모델솔루션 — 주주총회소집공고 (20240603)
제출인: 모델솔루션

주주총회소집공고
2.9
모델솔루션 주식회사

주주총회소집공고

2024년 06월 03일

회 사 명 :
모델솔루션 (주)

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)

(전 화) 02-896-0311

(홈페이지)http://www.model-solution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 옥 구

(전 화) 070-8854-1160

주주총회 소집공고

(제20기 임시)

1. 일 시 : 2024년 06월 18일(월요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 부천시 산업로104번길 14, 부천사업장 5층 대회의실

3. 회의 목적 사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제1-1호 : 배당절차 개선 반영(제16조, 제23조, 제57조) 제1-2호 : 부칙(2024.06.18)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건(우병일) 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건(박상규) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사외이사 선임의 건(이영혜)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인,

주주인감증명서), 대리인의 신분증 ※ 위임장 게시 : 당사 홈페이지(http://www.model-solution.com) ▷ 투자정보 ▷ 공고6. 기타사항 가. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. 나. 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 06월 03일

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영혜(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02
[보고사항]가. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건나. 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건[결의사항]제1호 의안. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 영업보고서(안) 승인의 건제3호 의안. 제19기 정기주주총회 개최에 관한 건제4호 의안. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성찬성찬성찬성

2
2024.03.05
제1호 의안 : 제19기 현금배당의 건제2호 의안 : 제19기 정기주주총회 개최 결의사항 변경에 관한 건
찬성찬성

3
2024.04.30
[보고사항]가. 2024년 1분기 경영실적 보고의 건[결의사항]제1호 의안 : 제20기 임시주주총회 소집 결정의 건제2호 의안 : 제20기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건
찬성찬성

4
2024.05.16
제1호 의안 : 운영자금 1년 대환의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
10,000
10,000
2024년 1월 ~ 5월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
한국앤컴퍼니㈜(최대주주의 최대주주)
2024.01 ~ 2024.04
15
2.3%

매출
Model Solution Inc.(종속회사)
2024.01 ~ 2024.04
13
2.1%

주) 상기 표는 2023년도말 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성1) 산업의 개요

프로토타입은 대부분의 제조업 분야를 전방산업으로 하며 이 중 IT, 오토모티브, 로보틱스 및 헬스케어 등이 시장의 성장을 견인하는 중요 전방산업이 될 전망입니다. 프로토타입 시장을 지역별로 북미, 유럽, 아시아, 남미, 중동 및 아프리카로 구분 시 북미 지역이 전체 시장의 약 35%로, 가장 큰 부분을 차지하며 성장률도 타 지역 대비 더 높을 것으로 예상됩니다.

(1) Design 프로토타입 시장 당사의 Design 프로토타입은 중소형 사이즈의 고부가가치 프로토타입에 집중해 왔으며 중소형 CE(Consumer Electronic) 산업군은 글로벌 경기에 수요가 민감하게 반응하는 특징이 있어 글로벌 소비 및 경기 추이를 면밀히 분석할 필요가 있습니다. 지난해까지는 COVID-19 팬데믹이라는 특수한 상황으로 인해 IT 소비재 개발이 일부 둔화되는 경향을 보였으나 다시 turnaround하는 양상을 보이고, 바이오 메디컬 소모성 의료기기 제품 및 프로젝트당 부가가치가 높은 중대형 가전 산업, 전기차 등 오토모티브 산업에서도 Design 프로토타입에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(2) Functional 프로토타입 시장 Functional 프로토타입 시장은 시제품의 구동 성능 및 기능성 검증을 위해 제작되는 시제품이기 때문에 연구개발 및 신제품 개발 투자의 규모가 큰 민간기업군으로부터의 수주가 대부분입니다. 최근 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 품목이 다양해지면서 틈새시장을 공략하는 중소규모의 기업이나 스타트업과 같은 혁신기업으로부터의 수주 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.(3) QDM & CM 시장 최근 다품종 소량 생산 트렌드의 강화로 인해 비용 부담이 큰 양산금형 대신 QDM 금형을 제작하는 수요가 증가하고 있습니다. 또한 QDM 금형의 정밀도 및 내구성 등의 경쟁력도 소량양산에 충분히 대응할 수 있는 수준으로 발전하면서 기존의 저비용 및 신속성 등의 경쟁력이 더욱 부각되며 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 로보틱스, 항공우주 등 다품종 소량생산을 기본으로 하는 산업 분야의 성장과 바이오 메디컬 제품 개발 및 생산 수요가 증가함에 따라 QDM 제작 및 소량생산(CM) 관련 수주가 증가하고 있습니다.

2) 시장의 규모 및 성장성

(단위 : 십억달러)

글로벌 프로토타입 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 프로토타입 시장규모 및 전망

출처 : Global Product Prototyping Market Analysis and Forecast, Transparency Market Research

시장 자료에 따르면 글로벌 프로토타입 시장은 2022년 현재 174.8억 달러의 규모를 형성하고 있는 것으로 추정되며, 제품 개발 수요 증가 트렌드의 강화와 함께 2031년에는 약 세 배 가량 증가한 456억 달러(한화 약 54.4조 원) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.3) 계절성 Design 프로토타입 및 Functional 프로토타입 수요는 고객사의 제품 개발 과정에서 발생합니다. 고객사의 신제품 개발은 제품 개발 예산의 연내 소진 목적과 연초 신제품 출시 등의 목적으로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 또한, 각종 전시회나 박람회 등 특정 이벤트 일정과도 연동되어 하반기로 갈수록 수요와 매출이 증가합니다. 그러나 장기적, 거시적인 관점에서 볼 때 제품 개발은 연중 지속적으로 진행되기 때문에 회사의 경영 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 유의미한 계절적 요인은 없습니다.
2. 경기변동의 특성
프로토타입은 거의 모든 제조업 분야를 전방산업으로 하고 있어 고객사를 다변화할수록 경기변동 영향을 적게 받습니다. 당사는 COVID-19 이전에는 해외 고객사 의존도가 높아 2020년 COVID-19 팬데믹 영향을 받았으나 2021년부터 국내 대기업 중심으로 고객 포트폴리오를 재편하여 실적을 개선시켰습니다.

3. 경쟁요소

1) 해외 경쟁업체 현황
글로벌 프로토타입 산업은 크게 보면 2000년 이전에 설립되어 CNC 가공 및 소량생산을 기반으로 오랜 기간 성장해 온 기업군과 2010년 이후 3D프린팅 기술의 확산과 함께 설립되어 새로운 성장을 도모하고 있는 신생 기업군으로 구분됩니다. 전자에는 미국의 Protolabs, ARRK, PIVOT, Fathom, Core Molding, ProtoCAM, 이스라엘의 Stratasys 등이 있으며 이들 중 상당수는 NYSE, NASDAQ에 상장되어 있습니다. 후자에는 중국의 3ERP, Star Rapid, 대만의 E-Proto, Chong Ying, Regulus, 인도의 Avench, CADX Tools, Graphler, 미국의 Materialise, Avid, Kickr Design, Fast Radius, Fictiv 등의 기업이 해당됩니다.

2) 국내 경쟁업체 현황
프로토타입 및 소량생산 산업은 국내에서는 틈새시장(Niche Market)의 형태로 존재하여 경쟁 현황을 확인하기 어렵습니다. 업체의 수를 기준으로는 영세 군소업체들이 절대 다수를 차지하고 매출액, 기술력, 보유 설비, 고객 포트폴리오 및 대내외 인지도 등을 기준으로 보면 시장을 선도하는 기업은 당사를 포함하여 3~4개인 것으로 파악됩니다. 그러나 기술력, 제품력 및 보유 설비 및 인력 구성의 우위, 그리고 매출 안정성 및 수익성 등을 고려하면 당사가 독보적인 우위를 점하고 있습니다.국내에서 Design, Functional 프로토타입, QDM 등 각 단위 사업을 개별적으로 영위하는 군소업체는 다수 존재하고 있는 것으로 파악되나, 당사와 같이 모든 사업을 내재화하고 One-Stop Solution을 지향하며 사업을 펼쳐 나가고 있는 회사는 전무합니다.한편, 프로토타입 사업은 자본집약적 특성과 노동/기술집약적 특성을 모두 가진 사업으로 자본 투자, 인력 양성 및 확보, 생태계 구축과 업계 신뢰도 등의 다양한 진입장벽이 존재합니다.

4. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위하는 프로토타입 제작 및 금형 제작, 소량생산 사업은 환경과 관련하여 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질등록 및 평가등록에 관한 법률, 환경정책기본법 등의 규제를 받고 있으며, 당사는 ISO 품질규정을 통해 관련 법률을 모두 준수하고 있습니다. 또한, 안전/보건과 관련하여서는 산업안전보건법, 중대재해법 등의 규제를 받고 있으며 당사 내에 안전보건관리규정, 산업보건위원회 규정 및 화재예방 매뉴얼 등의 규정을 제정하여 운영함으로써 관련 법률을 준수하고 있습니다.

구분

법률

당사 규정

환경

대기환경보전법

ISO규정(품질)

물환경보전법

폐기물 관리법

소음진동 관리법

화학물질관리법

화학물질등록 및 평가등록에 관한 법률

환경정책기본법

안전/보건

산업안전보건법

안전보건관리규정

중대재해법

산업보건위원회규정

승강기 안전관리법

화재예방 매뉴얼

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모델솔루션 주식회사(이하 "당사")는 고품질의 신속 금형 제작 기술을 기반으로 다양한 고부가가치 전방산업의 제품 개발 단계에서 필요로 하는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 생산 및 소량생산 서비스를 공급하고 있습니다. 당사는 설립 이후 지금까지 고부가가치 High Fidelity 영역에 포함되는 프로토타입을 핵심 사업으로 성장해 왔으며 그 과정에서 고객사의 다양한 요구에 대응하며 전후방으로 사업을 확장해 왔습니다. 현재 CNC 정밀가공기술 기반의 Design 프로토타입 사업부와 Functional 프로토타입 사업부, 그리고 고품질 QDM(신속금형) 제작기술을 기반으로 다품종 소량생산 서비스를 제공하는 QDM 사업부를 주력으로 하고 있으며 2022년부터 제조업 외주화의 최종 단계인 CM(Contract Manufacturing) 부문을 신규 사업부로 승격하여 제조업 밸류체인 수직계열화를 완성한 One-Stop Manufacturing Solution 기업입니다.

프로토타입은 제조업에서 본격적인 상품화에 앞서 제품 개발 단계에서 디자인과 성능 검증 및 개선을 위해 제작하는 모델로 제품이 양산에 들어가기 전 충분한 검증을 거칠 수 있도록 하여 위험 부담을 최소화시켜줍니다. 이에 전자ㆍ전기, 자동차, 컴퓨터, 항공ㆍ우주, 메디컬 산업 등 주로 개발 복잡도가 높고 양산 결정 시 위험 부담이 큰 고부가가치 산업군을 중심으로 프로토타입의 활용도와 제작 수요가 많습니다. 프로토타입 시장은 필요 시점 및 단계별 용도에 따라 PoC프로토타입, Design 프로토타입, Functional 프로토타입 및 소량생산 등 다양한 타입으로 분류되며, 생산 방식 및 고객의 요구 수량, 복잡도 및 정밀도, 신속성 등 각 시장의 차별적 특성을 가지고 있습니다. 특히 가공(생산)방식과 용도, 요구(생산) 수량에 따른 공급단가의 차이가 확연하게 구분되기 때문에 수요자의 요구에 맞게 선택적으로 활용되고 있습니다. 최근 3D 프린터 보급 확대로 일부 기업들이 저품질 PoC 프로토타입에 한하여 프로토타입 제작의 내재화가 시도되고 있으나 3D 프린터의 품질 이슈나 낮은 양산성으로 3D 프린터가 프로토타입 시장을 잠식할 가능성은 낮습니다. 또, 고품질 프로토타입 제작을 위한 모든 공정을 내재화하기 위해서는 기계와 설비에 대한 투자, 디자인 경쟁력 및 설비가공, 후가공 등 공정기술을 갖춘 전문인력이 필수적이기 때문에 대다수의 기업들이 프로토타입 제작을 내재화하기는 어렵거나 비효율적입니다. 당사는 프로토타입 제작을 필요로 하는 고객사의 설비 투자, 기술 내재화, 인력 채용 등의 부담을 외주화 하여 High Fidelity 프로토타입과 소량생산 서비스를 보다 더 신속하고 효율적으로 제공하여 부가가치를 창출하는 기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, QDM, CM 사업부문으로 구분되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주된 사업분야는 프로토타입으로서 국내에서는 정확한 매출규모를 파악하기어려워 점유율을 산출하기 힘듭니다. 다만, 프로토타입 글로벌 시장규모는 2023년 기준, 약 26조 5천억원으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

프로토타입 시장은
COVID-19 팬데믹 영향을 제외하면 매년 꾸준한 성장률을 보였으며
4차산업혁명과 개인 맞춤형 수요의 확산
, 소비 교체 사이클 단축 및 친환경 소비 등 소비자들의 행태가 급변하면서 제품의 품목수가 기하급수적으로 증가함에 따라 그 성장세도 지속될 전망입니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년부터 CM(Contract Manufacturing) 사업을 새로이 추진하고 있습니다. CM(Contract Manufacturing)이란 제품의 개발 및 생산 설비에 대한 투자 여력이 부족하거나 부문별 역량이 부족한 경우, 또는 개발 제품의 시장성에 대한 전략적 판단을 기반으로 외주 생산을 결정하는 경우 고객사를 대신하여 제품 개발 단계에서부터 반제품, 완제품 생산까지의 단계를 수탁하여 생산 솔루션을 제공하는 사업입니다.
2019년 기준 4,170억 달러로 추정되었던 글로벌 Electronic CM 시장규모는 COVID-19 팬데믹에 영향으로 2020년 4,288억 달러를 기록, 전년대비 2.8% 성장하는 데 그쳤으나, 제조업 턴어라운드와 함께 2027년까지는 연평균 8.5%의 가파른 성장세를 보이며 7,598억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.
CM 사업의 경쟁력 및 수익성 강화를 위해서는 제품 디자인 및 연구개발 기능의 내재화가 필수적입니다. 당사는 프로토타입 및 소량생산의 증가 추세를 기반으로 CM 수요의 증가를 예상하고 2018년 한국타이어앤테크놀로지의 인수 직후부터 제품 개발의 핵심 기능인 디자인(제품디자인, CMF디자인)과 엔지니어링(ME, EE, SE)에 대한 투자도 단행하여 연구개발 조직을 구성하는 한편 CM 전담 영업팀도 별도로 구성하여 운영하면서 밸류체인 내재화와 고객사 발굴을 동시에 진행하여 CM 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 2022년을 CM 사업의 원년으로 로드맵을 구축하고 국내외 대기업 생태계의 CM 수요뿐 아니라 소자본 글로벌 스타트업의 ODM 수요를 발굴하여 상호 호혜적인 성장을 만들어내는 핵심 사업부로 성장시켜 나가고 있습니다.
특히

CM

사업에서

주력으로 집중하고 있는 분야는 의료기기
, 로봇
, 증강현실
(AR)

분야로 고부가가치 하드웨어 기획과 생산을 통해서
자체
경쟁
력 강화 및 이를 바탕으로
고객사의 제품을 시장에 출시하는 원스톱 서
비스뿐 아니라

자체 브랜드 제품도 출시할 계획입니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관의 변경 제1-1호 : 배당절차 개선 반영(제16조, 제23조 제57조) 제1-2호 : 부칙(2024.06.18)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일

1.

회사는 매년
12월
31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
. 다만
, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

2.

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

3.

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
16조 기준일

1.

회사는 매년
12월
31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

2.

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

정기주주총회 기준일을 특정한 날로 정함

제
23조 소집시기

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고
, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다
.

제
23조 소집시기

회사는 정기주주총회는 제
16조 제
1항에서 정한 기준일로부터
3개월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

.

정기주주총회 기준일을 특정한 날로 정함

제
57조 이익배당

1.

이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다

.

2.

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

3.

제
1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
57조 이익배당

1.

이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다

.

2.

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

3.

제
1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

배당일 지정에 따른 변경

부칙

제1조 시행일본 개정정관은 2021.12.23 일부터 그 효력을 발생한다. 다만, 제 8 조 단서, 제 8 조의 2, 제 13 조 제 3 항 단서, 제14조, 제15조 제4항, 제21 조 단서, 제 22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

제1조 시행일본 개정정관은 임시주주총회의 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

개정시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건(우병일) 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건(박상규) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사외이사 선임의 건(이영혜)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우병일
'63.09.09
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박상규
'71.12.29
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이영혜
'53.09.23
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우병일
모델솔루션(주) 대표이사
2011 - 20162017 - 20182018 - 現
한국타이어앤테크놀로지(주) Global OE부문장한국타이어앤테크놀로지(주) 중국지역본부장모델솔루션(주) 대표이사
해당사항 없음

박상규
모델솔루션(주) 부사장
2014 - 20182018 - 現
모델솔루션(주) 디자인프로토타입 총괄모델솔루션(주) 부사장
해당사항 없음

이영혜
(주)디자인하우스 최고경영자
2008 - 現
(주)디자인하우스 최고영영자
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우병일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박상규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영혜
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이영혜 사외이사 후보자]1. 전문성이영혜 사외이사 후보자는 디자인업계의 오랜 경험과 경영에 대한 전문경력을 갖추고 있어, 이를 기반으로 한 이사회 참여를 통해 회사의 사업계획에 대하여 자문 및 다양한 역할을 수행할 것입니다. 2. 독립성이영혜 사외이사 후보자는 상법 제542조의8 제2항 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등 사외이사 자격요건을 충족하였으며, 독립성을 판별하는 기준으로 검토하였을때, 회사 및 경영진과의 직간접적인 관계가 없고, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로 경영진을 효과적으로 모니터링하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수이영혜 사외이사 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[우병일 사내이사 후보자] 우병일 사내이사 후보자는 기계공학을 전공하였으며, 한국타이어앤테크놀로지에서 오랜 기간 근무하면서 마케팅 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험 및 지식을 갖추고 있음. 당사의 업무환경 및 대외요소에 대한 높은 이해도 또한 보유하고 있어 대표이사 부임후 취임후 매출 신장 및 코스닥시장 상장 등 굵직한 업무를 하는데 기여하였기에 향후 회사의 사업 추진 계획 및 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행 할것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천하고자 함.
[박상규 사내이사 후보자] 박상규 사내이사 후보자는 디자인프로토타입 업계에서 오랜 재직 생활 동안 축적한 풍부한 경험을 토대로, 생산분야에서 실무 노하우를 확보하며 당사의 발전에 기여함. 이에 이사회는 당사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단되어 사내이사 후보로 추천하고자 함.
[이영혜 사외이사 후보자] 이영혜 사외이사 후보자는 응용미술학을 전공하였으며, 디자인하우스 최고경영자로 재직하면서 업계 전반에 걸쳐서 폭넓은 지식을 보유하고 있음. 다양한 경험과 전문지식을 활용하여 당사의 경영 의사결정 및 신규사업에 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판된되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함.

확인서

확인서_우병일

확인서_박상규

확인서_이영혜

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음