노블엠앤비 — 주주총회소집공고 (20240613)
제출인: 노블엠앤비

주주총회소집공고
2.9
(주)노블엠앤비

주주총회소집공고

2024년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 노블엠앤비

대 표 이 사 :
김기태, 손태열

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동

(전 화) 031-365-5650

(홈페이지) http://www.noblemnb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 손태열

(전 화)031-365-5650

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 06월 28일 (금) 오전 오후 09시2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 임시주주총회 부의안건

1)

제
1호 의안
: 제
24기
(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2)

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

제
2-1호 의안
: 사내이사 신봉석 선임의 건
제2-2호 의안
: 사내이사 이승석 선임의 건
제
2-3호 의안
: 사내이사 이정훈 선임의 건
제
2-4호 의안
: 사외이사 김용현 선임의 건 제

2-5호 의안
: 사외이사 박삼수 선임의 건
3)

제
3호 의안
: 감사 선임의 건

제
3-1호 의안
: 감사 이원석 선임의 건
제
3-2호 의안
: 감사 임건식 선임의 건
4)

제
4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

5) 제
5
호 의안감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 06월 18일 9시 ~ 2024년 06월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제 한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부 에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 본인의 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 대리행사(법인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2024년 06월 13일 주식회사 노블엠앤비

공동대표이사 김 기 태 (직인생략) 공동대표이사 손 태 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문효영(출석률 : 50%)
이정은(출석률 : 100%)
정나영(출석률 : 60%)

찬 반 여 부

24-1
2024-01-24
의안제목 : 지배인 해임의 건, 업무총괄사장 선임의 건, 이사회 소집권자 및 의장 선임의건주요내용 : 지배인(강현수)해임, 업무총괄사장(임지현사내이사)선임, 소집권자/의장(안태수사내이사)선임
불참
찬성
불참

24-2
2024-02-06
의안제목 : 관리본부장 선임의 건, 업무총괄사장 해임의 건주요내용 : 관리본부장(노정현)선임, 업무총괄사장(임지현사내이사)해임
찬성
찬성
반대

의안제목 : 자회사 자금대여의 건, 재무지원약정의 건 주요내용 : 대여금(3.5억원), 이자율(4.6%), 계속기업에 대한 불확실성 해소등
반대
찬성
반대

24-3
2024-02-27
의안제목 : 대표이사 선임의 건, 재무지원약정의 건주요내용 : 공동대표이사(손태열 사내이사) 선임, 자회사 재무지원 약정등
찬성
반대
찬성

24-4
2024-03-14
의안제목 : 제24기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건, 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 승인의 건주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고, 부의안건(재무제표승인, 이사 및 감사 보수한도 승인), 제23기 재감사 별도재무제표
찬성
찬성
찬성

24-5
2024-04-03
의안제목 : 임시주주총회 소집의 건, 업무총괄사장 선임의 건주요내용 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건등, 업무총괄사장(이승석)선임
불참
찬성
불참

24-6
2024-04-16
의안제목 : 임시주주총회 일정변경의 건주요내용 : 총회일정[변경전(2024.05.14)>변경후(2024.05.24)] / 기준일 [변경전(2024.04.18)>변경후(2024.05.01)
찬성
찬성
불참

24-7
2024-05-09
의안제목 : 임시주주총회 일정변경의 건 주요내용 : 총회일정[변경전(2024.05.24)>변경후(2024.06.12)]
불참
찬성
불참

24-8
2024-05-28
의안제목 : 전환사채 재매각의 건 주요내용 : 제26회차 전환사채 21억원 매매. 인수자:㈜고고스
불참
찬성
반대

24-9
2024-05-28
의안제목 : 임시주주총회 일정변경의 건 주요내용 : 총회일정[변경전(2024.05.24)>변경후(2024.06.12)] / 제26회차 전환사채 21억원 매매.
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,350,000
12,000
4,000
2023. 01. 01.~2023.12. 31

주1) 상기 인원수는 제출일 현재 기준 사외이사의 수 입니다.주2) 상기 주총승인금액 2023년 정기주주총회에서 승인(사내이사 포함)된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 1) 산업의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망하며, 차량 한대당 카메라모듈 증가트렌드는 필연적이라 할수 있습니다. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템)의 보편화와 더불어 차량의 전장화 트렌드가 가속화되고 있기 때문입니다. 이에 2020년 차량 한 대당 탑재되는 평균 카메라모듈 개수가 2개 정도 였다면, 2025년에는 보수적으로 추정해도 6개 이상이 필요할 것으로 예상됩니다.

프로젝터용 광학모듈사업은 코로나19 유행 이후 국내 가정용 프로젝터 시장이 급격히 성장, 올해 사상 첫 1000억원을 넘어설 것으로 예상되며, 4K 화질의 프리미엄 제품이 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 지난해 국내 가정용 프로젝터 시장 규모는 약 971억원으로 전년(911억원) 대비 6.6% 성장한 것으로 집계되며, 올해 역시 성장세를 이어 가 사상 첫 1000억원 돌파가 확실시됩니다. 가정용 프로젝터 시장은 코로나19 유행 이후 폭발적인 성장을 이어 왔으며, 2018년과 2019년에는 각각 654억원, 706억원 규모였지만 코로나19 발병 첫해인 2020년에 900억원을 넘어섰다. 지난해 971억원까지 성장하며 2019년 대비 37.5% 성장했습니다.

가정용 프로젝터 시장의 성장은 코로나19 유행 이후 MZ(1980년대 초~2000년대 초 출생)세대를 중심으로 라이프 스타일 변화가 영향을 미쳤으며, 집 안에 머무르는 시간이 길어지면서 기존의 고정된 TV 이용을 넘어 장소에 구애받지 않는 콘텐츠 시청 요구가 커졌기 때문입니다.

3) 산업의 경기변동의 특성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망합니다.ADAS보편화등장화 트렌드가 이어지는과정에서 대당탑재되는 카메라모듈수가 지속적으로 늘어나고있으며. 또한 2022년부터 본격적인자동차시장회복과 더불어 EV를포함한 신재생차량등으로 인한 신차교체수요가 발생하여 글로벌판매량이 소폭늘어날것으로 예상됩니다. 이에, 현재 2022년 EV 침투율 8% 기준, 글로벌 판매량을 8천100만 대로 가정하고 차량 한 대당 탑재되는 카메라모듈 개수는 2.8개 (전년대비 22%)로 추정 합니다.

(2) 국내외 시장여건 1) 시장의 안정성휴대폰용 렌즈 모듈에 집중하고 있던 관련 국내기업들은 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 자동차용 카메라 렌즈모듈사업으로도 진출할 뿐만 아니라 다양한 산업으로 진출하고 있어 중장기적 성장이 가능할 것으로 판단되며, 이와 관련된 기술의 중요성도 증대되고 있습니다.2018년 광학부품 및 기기의 세계 시장 규모는 91,453백만 달러이며, 2023년 119,779백만 달러에이를 것으로 전망됩니다. 오토모티브(자동차)용 카메라, HUD/HMD, 열화상 카메라, CCTV, 블랙박스, 액션캠 시장의 성장으로 지속적으로 성장이 예상되며, 광학부품 및 기기 분야의 국내 시장 규모는 2017년 10조 3,320억 원에서 연평균 8.0% 증가하여 2023년 11조 2,765억 원으로 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황

국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 에이치엔티 등이 있으며, LG전자로 납품 중인 LG이노텍이 있습니다. 해외에는 일본에 기점을 두고 있는 CHEMICON, SMK가 있으며, 중국에는 TRULY, O-FILM 이 있습니다. 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 카메라모듈 기술은 글로벌 선도를 하고 있는 단계로, 국내외 대기업에서 생산하는 이미지 센서를 제외한 나머지 부품산업분야에서는 국내기업이 시장이 선점을 하고 있고 중국 및 대만 기업으로부터 추격을 받고 있는 형태입니다.

전방산업은 IoT가 적용될 수 있는 모든 산업에 적용이 가능하며, 최근 이슈가 되고 있는 자동차, 스마트기능이 융합된 가전기기, 의료장비, 웨어러블 디바이스, 교육, 완구, 국방, 산업용 기계분야 등이 존재하고, 후방산업은 렌즈의 소재와 카메라 모듈 부품을 생산할 수 있는 생산장비 및 검사장비 산업분야가 존재합니다.

당사의주요거래처로는차량용렌즈와관련하여국내삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 비욘드아이(舊이미지넥스트), 소모비전, 해외케미콘, SMK 등이있으며, 프로젝터광학엔진(모듈)과 관련하여 LG전자가있습니다.

3) 시장점유율 추이

휴대폰 렌즈사업 철수 후, 차량용렌즈, 초소형피코프로젝터엔진, AR및VR렌즈관련사업의다각화를 통해 판매규모를 확대할예정입니다. 당사는2009년에190°의초광각렌즈이면서 화면왜곡이 적은설계에 따라 기존렌즈와 성능차별화된 차량용렌즈를 개발하였고. 2010년부터현대/기아자동차에국내최초로190°카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용렌즈 제품의 개발, 생산및공급에 관한 상호간의협력계약체결로 향후전방카메라, NVS, LDWS 등High End 제품을 개발하여 글로벌시장을개척해나아가고있으며, 일본의 케미콘 및 SMK向 으로는VGA급블랙박스를 시작으로하여 HD급을 거쳐 현재 FHD급블랙박스렌즈를 공급중이며, 차기블랙박스 및 실내감시카메라렌즈를 지속적으로 개발하고 있습니다.프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(現시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 고성능의 광학렌즈를 생산 및 제조하기 위한 광학설계 기술, 고정밀 기구설계 기술, 개발한 제품을 직접 구동하여 제품의 성능을 확인할 수 있는 회로설계 기술, 보유하고 있는 측정 장비를 이용하여 분석 및 평가를 진행하는 광시스템 분석기술, 광학기술을 응용하여 IT 와 BIT 기술을 융합한 차세대 체외진단 시스템 개발기술 등을 보유하고 있습니다. 국내 최초 1/4" OhmniVision Sensor 적용렌즈, 초광각 190°적용렌즈를 개발하여 현대/기아자동차의 Front View 플랫폼 모델로 채택되었고, 극초소형 광학엔진을 개발하여 프로젝터 등에서 대화면 디스플레이 구현이 가능하게 하는 등, 자동차용 및 피코 프로젝터 개발을 진행하였습니다.

당사가 보유한 지식재산권의 효과를 타사는 모방하기는 어렵고 실제 매출에 기여하고 있으며, 기존 사업인 렌즈사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여, 황칠을 이용한 천연물 신소재 개발, 바이오의약품, 화장품, 건강기능식품, 레토르트식품 등의 건강기능식품 사업을 영위 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차렌즈 및 프로젝터용 광학모듈사업을 주사업으로 생산, 판매하는 업체입니다. 당사는 생산성 향상 및 수율 확보, 품질안정을 통한 가격경쟁력을 확보하고, 추가 물량 및 신규개발에 주도적으로 대응, 참여하여 고화소 및 기능성 렌즈가 적용되는 렌즈시장의 입지 확대는 물론 다변화 시장의 기술집약적인 다양한 렌즈 물량 확대와 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등을 기반으로 사업 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업의내용

자동차용렌즈
전장용 렌즈 개발과 제조,판매

프로젝션광학모듈렌즈
디스플레이용 광학 투사계 렌즈 개발,제조,판매

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 차량용렌즈 및 프로젝션용 광학모듈렌즈 등의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품되는 1차 원자재이므로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차용 카메라, 블랙박스 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학전문 업체입니다. 또한 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 FHD급 전장용 렌즈와 프로젝션 방식의 디스플레이용 광학 투사계 렌즈의 개발과 제조,판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 기타 참고사항아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
9,565,656,179
28,644,152,029

1. 현금및현금성자산
4,104,748,175
4,782,469,702

2. 단기금융상품
3,100,005,061
-

3. 매출채권
1,244,047,658
3,199,938,200

4. 기타수취채권
274,322,243
1,030,035,631

5. 불법행위미수금
-
500,000,000

6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
14,982,364,312

7. 재고자산
473,383,084
2,211,695,740

8. 당기법인세자산
92,701,194
64,289,812

9. 기타유동자산
276,448,764
1,873,358,632

Ⅱ. 비유동자산
18,532,965,596
18,888,190,622

1. 장기금융상품
61,335,661
60,214,351

2. 기타장기수취채권
876,225,063
624,023,355

3. 상각후원가측정금융자산
-
119,000,000

4. 유형자산
8,206,425,698
8,655,020,299

5. 사용권자산
903,040,153
1,081,181,943

6. 생물자산
7,998,931,900
7,778,727,660

7. 무형자산
433,446,600
517,441,661

8. 기타비유동자산
53,560,521
52,581,353

자산총계
28,098,621,775
47,532,342,651

부채

Ⅰ. 유동부채
14,157,211,376
22,648,577,169

1. 매입채무
899,985,244
1,152,700,536

2. 기타지급채무(유동)
3,077,174,207
2,918,199,831

3. 단기차입금
4,787,784,433
4,677,798,217

4. 유동성장기부채
16,666,690
33,333,324

5. 전환사채(유동)
3,000,000,000
11,648,835,196

6. 기타유동부채
1,976,452,328
1,870,624,433

7. 리스부채(유동)
399,148,474
347,085,632

Ⅱ. 비유동부채
3,464,593,341
3,290,750,513

1. 장기차입금
65,000,000
13,888,913

2. 기타지급채무(비유동)
53,760,521
53,760,521

3. 퇴직급여채무
696,328,158
546,251,354

4. 리스부채(비유동)
463,417,959
676,148,647

5. 이연법인세부채
2,186,086,703
2,000,701,078

부채총계
17,621,804,717
25,939,327,682

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,872,949,388
35,478,483,560

Ⅰ. 자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

Ⅱ. 기타불입자본
183,794,393,582
183,416,530,609

Ⅲ. 기타자본구성요소
(380,701,655)
(260,425,870)

Ⅳ. 자본조정
(1,704,135,464)
(1,704,135,464)

Ⅴ. 결손금
(195,532,559,075)
(182,482,522,715)

비지배지분
(14,396,132,330)
(13,885,468,591)

자본총계
10,476,817,058
21,593,014,969

부채와자본총계
28,098,621,775
47,532,342,651

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 매출액
5,308,014,219
14,950,055,919

Ⅱ. 매출원가
7,385,850,727
12,771,846,743

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,077,836,508)
2,178,209,176

Ⅳ. 판매비와관리비
9,246,616,869
7,769,819,957

Ⅴ. 영업손실
11,324,453,377
5,591,610,781

Ⅵ. 금융수익
1,014,315,750
699,945,442

Ⅶ. 금융비용
781,044,664
8,441,616,359

Ⅷ. 기타영업외수익
2,889,071,522
8,192,558,108

Ⅸ. 기타영업외비용
5,941,278,645
37,651,715,466

X. 종속기업및관계기업투자손실
-
31,055,714,853

XI. 법인세비용차감전순손실
14,143,389,414
73,848,153,909

XII. 법인세비용(수익)
408,096,783
(8,831,319,378)

XIII. 당기순손실
14,551,486,197
65,016,834,531

당기순손실의 귀속

지배기업 소유지분
14,161,396,019
57,614,528,261

비지배지분
390,090,178
7,402,306,269

XIV. 기타포괄이익(손실)
(368,100,405)
203,772,760

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(127,251,059)
273,798,221

확정급여부채의 재측정요소
(127,251,059)
273,798,221

당기손익으로 재분류되는 항목
(240,849,346)
(70,025,461)

해외사업환산이익(손실)
(240,849,346)
(125,736,114)

지분법자본변동
-
55,710,653

총포괄손실
14,919,586,602
64,813,061,771

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유지분
14,408,922,863
57,347,809,718

비지배지분
510,663,739
7,465,252,053

주당손실

기본주당순손실
383
2,380

희석주당순손실
383
2,380

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022.01.01 (기초자본)

22,300,767,000
153,985,571,410
(1,704,135,464)
(253,346,193)
(125,881,262,807)
48,447,593,946
(4,000,751,396)
44,446,842,550

오류수정(A)
-
-
-
-
403,750,324
403,750,324
179,422,370
583,172,694

오류수정(B+C)
-
623,021,683
-
-
1,697,249,507
2,320,271,190
(1,902,211,748)
418,059,442

2022.01.01 (수정후 재작성된 금액)

22,300,767,000
154,608,593,093
(1,704,135,464)
(253,346,193)
(123,780,262,976)
51,171,615,460
(5,723,540,774)
45,448,074,686

전기오류수정
-
-
-
-
(1,777,456,840)
(1,777,456,840)
(1,990,751,660)
(3,768,208,500)

수정 후 자본
22,300,767,000
154,608,593,093
(1,704,135,464)
(253,346,193)
(125,557,719,816)
49,394,158,620
(7,714,292,434)
41,679,866,186

연결범위의 변동
-
4,801,331,475
-
-
415,927,141
5,217,258,616
1,294,075,897
6,511,334,513

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
14,208,270,000
23,359,757,291
-
-
-
37,568,027,291
-
37,568,027,291

전환사채의 발행

-
4,661,000
-
-
-
4,661,000
-
4,661,000

전환사채의 재매입 등
-
642,187,750
-
-
-
642,187,750
-
642,187,750

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(57,614,528,261)
(57,614,528,261)
(7,402,306,270)
(65,016,834,531)

지분법자본변동

-
-
-
55,710,653
-
55,710,653
-
55,710,653

기타포괄손익
-
-
-
(62,790,330)
273,798,221
211,007,891
(62,945,784)
148,062,107

2022.12.31 (전기말)
36,509,037,000
183,416,530,609
(1,704,135,464)
(260,425,870)
(182,482,522,715)
35,478,483,560
(13,885,468,591)
21,593,014,969

2023.01.01 (당기초)
36,509,037,000
183,416,530,609
(1,704,135,464)
(260,425,870)
(182,482,522,715)
35,478,483,560
(13,885,468,591)
21,593,014,969

전기오류수정
-
-
-
-
1,238,610,718
1,238,610,718
-
1,238,610,718

수정 후 자본
36,509,037,000
183,416,530,609
(1,704,135,464)
(260,425,870)
(181,243,911,997)
36,717,094,278
(13,885,468,591)
22,831,625,687

유상증자
2,000,000,000
(11,091,000)
-
-
-
1,988,909,000
-
1,988,909,000

전환권 행사
186,915,000
229,409,231
-
-
-
416,324,231
-
416,324,231

전환사채의 재매입 등
-
159,544,742
-
-
-
159,544,742
-
159,544,742

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(14,161,396,019)
(14,161,396,019)
(390,090,178)
(14,551,486,197)

기타포괄손익
-
-
-
(120,275,785)
(127,251,059)
(247,526,844)
(120,573,561)
(368,100,405)

2023.12.31(당기말)
38,695,952,000
183,794,393,582
(1,704,135,464)
(380,701,655)
(195,532,559,075)
24,872,949,388
(14,396,132,330)
10,476,817,058

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,842,737,997)
2,681,254,170

1. 영업에서 창출된 현금
(4,883,742,734)
3,089,341,990

가. 당기순이익(손실)
(14,551,486,179)
(65,016,834,531)

나. 손익조정
6,862,977,660
63,345,711,584

다. 운전자본의 증감
2,804,765,803
4,760,464,937

2. 이자의 수취
212,156,233
355,639,995

3. 이자의 지급
(143,725,006)
(754,173,725)

4. 법인세의 환급(납부)
(27,426,490)
(9,554,090)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,060,938,733
(2,854,276,604)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,502,686,815
3,703,864,513

단기대여금의 회수
309,500,000
3,043,680,980

불법행위미수금의 회수
500,000,000
-

임차보증금의 회수
286,998,000
4,210,000

유형자산의 처분
233,472,727
648,092,538

공정가치측정금융자산의 처분
10,172,716,088
-

종속기업투자주식 취득으로 인한 순현금유입
-
7,880,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,441,748,082)
(6,558,141,117)

단기대여금의 대여
(559,639,550)
(5,527,519,050)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(900,000,000)

불법행위미수금의 증가
(2,200,000,000)
-

임차보증금의 증가
(348,000,000)
-

유형자산의 취득
(334,103,471)
(582,435,667)

무형자산의 취득
-
(42,828,400)

연결범위의 변동
-
994,642,000

기타유동금융자산의 취득
(5,061)
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,896,090,672)
(2,021,815,744)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,300,964,474
10,536,346,210

단기차입금의 차입
1,222,075,561
12,190,000

장기차입금의 차입
65,000,000
-

유동성장기차입금의 증가
13,888,913
-

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
-

전환사채의 발행
9,000,000,000
10,524,156,210

유상증자
2,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,197,055,146)
(12,558,161,954)

단기차입금의 상환
(562,159,795)
(345,100,000)

장기차입금의 상환
(13,888,913)
-

단기금융상품의 증가
(9,100,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(33,355,547)
(1,147,109,623)

전환사채의 상환
(12,000,000,000)
(10,481,728,000)

리스부채의 상환
(476,559,891)
(584,224,331)

유상증자 관련 비용
(11,091,000)
-

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(677,889,936)
(2,194,838,178)

V. 기초의 현금
4,782,469,702
6,974,513,121

VI. 외화환산으로인한 현금의 변동
168,409
2,794,759

VII. 기말의 현금
4,104,748,175
4,782,469,702

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
9,045,464,187
27,697,145,823

1. 현금및현금성자산
4,086,874,545
4,734,791,789

2. 단기금융상품
3,100,000,000
-

3. 매출채권
966,660,303
2,926,367,912

4. 기타수취채권
242,626,124
646,037,900

5. 불법행위미수금
-
500,000,000

6. 당기손익-공정가치 금융자산
-
14,982,364,312

7. 재고자산
472,655,574
2,210,981,530

8. 당기법인세자산
38,900,000
11,473,510

9. 기타유동자산
137,747,641
1,685,128,870

Ⅱ. 비유동자산
3,501,756,224
3,745,390,153

1. 기타장기수취채권
759,527,257
504,736,851

2. 상각후원가측정금융자산
-
119,000,000

3. 유형자산
1,806,603,285
1,972,065,073

4. 무형자산
43,689,964
91,304,267

5. 사용권자산
891,935,718
1,058,283,962

자산총계
12,547,220,411
31,442,535,976

부채

Ⅰ. 유동부채
6,103,712,509
15,028,335,875

1. 매입채무
315,142,805
592,203,432

2. 기타지급채무
1,625,275,003
1,622,870,949

3. 전환사채
3,000,000,000
11,648,835,196

4. 기타유동부채
772,424,020
831,412,466

5. 리스부채
390,870,681
333,013,832

Ⅱ. 비유동부채
1,979,460,340
1,836,782,302

1. 기타지급채무
53,760,521
53,760,521

2. 퇴직급여채무
693,567,328
528,701,009

3. 리스부채
461,062,326
668,636,232

4. 이연법인세부채
771,070,165
585,684,540

부채총계
8,083,172,849
16,865,118,177

자본

Ⅰ. 자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

Ⅱ. 기타불입자본
185,717,642,346
185,339,779,373

Ⅲ. 자본조정
(1,704,135,464)
(1,704,135,464)

Ⅳ. 결손금
(218,245,411,320)
(205,567,263,110)

자본총계
4,464,047,562
14,577,417,799

부채와자본총계
12,547,220,411
31,442,535,976

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 매출액
5,289,933,219
14,679,251,719

Ⅱ. 매출원가
7,240,243,032
11,491,275,234

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(1,950,309,813)
3,187,976,485

Ⅳ. 판매비와관리비
7,244,004,627
6,938,604,575

Ⅴ. 영업손실
(9,194,314,440)
(3,750,628,090)

Ⅵ. 금융수익
1,051,333,923
705,050,117

Ⅶ. 금융비용
592,692,955
8,429,529,236

Ⅷ. 기타영업외수익
697,162,578
9,028,490,950

Ⅸ. 기타영업외비용
4,104,289,474
11,307,729,000

X. 종속기업및관계기업투자손실
-
(52,250,004,200)

XI. 법인세비용차감전순손실
(12,142,800,368)
(66,004,349,459)

XII. 법인세비용(수익)
408,096,783
(3,973,935,260)

XIII. 당기순손실
(12,550,897,151)
(62,030,414,199)

XIV. 기타포괄이익(손실)
(127,251,059)
273,798,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(127,251,059)
273,798,221

확정급여부채의 재측정요소
(127,251,059)
273,798,221

XV. 총포괄손실
(12,678,148,210)
(61,756,615,978)

주당손익

기본주당순손실
340
2,562

희석주당순손실
340
2,562

자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
자본

자 본 금
기타불입자본
자본조정
결손금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
22,300,767,000
160,710,151,649
(1,704,135,464)
(143,605,684,891)
37,701,098,294

오류수정
-
623,021,683
-
(204,962,241)
418,059,442

수정 후 재작성된 금액
22,300,767,000
161,333,173,332
(1,704,135,464)
(143,810,647,132)
38,119,157,736

전환권 행사
14,208,270,000
23,359,757,291
-
-
37,568,027,291

전환사채의 발행
-
4,661,000
-
-
4,661,000

전환사채의 재매입 등
-
642,187,750
-
-
642,187,750

당기순이익(손실)
-
-
-
(62,030,414,199)
(62,030,414,199)

기타포괄손익
-
-
-
273,798,221
273,798,221

2022.12.31 (전기말)
36,509,037,000
185,339,779,373
(1,704,135,464)
(205,567,263,110)
14,577,417,799

2023.01.01 (당기초)
36,509,037,000
185,339,779,373
(1,704,135,464)
(205,567,263,110)
14,577,417,799

유상증자
2,000,000,000
(11,091,000)
-
-
1,988,909,000

전환권 행사
186,915,000
229,409,231
-
-
416,324,231

전환사채의 재매입 등
-
159,544,742
-
-
159,544,742

당기순손실
-
-
-
(12,550,897,151)
(12,550,897,151)

기타포괄손익
-
-
-
(127,251,059)
(127,251,059)

2023.12.31 (당기말)
38,695,952,000
185,717,642,346
(1,704,135,464)
(218,245,411,320)
4,464,047,562

현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,048,880,736)
3,393,757,949

1. 영업에서 창출된 현금
(4,135,293,322)
3,801,406,600

가. 당기순이익(손실)
(12,550,897,151)
(62,030,414,199)

나. 손익조정
5,720,215,654
62,502,222,977

다. 운전자본의 증감
2,695,388,175
3,329,597,822

2. 이자의 수취
211,834,796
355,578,585

3. 이자의 지급
(97,995,720)
(753,673,146)

4. 법인세의 납부
(27,426,490)
(9,554,090)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
7,981,243,794
(4,438,072,143)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,383,186,815
4,840,679,844

단기대여금의 회수
200,000,000
4,188,377,306

불법행위미수금의 회수
500,000,000
-

임차보증금의 회수
276,998,000
4,210,000

유형자산의 처분
233,472,727
648,092,538

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,172,716,088
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,401,943,021)
(9,278,751,987)

단기대여금의 대여
(524,839,550)
(7,398,867,020)

불법행위미수금의 증가
(2,200,000,000)
-

임차보증금의 증가
(343,000,000)
-

상각후원가 금융자산의 취득
-
(900,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(500,000,000)

유형자산의 취득
(94,700,000)
(437,056,567)

건설중인자산의 취득
(239,403,471)
-

무형자산의 취득
-
(42,828,400)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,580,254,523)
(1,119,806,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,000,000,000
10,524,156,210

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
10,524,156,210

유상증자
2,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,580,254,523)
(11,643,962,331)

단기금융상품의 증가
(9,100,000,000)
-

단기차입금의 상환
-
(330,000,000)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)
(10,481,728,000)

유상증자
(11,091,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(315,680,000)

리스부채의 상환
(469,163,523)
(516,554,331)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(647,891,465)
(2,164,120,315)

V. 기초의 현금
4,734,791,789
6,902,595,296

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(25,779)
(3,683,192)

VII. 기말의 현금
4,086,874,545
4,734,791,789

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신봉석
1966년 12월 20일
부
부
해당없음
이사회

이승석
1969년 04월 26일
부
부
해당없음
이사회

이정훈
1971년 08월 26일
부
부
해당없음
이사회

김용현
1988년 05월 10일
여
부
해당없음
이사회

박삼수
1966년 05월 05일
여
부
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신봉석
경영인
2006.03~2008.052015.06~현재

(전) 주식회사 에치티모터스 이사

(현) 주식회사 고고스 대표이사

해당사항없음

이승석
경영인
2000.03~2002.122015.01~2021.032024.04.03~현재

(전) 경남창업투자(주) 대표이사

(전) 주식회사 하늘빛컨트리클럽 대표이사(현) 주식회사 노블엠앤비 업무총괄사장

해당사항없음

이정훈
경영인
2010.03~2013.092013.10~현재

(전) 주식회사 성신 아트 컬렉션 대표이사

(현) 주식회사 성신 컬렉션 대표이사

해당사항없음

김용현
경영인
2019.03~2020.122018.04~현재

(전) 주식회사 DSG 투자개발본부장

(현) 주식회사 르티엔 대표이사

해당사항없음

박삼수
경영인
1995.09~1998.12

(전) 나운건설 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신봉석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이정훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박삼수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김용현, 박삼수>1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 신봉석, 이승석, 이정훈 ] 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 김용현, 박삼수> 이사회는 후보자가 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_김용현

확인서_박삼수

확인서_신봉석

확인서_이승석

확인서_이정훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이원석
1993년 04월 15일
해당없음
이사회

임건식
1960년 12월 27일
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원석
전문인
2022.10~2024.022024.02~현재

(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀

(현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀

해당사항없음

임건식
경영인
2018.03~2021.022021.03~현재

(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사

(현) 주식회사 포시텔제주 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임건식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 감사 이원석, 임건식 >이사회는 후보자가 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_이원석

확인서_임건식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,350,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
251,916,750

최고한도액
1,350,000,000

(주1)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 05월 31일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www.noblemnb.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도를 도입하였습니다. 이에, 주주님께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표를 통한 권리 행사

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 05월 11일 09시 ~ 2023년 05월 20일 17시

(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리