경동인베스트 — 주요사항보고서(회사합병결정) (20240610)
제출인: 경동인베스트

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.6
(주)경동인베스트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 10일

회 사 명 :
주식회사 경동인베스트

대 표 이 사 :
정 승 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 수내로 46번길4

(전 화) 031-738-1285

(홈페이지) http://www.kdinvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당임원
(성 명) 우 영 진

(전 화) 031-738-1285

회사합병 결정

1. 합병방법
(주)경동인베스트가 (주)경동에너아이를 흡수합병- 존속회사(합병회사) : (주)경동인베스트- 소멸회사(피합병회사) : (주)경동에너아이

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 영향보고서 제출일 현재 (주)경동인베스트는 (주)경동에너아이의 지분을 100% 소유하고 있습니다.합병회사인 (주)경동인베스트는 피합병회사인 (주)경동에너아이를 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)경동인베스트가 발행할 신주는 없습니다.본 합병 완료시 (주)경동인베스트는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 피합병회사 (주)경동에너아이는 합병 후 소멸하게 됩니다.
본 합병 완료후 (주)경동인베스트의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다.
(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향본 합병은 연결실체 관점에서는 존속회사인 (주)경동인베스트의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이며, 완전자회사의 합병을 통해 경영효율성 제고 등의 시너지를 창출 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
(주)경동인베스트 : (주)경동에너아이 = 1.0000000 : 0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거
합병법인인 (주)경동인베스트는 피합병법인인 (주)경동에너아이 주식을 100% 소유하고 있으며, (주)경동인베스트가 100% 자회사인 (주)경동에너아이를 흡수합병하는 본 건 거래에 있어 양 합병 당사회사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000 : 0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유

'자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하면 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그
다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평기기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
(주)경동에너아이(KYUNGDONG ENERGY & INVESTMENT CO.,LTD)

주요사업
전문, 과학 및 기술서비스업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
122,058,712,020
자본금
5,000,000,000

부채총계
3,583,973,133
매출액
1,563,656,150

자본총계
118,474,738,887
당기순이익
2,182,575,696

- 외부감사 여부
기관명
서현회계법인
감사의견
적정

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2024년 06월 13일

주주확정기준일
2024년 06월 26일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2024년 06월 26일

종료일
2024년 07월 10일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2024년 07월 26일

종료일
2024년 08월 28일

합병기일
2024년 09월 01일

종료보고 총회일
2024년 09월 02일

합병등기예정일자
2024년 09월 03일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병 절차로 진행되므로

(주)경동인
베스트
주주에게는 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로 본 합병의 과정에서 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않아 증권신고서 제출이 면제됩니다.

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항가. 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식의 합병이므로 합병 후 존속회사의 자본금 변동은 없습니다.

나. 본 합병은 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이인정되지 않으며 합병승인은 이사회(2024년 7월 22일) 승인으로 갈음합니다.

다. 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 합병계약서 제14조에 의거 본 합병계약은 해제됩니다.라. 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년말 재무제표 기준입니다.마. 본 합병은 합병당사자들이 계약 해제를 서면합의 하는 경우, 이사회에서 합병승인을 얻지 못하는 경우 또는 (주)경동인베스트의 발행주식 총수의 20% 이상의 주주 반대로 소규모 합병이 불가능하게 된 경우 합병계약이 해제됩니다.

바. 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과 협의, 승인 과정 및당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.사. 상법 제526조 제3항 규정에 의거하여 합병종료보고 총회는 합병종료보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.※ 관련공시

해당사항 없습니다.

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

1) 합병에 관한 기본사항

(1) 목적

① 합병 등의 상대방

합병 후 존속회사
상 호
(주)경동인베스트

소재지
경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4

대표이사
정승진

상장여부
유가증권시장 상장법인

합병 후 소멸회사
상 호
(주)경동에너아이

소재지
경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4

대표이사
성유경

상장여부
주권 비상장법인

② 합병의 배경 및 목적합병회사인 (주)경동인베스트가 자회사인 (주)경동에너아이를 흡수합병함으로써 경영효율성 제고 등의 시너지를 창출 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
③ 우회상장 해당 여부해당사항 없습니다.
④ 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
가
. 회사의 경영에 미치는 영향보고서 제출일 현재 (주)경동인베스트는 (주)경동에너아이의 지분을 100% 소유하고 있습니다.합병회사인 (주)경동인베스트는 피합병회사인 (주)경동에너아이를 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)경동인베스트가 발행할 신주는 없습니다.본 합병 완료시 (주)경동인베스트는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 피합병회사 (주)경동에너아이는 합병 후 소멸하게 됩니다.
본 합병 완료후 (주)경동인베스트의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다.
나. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향본 합병은 연결실체 관점에서는 존속회사인 (주)경동인베스트의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이며, 완전자회사의 합병을 통해 경영효율성 제고 등의 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
⑤ 향후 경영구조 개편에 관한 사항보고서 제출일 현재 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조개편에 관한 확정된 사항은없습니다.
(2) 상대방회사의 개요

'2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 합병의 형태

① 합병 방법본 합병은 존속회사인 (주)경동인베스트가 소멸회사인 (주)경동에너아이를 흡수합병하는 형태이므로, 합병에 의한 신설법인은 없습니다.

② 소규모합병 또는 간이합병 해당 여부 및 근거본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의 3에 근거하여 소규모합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음됩니다
.
③ 흡수합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항존속회사인 (주)경동인베스트는 보고서 제출일 현재 유가증권시장에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.
④ 합병의 방법상 특기할 만한 사항본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.또한, 상법 제527조의3에 따른 소규모합병이므로 합병회사의 주주에 대해서는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

(4) 진행경과 및 일정
① 합병의 주요일정

구 분

진행 일정
비고

합병 이사회 결의일

2024.06.10

주주확정기준일 지정 공고

2024.06.11
당사홈페이지 공고

합병 계약일

2024.06.13

주주확정기준일

2024.06.26

소규모합병 공고일

2024.06.26
당사 홈페이지 공고

주주명부 폐쇄기간
-

-

합병반대의사 통지 접수기간

시작일

2024.06.26

종료일

2024.07.10

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인

2024.07.22

채권자 이의제출 공고일

2024.07.25
당사 홈페이지 공고

채권자 이의제출기간

시작일

2024.07.26

종료일

2024.08.28

합병기일

2024.09.01

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일

2024.09.02

합병종료보고 공고일

2024.09.02
당사홈페이지 공고

합병등기 예정일

2024.09.03

(주1) 본 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병방식으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.

(주2) 상기 '주주확정기준일'은 (주)경동인베스트의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.(주3) 합병종료보고총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 의한 공고로갈음할 예정입니다.
공고는 당사 홈페이지 공고로 진행될 예정이며,
공고 예정일은 2024년 9월 2일 입니다.

(주4) 상기 합병 주요일정은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.(주5) 상기 합병등기 예정일자는 등기 신청 예정일입니다.

② 증권신고서 제출여부

증권신고서 제출대상 여부
미해당

제출을 면제받은 경우그 사유

본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병 과정에서 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

(5) 합병의 성사 조건본 합병은 소규모합병으로서 주주총회를 갈음한 이사회 결의로 승인되나, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 합병계약서 제14조에 의거 합병계약은 해제됩니다.
계약서상의 계약 해제 조건은 아래 '4) 투자위험요소'의 '(1) 합병과 관련한 투자위험요소 등'을 참조하시기 바랍니다.

(6) 관련법령상의 규제 또는 특칙

아래 '4) 투자위험요소'의 '(1) 합병과 관련한 투자위험요소 등'을 참조하시기 바랍니다.

2) 합병가액 및 그 산출근거
(1) 합병비율 및 합병가액합병법인인 (주)경동인베스트는 피합병법인인 (주)경동에너아이 주식을 100% 소유하고 있으며, (주)경동인베스트가 100% 자회사인 (주)경동에너아이를 흡수합병하는 본 건 거래에 있어 양 합병 당사회사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000 : 0.0000000의 합병비율에 따라 합병을 진행할 계획입니다. 이에 따라 합병가액 산정은 생략합니다.

(2) 외부평가
'자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하면 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그
다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평기기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

3) 합병등의 요령
(1) 신주의 배정해당사항 없습니다.(2) 교부금 등 지급해당사항 없습니다.(3) 특정주주에 대한 보상해당사항 없습니다.(4) 합병 등 소요비용해당사항 없습니다.(5) 자기주식 등 소유현황 및 처리현황해당사항 없습니다.
(6) 근로계약관계의 이전본 합병과 관련하여 합병기일 현재 (주)경동에너아이에 재직하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계를 근로조건의 동일성을 유지하여 승계할 예정입니다.
(7) 종류주주의 손해 등해당사항 없습니다.(8) 채권자보호 절차
상법 제232조 및 제527조의5에 따라 합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는
이사회 결의일
로부터 2주 이내에 1월 이상의 채권자 이의제출 기간을 정하여 공고하고, 알고 있는 채권자에 대하여 따로따로 최고할 예정입니다.

4) 투자위험요소
(
1) 합병과 관련한 투자위험요소 등① 합병계약서 상의 계약 해제 조건

[합병계약서]제14조 계약의 해제

본 계약은 다음 각호의 어느 하나에
정하는 사유가 있는 경우 해제되며
,
본 계약

이 해제되는 경우 본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 당사자들은 더 이상

본 계약에 따른 권리를 가지거나 의무를 부담하지 아니한다
.

1.
당사자들이 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우

2.
본건 합병 승인을 목적으로 하여 소집되는 이사회에서 합병승인을 얻지 못하는 경우

3. “
인베스트
”
의 주주
20%
이상의 반대로 인해
“
인베스트
”
에 대하여 상법 제
527
조의
3
에 따른 소규모합병이 불가능하게 된 경우.

② 본 합병은 소규모합병으로서 주주총회를 갈음한 이사회 결의로 승인되나, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 합병계약은 해제됩니다.
③ 합병 등의 신주 상장추진 또는 상장폐지 가능성에 대한 사항합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항 없습니다. 또한 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다.
④ 합병 등과 관련한 새로운 법규 적용에 따른 규제위험본 합병에 필요한 감독기관의 승인 또는 인가가 거부되거나, 법령이 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능하게 되는 경우 당사회사들 간의 서면합의로써 본 계약을 해제할 수 있습니다.⑤ 소액주주의 소송 제기 가능성에 대한 위험합병회사의 주주(소액주주) 중 절차상 하자나 합병비율이 불공정하다는 이유 등으로 본 합병과 관련하여 합병 무효의 소를 제기할 수 있으며, 합병 무효의 소가 제기되어 합병 무효의 판결이 법원에서 확정되는 경우 합병 자체가 무효로 돌아갈 위험이 있습니다. 본 합병은 상법 및 자본시장법 등 관련 법규에서 규정한 절차를 준수하여 진행되고 있으므로 절차상 하자를 이유로 합병이 무효가 될 위험은 높지 않지만 그 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 주주분들께서는 상기와 같이 소송제기 가능성과 그로 인하여 합병 진행에 차질이 발생할 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.
⑥ 관련법령상의 규제 또는 특칙에 대한 위험

2024년 8월 7일 시행 예정인 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조 제1항 제4호의 규정에 따르면 모회사와 자회사 간에 합병하는 경우에 대해 기업결합신고의무가 면제됨에 따라 해당 법률이 시행된 이후에 합병등기일(2024.09.03 예정)이 도래하는 당사의 합병은 기업결합신고 의무가 면제됩니다. 따라서 기업결합심사에 따른 합병 일정의 지연 또는 변경 가능성은 없습니다.
⑦ 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소본 합병은 (주)경동인베스트가 (주)경동에너아이 발행주식총수의 100%를 소유하고 있으며 합병 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 소규모합병에 해당하는 바, 본 합병과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.또한 본 합병은 연결실체 관점에서는 존속회사인 (주)경동인베스트의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이며, 이에 따른 재무적인 영향이 제한적이므로 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 없다고 판단됩니다.⑧ 합병과 관련한 옵션 계약 체결에 관한 사항해당사항이 없습니다.
5) 주식매수청구권에 관한 사항
본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 (주)경동인베스트의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 또한, 피합병회사인 (주)경동에너아이는 (주)경동인베스트의 100% 자회사로서 주식매수청구권 행사 가능성이 없습니다.
6) 당사회사간의 이해관계 등
(1) 당사회사간의 관계① 계열회사 또는 자회사 등의 관계보고서 제출일 현재 존속회사인 (주)경동인베스트는 소멸회사인 (주)경동에너아이의 발행주식 100%를 소유하고 있어 (주)경동에너아이는 (주)경동인베스트의 완전자회사입니다.② 임원간의 상호 겸직보고서 제출일 현재 (주)경동인베스트, (주)경동에너아이의 임원 겸직사항은 다음과 같습니다.

구분
(주)경동인베스트
(주)경동에너아이(겸직)

손원락
사내이사
기타비상무이사

나윤호
기타비상무이사
기타비상무이사

③
일방 당사회사의 대주주가 타방 당사회사의 특수관계인인지 여부존속회사인 (주)경동인베스트는 소멸회사인 (주)경동에너아이의 발행주식 100%를 소유하고 있으므로 (주)경동인베스트의 대주주 및 특수관계인은 (주)경동에너아이의 특수관계인에 해당합니다.④ 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호 관련사항해당사항 없습니다.

(2) 당사회사간의 거래내용① 출자(주)경동인베스트는 보고서 제출일 현재 (주)경동에너아이의 발행주식을 100% 소유하고 있습니다.

회사명
구분
일자
계정과목
주식수(주)
지분율(%)
취득원가(백만원)

(주)경동에너아이
보통주
2017.04.01
종속기업및 관계기업투자주식
1,000,000
100
132,855

②
채무보증
해당사항 없습니다.
③
담보제공
해당사항 없습니다.

④

매출 및 매입거래
2023사업년도 기준으로 (주)경동인베스트와 (주)경동에너아이간의 매출 및 매입 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

회사명
관계
거래기간
거래내용
거래금액(매출)
거래금액(매입)

(주)경동에너아이
자회사
2023.01.01~2023.12.31
이자수익, 배당, 용역수수료 등
577,192
48,000

⑤
영업상 채권, 채무 및 미지급금, 미수금

2023사업년도말 기준 채권 및 채무 잔액은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023.12.31) (단위 : 천원)

회사명
관계
매출채권
미수금 등
매입채무
미지급금 등

(주)경동에너아이
자회사
-
77,192
-
-

⑥ 차입금 및 대여금

(기준일 : 2023.12.31) (단위 : 천원)

회사명
관계
일자
대여금
임대보증금
차입금

(주)경동에너아이
자회사
2023.07.10
3,500,000
-
-

(주)경동인베스트는 2023년 7월 10일 (주)경동에너아이에게 3,500백만원을 대여하였습니다.

(3) 당사회사 대주주와의 거래내용
해당사항 없습니다.

7) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 과거 합병등의 내용공시해당사항 없습니다.
(2) 대주주의 지분현황 등

보고서 제출일 현재 (주)경동인베스트는 (주)경동에너아이의 지분을 100% 소유하고 있습니다.합병회사인 (주)경동인베스트는 피합병회사인 (주)경동에너아이를 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)경동인베스트가 발행할 신주는 없습니다.따라서 합병 전후로 발생하는 대주주의 지분변동은 없습니다.(3) 합병등 이후 회사의 자본변동본 합병 완료시 (주)경동인베스트는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 피합병회사 (주)경동에너아이는 합병 후 소멸하게 됩니다.
또한 본 합병으로 인한 (주)경동인베스트의 신주발행은 없으므로 본 합병 완료후 (주)경동인베스트의 최대주주 소유주식, 지분율 및 발행주식 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 자본금의 변동은 없습니다. 단, 준비금은 합병기일 현재 (주)경동에너아이의 재무상태표 상 자본상태를 기준으로 하여 관계 법령 및 한국채택국제회계기준에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 경영방침 및 임원구성 등합병이 완료된 후 존속회사인 (주)경동인베스트의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성방법 등에 관하여 변경사항은 없습니다.
소멸법인인 (주)경동에너아이의 이사 및 감사는 해산등기일에 그 지위를 상실합니다.

(5) 사업계획 등

본 합병이 완료된 이후에도 존속회사인 (주)경동인베스트의 사업계획 관련하여 변동되는 사항은 없습니다.
8

) 풋
백옵션 등 계약체결에 관한 사항
해당사항 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

1) 회사의 개요(1) 회사의 개요

구 분
내 용

회사명
주식회사 경동에너아이(KYUNGDONG ENERGY & INVESTMENT CO.,LTD)

회사설립일
2017년 04월 01일

대표자
성유경

주권상장여부
아니오

본사 주소
경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4

전화번호
031-738-1288

중소기업 해당 여부
해당

주요 사업의 내용
전문, 과학 및 기술서비스업

주요주주 현황
주식회사 경동인베스트(지분율 : 100%)

발행주식의 종류 및 수
보통주 1,000,000주(액면가액 : 5,000원)

(2) 회사의 연혁① 회사의 연혁

상호
주요사업
회사의 연혁

(주)경동에너아이
지주회사
2017.04.01 물적분할로 인한 설립2017.06.20 지주회사 승인(공정거래위원회)

② 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.29
정기주총

사내이사 조진수기타비상무이사 손원락기타비상무이사 나윤호
-

2020.03.27
정기주총

감사 이희영
-

2021.03.29
정기주총
사내이사 성유경감사 오영용
기타비상무이사 손원락기타비상무이사 나윤호
사내이사 조진수감사 이희영

2023.03.29
정기주총

사내이사 성유경기타비상무이사 손원락기타비상무이사 나윤호

2024.03.15
정기주총

감사 오영용

③ 최대주주의 변동- 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동사항은 없습니다.④ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- (주)경동에너아이는 2023년 7월 10일 서평택탱크터미널(주)의 보통주 70만주(100%) 취득을 완료하였으며 서평택탱크터미널(주)은 2023년 7월 10일 (주)경동탱크터미널로 사명을 변경하였습니다.(3) 자본금 변동- (주)경동에너아이는 최근 5사업연도 중 자본금 변동사항은 없습니다.(4) 주식의 총수(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
9,000,000
-
9,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
1,000,000
-
1,000,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
1,000,000
-
1,000,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
1,000,000
-
1,000,000
-

(5) 정관에 관한 사항① 사업목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
영위

2
자회사 등(자회사 및 손자회사)에 대한 자금 및 업무지원 사업
영위

3
자회사 등과 공동상품의 개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용등을 위한 사무지원
미영위

4
자금조달 사업
미영위

5
컨설팅 및 교육, 훈련 서비스업
미영위

6
시장조사 및 경영상담
미영위

7
브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업
미영위

8
무형자산의 판매 및 용역사업
미영위

9
광고물제작 및 광고업무대행업
미영위

10
신기술 개발 및 연구용역사업
미영위

11
신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업
미영위

12
차량용 연료소매업
미영위

13
천연가스관련 엔지니어링사업
미영위

14
가스설비의 건설기술 용역업
미영위

15
가스냉난방 및 발전설비의 용역업
미영위

16
에너지절약사업
미영위

17
무역업
미영위

18
물품매도확약서 발행업
미영위

19
집단에너지 공급업 및 구역전기사업
미영위

20
전기업
미영위

21
증기 및 온수공급업
미영위

22
폐기물수집 및 처리업
미영위

23
건설업 (설비공사업 포함)
미영위

24
창고보관업
미영위

25
부동산 임대업
미영위

26
해외자원 개발사업 및 판매업
미영위

27
태양광 발전시스템 부품 제조업
미영위

28
전기변환장치 제조업
미영위

29
발전업
미영위

30
전기공사업
미영위

31
도,소매업
미영위

32
에너지진단 및 이에 관련되는 사업
미영위

33
신재생에너지 및 이에 관련되는 사업
미영위

34
전 각호에 부대하는 사업
미영위

② 사업목적 변경 현황- 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하지 않았습니다.2) 사업의 내용

(주)경동에너아이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하고 있는 지주회사이며, 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다.

3) 재무에 관한 사항

(1) 최근 3년간 요약 재무상태표 (단위 : 원)

구 분
제7기
제6기
제5기

2023년말
2022년말
2021년말

[유동자산]
573,271,154
39,919,707,976
38,687,796,165

ㆍ현금및현금성자산
542,108,742
236,716,195
78,323,827

ㆍ단기금융상품
-
39,500,000,000
38,400,000,000

ㆍ기타유동자산
31,162,412
182,991,781
209,472,338

[비유동자산]
121,485,440,866
76,957,964,009
76,962,910,315

ㆍ종속기업및관계기업투자
121,471,292,918
76,941,388,298
76,941,388,298

ㆍ기타비유동자산
14,147,948
16,575,711
21,522,017

자산총계
122,058,712,020
116,877,671,985
115,650,706,480

[유동부채]
80,163,972
36,919,240
13,884,957

[비유동부채]
3,503,809,161
48,589,554
51,062,795

ㆍ장기차입금
3,500,000,000
-
-

ㆍ기타비유동부채
3,809,161
48,589,554
51,062,795

부채총계
3,583,973,133
85,508,794
64,947,752

[자본금]
5,000,000,,000
5,000,000,000
5,000,000,000

[자본잉여금]
103,863,216,754
103,863,216,754
103,863,216,754

[이익잉여금(결손금)]
9,611,522,133
7,928,946,437
6,722,541,974

자본총계
118,474,738,887
116,792,163,191
115,585,758,728

(2) 최근 3년간 요약 손익계산서(별도) (단위 : 원)

구 분
제7기
제6기
제5기

2023년
2022년
2021년

매출액
1,563,656,150
1,083,656,150
843,656,150

영업이익
1,428,442,455
985,044,508
730,781,092

법인세차감전순이익(손실)
2,337,500,650
1,866,038,859
1,111,472,107

당기순이익(손실)
2,182,575,696
1,706,404,463
1,063,992,597

총포괄손익
2,182,575,696
1,706,404,463
1,063,992,597

주)
제7기, 제6기, 제5기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에
따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(3) 배당에 관한 사항① 정관에서 정하는 배당에 관한 사항

제45조 (이익배당
)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한

때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는
등록된
질권자에게 지급한다.제46조 (배당금
지급청구권의 소멸시효
)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

② 배당실적

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제7기
제6기
제5기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)

(별도)당기순이익(백만원)
2,183
1,706
1,064

(연결)주당순이익(원)

현금배당금총액(백만원)
500
500
500

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

종류주식
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

종류주식
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
500
500
500

종류주식
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

종류주식
-
-
-

(주1) 경동에너아이는 비상장회사이므로 현금배당수익률을 산출하지 않습니다.

4) 외부감사인의 감사의견(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업년도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제7기 (2023년)
서현회계법인
적정
없음
없음

제6기 (2022년)

삼덕회계법인
적정
없음
없음

제5기 (2021년)
삼덕회계법인
적정
없음
없음

(2) 회계감사인의 변경

법인명
변경전 회계감사인
변경후 회계감사인
비고

(주)경동에너아이
삼덕회계법인
서현회계법인
2023사업년도

※(주)경동에너아이의 회계감사인 변경은 회사의 결정에 의한 것입니다.

5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항(1) 이사회의 구성

보고서 제출일 현재 (주)경동에너아이의 이사회는 총 3명의 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 및 감사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구분
구성
소속 이사명
의장
비고

이사회
사내이사 1명기타비상무이사 2명
성유경손원락나윤호
성유경(대표이사)
ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

(2) 중요의결사항 등

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명(출석률:%)

사내이사

성유경(100%)
손원락(75%)
나윤호(100%)

찬반여부

2023년제1회
2023.02.28
1. 제6기 영업보고서 승인의 건2. 제6기 재무제표 승인의 건3. 제6기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제6기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 규정 제정 추인의 건6. 기타 의안
가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2023년제2회
2023.03.29
1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건2. 임원 보수 결정의 건3. 기타 의안
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2023년제3회
2023.04.14
1. (주)서평택탱크터미널 투자주식 지분매입을 위한 양해각서 체결의 건
가결가결
찬성찬성
--
찬성찬성

2023년제4회
2023.06.02
1. (주)서평택탱크터미널 투자주식 매입을 위한 매매계약 체결의 건
가결가결
찬성찬성
--
찬성찬성

2023년제5회
2023.07.07
1. 자금차입 승인의 건2. 기타 의안
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2023년제6회
2023.12.28
1. 2024년 경영계획(안) 승인의 건2. 기타 안건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2024년제1회
2024.02.28
1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 제7기 재무제표 승인의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건4. 기타 의안
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

2024년제2회
2024.03.15
1. 임원 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(3) 감사에 대한 사항(기준일 : 2023년 12월 31일)

성 명

임기

(연임여부/횟수)

회사와의관계
최대주주또는주요주주와의관계
타회사 겸직현황

오영용
21.03~27.03(1)
없음
관계없음
(주)경동 재무팀장

(4) 감사의 주요활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사의 성명(출석률:%)

오영용(100%)

2023년제1회
2023.02.28
1. 제6기 영업보고서 승인의 건2. 제6기 재무제표 승인의 건3. 제6기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제6기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 규정 제정 추인의 건6. 기타 의안
가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2023년제2회
2023.03.29
1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건2. 임원 보수 결정의 건3. 기타 의안
가결가결가결
찬성찬성찬성

2023년제3회
2023.04.14
1. (주)서평택탱크터미널 투자주식 지분매입을 위한 양해각서 체결의 건
가결가결
찬성찬성

2023년제4회
2023.06.02
1. (주)서평택탱크터미널 투자주식 매입을 위한 매매계약 체결의 건
가결가결
찬성찬성

2023년제5회
2023.07.07
1. 자금차입 승인의 건2. 기타 의안
가결가결
찬성찬성

2023년제6회
2023.12.28
1. 2024년 경영계획(안) 승인의 건2. 기타 안건
가결가결
찬성찬성

2024년제1회
2024.02.28
1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 제7기 재무제표 승인의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건4. 기타 의안
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성

2024년제2회
2024.03.15
1. 임원 보수 결정의 건
가결
찬성

(5) 주주총회 등에 관한 사항① 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
미도입

실시여부
미 실시
미 실시
미 실시

② 의결권 현황(기준일 : 2023년 12월 31일) (단
위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
1,000,000
-

종류주식
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

종류주식
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가배제된 주식수(C)
보통주
-
-

종류주식
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

종류주식
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

종류주식
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
1,000,000
-

종류주식
-
-

③ 주식사무

구 분
내 용

정관상신주인수권의내용

제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2, 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 주식을 발행하는 경우 4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배당에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류

일주
권, 오주권, 일십주권, 오십주권
, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

주주의 특전
없음
공고방법
회사의 인터넷홈페이지(http://www.kdinvest.co.kr)

④ 주주총회의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

제7기정기주주총회(2024.03.15)
1. 제7기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인 가결▷ 원안대로 승인 가결▷ 원안대로 승인 가결(한도액 300백만원)▷ 원안대로 승인 가결(한도액 200백만원)

제6기정기주주총회(2023.03.29)
1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인 가결▷ 원안대로 승인 가결▷ 원안대로 승인 가결(한도액 300백만원)▷ 원안대로 승인 가결(한도액 200백만원)

제5기정기주주총회(2022.03.29)
1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인 가결▷ 원안대로 승인 가결(한도액 300백만원)▷ 원안대로 승인 가결(한도액 200백만원)

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.

6) 주주에 관한 사항

(주)경동에너아이의 최대주주는 (주)경동인베스트로 100%의 지분을 보유하고 있습니다.

회사명
보유주식 종류
소유주식수(주)
주당금액(원)
소유주식 금액(원)
지분율

(주)경동인베스트
보통주
1,000,000
5,000
5,000,000,000
100%

7) 임원 및 직원 등에 관한 사항
보고서 제출일 기준 (주)경동에너아이에는 등기임원 4명, 직원 1명이 재직하고 있습니다.① 임원현황

성명
성별
등기임원여부
상근여부
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

성유경
남
사내이사(대표이사)
상근
-
2021.03 ~ 현재
2025.03.29

손원락
남
기타비상무이사
상근
최대주주의등기임원
2017.03 ~ 현재
2025.03.29

나윤호
남
기타비상무이사
비상근
최대주주의등기임원
2017.03 ~ 현재
2025.03.29

오영용
남
감사
상근
-
2021.03 ~ 현재
2027.03.15

8) 계열회사 등에 관한 사항

보
고서 제출일 현재 (주)경동에너아이와 (주)경동인베스트의 계열회사는 동일합니다.자세한 내용은 (주)경동인베스트의 사업보고서 및 분기보고서를 참고하시기 바랍니다.
9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 공시사항 진행 및 변경사항해당사항 없습니다.(2) 우발채무 등에 관한사항① 중요한 소송사건해당사항 없습니다.

② 채무보증 현황

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

분할 전 채무 연대보증
(*)

2,175,148
2,892,086

(*) 전기 이전에 회사로부터 인적분할되어 신설된 ㈜경
동도시가스와 연대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

③ 그 밖에 우발채무 등해당사항 없습니다.(3) 제재 등과 관련된 사항해당사항 없습니다.