현대이지웰 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 현대이지웰

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
주식회사 현대이지웰

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
주식회사 현대지에프홀딩스

작성회사 :
주식회사 현대이지웰

담당자 :
최 유 리 (책 임) , 전화번호(02-2131-6123)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)현대이지웰
장영순
2003.01.14
2021.03.02
J5822(시스템ㆍ응용 소프트웨어개발 및 공급업)
369
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)현대이지웰
시스템ㆍ응용 소프트웨어개발 및 공급업
복지 컨텐츠 공급

전자상거래업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)현대이지웰
123,222
14,190
58,086
181,308
81,749
10,292
92,041
-
11,873
89,267
103.11

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)현대이지웰
114,437
19,747
4,533
22,201
458
-3,371

(4) 국외 계열회사 현황

-해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

-해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)현대이지웰
장영순
대표이사(이사회 의장)
2021.01.25
2021.01.25
2025.03.23
-
(주)현대드림투어(계열)
前) (주)현대백화점 상무
-
중임
- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회

장영순
사내이사
2021.01.25
2021.01.25
2025.03.23
-
(주)현대드림투어(계열)
前) (주)현대백화점 상무
-
중임
- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회

이헌상
사내이사
2023.03.23
2023.03.29
2025.03.23
-
(주)현대그린푸드(계열)
前) (주)현대백화점 전무
-
신임
-

김낙서
사내이사
2024.03.25
2024.03.29
2026.03.25
-
-
前) (주)현대백화점 상무
-
신임
- 내부거래위원회- ESG경영위원회

황인태
사외이사(보상위원회위원장)(ESG경영위원회위원장)
2021.03.23
2021.03.24
2025.03.23
-
모베이스썬스타(주)
前) 신우회계법인 회계사
-
중임

- 감사위원회

- 내부거래위원회- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회- ESG경영위원회

정현철
사외이사(감사위원회위원장)
2023.03.23
2023.03.29
2025.03.23
-
-
前) 잠실세무서장
-
신임

- 감사위원회

- 내부거래위원회- 사외이사후보추천위원회- ESG경영위원회

정항기
사외이사(사외이사후보추천위원회위원장)(내부거래위원회위원장)
2024.03.25
2024.03.29
2026.03.25
-
-
前) 대우건설 대표이사 사장
-
신임

- 감사위원회

- 내부거래위원회- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회- ESG경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대이지웰
장영순이헌상김성일최영삼황인태정현철
2023.05.08
1. 2023년 1분기 영업실적 보고
보고
3
-
-
-

2023.08.07
1.2023년 상반기 영업실적 보고
보고
3
-
-
-

1. 내부거래위원회 규정 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.11.06
1. 2023년 3분기 영업실적 보고
보고
3
-
-
-

1. 경영자문용역 계약 체결 및 승인의 건2. 2024년 계열회사 간 거래 승인의 건3. ESG 중대성 선정 및 관련 이슈 사항 보고
원안가결원안가결원안가결
333
---
---
---

2024.02.06
1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 중장기 배당정책 공표 승인의 건
원안가결원안가결
33
--
--
--

2024.02.22
1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태보고3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고
보고보고보고
333
---
---
---

1. 제21기 정기주주총회 소집의 건2. 제21기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건2-1. 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2-2. 정관 일부 변경의 건2-3. 사내이사 김낙서 선임의 건2-4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건2-5. 이사보수한도액 승인의 건 3. 2024년 사업계획(안) 심의의 건
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결
33333333
--------
--------
--------

장영순이헌상김낙서황인태정현철정항기
2024.03.25
1. 소위원회 위원 선임의 선2. 임원 보수 집행 승인의 건
원안가결원안가결
33
--
--
--

2024.05.07
1. 2024년 1분기 영업실적 보고
보고
3
-
-
-

1. 신규 시스템 투자 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대이지웰
감사위원회

상법
제542조의 11
(감사위원회)

최영삼황인태정현철

설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사
권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인

2023.05.08
1. 2023년 1분기 영업실적 보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고3. 2022년 외부감사 이행평가 보고의 건
보고보고보고
333
---
---
-

2023.08.07
1. 2023년 상반기 영업실적 보고
보고
3
-
-
-

2023.11.06
1. 2023년 3분기 영업실적 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.06
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
3
-
-
-

1. 외부감사인 선임규정 개정의 건2. 외부감사인 선임의 건
원안가결원안가결
33
--
--
-

2024.02.22
1. 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고보고
33
--
--
-

황인태정현철정항기
2024.05.07
1. 2024년 1분기 영업실적 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 3. 2023년 외부감사 이행 평가 보고의 건
보고보고보고
333
---
---
-

1. 2024년 내부감사부서의 감사계획 검토 및 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회

상법
제542조의8
(사외이사의 선임)

최영삼장영순

황인태
정현철

설치목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치
권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에
사외이사 후보를 추천

2024.02.22
1. 사외이사 추천 후보 검토의 건
보고
3
-
-
-

정항기장영순

황인태
정현철

2024.03.25
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회

상법
제393조의2

(이사회내위원회)

최영삼김성일황인태정현철

설치목적 : 특수관계자와의 거래투명성 심의를 위해
설치

권한 : 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는
사항에 대해 의결

2023.05.08
1. 2023년 1분기 내부거래 현황 보고
보고
3
-
-
-

2023.08.07
1. 2023년 상반기 내부거래 현황 보고
보고
3
-
-
-

2023.11.06
1. 2023년 3분기 내부거래 현황 보고
보고
3
-
-
-

1. 경영자문용역 계약 체결 및 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.22
1. 2023년 내부거래 현황 보고
보고
3
-
-
-

정항기김낙서황인태정현철
2024.03.25
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.07
1. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고
보고
3
-
-
-

보상위원회

상법
제393조의2
(이사회내위원회)

황인태장영순최영삼

설치목적 : 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서
이사보수 한도를 설정
권한 : 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정

2024.02.22
1. 2023년 등기임원 보수 집행현황 및 업무성과 평가보고
보고
2
-
-
-

1. 이사보수한도액(안) 상정의 건
원안가결
2
-
-
-

ESG경영위원회

상법
제393조의2
(이사회내위원회)

황인태김성일
최영삼
정현철

설치목적 : ESG경영 강화 및 ESG경영의 체계적
실천을 위함
권한 : 친환경 관련 투자 및 CSR 활동, 안전/보건
활동, ESG리스크 관리 등에 대한 의결

2023.08.07
1. 2023년 상반기 ESG 경영 이행 실적 및 하반기 계획 보고
보고
3
-
-
-

2023.11.06
1. 2023년 ESG 등급 결과 보고
보고
3
-
-
-

1. ESG 중대성 선정 및 관련 이슈 사항 보고
원안가결
3
-
-
-

2024.02.06
1. 2024년 ESG 추진 계획 보고
보고
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)현대이지웰
X
X
-
○(실시)
3.77%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)현대이지웰
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
(주)현대지에프홀딩스
7,855,290
33.08
-
-
7,855,290
33.08

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
7,855,290
33.08
-
-
7,855,290
33.08

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
15,891,071
66.92
-
-
15,891,071
66.92

총 계
-
23,746,361
100.00
-
-
23,746,361
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)현대이지웰
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)비노에이치
장부가액
1,290
-

보통주
25,800
43.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
25,800
43.00
-
-

장부가액 소계
1,290
-
-

금융회사
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
1,290
-

※ 당사는 금년도 지정일 기준으로 보유주식 장부가액을 평가하지 않았으므로
지정일 기준 가장 최근(직전분기말) 장부가액 기준으로 장부가액을 기재함

※ 당사는 '22.11.22. 부 (주)벤디스의 최대주주가 되었으며, '23.02.01. 부

(주)벤디스에 대한 계열편입 유예를 공정거래위원회로부터 승인 받았음. 현재

(주)벤디스의 지분 538,465주 89.51%(장부가액 22,056백만)를 소유하고 있음.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)현대지에프홀딩스
(주)현대그린푸드
(주)현대백화점
(주)현대백화점면세점
(주)현대드림투어
(주)한무쇼핑
(주)현대홈쇼핑
(주)현대렌탈케어
(주)현대리바트
(주)현대리바트엠앤에스
(주)현대에버다임
(주)현대퓨처넷
(주)씨엔에스푸드시스템
(주)현대엘앤씨
(주) 한섬
(주)한섬라이프앤
(주)현대아이티앤이
(주)현대캐터링시스템
(주)비노에이치
(주)지누스
소계
-
국외계열사매출액
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)현대이지웰
1/4
7
21
67
4
3
11
1,021
0.21
25
1
11
1
0.5
-
13
0.12
8
3
-
2
1,200
1,200
-
-
114,437
114,437
-

2/4
-
7
16
1
1
15
718
-
13
-
1
-
-
-
0.13
-
-
-
-
-
771
771

3/4
5
257
410
54
29
85
736
-
101
10
48
6
3
68
212
2
74
48
1
10
2,157
2,157

4/4
-
3
35
1
27
15
874
-
14
-
-
-
-
-
0.03
0.05
-
-
-
-
969
969

소계
11
288
528
60
61
126
3,348
0.21
154
11
59
7
3
68
225
3
81
51
1
11
5,097
5,097

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래 상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ 자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금
용역대금 산정방식
거래상대방 선정방식

지급회사
(주)현대이지웰
(주)현대지에프홀딩스
지급
경영자문용역계약
'23.11.8~'24.12.31
32
소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
32
-
-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
(주)현대이지웰
-
-
그룹 CI(30-0587570)
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대지에프홀딩스, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)현대백화점
(주)현대드림투어
(주)현대에버다임
(주)현대리바트
(주)현대퓨처넷
(주)지누스
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물 채권
금융 채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)현대이지웰
158
-
158
48
-
48
25
-
25
22
-
22
4
-
4
3
-
3
261
-
261
261
-
261

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음