오리온홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240521)
제출인: 오리온홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 오리온홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 21일

권 유 자:
성 명: (주)오리온홀딩스주 소: 서울시 용산구 백범로 90다길 13전화번호: 02-710-6000

작 성 자:
성 명: 오대은부서 및 직위: 경영지원팀 대리전화번호: 02-710-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오리온홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.05.21
라. 주주총회일
2024.06.05

마. 권유 시작일
2024.05.24
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오리온홀딩스
보통주
2,488,769
3.97
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이화경
최대주주
보통주
20,441,121
32.63
최대주주
-

담철곤
특수관계인
보통주
17,998,615
28.73
특수관계인
-

담경선
특수관계인
보통주
762,059
1.22
특수관계인
-

담서원
특수관계인
보통주
762,059
1.22
특수관계인
-

허인철
특수관계인
보통주
31,000
0.04
특수관계인
-

신호정
특수관계인
보통주
34
0.00
특수관계인
-

계
-
39,994,888
63.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신현창
보통주
0
직원
-
-

윤종순
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.05.21
2024.05.24
2024.06.05
2024.06.05

나. 피권유자의 범위

2024년 5월 9일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오리온홀딩스 홈페이지
http://www.oriongroup.co.kr
투자정보→재무정보→공고 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : (주)오리온홀딩스 (경영지원팀 주주총회 담당자 앞)- 주소 : 서울시 용산구 백범로 90다길 13 경영지원팀- 전화번호 : 02-710-6339

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 5일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 백범로 90다길 13(문배동30-10) (주)오리온홀딩스 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 5월 26일 9시 ~ 2024년 6월 4일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사할 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증나. 대리행사 - 개인행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증다. 위 사항을 준비하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김균미
1965.08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김균미
이화여자대학교커뮤니케이션·미디어학부 초빙교수
20142015~20162016~20172017~20182018~20202019~20212021~20222022~2023
관훈클럽 제61대 편집운영위원서울신문 편집국 수석부국장서울신문 편집국장서울신문 논설위원실 수석논설위원한국여성기자협회 제28대 회장서울신문 논설위원실 대기자 겸 젠더연구소장서울신문 편집인 겸 편집본부장(상무이사)서울신문 논설고문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김균미 사외이사 후보1. 전문성본 후보자는 언론분야에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 언론분야의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김균미 사외이사 후보 해당 후보는 언론사 편집국장 및 편집인을 역임하는 등 관련 업무에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행하고 이사회의 경영의사결정에 대한 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

(주)오리온홀딩스 사외이사 후보 확인서.jpg
(주)오리온홀딩스 사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김균미
1965.08
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김균미
이화여자대학교커뮤니케이션·미디어학부 초빙교수
20142015~20162016~20172017~20182018~20202019~20212021~20222022~2023
관훈클럽 제61대 편집운영위원서울신문 편집국 수석부국장서울신문 편집국장서울신문 논설위원실 수석논설위원한국여성기자협회 제28대 회장서울신문 논설위원실 대기자 겸 젠더연구소장서울신문 편집인 겸 편집본부장(상무이사)서울신문 논설고문
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김균미 감사위원회 위원 후보후보자 김균미는 감사위원회 위원으로서 독립성과 높은 윤리의식을 바탕으로 회사의 윤리경영 및 내부통제활동을 성실히 수행할 것으로 기대하고 있으며, 주주 및 다양한 이해관계자와 소통하여 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

(주)오리온홀딩스 감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
(주)오리온홀딩스 감사위원회 위원 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.