알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240516)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아이윈플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 16일

권 유 자:

성 명:
㈜아이윈플러스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 김용찬부서 및 직위: IR 부장전화번호: 043-218-7866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이윈플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.05.16
라. 주주총회일
2024.05.31

마. 권유 시작일
2024.05.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이윈플러스
보통주
236,535
0.72
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

* 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 3월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아이윈
최대주주
보통주
9,249,001
28.32
최대주주
-

신규진
특수관계인
보통주
207,109
0.63
특수관계인
-

이준식
임원
보통주
25,000
0.08
임원
-

계
-
9,550,217
29.24
-
-

* 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 3월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.05.16
2024.05.21
2024.05.31
2024.05.31

* 권유종료는 주주총회 시작(2024년 05월 31일 09:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 행사를 위해 설정한 기준일(2024년 5월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
- 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
㈜아이윈플러스 재무팀
- 전화번호/팩스 번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869
- 접수 기간 : 2024년 05월 21일 ~ 2024년 05월 31일 정기주주총회 개시 전
※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 05월 31일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 1141층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 5월 21일 9시 ～ 2024년 5월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

＊인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-
주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

＊수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김만희
1959.03.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김만희
-
~ 1986.02
영남대학교 무역학과 졸업
-

1986.04 ~ 2018.04
한온시스템(주)상무/인재경영실장

-
-
-
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-

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 김
만희후보자는 경영, 회계분야에대한 전문지식과 많은 경험을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

확인서

감사 확인서_김만희_1.jpg
감사 확인서_김만희_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다