엠디바이스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240517)
제출인: 엠디바이스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
엠디바이스 주식회사/김지영

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 5 월 17 일

회 사 명 :
엠디바이스 주식회사

대 표 이 사 :
조 호 경

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 B동 1002호

(전 화) 02) 6242-8300

(홈페이지)http://mdevice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 종 민

(전 화) 02) 6242-8303

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
91,665

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
3,650,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,099,980,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(신주인수권)

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 05월 17일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장법인의 사모발행

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 주권 비상장회사로서 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제4장 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 않습니다. 이에 청약인과의 합의에 의해 이사회 결의를 통해 신주발행가액을 산정하였습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)

①
주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1) 발행주식 총수의
100
분의
30
을

초과하지 않는 범위 내에서
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2)「
근로복지기본법
」
제
38
조의 규정에 의해 발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3)「
상법
」
제
340
조의
2
및 제
542
조의
3
의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 우선 배정발행하는 경우

4)「
자본시장과 금융투자업에 관한법률
」
에 의하여 주식예탁증권
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6) 발행주식총수의

100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
해외진출
,
생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7) 발행주식총수의

100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등의 목적으로 국내외 금융기관
,
기관투자자 또는 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우

8)
「
근로복지기본법
」
제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9) 발행주식총수의

100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 인하여
「
외국인 투자촉진법
」
에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10) 발행주식총수의

100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서
「
여신전문금융업법
」
에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합
,
「
벤처투자촉진법에 관한 법률
」
에 의한 중소기업창업투자회사와 벤처투자조합 및
「
법인세법
」
규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

11) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제
10
조의
2(
신주인수권
)
에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③
제
2
항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④
신주인수권의 포기 도는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
-
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
41,666
-

신종석
-
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
41,666
-

(주)포르투나투자일임
-
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
8,333
-