CJ대한통운 — 기업지배구조보고서공시  (20240531)
제출인: CJ대한통운



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

씨제이대한통운(주)

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일

공시대상 기간 시작일

2023-01-01

공시대상 기간 종료일

2023-12-31

보고서 작성 기준일

2024-05-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2023-01-01
2022-01-01
2021-01-01

회계기간 종료일
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
곽윤영
성명 :
김태현

직급 :
경영리더
직급 :
책임

부서 :
재무담당
부서 :
IR팀

전화번호 :
02-700-0221
전화번호 :
02-700-0208

이메일 :
yy.kwak@cj.net
이메일 :
th.kim11@cj.net

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주
씨제이제일제당(주)
최대주주등의 지분율
40.18

소액주주 지분율
29.15

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
화물 보관 및 운송 등 물류 서비스

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
씨제이

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
11,767,894
12,130,713
11,343,652

(연결) 영업이익
480,235
411,787
343,881

(연결) 당기순이익
242,876
196,822
158,280

(연결) 자산총액
9,357,587
9,693,300
8,993,929

별도 자산총액
7,497,403
7,825,113
7,089,102

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

73.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 최소 2주간 전까지 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. ESG모범규준에 따라 주주총회 4주전 주주 대상 소집 통지 및 공고를 제공하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다만, 결산 일정 등으로 인해 4주전 권고사항은 미준수하고 있는 상황입니다. 향후 궁극적으로 ESG모범규준 권고사항인 주주총회 4주전 주주 대상 소집 통지 및 공고를 제공할 수 있도록 결산 프로세스 효율화를 지속하겠습니다.

전자투표 실시
O
해당없음
당사는 주주권익 보호를 위해 최근 3년간 전자투표를 실시하였으며, 앞으로도 전자투표제와 의결권대리행사 권유를 통해 지속하여 주주가 주주총총회에 최대한 참여하도록 노력할 것입니다.

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음
당사는 주주총회집중일(2024년 3/22, 3/27, 3/29)을 피하여 3/25에 주주총회를 개최하였으며, 향후에도 주주총회 집중일을 피하여 진행할 예정입니다.

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
해당없음
당사는 예측가능하고 안정적인 배당을 지급한다는 배당정책을 홈페이지에 공지하고 있습니다.

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
해당없음
배당실시 계획을 공시하고 서면통지하고 있습니다.

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
해당없음
정관과 이사회 규정에 대표이사 유고 시 직무 대행순서를 명문화하여 비상시 대응이 가능합니다. 또한 2020년 12월 29일 이사회 결의를 통해 대표이사 선임 및 승계 규정을 제정하여 최고경영자의 유고 등 비상시 선임정책 등을 포함한 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 경영진 후보군을 확보하기 위해 사내 경영자 육성프로그램을 통한 내부 인재 육성 제도를 실행하고 있습니다.

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
해당없음
당사는 효과적이고 체계적인 내부통제정책을 마련하기 위해 리스크관리, 행동강령, 준법통제기준, 내부회계관리제도 및 공시정보관리체계를 운영하고 있습니다.

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음
당사 이사회 의장은 이사회 소집의 효율성, 신속성 등을 고려하여 이사회의 결의를 통해 신영수 대표이사가 맡고 있습니다. 다만, 당사 정관과 이사회 규정 상 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임할 수 있으므로 대표이사가 아닌 이사도 이사회 의장을 맡을 수 있습니다. 나아가 당사는 이사회 의장이 아니더라도 이사회를 소집할 수 있도록 정관과 이사회 규정을 명문화하여 이사의 권한 및 투명성을 담보하고 있습니다.

집중투표제 채택
X
해당없음
당사는 정관 제23조(이사 및 감사위원의 수와 선임방법) 4항에 의거 집중투표제를 배제하였습니다.

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
해당없음
사외이사는 사외이사후보추천위원회에서 후보자들의 경력, 전문분야, 이해관계 여부, 연임횟수 등을 종합적으로 고려한 후 상법 등 관련 법령에 제시된 결격 사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천합니다. 사내이사는 당사의 사내 경영자 육성프로그램 및 핵심 인재 제도를 통해 관리된 후보군 중 가장 적합한 경영능력을 갖춘 자를 주주총회에 추천하여 선임합니다. 미등기임원 선임 시에도 사내 경영자 육성 프로그램 후보자 선정 과정에서부터 경력, 전문분야, 리더십, 소통능력, 경영능력, 이해관계 여부, 기업가치 훼손 여부 등을 종합적으로 고려하여 전략적, 체계적으로 자체 검증하고 선임합니다. 당사의 임원규칙 및 임원 근무지침은 법령 위반, 서약서 및 규정, 규칙 등 위반, 지위를 이용하여 부당한 사리를 취한 경우, 풍기문란 등을 징계 사유로 정하고 있으며, 개별 사안에 따라 해임, 감급, 경고 등의 조치가 이루어 집니다. 특히 법령 등을 위반한 임원 및 임원 후보자의 경우 그 내용과 경력 및 전문분야, 리더십, 경영능력 등을 종합적으로 고려하여 임원선임 및 임원직 유지 여부를 결정합니다.

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
해당없음
당사는 이사 선임 시 성별, 국적, 연령, 종교, 인종, 출신지역, 교육수준, 장애 여부 등의 요소에 따른 차별을 두지 않으며, 다양성 및 균형성 확보를 위해 노력하고 있습니다. 보고서제출일 현재 이사회 구성원 7명 중 1명의 여성 사외이사가 있습니다.

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
당사는 감사위원회를 보좌하고 실무 업무를 수행하는 전담부서인 감사위원회 사무국을 설치하여 운영하고 있습니다.

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음
감사위원 중 이억원 사외이사는 기획재정부 제1차관, 대통령정책실 경제수석비서관실 경제정책비서관 등을 역임해온 거시경제 및 금융정책 부문의 역량을 보유한 재무 전문가입니다.

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
해당없음
감사위원회는 2023년에 경영진의 참석 없이 외부감사인인 삼일회계법인과 총 5회의 회의를 개최하

였습니다.

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
감사위원이 회의 개최 이전에 의사결정에 필요한 안건 정보를 검토할 수 있도록 사전에 상정 안건을

제공하고 있습니다. 또한 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나

회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 규정 제10조에 명문화하였고, 동규정

제11조에 의거 업무수행을 위하여 관계 임직원, 외부인사 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할

수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 명시하여 감사위원이 경영 관련

중요 정보에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 감사위원회 산하에 <감사위원회 사무국>을 두어

감사위원회의 실질적 활동을 지원하고 본 사무국의 책임자를 임원급으로 지정하여 실효성을 제고하였습니다.

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

“OnlyOne 제품과 서비스로 최고의 가치를 창출하여 국가 사회에 기여한다.”

당사는 이러한 경영 철학에 따라 사람과 사회를 생각하는 지속 가능한 경영을 실천하고 있으며, 회사 경영의 근간이 되는 지배 구조를 투명한 원칙과 정책에 따라 운영하고 있습니다.

당사는 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명하고 합리적인 경영을 통하여 중장기적이고 지속 가능한 기업가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 주주, 채권자, 고객, 직원, 협력사, 지역사회 구성원 등 다양한 이해 관계자와의 상호 협력 하에 균형 있는 권익 증진을 위한 기업문화 조성을 목표로 하고 있습니다.

당사의 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성하고 있으며, 보고서 제출일 현재 사외이사 4인과 사내이사 3인으로 구성되어 있습니다. 사외이사는 독립성과 전문성을 강화하기 위해 사외이사만으로 구성된 〈사외이사후보추천위원회〉에서 중요한 의사 결정 및 경영 감독이 가능하도록 후보자를 선별하여 추천하고 있습니다. 각 후보자의 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 연임 횟수, 타사 겸직현황 등을 고려하고 상법 및 상법 시행령 등 관련 법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종 후보자를 선정합니다. 동일 사외이사 후보에 대한 추천횟수는 총 2회를 초과할 수 없도록 사외이사후보추천위원회 규정 상 명문화 되어있어 사외이사의 독립성을 제고하고 있습니다. 또한 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정에 대한 견제와 균형의 역할을 수행할 수 있도록 사업적 연관성, 법률, 경제, 재무, 도시공학 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 사외이사의 수가 전체 이사회의 과반수(보고서 제출일 현재 57%)가 될 수 있도록 유지하고 있습니다. 또한 제111기 정기주주총회(2021년3월 개최)에서 여성인 여미숙 사외이사를 신규 선임 및 제114기 정기주주총회(2024년 3월 개최)에서 중임하여 이사회 내 성별 다양성을 확보(보고서 제출일 현재 사외이사 중 여성 사외이사 비율 25%)하였습니다.

이사회 내 위원회는 사외이사 중심으로 운영되고 있으며, 사외이사만으로 구성된 회의체(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회)를 정기적으로 운영함으로써 이사회와 경영진간 상호 견제와 균형을 추구하는 지배구조를 갖추고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

[사외이사 중심의 이사회 운영]

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사 선임 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 과반으로 구성하는 등 사외이사를 중심으로 운영하여 경영진에 대한 견제와 균형기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

[이사회 내 위원회 중심의 운영 및 위원회의 전문성 강화]

당사 이사회는 지배구조의 투명성을 제고하고 전문성을 강화하기 위해 다양한 위원회를 운영하고 있습니다. 모든 위원회는 사외이사를 과반으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다.

[사외이사의 다양성 확보]

전원 사외이사로 구성된 <사외이사후보추천위원회>가 다양한 분야에서 전문성과 식견을 갖추고 이해관계가 없는 자를 사외이사 후보로 추천하여 주주총회에서 선정하고 있습니다. 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정을 지원할 수 있도록 현재 사외이사는 사업적 연관성, 법률, 경제, 재무, 도시공학 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 전문가로 구성되어 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 최소 2주전까지 주주총회 일시, 장소 및 의안 등의 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

[소집시기]

당사는 정관 제3장에 의거하여 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월내에 소집하고 필요에 따라 임시 주주총회를 소집 합니다. 정기주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 정하고 있습니다.

[소집통지 및 의안설명]

주주총회일 최소 2주전 일시, 장소, 회의 목적사항 등을 금융감독원, 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하여 주주에게 소집 통지를 하고 있습니다.

[소집장소]

주주총회 개최 장소는 본점 소재지 또는 이의 인접 지역으로 정하고 있습니다.

[전자투표제 도입 통한 참여확대]

당사는 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표제를 활용하기로 이사회를 통해 결의하였으며, 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 이를 통하여 주주들의 참여확대를 통한 주주권리를 보호하였습니다.

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

최근 3년간 주주총회 개최 현황은 다음과 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제114기
제113기
제112기

정기 주총 여부
O
O
O

소집결의일
2024-03-07
2023-03-10
2022-03-10

소집공고일
2024-03-11
2023-03-10
2022-03-10

주주총회개최일
2024-03-25
2023-03-27
2022-03-28

공고일과 주주총회일 사이 기간
14
17
18

개최장소
CJ인재원/서울시 중구
CJ인재원/서울시 중구
대한상공회의소/서울시 중구

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 우편 발송,

금감원 및 거래소 전자공시

시스템 및 홈페이지 공고
소집통지서 우편 발송,

금감원 및 거래소 전자공시

시스템 및 홈페이지 공고
소집통지서 우편 발송,

금감원 및 거래소 전자공시

시스템 및 홈페이지 공고

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
O
O
O

통지방법
한국예탁원의 의결권 대리행사

권유에 의한 방법
한국예탁원의 의결권 대리행사

권유에 의한 방법
한국예탁원의 의결권 대리행사

권유에 의한 방법

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
7명 중 2명 출석
7명 중 2명 출석
7명 중 2명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
4명 중 1명 출석
4명 중 1명 출석
4명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
1) 발언주주 : 6인(개인주주)

2) 주요 발언 요지: 안건에

대한 의견 및 찬성 발언
1) 발언주주 : 6인(개인주주)

2) 주요 발언 요지: 안건에

대한 의견 및 찬성 발언
1) 발언주주 : 6인(개인주주)

2) 주요 발언 요지: 안건에

대한 의견 및 찬성 발언

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 법적 기한을 준수하기 위해 주주총회 약 2주 전 이사회에서 주주총회 소집 결의 후, 소집 통지 및 공고를 하고 있으나, 결산 일정 등으로 인해 KCGS ESG모범규준에서 제시하는 “주주총회 4주 전 통지”에는 미치지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사회의 결의로 재무제표를 승인 가능함에도 불구하고 주주권 강화를 위해 정기주주총회에서 재무제표를 승인받고 있으며 연결재무제표 작성 및 감사에 투입되는 소요 시간을 단축하기 위한 각고의 노력을 지속하고 있습니다. 향후 업무 프로세스를 정비하여 KCGS ESG모범규준 권고사항인 주주총회 4주 전 주주 대상 소집 통지 및 공고를 준수할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 집중일을 피하여 개최하고, 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 대리행사 권유 및 전자투표제를 실시하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 주주총회 활성화를 위해 최근 3년간 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하였고, 주주총회에는 주주가 직접 참석하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주총회에 참석하지 못하는 주주는 의결권 대리행사 권유에 의한 방식과 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표제와 의결권 대리행사 권유 내용은 금융감독원 공시시스템을 활용하여 주주총회 소집 공고와 의결권대리행사권유 참고서류에 기재하여 공시하고, 소집통지서에도 내용을 기재하여 모든 주주들에게 알리고 있습니다. 전자투표와 의결권 대리행사 권유 제도에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있으므로 서면투표제는 도입하지 않고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제114기 정기주주총회
제113기 정기주주총회
제112기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
3월 22, 27, 29일
3월 24, 30, 31일
3월 25, 30, 31일

정기주주총회일
2024-03-25
2023-03-27
2023-03-28

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

2024년 3월 25일 개최된 제114기 정기주주총회 및 2023년 3월 27일 개최된 제113기 정기주주총회 안건별 찬반 현황은 다음과 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제114기

정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제114기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
15,693,522
96.2
615,405
3.8

제114기

정기주주총회
제2-1호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 (사내이사 후보 : 신영수)
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
16,155,401
99.1
153,526
0.9

제114기

정기주주총회
제2-2호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 (사내이사 후보 : 이한메)
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
16,155,551
99.1
153,376
0.9

제114기

정기주주총회
제2-3호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 한만희)
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
16,170,174
99.1
138,753
0.9

제114기

정기주주총회
제2-4호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 이억원)
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
16,170,274
99.1
138,653
0.9

제114기

정기주주총회
제2-5호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 김명준)
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
16,170,174
99.1
138,753
0.9

제114기

정기주주총회
제3-1호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 한만희)
가결(Approved)
8,444,675
4,808,473
4,669,738
97.1
138,735
2.9

제114기

정기주주총회
제3-2호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이억원)
가결(Approved)
8,444,675
4,808,473
4,669,818
97.1
138,655
2.9

제114기

정기주주총회
제3-3호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김명준)
가결(Approved)
8,444,675
4,808,473
4,669,718
97.1
138,755
2.9

제114기

정기주주총회
제4호의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보 : 여미숙)
가결(Approved)
8,444,675
4,808,473
4,522,071
94.0
286,402
6.0

제114기

정기주주총회
제5호의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
19,945,129
16,308,927
13,827,361
84.8
2,481,566
15.2

제113기

정기주주총회
제1호의안
보통(Ordinary)
제113기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
19,944,888
15,631,668
14,890,077
95.3
741,591
4.7

제113기

정기주주총회
제2호의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건(후보 김철주)
가결(Approved)
19,944,888
15,631,668
15,612,122
99.9
19,546
0.1

제113기

정기주주총회
제3호의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건(후보 김철주)
가결(Approved)
8,760,383
4,447,163
4,427,580
99.6
19,583
0.4

제113기

정기주주총회
제4호의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
19,944,888
15,631,668
15,618,313
99.9
13,355
0.1

제113기

정기주주총회
제5호의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경 승인의 건
가결(Approved)
19,944,888
15,631,668
15,621,790
99.9
9,878
0.1

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

주주총회 의결사항 중 반대비율이 높거나 부결된 안건이 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위하여 주주총회 집중 예상일이 아닌 날에 주주총회를 개최하고 의결권 대리행사 권유 및 전자투표제도를 도입하여 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 조치를 하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 주주총회 집중일을 피하여 개최일을 정하고, 의결권 대리행사 권유 및 전자투표제를 시행하여 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회에 주주들이 주주제안을 용이하게 행사할 수 있도록 주주제안 절차를 당사의 홈페이지(https://www.cjlogistics.com)에 안내하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주총회에 주주들이 주주제안을 용이하게 행사할 수 있도록 주주제안 절차를 당사의 홈페이지(https://www.cjlogistics.com)에 안내하고 있습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

상법 제363조의2, 제542조의6에 의거하여 주주는 주주총회일(정기 주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)로부터 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 주주 제안이 있는 경우, 회사는 관련 법령에 따라 이사회에 보고하고, 주주 제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우 등을 제외하고 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 주주총회 소집 통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하고, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다. 주주제안권 처리는 당사 IR팀에서 담당하고 있으며, 주주제안권이 접수되면 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거친 후 접수 확인서를 영업일 기준 7일 내, 서면 혹은 전자문서로 회신 드립니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

보고서 제출일 현재까지 주주제안 내역이 없었으며, 이에 주주제안 관련 별도의 이행상황은 기재를 생략하였습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

-

-

-
-

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

보고서 제출일 현재까지 기관투자자의 공개서한은 없었으며, 이에 공개서한 관련 별도의 이행상황은 기재를 생략하였습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

-

-
-

-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회에 주주들이 주주제안을 용이하게 행사할 수 있도록 주주제안 절차를 당사의 홈페이지(https://www.cjlogistics.com)에 안내하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

서면 또는 전자문서로 주주제안권이 접수되는 경우 당사 재무실에서 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률 검토를 거쳐 접수 확인서를 서면 또는 전자문서로 회신할 계획입니다. 또한 회사는 관련 법령에 따라 이사회에 보고하고, 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우 등을 제외하고 주주총회 목적사항으로 상정하는 등 제반 절차를 충실히 수행할 계획입니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 예측가능하고 안정적인 현금배당 지급 정책하에 배당수준을 결정하는 것을 원칙으로 합니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 정관에 따라 이사회의 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하고 배당기준일의 주주에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 이익의 배당을 할 수 있습니다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 배당을 할 수 있습니다. 또한 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당하는 분기배당을 할 수 있습니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

Y(O)

당사는 예측가능하고 안정적인 배당실시를 원칙으로 합니다. 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 회사의 경영환경, 경영실적 및 향후 계획, 지속적 성장을 위한 투자 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하고, 주주가치제고와 배당안정성을 고려하여 적정수준의 주당배당금을 결정하고 있습니다.

당사는 배당정책 등 배당에 관한 사항을 당사 홈페이지(https://www.cjlogistics.com)와 금감원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에서 사업보고서의 III. 재무에 관한 사항-6. 배당에 관한 사항에 공개하고 있습니다. 당사는 이사회 결의로 배당을 결정한 경우 ‘현금·현물 배당 결정 공시’를 통해 주당배당금, 배당금총액, 배당기준일 등의 배당 결정 사항을 공개하고 있으며, 정기주주총회에서 배당에 관한 사항을 승인하면 ‘정기주주총회결과’ 공시를 통해 주주에게 확정된 배당금 등을 안내하고 있습니다.

이익배당 및 분기배당에 대하여 정관 제39조 및 제39조의2에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 39 조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 삭제<2023.03.27>

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제37조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

⑤ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

⑥ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 39 조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

③ 분기배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용할 수 있다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 2023년 3월 27일에 개최된 제113기 정기주주총회에서 금융위원회의 배당절차 개선방안을 반영하여 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관을 정비하였습니다. 배당기준일을 기존의 결산기말일이 아닌 배당결정일 이후의 날로 이사회 결의로 결정하도록 하였습니다. 이에 따라 2023사업연도에 대한 결산배당의 기준일은 제114기 정기주주총회(2024년 3월 25일) 이후인 2024년 4월 1일로 정하여 주주들이 배당액을 확인한 후 투자할 수 있도록 하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

2023
12월(Dec)
O
2024-04-01
2024-03-25
O

2022
12월(Dec)
O
2022-12-31
2023-03-27
X

2021
12월(Dec)
X
2021-12-31
2022-03-28
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 안정적이고 예측가능한 배당 실시를 원칙으로 하고 있으나, 구체적인 배당기준, 배당목표 등을 제시하는 중기(3개년) 배당정책을 제시하지 못하였습니다. 향후 주주가치제고 및 지속가능한 주주환원을 위해 경영성과, 계획, 현금흐름 등을 고려하여 배당정책을 수립하도록 하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주환원 정책 수립 및 배당 또는 자사주 매입을 실시할 경우 공시와 함께 홈페이지 게시를 통해 주주에게 상세하게 안내하고 있습니다. 또한 배당을 실시할 경우, 배당 통지서와 주주총회 소집 통지서를 통해서도 주주들이 충분히 인지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 향후 주주가치제고 및 미래지향적 주주환원을 위해 경영성과, 계획 및 경영환경에 대한 검토를 기반으로 현금흐름 안정성 및 재무여력 등을

고려하여 중기 주주환원정책을 수립하도록 하겠습니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 예측 가능하고 안정적인 배당 실시를 원칙으로 하여 이익의 적정 수준을 환원하고자 2022,2023사업연도 연속으로 주당 500원의 결산배당을 실시하였습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 경영실적, 계획 및 경영환경 등을 검토하고 지속가능한 성장을 위한 투자계획, 현금흐름 및 재무구조 등을 고려하여 안정적이고 지속 가능한 주주환원을 실시할 수 있는 배당을 결정하고 있습니다. 수익성 중심의 질적성장의 결과로 적정 수준의 배당을 실시할 수 있게 되어 2022, 2023사업연도 연속으로 주당 500원의 결산배당을 실시하였습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률

당기
보통주
2023년
12월(Dec)
0
591,659,093,303
9,973,157,000
500
0.4

전기
보통주
2022년
12월(Dec)
0
387,832,849,685
9,973,157,000
500
0.5

전전기
보통주
2021년
12월(Dec)
0
379,898,773,931
0
0
0

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
0.04
0.05
0

개별기준 (%)
0.05
0.05
0

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 배당을 통한 주주환원을 실시하였으며, 주주가치제고 및 지속 가능한 주주환원을 위한 다양한 주주환원정책을 고려할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 지속 가능한 주주환원 및 주주가치제고를 위하여 안정적 배당을 실시하고 있으며, 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되도록 노력하고 있습니다. 주주가치제고를 위해 주주의 의견을 경청하여 지속 가능한 주주환원체계를 구축하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주가치 제고를 위하여 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 등을 전반적으로 고려하여 배당을 결정할 예정입니다. 앞으로 당사는 高성장, 高수익사업의 선택과 집중으로 수익성 경영과 혁신적 사업모델 발굴 및 미래 新성장동력을 확보하여 회사의 지속적인 성장을 바탕으로 현금창출 능력을 극대화하여 예측 가능하고 안정적인 배당 정책을 유지하고 이를 주주에게 안내하여 주주가치 제고를 도모하도록 할 것입니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 권리가 침해되지 않도록 공평한 의결권을 부여하고 있으며 기업정보를 당사 홈페이지, 전자공시시스템, 기업설명회를 통하여 적시에, 충분히, 공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

보고서 제출일 현재 당사의 발행주식수는 22,812,344주입니다. 정관상 발행가능주식 총수는 100,000,000주(1주의 액면금액: 5,000원)입니다. 당사는 현재 발행된 종류주식은 없습니다. 최근 3년간 종류주주총회는 개최되지 않았으며, 회사의 주식발행 현황은 다음과 같습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

100,000,000
0
100,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
22,812,344
22.81
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 보통주 외에 종류주식을 발행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보통주 외에 종류주식을 발행하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 보통주 외에 종류주식을 발행하고 있지 않습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매분기 결산이 이루어진 2월, 5월, 8월, 11월 전후로 분기, 반기, 연간 실적 발표 설명회를 개최하고, 연이어 국내 및 해외기관투자가들을 대상으로 기업설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 투자자 이해 제고를 위해 분기마다 관련 내용을 요약하여 회사 홈페이지(https://www.cjlogistics.com/)에 게시하고 있으며, 직접 회사 탐방을 원하는 기관투자자 등을 대상으로 IR 미팅 신청을 받아 수시 미팅을 실시하고 있습니다.

일자
대상
형식
주요내용
비고

2023.02.09
애널리스트/기관투자자
실적발표회
경영실적 발표
-

2024.02.15
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
15~17(3 일)

2023.02.23
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
23~24(2 일)

2023.03.20
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
20~21(2 일)

2023.05.04
애널리스트/기관투자자
실적발표회
경영실적 발표
-

2023.05.24
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
24~25(2 일)

2023.06.12
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
12~15(4일)

2023.08.07
애널리스트/기관투자자
실적발표회
경영실적 발표
-

2023.09.22
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
-

2023.11.06
애널리스트/기관투자자
실적발표회
경영실적 발표
-

2023.11.13
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
13~14일(2일)

2023.11.20
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
20~21일(2일)

2024.02.08
애널리스트/기관투자자
실적발표회
경영실적 발표
-

2024.02.22
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
22~23일(2일)

2024.02.26
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
26~29일(4일)

2024.03.08
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
-

2024.05.10
애널리스트/기관투자자
실적발표회
경영실적 발표
-

2024.05.22
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
22~23일(2일)

2024.05.27
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
27~28일(2일)

2024.05.29
해외 기관투자자
IR미팅
분기 실적 현황
29~30일(2일)

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액주주를 대상으로 행사를 개최하지는 않으나 상시 유선과 이메일을 통하여 IR담당자와 주주간 원활한 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 공시 대상 기간 중 22회 해외투자자들과 소통을 하였습니다. 분기, 반기, 연간 실적발표회 개최 후 해외기관투자가들 대상으로 기업설명회를 정기적으로 진행중입니다. 외국인투자자 이해 제고를 위해서 실적발표 자료를 한국어 및 영어로 회사 홈페이지(https://www.cjlogistics.com/)에 게시하고 있으며, 직접 회사 탐방을 원하는 해외기관투자자 등을 대상으로 IR 미팅 신청을 받아 수시 미팅 및 사이트투어를 실시하고 있습니다.

[해외투자자와의 대화]

일자
유형
목적
비고
임원 참석여부

2023.02.09
Earnings Release
4Q22 Earnings Release
-
O

2024.02.15
Non-Deal Roadshow
Non-Deal Roadshow
15~17(3 일)
O

2023.02.23
IR Meeting
IR Meeting
23~24(2 일)
O

2023.03.20
IR Meeting
IR Meeting
20~21(2 일)
O

2023.05.04
Earnings Release
1Q23 Earnings Release
-
O

2023.05.24
Conference
Goldman Sachs TechNet Conference Asia
24~25(2 일)
O

2023.06.12
Non-Deal Roadshow
Non-Deal Roadshow
12~15(4일)
O

2023.08.07
Earnings Release
2Q23 Earnings Release
-
O

2023.09.22
IR Meeting
IR Meeting
-
O

2023.11.06
Conference Call
3Q23 Earnings Release
-
O

2023.11.13
Conference
J.P. Morgan Global TMT Conference in Asia 2023
13~14일(2일)
O

2023.11.20
Non-Deal Roadshow
Non-Deal Roadshow
20~21일(2일)
O

2023.11.23
Site tour
Site tour
-
O

2024.02.08
Earnings Release
4Q23 Earnings Release
-
O

2024.02.22
Conference
J.P. Morgan’s Korea Conference 2024
22~23일(2일)
O

2024.02.26
Non-Deal Roadshow
Non-Deal Roadshow
26~29일(4일)
O

2024.03.08
Conference
Citi's 2024 Korea Investor Conference
-
O

2024.05.10
Earnings Release
1Q24 Earnings Release
-
O

2024.05.22
Conference, Site tour
'BofA 2024 Korea Conference'
22~23일(2일)
O

2024.05.27
Conference
'UBS Asian Investment Conference 2024'
27~28일(2일)
O

2024.05.29
Conference
'CITI Pan Asia Regional Conference'
29일
O

2024.05.30
Non-Deal Roadshow
Non-Deal Roadshow
30일
O

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 기업정보는 당사의 홈페이지(https://www.cjlogistics.com/) 및 DART(http://dart.fss.or.kr), KIND(http://kind.krx.co.kr) 등 공시조회시스템을 통해 모든 주주에게 공평하게 공개되고 있습니다. 회사 홈페이지에는 문의사항을 접수할 수 있는 고객센터 시스템이 마련되어 있으며, 회사 공식 이메일 주소가 공개되어 있습니다. 유선 통화를 원할 경우에는 IR담당 부서와 직접 유선 통화가 가능하여 언제든지 회사와 의사소통이 가능합니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

45.5

당사는 현재 거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용한 영문공시를 제공하고 있으며, 외국인 주주의 편의를 위해 영문 홈페이지(http://www.cjlogistics.com/en/main)를 운영하고 있습니다. 영문 홈페이지 내에 영문 IR 자료를 제공하고, 회사의 공식 이메일 주소를 공개하는 등 외국인 주주에게도 공평하게 정보를 제공하고자 노력하고 있습니다. 앞으로도 당사는 영문 홈페이지를 지속적으로 운영할 예정이며, 현재 한국거래소 공시시스템을 통한 영문공시 제출 현황은 아래와 같습니다.

공시일자
공시제목(영문)
주요내용(한글)
비고

2023.01.26
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2023.02.09
Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)
매출액또는손익구조 30%이상변경

2023.02.09
Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
22년 4분기 잠정실적 공시
공정공시

2023.02.09
Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind
현금배당결정

2023.02.09
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2023.02.09
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2023.04.24
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2023.04.24
Prior Notice on Disclosure of Final Earnings
결산실적공시예고

2023.06.12
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2023.11.06
Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
23년 3분기 잠정실적 공시
공정공시

2023.12.14
Decision to Increase Short-term Borrowings
단기차입금 증가결정

2024.01.26
Prior Notice on Disclosure of Final Earnings
결산실적공시예고

2024.01.26
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2024.02.13
Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind
현금ㆍ현물배당 결정

2024.02.13
Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)
매출액또는손익구조 30%이상변경

2024.02.14
Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
24년 1분기 잠정실적 공시
공정공시

2024.02.14
Decision on Closure of Shareholder’s Registry(Including Record Date) for Dividends
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

2024.03.19
Submission of Audit Report
감사보고서 제출

2024.03.25
Outcome of Annual Shareholders' Meeting
정기주주총회 결과

2024.04.30
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2024.04.30
Prior Notice on Disclosure of Final Earnings
결산실적공시예고

2024.05.10
Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
24년 1분기 잠정실적 공시
공정공시

2024.05.20
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

2024.05.24
Organization of Investor Relations Event
기업설명회 안내

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상 기간 동안, 관련 법령 및 규정을 철저히 준수하여 불성실 공시법인으로 지정된 적이 없습니다. 앞으로도 당사는 관련 법령을 준수하고 모든 주주에게 기업 정보를 적시에, 공평하게 제공하기 위해 노력할 것입니다. 당사는 실적발표 전 아래와 같이 공정공시를 통해 모든 투자자들이 공평하게 정보를 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

[공정공시 제출 현황]

공시일자
공시제목
주요내용

2023.02.08
영업(잠정)실적 공정공시
2022년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2023.05.04
영업(잠정)실적 공정공시
2023년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2023.08.07
영업(잠정)실적 공정공시
2023년 2분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2023.11.06
영업(잠정)실적 공정공시
2023년 3분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2024.02.07
영업(잠정)실적 공정공시
2023년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2024.05.10
영업(잠정)실적 공정공시
2024년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주기적(분기/반기/연간)으로 전자공시시스템을 통한 실적 및 사업에 관한 사항을 공시 및 당사 홈페이지에 IR자료 등의 경영정보를 공개하고 있으며, 기업설명회 개최 및 유선/이메일을 통한 소통을 하고 있습니다. 이러한 소통활동을 통하여 모든 주주에게 적시에, 충분히, 공평하게 기업정보를 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주에게 필요한 정보를 적시에, 충분히,공평하게 모든 주주에게 이해하기 쉽게 제공하고 있습니다. 앞으로도 당사는 관련 법령을 준수하고 모든 주주에게 기업 정보를 적시에, 공평하게 제공하기 위해 적극적으로 주주와의 소통을 강화하도록 하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사만으로 구성된 내부거래위원회를 통하여 내부거래 및 자기거래에 대한 사전심의를 받는 등 주주를 보호하기 위한 장치를 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하는 내부통제 장치를 갖추기 위하여 이사 등과 회사간의 거래, 공정거래법상 계열사 등과의 대규모내부거래 승인에 관한 사항을 내부거래위원회의 심의와 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다.

당사가 자발적으로 설치한 내부거래위원회는 전원이 사외이사로 구성되어 독립성과 투명성이 보장되며, 공정거래법 및 그 시행령에 따른 대규모 내부거래와 상법 제398조 및 상법 제542조의9에 의한 이해관계자 등과의 거래에 대하여 사전 심의합니다. 그 이외의 거래에 있어서도 중요하다고 판단되는 거래에 대하여 사전 심의를 실시하여 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제를 강화하고 있습니다. 내부거래 및 자기거래 등은 내부거래위원회의 심의에서 통과된 안건만 이사회에 상정됩니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 최대주주 등 이해관계자에 대한 상품용역거래, 지급보증을 포함해 향후 1년간 예측가능한 통상적 거래에 대해 미리 예상금액과 승인한도를 산정하여 사전 포괄적 이사회 승인을 받고 있으며, 공정거래법 등에 의거 필요시 해당 내역에 대해 공시를 진행하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

2023년도 이해관계자와의 거래내역 중 단일 거래 규모 및 거래 총액이 일정규모 이상인 거래는 다음과 같습니다. 자세한 사항은 사업보고서 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

[이해관계자와의 거래 내역 : 단일 거래 규모가 총자산의 1% 초과하는 거래]

거래종류
거래상대방

(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

(억원)
비율(%)

매출거래
씨제이제일제당㈜

(최대주주)
'23.1.1~'23.12.31
4,080
5.65%

매출거래
씨제이올리브영㈜

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
1,611
2.23%

매출거래
씨제이프레시웨이㈜

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
1,040
1.44%

매출거래
㈜씨제이이엔엠

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
747
1.03%

매입거래
씨제이올리브네트웍스㈜

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
935
1.29%

보증
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
3,707
5.13%

보증
CJ Logistics Holdings America Corporation

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
1,522
2.11%

보증
군장신항만㈜

(관계회사)
'23.1.1~'23.12.31
752
1.04%

주1) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 상 총자산(7조 2207억) 대비 비율임

[이해관계자와의 거래 내역 : 해당사업연도 거래 총액이 총자산의 5%를 초과하는 거래]

거래종류
거래상대방

(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

(억원)
비율(%)

매출, 매입거래
씨제이제일제당㈜

(최대주주)
'23.1.1~'23.12.31
4,607
6.38%

매출, 매입, 보증거래
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.

(계열회사)
'23.1.1~'23.12.31
3,720
5.15%

주1) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 상 총자산(7조 2207억) 대비 비율임

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사 등과 회사간의 거래, 공정거래법상 계열사 등과의 대규모 내부거래 승인에 관한 사항을 내부거래위원회의 심의와 이사회 결의 사항으로 정하는 등 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하는 내부통제 장치를 갖추고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사가 자발적으로 설치한 내부거래위원회는 전원이 사외이사로 구성되어 독립성과 투명성이 보장되며, 공정거래법 및 그 시행령에 따른 대규모 내부거래와 상법 제398조 및 상법 제542조의9에 의한 이해관게자 등과의 거래에 대하여 사전 심의합니다. 그외의 거래에 있어서도 중요하다고 판단되는 거래에 대하여 사전 심의를 실시하여 재무거래 및 자기거래 관련 내부통제를 강화하고 있습니다. 내부거래 및 자기거래 등은 내부거래위원회의 심의를 통과된 안건만 이사회에 상정됩니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주간 이해관계를 달리하는 사안을 검토하고 있지 않습니다. 관련 사안 발생시 주주와 충분히 소통하여 의견 수렴하고 주주권리 보호 방안을 강구하겠습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대해 검토하고 있지 않으며, 관련 계획이 없는 상황입니다. 그러나 최근 자본시장의 화두로 부각된 물적분할 후 자회사 상장 등과 관련한 규제 동향 및 제도적 보완 사항에 대해 상시 모니터링하고 있으며 신주인수권 부여, 공모주 우선 청약권 등 주주 보호를 위해 고려 가능한 다양한 정책의 도입 가능성에 대해 점검 및 검토하고 있습니다. 향후 당사의 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 이벤트가 발생할 경우 반드시 소액주주 보호를 위해 고려 가능한 조건을 선행적으로 살펴볼 예정입니다.

또한 당사는 상시 회사 홈페이지 및 IR담당자 이메일, 직접 유선통화 등을 통해 소액주주 의견을 청취하고 수렴하고 있습니다. 향후 지속적으로 모든 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 지속 제공하기 위해 노력할 것입니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시 대상연도 내 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 이벤트가 발생하지 않았으며, 관련한 구체적 계획이 없는 상황이므로 기재를 생략합니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

Y(O)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 현재 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

당사는 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 없었습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

당사는 공시대상기간 내에 주식관련사채 등을 발행하거나, 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동이 발생한 사안이 없었습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보고서 제출일 현재 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 합병, 양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대해 검토하고 있지 않으며, 관련 계획이 없는 상황입니다. 다양한 채널을 통하여 소액주주의 의견 수렴 및 정보 접근성 강화 등 소액주주 권익 보호를 위한 노력을 지속해오고 있으나, 반대주주 권리보호 등 관련 정책이 명문화되어 있지 않습니다. 향후 이러한 사안을 진행하는 경우 사전에 주주들의 의견을 충분히 수렴하고, 반대주주 권리 보호를 위한 방안도 모색하여 주주가치를 극대화 할 수 있는 방향으로 추진하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 소유구조 또는 주요사업의 중대한 변화를 초래하는 이벤트가 발생할 경우 반드시 소액주주 보호를 위해 고려 가능한 조건을 선행적으로 살펴볼 예정입니다. 또한 당사는 상시 회사 홈페이지 및 IR담당자와의 이메일, 유선통화 등을 통해 소액주주 의견을 청취 및 수렴하고 있습니다. 향후 지속적으로 모든 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하기 위해 노력할 것입니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 법령과 정관이 규정하고 있는 사항과 그 외의 주요사안에 대해 최선의 의사결정을 할 수 있도록 심의ㆍ의결하고, 경영진의 업무집행을 효과적으로 감독하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서, 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회의 소집과 부의 의안에 관한 사항, 회사 경영에 관한 사항 등 회사 내 중요사항을 심의ㆍ의결하고 있으며, 이사 및 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 정관 제29조 2항 및 이사회 규정 제8조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

[정관 상 이사회에 부의할 사항]

이사회는 이사로 구성하며 각 이사의 업무담당과 회사업무 집행에 관한 중요사항 등을 결의하고 이사의 직무집행을 감독한다.

[이사회 규정 상 이사회에 부의할 사항]

1. 주주총회의 소집 및 부의 의안에 관한 사항

가. 주주총회의 소집

나. 주주명부 폐쇄 및 기준일 지정

다. 주주제안에 대한 심의 및 부의 여부에 대한 결정

라. 영업보고서의 승인

마. 재무제표의 승인

바. 정관의 변경

사. 자본의 감소

아. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속

자. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양·수도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

차. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

카. 주식의 액면미달 발행

타. 이사의 회사에 대한 책임의 감면

파. 현금, 주식, 현물배당 결정

하. 주식매수선택권의 부여

거. 이사의 보수

너. 주식의 소각

더. 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

러. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주승인 및 주주총회에의 보고

머. 법정준비금의 감액

버. 기타 주주총회에의 부의할 의안

2. 경영일반에 관한 사항

가. 대표이사의 선임 및 해임

나. 공동대표의 결정

다. 지점의 설치 이전 또는 폐지

라. 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임

마. 위원회에 관한 규정의 제정 또는 개폐

바. 지배인의 선임 및 해임

사. 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등

아. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

자. 분할, 분할합병, 흡수합병 및 신설합병의 주주총회에 대한 보고에 갈음하는 공고

차. 분기배당의 결정

카. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대리업무의 범위

타. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐

3. 재무에 관한 사항

가. 자기자본의 100분의 2.5이상의 타 법인출자, 출자지분의 처분 또는 해외직접투자

나. 중요한 계약의 체결

다. 신주의 발행

라. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채 발행의 위임

마. 준비금의 자본전입

바. 실권주 및 단주의 처리

사. 중요한 자산의 취득 및 처분

아. 자기자본의 100분의 5이상에 상당하는 금액의 차입

자. 자기자본의 100분의 2.5이상의 담보제공 또는 채무보증

차. 자기주식의 취득 및 처분

카. 자기주식의 소각

4. 기 타

가. 상법 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조 (이사등과 회사 간의 거래)에 대한 승인

나. 이사의 업무 위촉 및 해촉

다. 이사의 경업 승인

라. 주식매수선택권 부여의 취소

마. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조2 및 동법시행령 제17조의8에 의한 대규모내부거래에 대한 승인

바. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

[이사회 심의 의결사항 중 관련법상 의무화된 사항 이외의 사항]

당사는 연간 10억원 이상 기부처 발생 시 이사회 승인 후 집행하도록 하여 기부금 집행 의사결정 프로세스의 투명성을 확보하고 있습니다. 또한 임직원 행동강령, 임원규칙 등 회사의 최상위 규정들을 이사회에서 제 ㆍ개정함으로써 회사 체계에 대한 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다. 이 외에도 타법인 주식출자ㆍ처분, 중요한 계약의 체결, 자산의 취득ㆍ처분, 차입, 담보제공 및 채무보증에 대한 기준 금액을 이사회 규정에 명시하여 경영의사결정기능을 효과적으로 감독하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사는 법령이 정하는 바에 따라 정관 제31조의2 및 이사회규정 제10조에 의거하여 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고, 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 일부 권한을 각 위원회에 위임할 수 있습니다. 위원회가 결의한 사항 중 중요한 안건의 경우 이사회에 보고하는 절차를 수행하고 있습니다. 또한 당사 이사회는 정관 제8조의 7(사채의 발행)에 의거 효율적인 의사결정을 위해 대표이사에게 한도 범위 내 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 수 있는 권한을 위임하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회는 법령과 정관이 규정하고 있는 사항은 물론 그 이외의 중요 사항도 심의, 의결하고, 위원회를 구성하여 권한을 위임 받아 주요 사안에 대해 검토하는 등 회사의 최고 의사결정기구로 최선의 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 경영진의 업무 집행을 효과적으로 감독하고 있습니다.

당사 이사회는 주주총회 관련 사항, 회사의 중요 경영 사항, 회사 거버넌스에 관한 사항, 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항 등에 대해 심의 의결을 진행하고 있으며, 매년 10회 내외의 이사회가 개최되고 있습니다. 이사는 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 충분히 검토한 후 이사회에 참석하여 충분한 토의를 거친 후 의결합니다. 또한 그 외에 궁금한 사항이나 추가 검토가 필요한 사항 및 확인이 필요한 사항에 대해 회사에 요청하여 확인 및 감독하고 있습니다. 사외이사는 전문성 향상을 위해 교육 등에 적극적으로 참석하고 있으며, 매 분기 경영진의 참석 없이 사외이사만 참석하는 회의를 개최하는 등 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 이사회는 주주총회 관련 사항, 회사의 중요 경영 사항, 회사 거버넌스에 관한 사항, 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항 등에 대해 심의·의결을 진행하고 있으며, 매년 10회 내외의 이사회가 개최되고 있습니다. 이사는 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 충분히 검토한 후 이사회에 참석하여 충분한 토의를 거친 후 의결합니다. 또한 그 외에 궁금한 사항이나 추가 검토가 필요한 사항 및 확인이 필요한 사항에 대해 회사에 요청하여 확인 및 감독하고 있습니다. 사외이사는 전문성 향상을 위해 교육 등에 적극적으로 참석하고 있으며, 매 분기 경영진의 참석 없이 사외이사만 참석하는 회의를 개최하는 등 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 대표이사 선임 및 승계 규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 당사는 체계적인 내부육성과 외부 최고전문가 확보를 병행하여 일류 경영자 육성을 핵심전략으로 추진합니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 견제와 균형을 바탕으로 효율적인 경영을 도모하기 위해 회사의 규모를 감안하여 보고서 제출일 현재 2명의 대표이사를 두고 있습니다. 이를 통해 회사 경영에 안정을 더해 회사와 주주의 이익을 최대한 보호하고, 효율적인 의사결정과 책임경영이 가능한 토대를 유지하고 있습니다. 2020년 대표이사 선임 및 승계 규정을 제정하여 대표이사의 교체상황에 미리 대비함으로써 경영공백 등 불확실성을 최소화하며 장기적으로 전문성을 지닌 핵심 인재를 발굴하고 체계적으로 육성함으로써 경영의 안전성과 연속성을 유지하고 있습니다. 대표이사 경영승계와 관련된 실무의 주관부서는 이사회 지원 담당부서와 인사부서로 합니다. 실무주관부서는 상시적인 대표이사 후보군 관리 및 평가, 검증 업무와 대표이사 후보자에 대한 평가업무 지원, 그 밖에 대표이사의 승계를 위해 필요한 업무를 지원합니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

당사는 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임이나 사임, 해임 및 대표이사의 업무를 수행할 수 없는 사유 발생 시 대표이사 선임 절차를 진행합니다. 대표이사가 퇴임하는 경우 임기만료일로부터 최소 2개월 전에 승계절차를 개시합니다. 대표이사가 사임, 해임, 기타 업무수행을 할 수 없는 사유가 발생한 경우에는 최대한 신속하게 승계절차를 개시합니다. 당사는 최근 3개년 성과, 경영자역량, 경험적합도, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 대표이사 후보군을 선정합니다. 대표이사 후보군 중 가장 적합한 자를 이사회에서 사내이사로 추천합니다. 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 중에서 대표이사를 선임합니다. 대표이사 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행합니다. 대표이사 후보가 이사인 경우 이사회가 당해 후보를 대표이사로 선임합니다. 대표이사 후보가 이사가 아닌 경우 상법에서 정한 주주총회 개최 절차를 최대한 신속하게 진행하여 이사로 선임한 후 이사회 결의로 대표이사를 선임합니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

당사는 체계적인 내부 육성과 외부 최고전문가 확보를 병행하여 일류 경영자 육성을 핵심전략으로 추진합니다. 당사는 지속적인 후보군의 선발 및 육성을 통해 경영자 공백에 따른 리스크를 최소화합니다. 당사는 인재원 및 각 사별 교육 프로그램과 개인별 맞춤화 된 육성 계획 수립 및 성장 지원을 통해 사업에 최적화된 경영자를 확보합니다. 당사는 업무 확대, 직무 배치, 도전적 업무 과제 및 프로젝트 수행 등을 통한 육성을 진행하고 있습니다. 2023년 경영자 후보에 대한 교육 현황은 다음과 같습니다.

[경영자 후보 교육 현황]

교육실시일
주요 내용

2023.01.04~02.15
성찰을 활용한 리더십 마인드 함양

2023.01.16~02.08
변화된 역할인식, 경영자 마인드셋 함양

2023.01.16~02.13
신임 물류전문리더(임원) 온보딩 지원 및 마인드셋/역량 강화

2023.02.09~03.16
미래경영자로서 COT 마인드셋

2023.02.15~02.22
재무 회계지식 향상 및 전략적 의사결정

2023.02.20~03.10
재무적 사업 통찰력 개발

2023.04.03~04.04
미래경영자로서 COT 마인드셋, 성장 결과 공유

2023.04.20~04.21
미래경영자로서 성장수준 중간점검, 성찰

2023.05.11~08.28
그룹 신성장동력 발굴, 사업화 전략 수립 및 경영역량 점검

2023.05.23~09.07
CEO로서의 미래/인재 Agenda 발굴 및 제시

2023.05.23~09.07
그룹 최고 레벨 액션러닝 참여, 고강도 성장경험 및 비전획득

2023.06.02~07.28
AI기술 기반 프로젝트 리더로서 기획/관리 역량 향상

2023.06.22~06.23
성찰 과정 통해 인재육성 책임자로서의 역할과 마인드셋 강화

2023.07.04~07.05
미래경영자로서 COT 비전수립, 자기개발계획 작성

2023.07.10~10.01
트렌드 리딩 역량 집중 강화

2023.07.14~11.22
경영리더의 경영 노하우 및 리더십 역량 맞춤 코칭

2023.07.17~09.22
핵심인재로서 경영 전반의 기본기 함양

2023.07.19~12.15
경영자 리더십 역량 1:1 맞춤형 코칭

2023.07.20~12.22
리더십과 조직관리, 경영전략, 글로벌 비즈니스 역량

2023.09.06~09.08
리더십 성찰 습관 형성 및 실행 촉진

2023.09.12~09.14
경영전략의 핵심이론 학습, Case Study

2023.09.22~11.02
경영전략 패러다임 학습, 사업전략 실습

2023.10.11~10.20
리더십 진단(다면 피드백, 호건 진단) 및 역량 개발

2023.10.16~12.08
핵심인재로서 경영 전반의 기본기 함양

2023.10.23~12.19
경영자 역할, 마인드셋 강화, 재무전략 고도화

2023.10.24~12.14
리더십 Identity 확립, 실천의지 강화

2023.11.13~12.22
그룹 경영자 후보의 트렌드 리딩 역량 집중 강화

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 대표이사 선임 및 승계 규정의 변경사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회는 대표이사 선임 및 승계 규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 당사는 체계적인 내부 육성과 최고전문가 확보를 병행하여 일류 경영자 육성을 핵심전략으로 추진합니다. 또한 지속적인 후보군의 선발 및 육성을 통해 경영자 공백에 따른 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 대표이사 선임 및 승계규정을 개선, 보완하도록 노력하고, 지속적인 후보군 선발 및 육성을 통해 경영자 공백에 따른 리스크를 최소화하기 위해 노력할 것입니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업지배구조헌장, 리스크 관리, 임직원 행동강령, 준법통제기준, 내부회계관리제도, 공시정보관리체계 등의 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 2021년 규범준수경영시스템(Compliance Management System) ISO37301을 물류업계 최초로 인증 취득하며, 리스크 식별 및 개선, 다양한 교육 및 모니터링을 통해 기업의 지속가능한 성장의 토대를 마련하고자 노력하였습니다. 당사는 전사적인 컴플라이언스 리스크 관리를 위하여 조직별 리스크를 컴플라이언스 부서가 총괄하여 관장하고 있으며, 지난 2016년 컴플라이언스 전담 조직이 신설된 이래, 2019년부터 매년 준법경영위원회를 개최하고 경영 활동과 관련된 제반 법령과 정책 준수를 위해 전사적인 교육은 물론 현장 모니터링, 내부신고제도를 운영하고 있습니다.

당사의 리스크 관리는 시스템화되어 있고, 임직원들이 직접 실천할 수 있도록 운영되고 있으며, 전사 리스크를 지속적으로 관리하기 위해 ISO37301 갱신 심사를 2024년에 8월에 계획하고 있습니다. 당사는 효율적인 컴플라이언스 경영체계를 위해 준법통제 업무지침을 포함하여 관련 사규들에 대한 재정비를 실시하였습니다. 또한 신사업/기존사업 영역에 대한 사전 리스크 검토와 내부거래, 하도급거래 및 인허가 현황 등 주요 거래 구조 및 업무 기준 등에 대한 리스크를 점검하여 개선하였으며, 사업 관련 법령/정책/규제 동향 모니터링 및 가이드라인 발행과 실무진/임원진 대상 맞춤형 교육을 통해 임직원에 대한 행동지침을 제시하였습니다.

당사는 효과적이고 체계적인 내부통제정책을 마련하기 위해 기업지배구조헌장, 리스크 관리, 임직원 행동강령, 준법통제기준, 내부회계관리제도 및 공시정보관리체계 등의 정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 발생가능한 잠재적 리스크를 유형화하여 이를 사전에 파악하고, 예방하는 차원에서 이사회와 이사회 내 위원회를 통해 관련 사항을 지속적으로 검토ㆍ관리하는 체계를 수립하고 있습니다. 이사회와 이사회 내 위원회는 산하에 전담 지원조직을 두고 있으며, 전담 지원조직은 상시 전사적으로 리스크 관리 현황을 점검하여 보고하고 이사회와 이사회 내 위원회는 이를 검토하는 역할을 담당하고 있습니다.

분류
조직명
주요 역할

경영
전반
이사회
· 준법경영과 관련된 사항
· 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 승인

재무
감사위원회
· 회사의 회계와 업무에 대한 감사
· 이와 관련하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항

내부
거래
내부거래
위원회
· 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 심의
· 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

기타
비재무
ESG

위원회

· 회사가 ESG를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능한 성장을 도모
· ESG영역과 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능경영전략

및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토 및 승인

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 준법경영을 위해 기업지배구조헌장, 임직원 행동강령, 준법통제기준을 마련하여 운영하고 있습니다.

[기업지배구조헌장]

당사는 “ONLYONE 제품과 서비스로 최고의 가치를 창출하여 국가사회에 기여한다.”는 경영철학에 따라 사람과 사회를 생각하는 글로벌 생활문화기업을 추구하고 있으며, 투명한 원칙과 정책에 기반하여 회사 경영의 근간이 되는 지배구조를 갖추고 있습니다. 당사는 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명하고 합리적인 경영을 통하여 주주가치를 제고하고, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 앞으로도 지속적으로 노력할 것입니다.

[임직원 행동강령]

당사는 이해관계자(고객, 주주 및 투자자, 동료, 경쟁자 및 협력사, 글로벌 공동체)에 대한 그룹 임직원의 행동강령인 “CJ人의 약속”을 제정하였습니다. CJ임직원은 누구든지 그룹 포털 사이트 내 게시판을 통해 그 내용을 확인할 수 있습니다. 이러한 행동강령의 수립과 가이드라인의 제정은 전 세계적으로 반부패, 공정거래, 인권과 환경 등과 관련된 윤리의식이 높아지고 있고 관련된 규제도 강화되고 있는 상황에서, 기업을 둘러싼 다양한 이해관계자에 대한 윤리적·사회적 책임을 실천하는 윤리경영과 지속가능경영의 적극적인 추진의 바탕이 될 것입니다.

뿐만 아니라 당사는 매년 전 임직원을 대상으로 다양한 온라인 교육(정직, 성희롱 예방, 부패방지 및 컴플라이언스, 임직원 행동원칙 등)을 실시하고, 윤리준법 실천 서약을 통해 기업의 지속 가능한 성장의 토대를 마련하고자 노력하고 있습니다.

[준법통제기준]

당사는 상법 제542조의13에 따라 이사회 결의로 준법통제기준을 수립하고, 준법지원인을 선임하고 있습니다. 준법지원인은 회사가 사업운영상 준수하여야 하는 관련 법규 준수 여부를 자체적으로 점검하여 위법행위를 사전적으로 예방하고 각종 법적 위험에 체계적으로 대응하기 위한 준법통제활동을 진행하고 있습니다. 특히, 당사는 그룹통합제보시스템을 통해 잠재된 리스크 파악의 유인요소를 높이고, 신고자의 실질적 보호를 위하여 익명 제보시스템을 별도로 운영하고 있습니다. 당사는 계속하여 준법경영의 중요성을 강조하고 변화하는 환경에 능동적으로 대처하며 준법경영을 위한 실천적인 지침을 확립·이행해 나갈 것입니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사의 대표이사는 매년 회사의 내부회계관리제도의 설계와 운영실태를 평가한 후 이사회와 감사위원회, 주주총회에 평가 방법 및 평가 결과를 보고하고 있습니다. 보고를 받은 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서가 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가함으로써 내부회계에 대한 리스크 관리 활동을 수행하고 있습니다. 감사위원회는 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하여 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가하였습니다. 또한 거짓으로 기재ㆍ표시된 사항이 있거나, 기재ㆍ표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있는지를 점검하였으며 내부회계관리제도 운영실태 보고서의 시정계획이 회사의 내부회계관리제도 개선에 실질적으로 기여할 수 있는지를 검토하였습니다. 감사위원회는 ‘내부회계관리제도모범규준’을 평가기준으로 사용하였고, 회사의 내부회계관리제도가 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 있다고 판단하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 당사의 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의 적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 정한 공시정보관리 규정을 수립하여 운영하고 있습니다. 본 규정은 홈페이지에 게시되어 있어 임직원 뿐만 아니라 모든 이해관계자가 확인할 수 있습니다.

당사는 공시책임임원 1인, 공시담당자 2인으로 구성된 공시 관련 조직을 두고 있으며, 공시담당자는 공시매뉴얼을 통하여 공시사항 누락을 방지하고 외부법령 변동에 따른 공시매뉴얼을 업데이트하고 있습니다. 공시매뉴얼에는 한국거래소, 금융감독원, 공정거래위원회의 공시사항 체크리스트, 작성지침, 법규 및 관련 상세규정이 기록되어 있습니다. 정기공시(분ㆍ반기 및 사업보고서)는 항목별로 작성 담당자가 나누어져 있어 전문성을 확보하고 있습니다. 정기공시, 수시공시, 공정위공시 등 공시사항 발생시 공시담당자는 관련 법규 및 사항을 검토 후 공시 자료를 작성하고 내부 법무부서와의 협업을 통해 법적 사항에 대한 리스크를 관리합니다. 필요한 경우 거래소 등 관계 기관의 사전 심의를 득하고, 최종 작성이 완료되면 공시책임임원과 대표이사는 내용을 확인하고 서명함으로써 작성에 대한 책임을 지고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 내부리스크 관리를 위해서 업무기술과 업무에서 발생 가능한 업무별 위험을 정의하고, 이에 대한 통제활동과 테스트 절차를 수립하여 내부 리스크를 통제ㆍ관리하고 있습니다. 이에 따라 내부 보고 체계, 비용 관련 내부 승인 절차, 회계기준 준수를 통한 재무제표의 작성, 내ㆍ외부 환경 변화에 대한 경영진의 대응 절차, 윤리강령 위반 시 조치, 부정 위험의 통제 등 업무별 위험에 대해 지속적인 관리와 통제가 이루어지고 있습니다. 모든 임직원들은 회사의 경영철학에 기반하여 내부 기준에 따라 업무를 수행하고, 각 리스크별 통제 담당자들은 통제 활동별로 빈도에 따라 일/주/월/분기/연 별로 관련 내용을 확인ㆍ점검합니다. 확인된 내용은 회사의 내부회계관리자와 대표이사가 최종 점검하고 평가합니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 효과적이고 체계적인 내부통제정책을 마련하기 위해 기업지배구조헌장, 리스크 관리, 임직원 행동강령, 준법통제기준, 내부회계관리제도 및 공시정보관리체계 등의 내부통제정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 내부통제정책을 지속적으로 개선, 보완하여 리스크를 사전에 파악하고 예방할 수 있도록 지속 노력하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 사외이사만으로 구성된 회의체를 운영하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사 이사회는 정관 제23조에 따라 3인 이상 12인 이내의 이사로 구성하고 있습니다. 상법 제383조에 따라 3인 이상의 이사를 두되, 회의 운영과 의사결정의 합리성을 위해 최대 인원은 12인이 적절하다고 판단하여 이와 같이 규정하고 있습니다. 현재는 당사는 효과적인 토의가 가능하고, 적정하고 신속하며 신중한 의사결정이 가능하도록 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 사외이사는 상법 제542조의8에 의거 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 이사 총수의 과반수로 하고 있습니다. 당사 이사회는 보고서 제출일 현재 사외이사 4인(한만희, 여미숙, 이억원, 김명준)과 사내이사 3인(신영수, 민영학, 이한메) 등 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

신영수
사내이사(Inside)
남(Male)
57
이사회 의장
38
2027-03-25
경영
서강대학교 경영학 석사

現 CJ대한통운㈜ 대표이사

前 CJ대한통운㈜ 택배부문 대표

민영학
사내이사(Inside)
남(Male)
58
-
26
2025-03-27
경영
단국대 건축공학

現 CJ대한통운㈜ 대표이사

前 CJ대한통운㈜ 기술영업담당

이한메
사내이사(Inside)
남(Male)
53
-
2
2027-03-25
경영
Massachusetts Institute Of Tec 경영학 석사

現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장

前 CJ대한통운(주) 경영지원실장

한만희
사외이사(Independent)
남(Male)
67
보상위원회 위원장,

감사위원회 위원,

사외이사후보추천위원회 위원,

내부거래위원회 위원장,

ESG위원회 위원
2
2027-03-25
도시과학
University of Birmingham 도시및지역계획학 박사

現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수

現 유진투자증권(주) 사외이사

前 서울시립대학교 대외협력부총장

여미숙
사외이사(Independent)
여(Female)
57
사외이사후보추천위원회 위원장,

감사위원회 위원,

내부거래위원회 위원,

보상위원회 위원,

ESG위원회 위원
38
2027-03-25
법률
서울대 법과대학원 석사

現 한양대학교 법학전문대학원 교수

現 (주)LG에너지솔루션

사외이사

前 서울고등법원 부장판사

이억원
사외이사(Independent)
남(Male)
56
감사위원회 위원장,

사외이사후보추천위원회 위원,

내부거래위원회 위원,

보상위원회 위원,

ESG위원회 위원
2
2027-03-25
재무/경제
University of Missouri 경제학 박사

現 한국자본시장연구원 초빙연구위원

現 (주)LF 사외이사

前 기획재정부 제1 차관

김명준
사외이사(Independent)
남(Male)
55
ESG위원회 위원장,

감사위원회 위원,

사외이사후보추천위원회 위원,

내부거래위원회 위원,

보상위원회 위원
2
2027-03-25
세무
서울대학교 행정대학원 석사

現 법무법인 가온 고문

前 서울지방국세청장

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사 이사회는 지배구조의 투명성을 제고하고 전문성을 강화하기 위해 총 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회)를 운영하고 있습니다. 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성과 공정성을 보장하고 있습니다.

이사회 내 위원회 구성 현황은 다음과 같습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

감사위원회
? 회사의 회계와 업무에 대한 감사, 이와 관련하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항
4
A
-

사외이사후보추천위원회
? 사외이사후보의 추천

? 사외이사 후보추천을 위하여 필요한 사항
4
B
-

내부거래위원회
? 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 심의

? 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항
4
C
-

보상위원회
? 임원 보상제도의 수립 및 변경에 관한 사항

? 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표 평가

? 임원 보상 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항
5
D
-

ESG위원회
? ESG경영 전략 기본 방향 및 계획 의결

? ESG경영 성과 및 추진활동 관리·감독

? ESG 영역관련 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항
6
E
-

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

감사위원회
이억원
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C,D,E

감사위원회
한만희
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C,D,E

감사위원회
여미숙
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B,C,D,E

감사위원회
김명준
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C,D,E

사외이사후보추천위원회
여미숙
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
A,C,D,E

사외이사후보추천위원회
한만희
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,C,D,E

사외이사후보추천위원회
이억원
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,C,D,E

사외이사후보추천위원회
김명준
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,C,D,E

내부거래위원회
한만희
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,D,E

내부거래위원회
여미숙
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A,B,D,E

내부거래위원회
이억원
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,D,E

내부거래위원회
김명준
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,D,E

보상위원회
한만희
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C,E

보상위원회
신영수
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
E

보상위원회
여미숙
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A,B,C,E

보상위원회
이억원
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C,E

보상위원회
김명준
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C,E

ESG위원회
김명준
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C,D

ESG위원회
신영수
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
D

ESG위원회
민영학
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
-

ESG위원회
한만희
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C,D

ESG위원회
여미숙
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A,B,C,D

ESG위원회
이억원
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B,C,D

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사 이사회 내 위원회로 ESG위원회가 설치되어 있습니다. ESG위원회는 회사가 ESG를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능한 성장을 도모합니다. 또한, ESG 영역과 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 ESG 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토합니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사 이사회 규정상 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임할 수 있으며, 의장의 유고시 회장, 부회장, 경영리더 순으로 의장을 할 수 있습니다. 현재 당사 이사회 의장은 이사회의 결의를 통해 신영수 대표이사가 직무를 수행하고 있으며 대표이사와 이사회 의장은 분리하여 운영하고 있지는 않습니다. 다만, 당사 정관과 이사회 규정 상 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임할 수 있으므로 대표이사가 아닌 이사도 이사회 의장을 맡을 수 있습니다. 나아가 당사는 이사회 의장이 아니더라도 이사회를 소집할 수 있도록 정관과 이사회 규정을 명문화하여 이사의 권한 및 투명성을 담보하고 있습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사의 사외이사는 모두 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 다양한 의견을 제시할 수 있는 이사회 분위기를 조성하기 위하여 현재 별도의 선임사외이사를 두지 않고 있습니다. 그러나 사외이사만으로 구성된 회의 및 위원회를 정기적으로 운영하여 독립성과 견제ㆍ감시 기능을 보장하고 있습니다. 향후 회사는 선임사외이사 제도가 필요하다고 판단되는 경우 도입을 적극적으로 고려할 예정입니다.

당사는 현재 급변하는 국내외 상황 하에서는 업무집행기능과 감독기능의 분리로 인하여 빠른 의사결정과 효율적인 지휘체계의 가동이 어려울 수 있고, 이미 사외이사로만 이루어진 감사위원회 및 내부거래위원회 등으로 경영진에 대한 견제 감독 기능이 가능한 점을 고려하여 현재는 집행임원제도를 채택하고 있지 않습니다.

다만, 집행임원제도를 채택하지 않는 대신 이사회 및 대표이사를 통한 의사결정과 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다. 향후 외부 환경 변화 등으로 본 제도의 도입이 필요하다고 판단 시 도입 여부에 대해 검토할 예정입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회 의장은 이사회 소집의 효율성, 신속성 등을 고려하여 이사회의 결의를 통해 신영수 대표이사가 맡고 있습니다. 다만, 당사 정관과 이사회 규정 상 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임할 수 있도록 되어 있어 필요 시 대표이사가 아닌 이사도 이사회 의장직을 수행할 수 있는 근거규정이 마련되어 있습니다. 또한, 각 이사는 의장에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있도록 정관과 이사회 규정을 명문화하여 이사의 권한 및 투명성을 담보하고 있습니다.

당사는 선임사외이사를 두고 있지는 않으나 사외이사만으로 구성된 회의체를 운영하고 있으며 각 위원회마다 각 사외이사의 전문성을 고려해 해당 사외이사가 위원장을 맡아 위원회를 소집하는 등 실질적으로 선임사외이사로서의 역할을 수행하고 있습니다. 사외이사는 재무, 법조 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있고 이사회 내 다양한 의견을 제시하고 개진할 수 있는 분위기가 형성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 회사는 이사회 의장과 대표이사 분리 및 선임사외이사 제도가 이사회 및 위원회 운영의 효율성 등의 측면에서 필요하다고 판단되는 경우 도입하는 것을 적극적으로 고려할 예정입니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 급변하는 경영환경에 보다 효율적이고 실질적으로 대응할 수 있도록 다양한 분야의 전문성과 통찰력을 지닌 전문가들로 구성하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

당사 이사회는 급변하는 경영 환경에 보다 효율적이고 실질적으로 대응할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 통찰력을 지닌 전문가들로 구성하고 있으며 이와 함께 여성 사외이사(여미숙 사외이사)를 선임하여 성별 다양성을 확보하고 있습니다.

사내이사는 대내외적으로 검증된 인사로 구성함과 동시에 전문 역량의 균형과 다양성이 확보될 수 있도록 구성하고 있습니다. 현재 당사의 사내이사는 그룹 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문 지식을 갖추고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정을 지원할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 식견을 갖추고 있는 사외이사를 추천하고 있습니다. 이에 따라 현재 사외이사는 법률, 언론, 재무 및 경제 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3인의 각기 다른 전문성을 갖춘 사내이사로 구성되어 있습니다. 신영수 사내이사는 CJ제일제당 BIO 인사지원실장, CJ Feed & Care 대표이사를 역임하였으며, 현재 당사 대표이사를 맡고 있습니다. 민영학 사내이사는 CJ건설 기술본부장을 역임하였으며, 현재 당사 대표이사를 맡고 있습니다. 이한메 사내이사는 당사 혁신추진단장, 전략기획실장, 경영지원실장을 역임하였으며, 현재 CJ㈜ 포트폴리오전략1실장을 맡고 있습니다.

이와 같이 당사는 각 분야별 전문지식을 보유한 사내이사를 선임하고 있을 뿐만 아니라 사외이사제도를 통하여 이사회의 전문성을 보다 강화하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각 이사별로 전문성을 보유한 4인으로 구성되어 있습니다. 한만희 사외이사는 서울시립대학교 국제도시과학 대학원장을 역임하고 현재 서울시립대학교 국제도시과학 대학원 명예교수로서 교육자 및 연구자로서 활동하는 등 도시과학 분야에서 오랜 시간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 여미숙 사외이사는 현재 한양대학교 법학전문대학원 교수로 활동하고 있는 법률 전문가로서 회사의 중대한 의사결정 및 감독 업무에 대한 법률 리스크를 검토하고 의견을 제안하는 등 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 있습니다. 이억원 사외이사는 기획재정부 제1차관, 대통령비서실 경제정책비서관, 기획재정부 경제정책국 국장, 재정경제부 국제금융국 서기관 등을 역임한 재무/경제 전문가입니다. 김명준 사외이사는 국세청에서 국제거래조사국장, 서울지방국세청장 등을 역임하였으며 국세행정과 조세정책을 경험한 세무 전문가로서 해박한 지식과 넓은 식견을 갖추고 있습니다.

향후에도 당사는 투명하고 신속한 의사결정 체계를 구축하기 위하여 다양한 배경을 지닌 이사들로 구성하여 이사회의 다양성, 전문성, 독립성을 강화해 경쟁력을 갖출 것입니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료예정일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

강신호
사내이사(Inside)
2021-03-29
2024-03-28
2024-03-25
사임(Resign)
퇴직

신영수
사내이사(Inside)
2021-03-29
2027-03-24
2024-03-25
재선임(Reappoint)
재직

이한메
사내이사(Inside)
2024-03-25
2027-03-24
2024-03-25
선임(Appoint)
재직

정갑영
사외이사(Independent)
2018-03-26
2024-03-28
2024-03-25
사임(Resign)
퇴직

송영승
사외이사(Independent)
2018-03-26
2024-03-28
2023-03-13
사임(Resign)
퇴직

임종룡
사외이사(Independent)
2021-03-29
2024-03-28
2024-03-25
사임(Resign)
퇴직

여미숙
사외이사(Independent)
2021-03-29
2027-03-24
2024-03-25
재선임(Reappoint)
재직

김철주
사외이사(Independent)
2023-03-27
2026-03-26
2024-03-25
사임(Resign)
퇴직

한만희
사외이사(Independent)
2024-03-25
2027-03-24
2024-03-25
선임(Appoint)
재직

이억원
사외이사(Independent)
2024-03-25
2027-03-24
2024-03-25
선임(Appoint)
재직

김명준
사외이사(Independent)
2024-03-25
2027-03-24
2024-03-25
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 통찰력을 지닌 전문가들로 이사회를 구성하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 이사회는 급변하는 경영 환경에 보다 효율적이고 실질적으로 대응할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 통찰력을 지닌 전문가들로 구성하고 있으며 이와 함께 성별 다양성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다.
현재 사내이사는 대내외적으로 검증된 인사로 구성함과 동시에 전문 역량의 균형과 다양성이 확보될 수 있도록 구성되어 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회가 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정을 지원할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 식견을 갖추고 있는 사외이사를 추천하고 있습니다. 이에 따라 현재 사외이사는 법조, 재무, 세무 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 여성 사외이사를 선임하여 성별 다양성 또한 확보하고 있습니다.
향후에도 당사는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정 체계를 구축하기 위하여 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 확보하고 이사회의 다양성, 전문성, 독립성을 더욱 강화해 경쟁력을 제고할 것입니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사내이사의 경우 이사회, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 이사를 선임하며, 주주들에게 이사 후보에 대한 정보를 상세히 제공하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

100

이사는 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하고, 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다. 사내이사 후보 추천을 위해 회사의 상황을 잘 알고 있는 사내이사와 독립성 및 공정성 확보를 위해 사외이사 과반 이상으로 구성된 별도의 위원회를 설치할 수 있으나 이는 이사회와 동일한 형태를 취하게 되므로, 별도의 사내이사 후보 추천위원회는 설치하지 않았습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 위원회로 4인 위원 전원 사외이사로 구성되어 있어, 사외이사가 위원의 과반수가 되어야 한다는 상법 제542조의8 규정과 지배구조 모범규준 권고를 충족하며 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 사외이사후보추천위원회는 이러한 인사 중에서 회사의 사업부문과 관련된 전문지식과 경험이 풍부하고, 임직원 및 다양한 이해관계자의 입장을 대표할 수 있는 자를 후보로 선정하고 있습니다.
[사외이사후보추천위원회 활동 내역]

회차
개최일자
안건
가결
여부
비고

구분
내용

사외이사후보
추천위원회
1
2023-03-10
결의
사외이사후보 추천의 건
가결
-

2
2024-03-07
결의
사외이사후보 추천의 건
가결
-

3
2024-03-25
결의
사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건
가결
-

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 2주전까지 이사 후보에 관한 정보를 포함하여 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 사외이사 후보의 경우 직전 분기보고서 및 주주총회 소집공고를 통해 각 사외이사의 매회 이사회 출석률 및 안건별 찬반 여부 등 이사회 활동내역을 충분히 제공하고 있습니다. 또한 당사는 주주의 권리보호 및 편의를 위하여 1% 이상 주주에게 이사 후보자에 관한 정보를 포함한 소집통지서를 서면으로 우편 발송하고 있습니다. 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역을 당사의 사업보고서에 기재하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 이사 후보자에 관한 사항을 주주에게 제공하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

113기 정기총회
김철주
2023-03-10
2023-03-27
17
사외이사(Independent)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

114기 정기총회
신영수
2024-03-07
2024-03-25
18
사내이사(Inside)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

114기 정기총회
이한메
2024-03-07
2024-03-25
18
사내이사(Inside)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

114기 정기총회
한만희
2024-03-07
2024-03-25
18
사외이사(Independent)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

114기 정기총회
여미숙
2024-03-07
2024-03-25
18
사외이사(Independent)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

114기 정기총회
이억원
2024-03-07
2024-03-25
18
사외이사(Independent)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

114기 정기총회
김명준
2024-03-07
2024-03-25
18
사외이사(Independent)
1. 후보자의 생년월일 및 상세 이력

2. 독립성(이해관계) 확인 내용

3. 후보 추천인

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5. 후보자의 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부 및 법령상 결격 사유 유무
-

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역을 당사의 사업보고서에 기재하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 이사 후보자에 관한 사항을 주주에게 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

집중투표제는 2명 이상의 이사를 선임할 때 이사 수와 동일한 수의 의결권을 주주에게 부여하여 주주가 동 의결권을 특정이사에게 집중적으로 투표하거나 여러 명의 후보에게 분산하여 투표하는 것을 가능하게 하는 제도입니다. 당사는 정관 제23조(이사 및 감사위원의 수와 선임방법) 4항에 의거 집중투표제를 실시하고 있지 않습니다.
주주는 상법 제542조의6에 따라 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일로부터 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

주주제안이 있는 경우, 회사는 관련 법령에 따라 이사회에 보고하고, 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우 등을 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 주주총회 소집 통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하고, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법 제382조에 따라 주주총회에서 이사를 선임합니다. 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회의 추천을 받은 후보 중에 선임하고, 사외이사의 경우 전원 사외이사로 구성되어 독립성과 투명성이 확보된 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다.

사내이사 후보는 대내외적으로 검증되고 그룹 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문 지식을 갖추고 있는 인사를 이사회에서 추천합니다. 사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없으며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있는 자 중에서 회사의 사업부문과 관련된 전문지식과 경험이 풍부하고, 다양한 이해관계자의 입장을 대표할 수 있는 자를 사외이사후보추천위원회에서 추천하고 있습니다.

당사는 주주총회 소집 공고에 후보자들의 상세 이력 및 이해관계 사항, 이사회의 추천 사유 등을 기재하여 주주들에게 상세한 정보를 제공하고 있습니다. 이상과 같이 당사는 이사후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 이사후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취할 것입니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치 훼손 및 주주권익 침해에 책임있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 가지고 있으며, 5년 이내에 관련 법률 위반 판결을 받은 임원은 없습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

신영수
남(Male)
대표이사
O
대표이사

민영학
남(Male)
대표이사
O
대표이사

이한메
남(Male)
사내이사
O
사내이사

한만희
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원 겸임

여미숙
여(Female)
사외이사
X
감사위원회 위원 겸임

이억원
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원 겸임

김명준
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원 겸임

(2) 미등기 임원 현황

성명
성별
직위
상근여부
담당업무

이재현
남
회장
상근
회장

강원석
남
경영리더
상근
한국사업기획실장

공승현
남
경영리더
상근
디지털솔루션담당

공종환
남
경영리더
상근
O-NE)신LMD운영담당

곽재만
남
경영리더
상근
경영관리담당

곽윤영
남
경영리더
상근
재무담당

구성용
남
경영리더
상근
선행기술담당

권윤관
남
경영리더
상근
글로벌)사업기획담당

김경훈
남
경영리더
상근
TES물류기술연구소장

김권웅
남
경영리더
상근
APAC본부장

김기현
남
물류전문리더
상근
전략지원담당

김민수
남
경영리더
상근
AIㆍ빅데이터담당

김민정
여
경영리더
상근
전략영업컨설팅담당

김성기
남
경영리더
상근
영업3담당

김웅기
남
경영리더
상근
FT)운영1담당

김정희
남
경영리더
상근
데이터ㆍ솔루션그룹장

김태균
남
경영리더
상근
미주)성장전략담당

남기찬
남
경영리더
상근
엔지니어링담당

남재현
남
물류전문리더
상근
한국)상생협력담당

도형준
남
경영리더
상근
한국)사업기획담당

류상천
남
경영리더
상근
IT솔루션담당

민성환
남
경영리더
상근
FT)운영2담당

백정훈
남
경영리더
상근
CJ Darcl Deputy CEO

신근섭
남
경영리더
상근
전략기획실장

안명훈
남
경영리더
상근
리조트부문장

안재호
남
경영리더
상근
영업본부장

엄상용
남
경영리더
상근
안전경영사무국장

오교열
남
경영리더
상근
FT)운영3담당

유현철
남
경영리더
상근
IR담당

윤재승
남
경영리더
상근
O-NE)남서울사업담당

윤진
남
경영리더
상근
FT본부장

윤철주
남
경영리더
상근
자동화기술담당

이강희
남
경영리더
상근
O-NE)기획담당

이경환
남
물류전문리더
상근
O-NE)N/W운영담당

이동원
남
물류전문리더
상근
P&D)중부사업담당

이민기
남
물류전문리더
상근
한국)인프라개발담당

이병헌
남
경영리더
상근
베트남담당

이선호
남
경영리더
상근
영업5담당

이승관
남
물류전문리더
상근
IFS)영업담당

이정현
남
경영리더
상근
인사지원실장

이종훈
남
경영리더
상근
경영지원실장

이현창
남
경영리더
상근
경영진단담당

이훈석
남
경영리더
상근
영업)기획담당

이희송
남
물류전문리더
상근
O-NE)서서울사업담당

임동규
남
경영리더
상근
기술담당兼 영업담당

임채현
남
경영리더
상근
건설본부장

장석원
남
경영리더
상근
제주NB 총지배인

장영호
남
경영리더
상근
IFS본부장

장윤석
남
경영리더
상근
법무실장

정성우
남
경영리더
상근
글로벌)전략영업담당

정성용
남
경영리더
상근
영업6담당

진상훈
남
물류전문리더
상근
O-NE)동서울사업담당

최갑주
남
경영리더
상근
P&D그룹장

최성준
남
경영리더
상근
글로벌사업기획실장

최우석
남
경영리더
상근
O-NE본부장

최은성
남
경영리더
상근
O-NE)N/W혁신담당

최형욱
남
경영리더
상근
디지털물류플랫폼CIC장

한승완
남
경영리더
상근
해슬리NB 총지배인

허신열
남
경영리더
상근
CR실장

황규성
남
경영리더
상근
P&D)경인사업담당

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사 선임 시 사외이사만으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 후보자들의 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 연임 횟수 등을 종합적으로 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련 법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.
사내이사는 당사의 사내 경영자 육성프로그램 및 핵심 인재 제도를 통해 관리된 후보군 중 가장 적합한 경영 능력을 갖춘 자를 주주총회에 추천하여 선임하고 있습니다. 당사는 사내이사 및 사외이사 선임 뿐만 아니라 미등기임원 선임 시에도 사내 경영자 육성 프로그램 후보자 선정 과정에서부터 경력 및 전문분야, 리더십, 소통 능력, 경영 능력, 이해관계 여부, 기업가치 훼손 여부 등을 종합적으로 고려하여 전략적, 체계적으로 자체 검증하고 선임합니다. 당사는 조직의 비전을 명확히 이해하고 조직차원에서의 전략적 과제를 수행하며, 핵심가치에 기반한 의사결정을 할 수 있는 리더를 확보하는 것이 중요하다고 생각합니다. 당사의 임원규칙 및 임원 근무지침은 법령 위반, 서약서 및 규정, 규칙 등 위반, 지위를 이용하여 부당한 사리를 취한 경우, 풍기문란 등을 징계 사유로 정하고 있으며, 개별 사안에 따라 해임, 감급, 경고 등의 조치가 이루어 집니다. 특히 법령 등을 위반한 임원 및 임원 후보자의 경우 그 내용과 경력 및 전문분야, 리더십, 경영 능력 등을 종합적으로 고려하여 임원 선임 및 임원직 유지 여부를 결정합니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

당사는 보고서 제출일 현재, 과거 5년 이내에 관련 법령 위반 및 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 임원이 선임되지 않았습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 현재까지 주주대표 소송이 제기된 사례가 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 등기임원 선임 뿐 아니라 미등기임원 선임 시에도 사내 경영자 육성 프로그램 후보자 선정과정에서부터 경력, 전문분야, 리더십, 소통능력, 경영능력, 이해관계 여부, 기업가치 훼손 여부 등을 종합적으로 고려하여 전략적, 체계적으로 자체 검증 후 선임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자의 임원선임을 방지하기 위한 정책을 지속 운영 및 보완할 계획입니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사와 이해관계자 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있으며 현재 당사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사는 상법 제382조 제3항과 제542조의8의 사외이사 선임자격 배제요건을 준수하고 있으며, 사외이사 선임 후 이에 해당하게 된 때는 그 직이 상실됩니다. 특히 동법 시행령 제34조 제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다. 또한 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증절차로 사외이사 자격요건을 확인하고 재무, 법무, 홍보 등 각 팀에서 관련 법상 자격제한 요건과 더불어 공직자대상 취업제한 내용까지 중복확인하고 있습니다. 당사는 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격 요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 직접 수취하여 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이를 통해 당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 중 당사 및 계열회사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

한만희
2
2

여미숙
38
38

이억원
2
2

김명준
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사 및 계열회사와의 거래 내역은 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사의 사외이사 중 당사 및 계열회사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다.

[사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사 및 계열회사와의 거래 내역]

사외이사
사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사-계열회사와의 거래내역

당사
당사의 계열회사

한만희
유진투자증권(주)과 단기금융상품 운용으로 290,000백만원 거래
유진투자증권(주)과 메시지서비스 등으로 922백만원 거래

여미숙
(주)LG에너지솔루션과 해외운임 등으로 2,762백만원 거래
한양대학교와 식자재 공급 및 급식 서비스, 택배서비스, 위탁연구 등으로 8,631백만원 거래

이억원
(주)LF와 용역 서비스 등으로 3,733백만원 거래
(주)LF와 상품 거래 등으로 2,206백만원 거래

김명준
없음
법무법인 가온과 자문용역수수료로 121백만원 거래

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 상법 제382조 제3항과 제542조의8의 사외이사 선임자격 배제요건을 준수하고 있으며, 사외이사 선임 후 이에 해당하게 된 때는 그 직이 상실됩니다. 특히 동법 시행령 제34조 제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다. 또한 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증절차로 사외이사 자격요건을 확인하고 재무, 법무, 홍보 등 각 팀에서 관련 법상 자격제한 요건과 더불어 공직자대상 취업제한 내용까지 중복확인하고 있습니다. 당사는 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격 요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 직접 수취하여 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이를 통해 당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 중 당사 및 계열회사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 당사와 이해관계자 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있으며 현재 당사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다. 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증절차로 사외이사 자격요건을 확인하고 재무, 법무, 홍보 등 각 팀에서 관련 법상 자격제한 요건과 더불어 공직자대상 취업제한 내용까지 중복확인하고 있습니다. 당사는 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 관련 법상 자격 요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 직접 수취하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 당사와 이해관계가 없는 객관적이고 독립적인 사외이사를 선임하도록 지속 노력할 것입니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며 이사회와 위원회에 참석하여 중요 경영사항을 결정하고, 재무제표에 대한 감사도 충실히 수행하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사 정관 제31조의 2에 따라 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있습니다. 사외이사는 상법 시행령 제34조에 따라 당사 외에 추가로 1개 회사의 이사, 감사직 등을 겸직할 수 있으며, 내부 기준으로 관련 법령을 준수하도록 정하고 있습니다. 사외이사 선임 시 사외이사의 이사회 업무 효율성 제고를 위해 타사 등기임원(사외이사, 집행임원 및 감사) 겸직을 2개 이하로 제한하고 있음을 선임되는 사외이사에게 고지하고 있으며, 선임 시 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 수취하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직 현황은 다음의 표와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

한만희
O
2024-03-25
2027-03-25
서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수, 유진투자증권(주) 사외이사
서울시립대학교 국제도시과학대학원, 유진투자증권(주)
명예교수, 사외이사
'22.03, '19.03
비상장, 코스피

여미숙
O
2021-03-29
2027-03-25
한양대학교 법학전문대학원 교수,

(주)LG에너지솔루션 사외이사
한양대학교 법학전문대학원, (주)LG에너지솔루션
교수, 사외이사
'18.02, '21.06
비상장, 코스피

이억원
O
2024-03-25
2027-03-25
한국자본시장연구원 초빙연구위원,

(주)LF 사외이사
한국자본시장연구원 ,

(주)LF
초빙연구위원, 사외이사
'22.08, '23.03
비상장, 코스피

김명준
O
2024-03-25
2027-03-25
법무법인가온 고문
법무법인가온
고문
'20.11
비상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 그 외 이사회 내 위원회도 활발히 운영하고 있으며, 매 분기 외부감사인과의 정례미팅을 통해 회사의 재무제표에 대한 감사를 충실히 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사회와 위원회 개최에 앞서 안건 세부내역을 미리 검토한 후 의결에 참여하고, 사외이사의 전문성 향상을 위해 회사에서 안내하는 교육에도 성실히 참석하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사의 사외이사가 충실한 직무수행을 할 수 있도록 과도한 겸직을 지양하고, 중요한 의사결정을 충실히 할 수 있도록 안건에 대한 사전공지, 교육 진행 등 다방면으로 지원할 것입니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 간사 및 그 사무부서와 감사위원회 사무국을 통하여 실질적 활동을 지원하고, 교육 및 전문가 자문 등 다양한 방안으로 업무를 지원하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 이사회 간사 및 그 사무부서(지원조직)를 통하여 이사회 활동과 이사에 대한 제반 업무, 이사회 개최 전 충분한 사전 안건 설명, 경영정보 보고 및 사외이사 요청사항 지원 등 업무를 지원하고 있으며, 사외이사의 전문성 향상을 위해 사외이사 교육을 제공/안내하고, 필요한 경우 회사 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 감사위원회 산하에 감사위원회 사무국을 설치하여 감사위원회의 실질적 활동을 지원하고, 사외이사만의 모임 및 회의를 지원하는 등 사외이사가 직무를 수행함에 있어 필요한 정보와 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 이사회 간사 및 그 사무부서(지원조직)를 통하여 이사회 활동을 지원하고 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 선 제공함으로써 충분한 검토 후 이사회 의결할 수 있도록 지원하고, 사외이사에 대한 회사의 경영정보 보고 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. 필요한 경우 사무부서 외 모든 부서가 사외이사의 직무수행을 위한 업무 지원을 하고 있습니다.

이사회 사무부서와 감사위원회 사무국에는 각 6명의 임직원이 배치되어 있으며, 사외이사에게 다양한 물적·인적 자원을 제공해오고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 전문성 향상을 위해 사외이사 교육을 제공·안내하고 있습니다.

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
주요 교육내용

2023-11-06
감사위원회사무국 및 재무담당
정갑영, 송영승, 김철주, 여미숙
컴플라이언스의 이해(이사의 준법경영의무 중심)

2023-12-14
감사위원회사무국 및 재무담당
정갑영, 송영승, 김철주, 여미숙
감사위원회 관련제도 동향 및 운영트렌드

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

Y(O)

당사의 사외이사는 회사의 여러 현안을 논의하기 위한 사외이사만의 모임을 개최하여 사외이사 간 경영 전반에 대한 의견을 자유롭게 교환하고 있습니다. 또한 매분기 경영진의 참석 없이 외부감사인과의 회의를 개최하여 회사의 감사에 관한 사항을 검토하고 의견을 나누고 있습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

1
정기(AGM)
2023-03-10
4
4
외부감사인의 2022년 기말감사결과 보고 등

2
정기(AGM)
2023-05-04
4
4
외부감사인의 지배기구 커뮤니케이션 등

3
정기(AGM)
2023-08-07
4
4
외부감사인의 지배기구 커뮤니케이션 등

4
정기(AGM)
2023-11-06
4
4
외부감사인의 지배기구 커뮤니케이션 등

5
정기(AGM)
2024-03-07
4
4
외부감사인의 2023년 기말감사결과 보고 등

6
정기(AGM)
2023-05-04
4
4
외부감사인의 지배기구 커뮤니케이션 등

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 간사 및 그 사무부서(지원조직)를 통하여 이사회 활동과 이사에 대한 제반 업무, 이사회 개최 전 충분한 사전 안건 설명, 경영정보 보고 및 사외이사 요청사항 지원 등 업무를 지원하고 있으며, 사외이사의 전문성 향상을 위해 사외이사 교육을 제공/안내하고, 필요한 경우 회사 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 감사위원회 산하에 감사위원회 사무국을 설치하여 감사위원회의 실질적 활동을 지원하고, 사외이사만의 모임 및 회의를 지원하는 등 사외이사가 직무를 수행함에 있어 필요한 정보와 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보와 자원을 충분히 제공하도록 지속 노력하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 활동 전반에 대한 평가와 전문성, 기여도 등을 종합적으로 고려해 재선임 추천 시 반영하고 있으나, 사외이사 개별평가는 실시하고 있지 않습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

사외이사 활동 전반에 대한 평가는 이사회 및 위원회 참석률, 독립성, 전문성, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 임기 만료 후에 사외이사후보추천위원회의 재선임 추천 시 반영하고 있습니다. 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률과 의결 찬반 여부는 분·반기 및 사업보고서에 기재하여 분기별로 공시하고 있습니다.
당사는 사외이사의 자유롭고 비판적인 의사 개진과 독립성을 보장하기 위해 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. ESG 모범규준 권고에 따라 사외이사 평가 도입에 대한 내부 검토를 진행하고 있으며, 구체적 평가 방법 별 장단점, 평가 결과 활용 방안, 평가의 공정성 확보 방안 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의한 후 최종적으로 그 도입 여부를 결정할 예정입니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사 개별평가를 실시하고 있지 않아 기재를 생략합니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

사외이사 활동 전반에 대한 평가는 이사회 및 위원회 참석률, 독립성, 전문성, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 임기 만료 후에 사외이사후보추천위원회의 재선임 추천 시 반영하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 자유롭고 비판적인 의사 개진과 독립성을 보장하기 위해 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

ESG 모범규준 권고에 따라 사외이사 평가 도입에 대한 내부 검토를 진행하고 있으며, 구체적 평가 방법 별 장단점, 평가 결과 활용 방안, 평가의 공정성 확보 방안 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의한 후 최종적으로 그 도입 여부를 결정할 예정입니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 보수는 업무 정도, 책임과 위험성, 타사 사례, 사회 통념 등을 종합적으로 고려하여 적정한 수준에서 결정하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

사외이사 보상은 임원규칙 및 사외이사에 관한 지침에 따라 기본급여, 회사 업무로 인한 경비, 회사 사업의 전문성 확보를 위한 출장ㆍ교육비 및 일부 사업체 이용 경비로 한정하고 있으며, 독립성을 저해할 우려가 있는 상여금 및 주식매수선택권과 퇴직금은 지급하지 않고 있습니다. 보수는 업무 정도, 책임과 위험성, 타사 사례, 사회 통념 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

사외이사 활동의 독립성을 저해할 우려가 있는 상여금 및 주식매수선택권과 퇴직금은 지급하지 않고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사 보상은 기본급여, 회사 업무로 인한 경비, 회사 사업의 전문성 확보를 위한 출장ㆍ교육비 및 일부 사업체 이용 경비로 한정하고 있으며, 독립성을 저해할 우려가 있는 상여금 및 주식매수선택권과 퇴직금은 지급하지 않고 있습니다. 보수는 업무 정도, 책임과 위험성, 타사 사례, 사회 통념 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 사외이사의 보수는 업무 정도, 책임과 위험성, 타사 사례 및 사회 통념 등을 종합적으로 고려하여 결정할 것입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 규정에 의거하여 정기적으로 이사회를 개최하고 있으며, 이사회의 운영에 관한 내용을 명문화 하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사 이사회 규정 제5조, 제6조, 및 제7조, 정관 제31조에 정기이사회 및 임시이사회 개최, 이사회 소집, 이사회 소집 통지, 이사회 결의 방법 등 이사회 운영과 관련된 규정이 명문화 되어 있습니다.
이사회 규정 제5조에 따라 이사회는 월 1회 개최되는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회로 구분합니다. 당사는 매년 분기별 재무제표 승인과 정기 주주총회소집 등을 위해 정기이사회를 월 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 긴급사안 발생 시 수시로 임시이사회를 개최하고 있습니다. 정관 제30조 및 이사회 규정 제6조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있습니다.
이사회 회일 7일전까지 각 이사에게 회의 일시, 장소 및 안건을 문서 또는 구두로 통지하여야 하나, 이사 전원의 동의가 있을 때는 본 절차 없이 언제든지 회의할 수 있습니다. 또한 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송수신 하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다. 정관 제31조 및 이사회 규정 제11조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 없는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다.
이사회 규정 제11조에 따라 안건에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다. 이사회의 의사 진행에 관하여는 의사록을 작성하여 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 의사결정 결과를 확정하고 있습니다. 이사회 개최 내용, 사외이사 참석률, 안건에 대한 찬반여부 등은 분·반기 및 사업보고서를 통해 분기별로 공시합니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

매년 10회 내외의 이사회가 개최되고 있으며, 2023년에는 총 7회의 이사회, 2024년에는 현재까지 총 5회의 이사회가 개최되었습니다. 세부내용은 다음과 같습니다.

[2024년도 이사회 개최내역]

회차
안건
가결여부
정기/임시
개최일자
안건통지일자
출석
정원

구분
내용

1차
보고사항
내부회계관리제도 운영실태보고
보고
정기
2024-02-07
2024-01-30
7
7

결의사항
2024년 안전 및 보건에 관한 계획 수립
가결

결의사항
제114기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2차
보고사항
2023년 준법통제기준 이행 실적 보고
보고
정기
2024-03-07
2024-02-28
7
7

보고사항
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고

결의사항
내부회계관리제도 규정 개정의 건
가결

결의사항
사채발행 승인의 건
가결

결의사항
제114기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결

3차
결의사항
이사회 의장 및 대표이사 선임의 건
가결
임시
2024-03-25
2024-03-15
7
7

결의사항
이사회 內 위원회 위원 선임의 건
가결

4차
결의사항
기부금 승인의 건
가결
정기
2024-04-15
2024-04-05
7
7

결의사항
화물자동차 변경허가 신청 관련 승인권한 위임의 건
가결

5차
보고사항
2024년 1분기 경영실적 보고
보고
정기
2024-05-09
2024-04-30
7
7

결의사항
지점 설치의 건
가결

[2023년도 이사회 개최 내역]

회차
안건
가결여부
정기/임시
개최일자
안건통지일자
출석
정원

구분
내용

1차
보고사항
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
정기
2023-02-08
2023-01-31
7
7

결의사항
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립
가결

결의사항
제주나인브릿지 회칙 개정의 건
가결

결의사항
제113기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2차
보고사항
2022년 준법통제기준 이행 실적 보고
보고
정기
2023-03-10
2023-03-02
7
7

보고사항
2023년 컴플라이언스 활동/준법통제

(내부통제) 관련 점검 계획 보고
보고

보고사항
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고

결의사항
제113기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결

3차
결의사항
이사회 내 위원회 위원 선임의 건
가결
정기
2023-04-20
2023-04-12
7
7

결의사항
화물자동차 변경허가 신청 관련 승인권한
위임의 건
가결

보고사항
통합 배송 브랜드 ‘오네(O-NE)’ 론칭
보고

4차
결의사항
이사회 내 위원회 위원 변경의 건
가결
정기
2023-05-04
2023-04-26
7
7

결의사항
기부금 승인의 건
가결

보고사항
2023년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

5차
보고사항
규범준수 경영시스템 경영검토 보고의 건
보고
정기
2023-08-07
2023-07-28
7
7

보고사항
2023년 상반기 경영실적 보고의 건
보고

보고사항
2023년 임원 특별보상 보고의 건
보고

보고사항
지속가능경영보고서 발간 보고의 건
보고

6차
결의사항
임원 특별보상 보고의 건
가결
정기
2023-11-06
2023-10-27
7
7

보고사항
2023년 3분기 경영실적 보고의 건
보고

7차
결의사항
2024년 이해관계자 거래 승인의 건
가결
정기
2023-12-14
2023-12-06
7
7

결의사항
2024년 사채 및 단기차입한도 승인의 건
가결

표 7-1-1: 공시대상 기간 내 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
11
9
100

임시
1
10
100

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사는 임원규칙 및 사외이사에 관한 지침에 따라 업무 정도, 책임과 위험성, 타사 사례, 사회 통념 등을 종합적으로 고려하여 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수를 결정하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원배상책임보험에 가입이 되어 있습니다. 다만 고의적 범죄행위나 사기, 횡령 등으로 인한 손해는 보상대상에서 제외되어 해당 보험이 이사의 책임 회피 등에 남용되는 것을 방지하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서, 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 회사의 주요 경영 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항들을 심의·의결하고, 이사 및 경영진의 업무를 감독하고 있습니다.

당사의 기업지배구조헌장에서는 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 할 것과 이사는 항상 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 할 것으로 명시하고 있습니다. 이에 따라 당사 이사회는 주요 사항을 의결할 대 회사의 장기 성장이 가능한지, 다양한 이해관계자들의 이익에 어떤 영향을 미치는 지 등을 종합적으로 고려하여 의사결정을 진행하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회 규정 제5조, 제6조, 및 제7조, 정관 제31조에 정기이사회 및 임시이사회 개최, 이사회 소집, 이사회 소집 통지, 이사회 결의 방법 등 이사회 운영과 관련된 규정이 명문화 되어 있습니다. 또한 연간 이사회 개최 계획을 미리 송부하고, 실제 이사회 개최 전에는 충분한 시간적 여유를 두고 이사회를 소집하고 있으며, 의사결정에 필요한 관련 정보를 검토할 수 있도록 사전에 안건 설명자료를 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 실제 이사회 개최 전에는 충분한 시간적 여유를 두고 이사회를 소집하고, 사전에 안건 설명자료를 제공할 예정입니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 매 이사회 마다 의사록을 작성하여 보관하고, 사업보고서를 통해 개별 이사의 출석률와 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공시하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 제32조 및 이사회 규정 제13조에서 이사회 의사진행에 관하여 의사록을 작성하도록 하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

이사회를 개최할 때마다 이사회의 의사 진행에 관한 의사록을 작성하여 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 의사결정 결과를 확정하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

이사회 결의는 이사회규정 제11조에서 명시된 바와 같이 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이뤄집니다. 다만 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 승인은 이사 3분의 2이상의 수로합니다. 또한, 사업보고서를 통해 개별이사별 이사회 참석 여부와 각 안건에 대한 결의사항(찬성/반대)을 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임 있는 의결이 이뤄지도록 노력하고 있습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

강신호
사내이사(Inside)
‘21.03.29~'24.03.24
95
100
88
100
100
100
100
100

신영수
사내이사(Inside)
‘21.03.29~현재
95
100
88
100
100
100
100
100

김준현
사내이사(Inside)
‘21.03.29~‘22.03.28
100
0
100
100
100
0
100
100

박근희
사내이사(Inside)
‘19.03.25~‘21.03.29
100
0
0
100
100
0
0
100

윤도선
사내이사(Inside)
‘20.03.30~‘21.03.29
100
0
0
100
100
0
0
100

임경묵
사내이사(Inside)
‘20.03.30~‘21.03.29
33
0
0
33
100
0
0
100

민영학
사내이사(Inside)
‘22.03.28~현재
100
100
100
0
100
100
100
0

정갑영
사외이사(Independent)
‘18.03.26~'24.03.25
100
100
100
100
100
100
100
100

송영승
사외이사(Independent)
‘18.03.26~'24.03.25
100
100
100
100
100
100
100
100

임종룡
사외이사(Independent)
‘21.03.29~‘23.03.13
100
100
100
100
100
100
100
100

여미숙
사외이사(Independent)
‘21.03.29~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

권도엽
사외이사(Independent)
‘15.03.20~‘21.03.29
67
0
0
67
100
0
0
100

윤영선
사외이사(Independent)
‘15.03.20~‘21.03.29
100
0
0
100
100
0
0
100

김철주
사외이사(Independent)
'23.03.27~'24.03.25
100
100
0
0
100
100
0
0

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

Y(O)

당사는 회사 당사는 회사 홈페이지(https://www.cjlogistics.com/)에 ‘경영정보’를 마련하여 이사회 구성현황, 이사회 개최 내용, 안건에 대한 개별 이사별 찬반여부 등을 개시하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사회 내 위원회 구성 및 운영현황을 포함하여 위원회 안건에 대한 개별 이사별 찬반여부 등도 개시하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 개최시 의사진행에 관하여 의사록을 작성하고 녹취록도 보전, 관리하고 있습니다. 또한 개별 이사별 활동내역을 사업보고서와 당사 홈페이지에도 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임있는 의결이 이루어지도록 하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 이사회 의사록 작성, 보관 뿐 아니라 개별 이사별 활동내역의 꾸준한 공시를 통해 이사회의 활성화와 함께 책임있는 의결이 이루어지도록 노력하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회 내 위원회는 사외이사를 과반수로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 이사회 의사결정 공정성 확보, 전문성 제고 및 효율적 운영을 위해 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회로 구성된 5개의 전문위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 이 중 사외이사후보추천위원회와 감사위원회는 상법 등 법령과 정관 제31조의2에 의해 설치하였으며, 내부거래위원회와 보상위원회는 공정성과 독립성 확보 및 운영 실효성 제고를 위하여 당사 이사회 규정 제10조 및 정관 제31조의2에 의거하여 이사회 결의를 통해 자발적으로 설치하였습니다. 또한 환경, 사회, 거버넌스 관리를 통한 이해관계자 이익 증진과 기업가치 제고를 위해 2021년 5월 이사회 결의를 통해 ESG위원회를 설치하였습니다.

현재 당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다. 보상위원회는 임원의 보상 정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표의 평가 권한을 가지고 있는 바, 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가가 가능하도록 사내이사 1인을 포함하고, 독립성 확보를 위해 사외이사를 과반 이상으로 구성하였습니다. ESG위원회는 ESG 전반을 다루는 거버넌스 구축 및 전사차원의 체계적인 기업 전략 추진을 위하여 사내이사 2인을 포함하되, 독립적인 운영을 위해 사외이사를 위원장으로 하여 사외이사를 과반 이상으로 구성하여 운영하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있고, 보상위원회는 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가가 가능하도록 사내이사 1명, 독립성 확보를 위해 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 당사의 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다. 보상위원회는 임원의 보상 정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표의 평가 권한을 가지고 있는 바, 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가가 가능하도록 사내이사를 포함하되, 독립성 확보를 위해 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 위원장은 사외이사가 맡고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 위원회의 운영 효율성과 전문성 등을 고려하여 필요하다고 판단될 경우 위원회 구성 변경을 검토할 예정입니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회 내 위원회는 각 위원회 별로 마련된 규정에 따라 목적, 권한, 구성, 결의방법 등을 명문화하고 있으며, 위원회의 주요 결의사항을 이사회에 보고하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

이사회 내 위원회는 각 위원회 별로 마련된 규정에 따라 설치 목적, 권한, 구성, 위원장, 소집 관련 내용, 부의사항, 의사록 등에 대해 명문으로 규정하고 있습니다.

(i) 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하고 있습니다. 동 위원회는 사외이사후보추천위원회 규정 제4조에 의거하여 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 2분의 1이상을 사외이사로 구성하여야 하며, 현재 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 위원회 위원은 이사회규정 제10조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.
사외이사후보추천위원회에서는 사외이사후보추천위원회 규정 제3조 및 제9조에 의거하여 사외이사후보의 추천, 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항과 관련된 검토ㆍ승인을 하고 있습니다. 사외이사의 추천이 필요한 경우 동 규정 제6조에 의거하여 위원장이 위원회를 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다. 위원회 결의사항은 이사회에 보고하고 있습니다.

(ii) 내부거래위원회

내부거래위원회는 특수관계인과의 거래에 대한 심의를 위해 2018년 12월 이사회 결의로 설치되었습니다. 동 위원회는 내부거래위원회 규정 제4조에 의거하여 2인 이상의 이사로 구성하여야 하며, 현재 특수관계인과의 거래에 대한 공정성 확보를 위하여 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 위원회 위원은 이사회규정 제10조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.
내부거래위원회에서는 내부거래위원회 규정 제3조 및 제9조에 의거하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 특수관계인 거래, 기타 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항에 대해 심의합니다. 내부거래와 관련된 사항은 내부거래위원회에서 심의 후 이사회 안건으로 상정할 수 있습니다. 위원회는 내부거래위원회 규정 제6조에 의거하여 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다. 위원회 결의사항은 이사회에 보고하고 있습니다.

(iii) 보상위원회

보상위원회에서는 보상위원회 규정 제3조 및 제9조에 의거하여 임원에 대한 보상제도의 수립ㆍ변경에 관한 사항 및 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가에 관한 사항, 기타 임원 보상과 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항과 관련된 검토ㆍ승인을 하고 있습니다. 위원회는 보상위원회 규정 제6조에 의거하여 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다. 위원회 결의사항은 이사회에 보고하고 있습니다.
공시대상 기간 중 위원회의 활동 및 성과평가에 대해서는 정관, 이사회규정 및 위원회규정에서 명문화하고 있지는 않지만, 각 이사의 이사회 및 이사회 내 위원회 출석 및 참여 현황 등은 별도로 파악하여 이사 재선임 등과 관련하여 고려하고 있고 이를 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다.

(iv) ESG위원회

당사는 E(환경), S(사회), G(거버넌스)를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속 가능한 성장을 도모하고자 2021년 5월 6일 ESG위원회를 신설하였습니다. 동 위원회는 ESG위원회 규정 제4조에 의거하여 2인 이상의 이사로 구성하여야 하며, 현재 사외이사 4인, 사내이사 2인으로 구성되어 있습니다. 동 위원회는 회사가 지속가능 경영전략을 체계적으로 추진하기 위해 사내이사 2인을 포함하였습니다. 위원회 위원은 이사회규정 제10조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.
ESG위원회는 지속가능경영 안건에 대한 심의 및 의결을 진행하며 관련 전략, 성과, 문제점, 추진활동에 대해 관리·감독하고 있습니다. 위원회는 연 2회 이상 개최를 원칙으로 하고 추가 개최의 필요성이 있을 경우 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다. 위원회 결의사항은 이사회에 보고하고 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

이사회 규정 제10조의 2에 따라 이사회 내 위원회에 위임하여 결의된 사항을 이사회에 보고하여야 합니다. 이를 보고 받은 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 다음과 같습니다.

(리스크관리위원회 미설치로 개최내역은 없습니다.)

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

이사후보추천위원회
1차
2023-03-10
4
4
결의(Resolution)
사외이사후보 추천의 건
가결(Approved)
X

이사후보추천위원회
2차
2024-03-07
4
4
결의(Resolution)
사외이사후보 추천의 건
가결(Approved)
X

이사후보추천위원회
3차
2024-03-25
4
4
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

내부거래위원회
1차
2023-04-20
4
4
결의(Resolution)
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

내부거래위원회
2차
2023-12-14
4
4
결의(Resolution)
2024년 이해관계자 거래 심의의 건
가결(Approved)
O

내부거래위원회
3차
2024-03-25
4
4
결의(Resolution)
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

[감사위원회]

- 2023년부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역

구분
개최일자
출석
정원
안건
가결
여부
이사회
보고여부

구분
내용

감사
1차
2023-02-08
4
4
보고
내부회계관리제도 운영실태보고
보고
가결

2차
2023-03-10
4
4
보고

2022년 기말감사 결과 보고의 건

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

보고

보고

-

보고

3차
2023-05-04
4
4
보고
지배기구 커뮤니케이션
보고
-

4차
2023-08-07
4
4
보고
지배기구 커뮤니케이션
보고
-

5차
2023-11-06
4
4
보고
지배기구 커뮤니케이션
보고
-

6차
2023-12-14
4
4
보고
지배기구 커뮤니케이션
보고
-

7차
2024-02-07
4
4
보고
내부회계관리제도 운영실태보고
보고
보고

8차
2024-03-07
4
4
보고

2023년 기말감사 결과 보고의 건

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

보고

보고

-

보고

9차
2024-03-25
4
4
결의
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
-

10차
2024-05-09
4
4
보고

지배기구 커뮤니케이션

비감사 용역 계약 체결 보고

보고

보고

-

-

[보상위원회]

- 2023년부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역

개최일자
출석
정원
안건
가결
여부
이사회
보고여부

구분
내용

보상
1차
2023-05-04
7
7
결의
보상위원회 위원장 선임의 건
가결
가결

2차
2023-08-07
5
5
결의
2023년 임원 특별보상 승인의 건
가결
보고

3차
2023-11-06
5
5
결의
임원 특별보상 승인의 건
가결
가결

4차
2024-03-25
5
5
결의
보상위원회 위원장 선임의 건
가결
X

5차
2024-05-09
5
5
결의
2024년 임원 연봉조정률 승인의 건
가결
X

6차
2024-05-09
5
5
결의
임원 장기인센티브 평가 결과 승인의 건
가결
X

[ESG위원회]

- 2023년부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역

개최일자
출석
정원
안건
가결
여부
이사회
보고여부

구분
내용

ESG
1차
2023-08-07
6
6
결의
지속가능경영보고서 발간 승인의 건
가결
X

2차
2023-12-14
6
6
결의
2023년 탄소 배출현황 및 자원순환 사업 시행 결과
가결
X

3차
2024-02-07
6
6
결의
2024년 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의건
가결
X

4차
2024-03-07
6
6
결의
2023년 ESG 평가 결과 및 개선 대책 승인의 건
가결
X

5차
2024-03-07
6
6
결의
2023년 성과 및 2024년 추진계획 승인의 건
가결
X

6차
2024-03-25
6
6
결의
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회 내 위원회는 각 위원회 별로 마련된 규정에 따라 설치 목적, 권한, 구성, 위원장, 소집 관련 내용, 부의사항, 의사록 등에 대해 명문으로 규정하고 있으며, 위원회의 주요 사항은 이사회에 보고하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여 명문으로 규정하고, 위원회의 결의사항을 이사회에 보고할 예정입니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 독립성을 높이기 위해 사외이사 4인으로 구성되어 있고, 감사위원 중 1인은 상법 및 관계법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 독립성 및 전문성을 가지고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 ‘감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 사외이사가 위원의 3분의2 이상이어야 한다’는 규정 요건을 상회하는 수준입니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

이억원
위원장
사외이사(Independent)
- 現 한국자본시장연구원 초빙연구위원

- 現 (주)LF 사외이사

- 前 기획재정부 제1 차관

한만희
위원
사외이사(Independent)
- 現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수

- 現 유진투자증권(주) 사외이사

- 前 서울시립대학교 대외협력부총장

여미숙
위원
사외이사(Independent)
- 現 한양대학교 법학전문대학원 교수

- 現 (주)LG에너지솔루션 사외이사

- 前 서울고등법원 부장판사

김명준
위원
사외이사(Independent)
- 現 법무법인 가온 고문

- 前 서울지방국세청장

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 정관 제33조 및 감사위원회 규정 제3조에서 직무사항을 명시함으로써 독립적인 감사업무 수행을 보장하고 있습니다. 독립성과 전문성 있는 감사위원 확보를 위해 상법 및 관련법령에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원으로 선임하고 있으며 감사위원 중 1인을 회계 또는 재무전문가로 두고 있습니다.

당사는 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 감사위원 중 1인 이억원 사외이사를 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무 전문가로 선임하고 있습니다. 이억원 사외이사는 정부기관(기획재정부)에서 근무 경력 합산 5년 이상으로 상법 시행령 제37조 제2항 제4호인 “「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제16조 제1항 제4호ㆍ제5호의 기관 또는 「한국은행법」에 따른 한국은행에서 회계 또는 재무 관련 업무나 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람”에 해당하여, 상법 제542조의11 제2항의 요건을 갖춘 회계 또는 재무 전문가입니다. 또한 다른 감사위원들도 도시과학, 법률, 세무 전문가로서 당사의 이사회 경영진이 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대한 감독역할을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다.
또한 감사위원회 산하에 감사위원회 사무국을 두어 감사위원회의 실질적 활동을 지원하고, 본 사무국의 책임자를 임원급으로 지정하여 실효성을 제고하였습니다. 이 외에도 감사업무 수행을 위해 교육을 제공ㆍ안내하고, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있도록 정관상 근거를 마련하여 감사위원회의 실질적 업무 수행을 지원하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 이사회에서 승인받은 감사위원회 규정을 두고 있으며, 규정에는 목적, 직무와 권한, 위원회의 구성뿐 아니라, 회의의 개최와 소집, 결의방법, 부의사항, 의사록에 관한 사항, 전담부서의 설치 등 위원회의 운영에 관한 내용이 명문화되어 있습니다.

당사의 감사위원회는 정관 제33조 및 감사위원회 규정 제3조에 따라 회계와 업무를 감사하며, 위원회는 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있습니다. 이외에도 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.

[정관 제33조(감사위원회의 직무)]

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반되거나 현저하게

부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는

소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

[감사위원회 규정 제3조(직무)]

① 위원회는 회사의 회계와 업무에 대하여 감사한다.

② 회사의 회계와 업무에 대한 감사위원회의 감사범위는 다음과 같다.

가. 이사의 업무집행에 대한 적법성 감사

나. 회사의 재무활동의 건정성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토

다. 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토

라. 내부통제시스템의 평가

마. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

바. 외부 감사인 선임 및 해임에 대한 사항

사. 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

아. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 위원회에 부여된 권한에 관한 사항

③ 위원회는 다음의 사안에 대하여 대표이사의 결재 후 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 첨부할 수 있다.

가. 정관, 규정 규칙 등 기본규정의 제정 또는 개정

나. 기본 사업계획의 수립 및 예산의 편성

다. 결산, 가결산 및 잉여금 처분

라. 소유자산의 재평가 및 감가상각

마. 중요한 소송과 중재에 관한 사항

바. 사고 및 사손처리에 관한 사항

사. 신규 사업진출 또는 대형 신규투자 사업에 관한 사항

④ 위원회의 직무와 관련한 제반사항은 위원회의 서면요구에 서면제출을 원칙으로 한다.

⑤ 기타 이 규정에서 정하지 않은 사항은 법령 및 정관에 따른다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 감사위원이 감사위원회 업무를 효과적으로 할 수 있도록 적절한 교육을 제공하고 있습니다. 신규 감사위원을 위해 내부전문가를 통하여 산업의 특성 및 주요 경영이슈 등 회사를 둘러싼 환경에 대한 이해를 돕고 있을 뿐만 아니라, 필요시 외부전문가를 통하여 회계 및 자본시장 관련 법규의 변경 등 중요한 경영상의 이슈에 대하여 체계적인 교육을 제공하고 있습니다. 당사가 2023년부터 보고일 현재까지 감사위원회 위원에게 제공한 교육현황은 다음과 같습니다.
[2023년 감사위원회 교육실시 현황]

교육일자

감사위원명

참석여부

주요 교육 내용(교육주체)

2023.05.04

정갑영, 송영승,

김철주, 여미숙

전원참석

부정 및 부정위험, 기타법규 준수(외부감사인)

2023.12.14

정갑영, 송영승,

김철주, 여미숙

전원참석

감사위원회 관련제도 동향 및 운영(외부감사인)

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사위원이 필요한 경우 감사위원회 규정 제3조에 의거 회사의 회계와 업무에 대하여 조사할 수 있으며, 제9조에 의거 관련 이사 및 간부, 내부 감사부서의 장 및 외부감사인의 위원회 참석을 요구할 수 있습니다. 그 외 위원회가 그 직무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며 필요한 경우에는 외부전문기관에 자문을 받을 수 있도록 감사위원회 규정 제10조에 명문화하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.
[감사위원회 규정 제10조]
위원회는 그 직무에 필요한 정보에 자유롭게 접근 할 수 있으며 필요한 경우에는 외부전문기관에 자문을 받을 수 있다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사위원회는 경영진의 부정행위 조사 등 감사업무를 충실히 수행하기 위해서 필요한 정보를 적시에 제공받아야 합니다. 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 회계와 업무를 감시하고, 언제든지 이사에게 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 명시하여 독립적인 감사업무 수행을 보장하고 있습니다. 회사의 업무와 재산상태의 조사에 관한 사항 뿐만 아니라 이사가 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 보고하는 경우 이에 대한 조치, 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 통보가 있는 경우 이에 대한 조치 등의 사항을 심의ㆍ의결할 수 있도록 하고 있습니다.
또한 당사는 감사위원이 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있도록 지원조직을 운영하고 있으며, 필요 시 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있도록 관련 규정에 명시하고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사위원이 필요한 경우 감사위원회 규정 제3조에 의거 회사의 회계와 업무에 대하여 조사할 수 있으며, 제9조에 의거 관련 이사 및 간부, 내부 감사부서의 장 및 외부감사인의 위원회 참석을 요구할 수 있습니다. 그 외 위원회가 그 직무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며 필요한 경우에는 외부전문기관에 자문을 받을 수 있도록 감사위원회 규정 제10조에 명문화하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 실질적이고 독립적인 활동을 지원하기 위하여 감사위원회 산하 직속조직으로써 감사위원회를 보좌하고 실무업무를 수행하는 전담부서인 감사위원회 사무국을 운영하고 있습니다. 감사위원회 사무국은 총 6인의 재무/법무/경영진단 경영리더 및 수석, 책임으로 구성되어 상호 보완 및 견제 기능을 수행하고, 감사위원회 업무 지원 시 대표이사 등 내부경영진으로부터 분리되어 감사위원회를 전담하여 직접 지원함으로써 사무국의 독립성을 확보하고 있습니다.또한, 회사의 재무보고, 운영 및 법규준수를 위한 내부통제의 건전성을 확인하여 감사위원회에 보고하며, 리스크 관리의 효과를 검토하고 필요시 개선방안을 제시하고 있습니다.
당사는 상법 제542조의13에 따라 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위해 이사회의 결의를 통해 준법지원인을 선임하였으며, 준법지원인은 경영진과 임직원이 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적절하게 수행하는지를 감시하고 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

감사위원회 사무국은 총 6인의 재무/법무/경영진단 경영리더 및 수석, 책임으로 구성되어 상호 보완 및 견제 기능을 수행하고, 감사위원회 업무 지원 시 대표이사 등 내부경영진으로부터 분리되어 감사위원회를 전담하여 직접 지원함으로써 사무국의 독립성을 확보하고 있으나, 현재 감사위원회는 전담부서의 인사 조치 등에 관한 권한을 별도로 명시한 기준은 없습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

Y(O)

감사위원의 보수는 주주총회 결의에 따라 위임된 이사 보수 한도 범위 내에서 감사위원회 업무를 수행하는데 투입되는 시간과 노력 그리고 업무수행에 따른 법적 책임 수준을 충분히 감안하여 결정되고 있습니다. 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원으로만 전원 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원이 아닌 사외이사가 없으므로 보수 비율의 차이가 없습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1

당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원으로만 전원 구성되어 있습니다. 따라서 감사위원이 아닌 사외이사가 없고, 보수 비율의 차이도 없습니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 감사위원회는 독립성을 높이기 위해 사외이사 4인으로 구성하고 있습니다. 또한 정관 제33조와 감사위원회 규정 제3조에 감사위원회의 직무의 범위를 명시적으로 규정하고 있으며, 관계인의 의견청취, 정보접근권, 보조기구의 활용을 할 수 있도록 하였습니다. 더불어 경제, 경영, 재무 및 법률 등에 관한 전문적인 지식이나 경험이 있는 자 또는 기타 자격이 있다고 주주총회에서 인정하는 자로 상법, 기타 관련 법령 및 정관에서 정해진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원으로 선임하고 있습니다. 또한 감사업무에 필요한 교육 프로그램을 안내하고 시행하여 감사위원회의 전문성을 더욱 높일 수 있도록 하고 있습니다. 이외에도 감사위원회가 감사업무 수행에 필요한 교육을 요청할 경우, 당사는 해당분야 전문가를 통해 감사위원들에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 감사위원회의 독립성과 전문성을 보장할 수 있도록 전원 사외이사로 구성하고, 실효성 있는 감사 업무를 지속 지원할 예정입니다. 또한 감사위원회의 요구가 있는 경우 별도 기준 등을 제정하여 운영할 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 2023년에 총 6회의 위원회를 개최하였으며, 활동내역은 사업보고서 공시 및 주주총회 보고를 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

감사위원회는 23년 총 6회, 24년 보고서 제출일 현재까지 4회 개최되었으며, 감사위원 4인이 참석하여 보고사항 12건을 논의하였으며 부의사항 1건을 결의하였습니다. 해당 기간 중 감사위원회의 보고사항으로는 내부회계관리제도 운영실태 보고 등이 있으며 부의사항으로는 내부회계관리제도 규정 개정 등이 있습니다.

감사위원회 개최 전 안건에 대한 충분한 검토를 위하여, 감사위원회 지원 조직인 내부회계관리 파트장과 당사의 외부감사인(삼일회계법인)으로 하여금 감사위원에게 부의안건에 대해 사전 설명을 개별적으로 실시하도록 하고 있습니다. 사전설명 과정에서 제기된 감사위원의 추가 자료 요청 및 안건에 대한 의견 등은 본 회의 시 반영되고 있습니다.

내부회계관리규정 제18조에 따라 당사 감사위원회는 대면회의를 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가 후 정기주주총회 개최 1주전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면보고하고 그 평가보고서를 회사의 본점에 5년간 비치하여야 하며, 내부회계관리제도의 관리, 운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 함을 명시하고 있습니다. 이에 따라 23년도 사업보고서 제출 시 내부회계관리제도 운영보고서를 별도로 작성하여 함께 공시하였습니다. 당사는 21년 감사위원회에서 삼일회계법인을 외부감사법인으로 선임하고 삼일회계법인은 23년도 감사를 수행하였고, 24년도 1분기 검토를 수행하였습니다. 23년도 사업보고서에 대한 감사의견은 ‘적정’이며, 24년도 1분기 검토의견 역시 한국채택국제회계기준 제1034호 ‘중간재무보고’에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

당사 감사위원회의 회의는 정기위원회와 임시위원회로 구분되며, 정기위원회는 매달 1회 개최하며, 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 소집은 위원장이 하며, 위원장은 회의 일자를 정하여 늦어도 1일 전에 각 위원에게 문서·전자문서·구두로서 통지하도록 합니다. 다만, 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 감사위원회의 진행은 대면회의를 기본으로 하나, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의해 결의에 참가하는 것을 허용하고 있으며, 감사위원회의 결의는 위원 과반수의 동의로 이루어집니다.

감사위원회 규정 제13조에 따라 회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명하여 의사결정 결과를 확정하고 있습니다. 감사위원회 개최 내용, 가결여부, 위원별 안건에 대한 찬반여부 등은 분·반기 및 사업보고서를 통해 분기별로 공시하고 있습니다. 또한 매년 주주총회에서 회계 및 업무에 대한 감사결과를 보고하고 있습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계 관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 중요한 업무에 관한 당사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절할 방법을 사용합니다. 또한 감사위원회의 의사 진행에 관하여는 감사위원회규정 제13조에 따라 의사록을 작성하여 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여 의사결정 결과를 확정하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

[2023년부터 보고서 제출일 현재까지의 회의 개최 내역]

회차
개최일자
출석
안건
가결
여부

/정원
구분
내용

1
2023.02.08
4/4
보고사항
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2
2023.03.10
4/4
보고사항
2022년 기말감사 결과 보고의 건
보고

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고

3
2023.05.04
4/4
보고사항
지배기구 커뮤니케이션
보고

4
2023.08.07
4/4
보고사항
지배기구 커뮤니케이션
보고

5
2023.11.06
4/4
보고사항
지배기구 커뮤니케이션
보고

6
2023.12.14
4/4
보고사항
지배기구 커뮤니케이션
보고

7
2024.02.07
4/4
보고사항
내부회계관리제도 운영실태보고
보고

8
2024.03.07
4/4
보고사항
2023년 기말감사 결과 보고의 건
보고

보고사항
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고

9
2024.03.25
4/4
결의사항
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

10
2024.05.09
4/4
보고사항
지배기구 커뮤니케이션
보고

보고사항
비감사 용역 계약 체결 보고
보고

[개별 이사의 2024년 감사위원회 출석 내역]

구분
회차
1차
2차
3차
4차
비고

개최일자
02/07
03/07
03/25
05/09

사외
이사
정갑영
참석
참석
-
-
3/25 사임

송영승
참석
참석
-
-
3/25 사임

여미숙
참석
참석
참석
참석
3/25 재선임

김철주
참석
참석
-
-
3/25 사임

한만희
-
-
참석
참석
3/25 선임

이억원
-
-
참석
참석
3/25 선임

김명준
-
-
참석
참석
3/25 선임

[개별 이사의 2023년 감사위원회 출석 내역]

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
비고

개최일자
02/08
03/10
05/04
08/07
11/06
11/06

사외
이사
정갑영
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

송영승
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

임종룡
참석
참석
-
-
-
-
3/13 사임

여미숙
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

김철주
-
-
참석
참석
참석
참석
3/27 선임

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

정갑영
사외이사(Independent)
100
100
100
100

송영승
사외이사(Independent)
100
100
100
100

임종룡
사외이사(Independent)
100
100
100
100

여미숙
사외이사(Independent)
100
100
100
100

권도엽
사외이사(Independent)
100

100

윤영선
사외이사(Independent)
100

100

김철주
사외이사(Independent)
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 감사위원회는 2023년 총 6회 개최하였습니다. 또한 분기별로 경영진의 참석 없이 외부감사인과의 회의를 진행함으로써 회사의 회게에 대한 감사를 적극적으로 실시하고 있습니다. 내부회계관리규정을 토대로 대면회의를 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하였고, 이사회와 주주총회에 참석하여 그 결과를 보고하는 등 보고 의무도 성실히 이행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사의 감사위원회는 회사의 회계업무와 감사를 충실히 수행하여 감독과 견제의 역할을 효과적으로 수행할 것입니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회 규정 제3조에 의거 외부감사인을 선임하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회 규정 제3조에 의거 외부감사인을 선임하고 있습니다. 외부감사인 선정 시 감사위원회는 감사인후보로부터 제안서를 접수하고, 감사인 후보 평가를 위해 대면회의를 개최한 후 평가 기준서에 따라 외부감사인 후보 평가를 실시하여 감사인의 자격조건에 부합하는 자 중 합산점수의 최고득점자를 감사인으로 선정합니다. 감사위원회는 감사인으로 선정된 자와 접수한 제안서의 내용을 바탕으로 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획 등을 합의하여 확정합니다.
증권선물위원회에서 감사인 지정 통지를 받은 경우, 외부감사법에서 정하고 있는 지정감사인 변경요청 사유가 존재하는 지를 검토하고, 필요하다고 판단될 경우 본 통지일로부터 1주일 이내에 감사위원회의 승인을 받아 지정감사인을 변경하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청할 수 있습니다. 변경 요청 사유가 없는 경우 지정감사인 본통지를 받은 날로부터 2주 이내에 지정 받은 감사인과 감사계약을 체결합니다. 선임 후에는 감사인 선임 이후 소집되는 정기총회에 보고하고 있으며, 감사보고서에도 감사인 선임 내용을 기재하고 있습니다.
‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 의거, 6개 사업연도 연속 외부감사인을 자유선임한 상장사에 대해 증권선물위원회는 다음 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 지정하게 됩니다. 이에 따라 당사는 2022사업년도부터 2024사업년도까지 삼일회계법인을 외부감사인으로 지정 받았으며, 2021년 11월 4일 개최된 감사위원회에 외부감사인 지정 사전통지 결과를 보고하고, 2021년 12월 16일 감사위원회에서 감사인 선임과 관련한 감사 시간, 인력 및 보수 등 준수사항을 승인하였습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

감사위원회는 외부감사인 선임을 위해 규모, 글로벌 감사 능력, 감리 지적 사항 등 객관적인 역량 지표와 각 회계법인의 제안 제출 내용을 분석하고 평가하고 있습니다. ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 의거, 6개 사업연도 연속 외부감사인을 자유선임한 상장사에 대해 증권선물위원회는 다음 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 지정하게 됩니다. 이에 따라 당사는 2022사업년도부터 2024사업년도까지 삼일회계법인을 외부감사인으로 지정 받았으며, 2021년 11월 4일 개최된 감사위원회에 외부감사인 지정 사전통지 결과를 보고하고, 2021년 12월 16일 감사위원회에서 감사인 선임과 관련한 감사 시간, 인력 및 보수 등 준수사항을 승인하였습니다.
당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회 규정 제3조에 의거 외부감사인을 선임하고 있습니다. 2019년 12월 감사위원회에서는 외부감사인 선정기준을 마련하였으며, 감사인 선정기준 및 절차에 의거 ①감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획의 적정성, ②감사인의 독립성 및 전문성 등을 검토한 후 감사인 후보자를 평가하여 감사인을 선정하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

감사위원회는 감사인의 감사보고서 제출 이후 감사인의 감사시간, 감사인력, 감사보수 등 외부감사인이 제출한 감사계획 준수여부, 감사위원회와 감사인 간 대면회의 참석 횟수 및 내용 등 사항을 확인하고 감사계획을 충실하게 수행하였는지 결과를 문서로 작성하고 관리하여야 합니다. 당사의 감사위원회는 2021년 12월 16일 감사인 선임관련 준수사항에 대해 승인받았으며 사후평가를 실시하였습니다. 당사의 감사위원회와 외부감사인은 주기적인 대면미팅을 통해 충분한 감사시간과 인력이 투입되고 있는지, 감사계획은 적절히 이행하고 있는지를 점검하고 있으며 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 통해 공인회계사법 제21조 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용토록 하고 있습니다. 당사는 공인회계사법과 외감법상 감사인이 수행할 수 없도록 금지하고 있는 업무에 해당하지 않고 이해상충의 소지가 높지 않다고 판단되는 비감사서비스 건에 대해서는 감사위원회와 사전 협의를 통해 외부감사인과 비감사 업무 계약을 진행하였습니다. 2021년부터 2023년까지 당사와 외부감사인과의 비감사 업무 계약은 아래와 같습니다.

사업연도
외부감사인
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수

2023
삼일회계법인
2023.03
세무 검토용역
2023.01 ~2023.03
20백만원

삼일회계법인
2023.08
세무 검토용역
2023.08 ~ 2023.12
36백만원

삼일회계법인
2023.11
재무 자문용역
2023.11 ~ 2023.12
30백만원

2022
삼일회계법인
2022.10
세무 검토용역
2022.10 ~ 2022.12
45백만원

삼일회계법인
2022.10
세무 검토용역
2022.10 ~ 2022.12
49백만원

2021
한영회계법인
2021.05
세무 검토용역
2021.05 ~ 2022.03
30백만원

한영회계법인
2021.04
회계 검토용역
2021.04 ~ 2021.04
20백만원

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회 규정 제3조에 의거 외부감사인을 선임하고 있습니다. 외부감사인 선정 시 감사위원회는 감사인후보로부터 제안서를 접수하고, 감사인 후보 평가를 위해 대면회의를 개최한 후 평가 기준서에 따라 외부감사인 후보 평가를 실시하여 감사인의 자격조건에 부합하는 자 중 합산점수의 최고득점자를 감사인으로 선정합니다. 감사위원회는 감사인으로 선정된 자와 접수한 제안서의 내용을 바탕으로 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획 등을 합의하여 확정합니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 외부감사인의 감사계획이 잘 수행되고 있는지 등에 대한 사후평가를 지속 실시할 예정입니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사위원회는 경영진의 참석 없이 외부감사인과 분기별 1회 이상 회의를 진행하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

외부감사인은 독립성 보장 및 주기적인 의사소통을 위하여 매 분기 1회 이상 경영진의 참석 없이 당사의 감사위원회와 회합하여 외부감사와 관련된 주요 사항에 대해 논의하고 있습니다. 2023년에는 총 5번의 보고 및 협의를 진행하였습니다. 외부감사인은 매 분기 결산 감사 및 검토 후에 감사계약, 연간 감사 계획, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 검토 결과 등에 대해 직접 보고하고 주요사항 등에 대하여 의견을 교환하였습니다

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

1회차
2023-03-10
1분기(1Q)
2022년 기말감사 결과 보고의 건, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

2회차
2023-05-04
2분기(2Q)
지배기구 커뮤니케이션

3회차
2023-08-07
3분기(3Q)
지배기구 커뮤니케이션

4회차
2023-11-06
4분기(4Q)
지배기구 커뮤니케이션

5회차
2023-12-14
4분기(4Q)
지배기구 커뮤니케이션

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

외부감사인은 매년 1분기 감사계약, 연간감사계획, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 주요사항과 매 분기 결산감사 검토결과, 핵심사항 등에 대해 직접 보고하고 주요사항에 대하여 논의하고 있습니다. 감사위원회는 이사회 및 감사위원회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사 할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인은 감사 중에 발견한 핵심 감사사항 등을 매분(반)기 감사위원회에 보고하도록 되어 있습니다. 외부감사인으로부터 감사 중에 발견한 중요사항을 통보받은 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하거나 또는 내부감사부서를 통해 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다. 필요한 경우(중요한 회계처리 기준 위반 등) 조사 결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다. 상기 내용으로 볼 때 당사의 내부감사기구와 외부감사인과는 주기적으로 충분한 의사소통을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 감사전 별도재무제표를 정기주주총회 6주 전, 감사전 연결재무제표를 정기주주총회 4주 전 외부감사인인 삼일회계법인과 증권선물위원회에 제출하였습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

113기
2023-03-27
2023-01-27
2023-02-07
재무상태표, (포괄)손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석

114기
2024-03-25
2024-01-26
2024-02-07
재무상태표, (포괄)손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

외부감사인은 매 분기 1회 이상 경영진의 참석 없이 당사의 감사위원회와 회합하여 외부감사와 관련된 주요 사항에 대해 충분한 의사소통을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 외부감사인은 매 분기 1회 이상 경영진의 참석없이 당사의 감사위원회와 회합하여 외부감사와 관련된 주요 사항에 대해 충분한 의사소통을 지속 수행하여 효율성을 제고할 예정입니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

(1) 사회적 책임 수행 관련

당사는 ‘사업보국’의 창업이념과 나눔 철학을 바탕으로 국가 사회의 구성원으로서 책임을 다하고 사업을 통해 더불어 사는 사회를 만들고자 노력하고 있습니다. CJ나눔재단과 CJ문화재단, 사회봉사를 중심으로 한 사회공헌활동을 진화 확대시키는 한편 CSV경영을 통해 그룹의 모든 사업과 경영활동 전 과정에서 공유가치를 창출하고 건강한 산업 생태계를 조성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 당사는 회사 홈페이지(https://www.cjlogistics.com/)에 ‘사이버감사실’을 마련하여 임직원 및 모든 이해관계자들에 대한 임직원들의 불공정한 업무처리나 직위를 이용한 부당한 요구 행위 및 비리에 대한 제보를 받고 있습니다. 모든 절차는 비공개방식으로 처리하고, 신고자를 철저히 보호하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

(2) 기업지배구조헌장 관련

당사는 “ONLYONE 제품과 서비스로 최고의 가치를 창출하여 국가사회에 기여한다.”는 경영철학에 따라 사람과 사회를 생각하는 글로벌 생활문화기업을 추구하고 있으며, 투명한 원칙과 정책에 기반하여 회사 경영의 근간이 되는 지배구조를 갖추고 있습니다. 당사는 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명하고 합리적인 경영을 통하여 주주가치를 제고하고, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 앞으로도 지속적으로 노력할 것입니다.

(3) 임직원 행동강령 관련
당사는 이해관계자(고객, 주주 및 투자자, 동료, 경쟁자 및 협력사, 글로벌 공동체)에 대한 그룹 임직원의 행동강령인 “CJ人의 약속”을 제정하였습니다. CJ임직원은 누구든지 그룹 포털 사이트 내 게시판을 통해 그 내용을 확인할 수 있습니다. 이러한 행동강령의 수립과 가이드라인의 제정은 전 세계적으로 반부패, 공정거래, 인권과 환경 등과 관련된 윤리의식이 높아지고 있고 관련된 규제도 강화되고 있는 상황에서, 기업을 둘러싼 다양한 이해관계자에 대한 윤리적?사회적 책임을 실천하는 윤리경영과 지속가능경영의 적극적인 추진의 바탕이 될 것입니다.
뿐만 아니라 당사는 매년 전 임직원을 대상으로 다양한 온라인 교육(정직, 성희롱 예방, 부패방지 및 컴플라이언스, 임직원 행동원칙 등)을 실시하고, 윤리준법 실천 서약을 통해 기업의 지속 가능한 성장의 토대를 마련하고자 노력하고 있습니다.

(4) 지배구조평가 관련

당사는 매년 한국ESG기준원이 주관하는 기업의 지배구조(G)ㆍ사회책임경영(S)ㆍ환경경영(E)에 대한 평가(ESG평가)에 적극 참여하고 있습니다. 건전한 지배구조 및 기업의 사회적 책임에 관한 역할을 잘 수행하는지 등을 평가하여 등급을 부여하고 있습니다. 2022년 당사는 환경 부문에서 B+등급, 지배구조 부문에서 B등급과 사회 부분에서 A+ 등급을 획득하여 기업지배구조 모범규준에서 제시한 기준을 적절하게 갖추고 있다는 평가를 받았습니다. 최종적으로 종합등급 B+를 받아 전반적인 회사의 지배구조가 양호하다는 평가를 받았습니다.
당사는 앞으로도 위상에 걸맞은 모범적인 기업지배구조를 확립하기 위해 노력할 것이며, 미흡한 부분은 지속적으로 개선하여 기업의 지속가능 한 토대를 마련하고 기업가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

(5) 주주가치 제고 관련

당사는 작년에 이어 올해에도 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하였고, 전자투표제를 확대 도입함으로써 주주총회 활성화와 주주권익을 보호하고자 하였습니다. 앞으로도 당사는 지배구조 선진화 노력을 통한 CJ그룹의 지속 가능 경영 기반을 공고히 하고, 시장과의 의사소통 확대 및 글로벌 사업 성장 가속화와 수익 극대화 노력 등을 통하여 주주가치 제고를 도모하겠습니다.

(6) ESG경영 관련

당사는 최근 ESG가 글로벌 핵심 아젠다로 발전하는 양상 보임에 따라 CJ그룹의 ESG 실행체계 구축의 일환으로 이사회 내 위원회로서 2021년 5월 ESG위원회를 신설하였습니다. 독립성, 전문성, 실행력 강화 위해 사내이사 2인 및 사외이사 4인 총 6인으로 구성하였으며, ESG위원회 ESG영역과 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 당사의 지속가능경영 전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토, 승인할 계획입니다.

나. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

당사의 정관, 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 등을 첨부합니다.