에어부산 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240530)
제출인: 에어부산

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
에어부산(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호건설(주)

작성회사 :
에어부산(주)

담당자 :
이 재 연 (사 원) , 전화번호(051-410-0873)

<참조>
금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호건설(주)사이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호건설(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호건설(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에어부산(주)
두성국
2007.08.31
2008.04.01
H5110(항공여객운송업)
1,140
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에어부산(주)
H5110 (항공 여객 운송업)
여객 운송 서비스

H5120 (항공 화물 운송업)
화물 운송 서비스

H5293 (항공 운송지원 서비스업)
기내판매

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
에어부산(주)
248,452
33,526
1,109,631
1,358,083
361,362
809,908
1,171,270
-
116,640
186,813
626.97%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
에어부산(주)
890,440
159,754
19,855
71,941
45,149
104,145

(4) 국외 계열회사 현황

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
에어부산(주)
두성국
대표이사 (이사회 의장)
2024.03.29
2024.04.11
2027.03.29
-
-
현) 에어부산㈜ 대표이사 전) 아시아나항공㈜ 여객본부장
아시아나항공 전무
신임
-

두성국
사내이사
2024.03.29
2024.04.11
2027.03.29
-
-
현) 에어부산㈜ 대표이사 전) 아시아나항공㈜ 여객본부장
아시아나항공 전무
신임
-

민경제
사내이사
2023.03.31
2023.04.11
2026.03.31
-
-
현) 에어부산㈜ 경영본부장 전) 아시아나항공㈜ 재무담당임원대행
아시아나항공 임원대행
신임
-

최강식
사외이사(감사위원회 위원장)
2024.03.29
2024.04.11
2027.03.29
-
-
현) 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 전) 삼성중공업 사외이사
-
신임
감사위원회

노진호
사외이사
2024.03.29
2024.04.11
2027.03.29
-
-
현) 국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수 전) 우리금융지주 그룹 부사장
-
신임
감사위원회

신정택
기타비상무이사
2008.02.27
2008.03.04
2026.03.31
-
세운철강㈜
현) 세운철강㈜ 회장
-
중임
감사위원회

서성진
기타비상무이사
2024.03.29
2024.04.11
2027.03.29
-
아시아나세이버㈜ (계열)
현) 아시아나항공㈜ 전략기획담당
-
신임
-

조영태
기타비상무이사
2024.03.29
2024.04.11
2027.03.29
-
-
현) 부산시 신공항추진본부장
-
신임
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
에어부산(주)
안병석민경제신정택정영무정인호조영석이현우
2023.08.08
Stand-by L/C 추가 개설의 건
의안가결
2
-
-
-

2023.08.08
Stand-by L/C 개설 방식 변경의 건
의안가결
2
-
-
-

2023.10.26
해외지점 개설 승인의 건 (마쓰야마 지점)
의안가결
2
-
-
-

2023.10.26
지점 변동사항 등기 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

2023.10.26
A321ceo 항공기 1대 및 A321neo 항공기 2대 임차 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

2023.11.28
감사용역계약 연장 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

2024.02.14
제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

2024.03.16
제 17기 재무제표 변경 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

2024.03.16
제 17기 정기주주총회 소집 결정의 건
의안가결
2
-
-
-

2024.03.16
제 17기 정기주주총회 회의 목적 사항 결정의 건
의안가결
2
-
-
-

2024.03.16
이해관계자 거래 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

두성국민경제최강식노진호신정택조영태서성진
2024.03.29
대표이사 선임의 건
의안가결
2
-
-
-

2024.03.29
해외지점 개설 승인의 건(보홀 지점)
의안가결
2
-
-
-

2024.03.29
안전보건계획 승인의 건
의안가결
2
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
에어부산(주)
감사위원회
X(상법 제415조의2)
신정택정인호정영무
[설치목적]회사의 업무감독과 회계감독을 수행[주요권한]4.1.1. 업무 감사권4.1.2. 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권4.1.3. 이사 보고의 수령권4.1.4. 자회사에 대한 조사권4.1.5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권4.1.6. 각종 소(訴)의 대표권4.1.7. 주주총회의 소집청구권4.1.8. 전문가의 조력 요청권4.1.9. 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인권4.1.10. 기타법령, 정관 및 이사회 결의에 의 하여 감사위원에 부여된 사항에 관 한 사항
2023.08.08
외부감사인의 반기 감사결과 및 계획 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
직원부정행위 발생 및 조치현황 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
'23년 상반기 내부감사 진행상황 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
부정위험평가 결과 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
내부회계관리제도 설계 및 반기운영평가 결과 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
내부회계관리제도 성과평가 지표 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고
보고
2
0
0
-

2023.08.08
내부회계관리제도 조직 적격성 보고
보고
2
0
0
-

2024.02.14
'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
2
0
0
-

2024.02.14
'23년 내부회계관리제도 운영실태 평가 추진일정 보고
보고
2
0
0
-

2024.03.14
외부감사인의 감사 결과 보고
보고
2
0
0
-

2024.03.14
내부회계관리제도 운영실태 최종 보고
보고
2
0
0
-

2024.03.14
제17기 재무제표 보고
보고
2
0
0
-

2024.03.14
주주총회 안건 적법성 검토
원안가결
2
0
0
-

2024.03.14
감사의 감사보고서 승인
원안가결
2
0
0
-

2024.03.14
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인
원안가결
2
0
0
-

2024.03.14
2023년 내부감사결과 및 2024년 내부감사계획 승인
원안가결
2
0
0
-

최강식신정택노진호
2024.03.29
감사위원장 선임
원안가결
2
0
0
-

내부거래위원회
X(상법 제393조의 2)
-
[설치목적]회사의 내부거래 내역을 심사 및 승인하기 위함[주요권한]독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 내부거래 및 관련 거래 심사 및 승인
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
에어부산(주)
X
X
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
A
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
민경제
3,000
0.00%
-
-
3,000
0.00%

김정호
19,488
0.02%
-
-
19,488
0.02%

자기주식
에어부산㈜
58,016
0.05%
-
-
58,016
0.05%

계열회사(국내+국외)
㈜아시아나항공
48,863,143
41.89%
-

48,863,143
41.89%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
-
48,943,647
41.89%
-
-
48,943,647
41.89%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
67,696,353
58.04%

67,696,353
58.04%

총 계
-
116,640,000
100.00%
-
-
116,640,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

에어부산(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
에어부산(주)
장부가액
701

보통주
58,016
0.05%

우선주
-
-

합계
58,016
0.05%

장부가액 소계
701
-

합계
701
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

※ 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
아시아나항공(주)
기타합계
총계

비금융회사
에어부산(주)
1/4
-
2,718
2,718

2/4
-
1,086
1,086

3/4
-
203
203

4/4
25,083
64,173
89,256

소계
25,083
68,181
93,264

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

아시아나항공(주)
아시아나에어포트(주)
아시아나티앤아이(주)
소계
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
에어부산(주)
1/4
157
53
60
270
270
890,440
890,440
-

2/4
99
30
79
207
207

3/4
110
33
95
238
238

4/4
111
26
128
265
265

소계
476
143
361
980
980

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

※ 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

아시아나항공(주)
아시아나티앤아이(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
에어부산(주)
8,984
-
8,984
50
-
50
9,034
-
9,034
9,034
-
9,034

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음