회사에 대한 경험과 노하우를 가지고 있어 지속적인 회사의 시너지 증대 및 성장,발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_최원석

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-. 해당사항 없음

※ 참고사항

-. 해당사실이 없음.