모델솔루션 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 모델솔루션

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
모델솔루션 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국앤컴퍼니 그룹

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국앤컴퍼니 주식회사

작성회사 :
모델솔루션 주식회사

담당자 :
유 수 재 (선 임) , 전화번호(070-8854-1161)

<참조>
한국앤컴퍼니 그룹 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국앤컴퍼니 주식회사이며 한국앤컴퍼니 그룹 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국앤컴퍼니 주식회사가 제출한 한국앤컴퍼니 그룹 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국앤컴퍼니 주식회사가 제출한 한국앤컴퍼니 그룹 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
모델솔루션(주)
우병일
2005.02..25
2018.08.01

C2229
(그 외 기타플라스틱
제품 제조업)

326명
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
모델솔루션(주)
C2229(그 외 기타 플라스틱 제품 제조업)
목업

C2929(주형 및 금형 제조업)
금형 및 사출

L6811(비주거용 건물임대)
부동산임대

G4672(1차금속제품 및 금속광물 도매업)
동, 고철 매각

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
모델솔루션(주)
57,337
3,411
28,156
85,492
20,337
2,977
23,314
11,400
3,198
62,187
37.5%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
모델솔루션(주)
64,122
680
2,657
1,505
244
1,281

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Model Solution. Inc
프로토타입 판매업
100
미국
2023.12.31
모델솔루션(주)
100%

(5) 계열회사 변동 현황

: 해당사항 없습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
모델솔루션(주)
우병일
대표이사(이사회 의장)
2018.06.25
2018.06.29
2024.06.25
-
Model Soliution Inc.(계열)

現 모델솔루션(주) 대표이사
2017 ~ 2018 한국타이어 중국지역본부장

한국타이어
앤테크놀로지(주)

중임
-

사내이사
2018.06.25
2018.06.29
2024.06.25

박상규
사내이사
2021.12.24
2021.12.24
2024.12.24
-
대명테크원

現 모델솔루션(주) 생산총괄 상무
2014 ~ 2018 모델솔루션(주) 디자인 프로토타입 총괄

-
신임
-

박캘빈병관
사내이사
2023.03.28
2023.04.07
2026.03.28
-
Model Soliution Inc.(계열)
現 모델솔루션(주) 영업총괄 상무2015 ~ 2019 한국타이어 호주/뉴질랜드 본부 이사

한국타이어
앤테크놀로지(주)

신임
-

이영혜
사외이사
2021.12.24
2021.12.24
2024.12.24
-
디자인하우스
現 디자인하우스 최고 경영인1994 ~ 2007 디자인하우스 발행인
-
신임
-

박정훈
감사
2022.09.07
2022.09.08
2025.03.28
-
-
現 삼덕회계법인2015 ~ 2020 아디다스코리아2020 ~ 2022 한울회계법인
-
신임
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
모델솔루션(주)
우병일박상규박캘빈병관이영혜
2023.06.19

1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건

가결가결
-
1
-
-

2023.12.14

1. 2024년 사업계획 승인의 건
2. 제19기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건

가결가결
1
-
-
-

2024.02.02
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건3. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건4. 영업보고서(안) 승인의 건5. 제19기 정기주주총회 개최에 관한 건6. 주식매수선택권 부여 취소의 건
보고보고가결가결가결가결
1
-
-
-

2024.03.05
1. 제19기 현금배당의 건2. 제19기 정기주주총회 개최 결의사항 변경에 관한 건
가결가결
1
-
-
-

2024.04.30
1. 2024년 1분기 경영실적 보고의 건2. 제20기 임시주주총회 소집 결정의 건3. 제20기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건
보고가결가결
1
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

: 해당사항 없습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
모델솔루션(주)
X
O
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
모델솔루션(주)
동일인측
등기된 임원
박캘빈병관
370
0.0
-
-
370
0.0

계열회사(국내+국외)
한국타이어 앤테크놀로지(주)
4,025,020
62.9
-
-
4,025,020
62.9

동일인측 합계
-
4,025,390
62.9
-
-
4,025,390
62.9

기타주주
기타
-
2,371,310
37.1
-
-
2,371,310
37.1

총 계
-
6,396,700
100.0
-
-
6,396,700
100.0

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

: 해당사항 없습니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 해당사항 없습니다.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없습니다.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
모델솔루션(주)
1/4
-
-
-
11,400
11,400

2/4
-
-
-
11,400

3/4
-
-
-
11,400

4/4
-
-
-
11,400

소계
-
-
-
11,400

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없습니다.

다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

관계＼지급회사(소속회사)
거래상대방
관계
부여일
유형(명칭)
부여주식의종류
부여주식수
가득(지급)조건
지급시기
기타주요약정내용

비금융회사
모델솔루션(주)
우병일
대표이사
2023-01-30
주식매수선택권
모델솔루션(주) 보통주
21,000
부여일로부터 2년 근속
부여일로부터 2년 경과 후
신주 교부

박상규
사내이사
2023-01-30
주식매수선택권
모델솔루션(주) 보통주
11,000
부여일로부터 2년 근속
부여일로부터 2년 경과 후
신주 교부

박캘빈병관
사내이사
2023-01-30
주식매수선택권
모델솔루션(주) 보통주
8,000
부여일로부터 2년 근속
부여일로부터 2년 경과 후
신주 교부

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

한국앤컴퍼니(주)
소계
Model Solution. Inc
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
모델솔루션(주)
1/4
344
344
344
1,030
1,030
1,374
344
1,030

2/4
449
449
449
881
881
1,329
449
881

3/4
526
526
526
767
767
1,293
526
767

4/4
937
937
937
999
999
1,936
937
999

소계
2,255
2,255
2,255
3,677
3,677
5,932
2,255
3,677

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
모델솔루션(주)
한국앤컴퍼니(주)
C2929(주형 및 금형제조업)
Safery Valve 납품
전자어음
지명경쟁입찰
782

C2929(주형 및 금형제조업)
RV Post Cap 납품
전자어음
경쟁입찰
9

C2929(주형 및 금형제조업)
Acid Keeping Cap 납품
전자어음
경쟁입찰
14

C2929(주형 및 금형제조업)
진공패드 납품
전자어음
경쟁입찰
2

C2929(주형 및 금형제조업)
증작금형, 개조
전자어음
경쟁입찰
223

소계
1,029

한국앤컴퍼니(주) 소계
1,029

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없습니다.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

: 해당사항 없습니다.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

: 해당사항 없습니다.

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없습니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

: 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

한국앤컴퍼니(주)
소계

실물채권
계
실물채권
계
실물채권
계

비금융회사
모델솔루션(주)
1,495
1,495
1,495
1,495
1,495
1,495

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

: 해당사항 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없습니다.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없습니다.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 해당사항 없습니다.