리튬포어스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240531)
제출인: 리튬포어스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)리튬포어스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 05월 31일

권 유 자:
성 명: (주)리튬포어스주 소: 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호전화번호: 070-4327-2150

작 성 자:
성 명:김현주부서 및 직위: IR팀 팀장전화번호: 070-4327-2150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리튬포어스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 27일
라. 주주총회일
2024년 06월 20일

마. 권유 시작일
2024년 06월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
리튬사업 지속 및 주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리튬포어스
보통주
4,370
0.00
본인
자기주식

※ 상기 소유비율은 2024년 06월 20일 개최 예정인 임시주주총회 권리주주 확정을 위해 설정된 기준일 2024년 05월 10일의 발행주식총수 35,970,918주에 대한 비율입니다.※ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)리튬인사이트
최대주주
보통주
7,398,273
20.57
최대주주
-

계
-
7,398,273
20.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허정구
보통주
0
직원
직원
-

백형복
보통주
0
업무수탁법인직원
업무수탁법인직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159, 4층
의결권 확보 용역 및 자문 제공
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 27일
2024년 06월 05일
2024년 06월 19일
2024년 06월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 05월 10일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

리튬사업 지속 및 주주가치 제고를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 접수기간 : 2024년 06월 05일 ~ 2024년 06월 19일- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (06211) 서울시 강남구 테헤란로 52길 6, 302호 (주)리튬포어스 IR팀 ㆍ전화번호 : 070-4327-2150

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 대리행사 ㆍ개인 : 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 참석자 신분증 ㆍ법인 : 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 20일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 B1F스페이스쉐어 델피노홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 6월 12일 9시 ~ 2024년 6월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
32
조
(
이사의 수
)

이 회사의 이사는
3
인 이상으로 한다
.

제
32
조
(
이사의 수
)

이 회사의 이사는
3
인 이상
6
인 이내로 한다
.

-
이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

변희조
1994.01.27
사내이사
-
임원
주주제안

김동석
1963.01.10
사내이사
-
-
주주제안

박상진
1985.01.08
사외이사
-
-
주주제안

심재영
1971.03.06
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변희조

㈜
블랭크페이지대표이사

현)현)

㈜
스토리몹 대표이사

㈜
블랭크페이지 대표이사

-

김동석

법고창신 출판사대표이사

전)전)현)

성균관대 한문학과 초빙교수
동방한문학회
/
한문교육학회 이사

법고창신 출판사 대표이사

-

박상진

법무법인
SL Partners
선임 외국변호사

전)현)

법무법인
(
유
)
율촌
/
광장
/
김앤장 외국변호사

법무법인
SL Partners
선임 외국변호사

-

심재영

주식회사 타이콘대표이사

전)전)현)

㈜
영실업 마케팅 팀장

타이콘 토이 대표이사

주식회사 타이콘 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 박상진, 심재영 사외이사 후보자

사외이사후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

1. 회사 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 수행한다.

2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.

3. 특정 주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.

4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사가 주주만이 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 협력업체, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.

5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도 기여하도록 노력한다.

6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 한다.

7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 후보자는 주주제안으로 이사회에 추천되어 선정되었습니다.

확인서

이사의 선임 확인서_변희조 240524.jpg
이사의 선임 확인서_변희조 240524

이사의 선임 확인서_김동석 240524.jpg
이사의 선임 확인서_김동석 240524

사외이사의 선임 확인서_박상진 240524.jpg
사외이사의 선임 확인서_박상진 240524

사외이사의 선임 확인서_심재영 240524.jpg
사외이사의 선임 확인서_심재영 240524

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음