한울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240613)
제출인: 한울반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.7
윈텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 06월 13일

권 유 자:
성 명: 윈텍 주식회사주 소: 경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동, SK벤티움)전화번호: 031-429-2401

작 성 자:
성 명: 임세혁부서 및 직위: 부사장전화번호: 031-429-2401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
윈텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 13일
라. 주주총회일
2024년 06월 28일

마. 권유 시작일
2024년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

윈텍 주식회사
보통주
4
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)빛과전자
최대주주
보통주
2,909,484
15.73
최대주주
-

박찬희
등기임원
보통주
0
0.00
공동대표이사
-

지선필
등기임원
보통주
0
0.00
공동대표이사
-

계
-
0
0.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성준
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 13일
2024년 06월 18일
2024년 06월 27일
2024년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 06월 04일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 06월 18일 ~ 2024년 06월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : 15850 경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움)- 전화번호 : 031-429-2401- 팩스번호 : 031-429-2405- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 06월 18일 ~ 2024년 06월 28일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 28일 오전 10시

장 소
경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 06월 18일 ~ 2024년 06월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

▶ 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등

▶ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

- 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호]본 회사는 윈텍 주식회사라 한다. 영문으로는 WINTEC Co., Ltd.로 표기한다.

제1조 [상호]본 회사는
“주식회사 한울반도체”(이하 “회사”라 한다.)라 한다. 영문으로는
“HanWool Semiconductor, Inc.”라 표기하고, 약칭으로는
“HanWool Semi”이라 한다.

회사의 경영목적 및 사업전문화를 위한 상호변경

제4조 [공고방법]본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wintec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

제4조 [공고방법]본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
www.hanwoolsemi.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

사명 변경에 따른 개정

제29조 [이사 및 감사의 수]① 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 회사의 감사는 1명 이상의 감사를 둘 수 있다.

제29조 [이사 및 감사의 수]① 회사의 이사는
3명이상 8명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 회사의 감사는 1명 이상의 감사를 둘 수 있다.

이사 인원 조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김구경주
1971-08-27
사내이사
-
-
이사회

정일대
1958-03-10
사내이사
-
-
이사회

김선호
1963-10-01
사외이사
-
-
이사회

홍유표
1968-01-06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김구경주
기업인
2005년 ~ 2015년

메릴랜드 교육 공무원

Notre Dame of Maryland University 인문학 석사

-

정일대
기업인
2011년 ~ 2012년
솔로몬저축은행 대표이사동국대학교 회계학과 학사
-

김선호
교수
2010년 ~ 현재2014년 ~ 현재2017년 ~ 현재
University of Southern California 통합미디어 시스템 센터 부소장University of Southern California 데이터 과학 교수SoDAVi Group 회장University of Southern California 컴퓨터공학 박사
-

홍유표
교수
1999년 ~ 현재2001년 ~ 2002년1998년 ~ 1999년
동국대학교 전자전기공학 교수Uniwide Technology 수석연구원Synopsys R&D EngineerUniversity of Southern California 컴퓨터공학 박사
-

다. 후보자의 직무수행계획

[사외이사 후보자: 김선호, 홍유표]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자: 김구경주, 정일대][사외이사 후보자: 김선호, 홍유표]각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

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확인서_윈텍 사내이사_김구경주

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확인서_윈텍 사내이사_정일대

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확인서_윈텍 사외이사_김선호

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확인서_윈텍 사외이사_홍유표

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.