광주신세계 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 광주신세계

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
(주)광주신세계

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신세계

기업집단 동일인 :
이명희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)광주신세계

담당자 :
이화주 (부장) , 전화번호(062-360-1061)

<참조>신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

(주)광주신세계
이동훈
1995.04.10
1997.04.16
G4711(대형종합소매업)
175
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

(주)광주신세계
G4711(대형종합소매업)
백화점

L6811(부동산임대업)
건물 등 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

(주)광주신세계
270,437
169,631
664,036
934,473
87,086
28,174
115,260
-
7,957
819,213
14.07

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

(주)광주신세계
179,587
54,901
19,688
11,595
911
48,259

(4) 국외 계열회사 현황

해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동 현황

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일(*)
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

(주)광주신세계
이동훈
대표이사 (이사회 의장)
2020.03.23
2020.03.31
2026.03.28
-
-
(주)신세계 영등포점 점장
-
중임
사외이사후보추천위원회

이동훈
사내이사
2020.03.23
2020.03.31
2026.03.28
-
-
(주)신세계 영등포점 점장
-
중임
사외이사후보추천위원회

홍승오
사내이사
2023.03.23
2023.03.31
2026.03.28
-
㈜신세계(계열)㈜인천신세계(계열)㈜신세계동대구복합환승센터(계열)㈜대전신세계(계열)㈜에스에스지닷컴(계열)
(주)신세계 기획관리본부장
-
신임
-

김영천
사내이사
2021.03.23
2021.03.30
2027.03.28
-
-
(주)광주신세계 잡화팀장
-
중임
ESG위원회 내부거래위원회 보상위원회

한동연
사외이사(감사위원회 위원장)(보상위원회 위원장)
2021.03.23
2021.03.30
2025.03.28
-
(주)창해에탄올 사외이사
제49대 광주지방국세청장
-
중임
감사위원회보상위원회

이건리
사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)(내부거래위원회 위원장)
2023.03.23
2023.03.31
2025.03.28
-
-
국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장
-
신임
감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회보상위원회ESG위원회

이상호
사외이사(ESG위원회 위원장)
2023.03.23
2023.03.31
2025.03.28
-
-
전남대학교 기획조정처장
-
신임
감사위원회 사외이사후보추천위원회내부거래위원회 ESG위원회

(*) 임기만료(예정)일은 2024년 주주총회일(24.03.28) 을 기준으로 기재함

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

(주)광주신세계
이동훈홍승오김영천한동연이건리이상호
2023.05.24
금호고속 담보신탁 리파이낸싱 관련 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2023.07.18
위원회 심의 사항 승인의 건( ESG위원회, 보상위원회)
원안가결
3
0
-
-

감사위원회 규정변경 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

임원선임규정 제정의 건
원안가결
3
0
-
-

대표이사 선임 기준 도입의 건
원안가결
3
0
-
-

2023.09.13
백화점 신관 영업종료 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2023.11.27
백화점 신관 영업 종료 철회 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2023.12.13
제 29기 정기주주총회/현금배당기준일 결정의 건
원안가결
3
0
-
-

2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2024.01.17
보상위원회 심의 사항 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2024.02.06
재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

이사 등과 회사간의 자기거래의 건
원안가결
3
0
-
-

2024.02.28
이사보수 한도 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

유스퀘어 영업양수도 계약의 건
원안가결
3
0
-
-

터미널 시설 책임 임대차 계약의 건
원안가결
3
0
-
-

백화점 임대차 계약 변경의 건
원안가결
3
0
-
-

정관 변경의 건
원안가결
3
0
-
-

제 29 기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
3
0
-
-

2024.03.28
제29기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
0
-
-

사채발행한도 위임의 건
원안가결
3
0
-
-

내부거래위원회 심의사항 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2024.04.24
이사 등과 회사간의 자기거래의 건
원안가결
3
0
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

(주)광주신세계
사외이사후보추천위원회
상법 제393조의2, 제542조의8, 제542조의11
이건리이상호이동훈
- 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치- 권 한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천
2023.12.13
사외이사 후보군 관리의 건
보고
2
0
-
-

내부거래위원회
-
이건리이상호김영천
- 설치목적 : 계열회사간 내부거래 계약의 적정성을 사전 심의- 권 한 : 내부거래사전심의를 위한 관련자료 요청 및 시정 건의
2024.03.28
계열회사 간 내부거래(상품,용역) 심의의 건
원안가결
2
0
-
-

감사위원회
-
한동연이건리이상호
- 설치목적: 회사의 회계와 업무 감사- 권 한: 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등
2023.07.18
내부회계관리(내부감사부서) 구성원 선임 동의의 건
원안가결
3
0
-
-

2023.09.13
내부회계관리 경과 및 계획 보고
보고
3
0
-
-

2023.12.13
내부리스크 통제 활동 실적 및 계획
보고
3
0
-
-

2024.02.06
23년 내부회계 운영실태평가의 건
보고
3
0
-
-

2024.02.28
외부감사인 감사결과 보고의 건
보고
3
0
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

사업연도 감사위원회 회계,업무 감사결과 승인의 건
원안가결
3
0
-
-

2024.04.24
2024년 감사계획 (삼일회계법인)
원안가결
3
0
-
-

감사위원회 교육(삼일회계법인)
보고
3
0
-
-

2024년 내부회계관리 계획보고
보고
3
0
-
-

ESG위원회
-
이상호이건리김영천
- 설치목적 : ESG 전략 및 활동에 대한 계획과 실적 심의- 권 한 : 반기별 ESG활동 결과 및 실적 이사회 보고 등
2023.07.18
탄소중립 및 자원 순환을 위한 환경투자 심의의 건
보고
2
0
-
-

2024.02.06
23년 ESG 실적 및 24년 계획 보고의 건
보고
2
0
-
-

보상위원회
-
한동연이건리김영천
- 설치목적 : 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 - 권 한 :주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도, 임원의 성과급, 연봉조정율 결정 등
2023.07.18
2023년 임원 상반기 성과급 심의의 건
원안가결
2
0
-
-

2024.01.17
2023년 임원 하반기 성과급 심의의 건
원안가결
2
0
-
-

2024년 임원 연봉 조정률 심의의 건
원안가결
2
0
-
-

2024.02.28
2024년 이사 보수한도 심의 의결의 건
원안가결
2
0
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

(주)광주신세계
O
X
-
O(실시)
14.77%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

해당없음.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

(주)광주신세계
동일인측
동일인
이명희
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이동훈
300
0.00
-
-
300
0.00

자기주식
(주)광주신세계
330,018
4.15
-
-
330,018
4.15

계열회사(국내+국외)
(주)신세계
5,000,000
62.84
-
-
5,000,000
62.84

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
X
5,330,318
66.99
-
-
5,330,318
66.99

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
2,626,872
33.01
-
-
2,626,872
33.01

총 계
X
7,957,190
100%
-
-
7,957,190
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)광주신세계

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
신세계의정부역사(주)
장부가액
0

보통주
200,000
25.0

우선주
-
-

합계
200,000
25.0

장부가액 소계
0

합계
0

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.

다. 주식지급 거래 약정 내역

해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사계(매출액)
국외계열사계(매출액)

(주)신세계
(주)이마트

(주)에스씨케이컴퍼니
(구, (주)스타벅스커피코리아)

(주)신세계인터내셔날
(주)신세계엘앤비
(주)신세계푸드
(주)신세계톰보이
(주)신세계까사
(주)에스에스지닷컴
(주)조선호텔앤리조트
(주)이마트24
(주)지마켓
소계
소계
계
국내매출액
국외매출액

(주)광주신세계
1/4
546
1,802
232
874
127
1
77
66
2
43
3
-
3,774
-
3,774
-
179,587
179,587
-

2/4
331
1,675
231
919
75
1
57
62
2
51
3
3
3,410
-
3,410
-

3/4
581
1,835
238
796
107
1
81
61
2
44
3
-
3,748
-
3,748
-

4/4
583
1,914
187
1,342
76
2
223
99
2
41
3
-
4,472
-
4,472
-

소계
2,041
7,226
888
3,931
385
5
438
288
8
179
12
3
15,404
-
15,404
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

해당사항 없음.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

해당사항 없음.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역
해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역
해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
(주)광주신세계
(주)신세계
지급
신세계' 41-0064121-0000 외 41개
2021.01.01~2026.12.31
-
경영제휴계약

합계
-
-
-
-
-

※ (주)광주신세계는 (주)신세계와 경영제휴계약을 맺고 있으며, 동 경영제휴 계약 내 상호, 상표, 마크 등 지적재산권을 사용할 권리를 부여하는 내용이 포함되어 있습니다. 이에, 사용기간을 동 경영제휴계약상 계약기간으로 표기하였습니다. 다만, (주)광주신세계는 동 지적재산권에 대하여 별도 구분하여 사용료를 지급하지 않고 있으며, 매출액의 2.0%를 경영제휴수수료로 포괄 지급하고 있습니다.

나. 무상거래 현황

해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

(주)신세계
(주)에스에스지닷컴
(주)에스씨케이컴퍼니
신세계건설(주)
소계
소계

실물채권
계
실물채권
계
실물채권
계
실물채권
계
실물채권
계
계
실물채권
계

(주)광주신세계
6,155
6,155
1,995
1,995
47
47
36
36
8,233
8,233
-
8,233
8,233

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매출회사(소속회사)
업종
대표품목
당기
전기
전전기

국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)

(주)광주신세계
G4711(대형종합소매업)
임대수수료 등
15,404
179,587
8.58
16,289
184,874
8.81
14,599
169,972
8.59

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매입회사(소속회사)
업종
대표품목
당기
전기
전전기

국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)

(주)광주신세계
G4711(대형종합소매업)
상품매입 등
1,383
16,561
8.35
1,115
15,462
7.21
1,106
15,264
7.24

다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계 ＼매입회사(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계

(주)광주신세계
유가증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유형자산
1,484
-
-
1,484
4,779
-
-
4,779
-
-
-
-

무형자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

해당사항 없음.