삼표시멘트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240603)
제출인: 삼표시멘트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)삼표시멘트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 6월 3일

권 유 자:
성 명: (주)삼표시멘트주 소: 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동)전화번호: 033-571-7000

작 성 자:
성 명: 최 진 호부서 및 직위: 법무팀 / 수석전화번호: 02-6270-5170

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼표시멘트
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 03일
라. 주주총회일
2024년 06월 18일

마. 권유 시작일
2024년 06월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼표시멘트
보통주
562,754
0.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)삼표산업
최대주주
보통주
59,008,784
54.68
최대주주
-

(주)에스피네이처
계열회사
보통주
5,124,821
4.75
계열회사
-

정도원
등기임원
보통주
3,714,565
3.44
등기임원
삼표그룹 회장

정대현
등기임원
보통주
1,410,256
1.31
등기임원
-

문종구
계열회사 임원
보통주
30,000
0.03
계열회사 임원
-

이미숙
특수관계인(친인척)
보통주
262,994
0.24
특수관계인(친인척)
-

박성빈
특수관계인(친인척)
보통주
261,000
0.24
특수관계인(친인척)
-

배동환
대표이사
보통주
3,200
0.00
대표이사
-

계
-
69,815,620
64.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최진호
보통주
179
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 03일
2024년 06월 07일
2024년 06월 18일
2024년 06월 18일

나. 피권유자의 범위

(
주)삼표시멘트의 임시주주총회 (2024년 6월 18일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일
(2024년 5월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼표시멘트
https://www.sampyocement.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처 및 담당자
주소 : 서울시 종로구 종로1길 42(수송동) 이마빌딩7층
(주)삼표시멘트 법무팀(우편번호03152)
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2024년 6월 7일 ~ 2024년 6월 18일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 18일 오전 10시

장 소
강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생

(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와

장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조종태
1967.02.28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

조종태
변호사
2015년 2월~2017년 8월
서울지검 조사1부장검사
없음

2017년 8월~2018년 7월
대검 검찰연구관

2018년 7월~2020년 1월
수원지검 성남지청장

2020년 1월~2021년 2월
춘천지검 검사장

2021년 2월~2021년 6월
대검찰청 기획조정부장

2021년 6월~2023년 7월
광주고등검찰청 검사장

2023년 9월~현재
법무법인 흰뫼 대표변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상법 제
542조의8 제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사의 업무집행을 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조종태 후보자

법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함

확인서

등기임원 확인서(조종태 후보자).jpg
등기임원 확인서(조종태 후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조종태
1967.02.28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

조종태
변호사
2015년 2월~2017년 8월
서울지검 조사1부장검사
없음

2017년 8월~2018년 7월
대검 검찰연구관

2018년 7월~2020년 1월
수원지검 성남지청장

2020년 1월~2021년 2월
춘천지검 검사장

2021년 2월~2021년 6월
대검찰청 기획조정부장

2021년 6월~2023년 7월
광주고등검찰청 검사장

2023년 9월~현재
법무법인 흰뫼 대표변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조종태 후보자

법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함

확인서

감사위원 확인서(조종태 후보자).jpg
감사위원 확인서(조종태 후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음