흥아해운 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 흥아해운

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
흥아해운(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
장금상선

기업집단 동일인 :
정태순

기업집단 대표회사 :
장금상선(주)

작성회사 :
흥아해운(주)

담당자 :
차동준(과장) , 전화번호(02-3449-3028)

<참조>장금상선 기업집단현황 공시의 대표회사는 장금상선(주)이며 장금상선 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단현황 공시와 동일하므로 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2024.05.14 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
흥아해운(주)
이환구
1961.12.08
2021.08.01
H5011(외항운송업)
321
상장
2023.12.31

※상기 종업원수는 2024.03.31 기준 입니다.

(1-1) 영위업종 현황

(2024.05.14 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
흥아해운㈜
H5011(외항운송업)
액체석유화학제품 해상운송(케미컬탱커)

L6811(부동산 임대업)
업무용 건물 임대

(2) 회사 재무현황

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
흥아해운㈜
74,985
6,248
219,625
294,610
47,915
95,794
143,708
11,605
120,212
150,902
95.23

(3) 회사 손익현황

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
흥아해운㈜
132,284
21,714
26,212
28,993
7,893
21,225

(4) 국외 계열회사 현황

(2024.05.14 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD
해운대리
100
싱가폴
2022.12.31
흥아해운㈜
100%

진인해운유한공사
CAR-FERRY
50.00
중국
2022.12.31
흥아해운㈜
50.00%

HPH LOGISTICS J.S.C
물류서비스
44.78
베트남
2022.12.31
흥아해운㈜
44.78%

(5) 계열회사 변동 현황

(2023.05.02 ~2024.05.14 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 0개
-

제외 0개
-

순증 0개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2024.05.14 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
흥아해운㈜
이환구

대표이사(이사회 의장)

2019.11.25
2019.12.04
2025.10.07
-

한로해운㈜(계열),HPH LOGISTICS J.S.C(계열)

-한국해양대학교 항해학과-한국외국어대대학원 무역학과-한국해양대대학원 해운경영학과-진인해운(유) 수석부사장-흥아해운㈜ 부사장
-
중임
-

이환구

사내이사

2019.10.08
2019.10.14
2025.10.07
-
한로해운㈜(계열),HPH LOGISTICS J.S.C(계열)

-한국해양대학교 항해학과-한국외국어대대학원 무역학과-한국해양대대학원 해운경영학과-진인해운(유) 수석부사장-흥아해운㈜ 부사장

-
중임
-

전주호
사내이사
2022.03.29
2022.04.04
2025.03.28

-

HEUNG-A TANKERS'PORE PTE, LTD(계열)
-한국해양대학교 항해학과-흥아해운㈜ 싱가폴 현지법인 사무소장

-

신임

-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

김광연
사내이사
2024.03.28
2024.04.02
2026.03.27
-
㈜흥아프로퍼티그룹(계열)
-중앙대학교 독어독문학과 -흥아해운㈜ 경영관리본부 실장

-

신임
-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

이장훈
사외이사(내부투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회 의장)
2024.03.28
2024.04.02
2026.03.27

-

-
-한국선급 전문위원-한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수-한국선주상호보험조합 상임고문-한국해양연구원 정책자문위원-한국해양과학기술진흥원 원장-국토해양부 해사안전정책관-해양수산부 국제물류기획관-해양수산부 서기관

-

신임

-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

최윤희
사외이사(ESG위원회 의장)
2022.03.29
2022.04.04
2025.03.28

-

-
-제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 -한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 -해군사관학교장

-

신임

-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

유동신
상근감사
2022.03.29
2022.04.04
2025.03.28

-

㈜흥아로지스틱스(계열),에이치앤브이물류㈜(계열),연운항훼리㈜
-한국산업은행 심사부 부장(SCO)-한국산업은행 강남지점 팀장

-

신임
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2023.05.02~2024.05.14 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
흥아해운㈜

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.05.08

(
보고사항
)

'23
년도
1
분기 경영성과 보고

(
부의안건
)

POHP
호 용선주 지위이전 및
SCR
설치의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.06.27

(
부의안건
)

1.
임금 인상의 건

2.
㈜
흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.07.17

(
부의안건
)

본점 소재지 이전의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.08.07

(
보고사항
)

'23
년도
2
분기 경영성과 보고

-
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.11.08

(
보고사항
)
'23
년도
3
분기 누적 경영성과 보고

(
부의안건
)

외부감사인 선임규정 제정의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.12.28

(
부의안건
)

1. 2024
년도 사업계획 승인의 건

2.
조직 개편의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2024.02.07

(
부의안건
)

제
63
기
(2023
년
)
감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2024.03.11

(
보고사항
)

내부회계관리제도 운영실태 보고

(
부의안건
)

1.
제
63
기 정기주주총회 소집의 건

2.
해상직원 임금인상의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 전주호

김광연, 이장훈

최윤희

2024.03.28

(
부의안건
)

소위원회 위원 선임의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 전주호

김광연, 이장훈

최윤희

2024.05.07

(
보고사항
)

2024
년도
1
분기 경영실적 보고

(
부의안건
)

규정 개정의 건

원안가결
2
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2023.05.02~2024.05.14 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
흥아해운㈜
내부투명경영위원회
해당없음

이장훈, 최윤희

이동옥, 전주호

「상법」 및 「공정거래법」 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의적절성과 투명성 제고 목적의 이사회 내 위원회 설치
2023.07.28

(
부의안건
)

차입금 만기 연장 및 일부 상환의 건

원안가결
1
1
-
2023.07.28

이장훈, 최윤희

전주호, 김광연

2024.03.28

(
부의안건
)

위원장 선임의 건

원안가결
2
-
-
-

사외이사후보추천위원회
해당없음

이장훈, 최윤희

이동옥, 전주호

사외이사 후보 추천의 투명성 제고 목적으로 이사회 내 위원회 설치
2024.03.11

(
부의안건
)

사외이사 후보 추천의 건

원안가결
2
-
-
-

이장훈, 최윤희

전주호, 김광연

2024.03.28

(
부의안건
)

위원장 선임의 건

원안가결
2
-
-
-

ESG위원회
해당없음

이장훈, 최윤희

이동옥, 전주호

회사의 ESG(Environmental, Social and Governance) 관련 업무 계획을결정 및 승인하고, 그 활동을 관리ㆍ감독ㆍ평가ㆍ검토하는 등 ESG경영전반에 관한 사항을 별도로 심의하기 위해 이사회 내 위원회 설치
2023.07.17

(
부의안건
)

'22
년도 지속가능경영보고서 승인의 건

원안가결
2
-
-
-

2023.12.28

(
보고사항
)

1. 2022
년도 지속가능경영보고서 외부평가 결과 보고

2. 2024
년도
ESG
경영 연간계획 보고

-
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2023.05.02~2024.05.14 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사

흥아해운㈜

X
X
-
O(실시)
0.07%
-

라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2024.05.14 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
흥아해운㈜
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
흥아해운㈜
160,057
0.07
-
-
160,057
0.07

계열회사(국내+국외)
장금상선㈜
180,000,000
74.87
-
-
180,000,000
74.87

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
180,160,057
74.93
-
-
180,160,057
74.93

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
60,264,842
25.07
-
-
60,264,842
25.07

총 계

240,424,899
100
-
-
240,424,899
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2024.05.14 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

흥아해운㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
흥아해운㈜
장부가액
345

보통주
160,057
0.07

우선주
-
-

합계
160,057
0.07

흥아마린㈜
장부가액
55

보통주
60,000
100

우선주
-
-

합계
60,000
100

한로해운㈜
장부가액
2,757

보통주
20,400
51.00

우선주
-
-

합계
20,400
51.00

에이치앤브이물류㈜
장부가액
4,045

보통주
350,000
50.00

우선주
-
-

합계
350,000
50.00

진인해운㈜
장부가액
217

보통주
30,000
100

우선주
-
-

합계
30,000
100

흥아프로퍼티그룹㈜
장부가액
-

보통주
744,446
50.00

우선주
-
-

합계
744,446
50.00

㈜흥아로지스틱스
장부가액
1,317

보통주
170,000
85.00

우선주
-
-

합계
170,000
85.00

장부가액 소계
8,736

합계
8,736

※상기 계열회사 주식의 장부가액은 금년도 지정일 기준 해당 주식 미평가에 따라, 2024년 1분기말 기준(2024.03.31) 장부가액 기준으로 작성하였습니다.※상기 피출자회사 중 흥아마린㈜는 전기 ㈜파이오니어탱커서비스의 변경 후 사명입니다.(변경일 : 2023.12.14)

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2023.01.01~2023.12.31, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

장금상선㈜
소계

비금융회사

흥아해운㈜

1/4
-
-
-
-
11,461

2/4
-
-
-
-

3/4
11,461
11,461
11,461
-

4/4
-
-
-
-

소계
11,461
11,461
11,461
-

※상기 차입금액은 차입일(2023.07.28)기준 하나은행 최초고시 매매기준 환율인 1,273.40/USD를 적용한 원화환산 금액(차입금액(외화) : USD900만)입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2023.01.01~2023.12.31, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

-
소계
-
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
흥아해운㈜
1/4
-
-
-
-
-
132,284
55,114
77,170

2/4
-
-
-

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
-
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

㈜흥아프로퍼티그룹
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
흥아해운㈜
4,824
39,192
44,016
4,824
39,192
44,016
4,824
39,192
44,016

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음