애경산업 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240527)
제출인: 애경산업

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
애경산업

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
애경

기업집단 동일인 :
장영신

기업집단 대표회사 :
에이케이홀딩스(주)

작성회사 :
애경산업(주)

담당자 :
김혜진(과장) , 전화번호(02-768-2000)

<참조>애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2024년 05월 14일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
애경산업(주)
채동석, 김상준
1985.04.25
1985.04.25
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
906
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2024년 05월 14일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
애경산업(주)
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품(기초 및 색조 화장품 등)생활용품(샴푸, 치약, 세탁세제, 주방세제 등)

(2) 회사 재무현황

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
애경산업(주)
261,818
46,673
214,913
476,731
86,457
3,443
89,901
-
26,410
386,830
23.24

(3) 회사 손익현황

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
애경산업(주)
646,116
62,504
14,390
19,032
558
46,611

(4) 국외 계열회사 현황

(2024년 05월 14일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Aekyung (Shanghai) Trade Co.,Ltd
화장품 유통판매업
100.0%
중국
2023.12.31
애경산업(주)
100.0%

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2024년 05월 14일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
애경산업(주)
채동석
대표이사
2017.09.22
2017.09.28
2026.03.26(주1)
혈족1촌
에이케이홀딩스(주) (계열)애경개발(주) (계열)애경자산관리(주) (계열)
애경그룹 (부회장)
애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장)
중임
-

사내이사

김상준
대표이사(이사회의장)
2023.12.01
2023.12.08
2026.03.22(주1)
-
애경에스티(주) (계열)(주)원씽 (계열)
유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO (전무)
-
신임
내부거래위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회

사내이사
2023.03.23
2023.03.29

안정태
사내이사
2023.03.23
2023.03.29
2026.03.22(주1)
-
애경에스티(주) (계열)
애경산업(주) 생활용품사업부 생활용품마케팅 팀장
-
신임
-

정창원
사내이사
2024.03.21
2024.03.25
2027.03.20(주1)
-
-
금호피앤비화학 영업임원(상무)
-
신임
-

이장환
기타비상무이사
2022.03.24
2022.04.05
2025.03.23(주1)
-
에이케이홀딩스(주) (계열)애경케미칼(주) (계열)주식회사 제주항공 (계열)
롯데손해보험 금융투자그룹장
-
신임
-

민준기
사외이사(감사위원장)
2019.12.02
2019.12.02
2025.03.23(주1)
-
-
성문 회계법인고문/공인회계사
-
중임
감사위원회,내부거래위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회

송흠래
사외이사(내부거래위원회 위원장)
2019.12.02
2019.12.02
2025.03.23(주1)
-
-
거성일렉컴 부사장
-
중임
감사위원회,내부거래위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회

박형명
사외이사(ESG위원회 위원장)
2023.03.23
2023.03.29
2026.03.22(주1)
-
-
법무법인 김장리 변호사
-
신임
감사위원회,내부거래위원회,ESG위원회

(주1) 임기 만료(예정)일은 3년 임기종결시의 만료(예정)일 입니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2023년 05월 02일 ∼ 2024년 05월 14일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
애경산업(주)
채동석 외 7명(주1)
2023.05.10
ESG 위원회 설치의 건
원안가결
3
-
-
-

ESG 위원회 규정 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

ESG 위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.08.10
2023년 상반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 추가 부여 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2023년 하반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

대전공장 자산(사택/공장부지) 매각 계획 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

대전공장 건물/구축물 철거 및 기계장치 폐기 계획 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.11.06
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

채동석 외 6명(주2)
2023.12.01
대표이사 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

이사회 의장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.01.26
2023년 하반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 추가 부여 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024년 상반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회 운영규정 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

제39기 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.02.21
안전보건계획 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

이익 배당 결정의 건
원안가결
3
-
-
-

이사 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

정관 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

제39기 정기주주총회 소집 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

채동석 외 7명(주3)
2024.03.21
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

(주1) 채동석, 임재영, 이장환, 민준기, 송흠래, 김상준, 안정태, 박형명(주2) 채동석, 이장환, 민준기, 송흠래, 김상준, 안정태, 박형명(주3) 채동석, 이장환, 민준기, 송흠래, 김상준, 안정태, 박형명, 정창원

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2023년 05월 02일 ∼ 2024년 05월 14일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
애경산업(주)
감사위원회
상법 제542조의11,상법 제415조의2
민준기송흠래박형명
[설치목적]- 법령 및 정관, 이사회 및 감사위원회 운영규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하기 위함[권한사항]- 회사의 회계와 업무 감사- 외부감사인 선임- 기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 이사회가 위임한 사항
2023.05.10
감사인 준수사항 사후평가의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.08.10
의결 안건 없음
보고
3
-
-
-

2023.11.06
의결 안건 없음
보고
3
-
-
-

2024.01.26
의결 안건 없음
보고
3
-
-
-

2024.02.21
내부감사부서의 2024년 감사계획 검토 및 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.05.09
감사인 준수사항 사후평가의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2
송흠래민준기박형명김상준

[설치목적]- 사내 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하였으나, 이해관계자들과의 거래 내역을 감시하여 보다 더 체계적이고 투명하고 공정하게 이루어지도록 하기 위함[권한사항]

- 최대주주 등 및 기타 이해관계자와 회사간 거래 심사 및 승인- 각 거래에 대해 회사로부터 보고 받을 권한- 규정 위반 거래 이사회 시정 조치 건의- 위원회 운영성과 및 운영규정 검토, 건의- 이사회 위임 사항 처리

2023.06.29
23년 3분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2023.06.29

2023.08.10
2023년 하반기 이사 등과 회사간의 거래한도 사전 심사의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.09.26
23년 4분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2023.09.26

2023.12.21
24년 1분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2024.01.26
2024년 상반기 이사 등과 회사간의 거래한도 사전 심사의 건
원안가결
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제393조의 2,상법 제542조의 8
김상준송흠래민준기

[설치목적]
- 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업에 걸맞는 역량 등을 검증하여 주주총회에 추천하는 역할 수행
[권한사항]
- 사외이사 후보 역량 검증
- 사외이사 후보 주주총회에 추천

-
해당기간 내 미개최
-
-
-
-
-

ESG위원회
상법 제393조의 2
박형명송흠래민준기김상준

[설치목적]
- 당사의 ESG경영 고도화를 위함
[권한사항]
- ESG전략과리스크 관리 등 ESG 활동 전반에 대한 방향성 제안 및 승인
- 활동 결과의 모니터링 등을 수행하며 ESG 관련 최고의사결정기구역할

2023.05.10
ESG 위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

(주1) 의안 내용 중 보고사항 등 의결을 하지 않은 건은 제외하였습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2023년 05월 02일 ∼ 2024년 05월 14일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
애경산업(주)
X
X
-
O
-
-

라. 소수주주권 행사내용

(2023년 05월 02일 ∼ 2024년 05월 14일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
애경산업(주)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2024년 05월 14일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
애경산업(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
장우영
32,000
0.12
-
-
32,000
0.12

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
32,000
0.12
-
-
32,000
0.12

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김상준
9,000
0.03
-
-
9,000
0.03

안정태
2,000
0.01
-
-
2,000
0.01

송흠래
200
0.00
-
-
200
0.00

정창원
4,000
0.02
-
-
4,000
0.02

자기주식
애경산업(주)
1,038,467
3.93
-
-
1,038,467
3.93

계열회사(국내+국외)
에이케이홀딩스(주)
11,904,812
45.08
-
-
11,904,812
45.08

애경자산관리(주)
4,767,766
18.05
-
-
4,767,766
18.05

기타 동일인관련자
백차현
22,000
0.08
-
-
22,000
0.08

이현정
2,000
0.01
-
-
2,000
0.01

박진우
1,000
0.00
-
-
1,000
0.00

최유미
5,000
0.02
-
-
5,000
0.02

이신영
6,387
0.02
-
-
6,387
0.02

동일인측 합계
X
17,794,632
67.38
-
-
17,794,632
67.38

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
8,615,303
32.62
-
-
8,615,303
32.62

총 계
X
26,409,935
100.00
-
-
26,409,935
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2024년 05월 14일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

애경산업(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)모두락애경산업
장부가액
300

보통주
60,000
100.00

우선주
-
-

합계
60,000
100.00

(주)에이제이피
장부가액
500

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

애경에스티(주)
장부가액
142

보통주
255,000
51.00

우선주
-
-

합계
255,000
51.00

(주)원씽
장부가액
8,431

보통주
425,000
85.00

우선주
-
-

합계
425,000
85.00

애경산업(주)
장부가액
22,434

보통주
1,038,467
3.93

우선주
-
-

합계
1,038,467
3.93

장부가액 소계
31,807

합계
31,807

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2023년 01월 01일 ～ 2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
애경산업(주)
1/4
-
-
-
5,000
57,312

2/4
-
-
-
17,039

3/4
-
-
-
35,273

4/4
-
-
-
0

소계
-
-
-
0

(주) 상기 기타합계는 여신한도 약정에 따라 차입한 각 분기별 실제 잔액이며, 소계는 사업연도말 실제 채무 잔액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2023년 01월 01일 ～ 2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

에이케이홀딩스(주)
애경자산관리(주)
(주)에이제이피
(주)원씽
애경케미칼(주)
(주)에이텍
(주)에이텍세종
에이케이에스앤디(주)(주1)
에이케이플라자(주)
애경특수도료(주)
애경중부컨트리클럽(주)
(주)제주항공
수원애경역사(주)(주2)
(주)마포애경타운

비금융회사
애경산업(주)
1/4
25
5
-
2
38
9
2
134
-
11
23
2
79
0.936

2/4
8
-
-
-
4
-
-
140
-
3
-
7
66
-

3/4
19
7
0.435
0.962
22
-
3
121
-
19
18
11
60
-

4/4
-
-
-
-
1
10
-
-
152
0.307
0.764
3
42
-

소계
52
12
0.435
3
65
19
5
395
152
33
42
23
248
0.936

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

에이엠플러스자산개발
애경바이오팜(주)
(주)제이에이에스
코스파
에이케이아이에스(주)
여주제이비물류센터(주)
소계
Aekyung(Shanghai)Trade Co.,Ltd
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
애경산업(주)
1/4
17
10
24
10
0.781
1
396
396
68,688
68,688
646,116
426,720
219,396

2/4
-
-
-
-
-
-
229
229

3/4
16
9
27
10
0.867
1
345
345

4/4
0.785
-
-
-
-
-
209
209

소계
34
20
51
20
2
3
1,180
1,180

(주1) 2023년 11월 1일에 에이케이에스앤디(주) 상호명이 에이케이플라자(주)로 변경되었습니다. (주2) 2023년 12월 1일에 에이케이플라자(주)가 수원애경역사(주)를 흡수합병 하였습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(2023년 01월 01일 ～ 2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
애경산업(주)
에이케이홀딩스(주)
지급
경영자문계약
2021.10.01~2024.09.30
1,043
지주회사 부서별원가 * 계열사서비스 업무비중(포함)
수의계약

합계
X
X
X
1,043
X
X

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(2023년 01월 01일 ～ 2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
애경산업(주)
에이케이홀딩스(주)
지급
40-0619741 외 228건
2021.10.01~2024.09.30
809
사용료 = [매출액-계열회사내부매출액-광고선전비(브랜드 무관 제품 판촉비 제외)]X0.17%

합계
X
X
X
809
X

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)에이제이피
(주)원씽
애경에스티(주)
애경케미칼(주)
에이케이플라자(주)
애경중부컨트리클럽(주)
(주)제주항공
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
애경산업(주)
7
-
7
17
-
17
38
-
38
13
-
13
286
-
286
202
-
202
1
-
1
564
-
564
564
-
564

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음