인티큐브 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240529)
제출인: 인티큐브

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
한솔인티큐브

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한솔

기업집단 동일인 :
조 동 길

기업집단 대표회사 :
한솔홀딩스(주)

작성회사 :
한솔인티큐브(주)

담당자 :
박 진 이 (팀 장) , 전화번호(02-6005-3000)

<참조>
한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스(주)이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한솔인티큐브(주)
김형준
2003.12.15
2008.03.03
J5822(시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업)
222
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한솔인티큐브(주)
J5822(시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업)
AI기반 디지털 컨택센터

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
한솔인티큐브(주)
16,465
6,319
13,348
29,813
10,541
2,347
12,888
-
6,940
16,925
76.14

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
한솔인티큐브)주)
37,350
-5,587
559
1,488
235
-5,485

기타비용등에 종속기업평가손실(1,211백만원)이 포함되어 있습니다.

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항이 없습니다.

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항이 없습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
한솔인티큐브(주)
김형준
대표이사(이사회 의장)
2024.03.21
2024.03.25
2027.03.20
-
한솔피엔에스(주)(계열)한솔코에버(주)(주1)(주)스티커스 코퍼레이션(주1)
한솔홀딩스(주)HMES팀 수석
한솔홀딩스(주)HMES팀 수석
신임
-

김형준
사내이사
2024.03.21
2024.03.25
2027.03.20
-
한솔피엔에스(주)(계열)한솔코에버(주)(주1)(주)스티커스 코퍼레이션(주1)
한솔홀딩스(주)HMES팀 수석
한솔홀딩스(주)HMES팀 수석
신임
-

한광신
사내이사
2021.03.24
2021.03.26
2027.03.20
-
-
(주)코인텍 솔루션 영업
-
중임
-

정원열
사내이사
2023.03.22
2023.03.27
2026.03.21
-
(주)스티커스 코퍼레이션(주1)
한솔홀딩스(주)커뮤니케이션팀
한솔홀딩스(주)커뮤니케이션팀
신임
-

박철관
사내이사
2024.03.21
2024.03.25
2027.03.20
-
-
한솔인티큐브(주) CCaaS사업부 사업부장
-
신임
-

김지암
사외이사(감사위원회 위원장)
2021.03.24
2021.03.26
2027.03.20
-
세무법인 원형(주)지영
세무법인 원형, 세무사
-
중임
감사위원회

김철범
사외이사
2020.03.23
2020.04.03
2026.03.21
-
클랩스비엔씨(주)
클랩스비엔씨(주) 전무 (CFO)
-
중임
감사위원회

현 석
사외이사
2022.03.23
2022.03.29
2025.03.22
-
사단법인아시아연구센터
연세대학교 미래캠퍼스환경금융대학원 주임교수동아시아국제학부 학부장
-
신임
감사위원회

(주1) (주)스티커스코퍼레이션, 한솔코에버(주)는 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 계열회사로 기재하지 않았습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한솔인티큐브(주)
류창성, 한광신,정원열, 안중현,김철범, 김지암, 현 석
2023.05.11
'23년 임원 연봉조정(案) 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.05.11
자금관련 이사회 추인사항
원안가결
3
-
-
-

2023.05.11
'23년 1분기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.08.10
'23년 반기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.11.09
자금관련 이사회 추인사항
원안가결
3
-
-
-

2023.11.09
'23년 3분기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.12.14
자금관련 이사회 추인사항
원안가결
3
-
-
-

2023.12.14
이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.12.14
'24년 자기거래 한도 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.12.14
'24년 경영계획 보고의 건
보고
3
-
-
-

2024.02.06
제21기('23년)재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -연결재무제표 및 별도재무제표
원안가결
3
-
-
-

2024.02.06
이사 후보 추천의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.06
이사 겸직 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.06
'24년 외부감사인 선정 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.06
'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고
3
-
-
-

2024.03.05
제21기 정기주주총회 소집결정의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.05
제21기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.05
전자투표제도 도입의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.05
'23년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가 보고
보고
3
-
-
-

김형준, 한광신,정원열, 박철관,김지암, 김철범,현 석
2024.03.21
대표이사 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.21
감사위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.03.21
주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
'24년 임원 연봉조정(案) 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
자금관련 이사회 추인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
자기거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
자기거래 내역 보고의 건
보고
3
-
-
-

2024.05.09
'24년 1분기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한솔인티큐브(주)
감사위원회

상법 제393조의 2,상법 제415조의 2

김지암,김철범,현 석
목적 : 회사의 회계와 업무 감사 및 이사회가 위임한 사항 처리 권한 : 업무감사권, 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권, 이사보고의 수령권, 자회사의 조사권, 이사의 위법행위에 대한 유지청구권, 각종 소의 대표권, 임시총회의 소집 청구권, 전문가의 조력 요청권, 기타 관계법령이 정하는 사항
2023.05.11
'23년 1분기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.08.10
'23년 반기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.08.10
'23년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고
3
-
-
-

2023.08.10
외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
3
-
-
-

2023.11.09
'23년 3분기 재무제표 보고의 건
보고
3
-
-
-

2024.02.06
'24년 외부감사인 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.06
제21기('23년)재무제표 및 영업보고서 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.06
'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3
-
-
-

2024.02.06
외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
3
-
-
-

2024.03.05
감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

2024.03.05
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

2024.03.05
내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

2024.03.21
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
'24년 1분기 재무제표 보고
보고
3
-
-
-

2024.05.09
내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고
보고
3
-
-
-

2024.05.09
외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)
보고
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한솔인티큐브(주)
X
X
X
O(실시)
0.00%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항이 없습니다.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한솔인티큐브(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
조현승
356,526
2.57
-
-
356,526
2.57

인척 3촌 이내
이미성
788,525
5.68
-
-
788,525
5.68

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
-
1,145,051
8.25
-
-
1,145,051
8.25

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
한솔인티큐브(주)
217,045
1.56
-
-
217,045
1.56

계열회사(국내+국외)
한솔홀딩스(주)
4,719,037
34.00
-
-
4,719,037
34.00

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
-
6,081,133
43.81
-
-
6,081,133
43.81

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
7,798,388
56.19
-
-
7,798,388
56.19

총 계
-
13,879,521
100.00
-
-
13,879,521
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

- 해당사항이 없습니다.당사의 종속회사인 (주)스티커스코퍼레이션은 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 주식소유현황은 기재하지 않았습니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항이 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항이 없습니다.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항이 없습니다.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

합계

비금융회사
한솔인티큐브(주)
1/4
-
-
1,462

2/4
-
1,386

3/4
-
76

4/4
-
-

소계
-
1,462

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항이 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항이 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항이 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항이 없습니다.

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항이 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

국내계열사 계(매출액)

국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
한솔인티큐브(주)
1/4
-
-
37,350
37,350
-

2/4
-

3/4
-

4/4
-

소계
-

- 해당사항이 없습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항이 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항이 없습니다.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항이 없습니다.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항이 없습니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
한솔인티큐브(주)
한솔홀딩스(주)
지급
경영자문
2023.01.01~2023.12.31
188
용역원가기준(포함)
수의계약

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
한솔인티큐브(주)
한솔홀딩스(주)
지급
서울시 중구 을지로 100
20.20
기타건물
2022.06.01~2023.05.31(2015.06.01)
-
11
-
현금

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

한솔피엔에스(주)

비금융회사
한솔인티큐브(주)
1/4
12
12

2/4
1
1

3/4
-
-

4/4
-
-

소계
13
13

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항이 없습니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
한솔인티큐브(주)
한솔홀딩스(주)
지급
한솔 : 40-0268240-00-00 외 81개Hansol : 40-0309015-00-00 외 81개
2023.01.01~2023.12.31
111
매출액 X 0.28%

나. 무상거래 현황

- 해당사항이 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항이 없습니다.나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항이 없습니다.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항이 없습니다.당사의 종속회사인 (주)스티커스코퍼레이션은 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 채권 채무 잔액 현황은 기재하지 않았습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항이 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증- 해당사항이 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항이 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항이 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항이 없습니다.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항이 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항이 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항이 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항이 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항이 없습니다.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
한솔인티큐브(주)
(재)한솔문화재단
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