모아텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240613)
제출인: 모아텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
모아텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 06 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 모아텍주 소: 인천시 남동구 인주대로 698전화번호: 032-810-9000

작 성 자:
성 명: 신희철부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 032-810-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모아텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 13일
라. 주주총회일
2024년 06월 28일

마. 권유 시작일
2024년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모아텍
보통주
5,126,656
35.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

MINEBEAMITSUMI.INC
최대주주
보통주
7,287,238
50.85
최대주주
-

계
-
7,287,238
50.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임무근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 13일
2024년 06월 18일
2024년 06월 27일
2024년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 3월 31일(제36기 정기주주총회 기준일) 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 06월18일 9시 ~ 2024년 06월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능. (단, 마감일은 17시까지 가능) 2)본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리( 삼성증권 전자투표 서비스 이용약관 제 13조 제 2항 )

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 인천시 남동구 인주대로 698(주)모아텍 경영지원팀 - 전화번호/팩스번호: 032-810-9000 /032-810-9100 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간: 2024년 06월18일 ~ 06월 27일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 28일 오전 9시

장 소
인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 06월 18일 9시 ~ 2024년 06월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능. (단, 마감일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 (당)기말 2024년 3월 31일 현재

제 35 (전)기말 2023년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 36 (당)기말

제 35 (전)기말

자산

유동자산

54,832,651,699
54,332,576,476

현금및현금성자산

15,674,151,626
23,382,090,394

매출채권및기타채권

5,676,622,657
6,598,557,676

기타유동금융자산

29,185,000,000
21,592,000,000

기타유동자산

324,549,570
109,581,862

당기법인세자산

197,388,839
163,987,968

재고자산

3,774,939,007
2,486,358,576

비유동자산

23,215,432,864
23,339,899,117

비유동기타채권

569,174,000
424,023,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
18,825,342
-

순확정급여자산
66,537,072
261,223,565

유형자산

15,406,561,692
15,078,500,788

무형자산

403,158,473
396,029,654

투자부동산

6,711,176,285
7,140,122,110

자산총계

78,048,084,563
77,672,475,593

부채

유동부채

6,421,697,883
5,434,773,495

매입채무및기타채무

5,672,160,135
5,261,260,241

유동리스부채

11,642,387
-

기타유동부채

737,895,361
173,513,254

비유동부채

540,792,065
1,140,545,675

비유동리스부채

16,215,387
-

이연법인세부채

524,576,678

1,140,545,675

부채총계

6,962,489,948
6,575,319,170

자본

지배기업 소유주지분

70,907,865,810
69,932,874,622

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

22,063,347,025
22,063,347,025

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액

(882,872,233)
(877,998,153)

이익잉여금

67,260,698,868
66,280,833,600

비지배지분

177,728,805
1,164,281,801

자본총계

71,085,594,615
71,097,156,423

부채와자본총계
78,048,084,563
77,672,475,593

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 36 (당)기

제 35 (전)기

매출액

30,584,075,005
31,956,939,380

매출원가

26,034,120,584
28,426,437,471

매출총이익

4,549,954,421
3,530,501,909

판매비와관리비

6,720,135,459
5,787,824,832

대손상각비(환입)

632,886,884
(13,976,400)

기타판매비와관리비

6,087,248,575
5,801,801,232

영업이익(손실)

(2,170,181,038)
(2,257,322,923)

기타수익

658,390,499
1,208,365,954

기타비용

500,363,997
1,418,925,297

금융수익

1,566,149,286
1,091,664,466

금융비용

2,529,826
39,864

법인세비용차감전순이익(손실)

(448,535,076)
(1,376,257,664)

법인세비용(수익)

(516,302,102)
67,554,875

당기순이익(손실)

67,767,026
(1,443,812,539)

기타포괄이익(손실)

(79,328,834)
494,673,011

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(88,592,531)
77,495,986

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)

9,263,697
417,177,025

총포괄이익(손실)

(11,561,808)
(949,139,528)

당기순이익(손실)의 귀속

67,767,026
(1,443,812,539)

지배기업 소유주지분

56,476,399
(1,524,481,827)

비지배지분

11,290,627
80,669,288

총포괄손실의 귀속

(11,561,808)
(949,139,528)

지배기업 소유주지분

(23,029,524)
(1,061,104,436)

비지배지분

11,467,716
111,964,908

주당손익

기본주당이익(손실)

6
(165)

희석주당이익(손실)

6
(165)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 총계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2022.04.01 (전기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,263,879,558)
67,727,819,441
70,993,979,058
1,052,316,893
72,046,295,951

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,524,481,827)
(1,524,481,827)
80,669,288
(1,443,812,539)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
77,495,986
77,495,986
-
77,495,986

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
385,881,405
-
385,881,405
31,295,620
417,177,025

2023.03.31 (전기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(877,998,153)
66,280,833,600
69,932,874,622
1,164,281,801
71,097,156,423

2023.04.01 (당기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(877,998,153)
66,280,833,600
69,932,874,622
1,164,281,801
71,097,156,423

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
56,476,399
56,476,399
11,290,627
67,767,026

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(88,592,531)
(88,592,531)
-
(88,592,531)

비지배지분의 변동
-
-
-
(13,960,688)
1,011,981,400
998,020,712
(998,020,712)
-

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
9,086,608
-
9,086,608
177,089
9,263,697

2024.03.31 (당기말)

7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
(882,872,233)
67,260,698,868
70,907,865,810
177,728,805
71,085,594,615

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 36 (당)기

제 35 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
67,767,026
(1,443,812,539)

손익조정항목

재고자산평가손실
28,694,980
19,425,722

퇴직급여
196,359,600
247,559,472

감가상각비
932,417,270
892,137,487

무형자산상각비
43,401,181
40,449,453

이자수익
(1,566,149,286)
(1,091,664,466)

외화환산이익
(183,901,654)
(217,419,704)

유형자산처분이익
(1,008,174)
(5,343,406)

잡손실
-
12,000

대손상각비(환입)
632,886,884
(13,976,400)

외화환산손실
49,314,111
133,044,552

이자비용
2,529,826
39,864

법인세비용(수익)
(516,302,102)
67,554,875

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
383,764,814
(1,893,929,098)

재고자산의 증가
(1,317,275,411)
(78,355,453)

기타유동자산의 증가
(244,687,012)
(81,126,512)

매입채무및기타채무의 증가
370,332,145
670,853,788

기타유동부채의 증가
570,987,588
107,211,772

퇴직금의 지급
(163,813,130)
(470,114,883)

사외적립자산의 변동
63,813,130
129,058,940

이자지급
(2,529,826)
-

이자수취
1,508,035,364
1,025,584,117

법인세지급액
(119,044,923)
(108,234,864)

영업활동으로 인한 순현금유입(유출)
735,592,401
(2,071,045,283)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(150,000,000)
(136,000,000)

대여금의 감소
18,612,000
4,859,000

기타금융자산의 증가
(55,262,000,000)
(23,650,000,000)

기타금융자산의 감소
47,669,000,000
37,656,000,000

유형자산의 취득
(773,069,238)
(119,259,182)

유형자산의 처분
1,010,174
5,345,406

투자부동산의 취득
(29,642,602)
(12,569,209)

무형자산의 취득
(50,530,000)
(66,047,239)

보증금의 증가
(33,775,000)
-

보증금의 감소
22,463,000
-

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
(8,587,931,666)
13,682,328,776

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(8,057,443)
(3,850,237)

재무활동으로 인한 순현금유출
(8,057,443)
(3,850,237)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,860,396,708)
11,607,433,256

기초 현금및현금성자산
23,382,090,394
11,368,692,271

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
152,457,940
405,964,867

기말 현금및현금성자산
15,674,151,626
23,382,090,394

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 (당)기말 2024년 3월 31일 현재

제 35 (전)기말 2023년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 36 (당)기말

제 35 (전)기말

자산

유동자산

45,715,172,469
46,263,112,312

현금및현금성자산

6,557,318,685
15,334,007,464

매출채권및기타채권

5,676,622,657
6,598,557,676

기타유동금융자산

29,185,000,000
21,592,000,000

기타유동자산

324,549,570
109,071,126

당기법인세자산

196,742,550
143,117,470

재고자산

3,774,939,007
2,486,358,576

비유동자산

25,963,154,437
25,658,674,865

비유동기타채권

569,174,000
424,023,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
18,825,342
-

순확정급여자산
66,537,072
261,223,565

유형자산

15,406,561,692
15,078,500,788

무형자산

398,246,673
391,117,854

종속기업투자자산

9,463,809,658
9,463,809,658

자산총계

71,678,326,906
71,921,787,177

부채

유동부채

6,388,502,767
5,407,837,229

매입채무및기타채무

5,643,253,500
5,234,323,975

유동리스부채

11,642,387
-

기타유동부채

733,606,880
173,513,254

비유동부채

474,434,690
1,087,111,742

비유동리스부채

16,215,387
-

이연법인세부채

458,219,303
1,087,111,742

부채총계

6,862,937,457
6,494,948,971

자본

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

19,354,450,833
19,354,450,833

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

이익잉여금

62,994,246,466
63,605,695,223

자본총계

64,815,389,449
65,426,838,206

부채와자본총계

71,678,326,906
71,921,787,177

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 36 (당)기

제 35 (전)기

매출액

29,780,127,805
31,282,891,475

매출원가

25,568,558,757
27,933,688,085

매출총이익

4,211,569,048
3,349,203,390

판매비와관리비

6,655,381,536
5,743,921,412

대손상각비(환입)

632,886,884
(13,976,400)

기타판매비와관리비

6,022,494,652
5,757,897,812

영업이익(손실)

(2,443,812,488)
(2,394,718,022)

기타수익

513,542,572
1,011,824,934

기타비용

500,363,996
1,418,925,297

금융수익

1,338,038,425
996,065,364

금융비용

2,529,826
39,864

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,095,125,313)
(1,805,792,885)

법인세비용(수익)

(572,269,087)
23,147,595

당기순이익(손실)

(522,856,226)
(1,828,940,480)

기타포괄손익

(88,592,531)
77,495,986

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(88,592,531)
77,495,986

총포괄손실

(611,448,757)

(1,751,444,494)

주당손익

기본주당손실

(57)
(198)

희석주당손실

(57)
(198)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

2022.04.01 (전기초)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
65,357,139,717
67,178,282,700

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,828,940,480)
(1,828,940,480)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
77,495,986
77,495,986

2023.03.31 (전기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
63,605,695,223
65,426,838,206

2023.04.01 (당기초)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
63,605,695,223
65,426,838,206

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(522,856,226)
(522,856,226)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(88,592,531)
(88,592,531)

2024.03.31 (당기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
62,994,246,466
64,815,389,449

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 36 (당)기

제 35 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
(522,856,226)
(1,828,940,480)

손익조정항목

재고자산평가손실
28,694,980
19,425,722

퇴직급여
196,359,600
247,559,472

감가상각비
480,910,551
436,793,958

무형자산상각비
43,401,181
40,449,453

이자수익
(1,338,038,425)
(996,065,364)

외화환산이익
(39,053,757)
(20,878,685)

대손상각비(환입)
632,886,884
(13,976,400)

외화환산손실
49,314,111
133,044,552

유형자산처분이익
(1,008,174)
(5,343,406)

잡손실
-
12,000

이자비용
2,529,826
39,864

법인세비용(수익)
(572,269,087)
23,147,595

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
383,764,814
(1,893,929,098)

재고자산의 증가
(1,317,275,411)
(78,355,453)

기타유동자산의 증가
(234,303,786)
(53,094,338)

매입채무및기타채무의 증가
368,361,776
682,794,737

기타유동부채의 증가
560,093,626
79,690,334

퇴직금의 지급
(163,813,130)
(470,114,883)

사외적립자산의 변동
63,813,130
129,058,940

이자지급
(2,529,826)
-

이자수취
1,279,924,503
929,985,015

법인세 환급액
(100,514,070)
(84,888,390)

영업활동으로 인한 순현금유출
(201,606,910)
(2,723,584,855)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(150,000,000)
(136,000,000)

대여금의 감소
18,612,000
4,859,000

기타금융자산의 증가
(55,262,000,000)
(23,650,000,000)

기타금융자산의 감소
47,669,000,000
37,656,000,000

유형자산의 취득
(773,069,238)
(119,259,182)

유형자산의 처분
1,010,174
5,345,406

무형자산의 취득
(50,530,000)
(66,047,239)

보증금의 증가
(33,775,000)
-

보증금의 감소
22,463,000
-

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
(8,558,289,064)
13,694,897,985

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(8,057,443)
(3,850,237)

재무활동으로 인한 순현금유출
(8,057,443)
(3,850,237)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(8,767,953,417)
10,967,462,893

기초 현금및현금성자산
15,334,007,464
4,367,729,941

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(8,735,362)
(1,185,370)

기말 현금및현금성자산
6,557,318,685
15,334,007,464

5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일 : 2024년 6월 28일)
전 기(처분확정일 : 2023년 6월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
54,127,844,404
54,739,293,161

전기이월미처분이익잉여금
54,739,293,161
56,490,737,655

확정급여제도의 재측정요소
(88,592,531)
77,495,986

당기순손실
(522,856,226)
(1,828,940,480)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

54,127,844,404

54,739,293,161

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제30조(이사 및 감사의 선임) ④ 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
감사 선임 결의 요건이 완화된 개정 상법 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최성환
1970. 03. 10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

양현기
1972. 01. 03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

스에요시 노부유끼
1965. 02. 16
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

이재원
1962. 02. 18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성환
(주)모아텍영업팀 전무
2009년 ~ 2015년2016년 ~ 2019년2019년 ~ 현재
(주)모아텍 BD사업부 영업부장(주)모아텍 자재물류부문 부문장(주)모아텍 영업팀 전무
해당사항 없음

양현기
(주)모아텍 연구개발팀 상무

2005년
~ 2009년2009년
~ 2013년2013년
~ 현재

(주)모아텍 경영기획팀 팀장(주)모아텍 선행개발팀 팀장(주)모아텍 연구소장
해당사항 없음

스에요시 노부유끼
미네베아 미쓰미모터부문 부부문장

1988년
~ 2008년2009년
~ 현재2023년
~ 현재

FDK 주식회사 근무미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장
해당사항 없음

이재원
변호사
1998년 ~현재2021년 ~현재
법무법인(유한)정률 소속변호사(주)모아텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함.3. 직무수행 및 의사결정 기준모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최성환]다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영 및 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 양현기] 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였고 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 스에요시 노부유끼]그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨.[사외이사 후보자 이재원]변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

1. 확인서(주총소집공고)_최성환이사.jpg
1. 확인서(주총소집공고)_최성환이사

2. 확인서(주총소집공고)_양현기이사.jpg
2. 확인서(주총소집공고)_양현기이사

3. 확인서(주총소집공고)_스에요시 노부유끼이사.jpg
3. 확인서(주총소집공고)_스에요시 노부유끼이사

4. 확인서(주총소집공고)_이재원이사(사외).jpg
4. 확인서(주총소집공고)_이재원이사(사외)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고 원 우
1965. 04. 02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고원우
공인회계사
2001~20182018~2021 현재2021~ 현재
대주회계법인 감사팀우리회계법인 감사팀(주)모아텍 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 내부통제 전문가인 공인회계사로서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 적임자로 판단됨.

확인서

5. 확인서(주총소집공고)_고원우감사.jpg
5. 확인서(주총소집공고)_고원우감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
307백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.