고려아연 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: 고려아연

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
고려아연(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장형진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
고려아연(주)

담당자 :
민병권 (책임) , 전화번호(02-519-3421)

<참조>영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2024.05.14 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
고려아연(주)
박기덕,정태웅
1974.08.01
1974.08.01
C2421비철금속제련,정련 및 합금제조업
1,878
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2024.05.14 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
고려아연(주)
C2421비철금속제련,정련 및 합금제조업
아연괴,연괴,금,은

L6811부동산 임대업
사무실 임대

(2) 회사 재무현황

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
고려아연(주)
4,223,804
316,077
5,953,892
10,177,696
1,354,938
32,231
1,387,169
387,632
104,543
8,790,527
15.78%

(3) 회사 손익현황

(2023.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
고려아연(주)
7,291,069
707,392
342,228
264,192
25,642
585,595

(4) 국외 계열회사 현황

(2024.05.14 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Pan-Pacific Metal Mining Corporation
광업권 개발업
100.00%
캐나다
2023.12.31
고려아연
100.00%

KZ Minerals Holdings PTE Ltd.
광산 개발회사 투자
100.00%
싱가포르
2023.09.30
고려아연
100.00%

ICM Pachapaqui S.A.C.
광산 개발사업
100.00%
페루
2023.09.30
KZ Minerals Holdings PTE Ltd.
100.00%

Andean Minerals Peru S.A.C.
광산 개발사업
100.00%
페루
2023.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100.00%

ICM Exploraciones S.A.C.
광산 개발사업
100.00%
페루
2023.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100.00%

ICM Procesadora S.A.C.
광산 개발사업
100.00%
페루
2023.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100.00%

Compania Mineral ICM S.A.C.
광산 개발사업
100.00%
페루
2023.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100.00%

Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC.
비철금속 재생 및 판매
100.00%
베트남
2023.12.31
고려아연
100.00%

Zinc Oxide Corporation(Thailand) Ltd.
비철금속수출입업
99.98%
태국
2023.12.31
고려아연
99.98%

KZ-Pranda Co., Ltd.
귀금속판매업
40.00%
태국
2023.12.31
고려아연
40.00%

Sun Metals Holdings Ltd.
일반지주회사
100%
호주
2023.12.31
고려아연
100%

Sun Metals Corporation Pty.,Ltd.
연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업
100%
호주
2023.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
100%

Townsville Logistics Pty.,Ltd.
도로 화물 운송업
100%
호주
2023.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
100%

Townsville Marine Logistics Pty.,Ltd.
해상 운송업
100%
호주
2023.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
100%

Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
93.1%
호주
2023.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
93.1%

Ark Energy H2 Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy Maclntyre Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Sun Metals Solar Farm Pty., Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
100%

Epuron Holdings Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Fulcrum3D Pty.,Ltd.
환경관련 엔지니어링 서비스업
50%
호주
2023.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd. Orang-utan Engineering Pty Ltd
100% (50%/50%)

Fulcrum3D Europe GmbH
환경관련 엔지니어링 서비스업
100%
독일
2023.12.31
Fulcrum3D Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy Operation Pty.,Ltd
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
태양력 발전업
100%
호주
2023.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd.
100%

TKLN Solar Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
100%

Ulterne Power Plant Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
100%

Yulara Solar Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
100%

Ark Energy Projects Pty.,Ltd
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd.
100%

Katherine Solar Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Burrendong Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Bowmans Creek Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Specimen Hill Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Chalumbin Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

SHWF Unit Trust Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

CWF Unit Trust Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.06.30
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Boomer GEH Holdings Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Boomer Green Energy Hub Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Collinsville GEH Holdings Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Collinsville Green Energy Hub Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Han-Ho H2 Holdings Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Han-Ho H2 Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Hellyer Wind Farm Holdings Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Hellyer Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

Guilford Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
100%

St Patrick's Plains Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Richmond Valley BESS Holdings Pty.,Ltd.
기타 발전업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
100%

Richmond Valley BESS Pty.,Ltd.
기타 발전업
100%
호주
2023.12.31
Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
100%

Pedalpoint Holdings, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Korea Zinc
100%

Igneo Holdings, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Pedalpoint Holdings
100%

Igneo Intermediate, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Igneo Holdings, LLC.
100%

Igneo Technologies, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Igneo Intermediate, LLC.
100%

Igneo France
금속재활용업
99.66%
프랑스
2023.12.31
Igneo Technologies, LLC.
99.66%

evTerra, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Igneo Technologies, LLC.
100%

Igneo IP, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Igneo Intermediate, LLC.
100%

Igneo(Georgia), LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.12.31
Igneo Technologies, LLC.
100%

Kataman Metals, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2023.10.31
Igneo Intermediate, LLC.
100%

Kataman Asia-Pacific
금속재활용업
100%
싱가포르
2023.10.31
Kataman Metals, LLC.
100%

Kataman UK Limited.
금속재활용업
100%
영국
2023.10.31
Kataman Metals, LLC.
100%

Kataman Ireland Limited.
금속재활용업
100%
아일랜드
2023.10.31
Kataman UK Limited.
100%

Kataman Australia Pty., Ltd.
금속재활용업
100%
호주
2023.10.31
Kataman Asia-Pacific
100%

(5) 계열회사 변동 현황

(2023.5.2 ～ 2024.5.14 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 7개

Richmond Valley BESS Holdings Pty., Ltd.
신규설립
2023.11.15
D3511 (기타발전업)

Richmond Valley BESS Pty., Ltd.
신규설립
2023.11.15
D3511 (기타발전업)

Kataman Metals, LLC.
지분취득
2024.04.01
E3831(금속류원료재생업)

Kataman Asia-Pacific
지분취득
2024.04.01
E3831(금속류원료재생업)

Kataman UK Limited.
지분취득
2024.04.01
E3831(금속류원료재생업)

Kataman Ireland Limited.
지분취득
2024.04.01
E3831(금속류원료재생업)

Kataman Australia Pty., Ltd.
지분취득
2024.04.01
E3831(금속류원료재생업)

순증 7개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2024.5.14 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
고려아연(주)
최윤범
사내이사(이사회 의장)
2014.03.21
2014.03.26
2026.03.19
-
케이잼(주)(계열)유미개발(주)(계열)Sun Metals Holdings.,Ltd(계열)Sun Metals Corp.,Ltd(계열)Ark Energy Corp Pty Ltd(계열)Townsville logistic Pty., Ltd(계열)Townsville Marine Logistics Pty., Ltd(계열)Pedalpoint LLC(계열)
고려아연(주)대표이사부회장
Ark Energy H2 Pty Ltd(계열)Ark Energy Maclntyre Pty Ltd(계열)Pan Pacific Metal Mining Corp.(계열)KZ Minerals Holdings PTE Ltd(계열)
중임
-

박기덕
대표이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.19
-
케이잼(주)(계열)Sun Metals Holdings.,Ltd(계열)Sun Metals Corp.,Ltd(계열)Ark Energy Corp Pty Ltd(계열)Townsville logistic Pty., Ltd(계열)Townsville Marine Logistics Pty., Ltd(계열)Pan Pacific Metal Mining Corp.(계열)Pedalpoint LLC(계열)Igneo Holdings, LLC(계열)KZ Minerals Holdings PTE Ltd(계열)
고려아연(주)부사장
Ark Energy H2 Pty Ltd(계열)Ark Energy Maclntyre Pty Ltd(계열)
신임
-

사내이사
2023.03.17
2023.03.28

정태웅
대표이사
2024.03.20
2024.03.27
2026.3.19
-
㈜케이지엑스(계열)케이지그린텍(주)(계열)
고려아연(주) 자재구매본부장
-
신임
-

사내이사
2024.03.19
2024.03.27

장형진
기타비상무이사
2010.02.26
2010.03.11
2026.03.19
동일인본인
서린상사㈜(계열)씨케이(유)(계열)영풍정밀㈜(계열)에이치씨(유)(계열)
(주)영풍대표이사회장
-
중임
-

최제임스성
기타비상무이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.19
-
㈜알란텀(계열) 켐코㈜(계열) 한국전구체㈜(계열)
한국전구체㈜ 대표이사 사장
-
신임
-

김우주
기타비상무이사
2024.03.19
2024.03.27
2026.03.19
-
-
현대자동차(주) 기획조정실 기획조정1실 본부장
-
신임
-

성용락
사외이사(감사위원장,내부거래위원장)
2020.03.20
2020.04.01
2026.03.19
-
-
감사원 감사원장 직무대행
-
중임
감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회

김도현
사외이사 (보수위원장)
2020.03.20
2020.04.01
2026.03.19
-
㈜고위드
국민대학교 경영학부 교수
-
중임
감사위원회, 내부거래위원회, 보수위원회

김보영
사외이사
2021.03.24
2021.03.30
2025.03.19
-
-
한양대 경영대학 교수
-
중임
보수위원회

이민호
사외이사
2022.03.23
2022.04.05
2026.03.19
-
㈜포스코
법무법인 율촌ESG 센터장
-
중임
내부거래위원회

권순범
사외이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.19
-
롯데캐피탈㈜
법무법인 솔 대표변호사
-
신임
사외이사후보추천위원회, 보수위원회

서대원
사외이사 (사외이사후보추천위원장)
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.19
-
-
BnH 세무법인 회장
-
신임
감사위원회, 사외이사후보추천위원회

황덕남
사외이사
2024.03.19
2024.03.27
2026.03.19
-
롯데웰푸드㈜
서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원
-
신임
사외이사후보추천위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2023.5.2 ∼ 2024.5.14 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
고려아연(주)
최윤범박기덕박기원장형진최내현성용락이민호김도현김보영권순범서대원
2023.05.11
보고1. 2023년 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고
보고
6
-
-
-

제1호 의안 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건
원안가결
6
-
-
2023.05.12

2023.06.16
제1호 의안 집행이사 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.08.10
보고1. 2023년 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고
보고
6
-
-
-

제1호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.08.24
제1호 의안 집행이사 선임 및 직위선정의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.08.30
제1호 의안 고순도 니켈제련사업 투자계획 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

제2호 의안 제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.11.09
보고1. 2023년 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고
보고
6
-
-
-

제1호 의안 이사회규정 개정 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

제2호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

제3호 의안 자기주식취득 및 소각의 건
원안가결
6
-
-
-

제4호 의안 해외현지법인 Sun Metals Corporation에 대한 지급보증의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.12.22
제1호 의안 준법지원인 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

2024.02.05
보고1. 2023년 경영실적 보고
보고
6
-
-
-

제1호 의안 제50기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

제2호 의안 KDB 산업은행 여신 한도 재약정의 건
원안가결
6
-
-
-

제3호 의안 준법통제기준 제정의 건
원안가결
6
-
-
-

2024.02.19
보고1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
6
-
-
-

보고2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
6
-
-
-

제1호 의안 제50기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
6
-
-
-

제2호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건
원안가결
6
-
-
-

제3호 의안 정관 일부 변경의 건
원안가결
6
-
-
-

제4호 의안 이사 후보자 추천의 건
원안가결
6
-
-
-

제5호 의안 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
원안가결
6
-
-
-

제6호 의안 이사보수한도 승인요청액 결정의 건
원안가결
6
-
-
-

최윤범박기덕정태웅장형진최내현김우주성용락이민호김도현김보영권순범서대원황덕남
2024.03.20
제1호 의안 대표이사 선임의 건
원안가결
7
-
-
-

제2호 의안 이사 경업 승인의 건
원안가결
7
-
-
-

제3호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
7
-
-
-

제4호 의안 2024년 산업안전 및 보건에 대한 계획 수립의 건
원안가결
7
-
-
-

제5호 의안 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건
원안가결
7
-
-
2024.03.21

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2023.5.2 ∼ 2024.5.14 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
고려아연(주)
감사위원회
상법제415조의2상법제542조의11
성용락김도현서대원
'-설치목적: 상법 및 관련 법령에 근거, 업무감사 등 감사의 독립성 확보-권한: 업무감사권, 영업보고요구권, 이사보고수령권 등 기타 법령상 부여된 사항
2023.05.11
보고1. 2023년 연간감사 계획
보고
3
-
-
-

보고2. 내부회계관리제도 감사
보고
3
-
-
-

보고3. 지배기구와의 커뮤니케이션
보고
3
-
-
-

보고4. 1분기 검토 진행 경과
보고
3
-
-
-

보고5. 최근 감독당국 동향
보고
3
-
-
-

2023.08.10
보고1. 2023년 통합감사 진행 경과
보고
3
-
-
-

보고2. 반기 검토 진행 경과
보고
3
-
-
-

보고3. 최근 감독당국 동향
보고
3
-
-
-

2023.11.09
보고1. 2023년 통합감사 진행경과
보고
3
-
-
-

보고2. 분기검토 진행경과
보고
3
-
-
-

보고3. 최근 회계업계 동향 등
보고
3
-
-
-

2024.02.19
보고1. 2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3
-
-
-

보고2. 2023년 통합감사 진행 경과
보고
3
-
-
-

보고3. 지배기구 필수 커뮤니케이션
보고
3
-
-
-

제1호 의안 2023년 감사보고서 확정 제출의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.20
제1호 의안 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
상법제542조의8
서대원성용락권순범
'-설치목적: 상법 및 관련 법령에 근거, 사외이사 선임의 독립성 확보-권한: 사외이사 선임을 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천
2024.02.16
제1호 의안 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

제2호 의안 사외이사 후보자 추천의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2
성용락이민호김도현
'-설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축으로 회사경영의 투명성을 제고하고 계열회사간 중요한 내부거래 관리-권한: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하는 대규모 내부거래에 대한 심사 및 승인-권한: 법령상 이사회 승인을 받아야 하는 내부거래 사항 사전 심의
2023.06.27
보고1. 2023년도 2/4분기 영풍 대상 거래 실적
원안가결
3
-
-
-

제1호 의안 국내 주요 계열회사와의 매출 ·매입 거래금액 변경의 건
원안가결
3
-
-
2023.06.27

2023.07.28
보고1. 대규모 내부거래 유형 보고
원안가결
3
-
-
-

제1호 의안 코리아니켈(주) 온산공장 자산 매매계약 체결의 건
원안가결
3
-
-
2023.07.31

2023.09.19
보고1. 2023년도 3/4분기 영풍 대상 거래 실적
원안가결
3
-
-
-

제1호 의안 2023년 3분기 국내 주요 계열회사와의 매출/매입 거래금액 변경의 건(상품용역거래)
원안가결
3
-
-
2023.09.20

2023.11.16
제1호 의안 켐코㈜ 유상증자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2023.11.17

2023.12.14
보고1. 2024년도 상품용역거래 예상
원안가결
3
-
-
-

제1호 의안 2024년 분기별 계열회사와의 매출/매입 거래금액 예상의 건(상품용역거래)
원안가결
3
-
-
2023.12.15

2024.02.19
제1호 의안 켐코㈜ 대여금 약정의 건
원안가결
3
-
-
2024.02.20

2024.03.20
제1호 의안 내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.04.08
제1호 의안 공동영업/구매 계약 종료의 건
원안가결
3
-
-
-

제2호 의안 황산 취급대행 계약 종료의 건
원안가결
3
-
-
-

보수위원회
상법 제393조의2
김도현김보영박기덕
'-설치목적: 이사보수의 객관성과 투명성 확보-권한: 주주총회에 상정될 등기임원 보수 한도 심의-권한: 등기이사 보상체계에 관한 사항 심의
2023.09.07
제1호 의안 임원 성과 및 보상 기준 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

김도현김보영권순범
2024.02.19
제1호 의안 이사보수한도 승인요청액 결정의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.20
제1호 의안 보수위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2023.5.2 ∼ 2024.5.14 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
고려아연(주)
X
X
-
O(실시)
12.33
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※해당사항없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2024.05.14 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
고려아연(주)
동일인측
동일인
장형진
721,798
3.49%
-
-
721,798
3.49%

친족
배우자/혈족1촌
김혜경
126,451
0.61%
-
-
126,451
0.61%

장혜선
11,437
0.06%
-
-
11,437
0.06%

장세준
11,410
0.06%
-
-
11,410
0.06%

장세환
3,941
0.02%
-
-
3,941
0.02%

혈족2~4촌
장세경
15,000
0.07%
-
-
15,000
0.07%

장세명
77,886
0.38%
-
-
77,886
0.38%

장세욱
72,469
0.35%
-
-
72,469
0.35%

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
318,594
1.54%
-
-
318,594
1.54%

비영리법인
(재)경원문화재단
7,450
0.04%
-
-
7,450
0.04%

등기된 임원
최창근
172,412
0.83%
-
-
172,412
0.83%

최윤범
380,256
1.84%
-
-
380,256
1.84%

최제임스성
165,009
0.80%
-
-
165,009
0.80%

최창규
333,018
1.61%
-
-
333,018
1.61%

최창영
96,422
0.47%
-
-
96,422
0.47%

유중근
75,055
0.36%
-
-
75,055
0.36%

최민석
55,429
0.27%
-
-
55,429
0.27%

이제중
1,085
0.01%
-
-
1,085
0.01%

백순흠
130
0.00%
-
-
130
0.00%

남원우
750
0.00%
-
-
750
0.00%

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
㈜영풍
5,258,797
25.40%
-
-
5,258,797
25.40%

영풍정밀㈜
382,508
1.85%
-
-
382,508
1.85%

유미개발㈜
313,332
1.51%
-
-
313,332
1.51%

㈜테라닉스
104,111
0.50%
-
-
104,111
0.50%

㈜코리아써키트
109,373
0.53%
-
-
109,373
0.53%

에이치씨(유)
213,705
1.03%
-
-
213,705
1.03%

씨케이(유)
89,048
0.43%
-
-
89,048
0.43%

시그네틱스㈜
11,679
0.06%
-
-
11,679
0.06%

영풍전자㈜
10,857
0.05%
-
-
10,857
0.05%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
X
8,820,818
42.61%
-
-
8,820,818
42.61%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
11,882,465
57.39%
-
-
11,882,465
57.39%

총 계
X
20,703,283
100.00%
-
-
20,703,283
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2024.05.14기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

고려아연(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
서린상사(주)
장부가액
77,299

보통주
155,001
49.97

우선주
-
-

합계
155,001
49.97

(주)케이지엑스
장부가액
500

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

케이지그린텍(주)
장부가액
603

보통주
80,000
100.00

우선주
-
-

합계
80,000
100.00

스틸사이클(주)
장부가액
89,151

보통주
85,246,949
100.00

우선주
-
-

합계
85,246,949
100.00

켐코(주)
장부가액
168,953

보통주
12,510,153
73.44

우선주
-
-

합계
12,510,153
73.44

케이잼(주)
장부가액
204,300

보통주
40,860,000
100.00

우선주
-
-

합계
40,860,000
100.00

서린정보기술(주)
장부가액
616

보통주
33,337
33.34

우선주
-
-

합계
33,337
33.34

코리아니켈㈜
장부가액
11,916

보통주
102,600
33.93

우선주
-
-

합계
102,600
33.93

㈜알란텀
장부가액
-

보통주
2,728,352
11.40

우선주
-
-

합계
2,728,352
11.40

(주)인터플렉스
장부가액
20,320

보통주
1,402,343
6.01

우선주
-
-

합계
1,402,343
6.01

장부가액 소계
573,658

합계
573,658

※ (주)알란텀 : 투자자산 손상평가 결과 전액 손상처리

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

※해당사항없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

※해당사항없음

<전기 순환출자 현황>

※해당사항없음

<세부 변동내역(전기대비)>

※해당사항없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※해당사항없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2023.01.01～ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

...
소계

비금융회사
고려아연(주)
1/4
-
-
-
-
-
540,102
375,349

2/4
-
-
-
-
-
602,021

3/4
-
-
-
-
-
505,533

4/4
-
-
-
-
-
375,349

소계
-
-
-
-
-
375,349

※ 소계는 2023년도 말 실제 잔액 기준임.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※해당사항없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※해당사항없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※해당사항없음

나. 유가증권 매입거래

※해당사항없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

※해당사항없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2023.01.01 ～ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

서린상사 ㈜
㈜영풍
스틸싸이클㈜
켐코㈜
케이잼㈜
소계
SUN METALS Corp. Pty. Ltd.
ICM Pachapaqui
SORIN SHANGHAI CORPORATION
Sorin Corporation Singapore Pt
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
고려아연(주)
1/4
4,217
2,751
103
54
1,848
8,973
8,973
4,623
53
25,870
81,344
111,890
7,291,069
2,125,409
5,165,660

2/4
3,925
2,870
70
137
421
7,423
7,423

3/4
4,302
1,266
70
206
283
6,127
6,127

4/4
3,500
1,892
78
229
485
6,184
6,184

소계
15,944
8,779
321
626
3,037
28,707
28,707

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※해당사항없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※해당사항없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

※해당사항없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

※해당사항없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※해당사항없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※해당사항없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2023.01.01 ～ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

코리아니켈(주)
영풍정밀㈜
서린정보기술㈜
(주)케이지엑스
알란텀(주)
케이지그린텍(주)
(주)영풍
켐코(주)
케이잼(주)
한국전구체(주)

비금융회사
고려아연(주)
1/4
1
11
4
7
1
11
1
2
11
1
50

2/4
-
13
4
7
1
11
1
3
9
2
51

3/4
3
13
4
7
1
10
1
3
10
2
54

4/4
-
13
4
7
1
10
1
3
10
2
51

소계
4
50
16
28
4
42
4
11
40
7
206

나. 무형자산 거래내역

※해당사항없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

※해당사항없음

나. 무상거래 현황

(2023.01.01 ～ 2023.12.31 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약유무
사용기간
무상거래사유

지급회사
고려아연(주)
(주)영풍
-
40-0052154외 1개
X
-
영풍 기업집단임을 식별하기 위해 사용되는 상표권은 별도 정하여 운영하고 있지 않습니다.단, 대표회사인 ㈜영풍 상표권 외 1개는 설립 시부터 상호에 관행적으로 사용 중에 있으며, 별도의 계약은 없습니다.

합계
-
-
-
-
-

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※해당사항없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※해당사항없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜영풍
서린상사㈜
케이지엑스㈜
케이지그린텍㈜
케이잼㈜
스틸싸이클㈜
스틸싸이클에스씨㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
고려아연(주)
1,386
-
1,386
8
-
8
331
-
331
45
-
45
258
-
258
84
-
84
29
-
29

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

㈜알란텀
켐코㈜
영풍정밀㈜
한국전구체㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
고려아연(주)
36
-
36
99
-
99
6
-
6
59
-
59
2,341
-
2,341
2,341
-
2,341

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※해당사항없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2024.03.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
고려아연(주)

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
ICMP
SBLC(BCP)
10,368
10,368
2024.02 ~ 2025.02

SMC
KDB,ANZ,SMBC
107,744
228,956
2023.10 ~ 2024.10

ARK
InfraDebt
402
15,618
2023.09 ~ 2028.12

ARK
ANZ
14,916
35,098
2023.12 ~ 2026.09

소 계
133,430
290,040
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※해당사항없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※해당사항없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※해당사항없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※해당사항없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※해당사항없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※해당사항없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※해당사항없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※해당사항없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※해당사항없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※해당사항없음