대주전자재료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240529)
제출인: 대주전자재료

의결권대리행사권유참고서류
3.7
대주전자재료주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 29일

권 유 자:
성 명: 대주전자재료주식회사주 소: 경기도 시흥시 서해안로 148(스마트허브1라110호)전화번호: 031-498-2901

작 성 자:
성 명: 최 상 기부서 및 직위: 경영지원부 상무이사전화번호: 031-498-2901

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대주전자재료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 29일
라. 주주총회일
2024년 06월 13일

마. 권유 시작일
2024년 06월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

`

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대주전자재료(주)
보통주
717,389
4.63
본인
자사주

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2024년 5월 17일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임무현
특수관계인
보통주
781,700
5.05
이사
-

임일지
특수관계인
보통주
1,052,999
6.80
대표이사
-

임중규
특수관계인
보통주
1,129,542
7.30
대표이사
-

임해지
특수관계인
보통주
303,084
1.96
-
-

임성지
특수관계인
보통주
242,000
1.56
-
-

임대산
특수관계인
보통주
304,000
1.96
-
-

임대윤
특수관계인
보통주
26,104
0.17
-
-

송광현
특수관계인
보통주
20,000
0.13
-
-

이은수
특수관계인
보통주
166,393
1.07
-
-

송태림
특수관계인
보통주
124,448
0.80
-
-

송여림
특수관계인
보통주
124,448
0.80
-
-

박정철
특수관계인
보통주
201
0.00
-
-

계
-
4,274,919
27.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백은주
보통주
2,821
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 29일
2024년 06월 03일
2024년 06월 12일
2024년 06월 13일

나. 피권유자의 범위

2024년 5월 17일 기준
주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 6월 3일 9시 ～2024년 6월 12일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(*)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여(*) 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대주전자재료 홈페이지
http://www.daejoo.co.kr/kr/notice/notice_list.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 시흥시 서해안로 148(우편번호 15094) 전화번호: 031-362-0237- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 6월 3일~ 6월 13일 제44기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 13일 오전 11시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 6월 3일 9시 ～2024년 6월 12일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
39
조의
1 (
위원회
)

1.
회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다
.

1)
감사위원회

2)
윤리경영위원회

제
39
조의
1 (
위원회
)

1.
회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다
,

다만

,

회사는 필요한 경우 본 항에서 열거되지 않은 이사회 내 위원회를 둘 수 있다

.

1)
감사위원회

2)
윤리경영위원회

이사회 역활 강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정원
1974.03.17
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정원
IMM크레딧앤솔루션전무이사
2021 ~ 현재2019-20212016-2019

-
IMM
크레딧앤솔루션
,
전무이사

-
IMM
프라이빗에쿼티
,
전무이사

-
McKinsey & Company, Engagement Manager

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■기타비상무이사 후보자 김정원

본 후보자는 그동안의 축적된 투자경험과 지식을 바탕으로 미래 투자 전략 수립을 통하여, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 당사의 투자 집행 혹은 투자 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대 하고 있습니다.

확인서

기타비상무이사 확인서_김정원.jpg
기타비상무이사 확인서_김정원

※ 기타 참고사항