영진약품 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240530)
제출인: 영진약품

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
영진약품 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
영진약품(주)

담당자 :
박영철 (팀장) , 전화번호(02-2041-8200)

<참조>케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
영진약품(주)
이기수
1962.07.16
2004.05.01
C2121(완제의약품 제조업)
624
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
영진약품(주)
C2121(완제의약품 제조업)
의료용 물질 및 의약품 제조업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
영진약품(주)
126,564
7,208
100,037
226,601
75,055
61,913
136,968
42,000
91,446
89,632
152.81

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
영진약품(주)
234,902
3,117
941
7,976
2,875
(3,876)

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
영진약품(주)
이기수
대표이사(이사회 의장)
2022.03.24
2022.03.29
2025.03.24
-
-
전) 종근당 글로벌사업본부 본부장
-
신임
-

사내이사
2022.03.24
2022.03.29
2025.03.24

김붕년
사외이사감사위원
2022.03.24
2022.03.29
2025.03.28
-
-

현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수
현) 국제소아정신의학회 부회장
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장

-
중임
감사위원회

김원섭
사외이사감사위원
2023.03.23
2023.03.29
2025.03.28
-
-

현) 회계법인정연 회계사
전) 지멘스 헬시니어스 부사장
전) GE헬스케어 코리아 사장

-
중임
감사위원회

고영엽
사외이사감사위원
2023.03.23
2023.03.29
2025.03.28
-
-

현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사
전) 대한고혈압학회 부회장

-
중임
감사위원회

※ 임기만료(예정)일은 해당년도 정기주주총회일까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
영진약품(주)
이기수오효진김붕년김원섭고영엽
2023.11.17
전환사채 발행의 건
원안가결
2
1
-
-

2023.12.15
2024년 예산(안)
원안가결
3
-
-
-

2024.02.02
제62기(2023년) 재무제표 승인
원안가결
2
1
-
-

제62기(2023년) 영업보고서 승인
원안가결
2
1
-
-

2024년 안전보건관리계획 승인
원안가결
2
1
-
-

그룹사 물품공급 내부거래 승인
원안가결
2
1
-
-

(이기수)(오효진)김붕년김원섭고영엽
2024.02.02
2023년도 경영평가 승인
원안가결
2
1
-
-

이기수오효진김붕년김원섭고영엽
2024.03.05
내부회계관리규정 개정
원안가결
3
-
-
-

제62기 정기주주총회 소집 결의
원안가결
3
-
-
-

전자투표제(전자위임장 포함) 이용 신청
원안가결
3
-
-
-

이기수김붕년김원섭고영엽
2024.04.25
임원보수지급규정 개정 및 경영임원 보수조정
원안가결
3
-
-
-

(이기수)김붕년김원섭고영엽
2024.04.25
2024년 경영평가지표 승인
원안가결
3
-
-
-

※ 이사회 구성원명 중 ( ) 표기사항은 상임이사로서 이사회 구성원에는 해당되나, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 상임이사가 참석하지 않는 이사회에 해당함.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
영진약품(주)
감사위원회
-
김붕년김원섭고영엽

- 설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할강화
- 권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구, 회사의 업무와 재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을청구, 임시 주주총회 소집 청구 등

2024.02.02
외부감사인 선임
원안가결
2
1
-
-

제62기(2023년) 재무제표 승인
원안가결
2
1
-
-

제62기(2023년) 영업보고서 승인
원안가결
2
1
-
-

2024.03.05
내부회계관리규정 개정
원안가결
3
-
-
-

2024.03.28
감사위원회 위원장 선임
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
영진약품(주)
X
X
-
O(실시)
0.11%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
영진약품(주)
동일인측
동일인
(주)케이티앤지
95,928,655
52.45
-
-
95,928,655
52.45

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
영진약품(주)
277
0.00
-
-
277
0.00

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
95,928,932
52.45
-
-
95,928,932
52.45

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
86,963,799
47.55
-
-
86,963,799
47.55

총 계
-
182,892,731
100.00
-
-
182,892,731
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

영진약품(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
영진약품(주)
장부가액
0

보통주
277
0.00

우선주
-
-

합계
277
0.00

장부가액 소계
0

합계
0

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

(주)케이티앤지
소계

비금융회사
영진약품(주)
1/4
4,500
4,500
4,500
10,012
14,583

2/4
-
-
-
1,017

3/4
-
-
-
11,512

4/4
-
-
-
42

소계
4,500
4,500
4,500
10,083

※ (주)케이티앤지 대여금 4,500백만원에 대한 미지급 이자는 사업년도 종료일(2023.12.31) 기준 180백만원임.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
소계
-
국외계열사계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
영진약품(주)
1/4
202
0
202
202
-
-
234,902
210,785
24,117

2/4
0
21
21
21

3/4
1
274
275
275

4/4
0
554
554
554

소계
203
849
1,053
1,053

※반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
영진약품(주)
(주)케이티앤지
지급
'CI상표권', 4009796210000 외 44개
2023.01.01~2023.12.31
227
(매출액-내부거래-광고선전비)x0.1%

합계
-
-
-
227
-

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
영진약품(주)
48
-
48
252
-
252
300
-
300
300
-
300

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음