강원랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240528)
제출인: 강원랜드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)강원랜드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 28일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 강원랜드주 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 전화번호 : 1588-7789

작 성 자:
성 명 : 오지연 부서 및 직위 : 자금팀 / 과장전화번호 : 033-590-3204

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원랜드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.05.28
라. 주주총회일
2024.06.12

마. 권유 시작일
2024.06.02
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원랜드
보통주
11,201,502
5.24
본인
자기주식으로의결권 없음

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%)※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국광해광업공단
최대주주
보통주
77,587,786
38.27
최대주주
-

계
-
77,587,786
38.27
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오지연
보통주
51
직원
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.05.28
2024.06.02
2024.06.11
2024.06.12

나. 피권유자의 범위

2024년 4월 1일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 6. 2.(일) 9시 ~ 6. 11.(화) 17시(시작일과 마감일을 제외하고 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

새로 상정된 안건이나 변경
·
수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

-
다만 주주가 명시적으로 지시한 사항이 있는 경우에는 (
주주총회 전까지 별도의 의사

표시가 없는 한
) 주주가 지시한 대로 의결권을 행사하오니, (전자위임장 대신) 지시내용을 기입할 수 있는 '서면 위임장'에 그 내용을 작성하시어, 우편으로 보내주시기 바랍니다. ※ 나. 서면위임장으로 의결권을 위임하는 방법 참조(서면위임장 용지는 본 공시서류에 첨부됨)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 강원랜드
https://kangwonland.high1.com
홈 > 투자정보 > 공고 >제31차 임시주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 자금팀 오지연 과장, 김예슬 사원 - 문의 : (전화) 033-590-3204/3219, (이메일) ohjuly@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 12일(수), 10:00

장 소
강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024. 6. 2.(일) 9시 ~ 6. 11.(화) 17시(시작일과 마감일을 제외하고 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

<제1호 의안> 상임이사(경영지원본부장) 선임의 건(후보자 3명 중 1명 선정)
―
제1-1호 : 후보 권순형
―

제1-2호 : 후보 남한규
―
제1-3호 : 후보 손규원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순형
1966.04.27.
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

남한규
1966.07.18.
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

손규원
1970.03.15.
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순형
(주)KB국민카드 영업지원그룹 전무
2022년
(주)KB국민카드 영업지원그룹 전무
없음

2020년~2021년
(주)KB국민카드 개인영업본부 상무

2019년~2020년
(주)KB국민카드 준법지원부 상무

남한규
산업통상자원부 규제개혁법무담당관실서기관
2021년~2024년
산업통상자원부 규제개혁법무담당관실 서기관
없음

2015년~2020년
산업통상자원부 감사관실 서기관

2013년~2015년
산업통상자원부 석탄산업과 사무관

손규원
(주)이랜드리테일 경영고문
2022년~2024년
(주)이랜드리테일 경영고문
없음

2017년~2021년
(주)이랜드리테일 영업·관리본부장

2013년~2016년
베어스타운 스키, 골프 리조트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순형
해당없음
해당없음
해당없음

남한규
해당없음
해당없음
해당없음

손규원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권순형 후보>권순형 후보자는 금융분야에서 30여년 가량 근무하며 영업부문과 준법지원부 등에서 다양한 보직을 역임하였습니다. 특히, 영업지원그룹 전무로서 개인·기업 영업(기획, 마케팅, 사업추진 등) 및 지점 운영을 총괄하는 등 조직·경영관리능력을 갖추고 있습니다. 준법감시인으로 재직 시에는 윤리·준법의식을 인정받아 직원 대상 윤리강사로 활동한 바 있으며, 또한 독거노인 보호 등 사회공헌 활동도 적극적으로 추진하여 보건복지부 장관상을 수상한 바 있습니다. 위와 같은 조직·경영관리능력과 윤리·준법의식을 통해 조직문화 개선 및 경영능력을 제고하고, 적극적인 사회공헌 활동 추진으로 회사의 가치를 향상시키는 데 일조할 것으로 판단하여 추천합니다.<남한규 후보> 남한규 후보자는 약 26여 년간 산업통상자원부 공직생활을 통해 기획조정, 감사, 총무·회계 등 경영지원 분야와 에너지산업(석탄·가스산업) 부문 등 다양한 분야의 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 특히, 산하 기관 및 단체의 경영·사업분야 감사관 수행 시 윤리경영 및 회계 분야의 제도개선 가이드라인을 마련하였고, 재난안전관리 총괄 당시에는 국가안전관리집행계획 수립 등을 통해 2차례 대통령 표창(부패방지 유공, 우수 공무원)을 수상한 바 있습니다. 또한 폐광지역 경제자립을 위한 기금 및 개발사업과 관련한 실무경험으로 지역사회에 대한 높은 식견과 경험도 갖추고 있습니다. 이처럼 공공부문에서의 다양한 업무 추진 경험과 지역 사회에 대한 깊은 이해를 바탕으로 글로벌 복합리조트로 발돋움하기 위해 필요한 규제개선과 다양한 이해관계자들과의 협의·조정, 효율적인 조직운영에 기여할 수 있다고 판단하여 추천합니다.<손규원 후보>손규원 후보자는 영업·관리 본부장(4년), 스키·리조트 대표이사(3년) 등 약 13년간 민간 리조트 및 영업 부문에서 근무하여 관련 경험과 지식을 갖춘 경력자입니다. 특히 베어스타운 대표이사로 근무 당시 다양한 컨텐츠 개발 및 고객 관점 리뉴얼을 통해 경영난을 겪고 있는 회사의 전환경영에 기여한 경험이 있습니다. 또한 리조트 운영의 핵심인 안전관리에 있어서 관리본부장으로 근무할 당시 소방청장상(안전관리 우수기업)을 수상한 성과가 있습니다. 이처럼 매출 및 수익 개선 등의 리조트 경영 추진 경험과 안전 관리 역량을 바탕으로, 회사가 경영 개선을 통해 심화되는 복합리조트 경쟁체제 속에서 경쟁력을 갖추는데 기여할 수 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서

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