오성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240620)
제출인: 오성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
오성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 06월 20일

권 유 자:
성 명: 오성첨단소재 주식회사주 소: 전북 익산시 석암로 17길 104전화번호: 063-839-5000

작 성 자:
성 명: 이의진부서 및 직위: 재경기획팀 차장전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오성첨단소재㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 20일
라. 주주총회일
2024년 07월 05일

마. 권유 시작일
2024년 06월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오성첨단소재㈜
보통주
2,980,283
3.53
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이스트버건디㈜
최대주주
보통주
8,519,555
10.10
최대주주
-

㈜폴라버텍스
최대주주의특수관계인
보통주
8,130,720
9.64
최대주주의특수관계인
-

계
-
16,650,275
19.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이광규
보통주
0
직원
직원
-

이의진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 20일
2024년 06월 25일
2024년 07월 04일
2024년 07월 05일

나. 피권유자의 범위

2024년 06월 07일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 06월 25일 09시 ~ 2024년 07월 04일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 오전9시부터 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오성첨단소재㈜
http://www.osungam.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우,

피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전북 익산시 석암로 17길 104

오성첨단소재(주) 재경기획팀

ㆍ 전화번호 : 063-839-5000

ㆍ 이메일주소 : ujyi@osungam.com

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 06월 25일 ~ 07월 04일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 07월 05일 오전 09시

장 소
전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년
06월
25일
09시
~ 2024년
07월
04일
17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박상천
1969.01

사내이사

해당사항없음

해당사항없음

이사회

송세빈
1962.05
사외이사
해당사항없음

해당사항없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상천
오성첨단소재(주)부사장
2024.03 ~ 현재
오성첨단소재(주) 부사장
해당사항없음

2019.02 ~ 2024.01
(주)이녹스첨단소재 상무

2014.07 ~ 2017.09
삼성SDI 선행개발 수석 파트장

송세빈
법무법인(유) 화우변호사
2021.05 ~ 현재
법무법인(유) 화우 변호사
해당사항없음

2016.06 ~ 2019.12
(주)이마트 법무실장

2010.10 ~ 2016.03
(주)포스코 법무실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 송세빈 >

1. 전문성
본 후보자는 법률 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 의사결정이 적법하고 투명하게 이루어질 수 있도록 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고,
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고,
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박상천> 사내이사 후보자 박상천은 다년간 필름 개발 제조업에 근무한 전문가로서, 풍부한 현장경험과 산업 이해도를 바탕으로 이사회에서 기업가치 제고와 성장을 위한 다양한 의견을 제시할 것으로기대합니다.<사외이사 후보자 송세빈> 사외이사 후보자 송세빈은 검사, 변호사등을 역임하며 쌓은 경력과 업적을 활용하여 당 회사의 이사회에서 전문적인 식견과 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

후보자확인서_박상천

후보자확인서_송세빈

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.