신세계 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240530)
제출인: 신세계

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)신세계

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 5월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신세계주 소: 서울특별시 중구 소공로 63전화번호: 02-727-1921

작 성 자:
성 명: 구 문 정부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 02-727-1922

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신세계
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 30일
라. 주주총회일
2024년 06월 14일

마. 권유 시작일
2024년 06월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신세계
보통주
437,710
4.45
본인
자기주식

* 당사는 5월23일 (기준일) 기준 자기주식 437,710주를 보유하고 있습니다.* 당사는 2024년 5월 8일 자기주식 취득 신탁계약서체결결정을 하였으며, 보고서 제출일 현재 자기주식 취득 진행 중입니다. 신탁계약금액은 총 1,050억이며 2024년 2월까지 취득 예정입니다.* 당사의 총발행주식수는 9,845,181주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 9,407,471주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정유경
최대주주
보통주
1,827,521
18.56
최대주주
-

이명희
최대주주의 모
보통주
984,518
10.00
최대주주의 모
-

박주형
등기임원
보통주
345
0.00
등기임원
-

계
-
2,812,384
28.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전영우
보통주
0
직원
-
-

구문정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 30일
2024년 06월 04일
2024년 06월 14일
2024년 06월 14일

※ 권유 종료일은 2024년 6월 14일, 임시 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2024년 5월 23일주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신세계 홈페이지
https://www.shinsegae.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의하는 경우에 한해서 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 신세계 (IR팀 주주총회 담당자 앞)- 주 소 : 서울시 서초구 신반포로 194 경부선 5층 (주)신세계 재무담당 IR팀 - 전화번호 : 02-727-1921, 1922

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 14일 (금) 오전 9시 30분

장 소

서울 특별시 서초구 신반포로 194

서울고속버스터미널 (경부 영동선) 9층 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 6월 4일 9시 ~ 2024년 6월 13일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제62기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2024년 6월 4일(화) 오전 9시~ 2024년 6월 13일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 :

공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김선진
1963.10.11
-
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선진
신세계 영업본부장 겸 강남점장
2023~2022~20232021~20222019~20212016~20192014~2016
신세계 영업본부장 겸 강남점장신세계 상품본부장신세계 강남점장신세계 센텀시티점장신세계 상품본부 식품생활 담당신세계 식품생활본부 생활담당
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[

김선진 후보자
]

당사 식품과 생활장르 담당임원을 거쳐 백화점
MD 전반을 관리하는 상품본부장을 역임했으며
, 신세계 센텀시티점장과 강남점장을 역임하고 현재는 백화점 전 점포의 운영과 마케팅 전반을 책임지는 영업본부장으로 재직중인 매입과 영업을 두루 거친 유통 전문가로 오랜기간 신세계의 발전과 함께 쌓아온 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 안정적인 운영 뿐만 아니라 중장기 전략의 수립 및 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-