에스엠벡셀 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 에스엠벡셀

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
(주)에스엠벡셀

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
SM

기업집단 동일인 :
우오현

기업집단 대표회사 :
대한해운(주)

작성회사 :
(주)에스엠벡셀

담당자 :
김승환(대리), 전화번호(041-529-7721)

<참조>SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜에스엠벡셀
유병선, 최세환
1975.04.13
2021.10.01
C3031(자동차 엔진용 신품 부품 제조업)
259
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)에스엠벡셀
자동차 엔진용 신품 부품 제조업
자동차 엔진용 신품 부품

일차전지 및 축전지 제조업
건전지

그 외 기타 분류 안된 운송장비 제조업
전기자전거

텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업
텔레비전

부동산 임대업
부동산임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
㈜에스엠벡셀
40,825
13,443
62,446
103,271
30,153
6,594
36,747
5,500
55,626
66,524
55.24

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
㈜에스엠벡셀
202,721
9,483
878
4,281
298
698

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
㈜에스엠벡셀
유병선
대표이사
2023.12.08
2023.12.11
2025.12.08
-
(계열) (주)남선홀딩스, (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유
- 롯데대홍기획 상무- ㈜남선알미늄 상무
-
신임
-

유병선
사내이사
2023.12.08
2023.12.11
2025.12.08
-
(계열) (주)남선홀딩스, (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유
- 롯데대홍기획 상무- ㈜남선알미늄 상무
-
신임
-

최세환
대표이사
2023.12.08
2023.12.11
2025.12.08
-
-
- 캐논코리아 주식회사 대표이사- 캐논코리아 주식회사 자문
-
신임
-

최세환
사내이사
2023.12.08
2023.12.11
2025.12.08
-
-
- 캐논코리아 주식회사 대표이사- 캐논코리아 주식회사 자문
-
신임
-

우오현
사내이사
2023.03.31
2023.04.10
2025.03.31
동일인
(계열) (주)남선알미늄, (주)삼라, (주)에스엠벡셀, (주)우방, (주)울산방송, (주)티케이케미칼, 경남기업(주), 대한상선(주), 대한해운(주), 동아건설산업(주), 에스엠상선(주), 에스엠하이플러스(주)
- 한국중견기업연합회 부회장- SM그룹 회장
(계열) ㈜동강시스타 기타상무이사, ㈜바로코사 사내이사, ㈜벡셀 사내이사, ㈜삼라마이다스 사내이사, ㈜삼라홀딩스 사내이사, ㈜신광 사내이사, ㈜에스엠티케미칼 사내이사, ㈜이엔에이치 사내이사, ㈜케이알티산업 대표이사, ㈜케이엘홀딩스 사내이사, ㈜케이엘홀딩스이호 사내이사, ㈜태길종합건설 사내이사, ㈜한일개발 이사, ㈜한통엔지니어링 사내이사, 경남모직㈜ 사내이사, 삼라산업개발㈜ 사내이사, 삼환기업㈜ 사내이사, 서림하이팩㈜ 사내이사, 에스엠신용정보㈜ 기타비상무이사, 에스엠에이엠씨투자대부(주) 기타비상무이사, 에스엠인더스트리(주) 사내이사, 에스엠자산개발(주) 사내이사, 에스엠케미칼(주) 사내이사, 에스엠화진(주) 사내이사, 에스엠화진인터내셔널(주) 사내이사, 케이엘씨에스엠(주) 사내이사, 한국선박금융(주) 기타비상무이사
신임
-

민철규
사외이사(이사회 의장, 투명경영위원회 위원장)
2024.03.29
2024.04.05
2026.03.31
-
-
- 현대/기아차 구매본부 상무- 자화전자 주식회사 비상근 고문
-
신임
투명경영위원회

정한진
사외이사
2023.03.31
2023.04.10
2025.03.31
-
-
- 충남상호저축은행 대표이사- (주)다은전기 사내이사
-
신임
투명경영위원회

허심덕
사외이사
2024.03.29
2024.04.05
2026.03.31
-
-
- 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원- 경북성공CEO포럼 부회장
-
신임
투명경영위원회

유영숙
감사
2023.03.31
2023.04.10
2026.03.31
-
(계열) (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유
- 두산건설 재경팀장- 에코로지스(주) 재경팀 본부장
-
신임
투명경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
㈜에스엠벡셀
정병수, 박훈진, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2023.05.12
우리은행 기업운전자금 대출 40억 만기연장 건
원안가결
3
-
-
-

정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2023.09.20
지점 폐지의 건
원안가결
3
-
-
-

정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2023.10.25
임시주주총회 소집 결의의 건
원안가결
3
-
-
-

정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2023.11.20
신한은행 무역금융 32억, 수입신용장 50만불 한도대출 만기연장 건
원안가결
3
-
-
-

정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2023.11.23
임시주주총회 소집결의 정정의 건
원안가결
3
-
-
-

유병선, 최세환, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2023.12.08
대표이사 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

유병선, 최세환, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2024.02.05
2023년 내부결산 재무제표 보고의 건
원안가결
3
-
-
-

유병선, 최세환, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진
2024.03.04
제49기 정기주주총회 소집 결의의 건
원안가결
3
-
-
-

유병선, 최세환, 우오현, 민철규, 허심덕, 정한진
2024.05.10
우리은행 기업운전자금 대출 20억 만기연장 건
원안가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
㈜에스엠벡셀
투명경영위원회
-
장원신, 김종필, 정한진, 유영숙
투명 경영에 필요한 사항에 대한 의사 결정
2023.07.10
2023년 2분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.10.10
2023년 3분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.12.27
2024년 상반기 리조트 바우처 구입의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.01.10
2023년 4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.01.30
SM 계열사 2024년 설 선물세트 구매의 건
원안가결
3
-
-
-

민철규, 허심덕, 정한진, 유영숙
2024.04.15
2024년 1분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.04.23
SM 계열사 기념품 구매의 건
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
㈜에스엠벡셀
X
X
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
㈜에스엠벡셀
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
㈜에스엠벡셀
145,492
0.13
-
-
145,492
0.13

계열회사(국내+국외)
에스엠하이플러스(주)
54,446,462
48.94
-
-
54,446,462
48.94

(주)삼라마이다스
38,650,000
34.74
-
-
38,650,000
34.74

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
93,241,954
83.81
-
-
93,241,954
83.81

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
18,009,806
16.19
-
-
18,009,806
16.19

총 계
-
111,251,760
100.00
-
-
111,251,760
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)에스엠벡셀

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
㈜지코더블유
장부가액
30

보통주
6,000
100.00

우선주
-
-

합계
6,000
100.00

㈜에스엠벡셀
장부가액
68

보통주
145,492
0.13

우선주
-
-

합계
145,492
0.13

장부가액 소계
98

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

비금융회사
㈜에스엠벡셀
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
5,500
5,500

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
5,500

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

에스엠하이플러스(주)
(주)에스엠바로코사
대한해운(주)
경남기업(주)
탑스텐빌라드애월제주(주)
에스엠상선(주)
에스엠신용정보(주)
(주)삼라
한덕철광산업(주)
에스엠스틸(주)
케이엘씨에스엠(주)
(주)엘아이에스
소계
소계
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
㈜에스엠벡셀
1/4
2
5
2
8
-
1
-
-
-
0
-
-
591
-
591
-
202,721
142,023
60,698

2/4
1
5
-
2
1
10
1
1
-
8
-
-

3/4
1
1
-
-
-
492
12
-
13
0
-
6

4/4
1
7
-
-
-
1
-
-
1
0
9
-

소계
5
18
2
10
1
504
13
1
14
8
9
6

- 상기 계열회사간 거래현황은 피흡수합병법인의 거래내역이 포함되어있습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
㈜에스엠벡셀
㈜삼라
지급
SM' 40-1636203 외 26개 (주1)
2021.01.01~2023.12.31
261
[매출액-관계사매출액-광고선전비]x사용료율(0.2%)

합계
-
-
-
261
-

(주1) 상기 '대상 상표권'은 ㈜삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

에스엠상선(주)
에스엠스틸(주)
(주)티케이케미칼
(주)삼라
에스엠하이플러스(주)
소계
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
㈜에스엠벡셀
0
-
0
0
-
0
6
-
6
13
-
13
8
-
8
27
0
27
-
-
-
27
0
27

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
채무금액잔액
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
㈜에스엠벡셀
16
3
2,482

납세보증
-
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
-

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
㈜에스엠벡셀
학교법인 동신교육재단
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4
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사단법인 한미동맹친선협회
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1
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재단법인 삼라희망재단
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45
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