유니켐 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240620)
제출인: 유니켐

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)유니켐

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.06.10

3. 정정사항 : 기재정정<변경전>

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 07일
라. 주주총회일
2024년 06월 24일

마. 권유 시작일
2024년 06월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 07일
2024년 06월 14일
2024년 06월 23일
2024년 06월 24일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시 주주총회(2024년 06월 24일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 05월 29 일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 06월 14일 ~ 2024년 06월 24일 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 24일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 06월 14일 09:00 - 2024년 06월 23일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 06월 23일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최현택
1963.02.02
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정경영
1969.07.02
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정태균
1969.11.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보 추천위원회

양지수
1973.09.19
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현택
-
2010.022019.11-2021.122022.01-2022.08
가천대학교 일반대학원 경영학박사전)패션그룹 형지 CFO전)네오패션 형지 CFO
없음

정경영
-
1995.022010-20132021-2024
서울대학교 공법학과 전)대세개발 대표이사전)디에이치투자개발 대표이사
없음

정태균
-
20042004-20062010-2023
MIT Applied Plasma Physics 박사전)삼성코닝정밀유리 기술본부 책임연구원전)(주)두산 전략기획 및 신사업 추진
없음

양지수
용인예술과학대 경찰행정학과 겸임교수
2012.022018.01-현재2019.03-현재2015.08-2024.05
숙명여자대학교 대학원 법학박사현)(사)한국사이버안보법정책학회 사무국장현)용인예술과학대 경찰행정학교 겸임교수전)(주)메이선 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 정태균

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

사외이사 양지수

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 최현택건설 및 투자개발 전문가로서 회사 매출 증대시킬 적임자사내이사 정경영세무 및 회계전문가로서 CFO 적임자사외이사 정태균대기업에서 전략기획 및 신사업 추진 전문가로서 회사가치 증대시킬 적임자사외이사 양지수법전문가로서 회사가치 증대시킬 적임자

<변경후>

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 20일
라. 주주총회일
2024년 07월 29일

마. 권유 시작일
2024년 07월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의 변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 20일
2024년 07월 19일
2024년 07월 28일
2024년 07월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시 주주총회(2024년 07월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 05월 29 일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 07월 19일 ~ 2024년 07월 28일 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 7월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 07월 19일 09:00 - 2024년 07월 28일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 07월 28일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(세부사항은 추후 결정)

□ 이사의 선임

(세부사항은 추후 결정)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 6월 20일

권 유 자:
성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751

작 성 자:
성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 책임전화번호 : 031-491-3751

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 20일
라. 주주총회일
2024년 07월 29일

마. 권유 시작일
2024년 07월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니켐
보통주
7,149,164
7.4
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)햇발
-
보통주
4,433,751
4.58
주요주주
-

(주)제이에이치사람들
-
보통주
4,234,762
4.37
주요주주
-

계
-
8,668,513
8.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안명옥
보통주
0
직원
직원
-

박성일
보통주
113,373
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용일(신미테크)
개인
-
0
업무수탁자
업무수탁자
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 20일
2024년 07월 19일
2024년 07월 28일
2024년 07월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시 주주총회(2024년 07월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 05월 29 일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니켐 홈페이지
www.uni-chem.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 07월 19일 ~ 2024년 07월 28일 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 7월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 07월 19일 09:00 - 2024년 07월 28일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 07월 28일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(세부사항은 추후 결정)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

(세부사항은 추후 결정)

확인서

※ 기타 참고사항