한국타이어앤테크놀로지 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
한국타이어앤테크놀로지주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국앤컴퍼니그룹

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국앤컴퍼니(주)

작성회사 :
한국타이어엔테크놀로지(주)

담당자 :
홍 아 름 (선 임) , 전화번호(031-5178-7136)

<참조>한국앤컴퍼니그룹 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국앤컴퍼니(주)이며 한국앤컴퍼니그룹기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국앤컴퍼니(주)가 제출한 한국앤컴퍼니그룹 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국앤컴퍼니(주)가 제출한 한국앤컴퍼니그룹 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
이수일
2012.09.03
2012.09.03
C2211(고무 타이어 및 튜브 생산업)
6,327
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
타이어 및 튜브 제조업(C22111)
타이어

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
1,640,881
323,123
4,927,696
6,568,577
795,406
301,688
1,097,094
332,724
61,938
5,471,483
20.05%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
3,024,974
24,400
1,075,569
316,441
25,206
671,690

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

Chongqing Hankooktire Co., Ltd.
타이어 제조 및 판매업
100%
중국
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Espana S.A.
타이어 판매업
100%
스페인
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
99.9%

Hankook France S.A.R.L
타이어 판매업
100%
프랑스
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Reifen Deutschland GmbH
타이어 판매업
100%
독일
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire America Corp.
타이어 판매업
100%
미국
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Canada Corp.
타이어 판매업
100%
캐나다
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire China Co., Ltd.
타이어 제조 및 판매업
100%
중국
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
96.6%

Hankook Tire de Colombia Ltda..
타이어 판매업
100%
콜롬비아
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
99.99%

Hankook Tire DE Mexico, S.A. DE C.V.
타이어 판매업
100%
멕시코
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Europe Holdings B.V.
유럽지역 지배구조 구축
100%
네덜란드
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Japan Corp.
타이어 판매업
100%
일본
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Latam, S.A.
무역 및 컨설팅
100%
파나마
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Latin America Distribution Center, S.A.
타이어 판매업
100%
파나마
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Malaysia SDN.BHD..
타이어 판매업
100%
말레이시아
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Middle East and Africa FZE
타이어 판매업
100%
U.A.E.
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Netherlands B.V.
타이어 판매업
100%
네덜란드
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Singapore PTE., Ltd.
무역 및 컨설팅업
100%
싱가폴
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Thailand Co.,Ltd
타이어 판매업
100%
태국
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Vietnam Co., Ltd.
타이어 판매업
100%
베트남
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tires Inida LLP
타이어 판매업
100%
인도
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tyre Australia Pty., Ltd.
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tyre Australia Retail Pty.,Ltd.
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tyre U.K. Ltd.
타이어 판매업
100%
영국
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

PT. HANKOOK TIRE INDONESIA
타이어 제조 및 판매업
100%
인도네시아
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

PT. HANKOOK TIRE SALES INDONESIA
타이어 판매업
100%
인도네시아
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
99.0%

Hankook Tire and Technology Egypt LLC
타이어 판매업
100%
이집트
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
99.0%

Hankook Tire Chile SPA
타이어 판매업
100%
칠레
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire Taiwan Co.,Ltd.
타이어 판매업
100%
대만
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Gulf Tire LLC
타이어 판매업
100%
U.A.E.
2023.12.31
한국타이어앤테크놀로지(주)
100%

Hankook Tire America Holdings Ⅰ, LLC
미주지역 지배 구조 구축
100%
미국
2023.12.31
Hankook Tire America Corp.
100%

Hankook Tire America Holdings Ⅱ, LLC
미주지역 지배 구조 구축
100%
미국
2023.12.31
Hankook Tire America Corp.
100%

Hankook Tire Manufacturing Tennessee LP
타이어 제조 및 판매
100%
미국
2023.12.31
Hankook Tire America Holdings II, LLC
99%

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.
타이어 제조 및 판매업
100%
중국
2023.12.31
Hankook Tire China Co., Ltd.
65%

Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd.
타이어 판매업
100%
중국
2023.12.31
Hankook Tire China Co., Ltd.
65.9%

Reifen Muller Runderneuerung BV
타이어 판매업
100%
독일
2023.12.31
Hankook Tire Europe GmbH
100%

Reifen-Muller KG
타이어 판매업
100%
독일
2023.12.31
Hankook Tire Europe GmbH
100%

Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft
타이어 판매업
100%
헝가리
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Lastikleri A.S.
타이어 판매업
100%
터키
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Austria GmbH
타이어 판매업
100%
오스트리아
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

HANKOOK TIRE ceska Republika s.r.o.
타이어 판매업
100%
체코
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire D.O.O. Beograd
타이어 판매업
100%
세르비아
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Europe GmbH
타이어 판매업
100%
독일
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Hungary Ltd.
타이어 제조 및 판매업
100%
헝가리
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Italia S.R.L.
타이어 판매업
100%
이탈리아
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Polska Sp. z o.o.
타이어 판매업
100%
폴란드
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Rus LLC
타이어 판매업
100%
러시아
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Sweden AB
타이어 판매업
100%
스웨덴
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Ukraine LLC
타이어 판매업
100%
우크라이나
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

Hankook Tire Romania
타이어 판매업
100%
루마니아
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

RM Verwaltuns GmbH
유럽지역 지배구조 구축
100%
독일
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

RU Verwaltungs GmbH
유럽지역 지배구조 구축
100%
독일
2023.12.31
Hankook Tire Europe Holdings B.V.
100%

JAX Quickfirt Franchising Systems Unit Trust
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
Hankook Tyre Australia Retail Pty.,Ltd.
100%

JAX Quickfit Franchsing Sytems Pty., Ltd,
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
Hankook Tyre Australia Retail Pty.,Ltd.
100%

JAX Quickfit Properties Pty., Ltd.
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
Hankook Tyre Australia Retail Pty.,Ltd.
100%

Beijing Jielun Trading Company Co.,Ltd.
타이어 판매업
100%
중국
2023.12.31
Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd.
100%

JAX Quickfit Retailing Pty Ltd
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
Hankook Tyre Australia Retail Pty., Ltd
100%

JAX Property Investments Pty Ltd
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
Hankook Tyre Australia Retail Pty., Ltd
100%

JAX Property Investments Trust
타이어 판매업
100%
호주
2023.12.31
Hankook Tyre Australia Retail Pty., Ltd
100%

Qingdao Jieluntong Trading Co., LTD
타이어 판매업
100%
중국
2023.12.31
Beijing Jielun Trading Company
100%

Xiamen Jieluntong Trading Co., LTD
타이어 판매업
100%
중국
2023.12.31
Beijing Jielun Trading Company
100%

(5) 계열회사 변동 현황

해당 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료 (예정)일
동일인과 친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직 임직원
중임 여부
소속 하부위원회

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
이수일
대표이사
2018.03.27
2018.04.05
2027.03.30
-
-
- 한국타이어 마케팅담당 상무 (2006~2008)- 한국타이어 미주지역본부장 전무 (2009~2012)- 한국타이어 중국지역본부장 부사장 (2013~2016)- 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장 (2017)- 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장
-
중임
- 지속가능경영위원회- 사외이사후보추천위원회- ESG위원회

사내이사
2018.03.27
2018.04.05
2027.03.30
-
-
중임
- 지속가능경영위원회- 사외이사후보추천위원회- ESG위원회

박종호
사내이사
2021.03.30
2021.04.02
2027.03.30
-
한국앤컴퍼니 기타비상무이사
- 한국타이어 기획재정부문장 전무 (2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장 (2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 (2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 (2020~2021) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장
-
중임
- 지속가능경영위원회 - 사외이사후보추천위원회 - ESG위원회

표현명
사외이사
2021.03.30
2021.04.02
2027.03.30
-
-
- KT 사장 (2010~2014) - KT렌탈 대표이사 사장 (2014~2015) - 롯데렌탈 대표이사 사장 (2015~2018) - JB금융지주 사외이사 (2019~2020) - KT 사외이사 (2020~2023) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-
중임
- ESG위원회 - 사외이사후보추천위원회 - 내부거래위원회

김종갑
사외이사
2021.03.30
2021.04.02
2027.03.30
-
-
- 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985) - 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006) - 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-
중임
- ESG위원회 - 사외이사후보추천위원회 - 내부거래위원회

강영재
사외이사
2021.03.30
2021.04.02
2027.03.30
-
코이스라시드파트너스 공동대표
- 앤플랫폼 부사장 (2000~2009) - 하이트진로 부사장 (2009~2012) - 하이트진료음료 대표이사 (2012~2014) - 現) 코이스라시드파트너스 공동대표 - 現) 엔슬파트너스 파트너 - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-
중임
- ESG위원회 - 사외이사후보추천위원회 - 내부거래위원회

김정연
사외이사
2024.03.30
2024.04.02
2027.03.30
-
- 한화손해보험 사외이사 - 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009) - 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017) - 인천대학교 법학부 교수(2017~2020) - 코람코자산운용 사외이사 (2022~2024) - 現) 한화손해보험 사외이사 - 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
-
신임
- 내부거래위원회 - 사외이사후보추천위원회 - ESG위원회 - 감사위원회

한성권
사외이사
2024.03.30
2024.04.02
2027.03.30
-
- 일진하이솔루스 사외이사 - 현대차 정몽구 재단 부이사장
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011) - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016) - 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020) - 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020) - 現) 일진하이솔루스 사외이사 - 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
-
신임
- 감사위원회 - ESG위원회 - 사외이사후보추천위원회

문두철
사외이사
2024.03.30
2024.04.02
2027.03.30
-
- LG디스플레이 사외이사 - 연세대학교 경영대학 교수
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007) - 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020) - 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023) - 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 - 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 - 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 - 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 - 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 - 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 - 現) LG디스플레이 사외이사 - 現) 연세대학교 경영대학 교수
-
신임
- 감사위원회 - ESG위원회 - 사외이사후보추천위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모 내부거래 공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
이수일, 조현범, 박종호, 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라
2023.05.11
2023년 1분기 연결 실적 보고
보고
4
-
-
-

2023년 특수관계인간의 거래 승인
가결
4
-
-
-

2023.07.27
2023년 상반기 연결 실적 보고
보고
3
1
-
-

2023.10.30
2023년 3분기 연결 실적 보고
보고
4
-
-
-

테네시 생산법인 증설 투자를 위한 자본금 증자의 건
가결
4
-
-

2023.11.23
헝가리 생산법인 TBR 증설 투자 승인의 건
가결
4
-
-
-

2023.12.27
2024년 조직개편 및 임원 인사의 건
가결
4
-
-
-

임원 보수(인센티브) 지급의 건
가결
4
-
-
-

2024.02.02
2023년 4분기 연결 실적 보고의 건
보고
3
1
-
-

2024년 사업계획 보고의 건
보고
3
1
-
-

제12기(2023년) 별도/연결 재무제표 승인의 건
가결
3
1
-

제12기(2023년) 영업보고서 승인의 건
가결
3
1
-
-

2024년 안전보건 경영계획에 대한 보고 및 승인의 건
가결
3
1
-
-

2024.02.28
제12기 현금배당 결정의 건
가결
4
-
-
-

정기주주총회 소집 결정의 건
가결
4
-
-
-

정기주주총회 부의안건 승인의 건
가결
4
-
-
-

사외이사 보수 승인의 건
가결
4
-
-
-

2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
4
-
-
-

2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
4
-
-
-

2024.03.25
정기주주총회 부의안건 일부 변경의 건
가결
4
-
-
-

이수일, 박종호, 표현명, 김종갑, 강영재, 김정연, 한성권, 문두철
2024.03.29
이사회 의장 선임의 건
가결
6
-
-
-

대표이사 선임의 건
가결
6
-
-
-

이사회내위원회 위원 선임의 건
가결
6
-
-
-

2024.04.29
2024년 1분기 연결 실적 보고
보고
6
-
-
-

헝가리 생산법인 TBR 증설 투자 경과 보고
보고
6
-
-

2024년 특수관계인간의 거래 승인
가결
6
-
-

내부거래위원회 운영규정 일부 개정의 건
가결
6
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상 설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모 내부거래 공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
사외이사후보추천위원회
상법 제542조의 8
이수일, 조현범, 박종호, 김종갑, 강영재, 이미라, 표현명
관계법령, 정관, 및 이사회 규정에 따라 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천, 이사회가 위임한 사항을 처리하고 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정
2024.02.02
사외이사 후보 추천의 건
보고
4
-
-
-

2024.02.28
사외이사 후보 추천의 건
가결
4
-
-
-

2024.03.29
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
6
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2
김종갑, 강영재, 이미라, 표현명
이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임받아 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대해 사전 심사 및 승인
2023.06.26
'23년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건
가결
4
-
-
2023.06.27

2023.09.25
23년 4분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건
가결
4
-
-
2023.09.26

2023.12.27
24년 1분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건
가결
4
-
-
2023.12.27

2024.03.29
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
4
-
-
-

지속가능경영위원회
상법 제393조의2
이수일, 조현범, 박종호
이사회가 위임한 경영일반, 재무 및 경영 전반 Risk 관리 등에 관한 사항 심의 및 의결
2023.08.31
대만 법인 설립의 건
가결
-
-
-
-

칠레 법인 설립의 건
가결
-
-
-
-

신규 여신 한도 승인의 건
가결
-
-
-
-

2023.09.26
UAE 내수 판매법인 설립의 건
가결
-
-
-
-

루마니아 법인 설립의 건
가결
-
-
-
-

2024.03.29
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결
-
-
-
-

모로코 법인 설립의 건
가결
-
-
-
-

크로아티아 법인 설립의 건
가결
-
-
-
-

감사위원회
상법제542조의11
표현명강영재김종갑이미라
회사의회계와업무를감사
2023.05.11
2023년 1분기 연결 손익 실적 보고
보고
4
-
-
-

2023년 1분기 업무 감사 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고
보고
4
-
-
-

2023.07.27
2023년 상반기 연결 손익 실적 보고
보고
3
1
-
-

2023년 상반기 업무 감사 결과 보고
보고
3
1
-
-

회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건
원안가결
3
1
-
-

2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고
보고
3
1
-
-

2023.10.30
2023년 3분기 연결 손익 실적 보고
보고
4
-
-
-

2023년 3분기 업무 감사 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고
보고
4
-
-
-

2023.12.13
Compliance 위원회 신설 보고
보고
4
-
-
-

회계 감사인 감사 용역계약 체결 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2024.02.02
2023년 4분기 연결 손익 실적 보고
보고
4
-
-
-

제12기(2023년) 별도/연결 재무제표 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023년 4분기 업무 감사 결과 보고
보고
4
-
-
-

2022년 내부회계관리제도 미비점 개선 보고
보고
4
-
-
-

2024.02.28
2023년 내부감시장치 가동현황 보고
보고
4
-
-
-

2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
4
-
-
-

2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
4
-
-
-

2023년 연결/별도 감사위원회의 대표이사 및 내부회계관리자 평가
원안가결
4
-
-
-

2023년 감사위원회 자가평가
원안가결
4
-
-
-

감사보고서 결의의 건
원안가결
4
-
-
-

정기주주총회 부의 안건 검토의 건
원안가결
4
-
-
-

문두철김정연한성권
2024.03.29
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.04.29
2024년 1분기 연결 손익 실적 보고
보고
3
-
-
-

2024년 1분기 업무 감사 결과 보고
보고
3
-
-
-

회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건
보고
3
-
-
-

2024년 연결 내부회계관리제도 운영 보고
보고
3
-
-
-

ESG위원회
상법 제393조의2
이수일, 조현범, 박종호, 김종갑, 강영재, 이미라, 표현명
지속가능경영을 강화하기 위해 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 경영활동에 관한 심의 및 의결
2024.02.02
2023년 ESG 성과 및 2024년 계획
보고
4
-
-
-

이수일, 조현범, 박종호, 김종갑, 강영재, 이미라, 표현명
2024.03.29
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결
6
-
-
-

이수일, 조현범, 박종호, 김종갑, 강영재, 표현명, 문두철, 김정연, 한성권
2024.04.29
2024년 ESG 이니셔티브 보고의 건
보고
6
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및 실시 여부
일반 주주 의결권 행사비율
도입 및 실시 여부
일반 주주 의결권 행사비율

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
X
O(실시)
0.02%
O(실시)
0.36%
제12기 정기주주총회 제2호 의안 "정관 일부 변경의 건"이 원안대로 승인되며, 당사 정관 제30조 (서면에 의한 의결권의 행사)가 삭제됨.

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
동일인측
친족
배우자 /혈족1촌
홍문자
8,819
0.01%
-
-
8,819
0.01%

조현범
9,581,144
7.73%
-
-
9,581,144
7.73%

조현식
799,241
0.65%
-
-
799,241
0.65%

조희원
884,219
0.71%
-
-
884,219
0.71%

조희경
3,366,860
2.72%
-
-
3,366,860
2.72%

혈족2~4촌
조재형
15,391
0.01%
-
-
15,391
0.01%

조유빈
15,351
0.01%
-
-
15,351
0.01%

조재민
15,302
0.01%
-
-
15,302
0.01%

조재완
15,294
0.01%
-
-
15,294
0.01%

인척 4촌 이내
노정호
26,121
0.02%
-
-
26,121
0.02%

김명자
19,057
0.02%
-
-
19,057
0.02%

친족 합계
14,753,799
11.91%
-
-
14,753,799
11.91%

등기된 임원
이수일
5,213
0.00%
-
-
5,213
0.00%

자기주식
한국타이어앤테크놀로지㈜
1,886,316
1.52%
-
-
1,886,316
1.52%

계열회사 (국내+해외)
한국앤컴퍼니㈜
37,995,959
30.67%
-
-
37,995,959
30.67%

신양관광개발㈜
793,522
0.64%
-
-
793,522
0.64%

동일인측 합계
55,434,809
44.74%
-
-
55,434,809
44.74%

기타주주
기타
-
68,447,260
55.26%
-
-
68,447,260
55.26%

총 계
123,875,069
100%
-
-
123,875,069
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사＼피출자회사
비금융회사

한국타이어앤테크놀로지(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
장부가액
44,849

보통주
1,886,316
1.52%

우선주
-
-

합계
1,886,316
1.52%

(주)한국프리시전웍스
장부가액
11,323

보통주
3,507,000
50.10%

우선주
-
-

합계
3,507,000
50.10%

(주)한국엔지니어링웍스
장부가액
1,900

보통주
380,000
95%

우선주
-
-

합계
380,000
95%

한국동그라미파트너스(주)
장부가액
900

보통주
1,800,000
100.00%

우선주
-
-

합계
1,800,000
100.00%

모델솔루션(주)
장부가액
68,916

보통주
4,025,020
62.90%

우선주
-
-

합계
4,025,020
62.90%

티앤에이(주)
장부가액
6,833

보통주
790,000
100.00%

우선주
-
-

합계
790,000
100.00%

장부가액 소계
134,721

합계
134,721

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사
기타합계
총계

합계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
1/4
-
1,180,104
1,180,104

2/4
-
884,841
884,841

3/4
-
893,551
893,551

4/4
-
739,736
739,736

소계
-
739,736
739,736

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)
거래기간
국내 계열회사

비금융회사

한국앤컴퍼니㈜
한국카엔라이프㈜
(주)한국네트웍스
(주)한국엔지니어링웍스
(주)한국프리시전웍스
한국동그라미파트너스㈜
소닉모터스㈜
㈜한국컴피티션

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1/4
1,256
11
117
25
376
-
-
71

2/4
1,211
11
119
32
2,953
1
-
-

3/4
1,170
13
125
25
1,921
-
-
-66

4/4
1,473
14
120
31
1,559
1
1
-

소계
5,110
49
481
113
6,809
2
1
5

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)
거래기간
국내 계열회사

비금융회사
국내계열사계 (매출액)

모델솔루션㈜
티앤에이㈜
아이앤비코퍼레이션㈜
소계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1/4
-
2,919
3
4,778
4,778

2/4
4
2,352
3
6,686
6,686

3/4
-
3,023
3
6,214
6,214

4/4
5
4,022
3
7,229
7,229

소계
9
12,316
12
24,907
24,907

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)
거래기간
국외 계열회사

Hankook Tire America Corp.
Hankook Tire Canada Corp.
Hankook Tire DE Mexico, S.A. DE C.V.,
Hankook Tire de Colombia Ltda.
Hankook Tire Manufacturing Tenessee LP
Hankook Tire Latin America Distribution Center, S.A.
Hankook Tire Netherlands B.V.,
Hankook Tyre U.K. Ltd.,
Hankook Reifen Deutschland GmbH
Hankook Tire France SARL,

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1/4
193,648
4,538
29,992
12,125
1,454
6,689
22,782
20,601
57,840
20,595

2/4
165,375
15,056
21,328
10,177
1,504
6,804
16,515
23,167
49,803
16,792

3/4
128,721
10,414
18,312
8,446
1,660
6,027
25,937
21,461
82,221
27,155

4/4
137,831
4,193
14,904
7,289
5,256
5,360
26,780
18,440
62,247
24,357

소계
625,575
34,201
84,536
38,037
9,874
24,880
92,014
83,669
252,111
88,899

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)
거래기간
국외 계열회사

Hankook Tire Italia S.R.L.
Hankook Espana S.A.
Hankook Tire Europe GmbH,
Hankook Tire Hungary Ltd.,
Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft
Hankook Tire Rus LLC,
Hankook Tire Sweden AB
Hankook Lastikleri A.S.
Hankook Tire Polska Sp. z o.o.
Hankook Tire Ceska Republika s.r.o.

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1/4
14,535
8,711
-
15,953
16,851
16,631
11,639
37,770
14,327
8,324

2/4
30,706
10,856
31
17,379
6,992
13,179
18,375
40,484
17,280
3,127

3/4
27,156
7,057
-
12,861
7,847
15,974
16,220
21,302
15,454
6,175

4/4
15,695
7,669
31
16,840
3,101
7,410
5,524
24,084
8,888
1,931

소계
88,092
34,293
62
63,033
34,791
53,194
51,758
123,640
55,949
19,557

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)
거래기간
국외 계열회사

Hankook Tire Ukraine LLC
Hankook Tire Austria GmbH
Hankook Tire d.o.o. Beograd
Hankook Tire Japan Corp.
Hankook Tyre Australia Pty.
PT. HANKOOKTIRE INDONESIA
Hankook Tire Thailand Co., Ltd
Hankook Tire Malaysia SDN.BHD.
Hankook Tire Middle East and Africa FZE

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1/4
-
5,061
6,115
12,804
10,821
13,032
2,413
4,350
4,882

2/4
-
4,735
3,213
9,392
3,962
11,714
1,066
1,217
6,002

3/4
-
9,908
4,345
12,642
1,611
10,465
615
1,816
7,405

4/4
18
2,412
491
9,759
2,896
10,216
353
2,036
7,751

소계
18
22,116
14,164
44,597
19,290
45,427
4,447
9,419
26,040

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)
거래기간
국외 계열회사
매출액 총계

Hankook Tire and Technology Egypt
Hankook Tire Vietnam Co.
PT.HankookTire Sales Indonesia
Hankook Tire Singapore PTE., Ltd.
Hankook Tire China Co., Ltd.,
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.,
Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd.,
Chongqing Hankooktire Co., Ltd
해외계열사계(매출액)
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1/4
-
313
-
58
10,434
11,572
2,071
7,089
606,020
822,543
182,748
639,795

2/4
-
157
8
60
13,909
11,724
3,427
7,376
562,892
750,148
159,126
591,022

3/4
1
109
-
45
13,291
12,123
1,778
7,226
543,780
757,300
183,423
573,877

4/4
1
320
8
18
10,264
9,651
1,180
6,770
461,974
694,982
227,268
467,714

소계
2
899
16
181
47,898
45,070
8,456
28,461
2,174,666
3,024,973
752,565
2,272,408

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

※ 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 물류매출액 계

국내계열사 물류매출액 계
총액

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액
총액

한국타이어앤테크놀로지(주)
한국앤컴퍼니(주)
H5299
창고보관,물품운송
현금
수의계약
781
781
781

소 계
781

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 IT서비스 매출액 계

국내계열사 IT서비스 매출액 계
총액

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액
총액

한국타이어앤테크놀로지(주)
한국앤컴퍼니(주)
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
68
109
109

소 계
68

한국카앤라이프(주)
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
1

소 계
1

(주)한국네트웍스
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
11

소 계
11

(주)한국프리시전웍스
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
6

소 계
6

(주)아름덴티스트리
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
0.4

소 계
0.4

한국동그라미파트너스(주)
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
1

소 계
1

(주)한국엔지니어링웍스
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
13

소 계
13

모델솔루션(주)
J6202
시스템 및 소프트웨어 사용료
현금
수의계약
9

소 계
9

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
한국앤컴퍼니(주)
지급
업무지원계약
2023.01.01~2023.12.31
7,243
소속회사 매출액 기준(포함) 소속회사 직원수 기준(포함)
수의계약

합계

7,243

수취회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
한국앤컴퍼니㈜
수취
업무 지원 계약
2023.01.01~2023.12.31
1,802
소속회사 매출액 기준(포함) 소속회사 직원수 기준(포함)
수의계약

합계

1,802

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임대회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
한국앤컴퍼니㈜
수취
경기도 성남시 분당구 286(삼평동)
5,997.52
건물
2020.01.28~2040.01.27
2,161
26,570
1,390
현금

한국앤컴퍼니㈜
수취
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
2,284.30
건물
2023.01.01~2023.12.31
470
214
464
현금

한국앤컴퍼니㈜
수취
대전광역시 대덕구 읍내동 481-1
3,212.10
토지
2022.07.01~2023.06.30
44
80
43
현금

합계
-
-
-
-
-
2,675
26,864
1,897
-

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

한국앤컴퍼니(주)
㈜한국네트웍스
㈜한국엔지니어링웍스
㈜한국프리시전웍스
모델솔루션㈜
티앤에이㈜
아이앤비코퍼레이션(주)
소계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
1/4
491
86
25
376
0.16
277
3
1,258
1,258

2/4
475
84
25
2,950
-
256
3
3,793
3,793

3/4
472
95
25
1,921
-
258
3
2,774
2,774

4/4
459
85
25
1,556
-
257
3
2,385
2,385

소계
1,897
351
98
6,804
0.16
1,049
12
10,211
10,211

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

티앤에이㈜
소계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
1/4
10
10
10

2/4
9
9
9

3/4
9
9
9

4/4
10
10
10

소계
40
40
40

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
한국앤컴퍼니㈜
지급
대표상표권 40-061686-0000외3,190개 상표(브랜드 및 제품 관련 상표)
2023.01.01~2023.12.31
43,867
(연결매출액 - 연결광고비) X 0.5%

지급회사 합계

43,867

나. 무상거래 현황

※ 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

한국앤컴퍼니(주)
한국카앤라이프(주)
㈜한국네트웍스
㈜한국엔지니어링웍스

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
16,428
-
16,428
57
-
57
3,749
-
3,749
15
-
15

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

㈜한국프리시전웍스
모델솔루션㈜
한국동그라미파트너스(주)
티앤에이㈜
(주)아름덴티스트리

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
1,063
-
1,063
5
-
5
1
-
1
357
-
357
1
-
1

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
21,676
-
21,676
21,676
-
21,676

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
한국타이어앤테크놀로지㈜
기타
Hankook Tire Europe GmbH
도이치은행
-
21,794
2024-02-11 ~ 2025-02-10

BNP Paribas
-
21,794
2023-12-02 ~ 2024-12-01

Hankook Tire Europe GmbH 外
ING(Dublin)
-
26,936
2023-12-30 ~ 2024-12-29

Hankook Tire Reifen Deutschland GmbH
MIZUHO
-
72,647
2023-04-09 ~ 2024-04-09

Hankooktire Malaysia
CITI
-
43
2023-10-31 ~ 2024-10-31

Hankook Tire Tennessee
SMBC
-
26,936
2022-10-24 ~ 2024-09-29

JP Morgan N.A.
-
40,404
2018-04-23 ~ 2024-04-19

CITI
134,680
134,680
2021-06-18 ~ 2024-06-18

JP Morgan N.A.
134,680
134,680
2021-10-15 ~ 2028-04-15

Hankook Tire America Corp.
Travelers Casualty
48,485
48,485
2021-06-04 ~ 2024-06-04

Hankook Tire Singapore
CITI BANK(싱가폴지점)
-
40,404
2024-01-28 ~ 2025-01-28

Mizuho Singapore
-
80,808
2024-01-28 ~ 2025-01-28

ING(싱가폴지점)
-
6,734
2023-09-15 ~ 2024-09-15

JP Morgan N.A.
-
33,670
2023-07-30 ~ 2024-07-30

SMBC(싱가폴지점)
-
67,340
2023-07-31 ~ 2024-07-31

UOB
4,255
53,872
2023-09-30 ~ 2024-09-30

BOA
-
6,734
2023-10-01 ~ 2024-09-30

소 계
356,101
851,961
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
한국타이어앤테크놀로지(주)
1
34,001

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음