디앤디플랫폼리츠 — 주주총회소집공고 (20240530)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2024년 05월 30일

회 사 명 :
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이양원

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 강남대로
382, 7층(역삼동, 메리츠타워)

(전 화) 02-6201-9500

(홈페이지)http://www.dndplatformreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이기원

(전 화) 02-6201-9526

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사 정관 제
20조의 규정에 의거 제
8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

1.

일시

:
2024

년
6월
14일
(금
) 오전
10시

2.

장소

:

서울시 영등포구 여의대방로
65길
6, 12층
(여의도동
,센터빌딩
) 한국리츠협회

3.

회의 목적사항

(

보고사항

)

보고
1. 감사 보고

보고
2.

영업 보고
(2023.10.01~2024.03.31)

보고
3. 외부감사인 선임 보고

(

부의안건
)

제
1호 의안
: 제
8기 재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 현금 배당금 결의의 건

제
3호 의안
: 제
9기 사업계획 승인의 건

제
4호 의안
: 이사 선임의 건

제
5호 의안
: 감사 선임의 건

제
6호 의안
: 제
9기 이사보수 승인의 건

제
7호 의안
: 제
9기 감사보수 승인의 건

4.

주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점
, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다
.

5.

주주총회 참석시 준비물

직접행사
: 주주총회 참석장
(현장 배부
), 신분증
(주민등록증
, 운전면허증
, 여권 중
1개 지참
)
대리행사
:

가

. 개인주주
: 주주총회 참석장
(현장 배부
), 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
, 인감증명서
),

대리인의 신분증

나

. 법인주주
: 위임장
, 법인인감증명서
, 사업자등록증
, 대리인의 신분증

*

본 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다
.

6.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제
160조제
5호에 따른

전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다

.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.
가
. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷

/모바일 주소
: 「
https://vote.samsungpop.com」

나

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

:
2024

년
6월
4일 ～
2024년
6월
13일

- 기간 중

24시간 이용 가능
(단
, 시작일에는 오전
9시부터
, 마지막 날은 오후
5시까 지만 가능
)

다
. 시스템에
PASS인증
, 공동인증 또는 카카오페이 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
또는 전자위

임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류

: 범용 공동인증서 또는 금융투자용
(구 증권거래 용
) 공동인증서

라
. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권 으로 처리

7.

기타

-

본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr ) 및 당사 홈페이지

(http://dndplatformreit.com)

를 참조하시기 바랍니다
.

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 양 원

(직인생략

)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하였고 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2024년 3월말 기준 총 373개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 94.96조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.99조원 수준입니다.
(2) 리츠 산업의 성장성지난 약 5년간(2018년 12월 ~ 2024년 03월) 리츠 총자산 규모는 약 51.76조원이 증가하였고, 리츠수는 154개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2024년 3월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2020년 03월 10일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 04월 22일 국토교통부의 영업인가 승인을 받은 후 2021년 08월 27일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다.당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.당사는 공시기준일 현재, i) 서울특별시 영등포구 문래동 소재 오피스 세미콜론 문래를 기초자산으로 하는 주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 (이하 "세미콜론문래리츠")의 지분증권 ii) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인1센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠")의 지분증권 ⅲ) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인2센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠2호")의 지분증권 ⅳ) 아마존 재팬의 일본 허브물류센터를 기초자산으로 하는 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호(이하 "이지스300호")의 수익증권에 투자하였습니다. 이를 통해 발생하는 안정적인 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다.(
2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성

전술한 '(가) 영업 개황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 물류센터와 오피스를 기초자산으로 하는 자리츠 지분증권과 해외 물류센터를 기초자산으로 하는 펀드 수익증권에 투자하였습니다. 공시서류 작성일 기준 보유 중인 자산의 내역은 아래와 같습니다.

보유 자산명

투자금액

보유자산의 기초자산 명

주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 지분증권

2,105억원

세미콜론문래 오피스

주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 지분증권

447억원
백암FASSTO 1센터

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호 수익증권

530억원

아마존 재팬의일본 허브물류센터

주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 지분증권
552억원
백암FASSTO 2센터

합 계

3,634억원

(5) 보유부동산 개요1) 세미콜론문래

구분
내용

위치
서울특별시 영등포구 문래동28길 25

대지면적/연면적
14,439.3㎡/99,140.74㎡

건물규모
지상 13층/지하 5층

용도
업무시설, 근린생활시설

준공일
2017년 11월 24일

임차인
SK텔레콤 주식회사 외 22

2) FASSTO 용인1센터

구분
내용

위치
경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677

대지면적/연면적
31,565㎡/44,889.26㎡

건물규모
지상 4층/지하 2층

용도
창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)

준공일
2021년 05월 14일

책임임차인
(주)파스토

3) FASSTO 용인2센터

구분
내용

위치
경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691

대지면적/연면적
29,757㎡/42,474.15㎡

건물규모
지상 4층/지하 2층

용도
창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)

준공일
2022년 05월 13일

책임임차인
(주)파스토

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2024년 3월 31일 현재

제7(전)기 2023년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유 동 자 산

42,224,643,474

33,697,517,663

현금및현금성자산
23,298,452,197

19,122,607,551

단기금융상품
6,602,085,854

1,259,463,766

매출채권
8,384,710,187

9,322,812,469

기타유동금융자산
2,648,785,203

2,235,373,626

기타유동자산
951,829,013

1,432,346,381

당기법인세자산
338,781,020

324,913,870

비 유 동 자 산

814,773,809,484

826,621,616,700

장기금융상품
5,004,601,361

12,348,906,563

관계기업투자주식
56,539,413,513

56,004,556,187

투자부동산
747,130,544,990

751,756,329,080

무형자산
187,785,370

187,785,370

장기선급비용
5,911,464,250

6,324,039,500

자 산 총 계

856,998,452,958

860,319,134,363

부 채

유 동 부 채

131,967,693,778

125,006,252,139

단기차입금
57,831,071,039

57,454,071,039

유동성장기차입금
61,700,000,000

61,700,000,000

기타유동금융부채
3,660,535,822

3,457,780,675

유동성임대보증금
6,475,955,447

1,284,077,778

기타유동부채
2,300,131,470

1,110,322,647

비 유 동 부 채

421,290,594,470

426,260,039,687

장기차입금
416,075,817,985

415,892,578,373

임대보증금
4,772,057,628

9,817,492,511

장기선수수익
442,718,857

549,968,803

부 채 총 계

553,258,288,248

551,266,291,826

자 본

지배기업 소유주지분

307,319,308,178

309,040,977,655

자본금
64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
266,116,536,684

261,114,277,151

결손금
(23,197,228,506)

(16,473,299,496)

비 지 배 지 분

(3,579,143,468)

11,864,882

자 본 총 계

303,740,164,710

309,052,842,537

부채와자본총계

856,998,452,958

860,319,134,363

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익
19,855,855,651
20,916,813,932

영업비용
(9,348,200,888)
(10,136,241,903)

영업이익
10,507,654,763
10,780,572,029

기타수익
84,903
45,805,919

기타비용
(48)
-

금융수익
392,116,910
317,209,634

금융비용
(9,516,775,291)
(9,192,022,195)

지분법이익
2,384,640,936
1,561,890,065

법인세비용차감전순이익
3,767,722,173
3,513,455,452

법인세비용
-
-

당기순이익
3,767,722,173
3,513,455,452

지배기업 소유주지분
3,456,470,990
3,138,984,861

비지배지분
311,251,183
374,470,591

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
3,767,722,173
3,513,455,452

지배기업 소유주지분
3,456,470,990
3,138,984,861

비지배지분
311,251,183
374,470,591

주당이익

기본주당이익
54
49

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2023.4.1(전기초)
64,400,000,000
257,874,638,073
(9,952,284,357)
312,322,353,716
3,353,088,164
315,675,441,880

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,660,000,000)
(9,660,000,000)
-
(9,660,000,000)

종속기업 배당
-
-
-
-
(476,054,795)
(476,054,795)

잔여재산분배 순위 조정
-
3,239,639,078
-
3,239,639,078
(3,239,639,078)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
3,138,984,861
3,138,984,861
374,470,591
3,513,455,452

2023.9.30(전기말)
64,400,000,000
261,114,277,151
(16,473,299,496)
309,040,977,655
11,864,882
309,052,842,537

2023.10.1(당기초)
64,400,000,000
261,114,277,151
(16,473,299,496)
309,040,977,655
11,864,882
309,052,842,537

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,080,400,000)
(9,080,400,000)
-
(9,080,400,000)

잔여재산분배 순위 조정
-
3,902,259,533
-
3,902,259,533
(3,902,259,533)
-

기타조정
-
1,100,000,000
(1,100,000,000)
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
3,456,470,990
3,456,470,990
311,251,183
3,767,722,173

2024.03.31(당기말)
64,400,000,000
266,116,536,684
(23,197,228,506)
307,319,308,178
(3,579,143,468)
303,740,164,710

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,254,561,433

6,754,264,412

영업으로부터 창출된 현금
17,962,022,467

13,489,683,495

배당금수취
1,871,981,013

1,726,588,022

이자수취
197,998,791

344,097,999

이자지급
(8,763,573,688)

(8,493,506,174)

법인세 환급(지급)
(13,867,150)

(312,598,930)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,001,683,213

1,060,577,600

단기금융상품의 증가
(12,832,592,980)

(19,647,577,943)

단기금융상품의 감소
12,832,592,980

20,952,635,543

장기금융상품의 증가
(399,083)

-

장기금융상품의 감소
2,002,082,296

-

투자부동산의 취득
-

(244,480,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,080,400,000)

(11,154,507,365)

임대보증금의 감소
-

(1,264,452,570)

단기차입금의 차입
-

57,246,000,000

단기차입금의 상환
-

(57,000,000,000)

종속기업 배당
-

(476,054,795)

배당금지급
(9,080,400,000)

(9,660,000,000)

현금및현금성자산의 증가

4,175,844,646

(3,339,665,353)

기초의 현금및현금성자산

19,122,607,551

22,462,272,904

기말의 현금및현금성자산

23,298,452,197

19,122,607,551

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제8(당)기 2024년 3월 31일 현재

제7(전)기 2023년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유 동 자 산

12,445,109,886

12,017,978,747

현금및현금성자산
10,298,184,433

9,862,677,412

기타유동금융자산
1,851,910,105

1,874,383,177

기타유동자산
295,015,348

280,918,158

비 유 동 자 산

365,879,990,200

365,879,990,200

종속기업투자주식
312,879,990,200

312,879,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

378,325,100,086

377,897,968,947

부 채

유 동 부 채

57,965,151,500

57,589,544,941

단기차입금
57,831,071,039

57,454,071,039

기타유동금융부채
134,080,461

135,473,902

부 채 총 계

57,965,151,500

57,589,544,941

자 본

자 본 금

64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금

246,659,309,178

246,659,309,178

이익잉여금

9,300,639,408

9,249,114,828

자 본 총 계

320,359,948,586

320,308,424,006

부채와자본총계

378,325,100,086

377,897,968,947

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익
11,619,462,731
11,366,720,174

영업비용
(225,774,050)
(332,301,422)

영업이익
11,393,688,681
11,034,418,752

기타수익
10,000
10,000

금융수익
2,822,182
2,982,648

금융비용
(2,264,596,283)
(1,917,161,436)

법인세비용차감전순이익
9,131,924,580
9,120,249,964

법인세비용
-
-

당기순이익
9,131,924,580
9,120,249,964

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
9,131,924,580
9,120,249,964

주당이익

기본주당이익
142
142

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2023.04.01(전기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,788,864,864
320,848,174,042

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,660,000,000)
(9,660,000,000)

총포괄이익:

-

당기순이익
-
-
9,120,249,964
9,120,249,964

2023.09.30(전기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,249,114,828
320,308,424,006

2023.10.01(당기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,249,114,828
320,308,424,006

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

-

현금배당
-
-
(9,080,400,000)
(9,080,400,000)

총포괄이익:

-

당기순이익
-
-
9,131,924,580
9,131,924,580

2024.03.31(당기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,300,639,408
320,359,948,586

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 6월 14일(전기: 2023년 12월 14일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제8(당)기

2023년 10월 01일부터

2024년 03월 31일까지

제7(전)기

2023년 04월 01일부터

2023년 09월 30일까지

처분예정일

2024년 06월 14일

처분확정일

2023년 12월 14일

(단위: 천원)

구 분
제8(당)기
제7(전)기

미처분이익잉여금

9,300,640

9,249,115

전기이월 미처분이익잉여금
168,715

128,865

당기순이익
9,131,925

9,120,250

이익잉여금 처분액

(8,887,200)

(9,080,400)

현금배당
(8,887,200)

(9,080,400)

차기이월 미처분이익잉여금

413,440

168,715

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,515,907,021

9,024,076,581

영업으로부터 창출된 현금
(228,658,150)

(323,149,440)

배당금수취
11,641,660,134

11,221,327,183

이자수취
2,837,451

2,888,213

이자지급
(1,877,549,724)

(1,611,134,235)

법인세환급(지급)
(22,382,690)

(265,855,140)

투자활동으로 인한 현금흐름

-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,080,400,000)

(9,414,000,000)

단기차입금의 차입
-

57,246,000,000

단기차입금의 상환
-

(57,000,000,000)

배당금지급
(9,080,400,000)

(9,660,000,000)

현금및현금성자산의 증가

435,507,021

(389,923,419)

기초의 현금및현금성자산

9,862,677,412

10,252,600,831

기말의 현금및현금성자산

10,298,184,433

9,862,677,412

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제
53조
(이익의 배당
)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의
100분의
90 이상을 주주총회 또는 제
50조 제
5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다
. 이 경우 “상법” 제
458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다
.

② 회사가 제
1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제
462조 제
1항에도 불구하고 부투법 시행령 제
32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다
. 다만
, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다
. 초과배당은 현금으로 하여야 한다
.

○ 정관 제
54조
(이익배당의 지급
)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제
50조 제
5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되
, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다
.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제
50조 제
5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터
1개월 이내에 하여야 한다
. 다만
, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다
.

□ 배당금 지급 내용

:

이익잉여금처분계산서
(안
) 상의

8,887,200,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기
(예정
)

:

정기주주총회 승인일로부터
1개월 이내 지급 함

.

제
3호 의안

:
제

9기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제
26조
(주주총회의 결의사항
)

①
- 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정
. 다만
, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우
, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며
, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간
(제
9기
) : 2024.04.01 ~ 2024.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구분

제
9기 사업계획

(2024.04.01 ~ 2024.09.30)

영업수익

10,988

영업비용

250

영업이익

10,738

영업외수익

290

영업외비용

2,200

당기순이익

8,828

배당가능이익

8,828

주당배당금

137.0

원

-
상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

□ 이사의 선임

제
4호 의안
: 이사 선임의 건

4-1

호 의안
: 이양원 후보
(사내이사
)

4-2

호 의안
: 임동수 후보
(기타비상무이사
)

4-3

호 의안
: 정경훈 후보
(기타비상무이사
)

4-4

호 의안
: 황선표 후보
(기타비상무이사
)

4-5

호 의안
: 김준범 후보
(기타비상무이사
)

□ 관련 규정

○

정관

제
32 조
(이사 및 감사의 선임
)

①

이사와 감사는 주주총회에서 선임하며
, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
.

□ 사유

당사의
[이양원 대표이사
], [임동수
, 정경훈
, 황선표
, 장경수 기타비상무이사
]의 임기만료가 예정됨에 따라
, 회사의 원할한 이사진 운용을 위하여 정관 규정 및 상법에 의거하여 중임 및 변경 선임하고자 함
.

□ 이사 후보자 관련 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이양원

1974.07.16

해당사항 없음

(

사내이사
)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

임동수

1968.12.08

해당사항 없음

(

기타비상무이사
)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

정경훈

1967.11.05

해당사항 없음

(

기타비상무이사
)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

황선표

1970.09.21

해당사항 없음

(

기타비상무이사
)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김준범

1964.10.05

해당사항 없음

(

기타비상무이사
)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이양원

법무법인
(유
)세한 변호사

2008.05 ~

법무법인
(유
)세한 변호사

없음

임동수

CBRE

코리아 주식회사

대표이사

2005.09 ~

CBRE

코리아 주식회사

대표이사

없음

정경훈

에스지레일 주식회사

대표이사

2021.06 ~

에스지레일 주식회사

대표이사

없음

황선표

SK

디앤디㈜ 임원

2011.07 ~

SK

디앤디㈜ 임원

없음

김준범

어번에스테이트플래닝

주식회사 부사장

2015.08 ~

어번에스테이트플래닝

주식회사 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이양원

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

임동수

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정경훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

황선표

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김준범

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은

충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며
, 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

디앤디플랫폼_임원 후보자 확인서_이양원 이사님_날인.jpg
확인서_이양원

디앤디플랫폼_임원 후보자 확인서_임동수 이사님_날인.jpg
확인서_임동수

디앤디플랫폼_임원 후보자 확인서_정경훈 이사님_날인.jpg
확인서_정경훈

디앤디플랫폼_임원 후보자 확인서_황선표 이사님_날인.jpg
확인서_황선표

디앤디플랫폼_임원 후보자 확인서_김준범 이사님_날인.jpg
확인서_김준범

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제
5호 의안
: 감사 선임의 건

□ 관련 규정

○

정관

제
32 조
(이사 및 감사의 선임
)

①

이사와 감사는 주주총회에서 선임하며
, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
.

□ 사유

당사의 배종윤 감사의 임기만료가 예정됨에 따라
, 정관 규정 및 상법에 의거하여 감사 변경 선임하고자 함
.

□ 감사 후보자 관련 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주홍주

1983.10.18

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주홍주

회계법인 베율 이사

2018.12 ~

회계법인 베율 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주홍주

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는

충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며
, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨
.

확인서

디앤디플랫폼_임원 후보자 확인서_주홍주 감사님_날인.jpg
확인서_주홍주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제
6호 의안

:
제

9기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제
40조
(이사 및 감사의 보수
)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다
. 다만
, 최초 사업연도의 경우 회사 설립

후 최초로 소집된 주주총회
(임시주주총회를 포함함
)의 결의로 이를 정한다
.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다
.

③ 이사 및 감사의 보수는
1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다
.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제
7호 의안

:
제

9기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제
40조
(이사 및 감사의 보수
)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다
. 다만
, 최초 사업연도의 경우 회사 설립

후 최초로 소집된 주주총회
(임시주주총회를 포함함
)의 결의로 이를 정한다
.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다
.

③ 이사 및 감사의 보수는
1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다
.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 06월 05일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.(2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

□ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.