한미약품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240523)
제출인: 한미약품

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한미약품 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 23일

권 유 자:
성 명: 한미약품 주식회사주 소: 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214전화번호: 031-350-5600

작 성 자:
성 명: 이재형부서 및 직위: 관리팀 / 그룹장전화번호: 02-410-9240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미약품(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 23일
라. 주주총회일
2024년 06월 18일

마. 권유 시작일
2024년 05월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미약품(주)
보통주
130,777
1.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
5,306,121
41.42
최대주주
-

박재현
등기임원
보통주
580
0.00
등기임원
-

김태윤
등기임원
보통주
408
0.00
등기임원
-

계
-
5,307,109
41.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황인국
보통주
0
직원
-
-

김대현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 23일
2024년 05월 28일
2024년 06월 18일
2024년 06월 18일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 05월 23일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한미약품(주) 홈페이지
http://www.hanmi.co.kr
About Us > Investor Relations > 공시 > 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 4층 한미약품 자금그룹 (우편번호 05545) ㆍ전화번호 : 02-410-9240 ㆍ팩스번호 : 02-410-9029- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 06월 08일 ~ 2024년 06월 18일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 18일 오전 9시

장 소
서울 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 06월 08일 오전 9시 ~ 2024년 06월 17일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능 (휴대폰인증, 공동인증, 카카오페이)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임종윤
1972년 10월 27일
사내이사
-
임원
주주제안

임종훈
1977년 10월 18일
사내이사
-
임원
주주제안

신동국
1950년 03월 24일
기타비상무이사
-
-
주주제안

남병호
1961년 10월 06일
사외이사
-
-
주주제안

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종윤
한미사이언스(주) 사내이사
2024년~현재2010년~2024년2010년~2022년
현미사이언스(주) 사내이사한미약품(주) 사내이사한미사이언스(주) 대표이사
해당사항 없음

임종훈
한미사이언스(주) 대표이사한미정밀화학(주) 대표이사
2024년~현재2023년~현재2017년~2023년
한미사이언스(주) 대표이사한미정밀화학(주) 대표이사한미약품(주) 사내이사
해당사항 없음

신동국

한양정밀 대표이사(주
)가현 대표이사

한양S&C 대표이사

1981년~현재1986년~현재2008년~현재

한양정밀 대표이사(주
)가현 대표이사한양S&C 대표이사

해당사항 없음

남병호
(주)헤링스 대표이사

2015
년
~
현재

2013
년
~2017
년

2011
년
~2017
년

2005
년
~2012
년

(
주
)
헤링스
대표이사

국립암센터
국제암대학원대학교 교수

국립암센터
임상연구협력센터장

국립암센터
암통계연구과 과장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 남병호 후보

본인은 한미약품
(주
)의 사외이사 후보자로서 사외이사의 직무를 수행하고자 다음의 계획을 수립하고자 합니다
.

1.

이사회 참여
: 이사회 회의 및 이사회 소위에 참석하여 의사결정에 기여하고 회사의 이익을 위해 논의에 참여할 계획을 수립합니다
.

2.

리스크 관리
: 회사가 직면한 리스크를 식별하고
, 이를 해결하기 위한 전략을 제안합니다
.

3.

사업 관련 지원
: 회사의
R&D전략 등 본인의 전문분야의 지식을 기반으로 조언하겠습니다
.

4.

윤리 및 법률 준수
: 회사의 윤리규범과 법률을 준수하기 위한 체계적인 절차를 마련하고 관리합니다
.

5.

이해관계자 커뮤니케이션
: 주요 이해관계자들과의 소통을 강화하여 회사의 목표 달성을 지원합니다
.

6.

사외이사 간 공동 노력
: 다른 사외이사들과 협력하여 회사의 이익을 극대화하기 위한 방안을 모색합니다
.

7.

지속적인 역량 강화
: 자기계발과 역량 강화를 위한 계획을 수립하여 최신 경영 트렌드와 법률적인 변화에 대응합니다
.

8.

회사 목표 달성을 위한 제언
: 회사의 경영 및 전략적인 측면에서의 개선점과 발전 방향을 제안합니다
.

본인은 회사의 이익을 최우선으로 하는 자세로 사외이사 역할을 수행하며
, 회사의 건강한 발전과 장기적인 성장을 위해 노력할 것입니다
.

라. 후보자에 대한 주주 추천 사유

■ 사내이사 임종윤 후보

임종윤 사내이사 후보자는 한미약품 사장으로서 약
12년간 한미약품그룹 지주회사 한미사이언스 대표이사를 역임하였고 중국 현지법인 북경한미약품의 경영을 이끌어 오며 성공적인 사업 성과를 축적해 온 바 있습니다.

■ 사내이사 임종훈 후보 임종훈 사내이사 후보자는 현재 한미사이언스 대표이사이자
(구) 한미헬스케어 대표이사를 10여년간 역임하며 그룹사의 디지털 혁신을 선도해 왔으며 의료기기 및 식품건강기능식품 등 사업 분야에서 성과를 창출해 낸 바 있습니다.

■ 기타비상무이사 신동국 후보신동국 기타비상무이사 후보자는 주식회사 한양정밀 대표이사이자 당사의 오랜 주요주주로서 후보자의 폭넓은 경험과 통찰력이 필요하다고 판단되어 추천합니다
.
■ 사외이사 남병호 후보남병호 사외이사 후보자는 신약개발과
CRO분야에서 많은 노하우와 경험을 보유하고 있습니다. 한미약품이 지속가능한 발전에 이르기 위해서는 후보자의 역량이 접목돼야 한다고 판단되어 추천합니다.

확인서

임종윤_확인서

임종훈_확인서

신동국_확인서

남병호_확인서