다보링크 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20240621)
제출인: 다보링크

다보링크/주주총회소집결의/(2024.06.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-21

1. 정정관련 공시서류
임시주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-13

3. 정정사유
임시주주총회 안건확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안의 주요내용
제1호 의안 : 정관변경의 건
제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제38조의 1(이사후보자의 추천)

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 제현종 신규선임의 건
제2-5호 의안 : 감사 조유찬 신규선임의 건
제1호 의안 : 정관변경의 건
(사업목적 변경)

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이기욱 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 제현종 신규선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 CHUA YONG HOW 신규선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 조재연 신규선임의 건
제2-8호 의안 : 사외이사 조영철 신규선임의 건
제2-9호 의안 : 감사 조유찬 신규선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-07-08

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관변경의 건

(사업목적 변경)

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이기욱 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 제현종 신규선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 CHUA YONG HOW 신규선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 조재연 신규선임의 건

제2-8호 의안 : 사외이사 조영철 신규선임의 건

제2-9호 의안 : 감 사 조유찬 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기욱
1969-02
3
신규선임
- KAIST 테크노경영대학원 통신경영학 석사
- 고려대학교 정치외교학과 학사
- 現. KT 서비스 고문
- 前. KT 서비스 북부 강남본부장 상무
- 前. KT 기업부문 스마트팩토리사업담당,
BDO 사업혁신분과 상무보
- 前. KT 미래실 에너지사업단 상무보
- 前. KT 링커스 경영기획실장 상무,
신사업본부장 겸임

서동일
1976-01
3
신규선임
- University of Linconshir & Humberside 국제경영학과 졸업
- 現. (주)SC&Co 부회장
- 現. (주)동명에코텍 총괄사장
- 前. (주)신우 대표이사
- 前. 천안리조트자산관리(주)대표이사
- 前. (주)씨앤비인터내셔날 총괄사장

김유진
1978-08
3
신규선임
- Cornell University 학사
- Cornell University 석사
- University of Tokyo 박사
- 現. (주)베르티스 해외사업 개발 및 해외투자유치 총괄
- 前. (주)바이오인프라 생명과학 국내/해외사업 총괄
- 前. Thornton Tomasetti 구조설계 엔지니어

정영재
1985-03
3
신규선임
- 수원대학교 체육학과 졸업
- 現. ㈜한슬린 대표이사
- 前. 문스시 오너셰프
- 前. 카츠하나 오너셰프

제현종
1979-02
3
신규선임
- Columbia University 경제학과 졸업
- 現 ㈜동명에코텍 부사장
- 前 New York Life Investment Management
- 前 ㈜피닉스엔터테인먼트 이사
- 前 Quinostar Korea 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

CHUA YONG HOW
1978-07
3
신규선임
- 테마섹 폴리대학교 경영학과 졸업
- 現. MG Group, CMO
-

조재연
1963-04
3
신규선임
- 고려대학교 법무대학원
- 現 법률사무소 한비 대표변호사
- 前 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사2부장
- 前 서울중앙(남부)지방검찰청 증권범죄합동수사단장
- 前 수원지방검찰청 검사장
- 前 부산고등검찰청 검사장
-

조영철
1948-11
3
신규선임
- 동국대학교 행정대학원 수료
- 前 KT Telecop 대외협력 상임고문
- 前 S-OIL 동남유아 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조유찬
1969-02
3
신규선임
비상근
- 동국대학교 경제학과 졸업
- 現 ㈜SC&Co 대표이사
- 前 日本 Jasdaq ㈜Izu Shaboten Resort 부사장
- 前 日本 Jasdaq ㈜오메가프로젝트 국제업무부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동차부품 판매 및 온라인 정보제공업
- 통신공사, 방송설비공사
- 골프장 및 리조트 운영업
- 골프장 개발 및 관련 서비스업
- 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업
- 주차장운영 용역업
- 부동산 개발 및 서비스 사업
- 부동산 자산관리업
- 부동산 투자, 매매 및 임대업
- 시설물 유지 관리업
- 부동산 시행업
- 신재생에너지산업 관련업
- 친환경에너지산업 관련업
- 자원 재순환사업 관련업
- 연료전지산업 관련업
- 집단에너지산업 관련업
- 태양광 발전설비 침 시스템 설치, 시공, 개발, 제조, 임대업
- 태양광 소재 및 이를 허용한 응용제품의 개발, 제조업
- 에너지저장시스템(ESS) 및 관련 부품, 소재, 장치, 소프트웨어의 개발, 임대 및 운영업
- 에너지 자원개발산업 관련업
- 국내 및 해외 태양광 발전조 개발, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업
- 국내 및 해외 신재생에너지 사업관련 자문, 투자 및 출연
- 배터리 재생업
- 배터리 충전기 제조업
- 자동처리기계 및 단위기계, 전기통신 기기용 제조업
- 전기회로접속장치제조업
- 자동차용 배터리 클램프 제조업
- 재충전 배터리, 기타축전지 제조업
- 배터리 재활용업
- 기타발전업, 신재생에너지사업
- 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업
- 이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업
- 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 서비스업 등 관련 부대사업
- 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조업
- 반도체 및 관련제품의 개발, 제조업
- 디지털 Xray 사업
- 광고 기획, 제작 및 대행업
- 영화 제작, 배급, 수입, 상영업
- 드라마 제작, 배급, 유통업
- 방송 영상물 제작업
- 엔터테인먼트 사업
- 매니지먼트 사업
- 음반 기획 제작업
- 저작권 대리중개업
- 콘텐츠 제작, 판권 유통업
- 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업
- 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업
- 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업
- 외국인 환자 유치업
- 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업
- 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업
- 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업
- 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업
- 의료진단장비 연구개발 및 제조업
- 피부 및 모발 관리업
- 사업관리 및 관리자문업
- 의료관광 컨설팅업 및 글로벌헬스케어업
- 금융투자 및 투자자문업
- 광산 개발 및 채굴 판매업
- 광산물 가공 및 판매업
- 광물성 생산품 및 원료의 매매업
- 국내외 자원 투자 및 개발, 판매업
- 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취업
- 데이터센터 건립사업
- 데이터센터 임대사업
- 전 각호의 사업에 대한 물품의 매매 및 수출입업, 도소매업, 대리업
-신규사업 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
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