원익피앤이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240613)
제출인: 원익피앤이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)원익피앤이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 06월 13일

권 유 자:
성 명: (주)원익피앤이주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 185전화번호: 031-299-0100

작 성 자:
성 명: 김홍겸부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 031-299-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원익피앤이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 13일
라. 주주총회일
2024년 06월 28일

마. 권유 시작일
2024년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.

samsungpop

.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

https://vote.

samsungpop

.com

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원익피앤이
보통주
3,212,601
6.77
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익홀딩스
최대주주
보통주
14,736,494
31.05
최대주주
-

이기채
등기임원
보통주
50,956
0.11
등기임원
-

이병국
등기임원
보통주
282
0.00
등기임원
-

정용욱
등기임원
보통주
3,000
0.01
등기임원
-

조남성
등기임원
보통주
26,038
0.05
등기임원
-

김학래
계열사 등기임원
보통주
14,151
0.03
계열사 등기임원
-

함장길
계열사 등기임원
보통주
218
0.00
계열사 등기임원
-

김남훈
계열사 등기임원
보통주
1,497
0.00
계열사 등기임원
-

김병흠
계열사 등기임원
보통주
12,955
0.03
계열사 등기임원
-

이신배
계열사 등기임원
보통주
82
0.00
계열사 등기임원
-

이한웅
계열사 등기임원
보통주
218
0.00
계열사 등기임원
-

임용훈
계열사 등기임원
보통주
99
0.00
계열사 등기임원
-

정운남
계열사 등기임원
보통주
44
0.00
계열사 등기임원
-

계
-
14,846,034
31.28
-
-

(주1) 본 공시서류 제출일의 전일인 2024.06.12일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김홍겸
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 13일
2024년 06월 18일
2024년 06월 27일
2024년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 05월 24일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024.06.18

오전
9시
~ 2024.06.27 오후
5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.

samsungpop

.com

(PC,

모바일 모두 가능
)

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24시간 이용가능
(단
, 행사 시작일에는 오전
9시 부터
, 마지막 날은 오후
5시까지 가능
)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 경영기획팀 전화번호 : 031-299-0100 팩스번호 : 031-291-9191- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 06월 18일 ~ 06월 27일, 임시주주총회 전 영업일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 28일 오전 09시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 E동 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.06.18 오전 9시 ~ 2024.06.27 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 기간 중 24시간 이용가능, 단 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능2. 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사[주주확인용 인증 종류] 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 *자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024.06.18 ~ 2024.06.27

서면투표 방법
- 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서류(위임장, 주주임을 확인할 수 있는 증명서 - 예: 인감증명서 등)에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회일의 전 영업일까지 회사에 제출하여야 함.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가
) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증
(주민등록증
/운전면허증
/여권
)을
, 대리인일 경우에는 위임장
(위임인의 인감날인
), 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다
. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다
.

나
) 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권영노
1962.12.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권영노
(주)원익피앤이감사 선임 예정
2018~2020

前 삼성SDI 경영지원실장(부사장)

해당사항 없음

2016~2017

前 삼성전자 미래전략실(부사장)

2013~2015

前 삼성전기 경영지원실장(전무)

1981~1986

성균관대학교 산업심리학 졸업

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 해당 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행가능하며
, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 신규선임을 추천함
.

확인서

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

- 해당사항 없음.※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.