셀레스트라 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240530)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/주주총회소집결의/(2024.05.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-05-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-03

3. 정정사유
세부안건 확정에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-
나. 부의안건

-의안관련 세부내용
은 주주총회소집
통지전까지 확정
하여재공시 예정
나. 부의안건

- 제 1 호 의안 :
정관일부변경의 건

- 제 2 호 의안 :
이사 선임의 건

2-1호 의안 :
사내이사 이상윤 선임의 건

2-2호 의안 :
사내이사 김기훈 선임의 건

2-3호 의안 :
사내이사 전민호 선임의 건

2-4호 의안 :
사내이사 유영일 선임의 건

2-5호 의안 :
사내이사 장준영 선임의 건

2-6호 의안 :
기타비상무이사
한주현 선임의건

2-7호 의안 :
사외이사 장상현 선임의 건

2-8호 의안 :
사외이사 이미현 선임의 건

-제 3 호 의안 :
감사 선임의 건

비상근 감사
조상기 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-06-14

시간
오전 10시

2. 장소
울산광역시 울주군 삼남읍 도호길
31 더엠컨벤션10층(M-3홀)

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

① 감사보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 :

정관일부변경의 건

- 제 2 호 의안 :

2-1호 의안 :

사내이사 이상윤 선임의 건

2-2호 의안 :

사내이사 김기훈 선임의 건

2-3호 의안 :

사내이사 전민호 선임의 건

2-4호 의안 :

사내이사 유영일 선임의 건

2-5호 의안 :

사내이사 장준영 선임의 건

2-6호 의안 :

기타비상무이사 한주현 선임의건

2-7호 의안 :

사외이사 장상현 선임의 건

2-8호 의안 :

사외이사 이미현 선임의 건

-제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

비상근 감사 조상기 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-05-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상윤
1995-09
3
신규선임
경희대학교 컴퓨터공학과 졸업
현) ㈜도미네이트 CEO
전) ㈜도미네이트 CTO

김기훈
1977-12
3
신규선임
한양대학교 체육학과 졸업
현) ㈜뉴오리엔탈호텔 대표이사
현) 마르스LP1호 대표이사

전민호
1972-06
3
신규선임
총신대 졸업
현) ㈜스타버킷 CFO
전) ㈜테마아이엠 대표이사

유영일
1985-02
3
신규선임
중앙대학교 경영학과
현) 올바를컴퍼니㈜ CEO

장준영
1971-06
3
신규선임
서울대 조선해양공학과 졸업
현) 클리노믹스 재무본부장
전) JWGLOBAL PARTNERS 부사장

한주현
1990-10
3
신규선임
University of Toronto
현) ㈜신성건설 이사
전) ㈜아이패밀리홀딩스

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장상현
1976-05
3
신규선임
University of Southern California 경제학

연세대학교 경영대학원 MBA

전)WAIPA(세계투자진흥기관연합회) 이사

전)대한무역투자진흥공사 Invest Korea 대표이사

전)인천글로벌캠퍼스운영재단

대한민국 산업훈장 개인표창

UN 투자진흥상
기관표창
-

이미현
1986-03
3
신규선임
Seneca College York Campus 경영학
현) ㈜에스지인베스트먼트 감사
전) ㈜지프렌즈 이사
㈜ 스마트인베스트먼트 대표이사
전) ㈜포레스파트너스 대표이사
주식회사 에스지인베스트먼트 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조상기
1965-05
3
신규선임
비상근
서울대학교 학사
현)법무법인(유한)다담 부대표
전)에스티큐브 이사
전)한국산업개발연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 농산물의 생산,유통,가공, 판매
18. 농작업의 전부 또는 일부대행
19. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급
20. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업
21. 농산물의 매취, 비축사업
22. 농업기계 기타 장비의 임대, 수리 보관사업
23. 농어촌관광휴양사업
24. 건강기능식품 제조업
25. 건강기능식품 판매업
26. 건강기능식품 유통전문 판매업
27. 식품(기타가공식품, 당류가공품 등) 유통전문 판매업
28. 기타 가공식품 도소매업
29. 화장품 제조 및 도매업
30. 화장품 및 화장용품 도소매업
31. 애완용 영양제 제조업
32. 방문판매업
33. 식물성 유지제조업
34. 화학섬유방적업
35. 화학섬유 직물제조업
36. 기타 섬유제품 제조업
37. 특수사 및 코드직물 제조업
38. 그 외 기타 분류안된 섬유제품 제조업
39. 기타 의복 악세서리 제조업
40. 가죽 가방 및 유사제품 제조업
41. 기타 가죽제품 제조업
42. 보건업 및 사회복지 서비스업
43. 관광호텔업
44. 호텔 서비스업
45. 관광용역 알선업
46. 관광사업 개발업
47. 관광객 이용시설업
48. 관광편의 시설업
49. 호텔 위탁운영업
50. 전문 휴양업
51. 유원시설업
52. 관광편의시설업
53. 체육시설업
54. 유스호스텔업
55. 레저산업업
56. 여행 및 여행지원서비스업
57. 국제회의업
58. 프랜차이즈사업
59. 호텔 서비스업
60. 환전업
61. 관광토산품 판매업
62. 면세품 판매업
63. 부동산 개발업
64. 부동산 임대업 및 전대업
65. 부동산 임대관리 및 운영대행
66. 부동산 관련 컨설팅
67. 주거용 건물 개발업 및 공급업
68. 비주거용 건물 개발업 및 공급업
69. 부동산 관련 서비스업
70. 부동산 자문 및 중개업
71. 부동산 분양 및 매매업
72. 스마트스토어 상품 판매업
73. 스마트스토어 상품 개발, 제작업
74. 마케팅 대행업
75. 소프트웨어 개발 및 공급업
76. 인터넷 등 통신판매업
77. 미디어콘텐츠 창작업
78. 디지털 콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매업
79. 유튜브 등 동영상 제작업
80. 정보통신 등 기타 방송업
81. 정보통신업
82. 방송프로그램 제작업
83. 연예대행업
84. 인터넷정보서비스업
85. 연예보조업
86. 방송영상물 제작판매업
87. 인터넷 방송사업
88. 쇼설미디어 등을 통한 제품 광고업 및 판매업
89. 광고물 제작 및 광고대행업
90. 온라인 광고매체 판매업
91. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
92. 전자상거래업
93. 경영컨설팅 및 공공 관계 서비스업
94. 금융컨설팅
95. 기업인수 및 합병
96. 해외규격인증획득 대리 및 중개업
97. 해외규격인증획득 보조 및 관련정보 제공업
98. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
99. 응용 소프트웨어 유지 및 보수업
100. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
101. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
102. 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
103. 인터넷정보 개발업
104. 1차금속제품 도매업
105. 금속광물 도매업
106. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
107. 의약품 개발, 제조 및 판매업
108. 원료 및 화합물 제조와 판매업
109. 진단키트 개발업
110. 농업 및 임업용 기계 제조업
111. 기타 특수 목적용 기계 제조업
112. 기타 과실, 채소 저장 처리업
113. 금융업
114. 각호 관련 연구개발업
115. 각호 관련 서비스업
116. 각호 관련 제조업업
117. 각호 관련 도소매업
118. 각호 관련 구매대행업
119. 각호 관련 판매업
120. 각호 관련 무역업
121. 각 호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업
122. 각 호에 직접 및 간접으로 관련된 부대되는 모든 사업 및 활동
123. 각 호에 관련된 유통업
124. 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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