남해화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 남해화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
남해화학

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농 협

기업집단 동일인 :
농업협동조합중앙회

기업집단 대표회사 :
농협경제지주 주식회사

작성회사 :
남해화학 주식회사

담당자 :
김 길 환 (계장) , 전화번호(061-688-5353)

<참조>농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주(주)이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주(주)가 제출한 농협기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주(주)가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
남해화학
김창수
1974.05.08.
1998.10.31
C2031(비료및질소화합물제조업)
543
상장
2023.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
남해화학
C2031(비료및질소화학물제조업)
복합비료, 인산 및 황산제품

G4671(연료용, 연료 및 관련 제품 도매업)
휘발유, 경유, 등유

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
남해화학
496,544
31,249
285,571
782,115
261,007
10,851
271,858
137,359
49,679
510,257
53.28%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
남해화학
1,590,445
16,862
37,034
36,557
10,730
11,927

(4) 국외 계열회사 현황

해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
남해화학
김창수
대표이사(이사회의장)
2024.03.22.
2024.04.01.
2025.03.21.
-
-

전)

농협경제지주 상무

-
신임
-

김창수
사내이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2025.03.21.
-
-

전)

농협경제지주 상무

-
신임
-

강남경
사내이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2025.03.21.
-
-

전)

농협물류 대표이사

농협물류 대표이사

신임
-

임규수
사내이사
2024.03.22.
2024.04.01
2025.03.21.
-
-

전
) (
주
)
강릉농산물도매시장 대표이사

-
신임
-

박윤규
사외이사(감사위원)
2023.03.24.
2023.04.03
2025.03.21.
-
-
전) 오천농협 조합장

농협자산관리 및
농협유통
기타비상무이사

신임
감사위원회

박관열
사외이사(감사위원)
2023.04.28.
2023.05.10
2025.03.21.
-
-
전) 경기도의회 의원
-
신임
감사위원회

정승
사외이사
2022.03.25.
2022.04.06.
2025.03.21.
-
-
현) 직접판매공제조합 이사장
-
중임
-

이재열
사외이사
2024.03.22.
2024.04.01
2026.03.20
-
-

현
)
민주평화통일 자문위원

-
신임
-

양만승
사외이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.20
-
-
현) 한국생명과학기술연구원 사무국장
-
신임
-

심완성
사외이사(감사위원장)
2023.03.24.
2023.04.03
2025.03.21.
-
-

현
)
대현회계법인 공인회계사

-
신임
감사위원회

임규원
기타비상무이사
2024.03.22.
2024.04.01
2026.03.20
-
-

현
)
농협경제지주 자재사업부장

-
신임
-

* 임기 만료(예정)일은 임기만료(예정)연도 주총 종결시 입니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학
하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.05.18.
대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가 결
7
-
-
2023.05.18.

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.06.16.
주요 경영 현안 보고
-
6
1
-
-

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.07.21.
대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가 결
4
3
-
2023.07.21.

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.09.15.
주요 경영 현안 보고
-
6
1
-
-

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.10.20.
2023년 사업계획 변경(안) 승인의 건
가 결
6
1
-
-

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.11.17.
직제규정 개정(안) 승인의 건한시명예퇴직(안) 승인의 건
가 결가 결
6
1
-
-

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성, 석종수
2023.12.22.
2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건제규정 개정(안) 승인의 건대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건사내근로복지기금 출연(안) 승인의 건
가 결가 결가 결가 결
6
1
-
2023.12.22.

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성
2024.02.07.
2023 회계연도 (연결) 재무제표(안) 승인의 건2023 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건환경관리 규정 개정(안) 승인의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고
가 결가 결가 결-
6
1
-
-

하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철심완성
2024.03.07.
제50기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건이사 후보자 추천의 건정관 일부 개정(안) 승인의 건2023 회계연도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건이사 보수한도(안) 승인의 건직제규정 개정(안) 승인의 건특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장(안) 승인의 건2023년 내부회계관리제도 평가 보고
가 결수정가결가 결가 결가 결가 결가 결-
5
2
-
2024.03.08.

김창수, 강남경, 임규수, 박윤규, 박관열정승, 이재열, 양만승, 심완성, 임규원
2024.03.22.
대표이사 사장, 부사장 선임(안) 승인의 건대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가 결가 결
5
1
-
2024.03.22.

김창수, 강남경, 임규수, 박윤규, 박관열정승, 이재열, 양만승, 심완성, 임규원
2024.04.05.
권리주주 확정기준일 및 주권명의개서정지(안) 승인의 건2024년 무기질비료 원료구입 자금 차입(안) 승인의 건2024년 안전, 보건에 관한 계획(안) 승인의 건
가 결가 결가 결
4
2
-
2024.04.05.

김창수, 강남경, 임규수, 박윤규, 박관열정승, 이재열, 양만승, 심완성, 임규원
2024.05.10.
임시주주총회 소집(안) 승인의 건이사 후보자 추천(안) 승인의 건이사회 규정 개정(안) 승인의 건인사규정 등 제규정 개정(안) 승인의 건대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가 결가 결가 결가 결가 결
5
1
-
2024.05.10.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

남해화학
감사위원회
-

김세제
박윤규
박관열
심완성

ㆍ설치목적
: 회사의 회계와 업무의 감사
ㆍ권한
: 회사의 업무와 재산상태 조사 등

2023.05.18

- 세무조정 용역 게약 체결(안) 승인의 건

가 결
4
_
_
-

2023.09.15.

- 2023년 재무제표 감사 계획
- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획
- 2023년 상반기 주요 감사 현황

가 결가 결가 결
4
-
-
-

2024.02.07.
- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의- 2024년 감사업무 계획(안)- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고- 2023년 감사결과 보고 (하반기)
가결
4
-
-
-

2024.03.07.
- 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견- 2023년 외부감사인(삼정) 감사결과 보고- 2023년 윤리, 준법 경영현황 보고
가결
3
1
-
-

박윤규박관열심완성
2024.03.22.
- 감사위원장 선정- 감사위원장 직무대행 순위 결정- 감사실장 관련 정보보고
가결
2
1
-
-

2024.05.10.
- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의 - 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 - 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출 - 외부감사인(삼성)과의 의사소통 (1분기 검토 수행 내역 등) - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획
가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
남해화학
X
X
X
O(실 시)
1.27%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

해당 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
A
동일인측
동일인
농업협동조합중앙회
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
남해화학
1,730,148
3.48
-
-
1,730,148
3.48

계열회사(국내+국외)
농협경제지주
27,820,149
56.00
-
-
27,820,149
56.00

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
X
29,550,297
59.48
-
-
29,550,297
59.48

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
20,128,546
40.52
-
-
20,128,546
40.52

총 계
X
49,678,843
100.0
-
-
49,678,843
100.0

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

남해화학

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
남해화학
장부가액
7,573

보통주
1,730,148
3.48

우선주
-
-

합계
1,730,148
3.48

엔이에스머티리얼즈
장부가액
17,946

보통주
350,000
70.0

우선주
-
-

합계
350,000
70.0

장부가액 소계
25,519
-

합계
25,519
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

해당 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

농협네트웍스
소계
NH농협생명
NH농협은행
소계

비금융회사
남해화학
1/4
-
-
1,954
-
1,954
1,954
45,059
418,589

2/4
29
29
-
300,600
300,600
300,629
10,005

3/4
933
933
-
-
-
933
9

4/4
-
-
-
45,000
45,000
45,000
15,000

소계
962
962
1,954
345,600
347,554
348,516
70,073

※ 농협네트웍스와의 자금거래는 법인차량 운영에 따른 리스부채입니다.※ NH농협생명과 자금거래는 서울사무소 임차에 따른 리스부채입니다.※ NH농협은행과 자금거래는 원재료 매입을 위한 무역금융과 농림축산식품부 정책자금 지원금액을 포함한 금액입니다.※ 기타합계는 원재료 매입을 위해 한국수출입은행으로부터 차입한 금액과 기타 리스부채를 포함한 금액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

해당 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

농협경제지주
엔이에스머티리얼즈
농협사료
NH농협무역
농우바이오
소계
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
남해화학
1/4
213,315
0
917
327
0
214,559
214,559
1,590,446
1,260,244
330,202

2/4
236,086
0
710
0
82
236,879
236,879

3/4
143,915
701
564
0
0
145,179
145,179

4/4
136,991
1,709
517
0
68
139,285
139,285

소계
730,307
2,410
2,708
327
150
735,902
735,902

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
남해화학
농협경제지주
C2031(비료 및 질소화학물 제조업)
비료
현금결제
지명입찰
66,222

C2031(비료 및 질소화학물 제조업)
비료
현금결제
수의계약
15,167

G4671(연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금결제
수의계약
107,786

소계
189,175

농협경제지주 소계
189,175

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

해당없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

해당없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

해당 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

엔이에스머티리얼즈
소계

비금융회사
남해화학
1/4
22
22
22

2/4
-
-
-

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
22
22
22

※ 엔이에스머티리얼즈와 체결한 임대차 계약에 따른 임대료입니다.

나. 무형자산 거래내역해당 사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

해당 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

해당 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

농협경제지주
엔이에스머티리얼즈
농협사료
농우바이오
소계
농협은행
농협손해보험
농협생명보험
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
남해화학
96,894
-
96,894
729
-
729
185
-
185
75
-
75
97,883
-
97,883
72,562
-
72,562
1,071
-
1,071
432
-
432
74,065
-
74,065
171,948
-
171,948

(14) 계열회사간 채무보증 현황

해당 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

해당 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

해당 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

해당 없음