포인트모바일 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240603)
제출인: 포인트모바일

주주총회소집공고
2.9
(주)포인트모바일

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고3. 회의목적사항
부의안건변경

가. 부의안건 제1호 의안 :
이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이철환 선임의 건 (신규선임)

가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 :
이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이철환 선임의 건(신규선임)

2. 주주총회목적사항별기재사항□ 정관의 변경
부의안건변경
-

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5조
(발행예정 주식의 총수
)

- 당 회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000주로 한다

제
5조
(발행예정 주식의 총수
)- 당 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다

수권 자본금 증대

주주총회소집공고

2024 년 05 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
박우석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 178, 에이동 26층(가산동, 가산퍼블릭)

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지) http://pointmobile.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이철환

(전 화) 02-3397-7870

주주총회 소집공고

(제19기 임시)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 07월 05일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) A동 26층 대회의실

3. 회의목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 :
이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이철환 선임의 건(신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 ※ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.

- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료를 참조해주시기 바랍니다.

2024년 5월 21일

주식회사 포인트모바일

대표이사 박우석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박도희(출석률: 100%)
김종현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'24.01.15
1) 사옥취득을 위한 차입금(150억원) 조달의 건
찬성
찬성

2
'24.02.05
1) 2024년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

3
'24.02.15
1) 2023년(제18기) 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
'24.02.29
1) 2023년(제18기) 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
'24.03.22
1) 본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성

6
'24.03.28
1) 제18기(2023년) 정기주주총회 의장 위임의 건
찬성
찬성

7
'24.04.01
1) 통합시스템(ERP) 구축 프로젝트 승인의 건
찬성
찬성

8
'24.04.19
1) 대표이사 권한 위임의 건
찬성
찬성

2) 차입금 조달의 건(20억원)
찬성
찬성

9
'24.05.14
1) 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

10
'24.05.20
1) 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
활 동 내 역
가결여부
사외이사

의안내용
박도희
김종현

(출석률:100%)
(출석률:100%)

내부통제위원회
'24.02.05
1) 가산퍼블릭 신사옥 인테리어 입찰업체 선정 및 용역 계약의 건
가결
찬성
찬성

2) 기업은행 사업장분양잔금 대출 진행 및 중소기업자금회전 여신(대출) 변경의 건
가결
찬성
찬성

'24.03.13
1) SAP Business One ERP 구축 계약의 건
가결
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
12
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가. AIDC 산업

AIDC(Artificial Intelligence and Data Capture)

산업은 인공 지능 기술과 데이터 캡처 기술을 결합하여 다양한 산업 분야에서의 정보 수집
,
처리
,
분석을 자동화하는 기술 분야입니다
. AIDC
산업의 특성은 다음과 같습니다
.

기술 융합
: AIDC
는 바코드
, QR
코드
, RFID(Radio-Frequency Identification), NFC(Near Field Communication)
같은 데이터 캡처 기술과 인공 지능
,
머신 러닝
,
컴퓨터 비전 같은 첨단 기술이 융합된 분야입니다
.
이러한 기술 융합을 통해 더 정확하고 효율적인 데이터 수집 및 분석이 가능해집니다
.

자동화와 효율성 향상
: AIDC
기술은 데이터 수집과 분석 과정을 자동화함으로써 인간의 개입을 최소화하고 작업 효율성을 극대화합니다
.
이는 시간과 비용을 절약하며 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다
.

실시간 데이터 처리
: AIDC
시스템은 실시간으로 데이터를 캡처하고 분석할 수 있어 즉각적인 의사 결정과 반응이 가능합니다
.
이는 재고 관리
,
공급망 관리
,
고객 서비스 개선 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다
.

적용 분야의 다양성
: AIDC
기술은 제조
,
물류
,
유통
,
의료
,
금융 등 거의 모든 산업 분야에 적용될 수 있습니다
.
각 산업의 특성에 맞게 맞춤화된
AIDC
솔루션이 개발되고 있습니다
.

데이터의 가치 증대
: AIDC
기술을 통해 수집된 대량의 데이터는 분석과 처리를 거쳐 기업의 의사 결정 과정에서 중요한 정보로 변환됩니다
.
이 과정에서 데이터의 가치가 증대되며
,
기업은 경쟁력을 강화할 수 있습니다
.

보안과 개인 정보 보호
:
데이터 캡처 및 처리 과정에서 보안과 개인 정보 보호는 중요한 고려 사항입니다
. AIDC
산업은 데이터의 안전한 관리와 개인 정보 보호를 위해 고급 암호화 기술과 규정 준수를 강조합니다
.

AIDC
산업은 지속적으로 발전하는 기술과 함께 성장하고 있으며
,
미래 사회의 다양한 변화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다
.

(2) 산업의 성장성

AIDC
산업은 바코드
, RFID (Radio Frequency Identification),
생체 인식 등 다양한 기술을 활용하여 객체
,
사람
,
이벤트 등을 자동으로 식별하고 데이터를 수집하는 기술 분야입니다
.
이 산업은 물류
,
제조
,
소매
,
의료
,
정부 및 보안 등 광범위한 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며
,
디지털 변환
,
자동화
,
효율성 향상을 위한 기업들의 지속적인 수요로 인해 성장이 예상됩니다
.
이 산업의 성장 동력으로는 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다
.

디지털 변환 가속화
:
많은 기업들이 운영 효율성을 높이고
,
비용을 절감하며
,
고객 경험을 향상시키기 위해 디지털 변환을 추진하고 있습니다
. AIDC
기술은 이러한 변환 과정에서 중요한 역할을 합니다
.

공급망 최적화
:
글로벌 팬데믹 이후 공급망의 복원력과 효율성이 더욱 중요해졌습니다
. AIDC
기술은 공급망 관리에서 실시간 추적 및 가시성을 제공하여 이를 지원합니다
.

헬스케어 부문의 확장
:
의료 분야에서
AIDC
기술의 사용은 환자 식별`
,
의약품 추적
,
의료 장비 관리 등에서 중요해지고 있습니다
.

기술 발전
: RFID, NFC (Near Field Communication), QR
코드와 같은 기술의 발전은
AIDC
솔루션의 적용 범위를 확장하고 있습니다
.

산업 보고서와 시장 조사에 따르면
, AIDC
시장은 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다
. 2021
년에
508
억
2
천만 달러의 가치를 기록한 글로벌 자동 식별 및 데이터 캡처
(AIDC)
시장은
2028
년까지
1,335
억
4
천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다
.
이는 예측 기간 동안 연평균 성장률
(CAGR)
이
14.8%
에 달할 것임을 시사합니다

(3) 경기변동의 특성

AIDC
산업을 경기호황기는 물론
,
우리가 경험한 침체기인
Covid19
시기에도 지속적으로 성장하여 왔습니다
. AIDC
기술은 경제 환경의 변화에 유연하게 적응할 수 있는 능력이 있으며
,
기업들은 이러한 기술을 활용하여 경기 변동의 영향을 최소화하고 기회를 포착할 수 있습니다
.

경기 확장 기간에는

투자 증가
:
경제가 성장하는 동안 기업들은 일반적으로 생산성 향상과 운영 효율성 증대를 위해
AIDC
솔루션에 대한 투자를 확대합니다
.

신기술 채택 가속화
:
새로운
AIDC
기술이나 개선된 기술의 채택이 촉진될 수 있으며
,
이는 시장의 혁신과 성장을 촉진합니다
.

산업 다각화
:
다양한 산업 분야에서
AIDC
기술의 적용 범위가 확대되며
,
특히 전자상거래와 물류 분야에서의 성장이 두드러집니다
.

경기 침체 기간에는

비용 절감 및 효율성 중심
:
기업들이 비용을 절감하고 운영의 효율성을 높이려는 경향이 강해지면서
, ROI(Return on Investment)
가 높은
AIDC
솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다
.

선택적 투자
:
자금이 제한적인 상황에서 기업들은 필수적이고 중요한
AIDC
기술 투자에 더 집중할 수 있습니다
.

시장 재편성
:
일부 기업들이 경기 침체를 견디지 못하고 시장에서 탈퇴하게 되면
,
남은 기업들에게는 시장 점유율을 확대할 기회가 될 수 있습니다
.

(4) 경쟁요소

당사는 빠르게 성장하는 산업용 단말기 제조업체로 뛰어난 내구성을 넘어서는 스마트한 기기 제작에 중점을 두고 있으며
,
다양한 산업 분야에서 사용되는 견고한 모바일 컴퓨터와 관련 솔루션을 제공합니다

.
당사 전 제품은
Android Enterprise Recommended(AER)
인증을 모두 획득하여 전세계 표준에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다
. AER
은 구글이 주도하는 프로그램으로 기업이 자신의 필요에 가장 적합한 안드로이드 기기와 서비스를 사용할 수 있도록 돕습니다
.
이를 통해 당사 제품 사용 고객은 단말기와 서비스를 선택할 때 신뢰할 수 있는 기준을 확인할 수 있습니다
.
또한 당사는 다음과 같은 부분에서 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다
.

기술적 우수성
: 10
년 이상의 글로벌
top
브랜드 회사와의
OEM/ODM
경험을 통한 기술력을 확보하여
,
최신 기술을 적용한 견고한 모바일 기기를 제공합니다
.
예를 들어
, PM95
모델은
2.4GHz
옥타코어 프로세서
, Android 13
운영 체제
,
표준 옵션으로
6GB RAM
및
64GB ROM
을 탑재하고 있습니다

.

견고한 디자인
:
당사 제품은 튼튼하고 실외에서도 읽기 쉬운 디스플레이
,
고릴라 글래스 보호
,
높은 내구성을 자랑합니다

. PM30
모델은 두께가
11mm
에 불과하고 무게는
165g
미만으로
,
매장 내외에서 직원들의 업무를 지원하기 위해 설계되었습니다

.

고객 지원
:
서비스 포털을 통해 고객은 제품 매뉴얼
,
소프트웨어 업데이트
,
보증 정보
,
기술 지원 등 다양한 서비스와 자원에 접근할 수 있습니다
.
이는 당사 제품과 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다

.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2024년 기준 19년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다. 당사는 2023년 글로벌 경제의 불확실성으로 인한 선두기업의 부진과 업계 내 경쟁 심화에도 불구하고 별도재무제표 기준 매출 실적은 800억원의 실적을 시현하였습니다.

당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분됩니다. PDT와 EDA는 기능은 유사하나, PDT의 경우 스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 백오피스 등에서 사용하는 PDA이며, EDA는 유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용하는 PDA입니다. PDT는 일반적으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA) 또는 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 구분됩니다.액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA/Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID reader (PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PDA 관련 매출을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 산업용 PDA 시장은 Zebra & Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra & 2위/Honeywell로 재편되었습니다. 2022년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음 도표와 같습니다.

글로벌 산업용 PDA 시장점유율

이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 1.5% 수준으로 파악됩니다. 당사는 2022년 매출액 기준 국내 1위 및 해외 3~4위 수준을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로사용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업용단말기 시장에서의 성공을 바탕으로 다음과 같은 영역으로 사업 확장을 계획하고 있습니다
.

RFID
시장

: AIDC
기술의 발전에 따라
1
초에
1,000
개의
tag
를 읽을 수 있는
RFID
기술을 채택한 제품의 수요도 급속하게 증가하고 있습니다
.
당사는
RF88
제품 출시를 통해 해당 시장에 본격적으로 진입하려고 하고 있습니다
.

Tablet
시장

: consumer
용 제품과는 달리 기업고객은 특화된 성능
,
장기 공급 그리고
A/S
기 지속적으로 제공되는
Tablet
제품을 원하고 있습니다
.
당사는 이에 대응하기 위해 교육용 시장에 특화된
PT11
제품
, Table ordering
제품인
PT10,
그리고 차량용 진단기 전용 제품인
Z7/Z5
출시를 통해 해당 시장 진입을 계획하고 있습니다
.

MC PPT
시장

:
군
/
경찰
/
소방대원 및 각국 재난망 특화망에서는 일반적인 단말기 보다는 해당 긴급한 업무
(mission critical)
에 적합한 적용 단말기를 찾고 있습니다
.
당사는 시장의 요구에 맞춰
PR22
제품을 지속 검토
/
개발하여 왔으며
,
해당 시장으로의 진입도 계획하고 있습니다
.

POS
시장

:
현재
POS
제품은
Windows OS
를 사용하는 제품이 대세이나
,
점차
Andorid OS
제품으로의 시장 확대가 진행되고 있습니다
.
당사는
Andorid POS
를 모듈화로 개발하여 간단한 설치 및 교체
, AS
의 편리성이 가능한 제품을 개발하여 해당 시장에 진입을 준비하고 있습니다
.

이 외에도 결제단말기
,
모바일프린터
, IoT
단말기 등 시장 진입도 계획하고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5조
(발행예정 주식의 총수
)

- 당 회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000주로 한다

제
5조
(발행예정 주식의 총수
)- 당 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다

수권 자본금 증대

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이철환
1965.02.08
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철환
부사장
2018.01 ~ 2022.072023.08 ~ 현재
브이샘 대표이사포인트모바일 CFO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이철환해당 후보자는 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 풍부한 경험을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단되기 때문에 추천함

확인서

확인서(이철환)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART전자공시시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음