진에어 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 진에어

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
(주)진에어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조원태

기업집단 대표회사 :
(주)한진칼

작성회사 :
(주)진에어

담당자 :
임선혁(대리), 전화번호(02-6011-0676)

<참조>한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한진칼이며 한진 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 (주)한진칼이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로(주)한진칼이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)진에어
박병률
2008.01.23
2008.03.01
H5110(항공 여객 운송업)
2,081
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)진에어
H5110(항공 여객 운송업)
여객, 화물 운송

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금 및현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)진에어
491,942
49,864
460,390
952,332
486,626
322,718
809,344
-
52,200
142,988
566.02

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)진에어
1,277,222
182,163
37,356
45,658
17,014
133,862

*주) 상기 기타수익 등에는 관계기업투자손익이 반영되어 있습니다.

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)진에어
박병률
대표이사
2022.03.23
2022.03.25
2025.03.22
-
-
現 (주)진에어 대표이사
(주)대한항공상무
신임
안전위원회

사내이사
2022.03.23
2022.03.25
2025.03.22
-
-
신임

곽주호
사내이사
2022.03.23
2022.03.25
2025.03.22
-
-
現 (주)진에어 인사재무본부장
(주)대한항공상무
신임
-

정훈식
사내이사
2020.03.25
2020.03.27
2026.03.24
-
-
現 (주)진에어 운영본부장
-
중임
안전위원회

이우일
사외이사(이사회 의장,안전위원회 위원장)
2020.03.25

2020.03.27

2026.03.24

-
-
現 서울대 공과대학 명예교수
-
중임
감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회안전위원회보상위원회

정중원
사외이사(ESG위원회 위원장)
2020.03.25
2020.03.27
2026.03.24
-
-

現
KDI 한국개발연구원 초빙연구위원

-
중임
감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회보상위원회

이동명

사외이사
(사외이사후보추천위원회 위원장)

2023.03.22
2023.03.27
2026.03.21
-
-
現 법무법인 정세 고문변호사
(주)한진칼사외이사
신임
감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회

임춘수

사외이사
(감사위원회 위원장,보상위원회 위원장)

2023.03.22
2023.03.27
2026.03.21
-
마이다스프라이빗에쿼티

現 마이다스프라이빗
에쿼티 대표이사

前 한국투자증권 GIS그룹장 부사장

(주)한진칼사외이사
신임
감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회보상위원회

*주) 상기 '임기 만료(예정)일'은 정관에 따라 3년으로 하되, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지
그 임기가 연장 됩니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)진에어
이우일, 정중원,이동명, 임춘수, 박병률, 정훈식,곽주호
2023.05.09
① 금융기관 차입금 상환 및 크레딧라인 설정의 건
원안가결
4
-
-
-

※ 보고사항① 2023년(제16기) 1분기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

2023.08.08
① 지점 이전 등에 따른 등기의 건
원안가결
4
-
-
-

※ 보고사항① 2023년(제16기) 반기 회계 결산 보고② 신규 노선 개설 계획 보고
-
4
-
-
-

2023.11.09
① 이사회 규정 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

② 우리사주 관련 예금 담보 감액의 건
원안가결
4
-
-
-

※ 보고사항① 2023년(제16기) 3분기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

2024.01.17
① 2023년(제16기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

② 2024년 사업계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

③ 지점 설치에 따른 등기의 건
원안가결
4
-

-

※ 보고사항① 신규 노선 개설 실적 및 계획 보고
-
4
-
-
-

2024.02.20
① 항공기 Lease 투자 비용 심의의 건
원안가결
4
-
-
2024.02.20

2024.02.27
① 제16기 정기주주총회 개최의 건
원안가결
4
-
-
-

② 채권투자 한도 설정 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

③ 2024년 안전보건관리계획 수립의 건
원안가결
4
-
-
-

④ 몽골 현지내 해외 대표부 설립의 건
원안가결
4
-
-
-

※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고③ 보상위원회 결의사항 보고
-
4
-
-
-

2024.03.21
① 이사보수 집행 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.05.08
① 지점 설치에 따른 등기의 건
원안가결
4
-
-
-

※ 보고사항① 2024년(제17기) 1분기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)진에어
감사위원회
-
임춘수,이우일,정중원,이동명
[설치목적]회사 경영전반 등에 대한 감사[주요권한]이사 등에 대한 영업의 보고 요구및 회사의 업무·재산상태조사,내부회계관리 운영실태 평가
2023.05.09
① 감사위원회 위원장 선임의 건
가결
4
-
-
-

② 2023년(제16기) 1분기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

③ 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
-
4
-
-
-

2023.08.08
① 2023년(제16기) 반기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

② 내부회계관리제도 설계평가 보고
-
4
-
-
-

2023.11.09
① 2023년(제16기) 3분기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

② 내부회계관리제도 중간 운영평가 보고
-
4
-
-
-

2024.01.17
① 2023년(제16기) 재무제표 및 영업보고서 보고
-
4
-
-
-

② 2023년 내부회계관리제도 평가 진행사항 보고
-
4
-
-
-

2024.02.27
① 2023년 감사 실적 및 2024년 감사계획 승인
가결
4
-
-
-

② 2023년(제16기) 결산 보고 (감사후)
-
4
-
-
-

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
4
-
-
-

2024.03.21
① 외부감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건
가결
4
-
-
-

2024.05.08
① 2024년 1분기 회계 결산 보고
-
4
-
-
-

② 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
-
4
-
-
-

ESG위원회
-

임춘수,이우일,정중원,이동명

[설치목적]주주가치와 주주권익 보호 및내부거래 감독 강화[주요권한]주주가치 및 주주권익에 중대한영향을 미치는 주요 경영사항사전 검토, 일정규모 이상의내부거래 사전 심사 및 승인
2023.05.09
① 항공기 임대차 계약 갱신의 건
가결
4
-
-
2023.05.09

2023.06.08
① 항공기 임대차 계약 체결의 건
가결
4
-
-
-

2023.11.09
① 항공기 임대차 계약 갱신의 건
가결
4
-
-
2023.11.09

2024.01.17
① 한국공항(주) 표준지상조업계약 갱신의 건
가결
4
-
-
-

② (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건
가결
4

-

③ 항공기 임대차 계약 체결의 건
가결
4

2024.01.18

④ 2023년 환경경영 성과 및 추진과제 보고
-
4

-

사외이사후보추천위원회
-
임춘수,이우일,정중원,이동명
[설치 목적]역량있고 전문적인 사외이사후보자를 객관적이고 공정한절차를 통하여 주주총회에 제안[주요 권한]주주총회에서 사외이사후보의추천
2023.05.09
① 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건
가결
4
-
-
-

2024.01.17
① 사외이사 현황 및 후보군 관리 보고
-
4
-
-
-

안전위원회
-
박병률,정훈식,이우일
[설치목적]항공 안전 관련 개선 및 위험 관리[주요권한]통합안전경영체계 개선, 안전성과및 위험, 안전과 관련된 사항에대한 모니터링 및 제언
2023.08.08
① 2023년 상반기 안전보건 업무수행 평가의 건
가결
1
-
-
-

2024.02.27
① 2023년 하반기 안전보건관리책임자 등 업무수행 평가의 건
가결
1
-
-
-

② 2023년 안전성과 보고
-
1
-
-
-

2024.05.08
① 2024년 안전계획 수립의 건
가결
1
-
-
-

보상위원회
-
임춘수,이우일,정중원
[설치목적]등기이사 보수 관련 결정의 객관성및 투명성 확보[주요권한]등기이사의 보수 한도, 보상체계등 결의
2023.05.09
① 보상위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-
-

2024.02.27
① 이사 보수한도 심의의 건
가결
3
-
-
-

② 보상체계 심의의 건
가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)진에어
X
X
-
X
-
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)진에어
동일인측
등기된 임원
정훈식
3,036
0.01
-
-
3,036
0.01

이대준
3,445
0.01
-
-
3,445
0.01

조숙현
1,700
0.00
-
-
1,700
0.00

자기주식
(주)진에어
666,366
1.28
-
-
666,366
1.28

계열회사(국내+국외)
(주)대한항공
28,665,046
54.91
-
-
28,665,046
54.91

동일인측 합계
/
29,339,593
56.21
-
-
29,339,593
56.21

기타주주
기타
/
22,860,407
43.79
-
-
22,860,407
43.79

총 계
/
52,200,000
100.00
-
-
52,200,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)진에어

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)진에어
장부가액
9,589

보통주
666,366
1.28

우선주
-
-

합계
666,366
1.28

장부가액 소계
9,589
-

합계
9,589
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

(주)대한항공
한국공항(주)
(주)한진칼
소계

비금융회사
(주)진에어
1/4
-
-
41
41
41
2,422
83,558

2/4
2,829
6
-
2,835
2,835
550

3/4
34,257
-
-
34,257
34,257
1,033

4/4
38,895
-
-
38,895
38,895
3,525

소계
75,981
6
41
76,028
76,028
7,530

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)대한항공
한국공항(주)
한진정보통신(주)
(주)한진
토파스여행정보(주)
(주)KAL호텔네트워크
(주)에어코리아
소계
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)진에어
1/4
183
0.5
0.2
2,244
1
-
0.1
2,429
2,429
-
1,277,222
1,277,222
-

2/4
74
0.6
0.6
3,720
-
0.1
1
3,796
3,796

3/4
74
-
-
2,992
-
-
-
3,066
3,066

4/4
84
0.4
0.4
4,664
-
-
-
4,749
4,749

소계
415
2
1
13,620
1
0.1
1
14,040
14,040

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
(주)진에어
(주)한진칼
지급
경영자문 및 경영지원 용역계약
2017.10.31~1년씩 자동 연장
-
업무 수행 인건비 및 실비 정산(포함)
수의계약

합계
-
-
-
-
-
-

지급회사 합계
-
-
-
-
-
-

*주) 상기 계약기간은 계약서 상 최초 계약일을 기재하였으며, 계약은 1년 단위로 지속 갱신 중입니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
(주)진에어
(주)한진칼
지급
서울시 중구 서소문동
107
건물

2023.01.01~2023.09.26(2018.07.01)

20
21
20
현금

합계
-
-
-
-
-
20
21
20
-

지급회사 합계
-
-
-
-
-
20
21
20
-

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)대한항공
(주)한진
한진정보통신(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)진에어
44,680
-
44,680
1,647
-
1,647
14
-
14
46,341
-
46,341
46,341
-
46,341

(14) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
(주)진에어
한국항공대학교산학협력단
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13
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정석인하학원
80
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21
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