CJ프레시웨이 — 주주총회소집공고 (20240607)
제출인: CJ프레시웨이

주주총회소집공고
2.9
씨제이프레시웨이

주주총회소집공고

2024년 6월 7일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이주식회사

대 표 이 사 :
정 성 필

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈동 156-2

(전 화) 02-2149-6607

(홈페이지)http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6607

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로갈음되오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 6월 25일 (화) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 25 CJ프레시웨이 사옥 13층 교육장

3. 회의의 목적사항《의결사항》

제1호 의안 : 사내이사 이건일 선임 승인

4. 의결권 행사에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.나. 전자투표에 의한 행사당사는 이번 임시주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

* 전자투표시스템 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m (관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다)

* 전자투표 행사기간 : 2024년 6월 15일 9시 ~ 2024년 6월 24일 17시 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

* 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. 주주확인용 인증서의 종류 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정]) * 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상도(출석률:100%)
김용균(출석률:100%)
전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
2023년 내부회계관리제도 운영실태보고
보고
보고
보고

2024년 안전 보건계획 승인
승인
승인
승인

자회사(프레시플러스) 자금대여 승인
승인
승인
승인

제36기 재무제표 및 영업보고서 승인
승인
승인
승인

배당기준일 및 현금 배당 결정
승인
승인
승인

2024년 경영계획 보고
보고
보고
보고

2
2024.03.11
제36기 정기주주총회 소집
승인
승인
승인

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
보고
보고

내부회계관리규정 개정
승인
승인
승인

2023년 준법통제기준 점검 결과 보고
보고
보고
보고

준법지원인 선임
승인
승인
승인

3
2024.03.28
대표이사 선임
승인
승인
승인

이사회 의장 선임
승인
승인
승인

보상위원회 위원 선임
승인
승인
승인

사외이사후보추천위원회 위원 선임
승인
승인
승인

ESG위원회 위원 선임
승인
승인
승인

4
2024.05.09
2024년 1분기 경영실적 보고
보고
보고
보고

프레시원 통합 추진 현황 보고
보고
보고
보고

타법인 출자 보고
보고
보고
보고

2024년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인
승인
승인
승인

칠레사무소 법적 대리인(지배인) 선임의 건
승인
승인
승인

임시주주총회 소집
승인
승인
승인

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이상도, 김용균, 전은숙
2024.01.09
삼정회계법인 비감사업무 제공 승인의 건
승인

2024.02.08
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의
보고

2024.03.11
2023년 감사인의 감사 결과보고
보고

내부회계관리규정 개정
승인

2024.05.09
2024년 1분기 외부감사인의 감사결과 보고
보고

보상위원회
정성필, 이상도김용균, 전은숙
2024.05.09
2024년 임원 연봉조정률 승인의 건
승인

임원 장기인센티브 지급의 건
승인

특별보상금 지급의 건
승인

사외이사후보추천위원회
이상도, 김용균, 전은숙
2024.03.11
사외이사 후보 추천
승인

ESG위원회
정성필, 이상도김용균, 전은숙
2024.03.11
리스크 관리체계 및 현황
보고

2024년 ESG 주요 추진과제
승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
81,000,000
27,000,000
-

- 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 전체 이사에 대하여 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 승인된 보수한도 총액임- 지급총액 : 2024년 1월 1일~2024년 5월 31일 기준 3명의 사외이사에게 지급된 총액임.- 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 단순 평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
씨제이제일제당(주)(계열회사)
24.01.01~24.03.31
983
7.15

매출
씨제이제일제당(주)(계열회사)
24.01.01~24.03.31
271
1.97

매입
씨제이대한통운(주)(계열회사)
24.01.01~24.03.31
257
1.87

* 상기 자료는 2024년 1분기 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
* 상기 비율은 2023년말 자산총액(별도) 13,747억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

씨제이제일제당(주)(계열회사)
매출, 매입
24.01.01~24.03.31
1,254
9.12

* 상기 자료는 2024년 1분기 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
* 상기 비율은 2023년말 자산총액(별도) 13,747억원 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1988년 10월 설립된 CJ프레시웨이는 대한민국을 대표하는 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식) 기업입니다. 고객의 사업 성공에 필요한 좋은 품질의 상품을 효율적으로 공급하고, 고객에게 최고의 음식과 서비스를 제공함으로써 건강하고 즐거운 식문화를 만드는데 앞장 서 왔습니다.

국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로, CJ프레시웨이는 식문화 트렌드와 고객 사업환경에 최적화 된 솔루션을 제공해 고객의 사업 성공에 기여하는 '푸드 비즈니스 파트너'로 거듭나고 있습니다.

CJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다.

(1) 식자재유통 사업CJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다. 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.

외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다.

(2) 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다. 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다.
(3) 기타사업 CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다. 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다.(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다. (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

CJ프레시웨이는 대한민국 대표 식자재유통 & 푸드서비스(단체급식) 기업입니다. 국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로 엄선된 상품을 효율적으로 공급하고, 고품질의 음식과 서비스를 선보이며 식문화 트렌드와 고객 사업환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 나아가 고객의 사업성공에 기여하는 '푸드 비즈니스 파트너'라는 비전 달성을 위해 상품,영업,데이터,인사 등 '밸류체인별 4대혁신 추진'에 집중하고 있습니다. 또한 ESG위원회를 중심으로 ESG경영을 실천하고, 전사적 디지털 전환을 통해 데이터 역량을 강화하여 시장 선도 기업으로서 발전을 지속해 나갈 것입니다.

[식자재유통 사업]

CJ프레시웨이는 우리나라에서 B2B 식자재 유통이 산업으로 인식되기 전인 1999년부터 식자재 유통시장에 진출하여 사업기반을 다졌으며, 현재는 국내 1위 기업으로서 시장을 선도하고 있습니다. CJ프레시웨이는 120여명의 상품 전문가가 전국 주요 농산물 산지 직거래를 통해 안정적으로 식재료를 공급하고 있습니다.

CJ프레시웨이는 전국 6개의 물류센터를 중심으로 하는 국내 최대 규모의 콜드체인 유통망을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농,수,축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 24,000여종의 상품을 공급하고 있습니다. 또한 식자재 유통 사업의 마켓리더로서 상품 공급뿐만 아니라 메뉴, 조리,서비스, 위생교육 및 컨설팅, 전산 인프라 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공합니다.

외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 선도하는 기업으로서 '온라인플랫폼 구축', '밀/비즈니스 솔루션'을 추진하며 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 기반으로 메뉴개발, 매장운영 등 다양한 컨설팅을 제공하며 산업의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.

CJ프레시웨이는 고품질 농산물에 대한 상품 및 가격 경쟁력을 높이고, 농가는 판로 걱정 없이 안정적인 소득을 기대할 수 있는 환경을 조성하는데 앞장서고 있습니다. 2015년부터는 산지 농가의 판로개척 어려움을 해소하기 위해 계약재배 농산물을 전국적으로 유통하며 농가, 지자체와 더불어 공유가치를 창출하는 상생경영을 이어가고 있습니다.

또한 식품가공 협력업체를 대상으로 당사가 가진 식품안전/품질관리 역량을 꾸준히 공유/지원하고 있으며, 이같은 공유가치 창출활동은 대량구매를 통한 소싱 역량 및 상품안전성 강화, 특화상품 확보 등에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

CJ프레시웨이는 핵심역량의 강화를 위해서도 끊임없는 노력을 기울인 결과 지난 2020년 관세청으로부터 식품유통업계에서 최초로 AEO(종합인증우수업체) 수입·수출부분 AA 등급을 받으며 물류를 포함한 SCM역량을 대외적으로 인정받았습니다.

[푸드서비스 사업]

1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 푸드서비스 사업은 12,000여 가지의 메뉴 데이터베이스를 활용해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것은 물론, CJ그룹의 다양한 인프라를 기반으로 트렌드를 선도하며 고객에게 차별화 된 식문화 공간을 선보이고 있습니다. 또한 휴게소, 골프장 등에서 식음료 시설을 운영하는 컨세션 사업과 푸드서비스 브랜드 강화 등의 전략 다각화를 통해 시장을 선도하고 있습니다.

CJ프레시웨이는 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고, QSC(품질, 서비스, 청결)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 지속적인 레시피 연구를 통한 차별화 된 메뉴 운영과 암환자식 등 전문 치료식 개발, 안정적인 인력 관리, 드라이 키친 시스템을 포함한 선진 주방 시스템 도입, 정성 어린 서비스와 즐거운 이벤트 제공 등으로 국내 프리미엄 급식시장을 꾸준히 선도해 왔습니다.

단체급식 메뉴역량을 강화하기 위해 트렌드와 고객 니즈를 반영한 신 메뉴를 지속적으로 선보이고 있으며 밥,국,김치 등 한식의 기본 메뉴 수준을 업그레이드하기 위한 노력도 지속하고 있습니다. 또한, 한국인의 식생활에서 문제로 지적되고 있는 "짜게 먹는 습관"을 개선하기 위한 저염 식단을 개발해 위탁운영 중인 급식점포에 적용하고 있습니다. 2010년에는 잔반 줄이기 캠페인을 통해 대통령 표창을 받았습니다.

CJ프레시웨이는 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발해 국내 급식시장의 명실상부한 리더로 자리매김 했습니다. 특히 병원 치료식 분야에서는 높은 전문성을 인정받고 있으며, 신촌 연세대 세브란스 병원과 공동으로 '500칼로리 다이어트', '고혈압식사 가이드', '대사증후군 식사가이드' 등 총 6권의 관련 서적을 발간한 바 있습니다. 2012년부터 업계 최초로 병원 전담 조직을 설립해 운영해 오고 있으며, 2013년에는 한국보건산업진흥원과 함께 외국인 환자식 메뉴 개발에도 참여했습니다.

[기타 사업]

CJ프레시웨이는 1인 가구의 증가 및 가정간편식(HMR)시장의 성장에 맞춰 2016년 조미식품 전문회사인 ㈜송림푸드를 인수한 데 이어, 2019년에는 농산물 전처리 전문 회사인 (주)제이팜스를 인수해 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보하였습니다.

2020년에는 경기도 이천에 11,173㎡(3,380평) 규모의 센트럴키친 중부점을 완공해 단체급식장에 반조리·완조리 상품을 공급해 운영효율성을 높이고 고령인구 등을 위한 맞춤형 식자재 공급이 가능한 제조 기반을 확보했습니다. 2023년에는 제조경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 (주)송림푸드가 (주)제이팜스를 합병하였으며, 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다. 업계 최고 수준의 원가 경쟁력과 고부가가치 제품 제조역량을 확보하여 고객만족을 극대화 하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 식자재유통, 푸드서비스 그리고 기타 부문으로 구분하여 표시하고 있습니다. 부문별 제37기 1분기(2024.01.01.~2024.03.31.)의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
매출액
구성비
비고

식자재유통
538,918
73.68%
-

푸드서비스
178,463
24.40%
-

기타
14,067
1.92%
-

합계
731,449
100.00%
-

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 시장점유율

- 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

1) 식자재 유통사업식자재 유통시장은 단체급식업 주도형업체, 식품주도형업체 및 중소형 도매업체등에의해 사업의 영역이 구축되고 있는 상황이며 식자재유통의 정형화된 유통모델이 정립되어 있지 않으며, 유통구조가 복잡하고 낙후된 실정입니다. 최근 대기업들의 참여로 유통구조가 재편되고 있으며, 따라서 이러한 시장의 특성으로 인해 향후 대기업에의한 시장점유율이 급속하게 증대될 것으로 예상됩니다. 사업의 수익성은 다소 낮은 상황이지만 유통단계의 축소, 소비자 니즈에 맞는 상품개발, 전략적 구매 등을 통한 수익성 개선이 사업의 성공요소라고 할 수 있습니다. 또한 브랜드의 도입 및 1차상품에 대한 중간 가공 및 처리의 확대를 통해 부가가치의 극대화를 이루어 나갈 수 있을 것입니다.2) 푸드서비스 사업

산업체의 경우, 비용 효율성 증대 노력 및 핵심역량의 집중화 추세로 인해 자체급식운영점포의 위탁급식화가 지속될 것으로 예상됩니다. 단체급식에 대한 고객들의 인식도 이제는 저가의 질 낮은 식사가 아닌, 고급화, 차별화를 요구하고 있어 웰빙 프리미엄 급식 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 실버산업, 사회복지산업 등도 최근 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이건일
1970.09.07
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건일
CJ주식회사 경영혁신 TF
2023.12~2024.052023.03~2023.12
CJ주식회사 경영혁신 TFCJ주식회사 사업관리1실장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이건일 후보자) 본 후보자는 CJ그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 사업적 리스크 관리 역량과 재무분야 전문성을 통해 이사회 일원으로 큰 역할을 수행하는데 적임자라고 판단하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.krㆍ전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

ㆍ전자투표 행사기간 : 2024년 6월 15일 9시 ~ 2024년 6월 24일 17시 (첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 기간 중 24시간 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사

ㆍ주주확인용 인증서 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])ㆍ주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리