한국항공우주 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] (20240531)
제출인: 한국항공우주

기업집단현황공시(연1회-대표회사용)
2.6
한국항공우주산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 5월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 현황 공시

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG](2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]가. 이사회 운영 현황
단순기재오류
(정정 전1)
(정정 후1)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG](2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
단순기재오류
(정정 전2)
(정정 후2)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG](2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
단순기재오류
(정정 전3)
(정정 후3)

3. 주식소유현황[ESG](1) 소유지분현황[ESG]
단순기재오류
(정정 전4)
(정정 후4)

(정정 전1)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
김경자외 5명(주1)
2024.05.02
UAE 현지사무소 개설의 건
원안가결
5
-
-
-

F-21 인니 미납금 대응 추진계획 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

(정정 후1)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
김경자외 5명(주1)
2024.05.02
UAE 현지사무소 개설의 건
원안가결
4
-
-
-

KF-21 인니 미납금 대응 추진계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

(정정 전2)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
감사위원회
상법 제542조의 11
원윤희외 4명(주2)
설치목적:경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서 회사의회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의 직무집행을감독권한:업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인선.해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구 등
2023.05.12
1분기 재무제표 및 수주상황 보고
원안가결
5
-
-
-

2024.02.08
내부회계관리규정 개정 승인
원안가결
5
-
-
-

2024.03.07
제25기 재무제표 심의
원안가결
5
-
-
-

제25기 감사보고서 확정
원안가결
5
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
5
-
-
-

방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토
원안가결
5
-
-
-

(정정 후2)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
감사위원회
상법 제542조의 11
원윤희외 4명(주2)
설치목적:경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서 회사의회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의 직무집행을감독권한:업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인선.해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구 등
2023.05.12
외부감사인 선임규정 제정 승인
원안가결
5
-
-
-

2023.11.03
외부감사인 선임 승인
원안가결
5
-
-
-

2024.02.08
내부회계관리규정 개정 승인
원안가결
5
-
-
-

2024.03.07
제25기 재무제표 심의
원안가결
5
-
-
-

제25기 감사보고서 확정
원안가결
5
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
5
-
-
-

방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토
원안가결
5
-
-
-

(정정 전3)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
X
X
-
O(실시)
37.76%
-

(정정 후3)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
X
X
-
O(실시)
63.06%
-

(정정 전4)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
기타주주
동일인측이 아닌최다주주
한국수출입은행
25,745,964
73.57%
-
-
25,745,964
73.57%

기타
X
71,709,982
73.57%
-
-
71,709,982
73.57%

총 계
X
97,475,107
100.00%
-
-
97,475,107
100.00%

(정정 후4)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
기타주주
동일인측이 아닌최다주주
한국수출입은행
25,745,964
26.41%
-
-
25,745,964
26.41%

기타
X
71,709,982
73.57%
-
-
71,709,982
73.57%

총 계
X
97,475,107
100.00%
-
-
97,475,107
100.00%

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
한국항공우주산업

기업집단 동일인 :
한국항공우주산업(주)

기업집단 대표회사 :
한국항공우주산업(주)

작성회사 :
한국항공우주산업(주)

담당자 :
이 혜 련 (과 장) , 전화번호(055-851-3933)

<참조>한국항공우주산업 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국항공우주산업(주)이며 한국항공우주산업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국항공우주산업(주)가 제출한 한국항공우주산업 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국항공우주산업(주)가 제출한 한국항공우주산업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한국항공우주산업(주)
강구영
1999.10.01
1999.10.01

C3131

(항공기, 우주선 및보조장치 제조업)

5,363
상장
2023.12.31

(주)에비오시스 테크놀러지스
김기성
2013.12.06
2018.06.28
C3132(항공기용부품 제조업)
52
-
2023.12.31

에스앤케이항공(주)
이철우
2005.12.06
2019.12.31
C3132 (항공기용부품 제조업)
376
-
2023.12.31

한국항공서비스(주)
김준명
2018.07.20
2018.07.20
H5293(항공 운송 지원 서비스업)
290
-
2023.12.31

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
4
-
-
-
-
6,081
1
-

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한국항공우주산업(주)

C3131

(항공기, 우주선 및보조장치 제조업)

완제기 및 기체부품

(주)에비오시스테크놀러지스
C3132(항공기용 부품 제조업)
데이터 획득 처리장치(DAU)

에스앤케이항공(주)
C3132(항공기용 부품 제조업)
항공기 부품

C3131(항공기, 우주선 및보조장치 제조업)
발사체 및 위성

한국항공서비스(주)
H5293(항공 운송 지원 서비스업)
항공기 정비업

G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
유해화학 물질판매

금융회사
-
-
-

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본 총계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
4,652,485
645,563
2,418,411
7,070,895
4,370,417
1,070,081
5,440,498
76,756
487,376
1,630,397
333.69%

(주)에비오시스테크놀러지스
11,484
434
2,581
14,065
11,221
2,309
13,530
1,000
506
535
2528.97%

에스앤케이항공(주)
5,586
1,669
37,361
42,947
12,677
13,502
26,179
15,703
3,400
16,767
156.13%

한국항공서비스(주)
29,165
9,688
81,092
110,257
26,004
15,742
41,746
15,000
135,000
68,511
60.93%

소계
4,698,720
657,354
2,539,445
7,238,164
4,420,319
1,101,634
5,521,953
108,459
626,282
1,716,210
321.75%

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
4,698,720
657,354
2,539,445
7,238,164
4,420,319
1,101,634
5,521,953
108,459
626,282
1,716,210
321.75%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
한국항공우주산업(주)
3,798,361
253,585
131,106
104,260
26,729
231,463

(주)에비오시스 테크놀러지스
10,261
142
43
128
61
91

에스앤케이항공(주)
27,054
1,193
292
622
621
1,283

한국항공서비스(주)
37,510
-6,879
638
1,215
1,046
-7,456

소계
3,873,186
248,041
132,079
106,225
28,457
225,381

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계
3,873,186
248,041
132,079
106,225
28,457
225,381

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

Korea Aerospace F.W. Inc.
서비스업
100%
미국
2023.12.31
한국항공우주산업(주)
100%

합계
1
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 없음
-

-
-
-
-

제외 없음
-

-
-
-
-

순증 없음
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
한국항공우주산업(주)
강구영
대표이사(이사회 의장)
2022.09.05
2022.09.07
2025.09.05
-
-
(前) 합동참모본부 군사지원본부장(중장)사천시 항공우주 정책관영남대 석좌교수
-
신임
이사후보추천위원회

강구영
사내이사
2022.09.05
2022.09.07
2025.09.05
-
-
(前) 합동참모본부 군사지원본부장(중장)사천시 항공우주 정책관영남대 석좌교수
-
신임
이사후보추천위원회

김광기
사외이사(ESG위원장)
2022.03.30
2022.04.01
2025.03.30
-
-
(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장 한국금융투자협회 공익이사(사외이사)(주)클리노믹스 사외이사(現) ESG경제연구소 소장
-
신임

ESG위원회

감사위원회

이사후보추천위원회

조진수
사외이사(이사후보추천위원회 위원장)
2022.03.30
2022.04.01
2025.03.30
-
-
(前) 한양대학교 제4공과대학 학장 제26대 한국항공우주학회 회장(現) 한국항공우주소년단 부총재한양대학교 기계공학부 명예교수
-
신임

ESG위원회

감사위원회

이사후보추천위원회

원윤희
사외이사(감사위원회 위원장)
2019.03.29
2019.04.03
2025.03.30
-
대신증권(주)사외이사
(前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장 서울시립대 총장, 서울총장포럼 회장(現) 서울시립대 세무대학원 명예교수
-
중임

ESG위원회감사위원회

이사후보추천위원회

김근태
사외이사
2023.03.29
2023.03.30
2026.03.29
-
-
(前) 제1야전군사령관(대장)제19대 국회의원한국전략문제연구소 이사
-
신임

ESG위원회감사위원회

이사후보추천위원회

김경자
사외이사
2023.03.29
2023.03.30
2026.03.29
-
(주)이녹스첨단소재사외이사
(前) 수출입은행 심사평가단 단장수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장
-
신임

ESG위원회감사위원회

이사후보추천위원회

(주)에비오시스테크놀러지스
김기성
대표이사
2022.01.28
2022.02.10
2025.01.27
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)KFX 항전체계실장
한국항공우주산업(주) KFX 항전체계실장
신임
-

김기성
사내이사
2022.01.28
2022.02.10
2025.01.27
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)KFX 항전체계실장
한국항공우주산업(주) KFX 항전체계실장
신임
-

태진수
기타비상무이사
2023.02.08
2023.02.20
2026.02.07
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)항전무장실장(現) 한국항공우주산업(주)회전익사업부문 개발그룹장
-
신임
-

신상준
기타비상무이사
2024.01.24
2024.01.31
2027.01.23
-
에스앤케이항공(주)(계열),한국항공서비스(주)(계열)
(前) 한국항공우주산업(주)선행기술실장(現) 한국항공우주산업(주) 전략/수출본부 미래전략실장
-
신임
-

금영돈
감사
2021.12.29
2022.01.10
2027.03.12
-
-
(現) 한국항공우주산업(주) 재무회계팀장
-
중임
-

에스앤케이항공(주)
이철우
대표이사
2021.03.31
2021.04.08
2025.03.31
-
-
(前) (주)율곡 사업관리실장
한국항공우주산업(주) 경영기획실장(상무)
중임
-

이철우
사내이사
2021.03.31
2021.04.08
2025.03.31
-
-
(前) (주)율곡 사업관리실장
한국항공우주산업(주) 경영기획실장(상무)
중임
-

이응문
기타비상무이사
2022.06.15
2022.06.24
2025.06.14
-
-
(現) 한국항공우주산업(주) 구주영업팀장
-
신임
-

신상준
기타비상무이사
2024.03.31
2024.04.09
2027.03.30
-
(주)에비오시스테크놀러지스(계열),한국항공서비스(주)(계열)
(前) 한국항공우주산업(주)선행기술실장(現) 한국항공우주산업(주) 전략/수출본부 미래전략실장
-
신임
-

장용진
감사
2022.10.25
2022.11.04
2025.10.24
-
-
(現) 한국항공우주산업(주) 경영진단팀장
-
신임
-

한국항공서비스(주)
김준명
대표이사
2022.01.20
2022.01.25
2025.01.20
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)운영그룹장
한국항공우주산업(주)운영그룹장
신임
-

김준명
사내이사
2022.01.20
2022.01.25
2025.01.20
-
-
(前) 한국항공우주산업(주)운영그룹장
한국항공우주산업(주)운영그룹장
신임
-

장용진
감사
2022.10.13
2022.10.26
2025.10.13
-
-
(現) 한국항공우주산업(주) 경영진단팀장
-
신임
-

방교훈
기타비상무이사
2023.03.29
2023.04.05
2026.03.29
-
-
(現) (주)경남은행 투자금융부장
-
신임
-

신상준
기타비상무이사
2024.03.29
2024.04.12
2027.03.29
-
(주)에비오시스테크놀러지스(계열),에스앤케이항공(주)(계열),
(前) 한국항공우주산업(주)선행기술실장(現) 한국항공우주산업(주) 전략/수출본부 미래전략실장
-
신임
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
김경자외 5명(주1)
2023.05.12
중부유럽사무소(폴란드) 운영기간 연장의 건
원안가결
5
-
-
-

LCH 생산 합작법인 청산의 건
원안가결
5
-
-
-

회전익 비행센터 건립 예산 증액의 건
원안가결
5
-
-
-

기부금 처리의 건
원안가결
5
-
-
-

기채결의의 건
원안가결
5
-
-
-

긴급 경영현안 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

2023.05.22
말레이시아 사업 세부 계약 체결의 건
원안가결
5
-
-
-

2023.06.29
상생업체 경영지원 방안 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

수리온 계열 등화류 공급업체 변경 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

23 년 관용헬기 사업 입찰의 건
원안가결
5
-
-
-

2023.08.07
민항기 기체 핵심기술 R&D 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

수리온 계열 선발주 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

2023.09.22
LCH 민간투자금 관련 소 제기의 건
원안가결
5
-
-
-

2023.11.03
기채결의의 건
원안가결
5
-
-
-

국제 컨퍼런스 후원의 건
원안가결
5
-
-
-

2023.12.14
기채결의의 건
원안가결
5
-
-
-

이사 보수 조정의 건
원안가결
5
-
-
-

사규 개정의 건
원안가결
5
-
-
-

AH 협상 결과 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

윤리준법방침 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

영국사무소 운영의 건
원안가결
5
-
-
-

인니사무소 이전의 건
원안가결
5
-
-
-

회전익 수출사업 추진 관련의 건
원안가결
5
-
-
-

임원 연장 활용 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

2024.02.08
제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

2024년 경영계획 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

안전보건 및 환경 계획 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

차세대 공중 전투체계 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

2024.03.07
현금배당 결정의 건
원안가결
5
-
-
-

제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

회사채 발행의 건
원안가결
5
-
-
-

FA-50 단좌기 개발 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

미래비행체(AAV) 개발 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

2024.04.11
사규(이사회 규정) 개정의 건
원안가결
5
-
-
-

이사보수 집행의 건
원안가결
5
-
-
-

미국 수출형 FA-50 착륙장치 개발 과제 참여의 건
원안가결
5
-
-
-

2024.05.02
UAE 현지사무소 개설의 건
원안가결
4
-
-
-

KF-21 인니 미납금 대응 추진계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

(주)에비오시스테크놀러지스
김기성외 2명(주2)
2023.05.23
자금 차입의 건
원안가결
-
-
-
-

2024.01.24
이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

김기성외 2명(주3)
2024.03.13
24년 경영계획 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

망 분리 투자 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

정기주주총회 소집 회의목적 승인의 건 (제11기 재무제표의 승인)
원안가결
-
-
-
-

정기주주총회 소집 회의목적 승인의 건(이사보수한도)
원안가결
-
-
-
-

정기주주총회 소집 회의목적 승인의 건(감사 선임의 건)
원안가결
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
이철우외 2명(주4)
2023.05.30
산업은행 앞 시설지금 25억원 차입 및 운영자금 64억원 대환의 건
원안가결
-
-
-
-

경남은행 앞 시설자금 27억원 차입의 건
원안가결
-
-
-
-

경남은행 앞 시설자금 20억원 차입의 건
부결
-
-
-
-

2023.06.30
T-50 동체조립 투자 및 2023년 투자계획 변경 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

산업은행 앞 시설자금 20억원 차입 및 경남은행 앞 운영자금 10억원 차입의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.07.25
자회사형 장애인 표준사업장(사회적기업) 출자의 건
원안가결
-
-
-
-

2024.01.31
산업은행 앞 신규운영자금 40억원 및 대환운영자금 64억원 총 운영자금 104억원 대출 차입 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

2023년도 성과급 지급의 건
원안가결
-
-
-
-

2024.03.15
2023년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

2024년도 경영계획 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

정기주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-
-

이철우외 2명(주5)
2024.03.28
대표이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
김준명외 2명(주6)
2023.07.07
사규 변경 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

체류연한 도래자의 추가 활용 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

민수 기체정비 계약 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.08.08
T-50 전방동체 조립사업 투자의 건
원안가결
-
-
-
-

사규 변경의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.10.05
기채 결의의 건
원안가결
-
-
-
-

2024.02.15
기타비상무이사 후보 추천의 건
원안가결
-
-
-
-

재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

2024년 경영계획(안) 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

주요주주 등과 거래 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

회전익정비동 신축 투자 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

유해화학물질 취급 창고 신축 투자 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

인천공항 영업소 개설 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주1) 김경자, 김광기, 김진태, 원윤희, 조진수, 강구영(주2) 김기성, 태진수, 김진혁 (주3) 김기성, 태진수, 신상준(주4) 이철우, 한정수, 이응문(주5) 이철우, 신상준, 이응문(주6) 김준명, 김진혁, 방교훈

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한국항공우주산업(주)
경영위원회
-
-
설치목적 :통상적 금융거래, 투자(타회사에의 투자 제외),기타 사항에 대한 효율적 심의 및 신속한 업무 수행도모권한 :통상적인 금융거래에 관한 사항, 일정 규모 이하의 투자집행에 관한 사항, 영업상 관례적인 이사회 결의서 제출사항, 기타 신속한 의사결정이 필요한 일반 경영사항
-
-
-
-
-
-
-

내부거래위원회
-
-
설치목적:내부거래에 대한 사전감독 강화 및 회사 경영의 투명성제고권한:단일 또는 연간 거래금액이 100억 이상인 내부거래(단, 이사회 결의가 필요한 사항은 제외), 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항에대한 권한
-
-
-
-
-
-
-

이사후보추천위원회
상법 제542조의8

원윤희
외 5명(주1)

설치목적:사외이사 후보 추천, 사내이사 사전 검토 및 자격 심사 등권한:사외이사, 사내이사, 기타비상무이사 후보로 추천할 자를 결정
-
-
-
-
-
-
-

감사위원회
상법 제542조의 11
원윤희외 4명(주2)
설치목적:경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서 회사의회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의 직무집행을감독권한:업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인선.해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구 등
2023.05.12
외부감사인 선임규정 제정 승인
원안가결
5
-
-
-

2023.11.03
외부감사인 선임 승인
원안가결
5
-
-
-

2024.02.08
내부회계관리규정 개정 승인
원안가결
5
-
-
-

2024.03.07
제25기 재무제표 심의
원안가결
5
-
-
-

제25기 감사보고서 확정
원안가결
5
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
5
-
-
-

방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토
원안가결
5
-
-
-

ESG위원회
-
김광기외 4명(주3)
설치목적:환경, 사회, 지배구조 측면에서의 회사 주요 의사결정사항에 관한 심의권한:ESG 경영전략 및 주요사항을 검토/분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 위임한사항을 심의하고 의결
2023.12.14
2024년 ESG 추진계획 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 한국항공우주산업(주)는 경영 의사결정 강화를 위하여 경영위원회와 내부거래위원회 의결 사항은 이사회에서 심의·의결합니다.(주1) 조진수, 김경자, 김광기, 김진태, 원윤희, 강구영(주2) 원윤희, 김경자, 김광기, 김근태, 조진수(주3) 김광기, 김경자, 김근태, 원윤희, 조진수

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
X
X
-
O(실시)
63.06%
-

(주)에비오시스 테크놀러지스
X
O
-
X
-
-

에스앤케이항공(주)
O
X
-
X
-
-

한국항공서비스(주)
X
X
-
X
-
-

소계
1(1)
1(0)
X
1(1)
X
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
X
-
X
-

합계
1(1)
1(0)
X
1(1)
X
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

* 한국항공우주산업(주)는 정관 제28조(2인 이상의 이사를 선임하는 경우 관계법령에서 정한 집중투표는 적용 배제)에 따라 집중투표제의 적용을 배제하고 있습니다.* (주)에비오시스 테크놀러지스 및 에스앤케이항공(주)는 기업집단 대표회사인 한국항공우주산업(주)의 100% 출자회사로 1인 주주입니다.
라. 소수주주권 행사내용- 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한국항공우주산업(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
강구영
3,161
0.00%
-
-
3,161
0.00%

조진수
16,000
0.02%
-
-
16,000
0.02%

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
19,161
0.02%
-
-
19,161
0.02%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
한국수출입은행
25,745,964
26.41%
-
-
25,745,964
26.41%

기타
X
71,709,982
73.57%
-
-
71,709,982
73.57%

총 계
X
97,475,107
100.00%
-
-
97,475,107
100.00%

(주)에비오시스테크놀러지스
동일인측
동일인
한국항공우주산업(주)
1,012,000
100.00%
-
-
1,012,000
100.00%

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
1,012,000
100.00%
-
-
1,012,000
100.00%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
X
1,012,000
100.00%
-
-
1,012,000
100.00%

에스앤케이항공(주)
동일인측
동일인
한국항공우주산업(주)
680,000
100.00%
-
-
680,000
100.00%

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
680,000
100.00%
-
-
680,000
100.00%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
X
680,000
100.00%
-
-
680,000
100.00%

한국항공서비스(주)
동일인측
동일인
한국항공우주산업(주)
17,930,000
66.41%
-
-
17,930,000
66.41%

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
17,930,000
66.41%
-
-
17,930,000
66.41%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
9,070,000
33.59%
-
-
9,070,000
33.59%

총 계
X
27,000,000
100.00%
-
-
27,000,000
100.00%

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사
금융회사

한국항공우주산업(주)
소계
-
소계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)에비오시스테크놀러지스
장부가액
500
500
-
-

보통주
1,012,000
100%
1,012,000
100%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,012,000
100%
1,012,000
100%
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
장부가액
15,523
15,523
-
-

보통주
680,000
100%
680,000
100%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
680,000
100%
680,000
100%
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
장부가액
49,218
49,218
-
-

보통주
17,930,000
66.41%
17,930,000
66.41%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
17,930,000
66.41%
17,930,000
66.41%
-
-
-
-

장부가액 소계
65,241
65,241
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
65,241
65,241
-
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없습니다.

5. 지주회사 현황[ESG]

(1) 지주회사 체제 밖 국내계열회사 현황[ESG]

- 해당사항 없습니다.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없습니다.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)에비오시스테크놀러지스
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

2/4
1,000
-
-
-
1,000
-
1,000
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
1,000
-
-
-
1,000
-
1,000
-

에스앤케이항공(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,100

2/4
-
-
-
-
-
-
-
11,100

3/4
-
-
-
-
-
-
-
2,400

4/4
-
-
-
-
-
-
-
600

소계
-
-
-
-
-
-
-
14,100

한국항공서비스(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
44
16,304

2/4
-
-
-
-
-
-
-
1,260

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
15,000

소계
-
-
-
-
-
-
-
16,304

소계
1,000
-
-
-
1,000
-
-
1,000
30,404
31,404

금융회사
-
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,000
-
-
-
1,000
-
-
1,000
30,404
31,404

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없습니다.

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사계(매출액)

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계
Korea AerospaceF.W. Inc.
국외계열사계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
한국항공우주산업(주)
1/4
-
-
-
769
769
-
-
769
-
-
3,798,361
1,965,348
1,833,013

2/4
-
-
-
1,137
1,137
-
-
1,137

3/4
-
-
-
1,429
1,429
-
-
1,429

4/4
-
-
-
1,643
1,643
-
-
1,643

소계
-
-
-
4,977
4,977
-
-
4,977

(주)에비오시스테크놀러지스
1/4
3,189
-
-
-
3,189
-
-
3,189
-
-
9,383
9,383
-

2/4
2,076
-
-
-
2,076
-
-
2,076

3/4
1,596
-
-
-
1,596
-
-
1,596

4/4
2,522
-
-
-
2,522
-
-
2,522

소계
9,383
-
-
-
9,383
-
-
9,383

에스앤케이항공(주)
1/4
5,789
-
-
-
5,789
-
-
5,789
-
-
27,054
27,054
-

2/4
5,798
-
-
-
5,798
-
-
5,798

3/4
6,089
-
-
-
6,089
-
-
6,089

4/4
6,411
-
-
-
6,411
-
-
6,411

소계
24,087
-
-
-
24,087
-
-
24,087

한국항공서비스(주)
1/4
4,681
-
230
-
4,911
-
-
4,911
-
-
37,510
37,510
-

2/4
1,925
-
238
-
2,163
-
-
2,163

3/4
4,571
-
225
-
4,796
-
-
4,796

4/4
5,104
-
205
-
5,309
-
-
5,309

소계
16,281
-
898
-
17,179
-
-
17,179

소계
49,751
-
898
4,977
55,626
-
-
55,626
-
-
3,872,308
2,039,295
1,833,013

금융회사
-
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
49,751
-
898
4,977
55,626
-
-
55,626
-
-
3,872,308
2,039,295
1,833,013

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)에비오시스테크놀러지스
한국항공우주산업(주)
C3132(항공기용 부품 제조업)
항공기 부품 제조
현금
경쟁입찰
3,360

항공기 부품 용역
현금
경쟁입찰
6,023

소 계
9,383

(주)에비오시스 테크놀러지스 소계
9,383

에스앤케이항공(주)
한국항공우주산업(주)
C3132(항공기용 부품 제조업)
항공기부품
현금
경쟁입찰
24,087

소 계
24,087

에스앤케이항공(주) 소계
24,087

한국항공서비스(주)
한국항공우주산업(주)
H5293(항공 운송 지원 서비스업)
정비용역
현금
수의계약
8,402

G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
유해화학물질판매
현금
수의계약
7,879

소 계
16,281

에스앤케이항공(주)
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
유해화학물질판매
현금
수의계약
898

소 계
898

한국항공서비스(주) 소계
898

비금융회사 소계
50,649

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

금융회사 소계
-

전체 계열회사 합계
50,649

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)에비오시스테크놀러지스
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
1/4
33
-
-
-
33
-
-
33

2/4
33
-
-
-
33
-
-
33

3/4
29
-
-
-
29
-
-
29

4/4
33
-
-
-
33
-
-
33

소계
128
-
-
-
128
-
-
128

소계
128
-
-
-
128
-
-
128

금융회사
-
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
128
-
-
-
128
-
-
128

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

한국항공우주산업(주)
(주)에비오시스테크놀러지스
에스앤케이항공(주)
한국항공서비스(주)
소계
-
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
한국항공우주산업(주)
-
-
-
6,876
-
6,876
-
-
-
3,624
-
3,624
10,500
-
10,500
-
-
-
-
-
-
10,500
-
10,500

(주)에비오시스테크놀러지스
2,493
-
2,493
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,493
-
2,493
-
-
-
-
-
-
2,493
-
2,493

에스앤케이항공(주)
1,258
-
1,258
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,258
-
1,258
-
-
-
-
-
-
1,258
-
1,258

한국항공서비스(주)
2,767
-
2,767
-
-
-
68
-
68
-
-
-
2,835
-
2,835
-
-
-
-
-
-
2,835
-
2,835

소계
6,518
-
6,518
6,876
-
6,876
68
-
68
3,624
-
3,624
17,086
-
17,086
-
-
-
-
-
-
17,086
-
17,086

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
6,518
-
6,518
6,876
-
6,876
68
-
68
3,624
-
3,624
17,086
-
17,086
-
-
-
-
-
-
17,086
-
17,086

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없습니다.