기신정기 — 주주총회소집공고 (20240605)
제출인: 기신정기

주주총회소집공고
2.9
기신정기(주)

주주총회소집공고

2024년 6월 5일

회 사 명 :
기신정기주식회사

대 표 이 사 :
윤 현 도

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 111

(전 화) 032-820-1600

(홈페이지) http://www.kishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송 병 선

(전 화) 032-820-1535

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제13조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2024년 6월 21일(금) 오전 9시 30분
2. 장 소
: 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주) 신관 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2023.4.1~2024.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 카야노 마사유키) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 나까무라 마사유키) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인 직접행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2) 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 6월 11일 오전 9시~ 2024년 6월 20일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 기타사항 - 총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 6월 5일

기신정기주식회사

대표이사 윤 현 도

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사김승호(출석률:67%)
사외이사김병옥(출석률:100%)

찬 반 여 부

제36기1차
2023년4월24일
[제1호] 종속회사 (주)원진정공에 대한 금전대여 승인의 건
찬성
-

제36기2차
2023년5월18일
[제1호] 제35기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제35기 재무제표 승인의 건[제3호] 이사 후보 추천의 건[제4호] 감사 후보 추천의 건
찬성찬성찬성찬성
-

제36기3차
2023년5월25일
[제1호] 사외이사 후보 변경의 건[제2호] 감사 후보 변경의 건
불참
-

제36기4차
2023년6월16일
[제1호] 대표이사 선임의 건[제2호] 비등기임원 선임의 건[제3호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제4호] 관계회사 임원 겸임 승인의 건
-
찬성찬성찬성찬성

주)김승호 사외이사는 2023년 6월 16일 개최된 정기주주총회를 기점으로 임기가 만료되어 퇴임하고, 김병옥 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500,000
23,627
23,627
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사, 비등기임원을 포함한 회사 전체 이사의 보수한도액으로서 제35기 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

기신메가텍(주)(종속회사)
매출 및 매입 등
2023.04.01~2024.03.31
161
13.4%

(주)원진정공(종속회사)
매출 및 매입 등
2023.04.01~2024.03.31
146
12.1%

주) 상기 비율은 당사의 제36기 별도재무제표상 매출액 대비 거래 상대방과의 총거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조.판매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성 한국금형공업협동조합에 따르면 우리나라 올해
1분기 금형수출액은
5억
1,723만달러를 기록하며, 지난해 동기
5억
9,851만 달러보다
13.5% 하락하였습니다
. 1분기에는 전 금형품목이 부진을 면치 못한 것으로 나타났습니다
. 기타금형을 제외한 모든 금형업종은 두 자릿수 하락률을 보이며, 금형산업의 어려움을 단적으로 보여주고 있습니다
. 올해
1분기 수출 부진으로 국내 금형산업의 어려움이 우려되는 가운데
, 일본
, 중국 등에 편중되었던 수출구조가 북미지역의 자동차산업 금형 수요 증가에 따라 멕시코
, 미국 등 북미시장으로 전환된 모습을 보이고 있습니다
. 국내 금형산업이 팬데믹의 영향에서 벗어나 금형 수출을 코로나 이전으로 회복하기 위해서는 미국 등 선진국과 아시아 신흥시장 등으로 다변화하여 균형있는 안정적인 판로 확보가 시급한 상황입니다
.

(다) 경기변동의 특성 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 1988년 7월 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다. 현재에는 인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 소형에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 하노이 부근 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제36기(2023.04.01~2024.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2024년 3월 31일 현재

제 35 기 2023년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기

자산

I.유동자산

121,866,155,697

121,666,512,856

1.현금및현금성자산

18,328,639,941

13,550,343,031

2.단기금융상품

13,791,745,000

18,063,075,000

3.매출채권 및 기타채권

48,126,230,873

48,739,220,145

4.재고자산

40,420,058,857

39,150,948,445

5.기타유동자산

1,189,255,436

2,158,408,975

6.당기법인세자산
10,225,590

4,517,260

II.비유동자산

141,602,612,981

143,479,626,185

1.장기금융상품

15,509,081,742

15,590,291,498

2.장기매출채권 및 기타채권

85,102,625

105,863,457

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
175,991,113

171,962,868

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,468,104,900

5,407,782,880

5.유형자산

108,314,276,694

110,678,336,454

6.사용권자산
2,216,193,168

2,317,739,114

7.무형자산

618,524,555

631,112,315

8.투자부동산
2,549,917,827

2,591,172,910

9.기타비유동금융자산

246,433,090

80,469,600

10.기타비유동자산

15,903,531

27,193,871

11.이연법인세자산

3,428,821,202

2,971,855,484

12.순확정급여자산
2,974,262,534

2,905,845,734

자산총계

263,468,768,678

265,146,139,041

부채

I.유동부채

13,250,753,749

12,916,892,376

1.매입채무 및 기타채무

10,172,160,348

10,781,389,269

2.당기법인세부채

1,029,664,401

328,226,511

3.유동리스부채
315,035,432

286,261,995

4.기타유동금융부채

172,380,000

173,495,000

5.기타유동부채

1,561,513,568

1,347,519,601

II.비유동부채

933,358,560

1,083,047,346

1.장기매입채무 및 기타채무

62,255,772

70,175,128

2.순확정급여부채

43,511,013

90,759,184

3.비유동리스부채
827,591,775

922,113,034

부채총계

14,184,112,309

13,999,939,722

자본

지배기업지분

249,284,656,369

251,146,199,319

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,790,263,500

21,790,263,500

III.기타포괄손익누계액

2,993,113,850

3,355,680,235

IV.이익잉여금

209,901,279,019

211,400,255,584

비지배지분

-

-

자본총계

249,284,656,369

251,146,199,319

부채와 자본총계

263,468,768,678

265,146,139,041

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I.매출액

137,860,488,679
144,440,857,401

II.매출원가

120,034,923,812
122,832,370,939

III.매출총이익

17,825,564,867
21,608,486,462

판매비와관리비

15,327,471,966
15,190,664,042

IV.영업이익

2,498,092,901
6,417,822,420

금융수익

1,801,256,106
1,376,009,772

금융비용
72,101,656
70,446,471

기타영업외수익

678,505,541
1,025,262,678

기타영업외비용

1,862,743,375
2,192,251,728

V.법인세비용차감전순이익

3,043,009,517
6,556,396,671

VI.법인세비용

1,327,870,650
2,177,479,458

VII.연결당기순이익

1,715,138,867
4,378,917,213

VIII.기타포괄이익

803,318,183
920,027,078

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,213,599,286
70,480,986

(1)순확정급여부채의 재측정요소

1,165,884,568
170,120,969

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
47,714,718
(99,639,983)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(410,281,103)
849,546,092

(1)해외사업환산손익

(410,281,103)
849,546,092

IX.연결포괄이익

2,518,457,050
5,298,944,291

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 지분

1,715,138,867
4,378,917,213

비지배지분

-
-

연결포괄손익의 귀속

지배기업의 지분

2,518,457,050
5,298,944,291

비지배지분

-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당순이익

1.기본주당순이익

59
150

2.희석주당순이익

59
150

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022년 4월 1일

14,600,000,000
21,790,263,500
2,605,774,126
211,231,217,402
-
250,227,255,028

당기순이익

-
-
-
4,378,917,213
-
4,378,917,213

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(99,639,983)
-
-
(99,639,983)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
170,120,969
-
170,120,969

해외사업환산이익

-
-
849,546,092
-
-
849,546,092

총 기타포괄이익
-
-
749,906,109

170,120,969

-
920,027,078

총포괄손익

-
-
749,906,109
4,549,038,182
-
5,298,944,291

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,380,000,000)
-
(4,380,000,000)

2023년 3월 31일

14,600,000,000
21,790,263,500
3,355,680,235
211,400,255,584
-
251,146,199,319

2023년 4월 1일

14,600,000,000
21,790,263,500
3,355,680,235
211,400,255,584
-
251,146,199,319

당기순이익

-
-
-
1,715,138,867
-
1,715,138,867

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
47,714,718
-
-
47,714,718

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
1,165,884,568
-
1,165,884,568

해외사업환산이익

-
-
(410,281,103)
-
-
(410,281,103)

총 기타포괄이익
-
-
(362,566,385)

1,165,884,568

-
803,318,183

총포괄이익

-
-
(362,566,385)
2,881,023,435
-
2,518,457,050

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,380,000,000)
-
(4,380,000,000)

2024년 3월 31일

14,600,000,000
21,790,263,500
2,993,113,850
209,901,279,019
-
249,284,656,369

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,866,315,525

(5,538,969,927)

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,138,641,715

(4,431,788,087)

2. 이자의 수취

1,133,660,980

1,143,369,600

3. 이자의 지급
(72,101,656)

(68,762,814)

4. 배당금의 수취

60,984,000

60,984,000

5. 법인세의 납부

(1,394,869,514)

(2,242,772,626)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(481,737,857)

8,774,712,365

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

10,676,427,688

69,223,871,817

가.단기금융상품의 감소

10,360,000,000

69,040,600,000

나.장기금융상품의 감소
250,518,054

2,327,635

다.유형자산의 처분

65,909,634

179,454,182

라.임차보증금의 감소

-

1,490,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(11,158,165,545)

(60,449,159,452)

가.단기금융상품의 증가

6,327,473,450

38,185,746,027

나.장기금융상품의 증가

101,508,116

13,111,574,315

다.유형자산의 취득

4,555,480,489

9,013,568,610

라.무형자산의 취득

7,740,000

123,121,000

마.임차보증금의 증가

165,963,490

15,149,500

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,639,067,117)

(5,098,041,039)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입
-

83,200,000

가.임대보증금의 증가
-

83,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(4,639,067,117)

(5,181,241,039)

가.배당금의 지급

4,380,000,000

4,380,000,000

나.임대보증금의 감소
-

46,000,000

다.리스부채의 상환
259,067,117

255,241,039

라.단기차입금의 감소
-

500,000,000

IV.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,745,510,551

(1,862,298,601)

V.기초 현금및현금성자산

13,550,343,031

15,287,141,154

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

32,786,359

125,500,478

VII.기말 현금및현금성자산

18,328,639,941

13,550,343,031

2. 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 기 2024년 3월 31일 현재

제 35 기 2023년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

I.유동자산

102,247,658,846

97,270,209,368

1.현금및현금성자산
15,605,991,848

11,877,971,786

2.단기금융상품
5,000,000,000

10,000,000,000

3.매출채권 및 기타채권
45,317,237,906

39,553,823,982

4.재고자산
36,056,559,965

35,303,322,469

5.기타유동자산
267,869,127

535,091,131

II.비유동자산

147,082,479,404

160,813,965,844

1.장기금융상품
15,502,715,742

15,579,823,298

2.장기매출채권 및 기타채권
1,543,276,212

1,055,863,457

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
174,491,113

170,462,868

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,468,104,900

5,407,782,880

5.종속기업투자
15,960,172,000

28,822,899,210

6.유형자산
64,672,693,452

66,073,343,216

7.사용권자산
1,045,145,555

1,084,541,478

8.무형자산
594,029,990

594,029,990

9.투자부동산
35,658,817,605

36,204,684,063

10.기타비유동금융자산
99,097,600

25,097,600

11.이연법인세자산
3,428,821,202

2,971,855,484

12.순확정급여자산
2,935,114,033

2,823,582,300

자산총계

249,330,138,250

258,084,175,212

부채

I.유동부채

10,747,377,380

11,033,085,255

1.매입채무 및 기타채무
7,628,858,144

8,860,071,029

2.당기법인세부채
1,029,664,401

328,226,511

3.유동리스부채
282,451,925

250,374,781

4.기타유동금융부채
132,200,000

132,200,000

5.기타유동부채
1,674,202,910

1,462,212,934

II.비유동부채

10,378,107,599

6,829,507,940

1.장기매입채무 및 기타채무
62,255,772

70,175,128

2.비유동리스부채
795,257,942

857,195,694

3.기타비유동금융부채
9,520,593,885

5,902,137,118

부채총계

21,125,484,979

17,862,593,195

자본

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,791,004,500

21,791,004,500

III.기타포괄손익누계액

2,116,339,409

2,068,624,691

IV.이익잉여금

189,697,309,362

201,761,952,826

자본총계

228,204,653,271

240,221,582,017

부채와 자본총계

249,330,138,250

258,084,175,212

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 36(당) 기

제 35(전) 기

I.매출액

120,128,473,240
129,315,423,008

II.매출원가

104,790,288,247
110,402,311,003

III.매출총이익

15,338,184,993
18,913,112,005

판매비와관리비

10,644,258,920
10,696,555,734

IV.영업이익

4,693,926,073
8,216,556,271

금융수익

1,929,091,579
1,069,937,798

금융비용
410,353,468
143,751,206

기타영업외수익

933,833,103
1,091,080,783

기타영업외비용

14,644,444,904
15,373,225,013

V.법인세비용차감전순손익(손실)

(7,497,947,617)
(5,139,401,367)

VI.법인세비용

1,296,197,880
2,171,809,554

VII.당기순손익(손실)

(8,794,145,497)
(7,311,210,921)

VIII.기타포괄이익

1,157,216,751
95,044,106

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,157,216,751
95,044,106

(1)순확정급여부채의 재측정요소
1,109,502,033
194,684,089

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
47,714,718
(99,639,983)

IX.포괄이익

(7,636,928,746)
(7,216,166,815)

X.주당이익

1.기본주당이익(손실)

(301)
(250)

2.희석주당이익(손실)

(301)
(250)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,168,264,674
213,258,479,658
251,817,748,832

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,311,210,921)
(7,311,210,921)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(99,639,983)
-
(99,639,983)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
194,684,089
194,684,089

총 기타포괄손익
-
-
(99,639,983)

194,684,089

95,044,106

총포괄손익
-
-
(99,639,983)
(7,116,526,832)
(7,216,166,815)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)
(4,380,000,000)

2023년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,068,624,691
201,761,952,826
240,221,582,017

2023년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,068,624,691
201,761,952,826
240,221,582,017

당기순이익(손실)

-
-
-
(8,794,145,497)
(8,794,145,497)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
47,714,718
-
47,714,718

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,109,502,033
1,109,502,033

총 기타포괄손익
-
-
47,714,718

1,109,502,033

1,157,216,751

총포괄손익
-
-
47,714,718
(7,684,643,464)
(7,636,928,746)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)
(4,380,000,000)

2024년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,116,339,409
189,697,309,362
228,204,653,271

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 36(당) 기

제 35(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

8,503,214,281

(3,376,763,883)

1.영업으로부터 창출된 현금

9,005,175,440

(1,927,079,110)

2.이자의 수취

858,623,239

761,982,787

3.이자의 지급
(64,079,984)

(51,602,134)

4.배당금의 수취

60,984,000

60,984,000

5.법인세의 납부

(1,357,488,414)

(2,221,049,426)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,717,347,986)

8,982,951,031

1.투자활동으로 인한 현금의 유입

10,284,377,436

66,094,363,635

가.단기금융상품의 감소

10,000,000,000

66,000,000,000

나.장기금융상품의 감소
239,475,654

2,327,635

다.유형자산의 처분

44,901,782

92,036,000

2.투자활동으로 인한 현금의 유출

(14,001,725,422)

(57,111,412,604)

가.단기금융상품의 증가

5,000,000,000

35,000,000,000

나.장기금융상품의 증가

94,567,916

13,105,447,115

다.단기대여금의 증가
5,500,000,000

-

라.장기대여금의 증가
950,000,000

950,000,000

마.임차보증금의 증가
74,000,000

-

바.유형자산의 취득

2,139,713,206

1,752,467,469

사.투자부동산의 취득
243,444,300

6,303,498,020

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,103,179,903)

(4,564,154,403)

1.재무활동으로 인한 현금의 유입
3,500,000,000

83,200,000

가.임대보증금의 증가
3,500,000,000

83,200,000

2.재무활동으로 인한 현금의 유출

(4,603,179,903)

(4,647,354,403)

가.배당금지급
4,380,000,000

4,380,000,000

나.임대보증금의 감소
-

46,000,000

다.리스부채의 상환
223,179,903

221,354,403

IV.현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

3,682,686,392

1,042,032,745

V.기초 현금및현금성자산

11,877,971,786

10,747,455,990

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

45,333,670

88,483,051

VII.기말 현금및현금성자산

15,605,991,848

11,877,971,786

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 36 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제36기
제35기

(처분예정일:2024년 6월 21일)
(처분확정일:2023년 6월 16일)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

148,937,364

161,002,008

전기이월이익잉여금
156,622,008

168,118,535

순확정급여부채의 재측정요소
1,109,502

194,684

당기순이익
(8,794,145)

(7,311,211)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,504,000

4,380,000

배당금당기 120원(24%)전기 150원(30%)
3,504,000

4,380,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

145,433,364

156,622,008

4. 별도 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

카야노 마사유키
1968.08.22
사내이사
-
종업원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

카야노 마사유키
후다바전자공업(주)정기사업센터 생산관리부 부장
2014~20172017~현재
후다바전자공업㈜ 베트남 법인장후다바전자공업㈜ 정기사업센터 생산관리부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

카야노 마사유키
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 카야노 마사유키카야노 마사유키 후보자는 베트남법인장을 역임하여 경영전반에 다양항 경험을 쌓아 왔으며, 동사 정기사업센터에서 다년간의 실무 경험과 사업전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단됩니다.

확인서

카야노_사내이사후보_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

나까무라 마사유키
1965.02.18
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나까무라 마사유키
후다바전자공업(주)업무관리본부장

2014~2015
2016~현재

후다바전자공업(주) 경영기획본부 사업기획부장후다바전자공업(주) 업무관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나까무라 마사유키
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 나까무라 마사유키후다바전자공업(주)에서 다년간의 실무 경력을 쌓아 왔으며, 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 감사로서 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단됩니다.

확인서

나까무라_감사후보_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
414백만원

최고한도액
4,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 06월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.kishin.com (세부위치: IR공시정보)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 6월 11일 오전 9시 ~ 2024년 6월 20일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음