블루엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240612)
제출인: 블루엠텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)블루엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 6 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 블루엠텍주 소: 경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45전화번호: 1522-2159

작 성 자:
성 명: 김준석부서 및 직위: Planning&Coordination본부/부사장전화번호: 1522-2159

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)블루엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 12일
라. 주주총회일
2024년 06월 27일

마. 권유 시작일
2024년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회를 위한 필요의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)블루엠텍
보통주
10,884,589
0
본인
-

- 소유주식수는 2024년 5월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

연제량
최대주주
보통주
1,175,000
10.80
최대주주
-

김현수
발행회사 대표이사
보통주
820,000
7.53
발행회사 대표이사
-

송지은
최대주주 특수관계인
보통주
181,307
1.67
최대주주 특수관계인
-

연준상
최대주주 특수관계인
보통주
175,800
1.62
최대주주 특수관계인
-

송봉호
발행회사 비등기임원
보통주
132,125
1.21
발행회사 비등기임원
-

손준호
관계회사 임원
보통주
40,000
0.37
관계회사 임원
-

신광오
관계회사 임원
보통주
27,000
0.25
관계회사 임원
-

정병찬
공동보유자(의결권확약)
보통주
400,000
3.67
공동보유자(의결권확약)
-

김자민
공동보유자(의결권확약)
보통주
321,280
2.95
공동보유자(의결권확약)
-

김종수
공동보유자(의결권확약)
보통주
105,000
0.96
공동보유자(의결권확약)
-

심기동
공동보유자(의결권확약)
보통주
100,000
0.92
공동보유자(의결권확약)
-

주도영
공동보유자(의결권확약)
보통주
100,000
0.92
공동보유자(의결권확약)
-

에이치케이이노엔㈜
공동보유자(의결권확약)
보통주
93,527
0.86
공동보유자(의결권확약)
-

김자원
공동보유자(의결권확약)
보통주
80,000
0.73
공동보유자(의결권확약)
-

김우현
공동보유자(의결권확약)
보통주
25,000
0.23
공동보유자(의결권확약)
-

계
-
3,776,039
34.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 12일
2024년 06월 17일
2024년 06월 26일
2024년 06월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 05월 31일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 2024년 5월 31일 기준 1%초과 주주에게 임시주주총회 소집통지서와 함께 서면위임장 양식을 첨부하여 우편으로 송부할 예정입니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)블루엠텍 홈페이지
https://www.bluemtec.com
홈페이지 상단메뉴 중 IR - 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 우편접수처 : 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, B-116호(판교IT센터) 기업소통팀
(접수기간 : 2024년 6월 17일 ~ 2024년 6월 27일 제10기 임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 27 일 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회에 직접 참여가 어려우실 경우 서면위임장으로 의결권 대리 행사가 가능하오니 활용해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김현수

1975년 06월

사내이사 후보

-

특수관계인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
㈜블루엠텍 대표이사

2002년 7월

고려대 산림자원환경학 학사

해당사항 없음

2001년 5월 ~ 2018년 7월

브이썬커뮤니케이션 대표

2018년 8월 ~ 현재

㈜블루엠텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 사내이사 후보는 2018년부터 당사의 대표를 맡으면서 뛰어난 리더쉽과 당사가 영위하고 있는 사업군의 높은 이해도를 바탕으로 꾸준한 성장을 일궈왔습니다. IT전문분야에서 뛰어난 식견과 함께 향후 당사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_김현수_20240610

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의감소)에 의거, 자본준비금(주식발행초과금) 40,000,000,000원 (400억원)을 이익잉여금으로 전입하여 향후 주주가치 제고, 사업확장 계획 등에 대한 재원을 마련하고자 합니다.