롯데하이마트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240529)
제출인: 롯데하이마트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
롯데하이마트 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데하이마트 주식회사

담당자 :
김 민 석 (대외협력팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희
1987.06.03
2012.12.03
G4732(가전제품 소매업)
2,864
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데하이마트㈜
G4732(가전제품 소매업)
가전제품

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데하이마트㈜
660,763
121,379
1,709,918
2,370,681
714,777
406,113
1,120,891
358,328
118,039
1,249,790
89.69

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데하이마트㈜
2,610,137
8,223
26,577
64,928
33,971
-35,369

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속위원회

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희
대표이사(이사회 의장)
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 한양대학교 독어독문학과 졸업- 19~19 롯데쇼핑 마트사업부 고객본부 본부장- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~現 롯데하이마트 대표이사
씨에스유통㈜,은평피에프브이㈜,롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표
신임
-

남창희
사내이사
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 한양대학교 독어독문학과 졸업- 19~19 롯데쇼핑 마트사업부 고객본부 본부장- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~現 롯데하이마트 대표이사
씨에스유통㈜,은평피에프브이㈜,롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표
신임
-

문병철
사내이사
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 단국대학교 산업공학과 졸업- 19~20 롯데하이마트 상품본부 MD전략부문장- 20~20 롯데하이마트 상품총괄부문장- 20~21 롯데하이마트 온라인부문장- 21~23 롯데하이마트 가전부문장- 23~現 롯데하이마트 ON-OFF통합상품본부장
-
신임
-

박상윤
사내이사
2022.03.22
2022.03.23

2026.03.
26

-
-
- 서강대학교 경영학과 졸업- 19~19 롯데정보통신 재무부문 부문장- 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장- 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장
롯데물산㈜,롯데벤처스㈜,㈜롯데아사히주류
중임
-

김진성
사내이사
2024.03.25
2024.03.26

2026.03.
26

-
-
- 연세대학원 경영학과 졸업(碩)- 19~21 롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장- 22~23 롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장- 23~現 롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장
-
신임
-

홍대식
사외이사(투명경영위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26

2026.03.
26

-
현대건설
- 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원
-
신임
투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,보상위원회

김진영
사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26

2026.03.
26

-
-
- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장
-
신임
감사위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회

이강수
사외이사(감사위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26

2026.03.
26

-
다산회계법인
- 16~19 학교법인 박영학원 감사- 17~現 다산회계법인 부대표
-
신임
감사위원회,보상위원회,ESG위원회

김일주
사외이사(ESG위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26

2026.03.
26

-
-
- 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무
-
신임
투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회

최혜리
사외이사(보상위원회 위원장)
2022.03.22
2022.03.23

2026.03.
26

-
삼성증권
- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사
-
중임
감사위원회,투명경영위원회,보상위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희,김홍철,박상윤,문병철,유원상,정도진,김춘순,이희옥,최혜리
2023.05.04
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2023.06.22
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2023.07.20
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2023.08.30
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2023.09.21
제1호. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

2023.10.19
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2023.12.06
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2023.12.28
의결사항 없음
-
4
1
-
-

남창희,박상윤,문병철,유원상,정도진,김춘순,이희옥,최혜리
2024.01.24
제1호. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 24년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 자금조달 대표이사 위임의 건
원안가결
5
0
0
-

제4호. 24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건
원안가결
5
0
0
2024.01.24

제5호. 24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

2024.02.20
제1호. 제37기 재무제표 변경 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. '24년 안전/보건 업무 운영계획(안)
원안가결
5
0
0
-

제4호. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

남창희,문병철,박상윤,김진성,홍대식,김진영,이강수,김일주,최혜리
2024.03.25
제1호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 이사회 규정 개정의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 선임사외이사 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

2024.04.25
제1호. 준법지원인 변경의 건
원안가결
5
0
0
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트㈜
감사위원회
상법 제542조 11
정도진,김춘순,최혜리
이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 회사의 업무·재산상태 조사 외부감사인의 선정, 변경 및 해임
2023.05.04
제1호. '22년 외부감사인 준수사항 사후평가
원안가결
3
0
0
-

2023.07.18
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.10.19
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2024.01.24
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2024.02.20
제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. '23년 내부회계관리제도 평가 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

최혜리,김진영,이강수
이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 회사의 업무·재산상태 조사 외부감사인의 선정, 변경 및 해임
2024.04.25
제1호. '23년 외부감사인 준수사항 사후평가
원안가결
3
0
0
-

보상위원회
상법 제393조 2
최혜리,홍대식,이강수
임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 임원보수지급의 결정
2024.03.25
제1호. 임원보수 지급 결정 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

사외이사후보추천위원회
상법 제542조 8
이희옥,최혜리
주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐
2024.02.20
제1호. 사외이사 후보 추천 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

투명경영위원회
상법 제393조 2
유원상,정도진,최혜리
대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 이사회 보고
2023.05.04
제1호. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.07.20
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.09.21
제1호. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건
원안가결
2
1
0
-

2023.12.28
제1호. '24년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2024.01.24
제1호. 24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건
원안가결
3
0
0
2024.01.24

제2호. 24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2024.02.20
제1호. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

ESG위원회
상법제393조 2
유원상,정도진,이희옥
ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 기업가치 제고
2023.06.22
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.07.20
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.08.30
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.10.19
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.12.28
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2024.02.20
제1호. '24년 ESG 운영계획(안)
원안가결
3
0
0
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
롯데하이마트㈜
X
X
-
O
2.55%
당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함.

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데하이마트㈜
동일인측
등기된임원

최홍훈
176
0.00%
0
0.00%
176
0.00%

차우철
1,300
0.01%
0
0.00%
1,300
0.01%

장학영
600
0.00%
0
0.00%
600
0.00%

박우진
20
0.00%
0
0.00%
20
0.00%

문병철
500
0.00%
0
0.00%
500
0.00%

이동우
46,000
0.19%
0
0.00%
46,000
0.19%

자기주식

롯데하이마트㈜
472,000
2.00%
0
0.00%
472,000
2.00%

계열회사

롯데쇼핑㈜
15,403,274
65.25%
0
0.00%
15,403,274
65.25%

동일인측 합계
15,923,870
67.45%
0
0.00%
15,923,870
67.45%

기타주주
기타
기타
7,683,842
32.55%
0
0.00%
7,683,842
32.55%

롯데하이마트㈜ 합계
23,607,712
100.00%
0
0.00%
23,607,712
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

B

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
A
장부가액
18,661

보통주
472,000
2.00

우선주
0
0.00

합계
472,000
2.00

장부가액 소계
18,661

합계
18,661

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

차입회사(소속회사)＼대여자
거래 기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

롯데쇼핑㈜
롯데글로벌로지스㈜
롯데렌탈㈜
소계

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
-
-
-
-
-
1,713
1,713

2/4
-
-1
317
316
316
108,835
109,150

3/4
-
-
-
-
-
8,958
8,958

4/4
23,627
-
22
23,649
23,649
20,885
44,534

소계
23,627
-1
339
23,964
23,964
140,390
164,354

주) 당사는 임대차 관련 리스부채를 상기 자금 차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매출회사(소속회사)＼매입자
거래 기간
국내계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
롯데웰푸드㈜
롯데칠성음료㈜
씨에이치음료㈜
㈜백학음료
산청음료㈜
롯데쇼핑㈜

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
-
12
4
-
-
-
-
162

2/4
27
12
5
15
1
2
1
336

3/4
18
7
8
-
5
-
-
167

4/4
-
22
5
-
-
1
-
160

소계
45
53
21
15
6
3
1
825

매출회사(소속회사)＼매입자
거래 기간
국내계열회사

비금융회사

롯데케미칼㈜
삼박엘에프티㈜
한덕화학㈜
롯데지에스화학㈜
한국후지필름㈜
롯데알미늄㈜
롯데건설㈜
롯데멤버스㈜
롯데글로벌로지스㈜

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
17
-
-
-
2
0
41
51
1

2/4
21
-
3
-
1
0
18
39
-

3/4
28
-
-
4
1
0
45
26
-

4/4
22
2
-
1
1
0
53
34
9

소계
88
2
3
5
5
1
157
150
10

매출회사(소속회사)＼매입자
거래 기간
국내계열회사

비금융회사
금융회사
국내계열사 계 (매출액)

롯데렌탈㈜
롯데오토케어㈜
㈜그린카
롯데이노베이트㈜
㈜큐브리펀드
스틱인터랙티브㈜
소계
소계

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
-
-
2
-
1
-
292
-
292

2/4
1
-
5
17
1
-
505
-
505

3/4
-
55
6
34
2
21
428
-
428

4/4
-
2
6
17
3
3
343
-
343

소계
1
58
18
68
8
24
1,569
-
1,569

매출회사(소속회사)＼매입자
거래 기간
해외계열회사
매출액 총계

해외계열사 계 (매출액)
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
-
2,610,137
2,610,137
-

2/4

3/4

4/4

소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련 용역대금
용역대금 산정방식
거래상대방 선정방식

비금융회사
롯데하이마트㈜
롯데지주㈜
지급
경영자문 및 경영지원 용역계약서
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,620
소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
1,620
-
-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명

거래
상대방

지급
/수취
여부

대상 부동산

임대차
기간

거래금액

대금지급
조건

소재지

면적

목적물

총액

보증액

임대
(차
)료

임차회사

롯데하이마트

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주
) 23년중 롯데지주㈜와의 임대차거래는 없으며
, 22년에 종료된 공용회의실 사용 계약 관련 정산금 수령 내역이 있음
(20백만원
)

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료 지급/수취액
사용료 산정방식

비금융
회사

롯데하이마트㈜
롯데지주㈜
지급
'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건
2022.01.01 ~ 2024.12.31
5,260
(매출액-광고선전비)X0.2%

합계
-
-
-
5,260
-

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채권회사(소속회사)＼채무자
국내계열회사

비금융회사

㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
㈜우리홈쇼핑
롯데케미칼㈜
한국후지필름㈜
롯데건설㈜
롯데멤버스㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
309
-
309
12,560
-
12,560
505
-
505
11
-
11
0
-
0
4
-
4
971
-
971

채권회사(소속회사)＼채무자
국내계열회사
합계(채권금액)

비금융회사

롯데글로벌로지스㈜
㈜그린카
㈜큐브리펀드
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
603
-
603
2
-
2
1
-
1
14,966
-
14,966
14,966
-
14,966

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음