삼성화재해상보험 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 삼성화재해상보험

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
삼성화재해상보험주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이재용

기업집단 대표회사 :
삼성전자주식회사

작성회사 :
삼성화재해상보험주식회사

담당자 :
김두영 프로(02-758-4141)

<참조>
삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
삼성화재해상보험(주)
이문화
1952.01.26
1958.02.01
K6512 (손해 및 보증보험업)
5,682
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
손해 및 보증보험업
손해보험업

부동산 임대업
부동산임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산 (a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
79,988,156
739,604
3,629,244
83,617,400
323,747
67,388,478
67,712,225
-
26,473
15,905,175
425.72

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

금융회사
삼성화재해상보험(주)
20,328,956
2,376,225
36,286
51,455
-
1,755,374

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

SAMSUNG FIRE & MARINE MANAGEMENT CORPORATION
보험서비스업
100.00
미국
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
100.00

SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.
보험업
100.00
영국
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
100.00

Samsung Reinsurance Pte. Ltd.
보험업
100.00
싱가포르
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
100.00

Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited
보험대리업
100.00
아랍에미리트
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
100.00

SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED
손해보험
75.00
베트남
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
75.00

PT. Asuransi Samsung Tugu
손해보험
70.00
인도네시아
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
70.00

삼성재산보험 (중국) 유한공사
손해보험
37.00
중국
2023.12.31
삼성화재해상보험(주)
37.00

합계
7
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동 현황

: 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부
소속 하부위원회

금융회사
삼성화재해상보험(주)
홍성우
사내이사
2021.03.19
2021.03.25
2027.03.19
-

-

삼성화재, 상무
-
중임
-

박성연
사외이사내부거래위원회위원장
2022.03.18
2022.03.21
2025.03.17
-

-

現)이화여대 경영학과 교수, 現)우체국공익재단 이사
-
신임
감사위원회내부거래위원회보수위원회

김소영
사외이사보수위원회위원장ESG위원회위원장
2023.03.17
2023.03.20
2026.03.16
-

효성

現)재단법인 나은 이사장, 現)김앤장 법률사무소 변호사,대법원 대법관
-
신임
내부거래위원회리스크관리위원회보수위원회ESG위원회

김준하
사내이사
2023.03.17
2023.03.20
2026.03.16
-

-

삼성화재, 상무
-
신임
경영위원회리스크관리위원회보수위원회

박진회
사외이사이사회의장감사위원회위원장임원후보추천위원회위원장
2023.03.17
2023.03.20
2026.03.16
-

SK이노베이션

한국씨티은행 은행장
-
신임
감사위원회내부거래위원회임원후보추천위원회ESG위원회

성영훈
사외이사리스크관리위원회위원장
2024.03.20
2024.03.21
2027.03.19
-

BGF

現)학교법인 가톨릭학원 이사,現)법무법인(유) 태평양 변호사,국민권익위원회 위원장
-
신임
감사위원회리스크관리위원회임원후보추천위원회

이문화
대표이사경영위원회위원장
2024.03.20
2024.03.21
2027.03.19
-

-

-
삼성생명, 부사장
신임
경영위원회임원후보추천위원회ESG위원회

이문화
사내이사
2024.03.20
2024.03.21
2027.03.19
-

-

-
삼성생명, 부사장
신임
경영위원회임원후보추천위원회ESG위원회

※ 임기만료(예정)일 관련이문화 사내이사(3년 임기 종결시)홍성우 사내이사(3년 임기 종결시)김준하 사내이사(3년 임기 종결시)박성연 사외이사(3년 임기 종결시)박진회 사외이사(3년 임기 종결시)김소영 사외이사(3년 임기 종결시)성영훈 사외이사(3년 임기 종결시)※ 중임 여부 관련홍성우 사내이사(중임일: '24.3.20, 중임 전 임기 만료일: '24.3.18)상법 제383조 등에 따라 정기주주총회(3/20일)까지 임기를 연장함.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

금융회사
삼성화재해상보험(주)
홍원학,홍성우,김준하,김성진,박성연,박진회,김소영
2023.06.22
삼성카드고객서비스와의 부동산 임대거래 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.06.22
삼성SRA자산운용이 운용 중인 수익증권 만기 연장의 건
원안가결
4
-
-
2023.06.23

2023.06.22
삼성자산운용이 발행하는 수익증권 매입의 건
원안가결
4
-
-
2023.06.23

2023.06.22
'23 ~ '24 시즌 삼성화재 블루팡스 광고 집행의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.06.22
삼성SDS와의 상품·용역거래 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.06.22
금융위원회 조치명령 이행결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.06.22
보험 차익거래 방지 방안 수립 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.06.22
소비자보호기준 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.06.22
'23년 1~5월 경영실적 보고
보고
4
-
-
-

2023.06.22
사외이사 후보군 관리현황 보고
보고
4
-
-
-

2023.07.27
삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 변경의 건
원안가결
4
-
-
2023.07.27

2023.07.27
삼성카드와의 수탁업무계약 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.08.21
내부거래위원회규정 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.09.21
삼성자산운용이 발행하는 수익증권 매입의 건
원안가결
4
-
-
2023.09.22

2023.09.21
삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 수익증권 추가 매입의 건
원안가결
4
-
-
2023.09.22

2023.09.21
'23년 상반기 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 및 교육 현황 보고
보고
4
-
-
-

2023.09.21
'23년 상반기 자금세탁방지제도 운영 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.09.21
'23년 소비자보호 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.09.21
소비자보호 내부통제위원회 운영규정 개정 보고
보고
4
-
-
-

2023.09.21
'23년 1~8월 경영실적 보고
보고
4
-
-
-

2023.09.21
최고경영자 경영승계 계획 적정성 검토의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.09.21
최고경영자 후보군 관리현황 보고
보고
4
-
-
-

2023.09.21
사외이사 후보군 관리현황 보고
보고
4
-
-
-

2023.11.30
후원금 집행의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.01
대표이사 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.01
이사회내 위원회 구성의 건
원안가결
4
-
-
-

홍성우,김준하,김성진,박성연,박진회,김소영
2023.12.07
주요업무집행책임자 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.07
위험관리책임자 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.14
배당기준일 변경안 결의의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
주요주주 등과의 부동산 임대차거래 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성자산운용이 발행하는 수익증권 매입의 건
원안가결
4
-
-
2023.12.22

2023.12.21
삼성자산운용과의 투자일임계약 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
'24년 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 승인의 건
원안가결
4
-
-
2023.12.22

2023.12.21
삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 금융 AI 공동 연구 개발 협약서 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성화재서비스손해사정과의 업무 위탁계약 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성화재애니카손해사정과의 업무 위탁계약 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성화재금융서비스보험대리점과의 업무 위탁계약 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성화재 미국관리법인과의 미국지점 업무 위탁계약 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
'24년 멀티캠퍼스 BTC 아웃소싱 계약 체결 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
'24시즌 삼성라이온즈 공동광고 집행의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성SDS와의 상품·용역거래 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
삼성카드와의 상품·용역거래 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
'23년 1~11월 경영실적 보고
보고
4
-
-
-

2023.12.21
'24년 경영계획 및 예산계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
'24년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
사내근로복지기금 추가 출연의 건
원안가결
4
-
-
2023.12.22

2023.12.21
선임계리사 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.12.21
최고경영자 후보군 관리현황 보고
보고
4
-
-
-

2023.12.21
사외이사 후보군 관리현황 보고
보고
4
-
-
-

2024.01.31
제74기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.01.31
'23년 감사업무 결과 보고
보고
4
-
-
-

2024.01.31
서민금융진흥원 출연의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.01.31
'23시즌 삼성라이온즈 공동광고 집행 변경의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.01.31
삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.01.31
사외이사 후보군 관리현황 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
삼성생명, 삼성카드와의 고객정보 상호 교환 및 이용 연장 계약 체결 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.02.21
'23년 하반기 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 및 교육 현황 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
'23년 하반기 자금세탁방지제도 운영 결과 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
'23년 금감원 금융소비자보호 실태평가 자율진단 결과 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
'23년 소비자보호 내부통제 운영현황 및 '24년 업무 계획 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
'23년 금감원 민원 현황 및 '24년 민원 총량 관리 계획 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
제74기 결산에 관한 선임계리사 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
이사회 및 이사회내 위원회 평가결과 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.21
제74기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.02.21
제74기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.02.21
2023사업연도 배당기준일 설정의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.02.21
제74기 정기주주총회 의안 부의의 건
원안가결
4
-
-
-

이문화,홍성우,김준하,박성연,박진회,김소영,성영훈
2024.03.20
이사회 의장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.03.20
대표이사 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.03.20
이사회내 위원회 구성의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.03.20
이사 보수 책정의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.03.20
삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 수익증권 추가 매입 변경의 건
원안가결
4
-
-
2024.03.21

2024.03.20
'23년 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고
보고
4
-
-
-

2024.03.20
'23년 소송심의위원회 운영현황 보고
보고
4
-
-
-

2024.03.20
'23년 의료자문관리위원회 운영현황 보고
보고
4
-
-
-

2024.03.20
'23년 자체 위험 및 지급여력 평가 체제(ORSA) 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

금융회사
삼성화재해상보험(주)
감사위원회
상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11, 금융사지배구조법 제16조
김성진,박성연,박진회
회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가/개선하기 위함.1. 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사계획 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시2. 감사보조조직의 장에 대한 임면 동의3. 외부감사인의 선정4. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가5. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인6. 법령, 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등
2023.06.22
외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-
-

2023.06.22
'23년 1분기 내부감사협의제 점검결과 보고
보고
3
-
-
-

2023.06.22
'23년 3~5월 일상감사 보고
보고
3
-
-
-

2023.06.22
외부감사인 활동 평가의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.09.21
제74기 결산 재무제표에 관한 외부감사인의 감사계획 보고
보고
3
-
-
-

2023.09.21
'23년 3~8월 대외후원금 집행현황 보고
보고
3
-
-
-

2023.09.21
'23년 2분기 내부감사협의제 점검결과 보고
보고
3
-
-
-

2023.09.21
'23년 6~8월 일상감사 보고
보고
3
-
-
-

2023.12.21
감사 보조조직의 장에 대한 임면 동의
원안가결
3
-
-
-

2023.12.21
외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-
-

2023.12.21
'23년 3분기 내부감사협의제 점검결과 보고
보고
3
-
-
-

2023.12.21
'23년 9~11월 일상감사 보고
보고
3
-
-
-

2024.01.31
제74기 결산 재무제표 및 영업보고서 보고
보고
3
-
-
-

2024.01.31
'23년 감사업무 결과 보고 및 '24년 감사업무 계획의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.21
제74기 결산 재무제표에 관한 외부감사인의 감사결과 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.21
제74기 결산에 관한 선임계리사 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.21
제74기 정기주주총회 의안에 대한 의견진술 결의
원안가결
3
-
-
-

2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.21
감사위원회 감사보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.21
내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

박진회,박성연,성영훈
회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가/개선하기 위함.1. 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사계획 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시2. 감사보조조직의 장에 대한 임면 동의3. 외부감사인의 선정4. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가5. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인6. 법령, 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등
2024.03.20
감사위원회 위원장 선임 결의
원안가결
3
-
-
-

2024.03.20
'23년 9월 ~ '24년 2월 대외후원금 집행현황 보고
보고
3
-
-
-

2024.03.20
'23년 4분기 내부감사협의제 점검결과 보고
보고
3
-
-
-

2024.03.20
'23년 12월 ~ '24년 2월 일상감사 보고
보고
3
-
-
-

경영위원회
상법 제393조의 2
홍원학,김준하
이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함.
2023.07.18
후원금 집행의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.10.26
임원배상책임보험 가입의 건
원안가결
-
-
-
-

홍성우,김준하
이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함.
2024.02.20
당좌차월 계약의 건
원안가결
-
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의 2
박성연,김성진,김소영
회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요 내부거래를 점검, 사전심의 등을 수행함.
2023.06.22
삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁제21호 수익증권 만기연장 심의의 건
심의
3
-
-
2023.06.23

2023.06.22
삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 수익증권 만기연장 심의의 건
심의
3
-
-
2023.06.23

2023.06.22
삼성자산운용이 발행하는 삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제3호 수익증권 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.06.23

2023.06.22
삼성자산운용이 발행하는 삼성 Carlyle PE 일반사모투자신탁 제1호 수익증권 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.06.23

2023.07.27
삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 변경 심의의 건
심의
3
-
-
2023.07.27

2023.09.21
삼성자산운용이 발행하는 삼성 PE Manager 2022 일반사모투자신탁 제2호 수익증권 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.09.22

2023.09.21
삼성자산운용이 발행하는 삼성 인수금융 선순위대출 일반사모투자신탁 제4호 수익증권 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.09.22

2023.09.21
삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 수익증권 추가 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.09.22

2023.12.21
사내근로복지기금 추가 출연 심의의 건
심의
3
-
-
2023.12.22

2023.12.21
'24년 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 심의의 건
심의
3
-
-
2023.12.22

2023.12.21
삼성자산운용이 발행하는 삼성 PE 프라임 리턴 일반사모투자신탁 제1호 수익증권 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.12.22

2023.12.21
삼성자산운용이 발행하는 삼성 PE 프라임 인컴 일반사모투자신탁 제1호 수익증권 매입 심의의 건
심의
3
-
-
2023.12.22

2024.03.20
삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 수익증권 추가 매입 변경 심의의 건
심의
2
1
-
2024.03.21

리스크관리위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
김소영,박진회,김준하
리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며,리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립,리스크 한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는사안 등을 의결함
2023.06.22
'23.3월말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고
보고
2
-
-
-

2023.06.22
'23.1분기 대체투자 한도 현황 및 투자 승인건 보고
보고
2
-
-
-

2023.06.22
일반보험 최소보유비율 운영지침 개정
원안가결
2
-
-
-

2023.06.22
자산건전성 분류 및 대손충당금 적립 지침 개정
원안가결
2
-
-
-

2023.09.21
'23년 파생상품 리스크관리 점검 및 '24년 거래전략
원안가결
2
-
-
-

2023.09.21
'23.6월말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고
보고
2
-
-
-

2023.09.21
'23.6월말 위기상황분석 결과 보고
보고
2
-
-
-

2023.09.21
'23.2분기 대체투자 한도 현황 및 투자 승인건 보고
보고
2
-
-
-

2023.09.21
해외 대체투자 모니터링 및 위기상황 점검 결과 보고
보고
2
-
-
-

2023.11.22
'23.3분기 대체투자 한도 현황 및 투자 승인건 보고
보고
2
-
-
-

2023.11.22
내부 리스크모델 개선 경과 및 향후 계획
보고
2
-
-
-

2023.11.22
재보험 운영 모니터링 및 위험전가 평가 결과 보고
보고
2
-
-
-

2023.12.21
'24년 전사 위험성향 설정(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
'24년 리스크 허용한도 설정(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
'23년 ALM 운용 점검 및 '24년 전략
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
'24년 장기보험 예정이율 운영(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
'24년 장기보험 신상품 수익성 가이드라인 설정
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
'24년 보유 및 재보험 전략 변경(안)
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
'24년 파생상품 거래전략 변경(안)
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
'23.4분기 대체투자 한도 현황 및 투자 승인건 보고
보고
2
-
-
-

성영훈,김소영,김준하
리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며,리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립,리스크 한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는사안 등을 의결함
2024.03.28
'23년말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고
보고
2
-
-
-

2024.03.28
'23년말 위기상황분석 결과 보고
보고
2
-
-
-

2024.03.28
'24년 장기보험 이율 운영 기준 변경(안)
원안가결
2
-
-
-

2024.03.28
'23년 외화유동성 운영 현황 보고 및 '24년 외화유동성 리스크관리 전략
원안가결
2
-
-
-

2024.03.28
자산건전성 분류 및 대손충당금 적립 지침 개정
원안가결
2
-
-
-

2024.03.28
일반보험 최소보유비율 운영지침 개정
원안가결
2
-
-
-

2024.04.22
'23년 지급여력 및 건전성감독기준 재무상태표에 관한 외부감사인의 감사결과 보고
보고
2
-
-
-

보수위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
박진회,김소영,김준하
금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한 사항을 심의/의결함
2023.06.08
2023년 사내이사 성과평가안 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.07.27
'20~'22년 임원 장기성과 인센티브 지급의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
2024년 임원 장기성과인센티브 지급 결의의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.01.31
2023년 사내이사 성과평가의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
등기이사 보수한도 심의의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
2023년 보수체계 평가 및 연차보고서 심의의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
2024년 등기이사 보수책정의 건
원안가결
2
-
-
-

김소영,박성연,김준하
금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한 사항을 심의/의결함
2024.04.24
임원 장기성과인센티브 제도 운영규정 변경의 건
원안가결
2
-
-
-

임원후보추천위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
김성진,박진회,홍원학
임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보군을 관리하고, 필요시 주주총회 및 이사회에 임원 후보를 추천함.
2023.06.22
사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.09.21
최고경영자 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.09.21
사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.12.01
대표이사 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-
-

김성진,박진회,홍성우
임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보군을 관리하고, 필요시 주주총회 및 이사회에 임원 후보를 추천함.
2023.12.21
최고경영자 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.12.21
사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.01.31
사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
사외이사 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.21
감사위원회 위원 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-
-

ESG위원회
상법 제393조의 2
박성연,김성진,홍원학
ESG(환경, 사회, 지배구조)를 고려한 의사결정을 통해회사의 지속가능경영을 실현하기 위한 목적으로 설치되었으며,ESG 관련 전략/정책 수립 및 추진활동 성과에 대한 관리/감독 등의 역할을 수행함
2023.06.22
'23년 상반기 ESG 현황 및 계획 보고
보고
2
-
-
-

박성연,김성진,홍성우
ESG(환경, 사회, 지배구조)를 고려한 의사결정을 통해회사의 지속가능경영을 실현하기 위한 목적으로 설치되었으며,ESG 관련 전략/정책 수립 및 추진활동 성과에 대한 관리/감독등의 역할을 수행함
2023.12.21
'23년 ESG 추진 현황 보고
보고
2
-
-
-

2023.12.21
'24년 ESG 추진 계획 보고
보고
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및 실시여부
일반 주주 의결권 행사비율
도입 및 실시여부
일반 주주 의결권 행사비율

금융회사
삼성화재해상보험(주)
X
X
-
O(실시)
13.16%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금융회사
삼성화재해상보험(주)
동일인측
동일인
이재용
44,000
0.09
-
-
44,000
0.09

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

인척3촌이내
-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
(재)삼성문화재단
1,451,241
3.06
-
-
1,451,241
2.87

(재)삼성복지재단
170,517
0.36
-
-
170,517
0.34

등기된 임원
홍원학
2,500
0.01
-
-
2,500
0.00

권영기
321
0.00
-
-
321
0.00

이문화
300
0.00
-
-
300
0.00

김준하
180
0.00
-
-
180
0.00

고해준
128
0.00
-
-
128
0.00

홍성우
102
0.00
-
-
102
0.00

곽승현
100
0.00
-
-
100
0.00

김우석
100
0.00
-
-
100
0.00

박준규
100
0.00
-
-
100
0.00

황인철
50
0.00
-
-
50
0.00

김영민
49
0.00
100
0.00
149
0.00

이강일
20
0.00
-
-
20
0.00

오세철
1
0.00
-
-
1
0.00

손준호
-
-
6
0.00
6
0.00

자기주식
삼성화재해상보험㈜
7,546,541
15.93
510,780
16.00
8,057,321
15.93

계열회사(국내+국외)
삼성생명보험㈜
7,099,088
14.98
720
0.02
7,099,808
14.04

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
16,315,338
34.44
511,606
16.03
16,826,944
33.28

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
31,059,499
65.56
2,680,394
83.97
33,739,893
66.72

총계
-
47,374,837
100.00
3,192,000
100.00
50,566,837
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

피출자회사 ＼ 출자회사(소속회사)
금융회사

삼성화재해상보험㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성전자(주)
장부가액
6,953,201

보통주
88,802,052
1.49

우선주
-
-

합계
88,802,052
1.31

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
장부가액
73,848

보통주
14,480,000
18.73

우선주
-
-

합계
14,480,000
18.73

삼성이앤에이(주)
장부가액
10,962

보통주
435,000
0.22

우선주
-
-

합계
435,000
0.22

(주)에스원
장부가액
22,812

보통주
367,933
0.97

우선주
-
-

합계
367,933
0.97

장부가액 소계
7,060,823

금융회사
삼성화재해상보험(주)
장부가액
1,483,504

보통주
7,546,541
15.93

우선주
510,780
16.00

합계
8,057,321
15.93

삼성화재애니카손해사정(주)
장부가액
1,909

보통주
176,000
100.00

우선주
-
-

합계
176,000
100.00

삼성화재서비스손해사정(주)
장부가액
690

보통주
50,000
100.00

우선주
-
-

합계
50,000
100.00

(주)삼성화재금융서비스보험대리점
장부가액
47,619

보통주
14,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
14,000,000
100.00

장부가액 소계
1,533,722

합계
8,594,545

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

삼성화재해상보험(주)
삼성전자(주)
상장
5,969,782,550
88,802,052
-
1.49
2024.03.20
제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 사외이사 신제윤 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 유명희 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
O(제25조 제1항 제3호 나)

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
상장
77,300,000
14,480,000
14,480,000
18.73
2024.01.26
제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제2호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제3호 의안 : 제6기~제9기 사업계획 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제4호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제5호 의안 : 자산관리위탁계약서 관련 변경 약정서 체결 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제6호 의안 : 부동산자산관리(PM/FM)위탁계약 변경 합의서 체결의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제7호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제8호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

삼성이앤에이(주)
상장
196,000,000
435,000
-
0.22
2024.03.21
제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
O(제25조 제1항 제3호 나)

(주)에스원
상장
33,810,239
367,933
-
1.09
2024.03.21
제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
X

제3호 의안 : 이사 선임의 건
X

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건
X

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
X

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사
기타 합계
총 계

비금융회사
금융회사
합계

삼성전자(주)
삼성물산(주)
삼성바이오로직스(주)
삼성디스플레이(주)
삼성에스디아이(주)
(주)에스원
(주)제일기획
소 계
삼성생명보험(주)
삼성카드(주)
소 계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
742
-
-
1
1
316
-
1,060
374
1,199
1,573
2,633
15,715
122,919

2/4
244
63
-
-
-
-
-
307
2,211
683
2,894
3,201
81,697

3/4
-
-
-
-
-
-
176
176
-
350
350
526
8,196

4/4
-
-
0
-
-
-
-
0
-
550
550
550
10,401

소계
987
63
0
1
1
316
176
1,544
2,585
2,782
5,367
6,911
116,008

※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매도회사(소속회사) ＼ 매입회사
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(매도금액)

소 계
삼성증권㈜
소 계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
-
77,460
77,460
77,460

2/4
-
151,090
151,090
151,090

3/4
-
152,572
152,572
152,572

4/4
-
184,578
184,578
184,578

소계
-
565,701
565,701
565,701

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜삼우종합건축사사무소
㈜씨브이네트

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
81,937
6,873
68
19
1

2/4
83,762
7,721
69
24
1

3/4
85,452
8,769
74
25
1

4/4
83,827
9,328
75
25
2

소계
334,978
32,691
287
93
4

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성바이오로직스(주)
삼성바이오에피스(주)
삼성디스플레이(주)
삼성코닝어드밴스드글라스(유)
에스유머티리얼스(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
2,047
381
9,123
34
17

2/4
2,104
372
8,818
37
20

3/4
2,170
363
9,017
29
18

4/4
2,332
396
9,201
37
19

소계
8,652
1,512
36,159
137
74

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

스테코(주)
세메스(주)
삼성전자서비스(주)
삼성전자서비스씨에스(주)
삼성전자판매(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
110
329
379
29
910

2/4
111
485
391
33
891

3/4
112
330
451
33
863

4/4
134
275
389
25
769

소계
467
1,420
1,610
120
3,434

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성전자로지텍(주)
수원삼성축구단(주)
삼성메디슨(주)
(주)희망별숲
삼성에스디아이(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
493
2
44
0
12,323

2/4
509
2
47
4
9,973

3/4
529
2
49
6
10,251

4/4
534
2
51
8
10,117

소계
2,064
8
191
17
42,664

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성전기(주)
삼성중공업(주)
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
에스디플렉스(주)
제일패션리테일(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
2,331
7,014
-
2
32

2/4
2,532
6,273
-
2
33

3/4
2,305
4,073
846
2
32

4/4
2,369
6,869
1,019
2
33

소계
9,537
24,229
1,865
7
130

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성웰스토리(주)
(주)시큐아이
(주)멀티캠퍼스
에스티엠(주)
삼성에스디에스(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
676
52
682
149
3,359

2/4
669
49
856
155
3,347

3/4
705
53
689
160
3,757

4/4
702
52
835
177
3,543

소계
2,753
206
3,063
641
14,006

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

에스코어(주)
오픈핸즈(주)
(주)미라콤아이앤씨
삼성이앤에이(주)
(주)에스원

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
51
25
258
1,515
3,748

2/4
52
24
266
1,844
2,675

3/4
51
24
253
1,831
2,609

4/4
48
24
273
1,835
2,697

소계
202
96
1,050
7,025
11,729

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

(주)휴먼티에스에스
에스원씨알엠(주)
(주)제일기획
(주)호텔신라
신라에이치엠(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
15
34
349
501
56

2/4
12
34
360
488
56

3/4
10
34
358
500
57

4/4
10
34
374
559
47

소계
47
137
1,441
2,048
216

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

에이치디씨신라면세점(주)
에스비티엠(주)
(주)에스에이치피코퍼레이션
(주)삼성글로벌리서치
(주)삼성라이온즈

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
0
4
43
538
33

2/4
-
16
52
367
33

3/4
-
17
47
278
34

4/4
-
17
50
165
33

소계
0
55
192
1,348
133

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

비금융회사

(주)미래로시스템
소계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
-
136,586

2/4
-
135,569

3/4
-
137,269

4/4
10
139,323

소계
10
548,748

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

금융회사

삼성화재애니카손해사정(주)
삼성화재서비스손해사정(주)
(주)삼성화재금융서비스보험대리점
삼성생명보험(주)
삼성선물(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
592
1,310
89
1,966
83

2/4
581
1,491
91
2,072
84

3/4
611
1,286
142
2,131
82

4/4
581
1,261
153
2,006
83

소계
2,365
5,348
476
8,175
332

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

금융회사

삼성자산운용(주)
삼성액티브자산운용(주)
삼성헤지자산운용(주)
삼성생명서비스손해사정(주)
삼성에스알에이자산운용(주)

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
175
3
0
109
30

2/4
165
3
0
109
48

3/4
170
3
0
109
49

4/4
170
3
0
109
49

소계
680
12
2
437
176

매출회사(소속회사)＼매입자
거래기간
국내계열회사

금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)삼성생명금융서비스
삼성증권(주)
삼성카드(주)
삼성카드고객서비스(주)
삼성벤처투자(주)
소계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
-
1,525
4,330
537
53
10,802
147,388

2/4
-
1,543
4,263
666
57
11,173
146,742

3/4
0
1,606
4,214
534
61
10,998
148,267

4/4
-
1,575
4,096
532
59
10,677
150,000

소계
0
6,249
16,903
2,268
229
43,652
592,400

매출회사(소속회사)＼매입자
국외계열회사

삼성재산보험 (중국) 유한공사
Cheil Central America Inc.
Cheil USA Inc.
PT. Asuransi Samsung Tugu
Samsung Asset Management (New York), Inc.

금융회사
삼성화재해상보험(주)
90,550
1
413
1,801
15

매출회사(소속회사)＼매입자
국외계열회사

Samsung Austin Semiconductor LLC.
Samsung Biologics America, Inc.
Samsung C&T America Inc.
Samsung C&T Hongkong Ltd.
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.

금융회사
삼성화재해상보험(주)
47,804
34
915
26
1,133

매출회사(소속회사)＼매입자
국외계열회사

Samsung E&C America, INC.
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
Samsung Electronics America, Inc.
Samsung Electronics Canada, Inc.
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC

금융회사
삼성화재해상보험(주)
10
201
40,596
781
907

매출회사(소속회사)＼매입자
국외계열회사

Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.
SAMSUNG FIRE & MARINE MANAGEMENT CORPORATION
Samsung International, Inc.

금융회사
삼성화재해상보험(주)
716
0
10,932
1
1,274

매출회사(소속회사)＼매입자
국외계열회사

Samsung Reinsurance Pte. Ltd.
Samsung SDI America, Inc.
Samsung SDS America, Inc.
Samsung Securities (America), Inc.
Samsung Semiconductor, Inc.

금융회사
삼성화재해상보험(주)
33,315
864
854
17
2,592

매출회사(소속회사)＼매입자
국외계열회사
매출액 총계

SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED
STARPLUS ENERGY LLC.
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

금융회사
삼성화재해상보험(주)
23,618
861
260,231
20,328,957
18,992,612
1,336,345

※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

금융회사
삼성화재해상보험(주)
삼성전자(주)
K6512 (손해 및 보증보험업)
배당금
현금
수의계약
32,058

K6512 (손해 및 보증보험업)
보험료
현금
지명경쟁입찰
25,934

K6512 (손해 및 보증보험업)
보험료
현금
지명경쟁입찰
26,524

소계
84,516

삼성물산(주)
K6512 (손해 및 보증보험업)
보험료
현금
지명경쟁입찰
8,493

소계
8,493

삼성디스플레이(주)
K6512 (손해 및 보증보험업)
보험료
현금
지명경쟁입찰
8,694

소계
8,694

삼성에스디아이(주)
K6512 (손해 및 보증보험업)
보험료
현금
수의계약
10,904

소계
10,904

삼성중공업(주)
K6512 (손해 및 보증보험업)
보험료
현금
수의계약
5,324

소계
5,324

삼성화재해상보험(주) 소계
117,931

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

: 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

: 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

(주)호텔신라
소계
소계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-

3/4
2
2
-
2

4/4
-
-
-
-

소계
2
2
-
2

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

소계
삼성화재애니카손해사정(주)
(주)삼성화재금융서비스보험대리점
소계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
1/4
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-

4/4
-
8
1
9
9

소계
-
8
1
9
9

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

수취회사
삼성화재해상보험(주)
삼성바이오로직스(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
806
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성바이오에피스(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
154
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2022.07.26~2024.01.31
31
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

(주)에스원
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
6
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

(주)호텔신라
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
8
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성자산운용(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
391
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성액티브자산운용(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
36
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성에스알에이자산운용(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
97
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성벤처투자(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
103
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

합계
-
-
-
1,632
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주), 삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈, 삼성중공업(주), 삼성카드(주)※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함.※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약유무
사용기간
무상거래사유

수취회사
삼성화재해상보험(주)
삼성코닝어드밴스드글라스(유)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함

삼성전자서비스(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자서비스씨에스(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자판매(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자로지텍(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

수원삼성축구단(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함

(주)삼성글로벌리서치
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
O
2021.02.01~2024.01.31
상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함

삼성화재애니카손해사정(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성화재서비스손해사정(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

(주)삼성화재금융서비스보험대리점
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성헤지자산운용(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
O
2021.02.01~2024.01.31
상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함

삼성생명서비스손해사정(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

(주)삼성생명금융서비스
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성카드고객서비스(주)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

합계
-
-
-
-
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주), 삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈, 삼성중공업(주), 삼성카드(주)※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 284개의상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내 계열회사

비금융회사

삼성전자(주)
삼성물산(주)
삼성에스디아이(주)
삼성에스디에스(주)
(주)미라콤아이앤씨

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
767
-
767
25,610
-
25,610
2
-
2
827
-
827
1,645
-
1,645

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내 계열회사

비금융회사

(주)에스원
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
229
-
229
29,080
-
29,080

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내 계열회사

금융회사
합계(채권금액)

삼성생명보험(주)
삼성증권(주)
삼성카드(주)
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성화재해상보험(주)
2,212
-
2,212
76
-
76
39,390
-
39,390
41,678
-
41,678
70,758
-
70,758

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품·용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

금융회사
삼성화재해상보험(주)
(복)삼성생명공익재단
-
-
-
-
2,625
2,984
-
-

(사)삼성미소금융재단
-
-
-
-
0
-
-
-

(의)삼성의료재단
-
-
-
-
577
4,064
-
-

(재)두을장학재단
-
-
-
-
0
-
-
-

(재)삼성문화재단
-
-
-
-
676
105
-
-

(재)삼성미래기술육성재단
-
-
-
-
2
-
-
-

(재)삼성복지재단
-
-
-
-
-
12
-
-

(재)호암재단
-
-
-
-
3
-
-
-

(학)성균관대학
-
-
-
-
1,082
1,183
-
-

(학)충남삼성학원
-
-
-
-
0
-
-
-

성균관대학교산학협력단
-
-
-
-
3
-
-
-

※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.