이씨에스 — 주주총회소집공고 (20240605)
제출인: 이씨에스

주주총회소집공고
2.9
(주)이씨에스텔레콤

주주총회소집공고

2024년 6월 05일

회 사 명 :
(주)이씨에스텔레콤

대 표 이 사 :
현 해 남

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 28길 8

(전 화) 02-3415-8300

(홈페이지)http://www.ecstel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하헌양

(전 화) 02-3415-8320

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 6월 21일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로 28길 8 일홍빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부 감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2023.04.01~2024.03.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 100원/보통주 1주)제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 현해남 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고 사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시스템에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 2024년 6월 05일 (주) 이 씨 에 스 텔 레 콤 대표이사 현해남(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당 사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기업 활동에서 비대면 채널의 중요성이 점차 늘어나고 있습니다. 특히 컨택센터는 고객과의 비대면 상호작용을 통해 정보를 제공하고, 서비스 문의를 처리하며, 불만사항을 접수하여 영업 활동을 수행하는 기업경영에서 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. 최근 인공지능 기술의 발달로 음성인식기술, 음성합성기술, 자연어 이해 능력이 점점 좋아지면서, 컨택센터의 다양한 업무에 인공지능 기술을 적용한 인공지능 기반 컨택센터인 AICC 구축이 증가하고 있습니다. 해당 분야의 산업은 구축형 SI을 통해 자산을 취득하여 직접 운영하는 구축형 모델에서 자산 구축 없이 클라우드 기반의 관리형 서비스를 통한 비즈니스 모델이 점점 증가하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)이씨에스텔레콤은 1999년 설립 이래 국내 최고의 Enterprise Communication 솔루션과 서비스를 제공하는 업계 1위 기업으로 시장을 선도하며 고객들과 함께 성장해 왔습니다.커뮤니케이션이라는 핵심가치를 중심으로 고객성공사업(CC)과 디지털 워크플레이스(UC) 사업을 진행하고 있으며 단순 제품 판매를 넘어 고객의 문제를 함께 고민하고 새로운 가치를 제안함으로 고객과 함께 성장할 수 있는 ETaaS(ECS Technology as a Service)를 제공합니다.

고객성공사업(CC)은 콜 인프라 시스템 구축을 기반으로 인공지능(AI), 챗봇, 콜봇, STT/TA, 음성인증, 빅데이터 분석 등 다양한IT 솔루션과 클라우드 서비스를 결합하여 고객 맞춤형 인공지능 컨택센터(AICC)로 변화하기 위한 해답을 제시하며, 디지털워크플레이스(UC) 사업은 영상회의, 통합커뮤니케이션, 네트워크 통합 등 업무 효율성 극대화를 위한 스마트 오피스 도입의 가이드가 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가) 고객성공 사업 부문고객성공 사업부문은 크게 9개의 세부 영역으로 구분됩니다.

먼저, 기존 컨택센터 사업의 핵심인 PBX, CTI, IVR 등의 콜 인프라와 IP네트워크를 위한 네트워크 인프라를 포함하는 인프라 영역, 고객에게 음성, 채팅 등 다양한 옴니 채널로 고객 서비스를 제공하고, 이들에 대한 저니를 관리하는 고객경험(CX, Customer Experience) 영역, 컨택센터의 중요한 자원인 상담사의 생산성과 전문성을 강화하여 대 고객 서비스의 질적 향상을 위한 상담사 경험(AX, Agent Experience) 영역, 자동화 및 업무 효율화 등을 통한 ROI 향상 분야, 상담사 운영/업무 최적화와 시스템 운영을 위한 관리(Management) 영역, 인/아웃바운드 마케팅을 지원하기 위한 세일즈/마케팅 분야, 상담과 업무 처리 생산성 향상을 위한 인공지능 및 자동화 기술 기반의 자동화 영역, 다양한 법률적 규제를 만족하고 블랙 컨슈머 등을 관리하기 위한 컴플라이언스 영역으로 사업 영역을 사업의 대상으로 하고 있습니다.

나) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문직원들의 업무 생산성과 비지니스 연속성을 보장하기 위해 클라우드와 모바일, 노트북 등을 기반으로 언제 어디서나 필요한 데이터와 어플리케이션에 접근하여 직장 동료들과 원활히 소통 및 협업할 수 있도록 디지털 업무 환경을 제공합니다.

영상회의 및 UC 솔루션을 기반으로 직원들간 자유로운 협업 및 의견 공유가 가능하도록 채팅, 문서, 음성, 화상 등 다양한 커뮤니케이션 방식을 제공함으로써 업무 생산성을 보장할 수 있는 원격 및 재택근무 환경을 제공합니다.다) ETaaS(ECS Technology as a Service) 콜센터 솔루션 및 인프라 구축, 운영 및 유지관리를 다양한 형태로 제공해 드리는 ECS만의 서비스로, 고객사가 핵심 사업에만 집중할 수 있도록 복잡한 고객사 시스템을 효율적으로 통합관리 및 운영 지원합니다. 또한, 전담 영업/PM/기술지원팀을 통해 체계적이고 일관된 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율
국내 주요 사업자들의 컨텍센터 구축 외 다양한 통신 및 소프트웨어등을 공급하기에 부문별 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

인공지능(AI)도입은 선택이 아닌 필수로 자리 잡았고, 전화 위주의 상담에서 이메일, 팩스, 챗팅, SNS등 채널이 다양해지고 있습니다. AICC(AI Contact Center)는 자연언어처리, 음성인식, 음성합성, 텍스트 분석기술을 바탕으로 챗봇, 콜봇, RPA등 콜센터를 둘러싼 기술이 빠르게 발전하는 등 콜센터 환경 변화로 고객에게 더욱 빠르고 정확한 서비스를 가능하게 되었습니다.
또한, 최근 나온 생성형 AI인 ChatGPT의 경우 기존의 시나리오 기반의 AI엔진보다 훨씬 더 자연스럽고, 사람다운 답변을 생성합니다. OpenAI나 구글의 BARD 등의 생성형 AI 서비스는 현재 SaaS형태로 제공되고 있으며 상업용으로 사용이 가능한 EleutherAI의 Golyglot-KR 등의 거대 생성형 언어모델들이 지속적으로 개발되고 있습니다. LORA와 같은 경량화 기술도 발전하고 있어서, 머지 않아 생성형 언어 모델 중심의 AI로 자연어 처리 분야의 기술은 개편될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2024년 3월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 3월 31일 현재

주식회사 이씨에스텔레콤
(단위: 원)

과 목

제 26 당기말

제 25 전기말

자산

유동자산

79,184,346,656
78,524,270,246

현금및현금성자산

3,654,631,610
2,866,308,227

단기금융상품

36,376,087,060
32,000,000,000

매출채권

11,833,815,056
18,204,129,127

계약자산

22,637,144,250
18,953,904,727

금융리스채권

268,966,514
203,201,883

기타유동금융자산

1,169,624,301
1,272,940,388

기타유동자산

2,452,629,080
3,808,986,392

재고자산

791,448,785
1,214,799,502

비유동자산

7,034,826,427
6,071,152,453

당기손익-공정가치측정금융자산

34,454,649
33,052,692

금융리스채권

125,178,163
101,775,808

유형자산

629,846,669
549,450,504

사용권자산

901,051,652
451,444,648

무형자산

2,436,274,199
1,852,126,450

기타비유동자산
329,685,633
471,276,479

이연법인세자산

102,486,124
176,335,138

기타비유동금융자산

1,584,763,530
1,475,676,246

순확정급여자산
891,085,808
960,014,488

자산총계

86,219,173,083
84,595,422,699

부채

유동부채

30,084,509,573
27,341,634,201

매입채무

27,034,445,188
23,627,928,056

리스부채

451,347,970
393,086,302

기타유동금융부채

781,495,799
702,482,000

미지급법인세

-
94,821,328

계약부채

1,233,312,263
1,453,285,713

기타유동부채

583,908,353
1,070,030,802

비유동부채

1,280,572,545
1,462,925,774

계약부채

825,267,074
1,402,219,929

리스부채

455,305,471
60,705,845

부채총계

31,365,082,118
28,804,559,975

자본

납입자본금

6,823,500,000

6,823,500,000

보통주자본금

6,823,500,000

6,823,500,000

자본잉여금

3,061,628,956
3,061,628,956

주식발행초과금

2,933,368,532
2,933,368,532

기타자본잉여금

88,204,898
88,204,898

자기주식처분이익

40,055,526
40,055,526

자본조정
(1,943,417,835)
-

자기주식
(1,943,417,835)
-

이익잉여금

46,912,379,844
45,905,733,768

이익준비금

2,188,535,365
2,041,007,365

임의적립금

700,000,000
700,000,000

미처분이익잉여금

44,023,844,479
43,164,726,403

자본총계

54,854,090,965
55,790,862,724

자본과부채총계

86,219,173,083
84,595,422,699

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 25 기 : 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

주식회사 이씨에스텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
91,805,920,912
100,614,785,931

매출원가
75,664,189,467
82,290,328,682

매출총이익
16,141,731,445
18,324,457,249

판매비와관리비
14,666,530,090
14,090,519,842

영업이익
1,475,201,355
4,233,937,407

기타수익
55,624,407
104,233,271

기타비용
120,000,203
304,259,825

금융수익
1,449,920,169
1,020,733,280

금융비용
92,345,043
237,580,268

법인세비용차감전순이익
2,768,400,685
4,817,063,865

법인세비용
141,314,219
175,158,152

당기순이익
2,627,086,466
4,641,905,713

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(145,160,390)
829,837,990

총포괄손익
2,481,926,076
5,471,743,703

기본주당이익
220
378

희석주당이익
220
378

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 26(당) 기 :
2023년 4월 1일
부터
제 25(전) 기 :
2022년 4월 1일
부터

2024년 3월 31일
까지
2023년 3월 31일
까지

처분예정일 :
2024년 6월 21일

처분확정일 :
2023년 6월 16일

(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

미처분이익잉여금

44,023,844,479

43,164,726,403

전기이월이익잉여금
41,541,918,403

37,692,982,700

순확정급여부채의재측정요소
(145,160,390)

829,837,990

당기순이익
2,627,086,466

4,641,905,713

이익잉여금처분액

1,287,232,870

1,622,808,000

이익준비금
117,021,170

147,528,000

현금배당액
(주당배당금(률)
보통주 : 당기: 100 원(20%) 전기: 120원(24%)

1,170,211,700

1,475,280,000

차기이월미처분이익잉여금

42,736,611,609

41,541,918,403

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26(당)기
제25(전)기

당기순이익(원)
2,627,086,466
4,641,905,713

주당순이익
220
378

시가배당율
2.7
2.8

주당배당금(원)
100
120

배당금총액(원)
1,170,211,700
1,475,280,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현해남
1960. 06. 29
사내이사
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현해남
현) (주)이씨에스텔레콤 대표이사
1978.03~1982.021984.07~1998.121999.10~현재
서울대학교 국어교육학과 졸업대우통신 PBX사업부장㈜이씨에스텔레콤 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현해남
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 설립 및 대표이사로서 회사 사업에 대한 높은 이해도와 업무경험으로 회사 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

후보자확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
395백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 06월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 06월 13일에 전자공시시스템 및 회사 홈페이지(http://www.ecstel.co.kr) 재무/공시.공고정보란에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 관련 - 해당 사항 없음