내츄럴엔도텍 — 주주총회소집공고 (20240523)
제출인: 내츄럴엔도텍

주주총회소집공고
2.9
내츄럴엔도텍

주주총회소집공고

2024년 5월 23일

회 사 명 :
주식회사 내츄럴엔도텍

대 표 이 사 :
김희도

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58 씨즈타워 A동 3층

(전 화) 070-4601-3139

(홈페이지)http://www.naturalendo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김희도

(전 화) 070-4601-3139

주주총회 소집공고

(임시)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<아 래>

1.일시 : 2024년 06월 10일(월) 오전 9시

2.장소 : 경기도 이천시 마장면 목리 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3.회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 이사 양주환 중임의 건

4. 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장(별첨)을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다

7. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 5월 23일

주식회사 내츄럴엔도텍

대표이사 김 희 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

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-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

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-
-
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-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

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-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[Health care 부문](1) 산업의 특성

최근 소득수준의 향상, 건강에 대한 인식강화, 고령화, 인구구조의 변화 등으로 전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다.

또한 정부는 2019년 4월 ‘경제활력대책회의’에서 고부가가치 산업으로 각광받는 건강기능식품의 제품개발, 제조, 판매 등에 대한 규제 문턱을 대폭 낮추기로 했고, 우선 대형마트와 백화점 등에서 건강기능식품을 판매할 경우 관할 지방자치단체에 사전 신고를 해야 하는 규제를 폐지하는 등 신규 사업자 진입이 활발해지고 새로운 기능성 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가 되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화 시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다. 고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다.

각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.(3) 경쟁 현황

건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경
쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다.

건강기능식품의 판매는 의약품과 달리 판매 자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 비교적 다양한 채널을 통해 판매가 가능하여 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」 제4조 및 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약처의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로 생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 기능성 원료를 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를 발굴하여 장기간에 걸쳐 효능 및 부작용에 대한 임상실험, 원료의 배합에 관련된 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다.

[Beauty 부문](1) 산업의 특성화장품 산업은 수익성이 높은 고부가가치 산업으로 다른 업종에 비해 OEM/ODM을 통한 제조 및 판매가 용이해 신규 업체의 진입이 지속적으로 이루어지고 있으며, 그 경쟁이 매우 치열한 산업의 특성을 가지고 있습니다.또한 화장품 산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나 브랜드 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있으며, '소품종 대량생산'이 대부분인 보통의 다른 산업과는 달리 '다품종 소량생산' 특성을 가지고 있습니다. 이는 화장품은 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강해 제품의 시장 내 생명력이 짧아 리뉴얼 등이 빈번한 특성을 지니고 있기 때문입니다.(2) 산업의 성장성화장품 산업은 과거에는 피부 특성이나 화장 선호의 차이 등으로 내수 중심으로 발전하는 산업이었으나 여행 증가, 온라인 채널의 확산과 글로벌 브랜드의 영향력 확대 등으로 글로벌화가 진행되고 있고 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가로 아시아 지역을 중심으로 화장품 시장이 성장하고 있음에 따라 동남아시아 및 동유럽 지역의 화장품 수요도 꾸준히 증가될 것으로 전망하고 있습니다.또한 화장품에 대한 대중들의 인식이 필수 소비재로서의 인식 고취, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온-오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.(3) 경쟁 현황

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있으며, 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들 역시 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였으며, 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 앞으로 계속 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Health&Beauty 분야의 글로벌 바이오 기업으로 우뚝 서겠다는 목표로 국내외 천연물의 다양한 기능성을 독자적인 기술력으로 탐색 및 발굴하여 고기능성 건강기능식품 소재와 자연주의 화장품을 개발함으로써 보다 건강하고 발전적인 미래를 만들기 위해서 최선을 다하고 있으며, 천연물 소재 연구 개발 기술에 기반을 두고, 천연물 신약, 건강기능식품 신소재, 화장품 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[Health care 부문]

Health care 부문의 주요 브랜드인 NEEDIN(니드인)은 규정된 가치, 획일화된 아름다움을 벗어나 자유, 자아실현, 해방이라는 가치를 제품에 구현해 일상에 더 자연스러운 아름다움을 선사하기 위해 탄생하였습니다.

NEEDIN(니드인)의 주요제품으로는 소화 및 독소배출 등에 도움이 되는 효소제품군과 다이어트제품군 등의 이너뷰티 제품과 당사 보유 기술을 통해 개발한 백수오 등 복합추출물 및 백수오 여성호르몬제 등 갱년기 증상 치료용 제품이 있습니다.

[Beauty 부문]

Beauty 부문의 주요 브랜드인 NEEDLY(니들리)는 신뢰할 수 있는 클린 포뮬러와 꼼꼼한 성분 배합으로 피부 본연의 건강한 빛을 되찾는데 도움을 주고 환경을 고려한 간결한 패키징으로 지구와 사람, 모두를 위한 클린 뷰티를 지향하는 브랜드입니다.

NEEDLY(니들리)의 주요제품으로는 토너패드, 클렌징 효소 파우더, 클렌징 젤 등 데일리 클렌징 라인과, 시카치드 수딩앰플, 시카치드 칠링패드 등 진정라인 제품군들이 있습니다.

또한 기존의 경피전달시스템(TDDS:Transdermal drug delivery system)의 단점을 보완하여 히알루론산을 이용한 마이크로니들 기반의 미용패치('주식회사 엔도더마' 생산)를 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양주환
1952.03.13
사내이사
해당없음
특별관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양주환
(주) 서흥 회장
2010년 12월 ~ 현재1991년 1월 ~ 2010년 11월
(주) 서흥 대표이사 회장(주) 서흥 대표이사 사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양주환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 건강기능식품, 제약, 바이오 전반에 대한 다양한 실무경험은 물론 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(회장님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항없음.

※ 참고사항

없음