부광약품 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 부광약품

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
부광약품(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
오씨아이

기업집단 동일인 :
이우현

기업집단 대표회사 :
오씨아이홀딩스 주식회사

작성회사 :
부광약품(주)

담당자 :
이 석 주 (팀 장) , 전화번호(02-828-8114)

<참조>오씨아이 기업집단현황 공시의 대표회사는 오씨아이홀딩스 주식회사이며 오씨아이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 오씨아이홀딩스 주식회사가 제출한 오씨아이 기업집단현황 공시와 동일하므로 오씨아이홀딩스 주식회사가 제출한 오씨아이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
부광약품(주)
이제영
1960.10.17
2022.04.01
C21210(의약품,의약외품 제조업 및 판매업)
615
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
부광약품(주)
C21210(의약품,의약외품 제조업 및 판매업)
훼로바,타세놀,씬지로이드,레가론 등

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
부광약품(주)
232,286
132,380
228,250
460,536
78,226
95,586
173,812
78,525
36,402
286,724
60.62%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
부광약품(주)
125,176
-17,173
3,736
9,759
1,298
-19,093

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Contera Pharma A/S
의약품 연구 및 개발사업
98.56%
덴마크
2023.12.31
부광약품(주)
98.56%

ProteKt Therapeutics
의약품 연구 및 개발사업
96.73%
이스라엘
2023.12.31
부광약품(주)
96.73%

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

-해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
부광약품(주)
이제영
대표이사(이사회 의장)
2024.03.22
2024.03.25

2027.03.22

(주1)

-
다이나세라퓨틱스(주)(계열)부광메디카(주)(계열)(주)디씨알이(계열)OCI 정보통신(주)(계열)OCI Enterprise Inc(계열)OCI Investments Corp(계열)Contera Pharma A/S(계열)
-
오씨아이에스이(주) 감사오씨아이스페셜티(주)감사오씨아이파워(주)감사OCI China Co., Ltd감사
신임
-

사내이사

강문성
사외이사(감사위원회 위원장)
2021.03.19
2021.03.19

2025.03.28

(주2)

-
-
前,한국국제통상학회 회장現,고려대학교 국제대학 학장現,고려대학교 국제대학원 원장現,고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육 연구단 단장
-
중임
감사위원회

전형수
사외이사
2022.03.25
2022.03.25

2027.03.22

(주1)

-
-
前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문
-
중임
감사위원회

정길영
사외이사
2022.03.25
2022.03.25

2027.03.22

(주1)

-
-
前,감사원 감사위원現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수
-
중임
감사위원회

*24년도 개최된 주주총회에서 정관에있는 임원 임기 변경(주1) 임원 만료(예정)일은 3년 임기 종결시(주2) 임원 만료(예정)일은 2년 임기 종결시

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
부광약품(주)
유희원이우현김선호강문성전형수정길영
2023.07.26
1. 자금 차입 승인의 건
1.가결
3
-
-
-

2023.09.20
1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건2. 자금 차입의 건
1.가결2.가결
3
-
-
-

2023.11.03
1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건
1.가결
3
-
-
-

이우현김선호강문성전형수정길영
2023.11.17
1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건2. 미등기임원(사장) 선임의 건
1.가결2.가결
3
-
-
-

2023.12.12
1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 이사회 규정 개정의 건3. 미등기임원 (재)선임의 건4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM자문 및 설계 계약 체결의 건
1.가결2.가결3.가결4.가결
3
-
-
-

2024.02.08

1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 미등기임원 선임의 건
4. ESG 현황 및 계획 보고의 건

1.가결2.가결3.가결4.가결
3
-
-
-

2024.03.04

1.
제64기 정기주주총회 소집의 건

1.가결
3
-
-
-

이제영우기석강문성정길영전형수
2024.03.22
1. 대표이사 선임의 건2. 등기이사 개별 보수 한도 결정 건3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건5. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건6. 미등기임원 선임의 건7. 에이치 델타 사모투자합자회사 풋옵션 조기 상환 승인의 건8. 자기주식 소각의 건
1.가결2.가결3.가결4.가결5.가결6.가결7.가결8.가결
3
-
-
-

이제영강문성정길영전형수
2024.04.04
1. (대표)이사 우기석 사임등의 건
1.가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
부광약품(주)
감사위원회
상법 제542조의11
강문성전형수정길영
회계와 업무 감사,내부회계관리제도 운영실태조사, 영업에 관한 보고 요구
2023.10.24
1. 외부감사인과 지배기구와의 커무니케이션에 관한 사항
1.가결
3
-
-
-

2024.02.08
1. 2024년도 업무감사 일정계획(안) 승인의 건
1.가결
3
-
-
-

2024.03.04

1. 제64기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고 승인의 건2. 제64기 감사보고서 채택의 건3. 제64기 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건4. 제64기 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 채택의 건5. 제64기 정기주주총회 의안 사전 검토의 건

1.가결2.가결3.가결4.가결5.가결
3
-
-
-

2024.04.23
1. 2024년도 업무감사 일정계획(안) 변경 승인의 건
1.가결
3
-
-
-

ESG위원회(주1)
-
-
환경, 사회, 지배구조를 기반으로 ESG 주요분야 업무의 추진 및 개선방향에 관한 사항
-
-
-
-
-
-
-

보상위원회(주1)
-
-
경영진의 보상 투명성을 위해 타당한 보수산정
-
-
-
-
-
-
-

(주1) 보상위원회와 ESG위원회는 2024년 03월 22일 개최된 제64기 정기주주총회 결의를 통한 정관 변경으로 신설되었으며, 현재 구성되어 있지 않음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
부광약품(주)
X
O(실시)
65.82%
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

-해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
부광약품(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
오씨아이홀딩스(주)
7,747,934
11.32%
-
-
7,747,934
11.32%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
-
7,747,934
11.32%
-
-
7,747,934
11.32%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
60,706,737
88.68%
-
-
60,706,737
88.68%

총 계
-
68,454,671
100%
-
-
68,454,671
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

부광약품(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
부광메디카(주)(주1)
장부가액
1,736

보통주
1,354,087
100%

우선주
-
-

합계
1,354,087
100%

다이나세라퓨틱스(주)(주1)
장부가액
8,500

보통주
17,000,000
98.84%

우선주
-
-

합계
17,000,000
98.84%

장부가액 소계
10,236

합계
10,236

(주1) 금년도 지정일 기준 장부가액으로 작성

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

-해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

-해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

-해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

OCI홀딩스(주)
OCI(주)
(주)디씨알이
오씨아이드림(주)
소계
-
-
-.
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
부광약품(주)
1/4
13
-
-
-
13
13
-
-
-
-
125,176
125,026
150

2/4
23
3
2
-
28
28

3/4
18
4
4
-
26
26

4/4
15
4
7
5
31
31

소계
69
11
13
5
98
98

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
부광약품(주)
오씨아이홀딩스(주)
지급
Shared Service계약서(주1)
2023.05.01 ~ 2023.12.31
18
수취회사의 총 발생 관련 원가 및 업무투입비중 기준(포함)
수의계약

오씨아이홀딩스(주)
지급
용역 계약서(주1)
2022.08.01 ~ 2023.07.31
12
수취회사의 총 발생 관련 원가 및 업무투입비중 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
30
-
-

수취회사
부광약품(주)
오씨아이홀딩스(주)
수취
Shared Service계약서(주2)
2023.05.01 ~ 2023.12.31
14
수취회사의 총 발생 관련 원가 및 업무투입비중 기준(포함)
수의계약

오씨아이홀딩스(주)
수취
용역 계약서(주2)
2022.08.01 ~ 2023.07.31
12
수취회사의 총 발생 관련 원가 및 업무투입비중 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
26
-
-

(주1) 경영 진단 지원, 자금관리 정책 및 수립지원, 법률 자문(주2) 투자자산 관리 및 실행업무 지원, 바이오사업 관련 의견 제시 및 평가 등 지원

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

-해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

부광메디카(주)
다이나세라퓨틱스(주)
소계

비금융회사
부광약품(주)
1/4
2
3
5
5

2/4
2
3
5
5

3/4
2
3
5
5

4/4
2
3
5
5

소계
8
12
20
20

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

-해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

부광메디카(주)
다이나세라퓨틱스(주)
OCI홀딩스(주)
오씨아이드림(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
부광약품(주)
13
-
13
12
-
12
1
-
1
2
-
2
28
-
28
28
-
28

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음