NPX — 주주총회소집공고 (20240605)
제출인: NPX

주주총회소집공고
2.9
(주)엔피엑스

주주총회소집공고

2024 년 6 월 5 일

회 사 명 :
(주)엔피엑스

대 표 이 사 :
사무엘황, 김경수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동)

(전 화) 031-8005-5155

(홈페이지)http://www.bioptro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 천상현

(전 화) 031-8005-5155

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

당사는 상법 제
363조와 및 정관 제
18조에 의거하여 제
25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일 시 : 2024년 6월 24일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 본관 3층 대회의실 (총회장소는 변경가능성이 있으며
, 변경시 추후 공지 예정)

3. 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제
1호의안
: 제
25기
(2023년
4월
1일
~ 2024년
3월
31일
) 재무제표 보고의 건

제
2호의안
: 정관 일부 변경의 건

제
3호의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
4호의안
: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 안건동의여부서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이갑수(출석률: 100 %)
이승철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-04-25
1. 중소기업은행 외화정기예금 가입의 건
찬성
-

2
2023-05-09
1. 투자부동산 월세임대계약의 건
찬성

3
2023-05-10
1. 중소기업은행 기업구매자금 대출 연장의 건
찬성

4
2023-05-11
1. 2022년(제24기) 결산 별도재무제표 승인의 건
찬성

5
2023-05-18
1. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
찬성

6
2023-05-25
1. 2022년(제24기) 결산 연결재무제표 승인의 건
찬성

7
2023-05-30
1. 중소기업은행 외화정기예금 가입의 건
찬성

8
2023-06-08
1. 중소기업은행 중금채 연장의 건
찬성

9
2023-06-09
1. 제24기 정기주주총회 개최의 건
찬성

2. 주식매수선택권(Stock Option)부여의 건
찬성

10
2023-06-19
1. 투자부동산 월세임대계약의 건
찬성

11
2023-06-26
1. 중소기업은행 외화정기예금 가입의 건
찬성

12
2023-08-18
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

13
2023-08-21
1. 중소기업은행 한도 대출 연장의 건
찬성

14
2023-10-16
1. 중소기업은행 중금채 연장의 건
찬성

15
2023-10-26
1. 자금 조달을 위한 신주발행
찬성

2. 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

3. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

4. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

16
2023-11-17
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

17
2023-11-30
1. 임시주주총회 부의안건 확정의 건
찬성

18
2023-12-11
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

19
2023-12-11
1. 중소기업은행 할인맞춤채권 가입의 건
찬성

20
2023-12-18
1. 공동대표규정 설정의 건
-
찬성

2. 공동대표이사 선임의 건
찬성

21
2024-01-05
1. 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

2. 전환사채 일정 변경의 건
찬성

22
2024-01-10
1. 중소기업은행 보통예금 통장 3건 해지의 건
찬성

2. 중소기업은행 할인맞춤채권 20억 만기 해지 후 10억 재예치
찬성

3. 부동산 전세 임대차 계약
찬성

23
2024-02-05
1. 전환사채 일정 변경의 건
찬성

24.
2024-03-15
1. 제25기 정기주주초외 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

25
2024-03-15
1. 전환사채 일정 변경의 건
찬성

주) 2023년12월18일 이후 부터는 신규 선임된 사외이사가 이사회에 참여했습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
감사 1명사외이사 1명경영지원본부장 1명
2023-06-30
1. 2023년 2분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건
가결

2. 2023년 2분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건
가결

3. 2023년 2분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건
가결

2023-09-29
1. 2023년 3분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건
가결

2. 2023년 3분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건
가결

3. 2023년 3분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건
가결

2023-12-15
1. 2023년 4분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건
가결

2. 2023년 4분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건
가결

3. 2023년 4분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건
가결

2024-03-28
1. 2024년 1분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건
가결

2. 2024년 1분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건
가결

3. 2024년 1분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
730
21
21
-

주1) 2023년12월18일 사외이사가 변경되었습니다.주2) 주총승인금액은 총 이사의 수에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

NPX는
3대
PCB 제품군
(HDI, Package Substrate, FPC)에 각각 대응할 수 있는
BBT 검사 장비
line-up을 갖추고 있습니다
. 당사의
1차 고객인
PCB 제조사들은 크게 국내 고객사와 해외 고객사로 나눌 수 있는데
, 국내 고객사들은 주로
FPC, Package Substrate 제품군용
BBT 장비들을 요구하고 있고
, 해외 고객사들은 주로
HDI, FPC 제품군용
BBT 장비 수요가 많은 편입니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

NPX의 주력제품인
BBT 검사장비는
한국의 주력산업인 가전
, IT/반도체
/디스플레이 산업을 뒷받치고 있는
PCB 산업의 제조공정 중에서 필수적으로 필요한 후공정 검사장비입니다
. PCB의
3대 제품군
(HDI, Package Substrate, FPC)에 각각 대응할 수 있는
BBT 장비
line-up을 갖추고
, 국내외
PCB 시장에서 이 시장의 선도업체인 일본 회사
와 경쟁을 벌이고 있습니다
. 당사는 BBT 장비의 핵심인 기계
/전기 시스템
, 계측기에 대한 설계
, 제작
, 운영을 독자적으로 수행할 수 있는 기술 역량을 확보하고 있고
, 20여년 동안
BBT 시장에서 기술적 완성도를 축적해 가며 성장해 왔습니다. 또한
PCB 시장의 새로운 제품 수요에 맞는 신규
BBT 장비 개발에도 적극 대처할 수 있는
BBT 장비 시장의
Global 강소기업입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

PCB 사업부 : BBT(Bare Board Tester)

(2) 시장점유율

전세계 PCB시장은 스마트폰의 고사양화와 전장용 기판의 수요 증가에 따라 확대되고 있으나, 현재 당사가 제조 및 판매하는 전기검사기의 시장점유율을 조사하는 객관적인 시장 조사기관은 없습니다.

(3) 시장의 특성

PCB 전기검사기 시장은 IT 제품 및 반도체 (Package) 제조산업과 매우 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 국내/외 제조산업의 동향에 따라 직접적인 영향을 받기도 하며, 간접적 영향으로는 현재의 국제유가 하락으로 인한 원자재 가격 상승과 환율 변동 등이 있습니다. 하지만 PCB를 활용하는 대규모 장치산업은 경기에 크게 영향을 받지 않으므로 글로벌 경기침체 등 주로 소비재 산업의 경기 하락에서 오는 리스크를 최대한 상쇄시킬 수 있는 구조적 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 신기술을 기획 및 연구개발 하고 있습니다. 자동화 장비에 대한 엔피엑스만의 풍부한 경험과 활발한 영업활동을 통하여 양산을 목표로 하는 주문자 생산방식 장비를 개발하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(24.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 (당)기말 2024년 03월 31일 현재

제 24 (전)기말 2023년 03월 31일 현재

주식회사 엔피엑스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,829,776,683

18,902,428,898

(1) 현금및현금성자산(주6,19,20)
8,170,269,583

2,303,516,553

(2) 매출채권및기타채권(주20)
2,919,003,929

3,846,218,167

매출채권
4,761,179,291

4,566,790,792

(현재가치할인차금)
(14,464,427)

(46,882,305)

(매출채권손실충당금)
(1,840,312,251)

(735,690,946)

미수금
5,949,880

9,174,292

미수수익
6,651,436

52,826,334

(3) 단기금융상품(주7,12,19,20)
355,000,000

3,555,000,000

(4) 재고자산
8,698,725,856

9,052,722,336

원재료
1,995,142,763

1,712,869,021

(원재료평가손실충당금)
(710,444,831)

(29,037,196)

제품
3,924,838,953

1,094,182,778

(제품평가손실충당금)
(1,313,941,809)

(476,236,224)

재공품
6,705,595,389

6,750,943,957

(재공품평가손실충당금)
(1,902,464,609)

-

(5) 당기법인세자산(주18)
27,056,680

7,042,834

(6) 기타유동자산
659,720,635

137,929,008

선급금
579,777,300

23,606,876

선급비용
16,031,281

7,589,799

선급부가가치세
63,912,054

106,732,333

Ⅱ. 비유동자산

5,795,538,344

7,055,784,283

(1) 장기매출채권및기타채권(주20)
197,241,320

414,412,832

장기매출채권
171,875,000

410,697,000

(현재가치할인차금)
(23,921,725)

(21,986,592)

(장기매출채권손실충당금)
(9,130,044)

(4,334,576)

보증금
58,418,089

30,037,000

(2) 장기당기손익-공정가치측정금융자산(주19,20)
89,327,258

47,659

(3) 투자부동산(주8)
231,218,398

232,543,522

토지
190,249,736

190,249,736

건물
53,005,264

53,005,264

(건물감가상각누계액)
(12,036,602)

(10,711,478)

(4) 유형자산(주9,12)
4,881,173,567

5,014,508,837

토지
2,451,958,326

2,451,958,326

건물
3,251,182,672

3,251,182,672

(건물감가상각누계액)
(1,004,536,147)

(923,256,595)

구축물
20,500,000

20,500,000

(구축물감가상각누계액)
(18,222,190)

(16,855,534)

시설장치
82,996,000

82,996,000

(시설장치감가상각누계액)
(82,996,000)

(82,996,000)

기계장치
635,411,962

635,411,962

(기계장치감가상각누계액)
(635,411,962)

(635,411,962)

차량운반구
26,732,009

26,732,009

(차량운반구감가상각누계액)
(26,732,009)

(26,732,009)

공구와기구
2,360,800

2,360,800

(공구와기구감가상각누계액)
(2,360,800)

(2,360,800)

비품
1,038,225,979

1,015,320,719

(비품감가상각누계액)
(958,083,834)

(929,797,877)

사용권자산
193,686,447

219,054,170

(사용권자산감가상각누계액)
(93,537,686)

(73,597,044)

(5) 무형자산(주10)
396,577,801

406,259,903

산업재산권
10,873,519

10,338,029

소프트웨어
31,504,282

41,721,874

시설이용권
354,200,000

354,200,000

(6) 이연법인세자산(주18)
-

988,011,530

자 산 총 계

26,625,315,027

25,958,213,181

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,689,453,192

1,983,406,894

(1) 매입채무및기타채무(주20)
1,374,135,509

1,515,650,838

매입채무
353,153,112

548,633,272

미지급금
311,198,375

92,319,459

미지급비용
709,784,022

674,698,107

임대보증금
-

200,000,000

(2) 유동성리스부채(주9,19,20,23)
38,081,355

41,057,272

(3) 기타유동부채
1,277,236,328

426,698,784

부가가치세예수금
1,522,796

8,687,383

예수금
17,237,610

15,197,220

선수수익(주24)
19,081,154

74,814,181

선수금
1,239,394,768

328,000,000

Ⅱ. 비유동부채

369,532,717

129,905,239

(1) 장기매입채무및기타채무(주20)
25,000,000

-

장기임대보증금(주21)
25,000,000

-

(2) 리스부채(주9,19,20,23)
50,619,919

85,280,570

(3) 확정급여부채(주11)
293,912,798

44,624,669

확정급여채무
1,076,120,659

2,210,234,757

사외적립자산
(782,207,861)

(2,165,610,088)

부 채 총 계

3,058,985,909

2,113,312,133

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

23,566,329,118

23,844,901,048

(1) 자본금(주1,13)
4,947,219,500

4,071,933,000

보통주자본금
4,947,219,500

4,071,933,000

(2) 자본잉여금(주13)
25,382,914,618

18,858,330,725

주식발행초과금
25,123,499,618

18,858,330,725

기타자본잉여금(주14)
259,415,000

-

(3) 기타자본(주14)
242,702,070

335,207,127

신주인수권대가
-

259,415,000

주식선택권
240,928,968

66,518,512

해외사업장환산차이
1,773,102

9,273,615

(4) 이익잉여금(결손금)(주15)
(7,006,507,070)

579,430,196

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(7,006,507,070)

579,430,196

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

23,566,329,118

23,844,901,048

부 채 와 자 본 총 계

26,625,315,027

25,958,213,181

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 24 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 엔피엑스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액(주5,21,24)

3,689,064,462

12,456,309,964

Ⅱ. 매출원가(주17)

6,487,455,828

8,374,554,220

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(2,798,391,366)

4,081,755,744

Ⅳ. 판매비와관리비(주17)

3,896,970,903

4,620,241,806

급여
1,044,659,435

1,038,464,881

주식보상비용
131,598,685

3,696,133

퇴직급여
91,176,996

74,537,016

복리후생비
231,239,484

227,747,588

여비교통비
150,044,274

204,030,225

접대비
239,188,537

213,569,636

통신비
10,326,743

8,234,835

수도광열비
31,454,070

26,245,101

세금과공과
71,548,582

66,926,470

감가상각비
106,651,710

101,440,331

지급임차료
9,631,920

14,288,090

수선비
19,739,412

51,502,000

보험료
15,650,687

16,075,114

차량유지비
40,467,760

44,195,027

경상연구개발비(주10)
104,782,604

104,563,525

운반비
54,925,896

66,272,266

교육훈련비
1,191,530

3,866,000

도서인쇄비
1,008,000

662,500

소모품비
26,153,893

23,404,290

판매수수료
-

1,632,091,600

지급수수료
355,466,268

401,181,481

광고선전비
3,600,000

16,324,000

매출채권손상차손(주20)
1,109,416,773

172,210,837

협회비
1,780,000

1,930,000

무형자산상각비(주10)
16,242,486

19,742,849

수출제비용
29,025,158

86,519,471

견본비
-

520,540

Ⅴ. 영업손실

(6,695,362,269)

(538,486,062)

Ⅵ. 영업외수익

21,451,025

6,302,875

임대수익
6,651,000

-

잡이익
14,800,025

6,302,875

Ⅶ. 영업외비용

6,879,129

49,647,737

무형자산손상차손
-

49,647,720

유형자산처분손실
5,805,878

-

잡손실
1,073,251

17

Ⅷ. 금융수익(주20)

435,324,061

694,467,876

이자수익
210,880,662

252,749,241

외환차익
56,342,596

277,671,405

외화환산이익
168,100,803

164,047,230

Ⅸ. 금융비용(주20)

100,377,037

260,705,943

이자비용
7,399,512

8,598,896

외환차손
51,735,057

95,220,578

외화환산손실
21,157,067

47,569,128

금융상품평가손실
20,085,401

109,317,341

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

(6,345,843,349)

(148,068,991)

XI. 법인세비용(수익)(주18)

988,817,652

(269,821,307)

XII. 당기순이익(손실)

(7,334,661,001)

121,752,316

- 지배기업 소유주지분
(7,334,661,001)

121,752,316

- 비지배지분
-

-

XIII. 기타포괄손익

(258,776,778)

27,818,627

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(251,276,265)

19,689,936

- 확정급여제도의 재측정요소(주11)
(251,276,265)

19,689,936

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(7,500,513)

8,128,691

- 해외사업장환산차이
(7,500,513)

8,128,691

XIV. 총포괄손익

(7,593,437,779)

149,570,943

- 지배기업 소유주지분
(7,593,437,779)

149,570,943

- 비지배지분
-

-

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(주16)

기본주당순손익

(866)

15

희석주당순손익

(866)

15

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 24 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(단위 : )

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2024년 6월 24일
처분확정일: 2023년 6월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(7,010,373,374)

573,283,088

전기이월미처분이잉잉여금(미처리결손금)
573,283,088

433,083,915

확정급여부채의 재측정요소
(251,276,265)

19,689,936

당기순이익(손실)

(7,332,380,197)

120,509,237

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(7,010,373,374)

573,283,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근2사업연도의 배당(주식,현금)은 없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
10조
(신주인수권
)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

② 제
1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.~ 6. (--

중 략
--)

7.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여

회사의 대주주 및 특수관계자
,
국내외 금융기관
, 투자기관
, 국내외 개인에게
신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입
, 연구개발
, 생산?판매?자본 제휴
, 사업의 다각화
, 해외진출 등 경영상 목적을 달성하기 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자자
, 국
내외 개인에게
신주를 발행하는 경우

제
10조
(신주인수권
)

①
(-- 생 략
--)

7. ------------------------------------------------------------

-------------------------------

----

회사의 대주주 및 특수관계자
, 국내외 금융기관
, 투자기관
, 국내외 개인
, 투자집합기구
, 기타 법인에게

-----

8. ---------------------------------------------------------

------------------------------

------------------------------

-------------------

국내외 금융기관 또는 기관투자자
, 국내외 개인
, 투자집합기구
, 기타 법인에게

------------------

→ 사업경영상 유연성 확보

제
10조의
2(신주의 동등배당
)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

②

제
1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

제
10조의
2(신주의 동등배당
)

①
<상 동
>

② <

삭

제

>

→ 신주 발행 시 배당 기준일을 예외로 둘 수 없는 법 조문에 따라 삭제

제
20조
(의장
)

①

주주총회의 의장은 대표이사로 한다
.

② 대표이사의 유고 시에는

제
35조

의 규정을 준용한다

제
20조
(의장
)

①

<

상 동
>

②

--------------------

제
32조

의
-------------------.

→ 내용에 맞는 조문으로 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
7.3억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.59억원

최고한도액
7.3억원

※ 기타 참고사항

급여 및 비급여성 지출 포함
(퇴직금 별도)이사의 수는 신규 선임된 이사 수를 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.5천만원

최고한도액
3천만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 06월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.bioptro.co.kr)에 게재할 예정입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

해당사항 없음