CJ프레시웨이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240607)
제출인: CJ프레시웨이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
씨제이프레시웨이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 6 월 7 일

권 유 자:
성 명: 씨제이프레시웨이주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 기곡로32 (하갈동 156-2)전화번호: 02-2149-6607

작 성 자:
성 명: 한철희부서 및 직위: 자금팀(부장)전화번호: 02-2149-6607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨제이프레시웨이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 07일
라. 주주총회일
2024년 06월 25일

마. 권유 시작일
2024년 06월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨제이프레시웨이(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CJ주식회사
최대주주
보통주
5,592,220
47.11
최대주주
-

이재현
특수관계인
보통주
70,000
0.59
특수관계인
-

안승준
특수관계인
보통주
2,500
0.02
특수관계인
-

EFG BANK AG
특수관계인
보통주
1,300,000
10.95
특수관계인
-

계
-
6,964,720
58.67
-
-

※ 위 소유주식수는 2024년 3월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한철희(씨제이프레시웨이주식회사)
보통주
0
직원
-
-

신유정(씨제이프레시웨이주식회사)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 07일
2024년 06월 12일
2024년 06월 25일
2024년 06월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 5월 24일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

CJ프레시웨이 홈페이지
http://www.cjfreshway.com/ir/board/list.do
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처* 주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 54길 25 CJ프레시웨이(주) 자금팀 우편번호(03924)* 전화번호 : 02-2149-6607- 접수기간 : 2024년 6월 12일 ~ 2024년 6월 25일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 25CJ프레시웨이(주) 13층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 6월 15일 ~ 2024년 6월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])- 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 투표의 편의성을 위하여 직접 참여 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이건일
1970.09.07
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건일
CJ주식회사 경영혁신 TF
2023.12~2024.052023.03~2023.12
CJ주식회사 경영혁신 TFCJ주식회사 사업관리1실장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이건일 후보자) 본 후보자는 CJ그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 사업적 리스크 관리 역량과 재무분야 전문성을 통해 이사회 일원으로 큰 역할을 수행하는데 적임자라고 판단하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음