한솔홈데코 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240529)
제출인: 한솔홈데코

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
(주)한솔홈데코

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한솔

기업집단 동일인 :
조 동 길

기업집단 대표회사 :
한솔홀딩스(주)

작성회사 :
(주)한솔홈데코

담당자 :
장 지 영 (수석) , 전화번호(02-3284-3892)

<참조>
한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스(주)이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)한솔홈데코
김경록
1991.12.27
1993.09.01
C1621(박판, 합판 및 강화목제품 제조업)
336
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)한솔홈데코
C1621 (강화 및 재생 목재 제조업)
MDF

C1622 (기타 건축용 나무제품 제조업)
강마루

C1610 (일반 제재업)
제재목

F4241 (도배, 실내장식 및 내장 목공사업)
마루시공

F4242 (유리 및 창호 도매업)
도어

F4661 (원목 및 건축관련 목재품 도매업)
원목

G4669 (그 외 기타 건축자재 도매업)
단열재

G4669 (벽지 및 장판류 도매업)
데코타일

F4242 (유리 및 창호 공사업)
목창호 시공

C1610 (표면가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업)
목분

D3511 (기타 발전업)
전기

D3530 (증기, 냉온수 및 공기조절 공급업)
증기

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)한솔홈데코
106,503
12,881
203,624
310,127
102,193
43,296
145,489
80,495
83,765
164,638
88.37

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)한솔홈데코
295,540
1,958
4,480
14,656
4,149
-6,198

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Hansol New Zealand Ltd.
조림 및 나무제품 제조 및 판매
100.00
뉴질랜드
2023.12.31
(주)한솔홈데코
100.00

Hansol Homedeco Vietnam Co.,Ltd.
제조업
100.00
베트남
2023.12.31
(주)한솔홈데코
100.00

(5) 계열회사 변동 현황

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
㈜한솔홈데코
김경록
대표이사 (이사회의장)
2019.12.19
2019.12.20
2026.03.22
-
現) Hansol New Zealand Ltd. (계열)現) Hansol Homedeco Vietnam Co.,Ltd.(계열)現) 한솔모두의봄(주)(계열)
現) (주)한솔홈데코 대표이사
-
중임
-

사내이사
2017.03.24
2017.04.07
2026.03.22
-
現) Hansol New Zealand Ltd. (계열)現) Hansol Homedeco Vietnam Co.,Ltd.(계열)現) 한솔모두의봄(주)(계열)
現) (주)한솔홈데코 대표이사
-
중임
-

김정일
사내이사
2020.03.23
2020.04.02
2026.03.22
-
現) 한솔모두의봄(주)(계열)
現) (주)한솔홈데코 영업본부장
-
중임
-

이동은
사내이사
2023.03.23
2023.03.29
2026.03.22
-
-
現) (주)한솔홈데코 가구재사업부담당 임원
-
신임
-

양병갑
사내이사
2024.03.20
2024.03.29
2027.03.20
-
現) 한솔모두의봄(주)(계열)
現) (주)한솔홈데코 경영지원담당 임원
-
신임
-

이상열
사외이사 (감사위원회위원장)
2020.03.23
2020.04.02
2026.03.22
-
-
現)한양대학교 ERICA캠퍼스 교수
-
중임
감사위원회

이승훈
사외이사
2023.03.23
2023.03.29
2026.03.22
-
-
現) 가천대학교 교수
-
신임
감사위원회

이홍기
기타비상무이사
2020.03.23
2020.04.02
2026.03.22
-
-
前) 금융감독원 대전지원 지원장
-
중임
감사위원회

주1) 당사 정관 제30조에 의해 이사의 임기는 3년으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 연장되는 것으로 함

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)한솔홈데코
김경록,김정일,권오원,이동은,이상열,이승훈,이홍기,
2023.05.11
1. 이사회 추인의 건
원안가결
2
-
-
-

2. 임원 연봉 조정(안) 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.05.15
1. 주식회사 한솔홈데코 제 43회 무보증 사모사채 발행의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.05.26
1. 한국산업은행 차입의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.06.09
1. 대구은행 운전자금 차입의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.06.21
1. 수협은행 운전자금 차입의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.08.11
1. 이사회 추인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.09.19
1. 베트남법인 차입 지급보증 건
원안가결
2
-
-
-

2023.10.17
1. 베트남법인 차입 지급보증 건
원안가결
2
-
-
-

2023.10.20
1. 주식회사 한솔홈데코 제 44회 무보증 사모사채 발행의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.11.10
1. 이사회 추인의 건
원안가결
2
-
-
-

2. 2040년 탄소중립 로드맵 선언 결의 건
원안가결
2
-
-
-

3. ESG중대성평가에 따른 인권경영 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.11.23
1. 하나은행 차입의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.12.29
1. 자기거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.01.26
1. 수협은행 운전자금 차입의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.01.30
1. 뉴질랜드법인 차입 지급보증 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.06
1. 2023년 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2. 2023년 내부회계 운영실태보고서 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.02.22
1. 자금관련 이사회 추인 안건
원안가결
2
-
-
-

2. 기타 추인 안건
원안가결
2
-
-
-

3. 제 32기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 확정 건
원안가결
2
-
-
-

4. 주식매수선택권 부여의 건
원안가결
2
-
-
-

5. 제 32기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
2
-
-
-

6. 전자투표제도 도입의 건
원안가결
2
-
-
-

7. 임원연봉 조정(안) 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.03.12
1. 제 32기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 확정의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.03.19
1. 한국산업은행 차입금 대환의 건
원안가결
2
-
-
-

김경록,김정일,이동은,양병갑,이상열,이승훈,이홍기
2024.03.21
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.03.25
1. <기운>수출입은행 원화온렌딩대출(수입자금) 90억원 신규 차입의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.04.12
1. 수출입은행 수입자금대출 회전한도(90억원) 재설정의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.04.23
1. 베트남법인 차입 지급보증 건
원안가결
2
-
-
-

2024.05.10
1. 이사회 추인의 건
원안가결
2
-
-
-

2. 주식매수선택권 취소의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.05.14
1. 농협은행 일람불수입신용장 및 단기회전대 한도 연장의 건
원안가결
2
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
㈜한솔홈데코
감사위원회
상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11
이상열이승훈이홍기
- 목적 : 이사회의 규정 및 결의에 따라 업무를 수행하며 그외 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의, 결정함- 권한 : 회사의 회계와 업무 감사권 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사권 외부감사인 선임권 이사회 소집 청구권 임시주주총회 소집 청구권 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 등
2023.05.11
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2. '23년 연간내부감사계획 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.08.11
1. 내부감사 담당자 상반기 성과평가 동의의 건
원안가결
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)한솔홈데코
X
X
-
O(실시)
7.32%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용
해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)한솔홈데코
동일인측
동일인
조동길
114,652
0.14
-
-
114,652
0.14

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김경록
104,000
0.13
-
-
104,000
0.13

이동은
50,000
0.06

50,000
0.06

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
한솔홀딩스(주)
18,791,235
23.32
-
-
18,791,235
23.32

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
19,059,887
23.66
-
-
19,059,887
23.66

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
61,505,262
76.34
-
-
61,505,262
76.34

총 계
X
80,565,149
100.00
-
-
80,565,149
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)한솔홈데코

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
한솔모두의봄(주)
장부가액
14,055

보통주
994,000
99.40

우선주
-
-

합계
994,000
99.40

장부가액 소계
14,055

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
소계

비금융회사
(주)한솔홈데코
1/4
-
-
-
41,933
53,835

2/4
-
-
-
8,626

3/4
-
-
-
117

4/4
-
-
-
3,159

소계
-
-
-
53,835

주1) 기타합계 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 거래기간말 잔액으로 계산함

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역
해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

한솔제지(주)
한솔모두의봄(주)
소계
-
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)한솔홈데코
1/4
693
11
704
704
-
-
295,540
294,792
748

2/4
684
24
708
708

3/4
550
46
596
596

4/4
783
74
857
857

소계
2,710
155
2,865
2,865

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
(주)한솔홈데코
한솔홀딩스(주)
지급
경영자문
2023.01.01~2023.12.31
656
용역원가기준(포함)
수의계약

합계
X
X
X
656
X
X

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
(주)한솔홈데코
한솔홀딩스(주)
지급
서울 중구 을지로 100
89.30
기타건물
2022.06.01~2023.05.31(2015.06.01)
1
48
-
현금

합계
X
X
X
X
X
1
48
-
X

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
(주)한솔홈데코
한솔홀딩스(주)
지급
한솔 : 40-0268240-00-00 외 81개Hansol : 40-0309015-00-00 외 81개
2023.01.01~2023.12.31
845
매출액X0.28%

합계
X
X
X
845
X

나. 무상거래 현황

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

한솔제지(주)
한솔모두의봄(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)한솔홈데코
592
-
592
97
-
97
689
-
689
689
-
689

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)한솔홈데코

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
Hansol New zealand Ltd.
우리은행
2,694
2,694
2024.02.08~2025.02.13

Hansol New zealand Ltd.
국민은행
2,694
2,694
2024.02.18~2025.02.17

Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.
하나은행
387
3,717
2021.04.16~2024.04.16

Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.
국민은행
1,346
2,694
2023.09.20~2024.09.20

Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.
국민은행
4,168
4,714
2023.10.20~2024.10.20

소 계
11,289
16,513
X

※ 상기 채무금액 잔액 및 채무보증 금액은 2024년 03월 31일 기준 서울외국환중개
최초고시 매매기준율을 적용하여 원화로 기재함

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

해당사항 없음