LG헬로비전 — 기업지배구조보고서공시  (20240531)
제출인: LG헬로비전



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

(주)LG헬로비전

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일

공시대상 기간 시작일

2023-01-01

공시대상 기간 종료일

2023-12-31

보고서 작성 기준일

2023-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2023-01-01
2022-01-01
2021-01-31

회계기간 종료일
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
이민형
성명 :
김신범

직급 :
상무
직급 :
책임

부서 :
CFO
부서 :
금융팀

전화번호 :
070-7373-2687
전화번호 :
070-7373-2687

이메일 :
sbkim@lghv.net
이메일 :
sbkim@lghv.net

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주
(주)LG유플러스
최대주주등의 지분율
50.00

소액주주 지분율
39.64

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
유선, 위성 및 기타 방송업

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
(주)LG

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
1,190,257
1,167,868
1,080,132

(연결) 영업이익
47,352
53,801
44,492

(연결) 당기순이익
-45,353
-26,025
26,922

(연결) 자산총액
1,319,446
1,428,013
1,488,116

별도 자산총액
1,308,980
1,417,169
1,479,167

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

66.7

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
2024년 정기주주총회 27일 전 소집공고 실시

전자투표 실시
O
해당없음
2021년 정기주주총회부터 지속실시

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음
2024.03.21 주주총회 개최

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음
주주총회 전, 현금배당결정공시(이사회승인)를 통해 배당예정 금액을 공시하였으며, 2024년 정기주주총회를 통해 배당절차 개선을 완료하여 2025년부터 배당 예측가능성을 제공 할 예정임

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
해당없음
홈페이지 게시 및 DART에 배당실시계획을 공시

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
해당없음
승계정책을 보유하고 있으며, 매년 승계 후보군

선정하여 후보자 육성

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
해당없음
리스크 관리(이사회규정), 준법경영, 내부회계관리,

공시관리 정책 마련/운영

내부거래위원회 신설

(21년 7월 1일)

사외이사가 이사회 의장인지 여부
O
해당없음
사외이사가 이사회 의장직 수행('22년 3월 18일 분리 진행함)

집중투표제 채택
X
해당없음
정관 제29조에 의거, 집중투표제 배제

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
해당없음
임원선임 내부규정 보유하고 있으며, 선임 시 심의과정을 진행

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
O
해당없음
당사 외부감사업무 지원조직의 장은 감사위원회에서 임명 및 평가에 대한 동의로 선출하고 있음

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음
회계 및 재무전문가

(김중혁 사외이사 및 감사위원장)

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
해당없음
2023년 연 4회 외부감사인과 회의개최

(개최: 1분기 1회, 3분기 1회, 4분기 2회)

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
감사위원회 규정으로 명시

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 주주가치 제고 및 권익 보호를 위하여 투명하고 독립적인 지배구조를 확립하여, 합리적인 의사 결정 이 가능한 경영 환경과 조직문화를 운영한다는 지배구조 원칙을 수립하고 있습니다. 당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 정관, 이사회 규정 및 각 위원회 규정 등 지배구조와 관련한 규정의 주요 내용을 전자공시시스템(DART) 및 홈페이지에 공개하고, 기업 지배구조 정책의 수립 및 운영은 관련 규정에 명시된 원칙과 절차에 따라 처리하고 있습니다.

당사의 이사회는 경영진의 업무집행권에 관한 견제기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사 비율을 50%로 운영하고 있으며, 2022년 3월 18일 이사회 결의로 CEO와 이사회의장을 분리하여 사외이사를 이사회 의장으로 선임하는 등 의사결정의 독립성과 투명성을 제고하였습니다.

한편 이사회 구성의 다양성 원칙을 반영하고, 운영에 있어서도 이사회가 배경 및 직업 군에 편중되지 않도록 하고 있으며, 경영회계, 법률분야 등의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 회사와 직접적인 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고, 사외이사가 독립적으로 업무수행을 할 수 있도록 CFO 조직 내 감사지원파트를 운영하며 지원하고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

1. 사외이사 중심의 이사회 구성

당사는 구성원 간의 견제와 균형을 통해 안정적인 지배구조를 마련하고자 회사의 의사결정과 업무진행을 이 사회와 경영진에 각각 별도로 위임하고 경영진의 업무 집행상황을 이사회에 보고하도록 하였습니다. 특히 이 사회가 경영진 견제기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하고, 이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회의 경우 사외이사 과반 이상, 감사위원회의 경우 전원을 사외이 사로 구성하고 있으며, ESG위원회는 사외이사 전원이 위원회에 참여하고 있습니다.

2. 이사회 내 위원의 전문성 및 다양성

사외이사는 공정하고 합리적인 절차를 통해 각 분야의 전문가로 구성하였습니다. 각 분야의 전문가 중에서 사외이사로서의 능력과 자격을 갖춘 후보자가 선별되면 상법 등 관련법령에 따라 사외이사 결격요건에 해당 하는 사항이 없는지를 면밀히 검토합니다. 이후 사외이사후보추천위원회에서 후보자의 전문성, 독립성, 투명 성을 검증하고 이사회 승인 후 최종적으로 주주총회의 승인을 얻어 사외이사를 선출합니다.

3. 이사회 내 위원회 중심 운영

또한 사외이사들이 최선의 의사결정을 수행할 수 있도록 이사회 개최 전 이사에 대한 사전보고를 실시하고 안건의 구체적 내용에 대한 충분한 정보를 제공하여 사외이사들이 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있습니다.

4. 지배구조 현황

이사회 및 이사회 내 위원회는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

위원회

구성

(사외이사수/구성원수)

의장(위원장)

(사내/사외여부)

주요 역할

이사회

3/6

고진웅 의장

(사외)

- 주주총회에 관한 사항 승인
- 경영에 관한 사항 승인
- 재무에 관한 사항 승인
- 이사에 관한 사항 승인
- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 등의 승인

감사

위원회

3/3

김중혁 위원장

(사외)

- 회사의 회계와 업무를 감사
- 외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인

- 내부회계관리제도 운용실태 평가결과 이사회 보고

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항 처리

사외이사

후보추천

위원회

2/3

오양호 위원장

(사외)

- 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천

ESG

위원회

3/4

고진웅 위원장

(사외)

- ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립
- ESG 중장기 목표의 설정
- 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항

내부거래

위원회

3/4

오양호 위원장

(사외)

- 내부거래에 관한 사항
- 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 소집 관련 정보를 주주총회일의 최소 2주간 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 주주에게 충분한 기간 전 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 상법에 따라 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하고, 임시주주총회는 필요 시 개최하고 있습니다. 2023년 1월 1일부터 현재까지 당사는 총 2회의 정기주주총회를 개최하였으며, 해당기간 중 임시주주총회 개최 내역은 없습니다. 당사는 주주에게 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하기 위해, 주주총회와 관련한 공시(주주총회소집결의, 참고서류, 주주총회소집공고 등)를 주주총회 일의 최소 2주간 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 주주총회와 관련한 공시에는 주총 일시· 장소 및 회의의 목적사항을 포함하고 있으며, 당사가 이사ㆍ감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지·공고하는 경우에는 이사ㆍ감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)를 공시하고 있습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제29기 정기주주총회
제28기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2024-02-23
2023-02-20

소집공고일
2024-02-23
2023-02-20

주주총회개최일
2024-03-21
2023-03-17

공고일과 주주총회일 사이 기간
27
25

개최장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층

(상암동 드림타워)
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층

(상암동 드림타워)

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송

(금감원 및 거래소 전자공시시스템 등)
소집통지서 발송

(금감원 및 거래소 전자공시시스템 등)

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X

통지방법
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
6명 중 2명 출석
6명 중 2명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
3명 중 1명 출석
3명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
대다수의 주주가

의안에 대해 찬성 및

재청
대다수의 주주가

의안에 대해 찬성 및

재청

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법에 따라 주주총회 2주전 관련 정보 제공을 준수하고 있습니다. 이에 2024년 정기주주총회에서는 소집공고를 주총 27일 전 진행하였습니다. 다만, '주주총회 4주전 소집 공고'는 당사 결산 및 이사회 일정 등으로 미준수 하였으나 향후 주주총회 일정 수립 시 충분한 기간 전에 관련 정보를 주주에게 제공하도록 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

제27기 정기주주총회부터는 3주전 소집공고를 진행하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

다만, 주주총회 4주 전 소집 공고는 당사 결산 및 이사회 일정 등으로 미 준수하였으나, 향후 주주총회 일정 수집 시 충분한 기간 전 관련 정보가 제공 될 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 주주총회 참여 편의를 위해 주주총회 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위해 한국상장회사협의회의 ‘주총분산 자율준수프 로그램’에 동참하여 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최할 수 있도록 꾸준히 노력해왔습니다. 2021년부터 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하였습니다. 당사는 앞으로도 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중 일을 피해 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 2021년 2월 2일, 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해, 상법 제368조의 4(전자 적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의 하였고, 그 결과 2021년 3월 19일 개최 된 제26기 정기주주총회에서는 전자투표제가 시행되었습니다. 서면투표와 관련 해서는, 당사는 현재 정관에 서면투표 관련 근거 조항을 마련하고 있지 않지만 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않더라도 의결권 대리행사(위임장)를 적극 권유함으로써 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 당사는 향후에도 주주 의결권 행사 편의성을 제고하기 위해 다방면으로 검토할 예정입니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제29기 정기주주총회
제28기 정기주주총회
제27기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
2024.03.22

2024.03.27

2024.03.29
2023.03.24

2023.03.30

2023.03.31
2022.03.25

2022.03.30

2022.03.31

정기주주총회일
2024-03-21
2023-03-17
2022-03-18

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

2023년 1월 1일부터 현재까지 당사의 주주총회는 2회 개최되었으며, 각 주주총회의 안건 별 찬반비율과 표결 결과 내역은 아래 표와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제29기 정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제29기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,442,644
99.3
307,369
0.7

제29기 정기주주총회
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
사업목적 추가
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,539,802
99.5
210,211
0.5

제29기 정기주주총회
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
배당절차 개선
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,538,759
99.5
211,254
0.5

제29기 정기주주총회
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
전자증권제도 시행 반영
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,539,398
99.5
210,615
0.5

제29기 정기주주총회
제2-4호 의안
특별(Extraordinary)
감사위원회 구성 변경
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,532,470
99.5
217,543
0.5

제29기 정기주주총회
제2-5호 의안
특별(Extraordinary)
이사 임기 변경
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,525,811
99.5
224,202
0.5

제29기 정기주주총회
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수 한도 승인의 건
가결(Approved)
77,446,865
43,750,013
43,388,470
99.2
361,543
0.8

제28기 정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제28기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결(Approved)
77,446,865
43,289,098
42,807,829
98.9
481,269
1.1

제28기 정기주주총회
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
77,446,865
43,289,098
43,143,039
99.7
146,059
0.3

제28기 정기주주총회
제3호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 이민형 선임의 건
가결(Approved)
77,446,865
43,289,098
42,825,466
98.9
463,632
1.1

제28기 정기주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수 한도 승인의 건
가결(Approved)
77,446,865
43,289,098
42,954,155
99.2
334,943
0.8

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

당사는 주주총회 전 소집결의 및 공고를 통해 부의 안건에 대한 상세한 내용과 설명을 하고 있습니다.

현재까지 주주총회 상정 된 의안 중, 부결 된 안건은 없으며 반대 비율이 특별하게 높은 의안은 없으나 향후 의안에 대한 적극적인 이해와 설명이 가능하도록 주주와의 소통을 강화 해 나가겠습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 서면투표제를 도입하고 있지는 않으나 전자투표제, 의결권 대리행사 권유(위임)을 통하여 의결권 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 도모하고 주주총회에 주주가 최대한 참여 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 전자투표제, 의결권 대리행사 권유(위임)을 통하여 의결권 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 도모하고자 노력하고 있습니다. 향후에도 주주들의 총회 참석 편의를 위한 다양한 방안을 지속적으로 검토해 나갈 예정입니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 관계법령에 따라 주주제안권을 행사 할 수 있는 권리를 보장하고 하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주제안 절차에 대해 현재 홈페이지 등에 별도로 안내를 하고 있지는 않으나, 소수주주가 회사에 대하여 일정한 사항을 주주총회 안건으로 상정할 것을 제안할 수 있는 권리를 상법 제363조의 2(주주제안권)에 따라 보장하고 있습니다. 주주제안권 처리 및 접수는 당사 금융팀에서 담당하고 있습니다. 주주제안권이 접수되면 상법에서 규정한 절차에 따라 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률 검토를 거친 후 접수 확인서를 영업일 기준 7일 내, 서면 혹은 문서로 회신 드립니다. 다만 최근 3년 간 당사의 주주제안 내역은 없습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 관계 법령에 따라 주주총회에서 주주제안권을 행사할 수 있는 권리를 보장하고 있습니다. 당사는 상법 또는 정관을 위반하는 경우, 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 주주제안 거부 사유가 아니라면 주주총회일 6주 전까지 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 주주제안이 있는 경우 즉시 이사회에 보고될 수 있는 체제를 갖추어, 주주총회 소집결의 이사회에 해당 내용이 논의될 수 있도록 하고 있습니다. 향후 적법한 주주제안권이 행사 될 경우, 상법과 내부 이사회 절차, 주주총회 운영 절차를 준수하며 주주총회를 운영하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상 시점부터 보고서 제출일까지 당사의 주주제안 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상 시점부터 보고서 제출일까지 당사가 접수한 공개서한 내역은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주가 주주총회 의안을 용이하게 제안 할 수 있도록 홈페이지를 통해 관련 내용을 안내하도록 하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 관계 법령에 따라 주주총회에서 주주제안권을 행사할 수 있는 권리를 보장하고 있습니다.

향후 적법한 주주제안권이 행사될 경우, 상법과 이사회 규정, 그리고 주주총회 운영 절차를 준수하여 주주총회를 운영하고, 주주와의 소통도 지속적으로 실시하도록 하겠습니다. 또한, 주주제안 혹은 공개서한 등 주주의 의견이 용이하게 제안 될 수 있는 방안(홈페이지 안내 등)을 지속 강구하도록 하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책(배당정책)을 공시하여 주주들에게 배당예측가능성을 제공하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 배당은 재무실적과 현금흐름 및 투자계획 등 사업환경을 종합적으로 고려하여, 장기적인 성장을 위한 재원 확보와 주주환원의 균형을 바탕으로 결정됩니다.

당사는 주주환원정책 강화를 위해 '당기순이익 (연결 재무제표 기준, 일회성 이익 제외)의 30% 이상을 주주에게 환원' 하는 배당정책을 공시하였고 향후 지속적으로 지향 할 계획입니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 배당과 관련한 내용을 홈페이지의 배당 정보란을 통해 안내하고 있습니다. 이 외에도 배당에 대해서 이사회에서 심도 있게 논의 후, 관련 정보를 주주총회 4주 전까지 ‘현금ㆍ현물 배당결정 공시’를 통해 주주들에게 안내하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

N(X)

당사는 2024년 3월 21일 주주총회에서 정관변경을 통해 배당기준일 이전에 배당결정을 할 수 있는 근거를 마련하였습니다.

따라서, 2024년 사업년도 기준 배당은 배당기준일 이전 배당을 확정하여 주주들에게 배당에 대한 예측가능성을 제공 할 예정입니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

제29기
12월(Dec)
O
2023-12-31
2024-03-21
X

제28기
12월(Dec)
O
2022-12-31
2023-03-17
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 배당관련 정보를 홈페이지 게시를 통해 모든 주주들이 확인할 수 있도록 충분히 안내하고 있습니다.

다만, 상법 및 관련 표준정관 정비의 일정으로 배당기준일 이전 배당확정은 하지 못하였지만, 2024년 사업년도 부터는 변경 된 정관을 근거로 배당기준일 이전 배당을 확정 할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 2024년 3월 주주총회에서 정관변경을 통해 배당기준일 이전에 배당결정을 할 수 있는 근거를 마련하였습니다.

따라서, 2024년 사업년도에 대한 배당은 배당기준일 이전 배당을 확정하여 주주들에게 배당에 대한 예측가능성을 제공 할 예정입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주가치 제고라는 원칙을 바탕으로 주주가치 제고를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 정관 제44조(이익배당)에 근거하여, 금전과 주식으로 이익 배당이 가능합니다. 이익 배당은 정기주주총회에서 결정하며 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급합니다. 배당금 의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 배당금은 당사에 귀속됩니다. 당사는 최근 3년간 매년 지속적으로 배당을 실시 해 오고 있으며, 최근 3개 사업연도 별 주주환원 현황은 아래의 표를 참고하여 주시기 바랍니다

당사는 시장에서의 주주가치 제고라는 관점에서 당기순이익 실적이 저조하더라도 배당을 실시하였으며 주주가치 제고를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

최근 3개년 배당현황은 아래 표와 같으며 당기(2023년)와 전기(2022년)의 경우는 당기순이익이 적자임에도 불구하고 배당을 실시하였습니다. 따라서, 해당 사업연도의 배당성향(N/A) 산출은 하지 않았으니 참고하시기 바랍니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률

당기
보통주
2023년
12월(Dec)

172,311,637,620
9,293,623,800
120
3.4

당기
종류주

전기
보통주
2022년
12월(Dec)

233,425,637,620
9,293,623,800
120
2.6

전기
종류주

전전기
보통주
2021년
12월(Dec)

261,217,084,485
8,519,155,150
110
2.0

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)

32

개별기준 (%)

31

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주가치 제고라는 원칙을 바탕으로 배당정책을 시행하고 있으며 관련 정책을 바탕으로 향후 지속적으로 주주환원을 실행할 예정입니다.

또한 개정 된 정관을 바탕으로 당해년도부터 배당예측성을 제고하여 실질적인 주주환원 정책이 되도록 노력하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 모든 주주에게 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 금액 2,500원)이며, 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 77,446,865주입니다. 참고로 당사가 발행한 기명식 보통주는 77,446,865주(100%)이며, 우선주는 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

200,000,000

200,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
77,446,865
38.72

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 우선주식 등 종류 주식을 발행한 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 보통주는 상법 제369조에 따라 1주당 1의결권을 부여하고 있음으로 모든 주주에게 공평한 의결권이 부여되고 있다고 판단 됩니다.

향후 의결권과 관련하여 기업정보가 충분하고 공평하게 제공될 수 있도록 하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매 분기 결산이 이루어진 이후, 1월, 5월, 8월, 11월 전후로 분기, 반기, 연간 잠정 집계 된 경영실적을 전자공시시스템 및 당사 홈페이지(http://www.lghellovision.net/) IR자료실에 공시하고 있습니다. 또한, 국내외 기관투자자, 방문 투자자 미팅, 컨퍼런스 콜 등 수시 IR활동을 통해 지속적으로 시장과 소통하고 있습니다.

공시대상 개시일부터 보고서제출일까지 주요 IR왈동 내역은 아래와 같습니다.

일자
대상
형식
주요 내용
임원참석여부

2023.01.12
국내 주요기관
One on One

혹은 그룹미팅
주요 경영현황 설명 및 질의응답
X

2023.02.15
국내 주요기관
경영실적리뷰 및 질의응답

2023.03.15
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.03.24
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.06.08
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.06.15
국내 주요기관
경영실적리뷰 및 질의응답

2023.07.05
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.07.07
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.09.13
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.10.20
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.11.17
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2023.11.23
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2024.01.25
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2024.02.16
국내 주요기관
경영실적리뷰 및 질의응답

2024.02.22
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2024.03.06
국내 주요기관
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2024.04.01
국내 주요기관
컨퍼런스 콜
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2024.04.05
국내 주요기관
컨퍼런스 콜
주요 경영현황 설명 및 질의응답

2024.05.22
국내 주요기관
One on One 미팅
경영실적리뷰 및 질의응답

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액투자자를 위한 별도의 행사는 개최하고 있지 않으나, 유선 등 비대면 수단을 통하여 수시로 소통하고 있으며 임원은 별도 참석하지 않있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

해외투자자와의 별도 행사 진행 내역은 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 회사 홈페이지에 ‘투자자 정보’ 메뉴(http://corp.lghellovision.net/investment/financialInfo.do)를 운영하고 있습니다. 해당 메뉴에서는 당사의 이사회 관련 정보, 재무 정보 및 영업보고서 등 각종 보고서들을 확인 하실 수 있습니다. IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소는 홈페이지에 기재되어 있으며, 향후 실적발표 자료 등에 기재하여 시장과 더욱 적극적으로 소통하도록 하겠습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 해외투자자를 위한 영문 사이트 운영 및 영문공시 등을 시행하고 있으며 홈페이지(http://www.lghellovision.net/) 내 실적 발표 자료 등에 영문 공시 등을 통해 외국인 주주를 위한 소통 창구를 마련하였습니다

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

해당사항 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

상기 기재한 바와 같이, 당사는 IR 활동과 홈페이지 운영, 공정 공시 등을 통해 주주들에게 기업정보를 적시에 공평하게 제공하고 있습니다. 또한 IR담당자 연락처 공개, 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 영문 내역 등 적극적인 IR활동을 통해 모든 주주들에게 공평하게 기업정보를 지속 제공 해 나가겠습니다

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주를 보호하기 위한 내부거래 및 자기거래의 내부통제장치를 마련 하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 경영진 또는 지배주주의 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하고 있습니다. 이사회 규정 제8조에 ‘이사와 회사간 거래의 승인’을 이사회 승인사항으로 정하고 있으며, 상법에 의한 회사의 최대주주(㈜LG) 및 특수관계인 간의 거래 역시 이사회 승인사항으로 정하고 있습니다. 또한 당사는 LG 기업집단 소속 회사로서 공정거래법상 계열회사와의 분기별 50억 이상의 내부거래(매출기준)에 대해 이사회 의결 및 공시하도록 규정되어 있는 바, 해당 거래 발생시 적법하게 사전 이사회 승인을 거쳐 공시하고 있으며 관련 공시는 전자공시시스템(DART)를 통해 확인할 수 있습니다.

당사는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 목적으로 2021년 7월 1일 내부거래위원회를 설치하였고 관련 내용을 2021년 5월 6일 「기타 경영 사항(자율공시)」를 통해 공시하였습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

'23.01.12에 개최 된 제1차 이사회에서 제1호 의결의안 ‘전기차 충전사업 양도 승인 의 건’과 23.08.04과 23.11.23 에 개최된 제6차 및 제8차 이사회에서 제1호 의결의안 ‘계열사 등 자기거래 승인의 건’이 있었고 모두 가결 되었습니다.

주요 내용으로는 ㈜미디어로그와 ㈜CV파트너스과의 거래 승인과 ㈜LG유플러스, ㈜CV파트너스 등과의 2024년 승인 요청 한도 거래 금액을 보고하고 한도 금액 내에서의 개별 거래에 대한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임한다는 내용이었습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사는 당사의 지배주주인 (주)LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 01월 12일에 체결하였습니다. 주요내용은 전기차 충전사업 일체를 37억원에 양도한다는 내용이며 해당내용은 2023년 1월 12일 [기타경영사항(자율공시)]를 진행하였습니다.

상기 거래 외, 당사는 공시대상기간 동안 대주주(그 특수관계인 포함)와의 신용공여, 자산영수도, 영업거래(최근 사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 거래)는 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 내부거래위원회 등 사전 심의/검토 절차를 거쳐 내부거래의 투명성을 도모하고 있습니다. 향후에도 내부 검토를 강화하여 주주 보호를 위한 다양한 장치를 강구하겠습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 관련 법령과 규정을 준수하여 소유구조 변동에 대한 주주보호 절차를 진행하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 사항이 있을 경우, 상법과 정관에 근거하여 주주총회를 개최하며 해당 안건에 대해 의사결정을 하고 있습니다. 상법 363조, 상법 542조의4 및 당사 정관 제19조에 따라 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

현재 당사는 소액주주와 반대주주 등 주주보호를 위한 정책을 별도로 마련하여 운영하고 있지는 않지만, 상법 등에서 규정하고 있는 반대 의사표시가 일정비율 이상이 될 때에는 이를 준수하여 합병 등의 절차를 진행할 계획입니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시대상 기간 내, 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등은 없으며 신고서 작성일 현재 관련된 계획은 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

해당사항 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

해당사항 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재 소유구조 변동과 관련 된 계획이 없습니다. 하지만 회사의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동이 있을 경우, 소액주주의 권리를 보호하기 위한 주주보호 방안을 강구 해 나가겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 경영 의사결정 기능과 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 당사의 이사회규정 제8조에서는 이사회가 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하도록 하고 있으며 이에 따라 이사회에 부의할 사항은 사항은 다음의 이사회 규정 제8조를 참고하시기 바랍니다.

또한, 당사는 이사회 중심 경영 원칙하에 상법, 공정거래법 등 관련 법에서 이사회 심의ㆍ의결사항으로 정한 것이 아니더라도 이사회 규정 제8조에 따라 이사회 심의/의결을 받도록 하고 있으며, 주요 내용은 아래와 같습 니다.

- 중요한 계약(자기 자본의 100분의 10이상 규모)의 체결

- 안전담당최고임원이 부의를 요청한 안전 보건 관련 사항

- 자기자본의 100분의 20이상에 상당하는 금액의 차입

- 자기자본의 100분의 20이상의 담보제공 또는 채무보증

- 이사회 및 위원회에 관한 규정의 제정 또는 개폐

- 안전담당최고임원의 선임 및 해임

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사는 정관 제38조의2 및 이사회규정 제9조에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 또한 이사회규정 제8조 제2항에 따라 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있습니다.

▷ 이사회 규정 제8조

1. 주주총회의 소집 및 부의의안에 관한 사항

가.주주총회의 소집

나.영업보고서의 승인

다.재무제표의 승인

라.정관의 변경

마.자본의 감소

바.회사의 해산, 합병, 회사의 계속

사.회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양·수도

아.영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,

기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

자.주식의 액면미달 발행

차.이사의 회사에 대한 책임의 면제

카.주식배당 결정

타.주식매수선택권의 부여

파.이사의 보수

하.기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영일반에 관한 사항

가.배당의 결정

나.대표이사, 안전담당최고임원의 선임 및 해임

다.지점의 설치·이전 또는 폐지

라.명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대리업무의 범위

마.위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

바.이사회 및 위원회에 관한 규정의 제정 또는 개폐

3. 재무에 관한 사항

가.자기자본의 100분의 10이상의 타 법인출자, 출자지분의 처분 또는 해외직접투자

나.중요한 계약(자기 자본의 100분의 10이상 규모)의 체결

다.신주의 발행

라.사채의 모집

마.준비금의 자본전입

바.전환사채의 발행

사.신주인수권부사채의 발행

아.실권주 및 단주의 처리

자.자기자본의 100분의 20이상에 상당하는 금액의 차입

차.자기자본의 100분의 20이상의 담보제공 또는 채무보증

4. 기 타

가.이사와 회사간 거래의 승인

나.이사의 업무 委囑 및 解囑

다.이사의 競業 승인

라.독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조 및 동법시행령

제33조에 의한 대규모내부거래에 대한 승인 <2022.05.13 일부개정>

마.제6조의2 제3항에 따라 안전담당최고임원이 부의를 요청한 안전·보건 관련 사항

바.기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 이사회 심의/의결사항, 관련 제도 등을 고려 할 때, 당사 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있다고 판단됩니다. 향후에도 투명하고 효율적인 이사회 운영이 되도록 노력하겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 구축 및 운영하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 정관 제32조 및 이사회규정 제8조에 의거, 대표이사(최고경영자)의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 대표이사의 결원 또는 유고 시 차 순위 집행임원인 이사(부사장, 전무이사, 상무이사, 이사), 기타비상무이사 순으로 그 직무를 대행하도록 규정하여 정관 및 이사회 규정상 대표이사 유고 시 직무대행제도를 마련하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

당사는 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 HR(조직개발팀)에서 구축 및 운영하고 있습니다. 회사의 상황과 주요 과제를 고려하여 CEO로서의 요건을 정의하고, 경영진 중 이에 적격한 후보 군을 선정, HR(조직개발팀)에서 1차 심의한 후 이사회를 대표하는 대표이사의 2차 심의를 거쳐 확정하고 있습니다.

최고경영자 후보(집단)은 즉시 보임 가능한 후보군(차기)과 육성 후 3~5년 이후 보임 가능한 후보군(장기)으로 분리하여 매년 하반기에 후보 군을 선발하고 있습니다. 후보 군의 자격에 대해서는 최고경영자와 인사담당 임원이 협의하여 승계후보 군을 매년 선정하는 형태로 승계정책을 운영하고 있습니다.

최고경영자 변경 시에는 이사회에 해당 사항을 안건으로 상정하고, 이사회는 최종적으로 추천 받은 최고경영자 후보자에 대해 적정성을 심의하여 대표이사로 확정합니다. 이사회에서 확정한 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

최고경영자 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임될 때까지 승계 준비를 진행함으로써 경영의 연속성과 안정성을 확보하도록 하고 있습니다. 통상적으로 전임 최고 경영자를 인사관리규정에 의거하여 고문으로 위촉함으로써 사후적인 승계가 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

최고경영자 승계를 위해 선정된 후보 군에 대하여는 CEO와 1:1 육성면담을 진행하여 후보자가 강화해야 할 역량에 대해 논의하고 육성계획을 수립하고 있습니다. 이러한 육성계획에 따라 사업가 역량을 개발해 나갈 수 있도록 직무 로테이션, 사내/사외교육을 제공함과 동시에, 전문 리더십 코치의 도움을 통해 리더십 역량 또한 함양해 나가고 있습니다. 아울러 매년 말에는 임원 전원에 대한 평가를 실시하며 이때 후보 군의 성과 및 육성 정도에 대해서도 평가하여 최고경영진 후보여부의 판단자료로 활용하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부 정책을 바탕으로 최고경영자 승계 정책을 운영하고 우수한 후보군을 육성하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 임직원을 대상으로 충분한 교육을 제공하고 육성하여 최고경영자 후보자가 꾸준히 양성 될 수 있도록 하겠습니다. 이를 바탕으로 후보자들을 육성하여 최고경영자 승계가 잘 이루어질 수 있는 시스템을 갖추도록 지속적인 노력을 기울이겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 효과적인 리스크 관리를 위해 내부통제정책을 마련하고 있으며 해당 정책 및 운영을 지속 관리하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 체계적이고 효과적인 리스크 관리를 위해 리스크를 재무 리스크/비재무 리스크로 나누어 관리정책을 실행하고 있습니다. 재무리스크는 최적의 자본구조와 투명성을 유지하기 위하여 2020년 5월 재무관리규정을 마련하였으며 관리하고 있으며, 비재무적 리스크는 전사 위기관리 체계를 구축하여 위기관리팀을 신설하였고, 2021. 7. 30. “LG헬로비전 위기관리규정”을 제정하여 신속하고 효율적으로 관리하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 준법경영을 통한 고객 신뢰 및 책임의식을 제고하고 지속 가능 발전을 위해 준법통제체제를 구축 및 시행하고 있습니다. 2013년 8월, 준법통제기준을 마련하였으며, 임직원의 업무수행 중 발생할 수 있는 법적 위험을 효율적으로 예방/관리하기 위하여 준법통제기준 준수 여부를 점검하고 준법통제체제의 유효성을 평가 한 결과를 이사회에 연 1회 이상 정기적으로 보고하고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조(내부회계관리제도의 운영 등) 및 동법 시행령 제9조(내 부회계관리제도의 운영 등), 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조(내부회계관리제도의 운영)가 정하는 바 에 따라 회사의 내부회계관리제도를 설계?운영?평가?보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효 과적인 내부회계관리제도를 설계?운영하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 공시정보관리규정이 마련되어 있지는 않으나 유가증권시장 공시규정 시행세칙에서 규정하는 정기교육과 금융감독원, 공정거래위원회 및 상장회사 협의회에서 주관하는 각종 공시 및 관련 제도 교육에도 성실히 참여하며 공시규정 변경 등을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부회계시스템과 사내 업무 포탈 등을 통해서 정기적으로 사내 임직원에게 미공개 정보 등에 대한 공시 리스크를 안내하며 관리하고 있습니다. 이외에도 자회사 모회사간 연간 공시 관리를 통해 공시 리스크를 사전 예방합니다. 당사는 다양한 대외 공시 요건에 효율적으로 대응할 수 있도록 자료 취합 및 검증 프로세스를 지속적으로 고도화 해 나가고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 목적으로 2021년 7월 1일 내부거래위원회를 신설하였고, 관련 내용을 2021년 5월 6일 「기타 경영 사항(자율공시)」를 통해 공시하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 공시정보관리규정이 마련되어 있지 않습니다. 하지만 해당 규정 수립에 대한 내부검토를 진행하여 시행 할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 회사의 위험관리를 위해 관련 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

공시정보관리규정은 현재 제정 검토 중이며 시행 예정입니다. 앞으로도 해당 내부통제정책을 지속적으로 개선, 보완하여 보다 실질적인 위험 관리가 될 수 있도록 하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 다양한 분야에 대한 전문적 지식 및 경험을 갖춘 전문가로 구성되어 있으며 독립적 기능을 수행하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사 이사회 총원 6명 중 사외이사는 3명(전체 구성원 대비 50%)으로 운영되고 있습니다.

사외이사 3인은 ‘유선방송업계’ ‘경영회계’ 및 ‘법률’ 분야의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고, 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 또한 회사와 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고 임기를 3년간 보장함으로써 사외이사가 독립적인 업무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

특히 업무집행에 관한 내부통제를 수행하는 감사위원회는 구성원 3명 전원이 사외이사로 구성되며, 사외이사의 선임 과정에서의 공정성을 기하기 위해 사외이사후보추천위원회는 3명 중 2명의 위원을 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

당사는 법령 상에 규정된 위원회의 역할과 권한에 부가하여 각 위원회 규정을 통해 위원회의 구체적인 권한 범위를 설정함으로써 이사회의 전문성, 독립성 및 효율성을 높이고 있습니다.

감사위원회는 법적 의무 사항의 승인 및 보고 뿐만 아니라, 재무, 영업, 회계에 대한 감사 및 각종 사업리스 크, 진단결과 등에 대하여 수시 상시 보고를 받고 있으며, 외부 감사인으로부터 재무제표 및 최신 감사 규정 및 정보 등을 제공받는 등 내부통제와 관련한 적극적인 역할과 기능을 수행하고 있습니다.

전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위한 사외이사후보추천심의를 위해 만들어진 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8 및 사외이사후보추천위원회 규정 제4조 제2항에 의거하여 3인의 위원 중 2인은 사외이사로 구성하고 있습니다.

내부 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 내부거래위원회를 운영하고 있습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

송구영
사내이사(Inside)
남(Male)
57
대표이사
54
2025-03-18
기업경영
現 ㈜엘지헬로비전 대표이사

이민형
사내이사(Inside)
남(Male)
58
CFO/CRO
14
2026-03-17
기업경영
現 ㈜엘지헬로비전 CFO/CRO

홍범식
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
56
기타비상무이사
26
2025-03-18
기업경영
現 ㈜엘지 경영전략부문장

김중혁
사외이사(Independent)
남(Male)
56
감사위원회 위원장
54
2025-03-18
재무
現 고려대학교 경영학과 교수

고진웅
사외이사(Independent)
남(Male)
60
이사회의장

ESG위원회 위원장
54
2025-03-18
IT, 데이터
現 농업회사법인 오이하리 주식회사 대표

오양호
사외이사(Independent)
남(Male)
62
내부거래위원회 위원장

사외이사후보추천위원회 위원장
54
2025-03-18
법무
現 법무법인 태평양 대표변호사

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

현재 당사의 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회와 같이 총4개의 위원회가 운영되도 있습니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 나머지 이사회 내 위원회는 구성원의 3분의 2 이상이 사외이사로 구성되어 있습니다.

이사회 내 각 위원회의 구성, 위원장 및 위원회의 주요 역할과 권한 등은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

감사위원회
- 회사의 회계와 업무를 감사

- 외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인

- 내부회계관리제도 운용실태 평가결과 이사회 보고

-법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항 처리
3
A
위원장: 김중혁 사외이사

내부거래위원회
- 내부거래에 관한 사항

- 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항
4
B
위원장: 오양호 사외이사

ESG위원회
- ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립

- ESG 중장기 목표의 설정

- 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항
4
C
위원장: 고진웅 사외이사

사외이사후보추천위원회
- 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천
3
D
위원장: 오양호 사외이사

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

감사위원회(A)
김중혁
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C

감사위원회(A)
고진웅
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C,D

감사위원회(A)
오양호
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C,D

내부거래위원회(B)
오양호
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,C,D

내부거래위원회(B)
김중혁
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,C

내부거래위원회(B)
고진웅
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,C,D

내부거래위원회(B)
이민형
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
-

ESG위원회(C)
고진웅
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,D

ESG위원회(C)
김중혁
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

ESG위원회(C)
오양호
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,D

ESG위원회(C)
송구영
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
-

사외이사후보추천위원회(D)
오양호
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C

사외이사후보추천위원회(D)
고진웅
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C

사외이사후보추천위원회(D)
홍범식
위원
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
-

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 기업의 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위해 ESG위원회를 설치/운영하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

Y(O)

당사는 경영투명성 제고를 위해 2022년 3월 18일 이사회 결의로 CEO와 이사회 의장을 분리하여 사외이사인 고진웅 이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 상법 408조의 2의 집행임원제도를 채택하고 있지 않으나, 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 이사회 구성, 위원회 활동 등을 고려할 때 당사의 이사회는 사외이사의 독립성을 보장하고 있다고 판단됩니다. 향후에도 이사회가 독립 된 의사결정과 경영감독기능을 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나, 특정 이해관계를 대변하지 않도록 하는 이사회 구성의 ‘다양성 원칙’을 반영하여, 실제 운영에 있어서도 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업 군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 당사의 사외이사들은 각각 산업 전문가, 재무/회계 전문가, 법률 전문가 등으로 구성되어, 다양한 인적 배경과 전문성을 토대로 이사회 부의 안건에 대한 내실 있는 심의 및 경영진의 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

당사의 이사는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항, 제542조의8(사외이사의선임) 제2항 등 관계법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

대표이사인 송구영 사내이사는 LG유플러스 홈/미디어부문장, 인수추진단장을 역임한 경력으로 방송통신사업에 대한 전문성과 산업에 대한 인사이트를 가지고 있습니다. CFO/CRO인 이민형 사내이사는 LG전자 금융기획팀장, LG스포츠 경영지원담당을 역임한 경력이 있는 회계/재무 경영 전문가입니다.

기타비상무이사인 홍범식 이사는 ㈜LG 경영전략부문장으로 재직하고 있으며, 베인앤드컴퍼니 아시아 정보통신부문 대표 등을 역임한 경력을 가지고 있습니다.

이사회 의장인 고진웅 사외이사는 농업회사법인 오이하리 주식회사 대표로 재직하고 있으며, 하나로텔레콤 신기술사업실장, 씨앤앰 기술부문장, 딜라이브 가입자서비스 부문장을 역임한 경력이 있는 업종 전문가입니다. 오양호 사외이사는 법무법인 태평양 대표변호사로서 다양한 방송통신 관련 위원을 역임한 경력이 있는 법무분야 전문가입니다. 김중혁 사외이사는 고려대학교 경영대학 경영학과 교수로서 美 Case Western Reserve University 교수, 금융위원회 금융발전심의회 위원을 역임한 회계/재무 전문가입니다.

▷ 이사 별 주요 경력

구분

성명

주요경력

사내이사

송구영(남)

前 LG유플러스 영업전략단장

前 LG유플러스 홈/미디어부문장

前 LG유플러스 인수추진단장

現 LG헬로비전 대표이사

이민형(남)

前 LG 전자 금융기획팀장

前 LG스포츠 경영지원담당

前 LG스포츠 경영지원담당(상무)

現 LG헬로비전 CFO/CRO

기타비상무이사

홍범식(남)

前 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 아시아 정보통신부문 대표

前 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 글로벌 디렉터

前 ㈜LG 경영전략팀장

現 ㈜LG 경영전략부문장

사외이사

고진웅(남)

前 하나로텔레콤 신기술사업실장

前 씨앤앰 기술부문장

前 딜라이브 가입자서비스부문장

現 농업회사법인 오이하리 주식회사 대표

오양호(남)

前 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원

前 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원

前 한국인터넷진흥원 비상임이사

現 법무법인 태평양 대표변호사

김중혁(남)

前 美 Case Western Reserve University 교수

前 금융위원회 금융발전심의회 위원

前 한국재무학회 부회장

現 고려대 경영학과 교수

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일까지 이사 선임 및 변동내역은 아래의 표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료예정일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

안재용
사내이사(Inside)
2019-12-24
2024-03-31
2023-03-17
사임(Resign)
퇴직

이민형
사내이사(Inside)
2023-03-17
2026-03-31
2023-03-17
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 공정하고 합리적인 절차를 통해 다양한 경력과 분야의 전문가들을 이사로 구성하였습니다.

다만, 이사들은 전원 동일 성별이며 성별의 다양성을 확보하지는 못했습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회의 다양성 확보를 위해 공정하고 합리적인 절차를 지속적으로 준수하고, 성별의 다양성을 확보하기 위한 노력도 강화하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 이사 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

66.7

당사는 상법 제542조의8에 따라 이사회 내 위원회로서 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임 할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 상법 제542조의8 제4항에 따르면 사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어야 합니다. 당사는 투명하고 공정한 사외이사 선임을 위해 사외이사후보추천위원회 운영규정 제4조 2항에 의거, 3인의 위원으로 구성하며, 위원 중 1인은 기타비상무이사, 나머지 2인을 사외이사로 선임하여 운영 중에 있습니다.

이사는 주주총회에서 선임하고, 선임할 이사 후보자는 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회가 추천하고 있고, 사내이사의 경우 별도 후보추천위원회는 구성하지 않고 이사회가 추천하고 있으며, 주주는 관련 법령에 근거한 주주제안권 행사를 통해 이사 후보를 추천할 수 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주들이 이사 후보에 대한 충분한 정보를 제공받아 검토할 수 있도록 이사, 감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회가 있을 시 주총 2주전까지 소집공고를 통해 이사 선임 관련 정보를 제공하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제28기 정기주주총회
이민형
2023-02-20
2023-03-17
25
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인 과의 최근3년간 거래내역

3. 후보자들의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령 상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 사업보고서를 통해 사외이사를 포함한 각 이사들의 이사회 참석 여부 및 이사회 의안에 대한 찬반여부를 공시함으로 써 주주들이 선임 및 재선임되는 이사의 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 ’23년도 사업보고서 등 여러 공시를 통해 사외이사를 포함한 각 이사들의 이사회 참석여부 및 이사회 의안에 대한 찬반여부를 공시해오고 있습니다. 또한 당사가 이사, 감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 및 공고하는 경우에는 이사, 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에서 정하는 후보 자에 관한 사항을 공시하고 있어 주주들에게 선임 및 재선임되는 이사의 정보를 충분히 제공해 오고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 정관 제29조에 의거 집중투표제를 채택하고 있지는 않으나, 상법에 따라 소수주주의 이사 후보 추천 권리를 보장하고 있습니다. 과거 3개년 주주총회 기간 중 소수주주의 이사후보 추천은 없었습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 현재와 같이 이사 선임에 있어 관련 법규를 준수하여 공정성과 독립성을 확보하고 주주의 권리를 보장하기 위해 지속 노력하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 철저한 임원의 역량 검증을 통한 임원선임으로 기업가치 훼손을 방지하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

송구영
남(Male)
부사장
O
CEO

이민형
남(Male)
상무
O
CFO/CRO

홍범식
남(Male)
기타비상무이사
X
기타비상무이사

고진웅
남(Male)
사외이사
X
사외이사

오양호
남(Male)
사외이사
X
사외이사

김중혁
남(Male)
사외이사
X
사외이사

(2) 미등기 임원 현황

보고서 제출일 현재 미등기 임원 현황은 아래와 같습니다.

성명

성별

직위

등기임원여부

상근여부

담당업무

강명신

여

전무

미등기

상근

미디어그룹장

김홍익

남

상무

미등기

상근

커뮤니티그룹장

최효락

남

상무

미등기

상근

CHO

홍원덕

남

상무

미등기

상근

홈사업그룹장

손기영

남

상무

미등기

상근

디지털사업그룹장

임성원

남

상무

미등기

상근

홍보/대외협력센터장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 기업가치의 훼손 및 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 연간 성과 평가 및 리더십 서베이 등을 실시하여 임원의 역량 및 리더십에 대한 검증을 실시하고 있으며, 이를 종합하여 임원의 직책 수행에 대한 적격성 여부를 검토하고 있습니다. 또한 '집행임원관리규정' 및 '집행임원서약서'에 의거하여, 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대하여는 임원 징계위원회를 실시, 적절한 조치가 이루어지도록 하여 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리/감독하고 있습니다.

사외이사의 경우, 당사 사외이사후보추천위원회는 상법 제382조 제3항과 제542조의8 제2항 등 관련 법령과 당사 사외이사후보추천위원회 규정 상의 요건을 충족하는 인원만을 추천하고 있습니다. 따라서 주주총회에서는 그 자격과 역량이 검증된 인원들에 한하여 선임 여부가 결정될 수 있도록 합니다. 특히 상법 제542조의8 제2항 제3호는 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자는 상장회사의 사외이사가 될 수 없도록 정하고 있어, 횡령 혹은 배임 등 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해와 관련된 형사책임을 부담한 적이 있는 자가 사외이사로 선임 될 여지를 원천적으로 차단하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

현재 당사의 임원 중 과거 횡령횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자는 없습니다. 또한 당사의 임원 중 과거 임원으로 재직했던 회사가 파산, 회생 또는 현 경영 정상화 이행약정의 체결이 있는 대상자 역시 없습니다. 당사는 이사회의 독립성을 유지하고 관리감독 기능을 강화하기 위해 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 운영하고 있으며, 사외이사로만 감사위원회를 구성하고 선임된 사외이사가 경영진에 대한 견제를 충분히 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 공시대상기간부터 보고서 제출시점까지 주주대표 소송이 제기 된 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 기업가치를 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원에 선임되지 않도록 임원 후보자에 대한 검증을 강화하겠습니다. 또한 회사의 윤리규범을 바탕으로 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리/감독 하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 선임 전 인터뷰 및 설문을 진행하고, 내부회계 시스템을 통하여 이해관계 여부를 사전에 확인하고 있습니다

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사는 사외이사 선임 시 상법상 결격요건에 해당사항이 있는지를 검토하고 있으며, 당사와 ‘사외이사 본인’과 ‘사외이사가 최대주주로 있는 회사’ 및 ‘사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사’ 와의 이해관계가 있는 거래 내역은 없습니다. 당사는 사외이사의 선임(재선임 포함)전 사외이사 후보자와의 인터뷰 및 설문을 진행하고, 내부회계 시스템을 통하여 당사와의 거래 내역 여부를 확인하는 내부절차를 가지고 있습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

김중혁
54
54

고진웅
54
54

오양호
54
54

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 선임(재선임 포함)전 사외이사 후보자와의 인터뷰 및 설문을 진행하고, 내부절차를 통해 당사와의 거래 내역 여부를 확인하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사와 회사와 중대한 이해관계가 없도록 선임단계에서 부터 이해관계 여부를 철저히 확인하고 있습니다. 향후에도 이해관계의 투명성을 확보하기 위해 다양한 사전확인 절차를 강구하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 사외이사는 이사회 출석률은 100%로 직무를 충실히 수행하고 의안에 대한 충분한 시간을 투입하여 안건을 검토하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사의 사외이사는 상법에 따라 당사 외에 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 재임할 수 없습니다. 이에 당사는 상시적으로 사외이사들의 겸직 현황을 이사들에게 개별적으로 확인함과 동시에 해당 회사들의 등기부등본 및 공시내역 확인 등을 통해 추가로 사외이사 결격요건에 해당되지 않는지를 확인하고 있습니다. 따라서 당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위해 겸직규정을 준수하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래의 표와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

김중혁
O
2019-12-24
2025-03-31
고려대 경영학과 교수
-
-
-
-

고진웅
O
2019-12-24
2025-03-31
농업회사법인 오이하리 주식회사 대표
농업회사법인 오이하리 주식회사
대표이사
'19.12
비상장

오양호
O
2019-12-24
2025-03-31
법무법인 태평양 대표 변호사
-(재)조선일보미디어연구소

-방일영문화재단
감사

이사
'09.01

'20.02
비상장(재단)

비상장(재단)

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 사외이사 3인의 2023년 이사회 출석률은 100%로 사외이사 직무를 충실히 수행하고 있으며, 이사회 규정 제6조 제2항은 "이사회를 소집함에는 회일의 최소 일주일 전에 각 이사에게 서면, 전자문서, 구두 등의 방법으로 소집 통지를 발송하여야 한다”고 규정하고 있습니다. 당사의 경우 각 이사회 개최 1~2주 전 해당 안건 및 이사회 일정 등을 이사진에게 제공하고 있으므로 이사회 개최 전 충분한 시간을 투입하여 각 안건을 검토하고 있다고 판단하고 있습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사의 이사는 이사회규정에 따라 상시 이사회사무국의 지원을 받을 수 있으며, 관계직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 일례로 당사는 신임 사외이사에 대하여 오리엔테이션을 통하여 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 당사 이사회 사무국 주도로 회사의 개요 및 이사회 운영 등에 관련한 내부 오리엔테이션을 실시하며, 이외에도 LG그룹 주관 세미나를 통해 이사의 역할과 법적 책임 등에 대해 안내해 드리고 있습니다.

오리엔테이션 이후에도 사외이사들의 사업 이해도 제고를 위하여 회사의 경영현황 등에 대한 자료 제공 및 현안에 대한 보고를 진행하고 있으며, 당사 관련 신문기사 스크랩 및 시장 트렌드(사업,제품,서비스) 관련 소개자료를 사외이사진에게 정기적으로 송부함으로써 업계 동향 등 다양한 정보를 적기에 인지할 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 이사회 사무국을 설치하여 이사회 및 이사회 內 위원회의 원활한 활동을 지원하고 있습니다. 사무국은 의장의 지시에 따라 소집통지, 부의안건의 정리 및 배포, 의사록 작성 등 부의안건의 사후관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 이사회 사무국은 법무팀이 담당하고 있으며, 관련 업무를 하는 인원은 총 2명으로 구성되어 있습니다. 이 외에도 이사회 내 위원회 업무를 지원하기 위해 경영관리팀, 금융팀, ESG팀, 조직개발팀 등이 내부 지원조직으로 운영되고 있습니다. 지원조직은 경영정보의 제공, 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 보고, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

사외이사의 업무수행에 필요한 정보를 제공하기 위해 수시로 외부교육을 실시하고 있으며 현황은 아래와 같습니다.

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
주요 교육내용

2023년 11월 23일
한영회계법인
김중혁, 고진웅, 오양호
ESG 동향 및 기업공시 관련

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사는 사외이사들만 참여하는 감사위원회를 개최하고 있으며 이내회 내 위원회 외의 사외이사들만 참여하는 별도 회의 개최내역은 없습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사만으로 이루어진 회의는 감사위원회를 통해 진행하고 있으나 위원회 외의 별도 회의는 하지 않고 있습니다.

감사위원회를 통해 충분한 의견 개진과 소통이 가능하며 필요 시 별도의 회의를 개최 할 수도 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

상기 기재된 바와 같이 당사는 신임 사외이사에 대한 경영현황 조기파악 지원, 이사회 사무국 및 지원부서 통해 이사회 안건을 사전 설명하는 등 직무수행에 필요한 정보 및 자원 등을 충분히 제공하여 사외이사들이 회사와 주주의 이익에 부합하는 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 현재 감사위원회를 통해 사외이사만의 회의를 개최하고 있으나 향후 더욱 진전 된 의견개진 환경이 이루어 질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어지며, 평가결과는 재선임 결정에 반영하고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

Y(O)

사외이사의 활동 전반에 대한 평가는 이사회 참석률, 이사회 안건에 대한 실효성 높은 제언을 하였는지 여부, 분야별 전문가로서 주요한 의사결정에 적절한 자문을 제공하였는지 여부, 감사위원으로서 회사의 중요 재무적 리스크에 대한 내부통제, 감시장치 운영에 대한 기여를 하였는지 등을 종합적으로 평가한 ‘사외이사활동평가서’ 를 통해 임기 만료 시 진행하고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사 활동 평가를 내부적으로 실시하고 있으며, 평가의 공정성을 확보하기 위해 각 평가 항목에 대해 대한 내부기준을 마련하였고, 사내이사의 의견을 수렴하여 평가하고 있습니다. 또한 이사회와 각 위원회는 연간 활동을 자체적으로 평가하여 관련 법령, 정관, 이사회 규정 및 위원회 규정에 위배되거나 미비한 점이 없는지 점검하고 그 결과 개선해야 할 사항들이 회사의 경영에 반영될 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

Y(O)

당사의 이사회와 각 위원회는 연간 활동을 자체적으로 평가한 결과를 재선임에 반영하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 개별 평가 결과를 재선임 결정에 대한 근거자료로 활용하고 있으며 향후 다양한 평가방법을 통한 객관성과 공정성을 확보하여 재선임 검증을 진행 할 수 있도록 노력하겠습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사에 대한 보수를 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준으로 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

당사 사외이사 보수는 상법 제388조에 의거하여 이사회 부의와 주주총회 상정을 통해 승인 받은 총 이사 보수 한도 내에서 모든 사외이사에게 동일한 금액으로 지급되며, 사외이사의 활동 평가를 반영한 성과급이나 직무활동 수행비, 교통비 및 기타 회의 수당 등의 실비 성격을 포함하고 있지 않습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사에 대한 보수를 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준으로 지급하고 있습니다. 다만, 사외이사 평가 결과는 재선임 결정에 대한 근거자료로 활용되지만 평가결과에 따른 처우의 차별 적용은 하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사에 대한 보수를 주주총회의 승인을 받은 한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준으로 지급하고 있습니다.

향후에도 적절한 보수가 지급 될 수 있도록 노력하겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 이사회규정에 운영되고 있으며 정기적으로 개최되고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사 이사회 규정 제6조에 따라 이사회는 분기 1회 개최를 원칙으로 하고 있으며, 상법 등 관련 법령 및 이사회 규정에서 이사회의 승인을 필요로 하는 안건 발생 시 정기 이사회 외 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

회차
안건
가결
정기
개최일자
안건통지
출석

구분
내용
여부
/임시
일자
/정원

23년 1차
승인
① 전기차 충전사업 양도 승인의 건
가결
임시
2023.01.12
2023.01.05
6 / 6

보고
① 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건
보고

23년 2차
승인
① 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
정기
2023.01.26
2023.01.19
6 / 6

보고
① 2022년 4분기 경영실적 보고의 건
보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

23년 3차
승인
① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
정기
2023.02.20
2023.02.13
6 / 6

② 안전보건계획 승인의 건

보고
① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
보고

② 준법통제체제 운영실태 보고의 건

③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

23년 4차
승인
① 이사 보수 집행 승인의 건
가결
정기
2023.03.17
2023.03.10
6 / 6

② 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건

③ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건

④ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건

보고
① ESG위원회 개최 결과 보고의 건
보고

23년 5차
승인
① ESG위원회 규정 개정 승인의 건
가결
정기
2023.05.02
2023.04.25
6 / 6

보고
① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

② 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건

③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

23년 6차
승인
① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결
정기
2023.08.04
2023.07.28
5 / 6

보고
① 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
보고

② 감사위원회 개최 결과 보고의 건

③ 내부거래위원회 개최결과 보고의 건

23년 7차
승인
① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결
정기
2023.10.27
2023.10.20
6 / 6

② 준법지원인 선임 승인의 건

보고
① 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
보고

23년 8차
승인
① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결
정기
2023.11.23
2023.11.16
6 / 6

② 2024년 사채 발행 승인의 건

③ 집행임원 인사 승인의 건

④ 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건

⑤ 사업장 이전 승인의 건

보고
① 감사위원회 개최 결과 보고의 건
보고

② 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건

24년 1차
승인
① 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
정기
2024.01.26
2024.01.19
6 / 6

보고
① 2023년 4분기 경영실적 보고의 건
보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

④ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건

⑤ ESG위원회 개최 결과 보고의 건

24년 2차
승인
① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
정기
2024.02.23
2024.02.16
6 / 6

② 안전보건계획 승인의 건

보고
① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
보고

② 준법통제체제 운영실태 보고의 건

③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

24년 3차
승인
① 이사 보수 집행 승인의 건
가결
정기
2024.03.21
2023.03.14
5 / 6

② 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건

③ 집행임원 성과인센티브 지급기준 변경 승인의 건

④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건

⑤ 준법통제기준 개정 승인의 건

24년 4차
승인
① 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
정기
2024.04.29
2024.04.22
6 / 6

보고
① 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

② ESG위원회 개최 결과 보고의 건

③ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건

표 7-1-1: 공시대상 기간 내 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
11
7
97

임시
1
7
100

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

Y(O)

당사 임원의 보수는 기본급, 직책수당, 상여금으로 구성되어 있으며 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 이사회에서 정한 기준에 따라 지급하고 있습니다. 기본급은 대내외 환경(물가상승률, 사업환경 등)을 종합적으로 고려하여 정하고 있으며, 직책수당은 직무, 전략적 중요도, 경쟁 강도 및 난이도, 책임의 범위 등을 판단의 근거로 활용하고 있습니다. 또한 각 임원의 재무성과 및 전략과제 목표 달성 정도에 따라 성과를 평가하여 상여금을 결정하고 있습니다.

또한, 보수정책에 대한 공개는 사업보고서 등 정기보고서 공시를 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원이 경영활동을 수행함에 있어 주주 또는 제3자에게 경제적 손해를 입힐 수 있는 리스크로 인해 임원으로서 적극적인 경영활동을 할 수 없는 상황을 방지하고 손해배상리스크를 최소화 하기 위해 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다. 단, 당사의 등기 또는 미등기 임원이 업무와 관련하여 행한 행위 중 배임 또는 횡령, 고의적인 불법행위, 범죄행위 등에 따라 발생한 손해는 경우는 해당되지 않습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 지속 가능한 성장을 위한 이해관계자들의 이익을 고려하고 있습니다.

이와 관련하여 주주환원정책 강화를 위해 '당기순이익 (연결 재무제표 기준, 일회성 이익 제외)의 30% 이상을 주주에게 환원' 하는 배당정책을 기반으로 회사의 이익규모, 투자재원 및 재무구조의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 배당 여부를 결정하고 있습니다.

또한, 당사는 법무 및 정도경영 조직을 통해 준법경영 활동을 진행하고 있습니다. 윤리경영 위반 등의 사안에 대해서는 제보 시스템(사이버신문고)을 통해 부정행위를 제보할 수 있으며 당사는 이해관계자를 훼손하는 부정비리 행위를 근절하기 위해 신고 포상제도도 함께 운영하고 있습니다.

당사는 효율적인 경영을 통해 건전한 이익을 실현함으로써 이해관계자의 수익을 철저히 보호하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

매 이사회는 이사회 규정 제6조의2에 의거, 의장 또는 이사가 소집하며, 이사회 규정 제6조의2 제4항에 의거, 최소 일주일 전에 각 이사에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지를 발송하여야 합니다. 다만 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이러한 소집절차를 생략할 수 있습니다. 당사는 해당 사업연도의 이사회 일정 및 안건에 관한 사항을 사전 안내하여 이사회 참석률을 높이고자 노력하고 있습니다. 이사회 안건에 대한 이해도 제고를 위하여 사전 설명회를 진행하고 있으며 이를 통해 이사회 당일 심도 깊은 논의를 진행하고 있습니다.

또한 매 분기 실적 보고를 통해 경영환경에 대한 이해도를 높여가고 있습니다.

상법 제391조 제2항 및 이사회규정 제7조 제1항에 따라 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단으로 결의할 수도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주하고 있습니다. 이사회 규정 제7조 제2항에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회 의사록 작성 및 활동내역을 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 제38조 및 이사회 규정 제12조에 따라 이사회의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 의사록에 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다. 이렇게 작성 된 의사록은 당사의 본점에 비치하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

이사회의 주요 토의내용은 개별 이사별로 작성 및 기록되고 있으며 주요 논의 사항을 의사록에 반영하여 기명 날인 또는 서명 하도록 하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

이사회 결의는 이사회 규정에 명시된 바와 같이 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이루어 집니다. 또한, 사업보고서를 통해 이사별 이사회 참석 여부와 각 안건에 대한 결의사항(찬성/반대)을 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임 있는 결의가 이뤄지도록 노력하고 있습니다.

최근 3년간 개별이사의 출석률 및 안건 찬성률은 아래와 같습니다.

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
비고

일자
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

1.12
1.26
2.2
3.17
5.2
8.4
10.27
11.23

사내
송구영
출석
출석
출석
출석
출석
불참
출석
출석
2019.12.24 선임

안재용
출석
출석
출석
-
-
-
-
-
2023.03.17 퇴임

이민형
-
-
-
출석
출석
출석
출석
출석
2023.03.17 선임

기타비상무
홍범식
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2022.03.18 선임

사외
김중혁
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

고진웅
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

오양호
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
비고

일자
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

1.26
2.23
3.18
5.13
7.27
10.27
11.24

사내
송구영
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

안재용
출석
출석
출석
불참
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

기타비상무
이재원
출석
출석
-
-
-
-
-
2022.03.18 퇴임

홍범식
-
-
출석
출석
출석
출석
출석
2022.03.18 선임

사외
김중혁
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

고진웅
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

오양호
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
비고

일자
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2.2
3.3
3.19
5.6
8.5
11.12
11.25
12.16

사내
송구영
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

안재용
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

기타비상무
이재원
출석
출석
출석
출석
불참
불참
불참
출석
2021.03.19 선임

사외
김중혁
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

고진웅
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

오양호
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

송구영
사내이사(Inside)
2019.12.24~현재
96
88
100
100
100
100
100
100

이민형
사내이사(Inside)
2023.03.17~현재
100

100
100

안재용
사내이사(Inside)
2019.12.24~2023.02.20
94
100
86
100
100
100
100
100

홍범식
기타비상무이사(Other non-executive)
2022.03.18~현재
100
100
100

100
100
100

이재원
기타비상무이사(Other non-executive)
2019.12.24~2022.02.23
70

100
63
100

100
100

김중혁
사외이사(Independent)
2019.12.24~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

고진웅
사외이사(Independent)
2019.12.24~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

오양호
사외이사(Independent)
2019.12.24~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

Y(O)

당사 홈페이지 내 기업지배구조와 관련하여 주주 및 이사회 운영현황을 정기적으로 공개하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 이사회 개최내역에 대한 투명성과 공정성을 지속 확보하기 위해 관련 의사록 투명하게 작성하고 이사회 운영현황을 정기보고서에 공시 및 당사 홈페이지 등에 지속 공개하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회내 위원회는 모두 과반이상 사외이사로 구성되어 있으며 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 이사회 내 4개의 위원회를 운영하고 있으며 감사위원회는 구성인원 전원을 사외이사로 운영, 나머지 3개의 위원회(사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회)는 구성인원 과반수를 사외이사로 운영하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 상법 제542조의11에 따라 3명의 감사위원 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영 중에 있습니다. 감사위원회의 권한, 운영 현황 및 감사 보조 조직의 세부 내용은 ‘핵심원칙 9. 내부감사기구’를 참고하여주시기 바랍니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회가 있으며 세부 내용은 아래와 같습니다.

이사회 내 위원회 구성과 관련하여 독립성을 지속 확보할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.

(1) 감사위원회

당사는 상법 제542조의11에 따라 3명의 감사위원 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영 중에 있습니다. 감사위원회의 권한, 운영 현황 및 감사 보조조직의 세부 내용은 ‘핵심원칙 9. 내부감사기구’를 참고하여주시기 바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 사외이사후보추천위원회를 통해 전문성 투명성 독립성 관점에서 역량 있는 후보를 선출하고 있습니다. 상법 제542조의 8에 따라 이사회 내 위원회로서 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 상법 제542조의8 제4항에 따라 위원 중 1인은 기타비상무이사, 나머지 2인을 사외이사로 선임하여 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있습니다.

(3) ESG위원회

당사의 ESG위원회는 ESG경영을 위한 기본 정책 및 전략 수립, 관련 중장기 목표의 설정 등을 결의하고, ESG경영활동에 대한 계획과 이행 성과, 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항을 감독하여 ESG경영을 실질적으로 구현하고 있습니다. ESG위원회는 사내이사 1인과 사외이사 3인으로 구성하여 운영하고 있습니다.

(4) 내부거래위원회

당사는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 목적으로 내부거래위원회를 운영하고 있습니다. 본 위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성되어 있으며 회사의 최대주주, 특수관계인과의 거래사항 및 내부거래 집행내역에 관한 사항을 의결하고 필요 시 이사회에 보고할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

위원회는 관련 규정이 있으며 결의사항을 이사회에 보고하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

당사의 각 이사회 내 위원회는 명문화된 규정이 마련되어 있으며, 각 위원회의 설치목적과 직무 및 권한, 성과 자격, 임기 등에 대해 각 규정에 정리되어 있습니다.

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위해 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 공시대상기간인 2023년에 감사위원회는 총 6회 개최 되었으며, 재무제표 및 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태 등을 보고 받고 평가ㆍ감독 하였습니다. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임되고, 위원 중 1인은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는재무 전문가이며, 사외이사가 아닌 위원은 상법에서 요구하는 자격을 갖추고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 사외이사후보의 추천권을 갖습니다. 공시대상기간인 2023년에는 1회 개최되었으며 사외이사후보추천위원회 위원장 선임에 대한 승인을 하였습니다.

ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG경영을 강화하여 지속가능하고 장기적인 성장을 실현하기 위해 ‘21년 5월 6일 신설되었습니다. 2023년 총 2회 개최 되었으며 ESG경영 추진 방향 승인 등이 있었습니다.

내부거래위원회는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 ‘21년 7월 1일 신설되었습니다. 2023년 총 4회 개최 되었습니다. 전기차 충전사업 양도 승인과 특수관계인과의 거래 승인, 계열사 등과의 자기거래 승인, 사익편취 규제대상과의 거래 승인 안건 등이 있었습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

당사의 각 위원회의 운영규정에서 위원회의 결의사항을 각 이사에게 통지하거나, 이사회에 보고 하도록 규정하고 있습니다. (감사위원회 운영규정 제14조, 사외이사후보추천위원회 운영규정 제11조, ESG위원회 운영규정 제3조, 내부거래위원회 운영규정 제3조를 참고하시기 바랍니다.) 향후에도 지속적으로 주요 결의사항 및 보고사항을 정기적으로 이사회에 보고하도록 운영 할 계획입니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래와 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

사외이사후보추천위원회
24년 1차
2024-03-21
2
3
결의(Resolution)
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건
가결(Approved)
O

사외이사후보추천위원회
23년 1차
2023-03-17
3
3
결의(Resolution)
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건
가결(Approved)
O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

-
-

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

내부거래위원회
1차
2023-01-12
4
4
결의(Resolution)
전기차 충전사업 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

내부거래위원회
2차
2023-08-04
4
4
결의(Resolution)
계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결(Approved)
O

내부거래위원회
3차
2023-10-27
4
4
결의(Resolution)
계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결(Approved)
O

내부거래위원회
4차_제1호
2023-11-23
4
4
결의(Resolution)
특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건
가결(Approved)
O

내부거래위원회
4차_제2호
2023-11-23
4
4
결의(Resolution)
사익편취 규제대상과의 거래총액 한도 승인의 건
가결(Approved)
O

내부거래위원회
4차_제3호
2023-11-23
4
4
결의(Resolution)
계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결(Approved)
O

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

감사위원회 개최 내역

개최일자
출석인원
정원
구분
안건
가결여부
이사회보고여부

2023.01.26
3
3
보고
① 제28기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고
O

3
3
보고
② 2022년 4분기 경영실적 보고의 건
보고
O

3
3
보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
O

2023.02.20
3
3
결의
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건
가결
O

3
3
결의
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
가결
O

3
3
결의
③ 감사보고서 제출 승인의 건
가결
O

3
3
보고
④ '22년 내부감사 결과 및 '23년 계획 보고의 건
보고
O

3
3
보고
⑤ 준법통제체계 운영실태 보고의 건
보고
O

2023.05.02
3
3
보고
① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
보고
O

2023.08.04
3
3
보고
① 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
보고
O

3
3
보고
② 2022년 외부감사 사후 이행평가 보고의 건
보고
O

3
3
보고
③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 용역 수행 법인 선정 보고의 건
보고
O

3
3
보고
④ 2023년 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건
보고
O

3
3
보고
⑤ 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 계획 보고의 건
보고
O

2023.10.27
3
3
보고
① 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
O

3
3
보고
② 2023년 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건
보고
O

2023.11.23
3
3
결의
① 감사지원파트장 평가 승인의 건
가결
O

3
3
보고
② 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 중간보고의 건
보고
O

2024.01.26
3
3
보고
① 제29기 재무제표및 영업보고서 보고의 건
보고
O

3
3
보고
② 2023년 4분기 경영실적 보고의 건
보고
O

3
3
보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
O

3
3
보고
④ 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건
보고
O

2024.02.23
3
3
결의
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건
가결
O

3
3
결의
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
가결
O

3
3
결의
③ 감사보고서 제출 승인의 건
가결
O

3
3
결의
④ 비감사업무 수행 승인 정책서 승인의 건
가결
O

3
3
보고
⑤ 준법통제체제 운영실태 보고의 건
보고
O

3
3
보고
⑥ '23년 내부감사 결과 및 '24년 계획 보고의 건
보고
O

2024.04.29
3
3
결의
① 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
O

3
3
보고
② 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
보고
O

ESG위원회 개최 내역

개최일자
출석인원
정원
구분
안건
가결여부
이사회보고여부

2023.03.17
4
4
결의
① '23년 ESG경영 추진방향 승인의 건
가결
O

4
4
보고
② '23년 기후변화 대응 및 환경경영 추진 계획 보고의 건
보고
O

2023.11.23
4
4
보고
① '23년 ESG경영 성과 보고의 건
보고
O

4
4
보고
② '23년 기후변화 위기요인 식별 및 대응 전략 보고의 건
보고
O

4
4
보고
③ '23년 위기관리 활동 성과 보고의 건
보고
O

4
4
보고
④ 컴플라이언스 리스크 관리체계 운영실태 보고의 건
보고
O

2024.03.21
4
4
결의
① '24년 ESG경영 추진 방향 승인의 건
가결
O

4
4
보고
② '24년 기후변화 대응 및 환경경영 추진 계획 보고의 건
보고
O

4
4
보고
③ '24년 중대성 평가 및 중대이슈 선정 계획 보고의 건
보고
O

4
4
보고
④ '23년 컴플라이언스 활동 및 '24년 업무계획 보고의 건
보고
O

2024.04.29
4
4
보고
① ‘24년 중대성 평가 및 중대 이슈 선정 결과 보고의 건
보고
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사회 내 모든 위원회의 조직 및 운영에 관한 사항이 명문으로 규정되어 있으며, 각 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하고 있습니다. 향후에도 관련 규정을 준수하여 위원회의 운영 투명성을 확보해 나가겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 감시위원회 규정에 따른 내부감사기구의 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 상법 제415조의2, 제542조의11 및 감사위원회 운영규정 제4조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 3분의2 이상은 사외이사로 하고, 위원 중 1인 이상은 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 구성합니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회는 재무전문가를 포함하여 3명 전원이 사외이사로

구성되어 경영진의 합리적 경영판단에 대하여 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

감사위원회

(김중혁)
위원장
사외이사(Independent)
美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년)

고려대 경영학과 교수('04년~)

금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년)

엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~)

한국재무학회 부회장('20년~'21년)
회계/재무분야 학위보유자

(고려대 무역학과 학사/일리노이대학교 어버너 섐페인캠퍼스 금융 석사/일리노이대학교 어버너 섐페인캠퍼스 금융 박사)

감사위원회

(고진웅)
위원
사외이사(Independent)
하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년)

씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년)

딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년)

농업회사법인 오이하리 주식회사 대표('19년~)

엘지헬로비전 감사위원('19년~)

감사위원회

(오양호)
위원
사외이사(Independent)
법무법인 태평양 대표 변호사('89년~)

미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년)

방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년)

한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년)

엘지헬로비전 감사위원('19년~)

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

감사위원회의 위원장인 김중혁 이사는 美 Case Western Reserve University 교수, 고려대학교 경영학과 재무금융 분야 교수 등의 경력을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회계/재무 분야의 전문 지식과 경험을 발휘하여, LG헬로비전의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문성을 발휘할 수 있을 것입니다. 또한 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것입니다.

고진웅 이사는 하나로텔레콤 및 딜라이브 등 방송통신업계에서 근무한 경력이 있습니다. 현재는 스마트팜 고의 대표로 재직하며, ICT기술을 활용한 스마트팜 기술의 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 이와 같은 ICT산업에 대한 전문성을 바탕으로, 이사회에 참여함으로써, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결하는데 기여하고, 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행할 것입니다.

오양호 이사는 방송통신, 에너지 분야의 전문 변호사로서 미래창조과학부, 방송통신위원회, 한국전자통신연구원(ETRI) 등 정부기관과 기업의 고문변호사 역할을 수행하여 방송통신 법규 관련 이해도가 매우 높습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행할 것이며, 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하도록 하겠습니다.

당사는 감사위원회의 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 이사회의 결의로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 검증된 후보군 중에서 사외이사를 추천하고 있습니다. 당사는 이러한 사외이사 중에서 감사위원을 선정하며, 상법 또는 기타 관련 법령 및 정관에서 정하여진 규정에 따라 사외이사 3인을 감사위원으로 선임 하고 있습니다. 또한, 상법에 따라 감사위원회 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가로 구성함으로써 회 사의 회계 및 업무 감사라는 감사위원 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 선정절차를 운영하고 있습니 다. 이 밖에도 감사업무에 필요한 교육 프로그램을 안내하고 시행함으로써 감사위원회의 전문성을 높일 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 목적으로 2021년 7월 1일 내부거래위원회를 신설하였고, 관련 내용을 2021년 5월 6일 「기타 경영 사항(자율공시)」를 통해 공시하였습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사의 감사위원회 운영규정에는 감사위원회의 목적, 직무와 권한, 구성, 감사위원의 임기, 부의사항 등이 명시되어 있으며, 감사위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 감사위원회 운영 규정이 정하는 바에 따르도록 되어 있습니다. 감사위원회 운영규정 10조에서 정하고 있는 내용은 아래와 같습니다.

<내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임 등을 규율 하는 규정>

1. 주주총회에 관한 사항

가. 이사회에 임시주총의 소집을 청구하는 것에 관한 사항

나. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의견의 진술에 관한 사항

2. 이사 및 이사회에 관한 사항

가. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 할 염려가 있는 경우 이사회에 이를 보고하는 것에 관한 사항

나. 감사보고서를 작성, 이사회에 이를 제출하는 것에 관한 사항

다. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우,

이사에 대하여 그 행위의 유지를 청구 하는 것에 관한 사항

라. 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하는 것에 관한 사항

마. 이사회에서 위임 받은 사항

3. 감사에 관한 사항

가. 회사의 업무와 재산상태의 조사에 관한 사항

나. 자회사에 대하여 영업보고를 요구하거나 자회사의 업무와 재산상태를 조사하는 것에 관한 사항

다. 이사가 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 보고하는 경우 이에 대한 조치

라. 이사와 회사간의 소에 관한 대표

마. 주주의 이사에 대한 대표소송 청구 시 그 소제기의 결정

바. 외부감사인 선임 및 변경, 해임에 대한 사항

사. 외부감사인이 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 통보하는 경우 이에 대한 조치

아. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 통보가 있는 경우 이에 대한 조치

자. 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

차. 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가

카. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

타. 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

파. 내부감사계획 및 결과

하. 감사위원회 지원부서 부서장의 임면 및 평가에 대한 동의

거. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 위원회에 부여된 권한에 관한 사항

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 감사위원의 감사위원회 업무수행에 필요한 교육 제공을 제공하고 있습니다. 공시대상기간 중 총 1회의 교육이 시행되었습니다.

교육일자

교육실시주체

참석 감사위원

주요 교육내용

'23.11.23

한영회계법인

김중혁, 고진웅. 오양호

ESG동향 및 기업공시 관련

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

또한 감사위원회는 감사위원회 운영규정 제12조, 제18조 의거, 업무수행을 위하여 필요한 경우 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사위원회는 감사위원회 운영규정 제3조에 의거, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한 감사위원회는 이사의 위법행위에 대해 유지 청구할 수 있으며, 이는 이사의 위법행위에 대한 사전적 억제수단에 해당합니다. 다만 최근 3년간 감사위원회가 이사의 위법행위 유지 청구권을 행사한 실적은 없습니다.

당사 감사위원회는 감사위원회 운영 규정 제10조의 3(감사에 관한 사항)에 따라 감사인으로부터 회사의 회 계처리기준 위반사실을 통보 받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 있습니다. 또한 상기 직무를 수행할 때 대표이사에 대해 필요한 자료나 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사위원회는 언제든지 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요할 경우 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수도 있습니다. 만일 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 경우 자회사에 대해서도 업무와 재산상태를 조사할 수도 있습니다. 또한 필요할 경우 외부감사인을 회의에 참석 토록 요구할 수도 있습니다. 이처럼 당사의 감사위원회는 기업이 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보에 대해 수시로 접근할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 독립성과 전문성을 강화하는 목적으로, 2021년 8월 5일 ‘감사위원회 지원파트 임명의 건’ 감사위원회 승인으로 감사위원회 지원조직을 신설했습니다. 별도의 감사위원회 지원부서는 파트장 1인으로 구성되며, 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원, 내부감시장치 가동현황 평가지원, 감사보고서 검토 지원, 감사인 선정 및 평가 지원 등의 업무를 수행합니다.

부서(팀)명
직원 수(명)
주요 활동내역

감사지원파트
1
내부회계관리제도 운영실태 평가 지원(평가 업무는 회계법인에서 수행)

내부감시장치 가동현황 평가 지원

감사보고서 검토 지원/ 감사인 선정 및 평가 지원

별도의 감사위원회 지원부서뿐 아니라, 감사위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 감사위원회를 보조하는 전담 부서를 설치 및 운영할 수 있습니다. 현재 감사위원회를 지원하는 당사의 조직은 1개 부서로 그 현황은 아래의 표를 참고해주시기 바랍니다.

부서(팀)명
직원 수(명)
직위
주요 활동내역

법무팀
5
팀장 1명
- 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시점검

책임 2명
- 준법지원인의 업무수행 지원

- 임직원 대상 Compliance 교육 진행

선임 1명

사원 1명

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

Y(O)

당사는 2021년 8월 5일 감사위원회 승인으로 감사위원회 지원조직을 신설하였으며, 이에 대한 운영, 평가, 인사 등과 관련 된 사안은 감사위원회에서 독립적으로 결정하고 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

Y(O)

당사 감사위원회는 전원이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사 보수는 정기보고서를 통해 공시되고 있습니다. 사외이사 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 지급하고 있으며, 퇴직금은 지급 하지 않고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1.00

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 2023년 기준, 보수총액은 273백만원이며 1인당 평균보수액은 91백만원입니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 감사위원회는 독립성과 전문성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 향후에도 내부감사기구의 독립성을 확보하기 위해 노력하겠습니다.

또한, 당사는 연초 업무계획 보고 시, 감사지원 조직 구성 및 변동 현황을 감사위원회에 보고하고, 구성원의 발탁, 징계의 사안 발생 시에는 관련하여 위원분들께 보고하는 절차를 마련 할 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

해당사항 없습니다. (감사위원회 설치 및 운영 중)

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회 활동내역은 정기보고서 및 기타공시를 통해 투명히 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 감사업무 수행을 위하여 2023년 총 6회, 2024년 보고서 제출일까지 총 3회 개최 되었습니다. 감사위원회 활동 내역에는 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표 및 영업보고서 보고, 내부 감사 결과 및 계획 보고, 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 등이 있으며, 관련 내용은 하단의 표와 같습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

회의 시 논의 된 안건은 감사위원회 규정 제13조에 따라 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다. 또한 감사위원장은 주주총회에 참석하여 회계 및 업무 감사 결과를 보고 하고 있습니다.

또한, 내부감사기구는 하단의 표에 기재 된 바와 같이, 내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고를 받고, 내부회계 관리제도 평가 및 제출 승인을 하였습니다. 2024년 2월 23일에 감사위원회의 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고 한 내용은 다음과 같습니다.

[내부회계관리제도 운영실태 평가보고서]

본 감사위원회는 2023년 12월 31일 현재 동 일자로 종료하는 회계연도에 대한 회사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다.

본 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 본 감사위원회에 제출한 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 참고로, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였으며, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는지 여부를 평가하였습니다.

또한 본 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태보고서에 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 기재해야 할 사항을 누락하였는지 여부를 점검하였으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서의 시정 계획이 회사의 내부회계관리제도 개선에 실질적으로 기여할 수 있는지 여부를 검토하였습니다.

회사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」를 준거 기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준’을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회의 의견으로는, 2023년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

감사위원회 회의 개최 내역 및 개별 이사의 출석내역은 아래의 표와 같습니다.

회차
개최일자
출석인원
정원
구분
안건
가결여부

'23년 1차
2023.01.26
3
3
보고
① 제28기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고

3
3
보고
② 2022년 4분기 경영실적 보고의 건
보고

3
3
보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

'23년 2차
2023.02.20
3
3
결의
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건
가결

3
3
결의
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
가결

3
3
결의
③ 감사보고서 제출 승인의 건
가결

3
3
보고
④ '22년 내부감사 결과 및 '23년 계획 보고의 건
보고

3
3
보고
⑤ 준법통제체계 운영실태 보고의 건
보고

'23년 3차
2023.05.02
3
3
보고
① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

'23년 4차
2023.08.04
3
3
보고
① 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
보고

3
3
보고
② 2022년 외부감사 사후 이행평가 보고의 건
보고

3
3
보고
③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 용역 수행 법인 선정 보고의 건
보고

3
3
보고
④ 2023년 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건
보고

3
3
보고
⑤ 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 계획 보고의 건
보고

'23년 5차
2023.10.27
3
3
보고
① 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
보고

3
3
보고
② 2023년 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건
보고

'23년 6차
2023.11.23
3
3
결의
① 감사지원파트장 평가 승인의 건
가결

3
3
보고
① 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 중간보고의 건
보고

'24년 1차
2024.01.26
3
3
보고
① 제29기 재무제표및 영업보고서 보고의 건
보고

3
3
보고
② 2023년 4분기 경영실적 보고의 건
보고

3
3
보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

3
3
보고
④ 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건
보고

'24년 2차
2024.02.23
3
3
결의
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건
가결

3
3
결의
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
가결

3
3
결의
③ 감사보고서 제출 승인의 건
가결

3
3
결의
④ 비감사업무 수행 승인 정책서 승인의 건
가결

3
3
보고
① 준법통제체제 운영실태 보고의 건
보고

3
3
보고
② '23년 내부감사 결과 및 '24년 계획 보고의 건
보고

'24년 3차
2024.04.29
3
3
결의
① 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

3
3
보고
① 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

구분
회차
1차
2차
3차
비고

일자
2024
2024
2024

1.26
2.23
4.29

사외이사
김중혁
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

고진웅
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

오양호
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
비고

일자
2023
2023
2023
2023
2023
2023

1.26
2.2
5.2
8.4
10.27
11.23

사외이사
김중혁
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

고진웅
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

오양호
출석
출석
출석
출석
출석
출석
2019.12.24 선임

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

김중혁
사외이사(Independent)
100
100
100
100

고진웅
사외이사(Independent)
100
100
100
100

오양호
사외이사(Independent)
100
100
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 내부감사기구는 정기적 회의 개최를 통해 감사업무를 성실히 수행 중이며 앞으로도 관련 내용을 투명하게 공개하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인 선임 시 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 감사위원회를 운영하고, 관계 법령을 준수하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조의 3 (감사인의 선임)에 따라 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고, 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 외부감사인 선정 시 감사 및 비감사 업무실적, 회사에 대한 이해, 감사수행 전략 및 능력, 감사품질 관리계획, 회계감사 관련 감리 및 소송 내역, 감사 참여 인원 경력 및 전문성 등을 종합적으로 평가하고 있습니다.

따라서, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 시행으로 동법 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하는 내용으로 감사위원회 규정이 개정되어 있으며, 동 내규에 따라 감사위원회는 직접 감사인 후보의 제안에 대해 논의하고 평가기준에 따라 평가한 후, 외부감사인을 선정하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 외부감사인 선임 관련하여, 지난 2022년 1월 26일 감사위원회가 개최 되었으며, 감사위원회는 외부감사인 후보 평가 및 선정을 위해 감사 및 비 감사업무 실적, 회사에 대한 이해, 감사수행 전략, 감사품질관리계획, 회계감사 관련 감리 및 소송 내역, 감사 참여 인원 및 전문성 등을 종합적으로 평가하였습니다. 선정 된 외부감사인은 `22년 ~ `24년 사업연도에 대한 감사업무를 총 3년간 수행하고 있습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

외부감사법 제10조 제6항에 따라, 감사위원회는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출 받은 경우, 문서로 정한 사항(감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력)이 준수 되었는지를 필요시 확인하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

외부감사인의 독립성 관리를 위하여 외부감사인 안진회계법인은 공인회계사법상 직무제한 등 관련 법률에 따라 외부감사인이 수행할 수 있는 일부 비 감사업무 중 외부감사인의 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무에 한해, 감사위원회에 사전 동의 또는 협의를 득한 후 업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 계약 대상 업무가 공인회계사법 제21조(직무제한) 및 동법 시행령 제14조(직무제한)를 준수하고 있는지의 여부, 독립성 훼손 가능성, 계약 필요성과 계약금액의 적정성 등을 종합적으로 검토하고 있습니다. 2023년부터 공시제출일까지 당사와 안진회계법인이 감사 업무 외 체결한 비 감사업무 계약은 없으며, 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비 감사용역을 제공받고 있지 않습니다. 외부감사인 안진회계법인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제24조(주주총회 등에의 출석)에 따라 당사의 주주총회 등에 출석하여 의견을 진술하거나 주주 등의 질문에 답변하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 외부감사인 선임시 관련 법령과 규정을 준수하여 선임의 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다. 향후에도 관련 규정을 준수하여 투명한 외부감사 선임이 될 수 있도록 하겠습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

외부감사인은 핵심감사사항에 대한 감사절차, 감사 수행 중간 보고 및 감사 종결 단계 협의 사항 등을 감사위원회에 수시로 소통하고 있습니다

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

감사위원회는 경영진 참석 없이 연 4회 외부감사인과 회의를 진행하였습니다. 주요 협의 내 용은 연간 감사계획, 외부감사와 관련한 사항, 내부회계관리제도에 관한 사항 등이며 감사위원회와 외부감사인이 더욱 자유로운 의견 교환을 할 수 있도록 지원하겠습니다. 구체적 내용은 아래 표 의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

향후에는 분기별 1회이상 회의가 진행 될 수 있도록 하겠습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

외부감사인과 내부감사기구 커뮤니케이션_1차
2023-02-20
1분기(1Q)
감사종결에 관한 사항

외부감사인과 내부감사기구 커뮤니케이션_2차
2023-08-04
3분기(3Q)
감사계획에 관한 사항

외부감사인과 내부감사기구 커뮤니케이션_3차
2023-10-26
4분기(4Q)
감사수행에 관한 사항

외부감사인과 내부감사기구 커뮤니케이션_4차
2023-11-20
4분기(4Q)
감사수행에 관한 사항

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

감사위원회는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 외부감사인과 회의를 4회 실시하였으며, 주요 내용은 감사계획 및 종료의 보고와 내부회계관리제도를 평가하고, 회사의 개선사항 또는 유의사항에 대한 논의를 하였습니다. 감사위원회는 외부감사인과 논의 된 주요 내용에 대해서는 내부감사업무에 반영하여 내부통제절차를 강화하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

당사 감사위원회는 감사위원회 운영 규정 제10조의 3에 따라 감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반 사실 등을 조사하도록 하고 있습니다. 또한 상기 직무를 수행할 때 대표이사에 대해 필요한 자료나 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 감사 전 재무제표를 정기주주총회일인 2024년 3월 21일 보다 10주 전 인 2024년 1월 9일, 연결기준 감사 전 재무제표를 9주 전 인 2024년 1월 15일에 당사의 외부감사인인 안진회계법인에 제출하였습니다

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제29기
2024-03-21
2024-01-09
2024-01-15
(연결 및 별도)재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석

제28기
2023-03-17
2023-01-09
2023-01-16
(연결 및 별도)재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

내부감사기구는 외부감사인과 연 4회 회의를 진행하였습니다. 일정상 분기별 1회 이상은 개최하지 못하였으나 향후 분기별 회의를 가질 수 있도록 노력 하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 감사위원회는 분기별 외부감사인과 소통하도록 하고 있으며, 감사계획 및 결과 진행사항 등 감사에 대한 전반적인 사항을 논의하고 있습니다.

앞으로도 주기적인 의견 개진을 통한 소통이 이루어 지도록 노력하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 기업지배구조 개선을 위한 다양한 활동을 전개하고, 지속적인 개선을 위해 노력하고 있습니다.

▷ 책임경영 실천 및 이사회 역할 강화

당사는 경영진에 대한 감독기능을 수행하며, 중요한 의사결정을 담당하는 주주권익보호의 핵심기구인 이사회의 역할 수행을 위해 이사회의 독립성, 전문성, 책임성을 강화 활동을 전개하고 있습니다. 이사회의 독립성을 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하고, 사외의사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한 사업전략과 수립과 효과적인 의사결정을 위하여 분야별 최고 전문가들을 이사진으로 구성하였습니다.

▷ 경영 투명성 제고 및 윤리경영 실천

당사는 회계·재무 분야의 전문가 1인을 포함 3인의 사외이사로 이사회 내 감사위원회를 설치하였습니다. 또한 감사 및 진단 업무를 위해 CEO 직속으로 정도경영담당을 독립 조직으로 운용 중에 있습니다. LG윤리규범에 따라 ‘고객을 위한 가치창조’와 ‘인간존중의 경영’을 경영이념으로 전파하고, 윤리경영을 기반으로 꾸준히 실력을 배양해 정정당당하게 승부하는 LG만의 행동방식으로서 정도 경영을 실천하고자 노력하고 있습니다. 이 같은 정도 경영에 입각하여 조직과 사업의 경쟁력 진단과 컨설팅을 수행하며, 제보 채널 운영 및 조사, 정도 경영 교육, 정도경영위원회를 운영하고 있습니다.

▷ 투명하고 정확한 정보 공개

당사는 기업지배구조와 관련하여 이사회 구성과 운영현황, 경영정보 등에 대해 정확하고 투명한 정보를 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다. 또한 지배구조에 대한 외부기관 평가등급 역시 홈페이지에서 확인할 수 있도록 하여 투자자를 비롯한 다양한 이해관계자의 의사결정 및 가치판단에 영향을 미칠 수 있는 정보를 투명하고 정확하게 공개하고자 노력하고 있습니다.

▷ 지속가능경영

당사는 2023년 비재무 정량/정성 성과를 바탕으로한 첫 ESG보고서를 발간하였습니다. 환경, 사회, 지배구조의 분야별 주요 ESG성과를 바탕으로 한 '2022 LG헬로비전 지속가능보고서(Sustainability Report)'는 향후 다양한 소통을 통해 ESG경영현황과 성과를 투명하게 공개하겠습니다.

관련 규정을 유첨으로 첨부합니다

나. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

당사 정관 및 기재 내용을 지지할 수 있는 관련 규정 및 규범을 아래와 같이 첨부합니다.

1. 정관

2. 이사회 규정

3. 감사위원회 규정

4. 사외이사 후보추천위원회 규정

5. 내부거래위원회 규정

6. ESG위원회 규정

7. LG윤리규범

8. 준법통제기준

9. 내부회계관리규정