삼원강재 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 삼원강재

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
(주)삼원강재

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
주식회사 현대지에프홀딩스

작성회사 :
주식회사 삼원강재

담당자 :
이 화 섭 (이사부장) , 전화번호(054-289-6411)

<참조>

현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)삼원강재
장범석 외 1인
1992.07.21
2023.03.01
C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업)
286
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)삼원강재
자동차용 기타 신품 부품 제조업
열간압연, 압출 및 인발제품

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)삼원강재
193,498
20,763
110,237
303,736
56,945
4,279
61,224
0
20,000
242,512
25.25

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)삼원강재
359,058
16,505
7,090
2,049
2
16,609

(4) 국외 계열회사 현황

"해당사항 없음"

(5) 계열회사 변동 현황

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)삼원강재
장범석

대표이사

(이사회 의장)

2013.03.15
2013.03.25
2026.03.21
-
-
前) ㈜삼원강재 부사장
-
중임
사외이사후보추천위원회, ESG경영위원회

장범석
사내이사(이사회 의장)
2006.02.28
2006.03.08
2026.03.21
-
-
前) ㈜삼원강재 부사장
-
중임
사외이사후보추천위원회, ESG경영위원회

박민희
대표이사
2023.03.22
2023.03.28
2025.03.22
-

대원강업(주)(계열)대원정밀공업(주)(계열)DAEWON INDIA AUTOPARTS
PRIVATE LIMITED(계열)DAEWON AMERICA, INC.(계열)DAEWON EUROPE CO., LTD.(계열)DAEWON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V(계열)

前) ㈜현대리바트 전무
-
신임
-

박민희
사내이사
2023.03.22
2023.03.28
2025.03.22
-

대원강업(주)(계열)대원정밀공업(주)(계열)DAEWON INDIA AUTOPARTS
PRIVATE LIMITED(계열)DAEWON AMERICA, INC.(계열)DAEWON EUROPE CO., LTD.(계열)DAEWON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V(계열)

前) ㈜현대리바트 전무
-
신임
-

박대수
사내이사
2023.03.22
2023.03.28
2025.03.22
-
대원정밀공업(주)(계열)
前) 한무쇼핑㈜ 상무
-
신임
내부거래위원회, 보상위원회

남상헌
사외이사(감사위원회 위원장, 내부거래위원회 위원장)
2022.03.18
2022.03.23
2025.03.18
-
원진회계법인
前) 삼일회계법인 회계사
-
신임
감사위원회,내부거래위원회, 보상위원회, ESG경영위원회, 사외이사후보추천위원회

박용규
사외이사(ESG경영위원회 위원장)
2024.03.21
2024.03.27
2026.03.21
-
-

前) 포항공대 친환경소재
대학원 교수

-
신임
감사위원회,내부거래위원회, ESG경영위원회, 사외이사후보추천위원회

이종오
사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장, 보상위원회 위원장)
2024.03.21
2024.03.27
2026.03.21
-
-

前) 연세대 정경대
경영학부 교수

-
신임
감사위원회,내부거래위원회, 보상위원회, ESG경영위원회, 사외이사후보추천위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임(또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제 383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있음.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)삼원강재
장범석박민희박대수남상헌
2023.05.03
1. 정기보고 사항 1-1. 주요경영 이슈1-2. 차입금 현황1-3. 가용자금수지1-4. 손익현황
보고
1
-
-
-

장범석박민희박대수남상헌
2023.07.26
1. 당좌차월 약정 연장의 건2. 통화선도거래 한도 약정의 건
원안가결원안가결
1
-
-
-

1. 정기보고 사항 1-1. 주요경영 이슈1-2. 차입금 현황1-3. 가용자금수지1-4. 손익현황
보고
1
-
-
-

장범석박민희박대수남상헌
2023.10.26

1. B2B(외상매출채권 담보대출) 거래한도 약정 연장의 건
2. 무역금융 거래한도 약정 연장의 건
3. 수입신용장(L/C) 개설한도 약정 연장의 건
4. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
5. 전자투표제도 도입의 건
6. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건
7. 경영자문 계약 승인의 건

원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결
1
-
-
-

1. 정기보고 사항 1-1. 주요경영 이슈1-2. 차입금 현황1-3. 가용자금수지1-4. 손익현황

2. ESG 중대성 선정 및 관련 RISK 사항 보고

보고
1
-
-
-

장범석박민희박대수남상헌
2024.02.06
1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제32기 주주총회 소집 결정의 건4. 제32기 주주총회 부의안건 승인의 건4-1. 제32기 재무제표 승인의 건4-2. 정관 변경의 건4-3. 이사 선임의 건4-4. 감사위원회 위원 선임의 건4-5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4-6. 이사 보수한도 승인의 건5. 현금배당(안) 결정의 건6. DWM 출자 승인의 건7. 산업은행 단기한도대출(한도성) 증액의 건
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결
1
-
-
-

1. 정기보고 사항 1-1. 주요경영 이슈1-2. 차입금 현황1-3. 가용자금수지1-4. 손익현황2. 2024년 사업계획3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고4. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고5. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
보고
1
-
-
-

장범석박민희박대수남상헌박용규이종오
2024.03.21
1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건3. 계열회사와의 거래 승인의 건4. 이사회 규정 개정의 건5. 위원회 규정 제정의 건6. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결
3
-
-
-

장범석박민희박대수남상헌박용규이종오
2024.05.10
1. 정기보고 사항 1-1. 2024년(제33기) 1/4분기 손익현황
보고
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)삼원강재
감사위원회
상법제542조의 11(감사위원회)
남상헌박용규이종오
설치목적: 회계 및 업무에 대한 감사권한: 재무제표 확인 및내부관리회계 운영 확인
2024.03.21
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.07
1. 2023년 외부감사계약 사후평가의 건
원안가결
3
-
-
-

1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 1/4분기 손익현황 보고의 건 1-2. 2024년 내부회계관리제도 운영계획(案) 보고의 건
보고
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
상법제542조의 8(사외이사의 선임)
이종오남상헌박용규장범석
설치목적: 사외이사 후보 추천을 위해 설치권한: 사외이사를 선임하기 위해 주주총회에 사외이사 후보를 추천
-
-
-
-
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2(이사회내 위원회)
남상헌박용규이종오박대수
설치목적: 계열사와의 내부거래에 대하여 투명성을 제고하기 위하여 설치권한: 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결
2024.05.10
1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 1/4분기 특수관계인과의 내부거래 현황
보고
3
-
-
-

보상위원회
상법 제393조의2(이사회내 위원회)
이종오남상헌박대수
설치목적: 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사 보수 한도 설정권한: 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정
-
-
-
-
-
-
-

ESG경영위원회
상법 제393조의2(이사회내 위원회)
박용규남상헌이종오장범석
설치목적: ESG경영 관련 제반 업무를 위해 설치권한: ESG경영 관련 제반 업무에 관한 결정
2024.05.10
1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 E(환경)부문 주요활동 1-2. 2024년 S(사회)부문 주요활동 1-3. 2024년 G(지배구조)부문 주요활동
보고
3
-
-
-

※ 2024년 3월부 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG경영위원회를 신설하였음.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)삼원강재
X
X
-
○(실시)
0.20%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)삼원강재
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
장범석
60,000
0.15
-
-
60,000
0.15

이종오
40,000
0.10
-
-
40,000
0.10

자기주식
(주)삼원강재
260,044
0.65
-
-
260,044
0.65

계열회사(국내+국외)
대원강업(주)
21,855,489
54.64
-
-
21,855,489
54.64

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
22,215,533
55.54
-
-
22,215,533
55.54

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
17,784,467
44.46
-
-
17,784,467
44.46

총 계
X
40,000,000
100
-
-
40,000,000
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)삼원강재
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)삼원강재
장부가액
751
-

보통주
260,044
0.65
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
260,044
0.65
-
-

장부가액 소계
751
-

합계
751
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

"해당사항 없음"

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

"해당사항 없음"

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계

대원강업(주)
(주)현대지에프홀딩스
소계
-
소계

비금융회사
(주)삼원강재
1/4
639
1,023
1,663
-
-
1,663

2/4
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-

소계
639
1,023
1,663
-
-
1,663

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래
"해당사항 없음"

다. 주식지급 거래 약정 내역

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

대원강업(주)
소계
-
소계
-
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)삼원강재
1/4
64,705
64,705
-
-
64,705
-
-
359,058
207,818
151,240

2/4
66,615
66,615
-
66,615

3/4
70,930
70,930
-
70,930

4/4
67,578
67,578
-
67,578

소계
269,827
269,827
-
269,827

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)삼원강재
대원강업(주)
C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업)
제품매출
어음
수의계약
66,698

C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업)
상품매출
어음
수의계약
37

C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업)
수입가공임
어음
수의계약
84

C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업)
기타
현금
수의계약
7

소계
66,827

(주)삼원강재 소계
66,827

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

"해당사항 없음"

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
(주)삼원강재
(주)현대지에프홀딩스
지급
경영자문 용역 계약
2023.11.08 ~2024.12.31
103
소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
103
-
-

수취회사
(주)삼원강재
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

대원정밀공업(주)
소계
-
소계

비금융회사
(주)삼원강재
1/4
219
219
-
-
219

2/4
211
211
-
-
211

3/4
228
228
-
-
228

4/4
216
216
-
-
216

소계
874
874
-
-
874

나. 무형자산 거래내역
"해당사항 없음"

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
(주)삼원강재
-
-
그룹 CI (30-0587570)
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

나. 무상거래 현황

"해당사항 없음"

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

대원강업(주)
대원정밀공업(주)
소계
-
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)삼원강재
73,033
-
73,033
20
-
20
73,053
-
73,053
-
-
-
-
-
-
73,053
-
73,053

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

"해당사항 없음"

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역
"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
"해당사항 없음"

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

"해당사항 없음"