케이티 — 기업지배구조보고서공시  (20240531)
제출인: 케이티



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

케이티

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일

공시대상 기간 시작일

2023-01-01

공시대상 기간 종료일

2023-12-31

보고서 작성 기준일

2024-05-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2023-01-01
2022-01-01
2021-01-01

회계기간 종료일
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
장민
성명 :
엄성식

직급 :
전무
직급 :
과장

부서 :
재무실
부서 :
이사회사무국

전화번호 :
02-3495-3425
전화번호 :
02-3495-3219

이메일 :
kt.board@kt.com
이메일 :
kt.board@kt.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주
현대자동차(주) 외 1사
최대주주등의 지분율
7.9

소액주주 지분율
50.2

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
통신/미디어 및 디지털 플랫폼 서비스

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
케이티

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
26,376,273
25,650,011
24,898,005

(연결) 영업이익
1,649,774
1,690,088
1,671,824

(연결) 당기순이익
988,718
1,387,663
1,459,395

(연결) 자산총액
42,709,982
40,980,681
37,159,341

별도 자산총액
30,308,919
30,417,774
29,362,369

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

93.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
주1)

전자투표 실시
O
해당없음

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
해당없음
주2)

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
해당없음

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
해당없음

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
해당없음

사외이사가 이사회 의장인지 여부
O
해당없음

집중투표제 채택
O
해당없음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
해당없음

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
해당없음

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
O
해당없음

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
해당없음

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

주1) 당사의 재무제표 작성 일정을 고려하여 주주총회 3주 전에 소집공고를 실시하였습니다.

주2) 상법 유권 해석에 따라 결산 배당 기준일을 이사회 결의로 가능하도록 개정하였습니다.

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 견제와 균형을 기반으로 한 투명하고 독립적인 지배구조를 확립함으로써 합리적인 의사결정이 가능한 경영환경과 조직문화를 구축하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 국제 표준에 부합하는 지배구조 모범규준 권고안을 채택하고 전문경영인에 의한 책임경영을 추진하고 있습니다. 특히, 이사회는 회사의 기업가치 향상과 주주의 이익보호를 위해 전문적인 지식과 경험을 갖춘 이사를 선임하여, 회사의 중대사항을 결정하고 경영진을 감독하고 있습니다. 또한, 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 권리를 보장하기 위한 사항을 KT 기업지배구조헌장에 명시하여 주주가 공평한 대우를 받을 수 있도록 힘쓰고 있습니다.

당사의 지배구조 모델은 ‘독립적 이사회(Independent Board of Director)’를 근간으로 하고 있습니다. 최고경영자와 이사회 의장의 역할을 분리하여 이사회가 전문경영인을 견제할 수 있도록 하였으며, 사외이사 중 1인을 의장으로 선임하고 있습니다. 2024년 5월 현재 당사 이사회의 사외이사 비율은 80%이며, 사외이사는 대표이사의 경영계약과 평가, 해임건의, 대표이사·사내이사의 보수 및 지급방법 등에 대한 결정 권한을 가지고 있습니다.

2022년에는 정관 변경을 통해 자회사 주식을 포함한 현물을 당사 주주에게 배당할 수 있는 근거를 마련하여, 주주가치 보호를 위한 주주환원 방법을 다양화하였습니다. 또한 2023년 주주추천을 통해 구성된 ‘New Governance 구축 TF’를 운영하여 대외적으로 신뢰받는 지배구조 개선방안을 마련하였습니다. 이사회는 TF에서 마련한 지배구조 개선방안을 고려하여, 대표이사와 사외이사 주주추천 등 선임 절차를 개선하였고 이사회의 역할 및 독립성 등을 강화하였습니다. 당사는 앞으로도 더욱 투명하고 안정적인 지배구조 확립을 위해 주주 및 다양한 이해관계자들의 의견을 경청하고, 지배구조 정보를 투명하게 제공하며, 장기적으로 기업가치 증대와 이익 향상을 위해 노력하겠습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

1. 사외이사 중심의 이사회 구성

2024년 5월 현재 당사 이사회는 10명의 이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 8명 (사외이사 비율 80%)으로 상법 제542조의8제1항의 요건인 과반수를 상회하고 있습니다. 또한 이사회 의장은 이사회의 독립성과 경영감독 기능의 강화를 위해 사외이사 중에서 선임하고 있습니다.

특히, 모든 위원회의 위원장을 사외이사로 선임하고 있으며, 지속가능경영위원회를 제외한 모든 위원회는 전원 사외이사로 구성하여 의사결정의 객관성과 독립성을 더욱 강화하고 있습니다.

2. 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사 이사회는 회사의 주요 의사결정 사항에 대한 독립적이고 전문적인 검토를 위하여 이사회 내 전문위원회를 설치하고 있으며, 각 위원회에는 전문적인 지식과 경험을 보유한 사내·외 이사를 배치하여 운영하고 있습니다.
당사 이사회 내 위원회는 총 6개로 지배구조위원회, 감사위원회, 평가및보상위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회, 이사후보추천위원회가 있습니다. 이 중 이사후보추천위원회 및 감사위원회는 법령에 의해 그 설치가 의무화 된 것이며 나머지 4개 위원회는 이사회의 독립성, 효율성 및 전문성을 높이기 위하여 이사회가 자율적으로 판단하여 설치한 것입니다.

3. 이사회 내 위원회의 전문성 강화

당사 이사회는 분야별로 이사회 내 위원회를 두어 해당 분야의 전문적 지식과 경험을 가진 이사들이 이사회로부터 위임 받은 사항을 집중적으로 검토하고 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 운영하고 있습니다. 2024년 5월 현재 당사는 모든 위원회를 4인 이상의 이사로 구성하고 있습니다.

더불어, 위원회에 신규 선임된 이사에게 해당 위원회의 주요 활동 내역 및 상정 안건 등을 제공하여, 해당 위원회의 전반사항을 신속하게 숙지할 수 있도록 하고 있습니다. 특히, 감사위원회의 경우 감사업무에 관한 전문성을 더욱 높이기 위해 감사위원 전원은 감사와 관련된 교육을 정기적으로 이수하고 있습니다.

4. 감사위원회 독립성 제고 및 컴플라이언스 체계 강화

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 독립적이고 면밀한 감사 업무 수행을 위해 내부감사부서로 감사실을 운영하고 있습니다. 해당 부서는 감사위원회가 승인한 연간 감사계획에 따라 감사 결과를 정기적으로 보고하고, 감사위원회가 별도로 요구하는 사안에 대해서도 감사/조치 결과를 즉각적으로 보고하고 있습니다. 특히, 감사위원회에 내부감사책임자의 임면 동의 및 해임 건의 권한을 부여함으로써, 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다.

당사는 전사 컴플라이언스 체계 강화를 위해 컴플라이언스위원회를 설치 및 상설화하였습니다. 2024년에는 감사위원회 결의를 거쳐 외부 법률전문가를 컴플라이언스위원회 위원장으로 선임하였고, 외부위원 2명도 위촉하여 이사회와 감사위원회의 자문역할을 하고 있습니다. 그룹의 준법·투명 경영을 강화한다는 기조 아래 컴플라이언스위원회가 KT그룹의 준법통제 체제 전반을 검토하고, 최근 이슈가 된 그룹의 주요 현안에 대한 준법 감시 역할을 하는 등 그룹 컴플라이언스 컨트롤타워로서의 역할을 수행하게 되었습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 개최시 주주에게 충분한 정보를 2주전 서면 발송하며 금융감독원과 당사 홈페이지에도 소집공고를 게시합니다. 주주 편의성 제고를 위해 전자투표제도를 시행하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 상법상 주주총회 소집공고 기한을 준수하여, 제1차 임시주주총회(개최일 '23년 6월 30일, 공고일 6월 9일), 제2차 임시주주총회(개최일 '23년 8월 30일, 공고일 8월 7일), 제42기 정기 주주총회일(개최일 ‘24년 3월28일, 공고일 3월 7일) 모두 개최일의 3주 전 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) 등에 주주총회 소집에 관한 사항(주주총회 일시, 장소, 의안 등)을 공고하였습니다.

공시 대상기간 내 모든 주주총회는 서울시 서초구에 위치한 KT 연구개발센터에서 개최되었습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제42기 정기
제2차 임시
제1차 임시

정기 주총 여부
O
X
X

소집결의일
2024-03-07
2023-08-07
2023-06-09

소집공고일
2024-03-07
2023-08-07
2023-06-09

주주총회개최일
2024-03-28
2023-08-30
2023-06-30

공고일과 주주총회일 사이 기간
21
23
21

개최장소
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

주주총회 관련사항 주주통보 방법
자사 홈페이지 공지, 소집통지서 발송, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 공시
자사 홈페이지 공지, 소집통지서 발송, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 공시
자사 홈페이지 공지, 소집통지서 발송, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 공시

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
O
O
O

통지방법
해외 공시(Form 6-K)를 통한 영문 소집 통지, 자사 홈페이지 공지
해외 공시(Form 6-K)를 통한 영문 소집 통지, 자사 홈페이지 공지
해외 공시(Form 6-K)를 통한 영문 소집 통지, 자사 홈페이지 공지

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
10명중 4명 출석

사내이사: 2명 중 2명 출석

사외이사: 8명 중 2명 출석
9명중 1명 출석

사내이사: 1명 중 0명 출석

사외이사: 8명 중 1명 출석
5명중 1명 출석

사내이사: 1명 중 0명 출석

사외이사: 4명 중 1명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
4명 중 1명 출석
4명 중 1명 출석
3명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
ㅇ 발언주주: 11인(기관투자자 주주 1인, 개인주주 10인)

ㅇ 발언내용: 안건에 대한 찬성 및 경영활동에 대한 제언
ㅇ 발언주주: 10인(기관투자자 주주 2인, 개인주주 8인)

ㅇ 발언내용: 안건에 대한 찬성 및 경영활동에 대한 제언
ㅇ 발언주주: 9인(기관투자자 주주 1인, 개인주주 8인)

ㅇ 발언내용: 안건에 대한 찬성 및 경영활동에 대한 제언

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 재무제표 작성 등 결산 일정을 감안하여 주주총회 3주전에 소집공고를 실시하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 결산·감사 일정 등의 개선 노력과 함께, 향후 주주들에게 충분한 기간 전에 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회에서 보고·의결안건 관련 주주들이 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 발언 기회를 제공하고 있습니다.(제42기 정기주총 발언자 : 기관투자자 1인, 개인 주주 10인)

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사의 ‘22년 제40기 정기주주총회와 ‘23년 제41기 정기주주총회는 각 회계연도의 결산 일정과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려 해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하였습니다. ‘24년 제42기 정기주주총회에서는 집중일을 회피하여 3월28일에 개최하였습니다.

또한, 주주의 주주총회 참여 제고를 위해 서면투표제를 도입하여 시행하고 있으며, 의결권 대리행사 권유를 통해 주주가 적극적으로 권리를 행사하도록 독려하고 있습니다. ‘20년부터 의결권 행사의 편의성 제고 및 주주참여 확대를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며 전자투표 방식으로 의결권을 행사하는 방법에 대해 주주총회 소집 공고 및 통지서를 통해 상세히 안내하였습니다. 또한 주주총회 소집 공고 이후 주요 기관 투자자 및 국내외 의안 분석 기관들을 대상으로 주주총회 의안 설명을 시행하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제42기 정기주주총회
제41기 정기주주총회
제40기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
미해당, '24년 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일
해당, '23년 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일
해당, '22년 3월 25일, 3월 30일, 3월 31일

정기주주총회일
2024-03-28
2023-03-31
2022-03-31

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
X
X

서면투표 실시 여부
O
O
O

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

‘23년 제41기 정기주주총회의 참석 주식수는 총 197,724,254주로 총 4개 의결 안건이 상정되어 모든 안건이 원안 가결되었습니다. ‘23년 제1차 임시주주총회의 참석 주식수는 총 160,558,522주로 총 4개 의결 안건이 상정되어 모든 안건이 원안 가결되었습니다. ‘23년 제2차 임시주주총회의 참석 주식수는 총 167,237,826주로 총 4개 의결 안건이 상정되어 모든 안건이 원안 가결되었습니다. ‘24년 제42기 정기주주총회 총 178,078,968주로 총 3개 의결 안건이 상정되어 모든 안건이 원안 가결되었습니다.

※ 제41기 정기주주총회에서 폐기된 안건은 가결여부에 기타로 기재하였습니다.

※ 기존 대표이사 선임 안건은 주주총회 보통결의(주주총회에 출석한 주주 의결권의 2분의 1 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상)를 적용하였으나, 제2차 임시주주총회 제1호 안건 '대표이사 선임의 건'은 주주총회에 출석한 주주 의결권의 5분의 3 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 1이상으로 하는 것으로 정관을 변경하였습니다. 표 양식에는 보통결의과 특별결의로만 작성가능하여 특별결의로 명시하였습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제42기 정기주총

('24.03.28)
제1호
보통(Ordinary)
제42기 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
246,413,422
178,078,968
171,701,301
96.4
6,377,667
3.6

제42기 정기주총

('24.03.28)
제2-1호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(분기배당 도입)
가결(Approved)
246,413,422
178,078,968
164,821,535
92.6
13,257,433
7.4

제42기 정기주총

('24.03.28)
제2-2호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(배당 기준일 변경)
가결(Approved)
246,413,422
178,078,968
164,389,529
92.3
13,689,439
7.7

제42기 정기주총

('24.03.28)
제2-3호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(용어 명확화)
가결(Approved)
246,413,422
178,078,968
164,823,579
92.6
13,255,389
7.4

제42기 정기주총

('24.03.28)
제3호
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
246,413,422
178,078,968
155,678,528
87.4
22,400,440
12.6

제2차

임시주총

('23.08.30)
제1호
특별(Extraordinary)
대표이사 선임의 건

(후보 김영섭)
가결(Approved)
246,418,416
167,237,826
166,581,094
99.6
656,732
0.4

제2차

임시주총

('23.08.30)
제2호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사내이사 후보 서창석)
가결(Approved)
246,418,416
167,237,826
166,567,447
99.6
670,379
0.4

제2차

임시주총

('23.08.30)
제3호
보통(Ordinary)
경영계약서 승인의 건
가결(Approved)
246,418,416
167,237,826
166,925,546
99.8
312,280
0.2

제2차

임시주총

('23.08.30)
제4호
보통(Ordinary)
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결(Approved)
246,418,416
167,237,826
166,562,723
99.6
675,103
0.4

제1차

임시주총

('23.06.30)
제1-1호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(사내이사 수 축소)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,163,600
99.1
1,394,922
0.9

제1차

임시주총

('23.06.30)
제1-2호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(복수 대표이사 제도 폐지)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,311,199
99.2
1,247,323
0.8

제1차

임시주총

('23.06.30)
제1-3호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(대표이사 선임 안건에 대한 의결기준 상향)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
157,875,518
98.3
2,683,004
1.7

제1차

임시주총

('23.06.30)
제1-4호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(이사 임기 관련 규정 개정)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,262,240
99.2
1,296,282
0.8

제1차

임시주총

('23.06.30)
제1-5호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(대표이사 자격요건 규정)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
156,933,291
97.7
3,625,231
2.3

제1차

임시주총

('23.06.30)
제1-6호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(이사회내 위원회 구성 및 역할 변경)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,087,755
99.1
1,470,767
0.9

제1차

임시주총

('23.06.30)
제2-1호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 곽우영)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,261,235
99.2
1,297,287
0.8

제1차

임시주총

('23.06.30)
제2-2호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 김성철)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
158,707,457
98.8
1,851,065
1.2

제1차

임시주총

('23.06.30)
제2-3호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 윤종수)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
150,843,019
93.9
9,715,503
6.1

제1차

임시주총

('23.06.30)
제2-4호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 이승훈)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,717,770
99.5
840,752
0.5

제1차

임시주총

('23.06.30)
제2-5호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 조승아)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
159,624,465
99.4
934,057
0.6

제1차

임시주총

('23.06.30)
제2-6호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 최양희)
가결(Approved)
247,733,615
160,558,522
158,137,785
98.5
2,420,737
1.5

제1차

임시주총

('23.06.30)
제3호
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보 안영균)
가결(Approved)
247,733,615
133,364,546
131,672,765
98.7
1,691,781
1.3

제1차

임시주총

('23.06.30)
제4-1호
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건

(후보 이승훈)
가결(Approved)
247,733,615
133,364,546
132,567,618
99.4
796,928
0.6

제1차

임시주총

('23.06.30)
제4-2호
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건

(후보 조승아)
가결(Approved)
247,733,615
133,364,546
132,410,140
99.3
954,406
0.7

제41기

정기주총

('23.03.31)
제1호
보통(Ordinary)
대표이사 선임의 건
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제2호
보통(Ordinary)
제41기 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
256,042,678
197,724,254
195,547,687
98.9
2,176,567
1.1

제41기

정기주총

('23.03.31)
제3-1호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(목적사업 추가의 건)
가결(Approved)
256,042,678
197,724,254
183,722,759
92.9
14,001,495
7.1

제41기

정기주총

('23.03.31)
제3-2호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(자기주식에 대한 보고의무 신설의 건)
가결(Approved)
256,042,678
197,724,254
176,426,309
89.2
21,297,945
10.8

제41기

정기주총

('23.03.31)
제3-3호
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

(자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설의 건)
가결(Approved)
256,042,678
197,724,254
176,352,478
89.2
21,371,776
10.8

제41기

정기주총

('23.03.31)
제4-1호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사내이사 후보 서창석)
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제4-2호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사내이사 후보 송경민)
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제4-3호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 강충구)
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제4-4호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 여은정)
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제4-5호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 임승태)
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제4-6호
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 후보 표현명)
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제5-1호
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건

(후보 강충구)
기타(Other)
219,604,034

제41기

정기주총

('23.03.31)
제5-2호
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건

(후보 여은정)
기타(Other)
219,604,034

제41기

정기주총

('23.03.31)
제6호
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
256,042,678
197,724,254
181,766,954
91.9
15,957,300
8.1

제41기

정기주총

('23.03.31)
제7호
보통(Ordinary)
경영계약서 승인의 건
기타(Other)
256,042,678

제41기

정기주총

('23.03.31)
제8호
보통(Ordinary)
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결(Approved)
256,042,678
197,724,254
182,128,403
92.1
15,595,851
7.9

제2차

임시주총

제2차

임시주총

제2차

임시주총

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

해당 사항 없음

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주들이 최대한 참여할 수 있도록 서면 투표, 전자 투표 등 다양한 방법을 취하고 있습니다. 향후에도 주주들의 참여 확대를 위해 더욱 노력하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주는 상법의 요건을 충족하는 경우 주총일 6주 전에 서면 또는 전자문서로 이사회에 제안할 수 있습니다. 당사는 홈페이지에 주주제안권 행사 및 절차에 대하여 안내하고 있습니다

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 홈페이지 내 주요 공지사항으로 이와 같은 주주제안권 행사 및 절차에 대하여 상세히 안내하고 있습니다.

※ 주주제안권 안내 : https://corp.kt.com/html/investors/resources/faq.html

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준이 마련되어 시행되고 있습니다.

주주는 상법 제363조의2, 제542조의6의 요건을 충족하는 경우 주주총회일 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 할 것을 이사회에 제안할 수 있으며, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우를 제외하고 이를 주주총회의 목적사항으로 해야 합니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

Y(O)

주주제안 내역 및 이행 상황은 하단의 테이블 내용을 참조하시기 바랍니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

주주제안1
2023-02-14
APG(Stichting Depositary APG emerging Markets Equity Pool)
기관(Institution)
1호안) 정기주주총회에서 자사주 보유목적, 소각 및 처분 계획 보고 의무 신설
APG 주주제안에 대해 적극 소통하여 1호안 수용, 2호안 일부 수용하여 제41기 정기주총에 상정(제3-2호 안건)
O
89.2
10.8

주주제안2
2023-02-14
APG
기관(Institution)
2호안) 자사주 등을 활용한 상호주 취득시 주주총회 승인 의무 신설
2호안 일부 수용하여 제41기 정기주총에 상정(제3-3호 안건)
O
89.2
10.8

주주제안3
2023-02-14
APG
기관(Institution)
3호안) ESG사항에 관한 '권고적 주주제안' 도입 신설
3호안은 합의를 통한 주주제안 철회

주주제안4
2023-02-14
APG
기관(Institution)
4호안) 현대차와 상호주 목적, 적정성, 향후계획 등 재검토/자율 공시
3호의 가결을 전제로 한 내용으로 3호안 철회에 따라 연동하여 철회

주주제안5
2023-02-14
APG
기관(Institution)
5호안) 자사주 목적과 계획 자율 공시, 보유목적 불분명한 자사주 연내 소각
3호의 가결을 전제로 한 내용으로 3호안 철회에 따라 연동하여 철회

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

Y(O)

공개서한 접수 내역은 하단의 테이블 내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 공개서한은 미회신이며, 표의 양식으로 인해 회신 일자를 0001-01-01로 명시하였습니다.

※ 수용여부는 표 1-3-1의 처리 및 이행 상황에 명시하였습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

공개서한1
2023-02-16
APG
1호안) 정기주주총회에서 자사주 보유목적, 소각 및 처분계획 보고 의무 신설
0001-01-01
O

공개서한2
2023-02-16
APG
2호안) 자사주 등을 활용한 상호주 취득시 주주총회 승인 의무 신설
0001-01-01
O

공개서한3
2023-02-16
APG
3호안) ESG사항에 관한 ‘권고적 주주제안’ 도입 신설
0001-01-01

공개서한4
2023-02-16
APG
4호안) 현대차와 상호주 목적, 적정성 향후계획 등 재검토/자율 공시
0001-01-01

공개서한5
2023-02-16
APG
5호안) 자사주 목적과 계획 자율 공시, 보유목적 불분명한 자사주 연내 소각
0001-01-01

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 '23년 10월 FY2023~2025의 중기 주주환원 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 '24년 정기주총에서 분기배당 도입을 위한 정관변경을 의결하였습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 '23년 10월 FY2023~FY2025의 중기 주주환원 정책을 발표하였습니다.

별도 기준 조정 당기순이익의 50%를 재원으로 현금배당과 자사주 매입/소각의 방식으로 주주환원을 실시하며, 현금배당은 최소 주당 1,960원으로 하고 ‘24년부터 분기배당을 도입하기로 하였습니다.

해당 주주환원 정책은 '23년 10월 17일에 이사회 의결을 받아, 상기 주주환원 정책을 확정하였습니다.

중기 주주환원 정책에 따라 ‘24년 정기주주총회에서 분기배당 도입을 위해 정관 변경을 의결하였으며 ‘24년 1분기 주당 500원의 현금배당을 실시했습니다. 이와 같이 당사는 중기주주환원 정책 수립 및 이행을 통해 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하고 있습니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

Y(O)

3년간 유효한 중기 주주환원 정책을 매 분기 정기 공시를 통해 자본시장에 공시하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

N(X)

'24년 3월 정기 주주총회에서 정관 변경 반영하였으며, 분기배당 시행으로 인해 시행여부는 미시행으로 표기하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

FY2022 연간 배당
12월(Dec)
O
2022-12-31
2023-03-31
X

FY2023 연간 배당
12월(Dec)
O
2023-12-31
2024-03-28
X

FY2024 1분기 배당
3월(Mar)
X
2024-03-31
2024-04-30
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 중장기 주주환원정책을 통해 주주환원에 대한 예측 가능성을 제공하였고, '24년부터는 분기배당 시행을 실시하고 있습니다.

'24년 정기주주총회에서 결산 배당 기준일을 이사회 결의로 가능하도록 개정한 것과 같이, 향후에도 주주환원을 위해 최선을 다하겠습니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 '23년 10월 FY2023~2025 중기 주주환원 정책을 발표, 별도 기준 조정 당기순이익의 50%로 현금배당과 자사주 매입/소각 방식으로 주주환원을 실시하였습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

FY2023~FY2025 중기 주주환원 정책에 따라 FY2023 현금배당은 주당 1,960원으로 시행하였습니다.

또한 ‘24년 분기배당의 시행에 따라 FY2024 1분기 현금배당은 주당 500원으로 시행하였습니다.

당사는 이익성장을 바탕으로 현금배당을 포함한 주주환원을 확대해 주주가치를 제고할 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 FY2020~FY2022 중기 배당정책에 따라 별도 기준 조정 당기순이익의 50% 현금 배당하여 FY2021에는 주당 1,910원, FY2022에는 주당 1,960원 배당했습니다.

이후 '23년 10월 FY2023~FY2025 중기 주주환원 정책을 발표하였습니다. 별도 기준 조정 당기순이익의 50%를 재원으로 현금배당과 자사주 매입/소각의 방식으로 주주환원을 실시하며 현금배당은 최소 1,960원으로하고 ‘24년부터 분기배당을 도입하기로 하였습니다. 중기 주주환원 정책에 따라 ‘24년 정기주주총회에서 분기배당 도입을 위해 정관 변경을 의결하였으며 ‘24년 1분기 주당 500원의 현금배당을 실시했습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률

당기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
9,826,211,000,000
482,970,000,000
1960
5.5

당기
종류주

전기
보통주
2022년
12월(Dec)
-
8,666,319,000,000
501,844,000,000
1960
5.5

전기
종류주

전전기
보통주
2021년
12월(Dec)
-
8,396,846,000,000
450,394,000,000
1910
5.9

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
47.8
39.8
33.2

개별기준 (%)
51.7
65.7
45.5

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

‘24년 3월 FY2023 주주환원의 일환으로 주당 1,960원의 현금배당 외에 271억원 규모의 자사주 매입/소각(소각일 ’24년3월25일)을 이행하였습니다. 이 외에도 보유중인 자사주 4.41% 중 5,143,300주 소각(소각일 ‘24년 5월 24일)을 결정하였습니다. 이는 발행주식총수의 2%에 해당합니다.

‘23년에는 주주가치 제고 목적으로 3천억원 규모의 자사주를 취득하고 이중 1천억원 규모의 자사주를 소각하였습니다. (자사주 취득 신탁계약 기간 ’23.2.10~’23.8.9/ 자사주 소각일 ’23.8.10)

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 중기 주주환원정책에 의거하여 주주 및 투자자들에게 적절한 수준의 주주환원을 제공하고 있습니다.

향후에도 기업가치 제고를 위하여 주주환원 정책 이행을 위해 최선을 다하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

KT 기업지배구조헌장 1.2에는 주주의 공평한 대우와 1주1의결권 원칙, 정보의 적시성과 충실성 등의 내용을 포함하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

정관상 발행 가능한 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 312,899,767주입니다. ‘02년부터 주주환원 차원에서 총 60,878,082주를 소각하여 ‘24년 5월 현재 총 발행주식수는 252,021,685주입니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

1,000,000,000

1,000,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
252,021,685
25.2

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 우선주 등 종류주식을 발행한 바 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매 분기 결산이 이루어진 1월, 4월, 7월, 10월말 전후로 분기, 반기, 연간 실적발표 컨퍼런스콜을 개최하고, 국내 및 해외 기관투자가들을 대상으로 기업설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 또한 수시로 애널리스트 설명회, 경영진 간담회 등을 통해 시장과 활발하게 소통하고 있습니다.

‘24년 5월에도 KT Corporate Day를 개최하여 CEO의 경영방향 및 사업별 성장전략을 자본시장 관계자들에게 소통하는 시간을 가졌습니다. 주요 IR 일정은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

해당 사항 없음

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 매 분기 결산이 이루어진 1월, 4월, 7월, 10월말 전후로 분기, 반기, 연간 실적발표 컨퍼런스콜을 개최하고, 국내 및 해외 기관투자가들 대상 기업설명회를 정기적으로 시행하고 있습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사 홈페이지(국/영문) 투자정보 내 IR뉴스 게시판에 게재되어 있는 실적발표 안내문 자료에 IR담당부서 연락처를 공개하고 있습니다. 또한, 주주들이 IR관련 주요 정보를 이메일로 신속하게 받아볼 수 있도록 IR뉴스레터(irnewsletter@kt.com)를 운영하고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

12.68

당사는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장한 법인으로서, EDGAR* 시스템을 통해 공시서류를 제출하고 있습니다. 국내에 공시되는 중요한 사항들에 대해서는 수시로 Form 6-K를 공시하고 있으며, 미국증권거래위원회(SEC)에서 ADR 상장법인에게 요구하는 연간 보고서(Form 20-F)와 반기 재무제표를 정기적으로 공시하고 있습니다. 국내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에는 미국증권거래위원회에 제출한 연간 보고서(Form 20-F)를 번역하여 공시함으로써 국내 및 해외시장에 동일한 정보가 제공될 수 있도록 노력하고 있습니다.

* http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html : 영문회사명(KT Corp.)으로 조회가능

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

해당 사항 없음

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 경영진 또는 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 경영진 또는 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

해당 사항 없음

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사는 대주주 등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래에 해당사항이 없습니다.

대주주 이외의 이해관계자인 종속기업, 관계기업 및 공동기업 등과의 거래내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서의 ‘X. 대주주 등과의 거래내용’에 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

'23년 제41기 정기 주주총회에서는 정관 변경을 통해 자사주 등을 활용한 상호주 취득 시 주주총회 승인 의무를 신설하는 등 주주보호 방법을 다양화하였습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

Y(O)

당사는 기업 소유구조 또는 주요 사업 변동 시 주주가치 보호를 위한 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

‘23년 제41기 정기 주주총회에서는 정관 변경을 통해 자사주를 활용한 상호주 취득 시 주주총회 승인 의무를 신설하는 등 주주보호 방법을 다양화하였습니다. 향후에도 주요 사업 변동이 발생할 경우에는 구체적인 사안에 따라 주주보호 방안을?구체화할 계획입니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

해당 사항 없음

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

해당 사항 없음

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

해당 사항 없음

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당 사항 없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 소액주주의 의견수렴 및 반대주주 권리보호를 위하여 전자 투표 등의 정책을 시행하고 있습니다. 향후에도 주주 및 투자자들의 의견 수렴, 권리보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 경영의사결정에 관한 포괄적인 권한을 갖고 있으며, 회사 핵심경영목표 및 기본적인 경영방침을 결정하고 투명한 경영이 정착될 수 있도록 경영진 활동을 감독하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

[의결사항]

- 주주총회의 소집

- 예산의 승인

- 재무제표 및 영업보고서의 승인

- 지점의 설치, 이전 및 폐지

- 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경

- 신주의 발행, 실권주 및 단주 처리

- 자기주식 취득 및 처분

- 주식매수선택권의 부여 및 취소

- 사채 모집

- 예산상 차입규모를 초과하는 장기차입

- 전환사채 및 신주인수권부사채 발행사항의 결정

- 150억원 이상의 타법인 지분 매각 (다만, 경영권 이양이 수반되는 경우 100억원 이상)

- 500억원 이상의 타법인 출자

- 150억원 이상의 출자로 타법인 지분의 100분의30 이상을 소유하고 최다출자자가 되는 경우

- 150억원 이상의 타법인 보증 및 담보 제공

- 150억원 이상의 토지나 건물의 취득 및 처분

- 10억원 이상의 출연 또는 기부

- 정관의 변경

- 이사회관련규정과 준법통제기준의 제정 및 개정, 준법지원인 임면

- 사내이사가 아닌 경영임원의 수와 보수 및 임원퇴직금지급규정

- 이사의 보수한도

- 경영임원의 구분

- 자본감소 및 주식의 소각

- 주식의 액면미달 발행

- 이사의 회사에 대한 책임의 면제

- 주식배당 결정 및 배당기준일 결정

- 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

- 준비금의 자본전입

- 이사 또는 이사의 회사 등과 회사간 거래 및 사업기회 이용에 대한 승인

- 이사회 내 위원회의 설치 운영 및 감사위원회 위원 추천, 감사위원회 위원을 제외한 이사회 내 위원회의 위원 선임

- 이사의 전문가 조력의 결정

- 대표이사후보심사기준의 결정

- 대표이사후보의 확정

- 대표이사의 경영계약 이행여부평가 및 해임건의

- 대표이사와 사내이사 보수의 기준과 지급방법 결정

- 대표이사의 사내이사 후보추천에 대한 승인 및 해임건의에 대한 동의

- 대표이사와 체결하는 경영계약조건의 결정

- 대표이사의 임기 내 경영계획 및 지속가능경영계획

- 연도 경영계획 및 목표

- 안전 및 보건에 관한 계획

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래 중 자금, 유가증권, 자산 등을 제공 또는 거래하는 행위

- 이사 및 경영임원 법무 지원제도 도입 및 변경

- 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항, 법령 및 정관상 이사회 의결을 요하는 사항

[보고사항]

- 매분기 결산 및 주요경영실적 보고

- 내부회계관리제도 운영 및 이에 대한 평가보고

- 전년도 500억원 미만의 타법인 출자

- 전년도 150억원 미만의 타법인 지분매각, 보증 및 담보제공

- 준법통제기준의 준수 여부에 대한 점검 결과 보고

- 주요 조직의 설치, 변경 및 폐지 등 조직개편에 관한 사항 보고

- 기타 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 및 법령상 인정하는 사항 보고

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

정관 제41조 및 이사회규정 제11조에 따라 이사회 부의사항 중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위해 이사회 내 위원회를 설치할 수 있습니다. 각 위원회는 회의의 심의 또는 의결 결과를 각 이사에게 통지하고 있으며, 이사회는 법령상 위원회의 고유권한으로 정한 경우를 제외하고는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 의결할 수 있습니다. 이사회 내 각 위원회에 대한 위임 관련 사항은 하단의 '8 이사회 내 위원회 中 ① 이사회 내 위원회 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제38조 제2항에 따라 이사회는 그 권한 중 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 위임할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 향후에도 이사회 기능 수행을 위하여 최선을 다하겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 관련 규정에 따라 이사후보추천위원회를 중심으로 최고경영자 승계 계획을 마련하고, 그 결과를 이사회에 보고하도록 되어 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 정관 및 이사후보추천위원회 운영규정에 따라 이사후보추천위원회를 중심으로 최고경영자 후보군을 발굴·구성·육성하고, 그 결과를 이사회에 보고하도록 되어 있습니다. 또한 사내 후보군 자격요건과 사외 후보군 구성방법, 최고경영자 승계 절차도 함께 규정하고 있습니다. 대표이사 임기 만료로 인해 승계 절차가 시작될 경우 이사후보추천위원회는 대표이사 임기만료 최소 3개월 전까지 사내·외 대표이사 후보군을 구성하고(임기만료 이외 사유인 경우는 예외로 함), 이사회가 정한 심사기준에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 심사합니다. 이사후보추천위원회는 이들 중 1인을 대표이사후보로 선정하고 심사의견을 이사회에 보고합니다. 이사회는 이사후보추천위원회의 심사의견을 보고받고, 주주총회에 추천할 대표이사 후보를 확정합니다. 이후 주주총회 의결을 통해 대표이사를 선임합니다.

당사는 대표이사 임기 만료에 의한 승계 절차 외에 비상시 승계 정책도 함께 마련하고 있습니다. 대표이사 유고시에는 정관에 따라 사내이사가 직무를 수행하며, 대표이사와 사내이사 전원의 유고시에는 직제규정이 정하는 순으로 직무를 수행하도록 되어 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

이사후보추천위원회는 이사후보추천위원회 운영규정에 따라 사내·외 후보군을 구성합니다. 사내 후보군은 당사 또는 계열회사 재직 2년 이상이면서 당사의 직급 기준으로 부사장 이상인 자 중, 경영 전문성과 KT 사업 이해도를 보유한 자로 구성하며, 사외 후보군은 전문기관을 활용하여 구성할 수 있습니다. 2023년에는 대표이사 승계 절차가 시작되어, 이사후보추천위원회 운영규정에 따라 대표이사 후보군을 구성하였습니다. 사내 후보군은 물론이며, 다수의 경쟁력있는 사외 후보군을 구성하기 위해 전문기관 추천과 공모를 운영하였고, 주주 의견을 반영하기 위해 0.5% 이상 지분을 보유한 주주들로부터 대표이사 후보를 추천 받기도 하였습니다. 이를 통해 사내·외 후보군을 구성하였습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

당사는 최고경영자 후보군을 포함한 경영임원 대상 교육 프로그램을 운영했으며, 대표적인 과정으로는 ‘그룹 임원 모닝 클래스’, ‘디지털 Executive MBA’가 있습니다. 먼저 모닝 클래스는 외부 전문가를 초청하여 기술·사회 트렌드 관련 주제에 대해 논의하는 과정으로 ‘글로벌 경제와 금융시장 전망’, ‘사회 변화와 미래 기회’와 같은 다양한 주제를 다뤘습니다. 또한 디지털 Executive MBA를 통해 경영과 데이터 리더십 역량을 강화하였으며, 이 외에도 재무/사업 심화과정과 같은 맞춤형 교육 프로그램을 운영하였습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 2023년 외부 전문가들을 중심으로 New Governance 구축 TF를 구성하고, 지배구조 개선을 추진하였습니다. 관련하여 대표이사 선임 절차 개선 사항은 아래와 같습니다.

첫째, 대표이사 선임 안건에 대한 주주총회 의결기준을 상향하여 대표이사 선임 정당성을 강화하였습니다.

대표이사 선임 안건은 주주총회 보통결의(주주총회에 출석한 주주 의결권의 2분의 1 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상)를 적용하였으나, 대표이사 신규 선임은 주주총회에 출석한 주주 의결권의 5분의 3 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상으로 하고, 연임은 특별결의(주주총회에 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상)를 적용하는 것으로 정관을 변경하였습니다.

둘째, 사내이사 1인과 사외이사 전원으로 구성했던 대표이사후보심사위원회를 폐지하고, 사외이사 전원으로 구성된 이사후보추천위원회를 신설하여 의사결정의 독립성을 강화하였습니다.

셋째, 복수 대표이사 제도를 폐지하고, 대표이사 1인 경영 체계로 전환함으로써 대표이사의 책임을 강화하였습니다.

넷째, 현직 대표이사의 연임 우선심사를 폐지하고 연임 시에도 사내·외 후보군과 함께 심사함으로써 ‘최적의 대표이사 후보’를 선정하도록 하였습니다.

다섯째, 정관 상 대표이사 자격요건을 1) 기업 경영 전문성, 2) 리더십, 3) 커뮤니케이션 역량, 4) 유관 산업 전문성 4가지로 정비하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 회사의 위험을 사전 관리하고, 사후 통제할 수 있도록 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 분야의 정책을 수립하였고 전담 부서를 통해 수행하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

KT는 2004년 전사 리스크 관리 전담부서로 ERM(Enterprise Risk Management)팀을 최초 신설하였습니다. 이후 각 사업부서 산하에 리스크 전담부서를 설치/편제하여 사업부서 주도적 리스크 대응 등 리스크 관리 공백을 최소화하고 있습니다. 2020년에는 광역본부장 직속으로 리스크 전담부서를 신설하여 현장에서 발생하는 리스크를 밀착 관리하고 있습니다. 2023년에는 전사 리스크 관리 뿐 아니라 고위험 리스크를 직접 대응하는 전담부서를 신설하였고 그룹사별 리스크 관리 부서도 지정하는 등 통합적 그룹 리스크 관리체계를 강화하였으며, 2024년에는 고위험 리스크에 대해 발생원인 파악 및 근원적 예방방안을 마련하기 위해 노력 중 입니다.

KT는 리스크 관리 강화를 위해 장기간 동안 누적한 리스크 관리경험을 전사 리스크 관리 원칙에 축적하고 있으며, 각 사업부문 및 광역본부의 리스크 전담부서 간 리스크 즉시 보고체계를 운영하고 있습니다. 각 부서별 리스크에 대해서는 주 단위로 대응현황을 점검하고 고위험 리스크는 사실관계 확인 및 대응방향 설정 등을 통해 회사의 위기상황으로 확산되지 않도록 노력하고 있습니다. 그룹사의 고위험 리스크에 대해서는 필요시 전사 TF 구성, 리스크 대응 전문직원 지원, 법무/홍보/CR부서 협업 등을 통해 대응력을 강화하는 체계를 운영 중에 있으며, 2024년에는 KT의 리스크관리 원칙을 그룹사向으로 개정, 그룹사 리스크관리부서 대상 교육 등을 통해 그룹사에 KT의 리스크관리 역량 이식을 강화할 계획입니다.

또한, 사전 리스크 관리 활동을 통해 전 임직원이 소관 업무분야 관련한 리스크를 탐지하고 리스크 관리부서에 공유하여 리스크 발생을 예방하고 있습니다. 발생한 리스크에 대해서는 즉시 보고, 초동 대응, 리스크 규모 평가, KT의 책임수준에 따른 대응방향 설정 등을 통해 리스크 확산을 차단하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하기 위하여 상법 제542조의13에 따라 2012년 5월 이사회 결의를 통해 준법통제기준을 사규로 제정, 시행하고 있으며, 또한 법적 자격요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있습니다.

준법지원인은 준법통제기준에 따라 회사의 전체적인 법적 위험을 평가하고 관리체계를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 체계적인 준법교육과 훈련프로그램을 설계·시행하고 있습니다. 사업운영과 관련한 제반 법규의 준수 여부를 점검하여 위법행위를 사전 예방하고, 각종 법적 위험에 대응하고 있습니다. 그리고 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 이에 관한 사항을 매년 이사회에 보고하고, 또한 매년 감사위원회에 컴플라이언스 활동 계획과 결과를 보고하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요 활동내역 등은 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다.

2019년 준법통제기준 개정을 통해 컴플라이언스와 관련한 주요 사안을 심의·의결하는 기구로서 컴플라이언스위원회를 설치하였습니다. 그리고 회사의 컴플라이언스 재원운영기준, 기부/후원 부패방지 사전심의 등 제반 정책과 제도를 강화하고, 규제환경 변화 등에 대하여 회사의 법적 위험과 준수여부를 점검하고 있습니다.

2020년은 ‘KT컴플라이언스 체계 완성의 해’로 컴플라이언스 경영체계 강화, 준법경영 의식 체질화, 자율점검 중심의 조직문화 조성 등 선도적 컴플라이언스 체계를 확립하였습니다. 특히 외부전문가를 컴플라이언스위원회 위원장으로 선임하여 컴플라이언스 위원회의 독립성을 강화하였고, 컴플라이언스 사내강사를 본격 육성하여 현장 끝단까지 교육이 이루어 질 수 있는 기반을 마련했습니다. 또한 디지털 기반의 효과적인 인식제고 및 점검활동이 이루어 질 수 있도록 컴플라이언스 시스템을 구현하였습니다

2021년은 KT컴플라이언스 체계와 준수문화를 그룹사에 이식하고 협력사로 확산하는데 중점을 두었습니다. 그룹경영의 시너지 강화를 위해 컴플라이언스 사무국 조직을 확대하고 역할을 세분화하여 그룹사별 영위사업에 대한 준법리스크를 점검하는 등 그룹사 컨설팅 및 맞춤형 솔루션을 지원하였습니다. 또한 신설 및 편입된 그룹사에 대한 맞춤형 코칭을 통해 신속한 컴플라이언스 체계 구축을 지원하고 있습니다.

2022년에는 기존 8대 컴플라이언스 중점관리분야 외 '이용자보호' 분야를 신설하여 총 9대 분야로 확대하였고, 신설 분야에 대한 운영체계를 강화하기 위해 고객 현장조직 강화, 전사 가이드 마련 등을 추진하였습니다. 그리고 기부/협찬/협회비 사전심의 절차 준수여부를 점검하여 미비점을 보완하고 절차를 시스템화하여 사전심의 결과 등이 이력관리가 되도록 프로세스를 정교화 하였습니다

2023년에는 컴플라이언스를 KT의 자율적인 기업문화로 정착시키고자 규정오류 찾기 공모전 등 임직원 대상으로 문화 캠페인을 추진하였고 퀴즈 App.을 통해 임직원의 준법경영에 대한 흥미와 이해도를 제고하였습니다. 또한, 그룹사 준법경영 기반 강화를 위해 그룹사 경영진/실무자 협의체를 운영하였고 M&A 등 투자 시 FCPA Due diligence, 공개경쟁 외 채용 사전심의 등 신규 제도 도입을 통해 컴플라이언스 운영을 정교화 하였습니다.

2024년에는 그룹의 준법ㆍ투명 경영을 강화한다는 기조 아래 컴플라이언스위원회가 KT그룹의 준법통제 체제 전반을 검토하고, 최근 이슈가 된 그룹의 주요 현안에 대한 준법감시 역할을 하는 등 그룹 컴플라이언스 컨트롤타워로서의 역할을 수행하게 되었습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 재무제표 신뢰성을 제고하기 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 및 시행령 제9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조가 정하는 바에 따라 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리 제도를 설계·운영하고 있습니다. 대표이사와 내부회계관리자는 내부회계관리규정 제17조에 따라 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 감사위원회와 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한 2018년 11월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대해 대표이사, 감사위원회, 외부감사인의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 보고 및 평가 등을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 2019년 3월 개정하였습니다. 그리고 당사는 매년 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고, 교육을 실시하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 완전하고 시의적절한 공시와 임직원의 불공정 거래를 방지하기 위하여, 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등을 규정한 공시정보관리지침을 제정/시행하고 있습니다. 사업보고서의 경우, 공시 내용 관련 책임부서장의 확인 서명을 받아 공시의 정확성 및 완전성을 확보하고 있으며, 수시공시의 경우 담당부서와 소통하여 사전에 공시 여부를 검토하고 적시에 공시할 수 있도록 하고 있습니다. 유가증권시장 공시규정에 따라 공시책임자 1인, 공시담당자 2인을 지정하여 공시 업무를 주관하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 체계적이고 효과적인 내부통제 및 리스크 관리를 위하여 이사회, 감사위원회 및 지속가능경영위원회를 통해 관련 사항을 점검 및 보완하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 준법통제기준의 제·개정 및 준수 여부에 대한 점검 결과 보고

- 지속가능경영활동 리스크 관리 및 정기보고

- 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위 등에 대한 이사회 보고

- 이사의 위법행위에 대한 유지 청구

- 내부회계관리제도운영 및 평가 보고

- 내부통제(내부회계관리제도 포함)의 평가

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 제24조에 따라 10인 이하의 이사를 선임할 수 있습니다. 또한 사외이사 중심의 이사회 활성화를 위해 사내이사 수를 2인 이하로 제한하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사는 이사회가 경영감독기능을 효과적으로 수행하고 독립적인 의사결정을 하도록 사외이사를 다수로 하는 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다. 당사 사외이사 수 및 비율은 전체 이사회 10인 중 사외이사 8인으로, 비율은 80%입니다. 이사회 구성원의 연령은 평균 62세이며, 성비 현황으로 1명의 여성 이사가 재직하고 있습니다.

사외이사 연임과 관련하여 당사는 정관 제27조 제2항에 ‘사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다’는 사항을 명문화하여, 장기간 재직으로 사외이사로서 독립성이 약화되는 것을 방지하고 있습니다. 2024년 5월 현재 당사의 총 8명의 사외이사 중 연임한 이사는 없습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

윤종수
사외이사(Independent)
남(Male)
65
이사회 의장

이사후보추천위원회 위원장,

평가및보상위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원,

내부거래위원회 위원
11
2026-03-31
ESG
서울시립대학교 환경공학 박사

유엔지속가능발전센터 원장

환경부 차관

現 대통령소속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원

現 세계자연보전연맹(IUCN) 이사 및 한국위원회 회장

現 김앤장 법률사무소 상근 고문

김용헌
사외이사(Independent)
남(Male)
69
감사위원회 위원,

내부거래위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
26
2025-03-31
법률
미국 워싱턴주립대 로스쿨

헌법재판소 사무처장

現 법무법인(유한) 대륙아주 변호사

現 사회복지공동모금회(사랑의열매) 사외이사

現 세종대학교 석좌교수

최양희
사외이사(Independent)
남(Male)
68
지배구조위원회 위원장,

지속가능경영위원회 위원장,

평가및보상위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
11
2026-03-31
미래기술
ENST 프랑스국립정보통신대학 전산학 공학박사

서울대학교 컴퓨터공학부 교수

미래창조과학부 장관

現 한림대학교 총장

곽우영
사외이사(Independent)
남(Male)
67
내부거래위원회 위원장,

지배구조위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
11
2025-03-31
ICT
고려대 전자공학 박사

서울대학교 공학전문대학원 객원교수

미래창조과학부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장

현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장)

안영균
사외이사(Independent)
남(Male)
65
감사위원회 위원장,

내부거래위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
11
2026-03-31
회계
국민대 회계학 박사

한국공인회계사회 상근연구부회장 겸 상근행정부회장

국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원

삼일회계법인 대표

現 세계회계사연맹(IFAC) 이사

이승훈
사외이사(Independent)
남(Male)
61
지배구조위원회 위원,

감사위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
11
2025-03-31
재무
University of Michigan 경제학 박사 과정 수료

케이글로벌자산운용 ESG부문 대표

(주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무

現 ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너

김성철
사외이사(Independent)
남(Male)
59
평가및보상위원회 위원장,

지배구조위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
11
2025-03-31
리스크/규제
미시간주립대학교 매스미디어 박사

現 고려대학교 미디어학부 교수

現 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사

現 International Telecommunications Society(ITS) 이사

Seung Ah Theresa Cho
사외이사(Independent)
여(Female)
56
감사위원회 위원,

평가및보상위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원
11
2026-03-31
경영
컬럼비아 경영대학 경영전략 박사

한국전략경영학회 부회장

서울대학교 국제협력본부 본부장

現 서울대학교 경영대학 교수

김영섭
사내이사(Inside)
남(Male)
65
대표이사
9
2026-03-31
재무/경영
고려대학교 경영학 학사

LGU+ 최고재무책임자

LG CNS 대표이사

現 KT 대표이사

서창석
사내이사(Inside)
남(Male)
56
지속가능경영위원회 위원
9
2026-03-31
ICT
성균관대학교 전자공학 석사

KT 네트워크부문 네트워크전략본부장

KT 전남/전북광역본부장

現 KT 네트워크부문장

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

아래 표 4-1-3-1을 참조

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

지배구조위원회
ㅇ 이사회 및 이사회 내 위원회 구성 및 역할에 관한 사항

ㅇ 지배구조 관련 규정 제ㆍ개정에 관한 사항

ㅇ 이사회 및 사외이사 평가방안에 관한 사항

ㅇ 기타 지배구조 개선과 관련하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
4
A

이사후보추천위원회
ㅇ 대표이사후보군 발굴·구성 및 육성

ㅇ 대표이사후보 선정 및 이사회 보고, 사외이사후보군 발굴 및 구성

ㅇ 주주총회에 사외이사 후보 추천 등
8
B
위원회의 심사, 선정 또는 추천의 대상이 된 위원은 해당 심의와 의결에 참여할수 없음

감사위원회
ㅇ 회사의 회계 및 업무 감사에 관한 사항

ㅇ 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토

ㅇ 내부감사조직의 감사활동에 관한 사항

ㅇ 외부감사인 선임 및 변경ㆍ해임에 관한 사항

ㅇ 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
4
C

평가및보상위원회
ㅇ 대표이사의 경영목표

ㅇ 대표이사의 경영계약 이행평가에 관한 사항

ㅇ 대표이사와 사내이사 보수의 기준과 지급방법에 관한 사항
4
D

내부거래위원회
ㅇ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에서 규정하는 대규모 내부거래에 관한 사항

ㅇ 상법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래에 관한 사항

ㅇ 이사의 회사 사업기회 이용에 관한 사항 등
4
E

지속가능경영위원회
ㅇ 지속가능경영 중장기 전략에 관한 사항

ㅇ 지속가능경영활동 정기보고 및 리스크 관리

ㅇ 지속가능경영 결과 및 계획에 관한 사항

ㅇ 출연 또는 기부(1억원 이상 10억원 미만)에 관한 사항
5
F

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

지배구조위원회 (A)
최양희
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D, F

지배구조위원회 (A)
곽우영
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E, F

지배구조위원회 (A)
이승훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, C

지배구조위원회 (A)
김성철
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D, F

이사후보추천위원회 (B)
윤종수
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
D, E, F

이사후보추천위원회 (B)
김용헌
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
C, E

이사후보추천위원회 (B)
최양희
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, D, F

이사후보추천위원회 (B)
곽우영
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, E, F

이사후보추천위원회 (B)
안영균
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
C, E

이사후보추천위원회 (B)
이승훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, C

이사후보추천위원회 (B)
김성철
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, D, F

이사후보추천위원회 (B)
Seung Ah Theresa Cho
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
C, D

감사위원회 (C)
안영균
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E

감사위원회 (C)
김용헌
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E

감사위원회 (C)
이승훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B

감사위원회 (C)
Seung Ah Theresa Cho
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B, D

평가및보상위원회 (D)
김성철
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B, F

평가및보상위원회 (D)
최양희
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B, F

평가및보상위원회 (D)
윤종수
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E, F

평가및보상위원회 (D)
Seung Ah Theresa Cho
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B, C

내부거래위원회 (E)
곽우영
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B, F

내부거래위원회 (E)
김용헌
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, C

내부거래위원회 (E)
윤종수
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D, F

내부거래위원회 (E)
안영균
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, C

지속가능경영위원회 (F)
최양희
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B, D

지속가능경영위원회 (F)
곽우영
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B, E

지속가능경영위원회 (F)
윤종수
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D, E

지속가능경영위원회 (F)
김성철
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B, D

지속가능경영위원회 (F)
서창석
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
-

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 구성된 지속가능경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 위원회는 지속가능경영의 중장기 전략, 지속가능경영계획 및 결과를 심의하고, 지속가능경영 리스크 관리를 위한 활동을 하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

Y(O)

당사는 이사회의 독립성 강화를 통한 경영의 투명성 및 건전성 제고를 위해 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 사외이사 중에 선임하고 있으며, 이는 당사 정관, 이사회 규정 및 기업지배구조헌장에 아래와 같이 각각 명문화 되어있습니다. 2024년 5월 현재 이사회 의장은 윤종수 사외이사입니다.

- (정관) 제39조(의장) 제1항 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다.

- (이사회 규정) 제5조(의장) 제 1항, 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임하여, 그 임기는 1년으로 한다.

- (기업지배구조헌장) 2.3 이사회 운영 제2항, 이사회의 의장은 이사회의 독립성과 경영감독 기능을 높이기 위하여 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임하며, 그 임기는 1년으로 한다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 이사회 의장을 사외이사로 선임하고 있는 관계로 선임 사외이사 제도는 시행하지 않습니다.

또한, 당사는 집행임원제도 도입 시 주주들은 업무의 집행권과 감독권 중 감독권에만 관여하게 되므로, 주주권 약화를 초래할 수 있어 해당 제도를 시행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 선진화된 이사회를 구성하고 있습니다. 향후에도 업계를 선도하는 지배구조 구축을 위해 최선을 다하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 선임 시 성별, 연령, 국적, 인종 등 이사회의 다양성과 직무, 경험, 전문지식, 교육배경 등 이사회의 직무적 상보성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

2024년 5월 현재 당사 이사회는 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있으며, 이사는 ICT기술·정책, 경영, 경제, 재무·회계, 사회현안과 같은 다양한 분야에서 충분한 실무경험과 전문적 지식을 보유하고 있습니다. 또한 여성 및 외국인 사외이사를 선임하여 이사회의 다양성을 확대하고, 폭 넓은 시각에서의 의사결정이 이루어지도록 노력하고 있습니다. 특히 당사는 회사 홈페이지에 이사진의 핵심 역량 8개 Board Skill Matrix를 공개하고 각 분야별 해당 이사가 누구인지도 공개하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

아래 표 4-2-1을 참조

※ 2023년 정기주총 이후로는 상법 제389조 제3항, 제386조 제1항에 따라 사임으로 인하여 퇴임한 대표이사(구현모)와 임기만료로 인하여 퇴임한 사외이사들(강충구, 표현명, 여은정)을 포함하여 이사회를 구성했으며, 새로운 대표이사 및 사외이사들이 선임되어 퇴임 이사의 권리의무가 종료하는 시점까지 유지함

※ 구현모 사내이사의 최초선임일과 임기만료예정일은 대표이사로서의 내역이며, 이전 사내이사로서의 임기는 2016.03.25~2019.03.29임

※ 임기만료예정일은 정기주총일이며, 2025년과 2026년 정기주총일은 미정인 관계로 3월말일자로 지정하였음

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료예정일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

이강철
사외이사(Independent)
2018-03-23
2024-03-28
2023-01-12
사임(Resign)
퇴직

Benjamin Hong
사외이사(Independent)
2022-03-31
2025-03-31
2023-03-06
사임(Resign)
퇴직

유희열
사외이사(Independent)
2019-03-29
2025-03-31
2023-03-28
사임(Resign)
퇴직

김대유
사외이사(Independent)
2018-03-23
2024-03-28
2023-03-28
사임(Resign)
퇴직

표현명
사외이사(Independent)
2020-03-30
2023-03-31
2023-06-30
만료(Expire)
퇴직

강충구
사외이사(Independent)
2020-03-30
2023-03-31
2023-06-30
만료(Expire)
퇴직

여은정
사외이사(Independent)
2020-03-30
2023-03-31
2023-06-30
만료(Expire)
퇴직

김용헌
사외이사(Independent)
2022-03-31
2025-03-31
2022-03-31
선임(Appoint)
재직

윤종수
사외이사(Independent)
2023-06-30
2026-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

곽우영
사외이사(Independent)
2023-06-30
2025-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

최양희
사외이사(Independent)
2023-06-30
2026-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

김성철
사외이사(Independent)
2023-06-30
2025-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

안영균
사외이사(Independent)
2023-06-30
2026-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

이승훈
사외이사(Independent)
2023-06-30
2025-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

Seung Ah

Theresa

Cho
사외이사(Independent)
2023-06-30
2026-03-31
2023-06-30
선임(Appoint)
재직

구현모
사내이사(Inside)
2020-03-30
2023-03-31
2023-08-30
만료(Expire)
퇴직

윤경림
사내이사(Inside)
2022-03-31
2023-03-31
2023-03-27
사임(Resign)
퇴직

김영섭
사내이사(Inside)
2023-08-30
2026-03-31
2023-08-30
선임(Appoint)
재직

서창석
사내이사(Inside)
2023-08-30
2026-03-31
2023-08-30
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 전문성, 책임성, 다양성을 갖춘 이사회 구성을 통해 다양한 주주의견을 폭넓게 반영하며, 기업가치를 향상시킬 수 있도록 노력하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사를 공정하고 투명하게 추천/선임하기 위한 프로세스를 마련하고 있습니다. 상법 등 관계 법령에 따라 이사회내 위원회로 이사후보추천위원회를 설치·운영하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

100

당사는 2023년 『New Governance 구축 TF』를 통해 이사후보추천위원회의 구성을 기존 사내이사 1인 포함에서 사내이사를 제외한 사외이사 전원으로 개선하여 현재까지 사외이사 비율 100%를 유지하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주에게 이사 후보에 대한 정보를 상법 542조의4 제1항에서 규정하고 있는 주주총회 소집 공고 기한인 주주총회일 2주 이내보다 앞서 제공함으로써, 주주들이 이사 후보에 대한 정보를 충분히 검토할 수 있도록 하고 있습니다. 2023년에 주주들에게 제공한 이사 후보에 관한 정보 현황은 다음과 같습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제41기 정기주총
서창석
2023-03-08
2023-03-31
23
사내이사(Inside)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2021~현재 (현) 네트워크부문 네트워크부문장

· 2020~2021 전남/전북광역본부장

· 2015~2019 네트워크부문 네트워크전략본부장

· 2013~2014 네트워크부문 네트워크기술본부장

[전문분야 : ICT/경영]

후보 추천 사유 : 공시

? 유무선 네트워크 최고 전문가로서, 기술과 전략 뿐만 아니라, 경영자로서의 현장 경험도 두루 보유

? 이러한 역량과 경험을 바탕으로 현재는 네트워크부문장으로서 고품질의 안정적인 유무선 네트워크 인프라를 구축·운용하고 있으며, 지속적인 네트워크 운용혁신을 통해 더욱 신뢰성 있는 통신 서비스 및 디지털 혁신 서비스를 제공하는데 중요한 역할 기대

? 향후에는 네트워크 연결성과 기술 융·복합을 통한 디지털 트랜스포메이션이 가속화될 것으로 전망됨에 따라, 이를 위한 6G 등 미래 지향적인 차세대 유무선 네트워크 인프라 구축을 선도해 나갈 것으로 기대

? 네트워크 최고 전문가로서의 역량과 현장 경영자로서의 경험을 보유한 후보자를 KT 그룹의 지속성장을 위해 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 :

공시

- 해당 없음

겸직현황 : 미공시

- 사내이사 후보의 겸직현황은 주총소집공고 필수 기재사항이 아님
대표이사 후보 자진사퇴로 사내이사 후보 추천 무효

제41기 정기주총
송경민
2023-03-08
2023-03-31
23
사내이사(Inside)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2023~현재 (현) KT 경영안정화TF장

· 2020~2023 KT SAT 대표이사

· 2020~2023 한국우주기술진흥 협회장

· 2016~2017 KT 그룹경영단장

· 2008~2011 KT 미국현지법인장

[전문분야 : ICT/경영]

후보 추천 사유 : 공시

? KT 내 영업 현장과 기획부서 핵심업무를 두루 거치며, 전략수립과 실행을 주도적으로 이끈 30년 경력의 정통 KT 핵심 임원

? KT 미국 법인장, 그룹경영단장과 KT SAT 대표이사를 역임하였으며, 이를 기반으로 그룹사 육성 및 그룹사간 시너지 강화, 그룹사업의 글로벌 확장 추진 등 KT 그룹의 지속성장 기반을 강화하는데 중요한 역할 수행

? 최근 KT SAT 대표이사 및 한국우주기술진흥협회 협회장/위성통신포럼 대표의장 경험을 바탕으로, 우주경제 및 6G 시대 KT의 성장과 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대

? KT 그룹에서의 풍부한 경험과 통찰력 그리고 글로벌 비즈니스 경영역량을 기반으로, DIGICO 사업의 글로벌 확장을 통해 향후 KT의 안정적 성장을 책임 질 것으로 기대.

독립성(이해관계) 확인 :

공시

- 해당 없음

겸직현황 : 미공시

- 사내이사 후보의 겸직현황은 주총소집공고 필수 기재사항이 아님
대표이사 후보 자진사퇴로 사내이사 후보 추천 무효

제41기 정기주총
강충구
2023-03-08
2023-03-31
23
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

? 1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수

? 2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장

? 2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원

? 2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

? 2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장

? 2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

[전문분야 : ICT]

후보 추천 사유 : 공시

? ICT 분야 전문가로서 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로 재직중이며, 지난 3년간 KT 사외이사로서 통신 기술 및 미래 사업 관련 전략적 판단을 바탕으로 회사 발전 방향을 제시하여 왔음

? 2022년에는 이사회 의장으로서 대내·외 의견을 수렴하여 경영진에게 전달하는 등 균형감 있는 이사회 운영을 위해 노력하였습니다. 특히, 대표이사후보심사위원회 위원장으로서 공정하고 투명하게 위원회를 운영하여 KT 그룹을 이끌어 나갈 최적의 대표이사 후보자가 선임되는데 크게 기여

? 후보자가 이사회 활동을 통해 보여준 전문성과 균형감 있는 시각을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 경영목표 및 경영방침을 결정하고, 투명한 경영이 정착될 수 있도록 경영진 활동을 감독하여 KT의 기업가치를 한 차원 더 높이는데 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 :

공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

? 고려대학교 전기전자공학부 교수
자진사퇴

제41기 정기주총
여은정
2023-03-08
2023-03-31
23
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

? 2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수

? 2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원

? 2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원

? 2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사

? 2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사

? 2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원

? 2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원

? 2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외)

[전문분야 : 재무]

후보 추천 사유 : 공시

- 공학도 출신의 경제학 박사이며, 현재 중앙대학교 경영학부 교수, 한국증권학회 금융혁신위원장 및 한국조폐공사 비상임이사로 활발하게 활동하고 있는 재무분야 전문가로 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖추고 있으며, KT 사외이사로 재임 중 감사위원회 위원장으로서 컴플라이언스 체계 강화를 위해 노력하였고 이를 통해 재무 전문성에 기반한 경영감독 기능 향상에 기여

- 후보자가 이사회 활동을 통해 보여준 재무회계 관련 지식과 경험은 앞으로도 회사와 주주의 이익에 큰 도움이 될 것으로 기대되며, 투명한 경영 감독을 통해 경영자와 주주의 상충되는 이해관계를 조정하고, 내부통제시스템의 적정성과 효과성을 감독하는 등 장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 중앙대학교 경영학부 교수

- (주) 크래프톤 사외이사
자진사퇴

제41기 정기주총
임승태
2023-03-08
2023-03-31
23
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

? 2018~현재 (현) 법무법인화우 고문

? 2015~2018 금융채권자조정위원회 위원장

? 2010~2014 한국은행 금융통화위원회 위원

? 2008~2010 금융위원회 사무처장, 상임위원(1급)

? 2006~2008 재정경제부 금융정책국 국장

[전문분야 : 금융]

후보 추천 사유 : 공시

? 금융채권자조정위원회 위원장, 한국은행 금융통화위원회 위원, 금융위원회 상임위원을 역임하는 등 금융투자분야 전문가이며, 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖추고 있음

? 후보자의 전문성은 회사의 성장사업분야 중 하나인 금융분야 미래 성장 사업의 방향성에 도움이 될 것으로 기대되며, KT가 추구하는 DX(Digital Transformation) 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것으로 기대

? 또한, 그동안 회사의 이사회 구성에 없었던 금융투자분야 전문가가 선임된다면 이사회의 전문성 다양화에도 기여할 것임

? 후보자는 공직자로서의 원칙성과 윤리의식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 주요 경영 이슈를 수시로 점검하고, 본질적인 대안을 제시함으로써 KT의 투명성 강화에 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 해당 없음
자진사퇴

제41기 정기주총
표현명
2023-03-08
2023-03-31
23
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

? 2021~현재 (현) 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사

? 2019~2020 JB금융지주 사외이사

? 2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장

? 2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장

? 2010~2014 KT 사장

[전문분야 : 기업경영]

후보 추천 사유 : 공시

? 통신전공 공학박사로 ICT 분야 전문가이며, 롯데렌탈 대표이사 사장을 역임하는 등 기업경영 분야 전문가임. 후보자는 지난 3년간 KT 사외이사로서 전문 경영인의 성공 경험을 바탕으로 회사의 발전방향에 대한 조언을 아끼지 않았음.

? KT 사외이사로 재임 중에는 지속가능경영위원회 위원장으로서 회사의 지속가능경영 비전과 방향성을 제시하였으며, KT만의 차별화된 ESG Roadmap 마련을 조언하여 KT의 ESG 경영 선포에 기여하였음. 또한 주요 사업 경쟁력 강화 및 포트폴리오 개편 등 KT의 미래 발전 방향에 대해 제언하였으며, 그룹 성장 사업의 추진 동력 확보를 위해 경영목표와 경영 임원 평가와의 연계성(Alignment) 강화를 주문하는 등 기업가치 제고에 기여

? 후보자가 이사회 활동을 통해 보여준 전문성을 바탕으로 Digital 기반의 친환경 정책과 사회문제 해결방안에 대한 실질적 조언과 함께 다양한 기업 경험을 통해 KT가 최고 수준의 지배구조 모범기업으로 자리매김 하는데 크게 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사
자진사퇴

제1차 임시주총
곽우영
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2018~2023 전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수

· 2013~2016 전) 산업통상자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장

· 2012~2015 전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장)

· 2010~2012 전) LG전자 전자기술원 원장 (부사장)

[전문분야 : ICT]

후보 추천 사유 : 공시

? LG전자, 현대자동차 등에서 통신, 단말분야에 다양한 성공경험을 갖고 있는 ICT 분야 전문가로 30년 넘게 통신, 단말기 분야에서 전문성을 인정받았으며, 이러한 경험은 KT의 자율주행, 커넥티비티 등 관련 사업 조언에 큰 도움이 될 것이라고 판단

? 또한, 후보자는 주주 추천 사외이사 후보로, 기업경영의 투명성 제고와 주주 권익 보호에 역할을 할 것으로 기대

? 독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 해당 없음

제1차 임시주총
김성철
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2008~현재 현) 고려대학교 미디어학부 교수

· 2022~현재 현) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사

· 2023~현재 현) 국무총리 소속 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 위원

· 2016~현재 현) International Telecommunications Society(ITS) 이사

[전문분야 : 리스크/규제]

후보 추천 사유 : 공시

? 민/관/학/연을 모두 거친 미디어 학자로 방송, 통신, 미디어 산업의 변화와 전략, 정부규제에 이르는 폭넓은 주제에 대한 실증적 연구를 수수행하였으며, 특히 ICT와 미디어 등 정부규제 분야와 산업 및 사회문제 해결에 기여해온 전문가

? 후보자는 글로벌 플랫폼 기업들과의 경쟁에서 살아남기 위한 기업 전략 및 정부 규제에 대한 연구를 진행하는 등 ICT와 관련된 국제수준의 연구를 다수 수행한 바 있으며, 후보자의 기업, 학회, 연구기관 및 정부 위원회 자문위원 활동 경험은 리스크/규제 분야에서 KT의 기업가치를 한 차원 더 높이는데 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 고려대학교 미디어학부 교수

제1차 임시주총
윤종수
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2019~현재 현) 김앤장 법률사무소 상근 고문

· 2022~현재 현) 대통령소속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원

· 2021~현재 현) 세계자연보전연맹(IUCN) 이사 및 한국위원회 회장

· 2013~2019 전) 유엔지속가능발전센터 원장

· 2011~2013전) 환경부 차관

[전문분야 : ESG]

후보 추천 사유 : 공시

? 환경부 행정관료로 30년간 근무하면서 환경부 차관, 환경정책실장, 기후대기정책관, 자원순환국장(폐기물), 상하수도 국장(토양오염 포함) 등을 역임하였고, UN대표부 참사관 및 UN지속가능발전센터 원장으로 국제 무대에서 활약한 ESG 분야 전문가

? 후보자의 이러한 전문성은 ESG 관점에서 KT의 기업가치를 제고하고 지속가능한 가치 창출을 위한 기업 활동에 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 김앤장 법률사무소와 KT자문계약 (3년간 약177억원) : 본인과 관련된 거래내역 없음 (법률자문은 후보자와 무관한 당사와 김앤장 법률사무소와의 거래내역으로, 상법상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않음)

겸직현황 : 공시

- 김앤장 법률사무소 상근 고문

제1차 임시주총
이승훈
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2019~현재 현) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너

· 2021~2022 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표

· 2010~2012 전) (주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무

· 2000~2004 전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장

[전문분야 : 경제]

후보 추천 사유 : 공시

? UBS, JP모건 등에서 시장전략가 및 리서치센터장으로 다양한 경험을 쌓았으며, SK그룹에서는 IR 및 M&A 등을 담당하는 임원으로 역임하였으며, 현재는 사모펀드회사인 KCGI의 글로벌부문 대표 파트너로 재직중으로 금융계뿐만 아니라 산업계 경험도 보유하고 있는 재무 분야 전문가

? 후보자의 글로벌 투자전략 수립과 실행 노하우는 KT 그룹의 지속성장을 위해 기여할 것으로 기대

? 또한 후보자는 주주 추천 사외이사 후보로, 기업경영의 투명성 제고와 주주 권익 보호에 역할을 할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너

제1차 임시주총
Seung Ah Theresa Cho
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2022~현재 현) 서울대학교 국제협력본부 본부장

· 2008~현재 현) 서울대학교 경영대학 교수

· 2017~2018 전) 한국전략경영학회 부회장

· 2015~2019전) ㈜애큐온캐피탈 사외이사

[전문분야 : 경영]

후보 추천 사유 : 공시

? 경영전략 및 협상 분야 학계 전문가로 기업의 전략적 의사결정을 돕는 자문 역할도 수행하는 등 경영 분야 전문가임. 국제경험을 토대로 학계-산업계 네트워크를 활용하여 KT에 유용한 비즈니스 파트너십 형성 지원 및 정부의 국제협력 정책과의 조화를 이루며 국제기관과의 협력 프로그램 추진에 공헌이 기대

? 특히 다년간 쌓아온 디지털 전환/혁신 관련 경험을 기반으로 KT의 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등의 기술을 토대로 한 전략 수립과 추진에 중요한 역할을 할 것으로 기대

? 또한, 후보자는 주주 추천 사외이사 후보로, 기업경영의 투명성 제고와 주주 권익 보호에 역할을 할 것으로 기대.

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 서울대학교 경영대학 교수

제1차 임시주총
최양희
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2021~현재 현) 한림대학교 총장

· 2019~2020 전) 서울대학교 AI위원회 초대 위원장

· 2014~2017 전) 미래창조과학부 장관

· 1991~2020 전) 서울대학교 컴퓨터공학부 교수

[전문분야 : 미래기술]

후보 추천 사유 : 공시

? 한국전자통신연구소 연구원, 서울대학교 컴퓨터공학부 교수, 미래창조과학부 장관 등을 역임한 ICT 및 미래기술 분야 전문가로 서울대학교 교수 시절부터 미래 지향적인 수업 내용으로 미래 사회에 대한 관심과 안목을 중시하였으며, 현재 재직중인 한림대학교 총장으로서 학교에 AI 시스템을 도입하는 등 다양한 시도를 하고 있음. 후보자는 멀티미디어, 이동통신 연구에 기여한 공로로 대한민국 인터넷대상 개인공로상, 백남상을 수상하는 등 ICT 및 미래기술 관련 전문성을 대외적으로도 인정받아왔으며, 이는 KT의 성장과 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 한림대학교 총장

제1차 임시주총
안영균
2023-06-08
2023-06-30
22
사외이사(Independent)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2019~현재 현) 세계회계사연맹(IFAC) 이사

· 2020~2022 전) 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸 상근행정부회장

· 2015 ~2019 전) 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원

· 2014 전) 삼일회계법인 대표

[전문분야 : 회계]

후보 추천 사유 : 공시

? 삼일회계법인에서 30년간 경력을 쌓고 대표를 역임하였으며, 한국공인회계사와 미국공인회계사 자격증을 모두 보유한 회계 전문가이며, 우리나라 회계업계 처음으로 국제회계사연맹(IFAC) 산하 3대 전문 위원회 중 하나인 국제교육기준위원회(IAESB) 위원으로 위촉되어 활동하였으며 다년간 회계감사 업무를 수행하여, 감사위원회 위원으로서 국제표준에 입각한 투명하고 합리적인 판단 및 역할 수행이 가능할 것으로 기대

? 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖춘 전문가로서 KT 내부회계 관리제도 개선에 기여할 것으로 기대

독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 세계회계사연맹(IFAC) 이사

제2차 임시주총
김영섭
2023-08-07
2023-08-30
23
사내이사(Inside)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2015년~2023년 전) LG CNS 대표이사 (사장)

· 2013년~2015년 전) LG U+ CFO (부사장)

· 2013년~2013년 전) LG CNS 솔루션사업본부장 (부사장)

· 2008년~2013년 전) LG CNS 하이테크사업본부장 (부사장)

· 2006년~2008년 전) LG CNS 경영관리본부 (부사장)

· 2003년~2006년 전) LG CNS 경영관리부문 (상무)

[전문분야 : 경영]

후보 추천 사유 : 공시

? LG CNS와 LG U+의 CFO를 역임한 대표적인 재무 전문가이며, LG CNS 대표이사를 7년 이상 재임한 최장수 CEO로서 ICT와 경영 전문성을 모두 갖추고 있음

? 특히 LG CNS 대표이사로 재직하는 동안 매출과 영업이익을 크게 성장시켰고, 부실·한계 사업 정리와 IT 본업 중심의 사업구조 재편을 통해 내실 있는 경영 체계 구축에 크게 기여함. 뿐만 아니라 연공서열에서 역량 중심 사업 수행부터 개인 평가·보상 제도까지의 전반 체계를 정비함으로써 개인의 역량을 조직 역량으로 확산시키는 것은 물론, 역량 있는 인재가 우대받는 기업문화를 정착시킴

? 오랜 시간 동안 축척한 ICT 전문성을 바탕으로 디지털 혁신 생태계를 리딩하고, 디지털 ICT 최강국에 걸맞은 인프라 구축 및 서비스 제공에 대한 구체적인 계획을 보여주었음. 뿐만 아니라 ICT 인프라 투자와 통신사업 고도화를 통해 본원적 경쟁력을 강화하고, 대내외 신뢰에 기반한 건실한 성장 기반을 마련할 것을 제시함

? 후보자가 갖춘 DX 역량과 본질에 기반한 성장 전략, 혁신과 성장을 주도할 수 있는 경영 체계와 기업문화 개선에 대한 강한 의지는 KT 미래성장을 견인하고, 지속 성장성 강화와 기업가치 제고에 크게 기여를 할 것으로 기대

? 독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 공시

- 해당 없음

제2차 임시주총
서창석
2023-08-07
2023-08-30
23
사내이사(Inside)
후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시

[경력]

· 2021년~현재 KT 네트워크부문장

· 2020년~2021년 KT 전남/전북광역본부장

· 2015년~2019년 KT 네트워크부문 네트워크전략본부장

· 2013년~2014년 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장

[전문분야 : 경영]

후보 추천 사유 : 공시

? 네트워크기술본부장, 네트워크전략본부장, 전남/전북광역본부장 등을 역임하는 등 유무선 통신 분야의 최고 전문가로서, 네트워크 기술과 전략에 대한 전문성뿐만 아니라, 경영자로서의 현장 경험도 두루 보유

? 현재는 네트워크부문장으로서 고품질의 안정적인 유무선 네트워크 인프라 구축·운용과 경쟁력 강화에 기여하고 있으며, 지속적인 네트워크 운용 혁신을 통해 더욱 신뢰성 있는 통신 서비스 및 디지털 혁신 서비스를 제공하는데 중요한 역할을 담당

? 후보자가 갖춘 네트워크 전문성과 오랜 경험은 6G를 포함한 미래 지향적인 차세대 유무선 네트워크 인프라 구축을 선도하고, 네트워크 기반의 디지털 혁신을 가속화 시킬 것으로 기대되며, KT의 DX사업 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 판단

? 독립성(이해관계) 확인 : 공시

- 해당 없음

겸직현황 : 미공시

- 사내이사 후보의 겸직현황은 주총소집공고 필수 기재사항이 아님

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 재선임하는 이사 후보 선임 시 과거 이사회 활동 내역을 사업보고서와 분·반기 보고서 등을 통해 상세히 제공하고 있습니다. 재선임 이사 후보의 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역은 금융위원회 전자공시시스템에서 확인할 수 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

Y(O)

당사는 2002년 민영화 후 이사선임에 있어 기업경영의 투명성을 높이고 소액주주의 의사가 반영될 수 있도록 하는 집중투표제를 도입하였습니다. 상법 제382조의2(집중투표), 상법 제542조의7(집중투표에 관한 특례)등 관련 법규에 따라 2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 총회의 소집이 있는 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3이상(단, 자산규모 2조원 이상의 기업은 100분의 1이상)에 해당하는 주식을 가진 주주는 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 회사에 대하여 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 노력하고 있습니다. 특히 2023년부터 사외이사 선임 과정에서 주주추천 방식을 포함하여 사외이사 예비 후보를 모집하였습니다. 이에 따라 6개월 이상1주 이상을 보유한 모든 주주가 사외이사 예비 후보를 추천할 수 있도록 하였습니다. 앞으로도 주주의 의견청취를 위해 더욱 노력하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않기 위한 프로세스를 마련하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

김영섭
남(Male)
사장
O
대표이사

서창석
남(Male)
부사장
O
사내이사,

지속가능경영위원회 위원,

네트워크부문장

윤종수
남(Male)
사외이사
X
이사회 의장,

이사후보추천위원회 위원장,

평가및보상위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원,

내부거래위원회 위원

김용헌
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원,

내부거래위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

최양희
남(Male)
사외이사
X
지배구조위원회 위원장,

지속가능경영위원회 위원장,

평가및보상위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

곽우영
남(Male)
사외이사
X
내부거래위원회 위원장,

지배구조위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

안영균
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원장,

내부거래위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

이승훈
남(Male)
사외이사
X
지배구조위원회 위원,

감사위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

김성철
남(Male)
사외이사
X
평가및보상위원회 위원장,

지배구조위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

Seung Ah Theresa Cho
여(Female)
사외이사
X
감사위원회 위원,

평가및보상위원회 위원,

이사후보추천위원회 위원

(2) 미등기 임원 현황

당사의 총 임원 현황은 2024년 5월 현재 대표이사를 포함하여 등기임원 10명, 미등기임원 86명입니다. 등기임원의 경우 사내이사 2명(대표이사 포함)과 사외이사 8명으로 구성되어 있습니다. 사내이사는 직급별로 사장 1명, 부사장 1명이고, 미등기임원은 직급별로 부사장 6명, 전무 19명, 상무 61명으로 구성되어 있습니다. 당사 임원 리스트 및 조직도는 다음을 참고하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 미등기 임원 현황

성명
성별
직위
상근 여부
담당업무

신수정
남성
부사장
상근
전략·신사업부문장

안창용
남성
부사장
상근
Enterprise부문장

오승필
남성
부사장
상근
기술혁신부문장

이용복
남성
부사장
상근
법무실장

이현석
남성
부사장
상근
Customer부문장

임현규
남성
부사장
상근
경영지원부문장

고충림
남성
전무
상근
인재실장

김광동
남성
전무
상근
CR실장

김봉균
남성
전무
상근
부산/경남광역본부장

김영인
남성
전무
상근
서부광역본부장

김영호
남성
전무
상근
강남광역본부장

김채희
여성
전무
비상근
인재실 교육파견과정

김훈배
남성
전무
상근
미디어플랫폼사업본부장

민혜병
남성
전무
상근
Enterprise전략본부장

박효일
남성
전무
상근
전략실장

서정현
남성
전무
상근
법무실 법무컨설팅담당

양진호
남성
전무
상근
법무실 송무관리담당

옥경화
여성
전무
상근
IT플랫폼본부장

이창호
남성
전무
상근
충남/충북광역본부장

장민
남성
전무
상근
재무실장

정우진
남성
전무
상근
KT컨설팅그룹장

지정용
남성
전무
상근
전남/전북광역본부장

최시환
남성
전무
상근
대구/경북광역본부장

최찬기
남성
전무
상근
강북/강원광역본부장

추의정
여성
전무
상근
감사실장

강성권
남성
상무
상근
KT컨설팅그룹 Cloud Lead장

강이환
남성
상무
상근
소상공인사업본부장

구강본
남성
상무
상근
서부고객본부장

구재형
남성
상무
상근
네트워크기술본부장

권혜진
여성
상무
상근
네트워크전략본부장

권희근
남성
상무
상근
영업본부장

김몽룡
남성
상무
상근
금융고객본부장

김병균
남성
상무
상근
Device본부장

김영걸
남성
상무
상근
Customer사업본부장

김영민
남성
상무
상근
KT컨설팅그룹 Modern IT Lead장

김용남
남성
상무
상근
전남/전북법인고객본부장

김재권
남성
상무
상근
AX사업본부장

김준호
남성
상무
상근
공공고객본부장

김지현
남성
상무
상근
전략실 제휴투자담당

김진철
남성
상무
상근
전남/전북고객본부장

김훈동
남성
상무
상근
KT컨설팅그룹 AI Lead장

노형래
남성
상무
상근
전략고객본부장

명제훈
남성
상무
상근
Enterprise통신사업본부장

박정호
남성
상무
상근
EduAX사업단장

배순민
여성
상무
상근
AI2X Lab장

서기홍
남성
상무
상근
대구/경북법인고객본부장

성원제
남성
상무
상근
강남법인고객본부장

성제현
남성
상무
상근
강북/강원법인고객본부장

신훈주
남성
상무
비상근
인재실 교육파견과정

오태성
남성
상무
상근
ESG경영추진단장

오택균
남성
상무
상근
네트워크운용본부장

유서봉
남성
상무
상근
전략사업본부장

유용규
남성
상무
상근
전략·신사업기획본부장

윤경아
여성
상무
상근
AI Tech Lab장

윤병휴
남성
상무
상근
충남/충북고객본부장

윤진현
남성
상무
상근
미디어플랫폼사업본부 미디어연구개발담당

윤태식
남성
상무
상근
경영지원부문 브랜드커뮤니케이션담당

이미희
여성
상무
상근
전략·신사업이행본부장

이병무
남성
상무
상근
고객경험혁신본부장

이상기
남성
상무
상근
전략실 글로벌사업개발담당

이상호
남성
상무
상근
전략·신사업기획본부 Robot플랫폼사업담당

이성규
남성
상무
상근
강북/강원NW운용본부장

이성환
남성
상무
상근
서부법인고객본부장

이세정
여성
상무
상근
AI Service Lab장

이영준
남성
상무
상근
충남/충북법인고객본부장

이원준
남성
상무
상근
SCM전략실장

이정우
남성
상무
상근
홍보실장

이종식
남성
상무
상근
네트워크연구소장

이찬승
남성
상무
상근
재무실 회계담당

임보헌
남성
상무
상근
부산/경남NW운용본부장

임승혁
남성
상무
상근
Enterprise제안/수행본부장

장두성
남성
상무
상근
AI2X Lab AI코어기술담당

장병관
남성
상무
상근
인재실 상생협력담당

정길성
남성
상무
상근
전략실 경영전략담당

정선일
남성
상무
상근
강남NW운용본부장

정재욱
남성
상무
상근
부산/경남고객본부장

조성은
여성
상무
상근
플랫폼서비스본부장

진영심
여성
상무
상근
인재실 인재육성담당

최강림
남성
상무
상근
모빌리티사업단장

최우형
남성
상무
상근
네트워크코어망본부장

최준기
남성
상무
상근
AI사업본부장

최호창
남성
상무
상근
인재실 그룹인사담당

허태원
남성
상무
상근
컴플라이언스추진실장

허태준
남성
상무
상근
법인영업본부장

홍해천
남성
상무
상근
Service Tech Lab장

황경희
여성
상무
상근
대구/경북NW운용본부장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 당사 내부규정인 경영임원관리지침 제7조 ‘결격사유’에 총 5가지 결격사유를 명시하여 임원 채용에 제한을 두고 있습니다. 또한, 임원 채용사항과 관련된 결과를 반기마다 감사위원회에 보고함으로써 임원 채용 과정의 투명성과 공정성을 제고하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

현재 당사에 재직중인 임원 중 횡령 등의 혐의로 기소되었거나 확정판결을 받은 자, 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자는 없습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사의 소수주주 35명이 2023. 4. 5. 전직 이사들을 상대로 제기한 주주대표소송이 1심 계류중입니다.

※ 그 외 공시대상기간 개시시점 이전인 2019. 5. 16. 당사의 소수주주 35명이 전직 이사들을 상대로 제기한 주주대표소송은 2심 계류중입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 KT기업지배구조헌장에 의거하여, 상법 및 기타 관련 법령에서 정한 선임자격 배제요건을 준수하고 있으며 사외이사 선임 후 해당 될 경우 그 직을 상실하게 됩니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사의 사외이사 전원은 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

윤종수
11
11

김용헌
26
26

최양희
11
11

곽우영
11
11

안영균
11
11

이승훈
11
11

김성철
11
11

Seung Ah Theresa Cho
11
11

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 모두 최근 3개 사업연도 동안 당사 및 계열회사와의 거래내역은 없습니다. 또한 당사는 거래내역을 포함한 이해관계 내역의 유무를 주주총회 소집공고를 통해 상세히 안내하는 등 사외이사가 중립적이고 객관적인 입장에서 주주와 회사의 이익을 위해 그 직무를 수행할 수 있도록 이해관계 내역을 철저히 검증하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사의 사외이사가 소속된 기관과 당사와의 이해관계로 인하여 당사의 중요한 기업경영정책에 대해 독립적인 의사결정을 할 수 있는지 여부를 고려하여 기재하였습니다. 이에, 보고서 제출일 현재 최근 3개 사업연도 동안 사외이사 8인이 재직하고 있는 회사와 당사 및 계열회사 간의 상법 상 사외이사 결격요건에 해당하는 거래내역은 없습니다.

다만, 당사는 윤종수 사외이사가 소속되어 있는 김앤장 법률사무소와 법률자문계약이 있었으나, 윤종수 사외이사는 변호사가 아닌 ESG 전문가로서 김앤장 법률사무소 상근 고문으로 재직 중이며, 당사 관련 자문 중 후보자와 관련된 사항이 전혀 없었으며, 앞으로도 당사 관련 자문에는 참여하지 않을 계획이므로 사외이사로서 독립성을 갖추고 있다고 판단하였으며, 상법상 사외이사 결격사유에 해당하지 않습니다.

또한 당사는 김용헌 사외이사가 소속되어 있는 법무법인(유한) 대륙아주와 법률자문계약이 있었으나, 비용규모 및 업무내용에 비추어 주된 법률자문계약으로 보기 어려우며, 상법상 사외이사 결격사유에 해당하지 않습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 독립성 제고를 위해 정관 제25조 제6항 및 이사후보추천위원회운영규정 제4조 제7항에 관련 규정을 마련하여 사외이사 후보의 결격여부를 면밀히 검토하여 심사하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

이해관계 내역에 관하여는, 이사회사무국에서 1단계로 사외이사 후보의 약력 등을 리스트업하여 해당 기관과 당사와의 거래내역이 있는지 여부를 확인하며, 2단계로 법무실에서 ‘사외이사 결격사유 체크리스트’를 통해 결격여부를 검증합니다. 마지막 단계로 각 후보별로 1~2단계에서 확인된 사항을 종합하여 당사 법무실을 통해 최종 결격여부를 검토합니다.

당사는 사외이사 선임 시, 당사와 중대한 이해관계가 있는지 여부를 3단계에 걸쳐 철저히 검토하고 있습니다. 또한 검토결과를 이사후보추천위원회에 전달하여 후보자 검토 단계부터 이해관계 여부를 확인하였으며, 주주총회 소집공고문에도 해당 내용을 포함하여 공시함으로써 이해관계가 없는 후보자가 최종 선임될 수 있도록 운영하고 있습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 KT기업지배구조헌장에 KT를 포함한 회사의 이사, 집행임원, 감사의 겸직 수를 최대 2개 이하로 유지하도록 하는 사외이사 겸직제한 요건을 명시하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사는 KT 기업지배구조헌장 2.4 이사의 자격 제6항에 KT를 포함한 회사의 이사, 집행임원, 감사의 겸직의 수를 최대 2개 이하로 유지하도록 하는 사외이사 겸직제한 요건을 명시하고 있습니다. 이는 관련 법령에 의거하여 사외이사가 직무수행을 위해 충분한 시간을 할애할 수 있도록 하기 위함입니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

당사 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래표와 같습니다.

※ 임기만료 예정일은 정기주총일로 예정되어 있어 '25년, '26년은 3월 말일자로 명시하였습니다.

※ 겸직기관 : 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

윤종수
X
2023-06-30
2026-03-31
KT 사외이사(의장)
김앤장법률사무소,

(재)기후변화센터,

세계자연보전연맹(IUCN)
상근 고문,

이사,

이사 및 한국위원회 회장
'19.05,

'20.06,

'21.09
비상장,

비상장,

비상장

김용헌
O
2022-03-31
2025-03-31
KT 사외이사
법무법인 대륙아주,

세종대학교,

사회복지공동모금회
변호사,

석좌교수,

비상임이사
'18.11,

'19.09,

'23.04
비상장,

비상장,

비상장

곽우영
X
2023-06-30
2025-03-31
KT 사외이사
(주) 텔레칩스
상근 고문
'23.01
코스닥

최양희
X
2023-06-30
2026-03-31
KT 사외이사
한림대학교
총장
'21.09
비상장

안영균
O
2023-06-30
2026-03-31
KT 사외이사
세계회계사연맹(IFAC),

한미협회,

(주)셀트리온제약
이사,

감사,

사외이사
'19.11,

'22.03,

'23.03
비상장,

비상장,

코스닥

이승훈
O
2023-06-30
2025-03-31
KT 사외이사
(주)KCGI,

학교법인 경희학원
글로벌부문 대표 파트너,

이사
'19.04,

'20.03
비상장,

비상장

김성철
X
2023-06-30
2025-03-31
KT 사외이사
고려대학교,

한국방송통신전파진흥원,

(주)스튜디오드래곤
미디어학부 교수,

비상임이사,

사외이사
'08.03,

'22.09,

'23.03
비상장,

비상장,

코스닥

Seung Ah Theresa Cho
O
2023-06-30
2026-03-31
KT 사외이사
서울대학교,

(주)현대제철
경영대학 교수,

사외이사
'08.09,

'24.03
비상장,

코스피

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 원활한 업무수행을 위해 정기적/비정기적으로 경영정보를 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사들의 전문적인 업무 수행과 관련된 정보 취득 및 합리적인 의사결정을 돕기 위해 사외이사들의 업무지원을 전담하는 부서(이사회사무국)를 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 이사회규정 제12조에 사외이사 지원 등에 관한 규정을 마련하여 사외이사가 필요한 경우 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

제공 정보의 경우 정기적/비정기적으로 제공하고 있습니다. 먼저, 당사 및 통신정책 관련 기사 스크랩을 일단위로 전달드리며, 당사 주요 경영사항과 업계동향을 담은 Weekly Report를 매주 제공하고 있습니다. 또한 매월 1회 이상 사외이사 간담회를 개최하여 KT 및 그룹사의 재무실적, 주요 사업실적/경영현안을 보고하고 있습니다. 이외에도 이사회 안건, 이사회 내 위원회 안건 및 주요경영 정보 등을 회의 개최 전 송부하여 안건에 대해 충분히 사전검토를 할 수 있도록 하고 있으며, 주요경영 정보에 대해서도 주기적으로 제공하고 있습니다. 그리고 신임 사외이사 선임 시 이사의 역할과 회사 소개 등에 대한 설명회를 개최하여 원활한 적응을 지원하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 이사회 운영을 위한 전담부서인 이사회사무국을 설치하고 이사회가 요청한 정보를 적기 제공하여, 사외이사가 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이사회사무국은 상무(보)를 포함하여 팀장 2명, 부장 1명, 차장 3명, 과장 2명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

당사는 신임 사외이사 선임 시 이사의 역할과 회사 소개 등에 대한 설명회를 개최하여 원활한 적응을 지원하고 있습니다. 2023년에는 ‘KT 현황 소개’, ‘KT 그룹사 현황 소개’, ‘국내외 ICT 산업 동향 및 트랜드’, ‘KT 이사회 소개’를 주제로 2차례에 걸쳐 신임 사외이사 경영설명회를 진행하여 업무수행이 수월하도록 지원하였습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

Y(O)

당사는 사외이사가 주주를 대표하여 합리적인 의사결정과 경영감독을 수행하기 위해 사외이사들만 참여하는 회의를 개최하고 있습니다. 특히, 2020년부터 정기적으로 월 1회 이상 사외이사 간담회를 개최하여, KT와 그룹사의 경영현황에 대해 보고하여 사외이사가 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회 본 회의 개최 전 사전설명회를 개최하여 사외이사들이 안건을 충분히 검토하고 의사결정을 할 수 있도록 하고 있습니다. 이 외에도 경영현안 등 주요사항에 대해 사외이사들께 별도보고하고 있으며, 논의결과를 이사회 운영에 반영하고 있습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

제1차
임시(EGM)
2023-01-19
7
7
CES 2023 리뷰 보고 등

제2차
임시(EGM)
2023-02-07
7
7
현안 논의

제3차
임시(EGM)
2023-02-28
7
7
APG 주주제안 대응방안 등

제4차
임시(EGM)
2023-03-07
6
6
현안 논의

제5차
임시(EGM)
2023-03-08
6
6
MWC 2023 리뷰

제6차
정기(AGM)
2023-05-03
4
4
사외이사 선임 관련 규정 개정안 보고

제7차
정기(AGM)
2023-05-11
4
4
KT 1분기 전략성과 보고 등

제8차
임시(EGM)
2023-06-02
4
4
New Governance 구축 TF 활동 보고

제9차
임시(EGM)
2023-07-03
8
8
New Governance 구축 TF 활동 후속보고

제10차
임시(EGM)
2023-07-17
8
8
KT 법적 이슈 현황 보고 등

제11차
정기(AGM)
2023-08-07
8
8
대표이사 경영계약서 협의 등

제12차
정기(AGM)
2023-08-08
8
8
상반기 전략성과 보고 등

제13차
임시(EGM)
2023-08-30
8
8
컴플라이언스위원회 개선 방안

제14차
정기(AGM)
2023-09-06
8
8
장기성과급 및 사외이사 주식보상 방안

제15차
임시(EGM)
2023-09-22
8
8
준법통제 체계 개선방안 검토

제16차
임시(EGM)
2023-12-14
8
8
KT 네트워크 투자 현황

'24년 제1차-1
임시(EGM)
2024-04-09
8
8
글로벌사업 추진 현황

'24년 제1차-2
임시(EGM)
2024-04-09
8
8
Epsilon 사업 전략방향 재설정

'24년 제2차
임시(EGM)
2024-04-11
8
8
`24년 KT 그룹사 경영방향

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사들이 회사에 대한 이해의 폭을 넓혀 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 앞으로도 정기적으로 사외이사 간담회를 개최하여 직무수행에 필요한 KT 및 그룹사의 재무실적, 주요 사업실적/경영현안 관련 정보, 자원 등을 충분히 제공하도록 노력하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사 평가는 지배구조위원회 운영규정에 따라 '이사회 및 사외이사 평가방안'을 마련하여 연1회 '이사회 활동 설문 평가' 형태로 진행하고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

Y(O)

당사는 이사회 규정 제13조 제2항에 따라 ‘이사회 운영의 효율화를 위하여 이사회, 각 위원회 및 이사 활동에 대해 평가를 실시’하고 있으며, 평가는 이사회 평가와 이사 개인평가로 구분됩니다. 이사회 평가의 경우 이사회 역할과 책임, 이사회의 효율성, 위원회 활동의 적정성 등 3가지 항목에 대해 총 21개 문항으로 구성되어 있으며, 이사 개인평가는 이사의 주의·충실의무 이행, 선량한 관리자로서 적극적 활동과 참여, 기업가치제고 기여 등 3가지 항목에 대해 총 14개 문항으로 구성되어 있습니다. 이사회 활동 평가는 매년 말 또는 연초에 자기평가 행태로 시행하고, 세부 항목별 평가결과는 이사회에 공유하는 것은 물론 사업보고서에도 공시하고 있습니다.

더불어 매년 이사회 활동평가 시 이사진들이 제시한 기타의견을 이사회 운영/지원 업무를 하고 있는 이사회사무국 업무계획 및 이사회 운영계획에 반영하여, 이사회 운영을 개선해 나가고 있습니다. 하기의 2023년도 이사회 활동 평가결과는 전년 대비 소폭 상승하였습니다. (2022년 4.7점 → 2023년 4.8점)

ㅇ 2023년도 이사회 활동 평가

구분
평점

이사회의 역할과 책임

(4.8)
장기적 관점의 전략 수립
5

경영진 감독
5

재무성과 점검
4.8

주주의 공평한 대우
4.9

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정
4.9

대표이사의 평가와 보상
4.7

대표이사 후보의 발굴, 육성 및 승계
4.4

이사회의 효율성

(4.8)
이사회 횟수 및 상정안건의 적절성
4.5

자료의 충실성과 충분한 설명
4.3

충분한 자료 검토 시간 제공
4.6

활발한 토론 문화
5

용이한 정보 수집
5

올바른 후속 조치
4.9

신임이사에 대한 교육
4.9

이사회 구성의 적절성
5

이사회내 위원회 활동의 적정성

(4.9)
위원회 구성의 전문성
5

위원회로의 권한 위임
4.9

이사회와 위원회의 유기적 연결
4.3

위원회 구성의 적절성
5

전문성의 적절한 활용
5

위원회의 효율적 진행
4.9

ㅇ 2023년도 이사 개인평가 항목

구분

주의ㆍ충실 의무 이행
회사 기밀 유지

이익충돌 회피

회사 이익을 고려한 의사결정

이해관계자로부터의 신뢰획득

경영활동 감독 및 사후관리

선량한 관리자로서

적극적 활동과 참여

이사회/위원회 참석도

회의에 대한 사전준비

설득력 있는 의사소통

경영진 지원

이사회 운영방식에 대한 피드백

기업가치 제고에 기여
회사전략 수립 및 실행 지원

전문적 지식 보유

잠재적 리스크 지적

도전적이고 명확한 목표제시

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

평가의 공정성을 확보하기 위해 평가문항 및 평가방법 등에 관한 사항은 지배구조위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 최종 결정하도록 하고 있으며, 개인별 평가결과를 공개하지 않음으로써 이사 개인이 객관적으로 평가를 할 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사 평가결과를 재선임 여부에 반영하고 있지 않습니다. 그러나 당사의 이사후보추천위원회는 임기만료 이사에 대해 재선임 여부 고려시, 해당 사외이사들의 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역, 전문지식, 직업 윤리 뿐만 아니라, 회사 및 주주가치 기여도, 이사회에서의 역할과 참여도, 적극성 등 다양한 측면에서 평가하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 평가결과를 재선임 결정에 반영하고 있지 않습니다. 이는 사외이사의 재선임 고려시 보다 다양한 측면의 평가를 통하여 결정하기 위함입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사외이사 평가 결과를 재선임 여부의 하나의 참고자료로 활용하는 것은 향후 이사회의 충분한 논의를 거쳐 진행하겠습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려한 사외이사 보수 정책을 운영하고 있습니다만, 이사회 평가 결과는 보수 산정에 활용하고 있지 않습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

당사의 사외이사 보수는 정관 제31조 제1항에 따라 주주총회의 결의로 정하고 있으며, 고정급과 주식보상 및 회의수당으로 구성되어 있습니다. 이 중 주식보상은 사외이사의 경영감독 강화 및 책임성을 확보하고자 마련되었으며, 해당 주식은 일정기간 양도제한 조건을 적용하여 중장기 주주가치 향상에 기여토록 하였습니다. 또한 감사위원의 경우, 이사회를 구성하고 있는 이사로서의 역할뿐만 아니라, 경영진으로부터 독립적으로 감사업무를 수행하므로, 해당 직무의 책임과 중요도를 고려하여 감사위원회 모범규준에 따라 별도 보수 정책을 마련하여 지급하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사를 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 사외이사가 회사의 발전과 주주의 이익 보호를 위해 기여할 수 있도록 주식보상 제도를 운영하고 있습니다. 이와 관련된 사외이사에 대한 보수 내역 등은 연간 사업보고서를 통해 투명하게 공시하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 평가 결과를 보수산정에는 활용하고 있지 않습니다. 다만 당사 이사회는 사외이사 보수 규모가 직무수행의 책임과 위험성이 고려된 적정 수준으로 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회의 책임과 역할이 강화됨에 따라, 당사 이사회는 사외이사 보수 수준의 적정성에 대해서도 지속적으로 검토하고 있으며, 보수 산정에 사외이사 평가 결과를 반영하는 부분도 지속적으로 논의할 예정입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정기 이사회는 매분기 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있으며, 정관에 근거하여 이사회 운영을 위한 이사회규정을 두고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사는 이사회규정 제4조에 따라 정기이사회와 임시이사회로 나누어 정기이사회는 매분기 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

[2023년]

회차
일시
출석 인원
정원
부의번호
구분
안건명
가결 여부

제1차

(임시)
2023.01.19
9
9
제1호
보고
2022년도 하반기 경영위원회 의결사항 보고
원안접수

9
9
제2호
의결
이사회내 위원회 구성 변경(안)
지배구조위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 구성변경(안)을 의결함

9
9
제3호
의결
2023년도 ESG경영 추진 계획(안)
원안가결

제2차

(임시)
2023.02.09
9
9
제4호
의결
제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)
원안가결

9
9
제5호
의결
제41기 영업보고서 승인(안)
원안가결

9
9
제6호
의결
자기주식 취득 및 일부 소각(안)
원안가결

9
9
제7호
의결
대표이사 선임 재추진 결정(안)
원안가결

7 주1)
9
제8호
의결
대표이사 선임 재추진 운영(안)
원안가결

제3차

(임시)
2023.02.16
9
9
제9호
의결
2023년도 사회공헌기금 출연(안)
원안가결

제4차

(임시)
2023.02.28
7 주2)
9
제10호
보고
「대표이사후보 심사대상자들 선정」 결과 보고
원안접수

7 주2)
9
제11호
의결
대표이사 후보자들 심사기준(안)
원안가결

제5치

(임시)
2023.03.07
6
8
제12호
의결
이사회내 위원회 구성 변경(안)
지배구조위원회, 지속가능경영위원회, 사외이사후보추천위원회 구성변경(안)을 의결함

제6차

(임시)
2023.03.07
6 주2)
8
제13호
의결
대표이사 후보 확정
대표이사 후보 확정

제7차

(정기)
2023.03.08
6 주1)
8
제14호
의결
사내이사 후보추천 동의(안)
사내이사 후보 추천 동의

6 주1)
8
제15호
의결
대표이사 경영계약서(안)
원안가결

8
8
제16호
보고
준법통제기준의 준수여부에 대한 점검결과 보고
원안접수

8
8
제17호
의결
감사위원회 위원 후보 추천(안)
감사위원회 위원 후보 추천

8
8
제18호
의결
정관 일부 변경(안)
원안가결

8
8
제19호
보고
마이데이터 서비스 개인신용정보의 관리 및 보호실태 점검 결과 보고
원안접수

8
8
제20호
보고
경영임원 보상에 관한 사항(안) 보고
원안접수

6 주1)
8
제21호
의결
대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안)
원안가결

8
8
제22호
의결
이사 보수 한도(안)
원안가결

8
8
제23호
의결
경영임원 구분, 수 및 보수 한도(안)
원안가결

8
8
제24호
의결
임원퇴직금지급규정 개정(안)
원안가결

8
8
제25호
의결
제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)
원안가결

8
8
제26호
의결
제41기 영업보고서 승인(안)
원안가결

8
8
제27호
의결
제41기 정기주주총회 소집(안)
원안가결

8
8
제28호
보고
2022회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안접수

8
8
제29호
보고
감사위원회의 2022회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가결과 보고서(안) 보고
원안접수

제8차

(임시)
2023.03.31
4
5
제30호
의결
이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)
의장 선임 및 위원회 구성 의결

제9차

(임시)
2023.03.31
4
5
제31호
의결
지배구조위원회 운영규정 개정(안)
원안가결

제10차

(임시)
2023.04.11
4
5
제32호
의결
이사회내 위원회 구성에 관한 사항
의결보류

제11차

(임시)
2023.04.13
4
5
제33호
의결
2022회계연도 미국공시 연결재무제표 승인(안)
원안가결

2023.04.13
4
5
제34호
의결
New Governance 구축 TF 구성(안)
New Governance 구축 TF를 구성함

제12차

(임시)
2023.05.04
4
5
제35호
의결
사외이사 선임 관련 규정 개정(안)
원안가결

4
5
제36호
의결
사외이사후보추천위원회 구성 및 사외이사후보 심사기준(안)
사외이사후보추천위원회를 구성하고, 사외이사후보심사기준을 결정

제13차

(정기)
2023.05.11
4
5
제37호
의결
(주)케이티클라우드 관련 주주간 계약체결(안)
원안가결

4
5
제38호
보고
2023회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결)보고
원안접수

4
5
제39호
의결
(주)케이뱅크와의 자금거래 추진(안)
원안가결

4
5
제40호
의결
2023년 제1차 임시주주총회 기준일 설정(안)
원안가결

4
5
제41호
의결
2022년도 장기성과급/주식보상 지급 및 자기주식 처분(안)
원안가결

4
5
제42호
의결
기지급 장기성과급 처리 및 자기주식 취득(안)
수정가결

제14차

(임시)
2023.06.08
4
5
제43호
의결
파트너와의 협업 프로그램 운영을 위한 상생협력기금 출연(안)
원안가결

4
5
제44호
의결
감사위원회 위원 후보 추천(안)
원안가결

4
5
제45호
의결
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천(안)
원안가결

4
5
제46호
의결
정관 일부 변경(안)
원안가결

4
5
제47호
의결
2023년 제1차 임시주주총회 소집(안)
원안가결

제15차

(임시)
2023.06.15
4
5
제48호
의결
2023년도 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 기준(안)
원안가결

4
5
제49호
의결
기지급 장기성과급 처리(안)
원안가결

4
5
제50호
의결
KT 제199회 회사채 발행 계획(안)
원안가결

4
5
제51호
의결
2023년 KT 안전보건계획(안)
원안가결

4
5
제52호
보고
2022년도 500억원 미만 타법인 출자 등에 대한 실적 보고
원안접수

제16차

(임시)
2023.07.03
8
9
제53호
의결
이사회내 위원회 구성(안)
의결보류

8
9
제54호
의결
2023년 제2차 임시주주총회 기준일 설정(안)
수정가결

8
9
제55호
의결
이사회 및 관련 규정 개정(안)
수정가결

제17차

(임시)
2023.07.13
8
9
제56호
의결
이사회 의장 선임(안)
의장 선임 의결

8
9
제57호
의결
대표이사후보 심사기준(안)
원안가결

8
9
제58호
의결
이사회내 위원회 구성(안)
위원회 구성 의결

제18차

(임시)
2023.08.04
8
9
제59호
의결
대표이사후보 확정
대표이사후보를 확정

제19차

(임시)
2023.08.07
8
9
제60호
의결
임원퇴직금지급규정 개정(안)
원안가결

8
9
제61호
의결
대표이사 경영계약서(안)
수정가결

8
9
제62호
의결
사내이사 후보 추천에 대한 승인
사내이사 후보 추천 승인

8
9
제63호
의결
2023년 제2차 임시주주총회 소집(안)
원안가결

제20차

(정기)
2023.08.08
8
9
제64호
보고
2023 회계연도 상반기 재무제표(별도 및 연결) 보고
원안접수

8
9
제65호
의결
자기주식 일부 소각(안)
원안가결

제21차

(임시)
2023.08.30
10
10
제66호
의결
지속가능경영위원회 신임 위원 선임(안)
원안가결

제22차

(임시)
2023.10.11
10
10
제67호
의결
중기 주주환원 정책(안)
의결보류

10
10
제68호
의결
케이티청년창업투자조합 출자(안)
원안가결

제23차

(임시)
2023.10.17
10
10
제69호
의결
2023년 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 기준(안)
원안가결

10
10
제70호
의결
이사회규정 개정(안)
수정가결

10
10
제71호
의결
중기 주주환원 정책(안)
수정가결

10
10
제72호
의결
준법통제기준 개정(안)
수정가결

제24차

(정기)
2023.11.08
10
10
제73호
보고
2023회계연도 3분기 재무제표(별도 및 연결) 보고
원안접수

10
10
제74호
의결
임원오류지급성과급환수규정 제정(안)
원안가결

제25차

(임시)
2023.12.14
10
10
제75호
의결
2023년 사내근로복지기금 출연(안)
원안가결

10
10
제76호
의결
2024년 경영계획(안)
원안가결

10
10
제77호
보고
2024년 조직개선 사항 보고
원안접수

10
10
제78호
의결
준법지원인 임명(안)
원안가결

[2024년]

회차
일시
출석 인원
정원
부의번호
구분
안건명
가결 여부

제1차

(임시)
2024.01.23
10
10
제1호
의결
2024년 사회공헌기금 출연(안)
원안가결

10
10
제2호
의결
지점의 명칭 변경 및 이전(안)
원안가결

10
10
제3호
의결
KT 제200회 회사채 발행 계획(안)
원안가결

제2차

(임시)
2024.02.07
8 주1)
10
제4호
의결
대표이사의 임기 내 경영계획(안)
원안가결

10
10
제5호
의결
제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)
원안가결

10
10
제6호
의결
자기주식 취득 및 소각(안)
원안가결

10
10
제7호
의결
제42기 영업보고서 승인(안)
수정가결

10
10
제8호
의결
자기주식 보유 현황 및 활용 계획(안)
원안가결

10
10
제9호
의결
2024년 단말기 할부매출채권 매각 계획(안)
원안가결

10
10
재10호
의결
정관 일부 변경(안)
원안가결

제3차

(정기)
2024.03.07
10
10
제11호
보고
2023년도 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검결과 보고
원안접수

10
10
제12호
의결
제42기 정기주주총회 소집(안)
원안가결

10
10
제13호
의결
제42기 영업보고서 승인(안)
원안가결

10
10
제14호
의결
제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)
원안가결

10
10
제15호
보고
2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안접수

10
10
제16호
보고
감사위원회의 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
원안접수

10
10
제17호
의결
이사 보수 한도(안)
원안가결

10
10
제18호
보고
마이데이터 서비스 개인신용정보의 관리 및 보호실태 점검 결과 보고
원안접수

10
10
제19호
의결
2024년 KT 안전보건계획(안)
원안가결

10
10
제20호
의결
물류사업 조정(안)
수정가결

9 주3)
10
제21호
의결
이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건
원안가결

제4차

(임시)
2024.03.28
10
10
제22호
의결
이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)
이사회 의장 선밈 및 위원회 구성 의결

제5차

(임시)
2024.04.11
10
10
제23호
의결
2023회계연도 미국공시 연결재무제표 승인(안)
원안가결

10
10
제24호
의결
이사회 관련 규정 개정(안)
원안가결

10
10
제25호
의결
2024년도 ESG경영 추진 계획(안)
원안가결

10
10
제26호
의결
자기주식 활용 임직원 주식보상제도 도입(안)
원안가결

8 주1)
10
제27호
의결
2023년도 장기성과급/주식보상 지급 및 자기주식 처분(안)
원안가결

제6차

(임시)
2024.04.30
9
10
제28호
의결
2024년 1분기 배당(안)
2024년 1분기 배당안을 결정

제7차

(정기)
2024.05.09
10
10
제29호
보고
2024회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고
원안접수

10
10
제30호
의결
자기주식 소각(안)
원안가결

9
10
제31호
의결
Epsilon 투자계획(안)
조건부가결

9
10
제32호
보고
2023년도 500억원 미만 타법인 출자 및 150억원 미만 타법인 지분 매각 등에 대한 보고
원안접수

주1) 사내이사 의결권 없음
주2) 이사회 규정 제9조 제3항에 의거 사내이사가 대표이사 후보인 경우, 의결권 제한

주3) 의안에 이해관계가 있는 이사는 의결권 없음

표 7-1-1: 공시대상 기간 내 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
4
5
92

임시
21
5
87

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

Y(O)

당사는 정관 제31조 및 제35조에 따라 이사의 보수를 주주총회의 결의로 이를 정하며, 이사회는 대표이사를 비롯한 사내이사의 보수의 기준과 지급방법을 정하여 주주총회에 보고 하고 있습니다. 또한 이사회는 사내이사가 아닌 경영임원의 수와 보수를 정하고 있습니다. 대표이사를 비롯한 사내이사의 보수는 기준연봉 외 경영성과 평가에 따른 장/단기성과급으로 구성되어 있으며 매년 이사회와 평가및보상위원회가 이를 정하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원배상책임 보험에 가입되어 있으며, 연간 보상한도 500억원입니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사의 이사회는 의장을 중심으로 주주를 비롯한 이해관계자 소통을 진행하고 있습니다. 공시대상기간 중에는 2023년 1월 이사회 의장과 미국, 영국의 주요 주주간 NDR을 통해 주주들의 의견을 청취한바 있습니다. 또한 이사회는 주주의 장기적인 이익을 고려한 중기 주주환원 정책을 의결하고 있으며, 2023년에는 분기 배당 시행을 결정하였습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 개최 시마다 의사록을 상세히 작성하고 있으며, 개별이사의 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동 내역은 정기공시를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 이사회규정 제10조에 따라 간사가 이사회의 의사에 관하여 그 안건, 경과와 결과 및 반대하는 자와 반대이유를 기록한 의사록을 작성하고 있으며, 출석한 이사의 기명날인 또는 서명을 받아 비치하고 있습니다. 또한 회의록을 작성하여 참석한 이사들에게 확인을 받고 있습니다

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 각 이사의 참석 내역, 찬반제시 내역 등을 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다. 또한 이사회에서 논의된 주요 토의 내용과 지시사항 등에 대해 이사별로 기록하여 관리하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

당사는 이사회 본 회의 전 사전설명회를 개최하여 상정 안건에 대해 충분히 논의할 수 있도록 하고 있습니다. 사전설명회에서 이사들의 적극적인 의견 개진이 이루어지며, 이를 개별 안건에 최종 수정하여 반영하고 있습니다. 그 결과, 각 이사회 및 위원회의 안건 찬성률은 높은 수준으로 나타나고 있습니다.

* 대표이사 구현모는 2023년 3월 28일에 중도 사임, 사외이사 표현명, 강충구, 여은정은 2023년 3월 31일에 임기만료되었으나, 상법 제 389조 제 3항, 제 386조 제 1항에 따라 2023년 임시 주주총회에서 새로운 대표이사와 사외이사가 선임되어 퇴임 이사의 권리의무가 종료하는 시점까지 대표이사와 사외이사로서 권리의무를 유지함.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

김용헌
사외이사(Independent)
2022.03.31~ 현재
100
100
100

96
96
97

최양희
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

곽우영
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

윤종수
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

안영균
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

이승훈
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

김성철
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

Seung Ah Theresa Cho
사외이사(Independent)
2023.06.30~ 현재
100
100

92
92

이강철
사외이사(Independent)
2018.03.23 ~ 2023.01.12
94.4

100
84.6
100

100
100

김대유
사외이사(Independent)
2018.03.23 ~ 2023.03.28
100
100
100
100
100
100
100
100

유희열
사외이사(Independent)
2019.03.29 ~ 2023.03.28
100
100
100
100
100
100
100
100

표현명
사외이사(Independent)
2020.03.30 ~ 2023.06.30
100
100
100
100
99.4
98.1
100
100

강충구
사외이사(Independent)
2020.03.30 ~ 2023.06.30
100
100
100
100
99.4
98.1
100
100

여은정
사외이사(Independent)
2020.03.30 ~ 2023.06.30
98.0
100
95.7
100
99.4
98.1
100
100

Benjamin Hong
사외이사(Independent)
2022.03.31 ~ 2023.03.06
100
100
100

98.6
100
97.1

성태윤
사외이사(Independent)
2019.03.29 ~ 2022.03.31
95

85.7
100
97.9

95.7
100

박찬희
사외이사(Independent)
2020.03.30 ~ 2022.03.31
100

100
100
100

100
100

김영섭
사내이사(Inside)
2023. 8. 30 ~ 현재
100
100

92
92

서창석
사내이사(Inside)
2023. 8. 30 ~ 현재
100
100

92
92

구현모
사내이사(Inside)
2020.03.30 ~ 2023.08.30
67.3
20
94.7
100
100
100
100
100

박종욱
사내이사(Inside)
2020.03.30 ~ 2022.03.31
100

100
100
100

100
100

박윤영
사내이사(Inside)
2020.03.30 ~ 2021.03.30
0

0

강국현
사내이사(Inside)
2021.03.29 ~ 2022.03.31
94.1

100
90
100

100
100

윤경림
사내이사(Inside)
2022.03.31 ~ 2023.03.27
95.2
80
100

100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시 외 개별이사의 활동을 공개하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정기공시 외 개별이사의 활동을 공개하고 있지 않으나, 당사 홈페이지를 통해서 매 분기 이사회 안건 별 회의결과와 사외이사 참석률을 공개하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 정기 공시를 통해 개별이사별 활동 내역 공개를 충실히 하고 있으며, 정기 공시 외 추가적인 활동 공개 여부는 이사회에서 충분히 논의하여 결정할 예정입니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 총 6개 위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 이 중 지속가능경영위원회를 제외한 모든 위원회는 사외이사로만 구성되어 운영하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 총 6개의 이사회 내 위원회 중 지속가능경영위원회를 제외한 각 위원회는 독립성을 높이기 위하여 사외이사로만 구성하고, 위원회 위원장을 사외이사로 선임하여 운영하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

감사위원회 및 평가및보상위원회는 전원 사외이사로 선임하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 각 위원회는 운영규정이 마련되어 있으며, 당사 홈페이지에서 규정을 확인 가능합니다. 위원회 결의 사항은 이사회에 다양한 방법으로 보고하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

당사의 각 위원회는 설치목적, 적용범위, 구성, 권한 등의 내용을 포함한 운영규정이 마련되어 있습니다. 또한 이사회로부터 경영의사결정의 권한을 위임 받은 각 위원회는 이사회와 마찬가지로 결의내용, 위원별 찬반 등의 활동내역을 의사록에 그 내용을 상세히 기록하고 있습니다. 이는 각 위원회 운영규정에 명시되어 있으며, 당사 홈페이지에서 상세히 확인할 수 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

당사는 위원회에서 심의 또는 의결한 내용을 문서, 메일, 별도 간담회 등을 통해 이사회에 보고하고 있으며, 이는 당사 이사회규정 제11조(이사회내 위원회) 5항에 명문화 되어있습니다. 더불어 각 위원회의 심의 또는 회의 결과를 각 이사에게 통지하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

아래 표 참고

※ 표의 양식에 따라 원안접수 사항도 가결로 표시

※ 대표이사후보심사위원회의 경우, 의결권 제한으로 사내이사 1인 불참

※ 2023.6.30 이사후보추천위원회 신설(대표이사후보심사위원회, 사외이사후보추천위원회를 통합)

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

대표
1차
2023-03-07
6
7
결의(Resolution)
대표이사 후보자들 결정
가결(Approved)
O

사외
1차
2023-02-09
5
5
결의(Resolution)
정기주주총회에 추천할 사외이사 후보자수 변경(안)
가결(Approved)
O

사외
2차
2023-03-03
4
5
결의(Resolution)
사외이사 후보 확정(안)
가결(Approved)
O

사외
3차-1
2023-03-07
3
4
결의(Resolution)
정기주주총회에 추천할 사외이사 후보자수 변경(안)
가결(Approved)
O

사외
3차-2
2023-03-07
3
4
결의(Resolution)
사외이사 최종 후보 및 임기 확정(안)
가결(Approved)
O

사외
4차
2023-05-04
4
5
결의(Resolution)
사외이사후보추천위원회 운영계획(안)
가결(Approved)
O

사외
5차-1
2023-05-16
4
5
결의(Resolution)
인선자문단 구성(안)
가결(Approved)
O

사외
5차-2
2023-05-16
4
5
보고(Report)
사외이사 후보군 보고
가결(Approved)
O

사외
6차
2023-06-02
4
5
결의(Resolution)
사외이사 후보 및 임기 확정(안)
가결(Approved)
O

이사
1차-1
2023-07-03
8
8
결의(Resolution)
이사후보추천위원회 위원장 선임(안)
기타(Other)
O

이사
1차-2
2023-07-03
8
8
결의(Resolution)
대표이사후보 선정 계획(안)
가결(Approved)
O

이사
2차-1
2023-07-13
8
8
결의(Resolution)
이사후보추천위원회 위원장 선임(안)
가결(Approved)
O

이사
2차-2
2023-07-13
8
8
보고(Report)
대표이사후보 지원결과 보고
가결(Approved)
O

이사
2차-3
2023-07-13
8
8
결의(Resolution)
대표이사후보 심사 계획(안)
가결(Approved)
O

이사
2차-4
2023-07-13
8
8
결의(Resolution)
인선자문단 구성(안)
가결(Approved)
O

이사
3차
2023-07-17
8
8
결의(Resolution)
대표이사후보 1차 심사
가결(Approved)
O

이사
4차
2023-07-25
8
8
결의(Resolution)
대표이사후보 2차 심사
가결(Approved)
O

이사
5차
2023-07-27
8
8
결의(Resolution)
대표이사후보 3차 심사
가결(Approved)
O

이사
6차
2023-08-04
8
8
결의(Resolution)
대표이사후보 선정
가결(Approved)
O

이사
7차
2023-08-07
8
8
결의(Resolution)
사내이사 후보 추천에 대한 동의
가결(Approved)
O

이사
'24년 1차
2024-03-28
8
8
결의(Resolution)
이사후보추천위원회 위원장 선임(안)
가결(Approved)
O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

내부
1차
2023-10-17
4
4
결의(Resolution)
2023년 kt sports 유상증자 참여(안)
가결(Approved)
O

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

1. 지배구조위원회

[2023년]

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회

보고 여부

구분
내용

지배
1차
2023.02.09
4*
5
의결사항
사외 후보자군 조사·구성 및
수정가결
O

인선자문단 구성에 관한 사항

지배
2차
2023.02.14
4*
5
의결사항
인선자문단 구성(안)
인선자문단 구성
O

지배
3차
2023.02.16
5
5
보고사항
정관 일부 변경(안) 보고
보류
O

지배
4차
2023.02.28
3*
5
의결사항
대표이사후보 심사대상자들 선정
심사 대상자 선정
O

지배
5차
2023.03.07
4
5
보고사항
정관 일부 변경(안) 보고
원안접수
O

지배
6차
2023.03.31
4
5
보고사항
지배구조위원회 운영규정 개정(안) 보고
원안접수
O

지배
7차
2023.05.04
4
5
보고사항
사외이사 선임 관련 규정 개정(안) 보고
원안접수
O

지배
8차
2023.06.08
4
5
보고사항
정관 일부 변경(안) 보고
원안접수
O

지배
9차
2023.07.03
4
4
보고사항
이사회 및 관련 규정 개정(안) 보고
수정접수
O

지배
10차
2023.10.17
4
4
심의사항
이사회규정 개정(안)
수정접수
O

* 불참 : 의결권 제한으로 사내이사 1인 불참

[2024년]

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회

보고 여부

구분
내용

지배
1차
2024.02.06
4
4
심의사항
정관 일부 변경(안)
수정접수
O

지배
2차
2024.04.09
4
4
심의사항
이사회 관련 규정 개정(안)
원안접수
O

2. 평가및보상위원회

[2023년]

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회

보고 여부

구분
내용

평가
1차
2023.02.28
3
4
의결 사항
2022년도 대표이사 경영목표 평가결과(안)
평가 결과 확정
O

평가
2차
2023.03.07
3
3
보고 사항
대표이사 및 사내이사 보수의 기준과
원안 접수
O

2023.03.07
3
3
보고 사항
임원퇴직금지급규정 개정(안) 보고
원안 접수
O

평가
3차
2023.05.09
3
3
보고 사항
2022년도 장기성과급/주식보상 지급 및

자기주식 처분(안) 보고
원안 접수
O

평가
4차
2023.08.07
4
4
보고 사항
임원퇴직금지급규정 개정(안) 보고
원안 접수
O

평가
5차
2023.09.06
4
4
의결 사항
2023년 대표이사 경영목표(안)
원안 가결
O

평가
6차
2023.10.17
4
4
심의 사항
2023년도 장기성과급의 보상한도 및

주식보상 기준(안)
원안 접수
O

[2024년]

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회

보고 여부

구분
내용

평가
1차
2024.03.05
4
4
보고 사항
2023년도 대표이사 경영목표 이행실적

보고
원안 접수
O

평가
2차
2024.03.07
4
4
의결 사항
2023년도 대표이사 경영목표 평가결과(안)
평가결과 확정
O

평가
3차
2024.04.07
4
4
심의 사항

2023년도 장기성과급/주식보상 지급 및

자기주식 처분(안)

원안 접수
O

3. 지속가능경영위원회

[2023년]

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회

보고 여부

구분
내용

지경
1차
2023.01.19
4
4
보고 사항
2022년도 ESG경영 추진성과 보고
원안접수
O

보고 사항
2023년도 ESG경영 추진 계획(안) 보고
원안접수
O

[2024년]

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회

보고 여부

구분
내용

지경
1차
2024.01.18
5
5
의결사항
KT 상생협력펀드 연장(안)
원안가결
O

보고사항
2023년도 ESG경영 추진성과 보고
원안접수
O

지경
2차
2024.04.09
5
5
보고사항
2024년도 ESG경영 추진 계획(안)
원안 접수
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 독립성을 높이기 위해 정관에 따라 사외이사 전원으로 구성하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 2024년 5월 현재 4명 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 ‘감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 한다’는 규정 요건을 상회하는 수준입니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

안영균
위원장
사외이사(Independent)
현) 세계회계사연맹(IFAC) 이사

현) (주)셀트리온 제약 사외이사

전) 한국공인회계사회 상근연구부회장

겸 상근행정부회장

전) 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원

전) 삼일회계법인 대표

( 자격 보유 )

한국공인회계사(KICPA)

미국공인회계사(AICPA)
삼일회계법인에서 경력을 쌓고 대표를 역임, 한국공인회계사와 미국공인회계사 자격증을 모두 보유한 회계 전문가입니다. 우리나라 회계업계 처음으로 국제회계사연맹(IFAC) 산하 3대 전문 위원회 중 하나인 국제교육기준위원회(IAESB) 위원으로 위촉되어 활동하였으며, 다년간 회계감사 업무를 수행하여 감사위원회 위원으로서 국제표준에 입각한 투명하고 합리적인 판단 및 역할 수행이 가능합니다. 또한 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖춘 전문가로서 KT 내부회계 관리제도 개선에 기여하고 있습니다.

김용헌
위원
사외이사(Independent)
현) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사

현) 사회복지공동모금회(사랑의열매)

사외이사

현) 세종대학교 법학전공 석좌교수

전) 헌법재판소 사무처장

전) HJ중공업 감사위원
감사위원으로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동을 수행하여, 적시성 및 현실성에 기반한 대안을 제시하고 있습니다.

이승훈
위원
사외이사(Independent)
현) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너

전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표

전) (주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무

전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장
국내외 재무분야 전문가로서 사업개발및 투자전략에 대한 효과적인 감사 업무를 수행하고 있습니다.

주주 추천 사외이사이자 감사위원회 위원으로서 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업가치 제고와 주주 권익보호에 기여하고 있습니다.

Seung Ah Theresa Cho
위원
사외이사(Independent)
현) 서울대학교 경영대학 교수

현) ㈜현대제철 사외이사

전) 서울대학교 국제협력본부 본부장

전) 한국전략경영학회 부회장

전) 삼성SDS 사외이사 (감사위원)

전) ㈜애큐온캐피탈 사외이사
타 법인의 감사위원회 위원으로서도 활동한 경력이 있으며, 경영전략 분야 전문성을 바탕으로 KT의 사업전략 수립 및 경영 현안에 대해 감독활동을 수행하고 있습니다.

주주 추천 사외이사이자 감사위원회 위원으로서 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업가치 제고와 주주 권익보호에 기여하고 있습니다.

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사는 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 감사위원 중 1인을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 안영균 이사를 선임하고 있습니다. 안영균 이사는 삼일회계법인에서 30년간 경력을 쌓고 대표를 역임하였으며, 한국공인회계사와 미국공인회계사 자격증을 모두 보유한 회계 전문가로서 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖춘 전문가입니다. 우리나라 회계업계 처음으로 국제회계사연맹(IFAC) 산하 3대 전문 위원회 중 하나인 국제교육기준위원회(IAESB) 위원으로 위촉되어 활동하였으며, 다년간 회계감사 업무를 수행하여 국제표준에 입각한 투명하고 합리적인 판단을 기반으로 감사위원장 역할을 수행하고 있습니다. 또한 다른 감사위원들도 법률·경영·재무 분야의 전문가로서 당사의 경영진과 이사회가 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대한 감독 역할을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사의 감사위원회는 위원회의 운영 목표와 조직, 권한과 책임 등을 포함한 감사위원회 운영규정을 마련하여 당사 홈페이지에 게시하고 있습니다. 당사 감사위원회는 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 운영규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다. 주요 심의·의결 사항은 다음과 같습니다.

? 주주총회에 관한 사항

· 이사회에 임시주주총회의 소집청구

· 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술

? 이사 및 이사회에 관한 사항

· 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위 등에 대한 이사회 보고

· 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성 제출

· 이사의 위법행위에 대한 유지청구, 이사에 대한 영업보고 요구

· 내부회계관리제도운영실태 평가 결과 보고

· 감사위원회 성과 평가 결과 보고

· 이사회에서 위임받은 사항

? 감사에 관한 사항

· 회사의 업무와 재산상태 조사, 상법상 자회사의 조사, 이사의 보고 수령

· 이사와 회사간의 소송의 경우 소에 관한 회사의 대표

· 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정여부

· 외부감사인(이하‘감사인’이라 한다) 선정 및 변경·해임

· 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령

· 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리 기준을 위반한 사실의 보고 수령

· 감사인의 감사활동에 대한 평가, 독립성 평가, 감사인이 회사와 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사용역에 대한 사전 승인

· 연도 감사계획 및 결과 수령, 내부통제(내부회계관리제도 포함)의 평가

· 감사결과 시정사항에 대한 조치확인

· 내부감사책임자에 대한 임면 동의 및 해임 건의

· 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

· 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토

· 내부고발제도의 설치

· 감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 승인

· 내부회계관리제도 운영실태 보고 수령, 감사위원회의 준법지원인 평가

? 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사항

감사위원회는 필요한 경우 다음 사항에 대해 보고하게 할 수 있습니다.

· 내부감사조직의 감사활동 보고

· 경영임원 채용에 관한 사항 반기 보고

· 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 감사위원이 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 수시로 보고 및 교육을 진행하고 있습니다. 또한 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 연 1회 이상 내부회계관리제도 관련 교육을 매년 시행하고 있습니다. 더불어 감사위원회가 수시로 감사업무 수행에 필요한 교육을 요청하는 경우, 교육내용에 따라 적합한 내·외부 전문가를 통해 감사위원에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 또한 당사는 감사위원회 운영규정 제12조에 감사위원회가 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있음을 명시하고 있습니다. 당사가 감사위원에게 제공한 교육현황은 다음과 같습니다.

[2023년]

일자 (시간)
제공방법
실시주체
교육내용

2023.04.18

(60분)
대면
감사위원회포럼
· 자금사고 유형과 감사위원회가 유의할 사항

· 텍스트 감성분석을 활용한 내부회계관리제도 운영실태 보고서의 내용 분석과 시사점

2023.12.11

(2시간)
대면
삼일회계법인
· KT 및 선진 사례를 중심으로 본 바람직한 이사회 운영 모델
· 사외이사의 주의의무에 대한 법원의 태도와 직무 가이드
· K-거버넌스, 바람직한 변화를 위한 이사회의 과제
· ESG 공시와 이사회의 역할

2023.12.14

(30분)
대면
안진회계법인
· 내부회계관리제도 교육

[2024년]

일자 (시간)
제공방법
실시주체
교육내용

2024.5.23

(4시간 10분)
대면
삼일회계법인
· ESG 관점에서의 이해관계자 자본주의 이해와 이사회 대응 방안

· 한국 기업 이사회의 문제점과 개선 과제

· 기업 벨류업 지원방안

2024.5.28

(2시간 30분)
대면
KT
· 내부회계관리제도 운영 및 감사현황

· 그룹 차원 내부회계관리제도 내재화 방안

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

■ 감사위원회 지원을 위한 컴플라이언스위원회 설치 현황

당사 감사위원회는 규제준수 및 내부통제 활동의 중요성과 외감법 개정 시행으로 감사위원회의 역할과 책임이 확대됨에 따라 컴플라이언스 체계의 강화 필요성을 느껴 컴플라이언스 관련 조력을 받을 수 있는 전문가나 전문조직을 구성하도록 요구하였고, 이에 당사는 2018년말에 전사 컴플라이언스 업무에 대해 컨트롤 타워 역할을 수행할 컴플라이언스위원회를 설치하였고, 이후 저명한 외부 전문가를 외부위원(컴플라이언스위원장 포함)으로 선임하여 컴플라이언스위원회 전문성과 객관성을 강화하였습니다.

2024년 컴플라이언스위원회는 현재외부위원 3인, 내부위원 2인으로 구성하였으며, 내부위원은 준법지원인과 최고재무책임자로 하고 외부위원은 감사위원회 결의를 거쳐 대표이사가 임명하도록 하였습니다. 컴플라이언스위원회는 준법통제체제의 운용에 있어 발생하는 여러 문제에 효율적으로 대처하기 위하여 준법통제활동과 관련한 주요 사안을 심의ㆍ의결하며 이사회 및 감사위원회의 준법통제 관련 자문 역할을 수행합니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

당사는 감사위원회에서 경영진의 부정행위에 대한 조사 지시가 있을 경우, 감사위원회 운영규정 제10조 제2항 제3호에 따라 관련사항에 대한 감사결과를 보고하도록 하고 있습니다. 또한 동 규정 제20조에 따라 감사위원회가 효율적 업무수행을 위해 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 감사위원회 지원을 전담하는 부서의 설치를 요구할 수 있으며, 전담부서를 설치하는 경우 설치, 운영, 전문인력의 임용 및 운영비용 등 기타 필요사항에 대해서 별도 기준을 정할 수 있도록 하고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사는 감사위원이 회의 개최 이전에 의사결정에 필요한 안건 정보를 사전 검토할 수 있도록 이사회 홈페이지에 상정 안건을 미리 게시하고 메일로 안건을 공유하고 있습니다. 또한, 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 운영규정 제4조에 명문화하였고, 그 외 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대해 보고 받을 수 있도록 동 규정 제10조 제2항 제3호에 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행을 보좌하기 위하여 내부감사부서로서 감사실을 운영하고 있습니다. 당사의 내부감사부서인 감사실의 책임자는 전무급이며, 감사위원회가 내부감사책임자에 대한 임면 동의, 평가 및 해임 건의 권한을 갖도록 함으로써 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 내부감사부서 구성원은 내부감사규정 제8조에 따라, 감사업무 수행에 필요한 자격증 소지자 또는 전문적 지식이나 기술을 가진 자로서 근무성적이 양호하고 인간관계와 의사소통이 원활한 자로 구성하도록 규정되어 있습니다. 더불어, 해당업무를 수행하는데 필요한 지식을 습득할 수 있도록 정기적으로 관련 교육을 이수하고 있습니다.

부서명
구성
주요 활동내역

감사실

(36명)
· 전무 1명

(변호사)

· 상무보 2명

· 부장 8명

(회계사 1명)

· 차장 19명

(회계사 1명)

· 과장 6명
· 그룹/전사 윤리경영 추진 및 조직 건전성, 윤리성 진단/감사

· 그룹/전사 경영진단 수행 및 리스크 관리

· 그룹/전사 회계감사 및 내부통제 감사

■ 내부감사부서의 감사위원회에 대한 보고 체계

당사는 내부감사규정 제17조에 내부감사부서로 하여금 감사위원회가 요구한 사항에 대해 감사결과 및 조치결과를 정기적으로 감사위원회에 보고하도록 하는 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다. 감사실은 연초 감사위원회의 승인을 득한 연간 감사계획에 의거하여 업무를 수행하며, 업무 및 회계 등에 대한 감사 결과를 감사위원회에 정기적으로 보고하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

Y(O)

감사위원회가 내부감사책임자에 대한 임면 동의, 평가 및 해임 건의 권한을 갖도록 함으로써 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

Y(O)

당사의 감사위원은 이사회를 구성하고 있는 이사로서의 역할 뿐만 아니라, 경영진으로부터 독립적인 감사업무를 수행하고 있습니다. 따라서 감사위원에게 지급되는 보수는 감사위원이 이사로서 수행하는 업무와 함께 감사위원회 업무를 수행하는데 투입되는 시간과 노력 및 법적 책임수준을 고려하여 그에 적합한 수준으로 지급하고 있습니다. 당사는 감사위원회 모범규준을 준수하여 감사위원의 보수를 지급하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1.28

2023년 기준 비감사위원인 사외이사 대비 감사위원의 1인당 평균보수액은 약 1.28배 입니다.

[2023년 사외이사 평균보수액]

구분
인원수
1인당 평균보수액
(단위 : 백만원)

비감사위원
4
74

감사위원
4
95

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

해당 사항 없음

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사위원회 규정에 따라 매 분기 1회 정기회의를 개최하며, 필요에 따라 수시로 추가 회의를 개최하고 있습니다. 이러한 활동 내역은 사업보고서 등을 통해 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

■ 감사활동 내역

당사의 감사위원회는 감사위원회 운영규정 제7조에 따라 매 분기 1회 정기회의를 개최하도록 하고 있으며, 위원장이 필요에 따라 수시로 위원회를 소집할 수 있도록 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다. 2023년도에 총 13회 개최되었으며, 부의된 안건은 의결사항 14건, 보고 및 심의사항 11건 등 총 25건입니다. 2024년 5월 현재 총 7회 개최되었으며, 부의된 안건은 의결 사항 8건, 보고 및 심의 사항 9건 등 총 17건입니다. 또한, 감사위원회에서 주요 현안에 대한 감사활동 및 기타 추가 보고를 요하는 사항에 대하여 수시로 보고하고 있습니다. 이외에도, 당사 외부감사인이 매 분기 감사위원회에 회계 감사 결과, 회계처리의 적정성, 회계처리 기준에 대한 타당성 등에 대해 직접 보고하고 감사위원과 충분히 논의하고 있습니다.

■ 외부감사인 선임내역

법인명
선임일
계약기간

삼일회계법인
2021.12.27
2022.01.01~2023.12.31

안진회계법인
2022.11.25
2023.01.01~2025.12.31

■ 내부회계관리제도 운영실태 평가내역

시행일
안건명

2023.03.07
· 2022회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2023.03.08
· 감사위원회의 2022회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서(안)

2024.02.20
· 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2024.03.05
· 감사위원회의 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안)

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 감사위원회 운영규정 제8조에 따라 위원장이 회의를 소집하며, 대표이사 또는 위원의 요구가 있는 경우에도 위원장이 회의를 소집하여 개최하고 있습니다. 위원회를 소집할 때, 회의일 5일전까지 회의개최 일시, 장소, 부의할 안건을 각 위원에게 문서로 통지하고 있습니다. 또한 안건을 이사회 홈페이지 및 메일을 통해 사전 게시·공유하여 위원회 개최 전 안건을 충분히 검토할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회는 재무보고, 회계기준의 타당성 평가, 내부통제시스템의 적정성 평가 등에 관한 안건을 보고 받고 감사위원회 운영규정 제11조 제1항에 따라 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성에 따라 안건을 결의합니다.

또한 위원회의 의사에 관하여는 감사위원회 운영규정 제13조에 따라 의사록을 작성하고, 출석한 감사위원의 기명날인 또는 서명을 받아 이사회사무국에서 보관하도록 하고 있으며, 동 규정 제21조에 따라 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사위원이 기명날인 또는 서명을 받아 감사록을 작성, 보관하고 있습니다.

더불어, 당사 감사위원회 위원장은 매년 정기주주총회에 참석하여 주주에게 재무제표 및 동 부속명세서가 적정하게 작성되었는지 등에 관한 내용을 포함한 감사방법의 개요와 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대한 조사 결과를 포함한 감사의견을 보고하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

1. 회의 개최 내역

[2023년]

회차
개최일자
출석

인원
정원
안건
가결 여부

구분
내용

1차
2023.02.07
4
4
의결 사항
외부감사인이 회사와 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사 용역 승인(안)
원안가결

보고 사항
2022년도 감사실적 및 2023년도 감사계획 보고
원안접수

보고 사항
2023년 전사 Compliance 추진계획 보고
원안접수

2차
2023.03.07
4
4
보고사항
2022회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안접수

3차
2023.03.08
4
4
보고사항
2022회계연도 결산감사 결과 보고
원안접수

의결사항
감사위원회의 2022회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서(안)
원안가결

4차
2023.03.16
4
4
의결사항
감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 따른 평가의견서(안)
원안가결

의결사항
제41기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과(안)
원안가결

의결사항
제41기 정기주주총회 감사보고서(안)
원안가결

5차
2023.03.31
3
3
의결사항
감사위원회 위원장 선정(안)
원안가결

의결사항
외부감사인 비감사용역 사전승인 권한 위임(안)
원안가결

6차
2023.04.11
3
3
보고사항
2022회계연도 미국공시 연결재무제표 감사 결과 보고
원안접수

보고사항
2022회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고
원안접수

7차
2023.05.09
3
3
보고사항
2023회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고
원안접수

8차
2023.06.13
3
3
의결 사항
2023년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사결과(안)
원안가결

9차
2023.06.30
4
4
의결사항
감사위원회 위원장 선정(안)
위원장 선정

10차
2023.08.07
4
4
보고 사항
2023회계연도 상반기 제무제표(별도 및 연결) 보고
원안접수

보고 사항
2023회계연도 상반기 결산감사 결과 보고
원안접수

보고 사항
2023년도 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획 보고
원안접수

의결 사항
2023년 제2차 임시주주총회 의안 및 서류 조사결과(안)
원안가결

의결 사항
외부감사인이 연결대상회사에 제공하는 감사용역 한도 변경 승인(안)
원안가결

11차
2023.11.07
4
4
심의 사항
2023회계연도 3분기 재무제표(별도 및 연결)(안)
원안접수

의결 사항
2024회계연도 외부 감사인 감사보수 승인(안)
원안가결

12차
2023.12.12
4
4
의결 사항
컴플라이언스위원회 외부위원 및 위원장 선임(안)
외부위원 및 위원장 선임

13차
2023.12.14
4
4
의결 사항
내부감사 책임자에 대한 임명 동의(안)
원안가결

[2024년]

회차
개최일자
출석

인원
정원
안건
가결

구분
내용
여부

1차
2024.02.06
4
4
보고 사항
2023년도 하반기 경영임원 외부영입 결과보고
원안접수

의결사항
외부감사인이 회사와 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사 용역 승인(안)
원안가결

2차
2024.02.20
4
4
보고사항
2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안접수

보고사항
2023년 감사실적 및 2024년 감사계획 보고
원안접수

보고사항
2023년 전사 컴플라이언스 추진실적 보고
원안접수

의결사항
감사위원회의 2023년도 준법지원인 및 내부감사책임자 평가(안)
평가등급결정

3차
2024.03.05
4
4
보고사항
2023회계연도 결산감사 결과 보고
원안접수

의결사항
감사위원회의 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안)
원안가결

4차
2024.03.14
4
4
보고사항
2024년도 컴플라이언스 추진계획 보고
원안접수

의결사항
감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안)
원안가결

의결사항
제42기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과
원안가결

의결사항
제42기 정기주주총회 감사보고서(안)
원안가결

5차
2024.03.28
4
4
의결사항
감사위원회 위원장 선정(안)
위원장 선정

의결사항
외부감사인 비감사용역 사전승인 권한 위임(안)
원안가결

6차
2024.04.09
4
4
보고사항
2023회계연도 미국공시 연결재무제표 감사 결과 보고
원안접수

보고사항
2023회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고
원안접수

7차
2024.05.07
4
4
심의사항
2024회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결)
원안접수

2. 개별이사 출석 현황

[2021년]

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
9차
10차
11차

개최

일자

2021.

02.04

2021.

02.25

2021.

03.04

2021.

03.18

2021.

03.30

2021.

04.08

2021.

05.11

2021.

08.10

2021.

11.09

2021.

11.23

2021.

12.01

사외
김대유
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

성태윤
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

강충구
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

여은정
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

[2022년]

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
9차
10차
11차

개최

일자

2022.

02.08

2022.

03.03

2022.

03.08

2022.

03.17

2022.

03.31

2022.

04.12

2022.

05.10

2022.

08.09

2022.

09.06

2022.

11.08

2022.

11.15

사외
김대유
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

성태윤
출석
불참
출석
출석
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당

강충구
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

여은정
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

김용헌
미해당
미해당
미해당
미해당
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

[2023년]

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
9차
10차
11차
12차
13차

개최

일자

2023.

02.07

2023.

03.07

2023.

03.08

2023.

03.16

2023.

03.31

2023.

04.11

2023.

05.09

2023.

06.13

2023.

06.30

2023.

08.07

2023.

11.07

2023.

12.12

2023.

12.14

사외
여은정
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당

김대유
출석
출석
출석
출석
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당

강충구
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당

김용헌
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

안영균
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
출석
출석
출석
출석
출석

이승훈
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
출석
출석
출석
출석
출석

Seung Ah Theresa

Cho

미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
미해당
출석
출석
출석
출석
출석

[2024년]

구분
회차
1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차

개최

일자

2024.

02.06

2024.

02.20

2024.

03.05

2024.

03.14

2024.

03.28

2024.

04.09

2024.

05.07

사외
안영균
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

김용헌
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

이승훈
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

Seung Ah Theresa

Cho

출석
출석
출석
출석
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표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

안영균
사외이사(Independent)
100
100

김용헌
사외이사(Independent)
100
100
100

이승훈
사외이사(Independent)
100
100

Seung Ah Theresa Cho
사외이사(Independent)
100
100

여은정
사외이사(Independent)
100
100
100
100

김대유
사외이사(Independent)
100
100
100
100

강충구
사외이사(Independent)
100
100
100
100

성태윤
사외이사(Independent)
93.33

75
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사위원회가 독립성과 전문성을 확보한 외부감사인을 선정하기 위해, 사전에 정립한 '외부감사인 선정 프로세스'에 따라 감사위원회가 직접 외부감사인을 선임하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

2023회계연도의 외부감사인인 안진회계법인은 증권선물위원회의 외부감사인 지정(주기적 지정제)에 따라 계약을 체결하였습니다. 선임 과정에서 감사위원회는 외부감사인의 독립성 등을 검토하였습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2022년 증권선물위원회의 외부감사인 지정에 따라 안진회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 외부감사인 선임을 위해 개최한 회의 내역은 아래와 같습니다.

개최일
주요 논의사항

2022.11.15
외부감사인 지정에 따른 2023회계연도 감사보수 및 비감사 용역 승인(안)

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 외부감사인의 매 회계연도 감사보고서 제출 이후, 외부감사인 선임 시 문서화한 항목인 외부감사인의 감사투입시간·투입인력·감사보수의 준수 여부를 확인하고, 그 결과를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

■ 외부감사인 평가 관련 회의 내역

개최일
주요 논의사항

2023.04.11
2022회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고

2024.04.09
2023회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 2023회계연도 외부감사인인 삼일회계법인의 자회사 ‘삼일인포마인㈜’를 통해 정보검색 서비스를 제공 받고 있습니다.

해당 비감사용역은 감사위원회의 사전승인 후, 승인받은 한도 내에서 제공되고 있습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[2023년]

용역 제공주체
상세 내역
선정사유

사전승인

한도금액

삼일 인포마인
회계/세무정보 검색 서비스
본 건 용역이 당사의 재무정보체제의 구축이나 운영과 관련이 없으며 당사의 경영상 의사결정에 참여하는 것도 아니므로 SOX 및 Regulation S-X에서 금지하는 비감사용역에 해당하지 않음
3백만원

안진 회계법인
SOC(Service Organizations Controls) 인증 보고서 발행 용역 및 전자서명 인증사업자 평가 용역
410백만원

[2024년]

용역 제공주체
상세 내역
선정사유

사전승인

한도금액

안진 회계법인
SOC(Service Organizations Controls) 인증 보고서 발행 용역 및 전자서명 인증사업자 평가 용역
본 건 용역이 당사의 재무정보체제의 구축이나 운영과 관련이 없으며 당사의 경영상 의사결정에 참여하는 것도 아니므로 SOX 및 Regulation S-X에서 금지하는 비감사용역에 해당하지 않음
410백만원

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사 실시, 감사결과 보고 등 모든 단계에서 감사위원회와 외부감사인이 주기적으로 의사소통을 할 수 있는 프로세스를 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 외부감사인과 외부감사 결과에 대해 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 커뮤니케이션 하고 있습니다. 이러한 회의 및 간담회를 통해 핵심감사사항과 연간 감사계획 등에 대해 활발히 의견을 나누고 있습니다. 당사의 감사위원회가 외부감사인과 수시로 커뮤니케이션 한 내역은 다음과 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

'23년 1회차
2023-02-07
1분기(1Q)
2023회계연도 감사계획 보고

'23년 2회차
2023-02-16
1분기(1Q)
2022회계연도 외부감사인 회계감사 결과 보고

1분기 감사위-외감인 간담회

'23년 3회차
2023-04-11
2분기(2Q)
외부감사인 2022년도 US 20-F Reporting 감사결과 보고

'23년 4회차
2023-05-09
2분기(2Q)
외부감사인 2023년도 1분기 검토결과 보고

2분기 감사위-외감인 간담회

'23년 5회차
2023-08-07
3분기(3Q)
외부감사인 2023년도 반기 검토결과 보고

3분기 감사위-외감인 간담회

'23년 6회차
2023-11-07
4분기(4Q)
외부감사인 2023년도 3분기 검토결과 보고

'23년 7회차
2023-12-12
4분기(4Q)
최종 기말 핵심감사사항 보고

4분기 감사위-외감인 간담회

'24년 1회차
2024-03-05
1분기(1Q)
2023회계연도 외부감사인 회계감사 결과 보고

1분기 감사위-외감인 간담회

'24년 2회차
2024-04-09
2분기(2Q)
2023회계연도 외부감사인 PCAOB 감사 결과 보고

(US 20-F Reporting 관련 포함)

2024년도 외부감사인 감사계획 보고

'24년 3회차
2024-05-07
2분기(2Q)
외부감사인 2024년도 1분기 검토 결과 보고

2분기 감사위-외감인 간담회

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 외부감사인은 매년 정기주주총회 이후, 감사위원회에 해당 회계연도의 연간 감사계획을 보고하고 있습니다. 연간 감사계획의 내용에는 핵심감사사항과 외부감사인의 독립성에 관한 사항 등이 포함되어 있습니다. 또한 감사계획 보고 이후, 핵심감사사항 등 감사수행 과정에서 중요한 사항들에 대하여 외부감사인과 감사위원회 간 대면회의 등의 방법으로 논의하고 있습니다. 논의를 거쳐 결정된 2023회계연도 당사의 핵심감사사항은 ‘무선 통신 서비스 수익 및 무선 단말기 수익의 발생사실 및 정확성’입니다.

그리고 당사는 외부감사과정에서 외부감사인이 내부통제 및 회사 재무제표의 적정성 등에 관하여 의견을 제시한 경우 감사위원회는 그 사항에 대해 검토하고, 필요한 경우에 내부감사부서를 통해 감사업무를 수행하고 있으며, 그 결과를 외부감사인에게 통보하여 향후 외부감사 절차 및 감사의견 형성에 참고할 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

당사는 감사위원회 운영규정 제10조 제1항 제3호 제7목, 제8목에 따라 감사위원회가 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실과 회사가 관한 회계처리 기준을 위반한 사실에 대해 보고 받을 수 있도록 하는 규정이 마련되어 있습니다. 또한 동 규정 제19조에 감사위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 회사의 내부통제 및 회사 재무제표의 적정성 등에 관하여 외부감사인과 의견을 교환할 수 있도록 하는 규정이 명문화되어 있습니다. 더불어 외부감사인이 정기적으로 감사위원회에 보고할 뿐만 아니라, 외부감사인이 경영진을 제외하고 감사위원회와 별도로 커뮤니케이션 할 수 있는 시간을 마련하여, 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하도록 하고 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조(재무제표의 작성 책임 및 제출) 제2항 및 동시행령 제8조(재무제표의 작성 책임 및 제출) 제1항을 준수하여, 재무제표와 연결재무제표를 외부감사인에게 제출하고 있습니다. 2023년과 2024년 정기주주총회에서 승인된 재무제표(별도 및 연결)에 대해 아래와 같이 각각 정기주주총회 6주전에 외부감사인에게 제출하였습니다. 이에 대한 외부감사인의 감사의견은 감사보고서를 통해 공시되고 있습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제41기 정기주총
2023-03-31
2023-02-09
2023-02-09
삼일회계법인 한호성 파트너 / 정기욱 이사 / 이승목 이사

제42기 정기주총
2024-03-28
2024-02-07
2024-02-07
안진회계법인 이동현 파트너 / 최호계 파트너

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당 사항 없음

[500000] 5. 기타사항

가. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 2024년 3월 정기 주주총회에서 창립 이후 처음으로 분기 배당을 도입하였고, 2024년 5월에 1분기 배당을 실시하였습니다. 그리고 연도 배당 기준일을 연도 말일에서 배당액 확정 이후로 변경할 수 있도록 개선함으로써 투자자들이 KT 배당 규모를 먼저 확인하고 투자 여부를 결정할 수 있도록 하였습니다.

KT는 앞으로도 주주가치 강화를 위한 실효성 있는 정책 마련을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

나. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

별도 첨부