JTC — 주주총회소집공고 (20240514)
제출인: JTC

주주총회소집공고
2.9
JTC

주주총회소집공고

2024 년 5 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 JTC

대 표 이 사 :
구철모

본 점 소 재 지 :
도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6F

(전 화) +81-3-6457-7793, 02-785-9101

(홈페이지)http://www.groupjtc.com/korean/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 야마모토 후미야

(전 화) +81-3-6457-7793

주주총회 소집공고

(제30기 정기 주주총회 소집통지서)

소유자 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 제30기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.더불어 당일 참석이 어려우신 경우, 서면으로 의결권을 행사하실 수 있으므로 아래 주주총회 참고서류를 검토하신 후 의결권 행사 신청서 용지에 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

아 래

1
일시
2024년 5월 29일 (수요일) 오전 10시

2
장소
한국 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM일본 : 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6층 주식회사 JTC 도쿄 본사 회의실

3
회의 목적 사항

【보고사항】(1) 제30기 (2023.03.01~2024.02.29)사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건(2) 제30기 (2023.03.01~2024.02.29)계산서류 보고의 건【결의사항】제1호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건 제1-1호 사내이사 구철모 재선임 제1-2호 사내이사 야마모토 후미야 재선임 제1-3호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제1-4호 이사 위춘재 신규선임 제1-5호 이사 오홍재 신규선임제2호 의안 감사등위원인 이사 1명 선임의 건 제2-1호 사외이사 카토 카즈히코 신규선임제3호 의안 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

◎ 의결권행사에 관한 사항

(1) 예탁계약서 제34조 및 KDR발행에 따른 당사의 주주명부상 1인 주주인 한국 예탁결제원의 사전 일괄 위임에 따라 소유자님께서는 본 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 대리인이 참석하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또는, 첨부의 의결권행사 신청서에 의안별로 찬반 의사를 표시하여 한국예탁결제원에 신청하실 수 있습니다.다만, 의결권행사 신청서를 통한 의결권 행사는

2024년 5월 22일 (수요일)
오후 6시까지 신청하는 것이 원칙이며, 동 기일까지 행사 신청하지 않거나 주주총회에도 직접참석하지 않을 경우, 그 권리를 상실하게 됨을 알려드립니다.

(2) 의결권행사 신청서를 통해 한국예탁결제원에 의결권을 행사하고 주주총회 당일에도 의결권을 행사한 경우에는 한국예탁결제원에 대해 행사한 의결권만이 유효처리됨을 알려드립니다.

(3) 주주총회 당일 대리인을 통해 의결권을 행사하는 경우, 의결권행사 신청서, 대리권을 증명할 수 있는 서면 및 신분증을 주주총회 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.◎ 예탁계약서 사본의 비치

당사의 한국내 유통증권은 증권예탁증권인 KDR로서 주식회사 JTC의 원주식을 기초증권으로 하는 KDR의 발행 등에 관한 한국예탁결제원, 주식회사 JTC, KDR소유자간의 예탁계약서(이하 “예탁 계약서”라고 한다)에 따라 발행되었습니다. 해당 예탁계약서는 동사의 홈페이지(https://www.groupjtc.com/korean/)에 게재하오니 참고해 주십시오.

◎ 경영참고사항 비치 및 열람

예탁계약서 제 40조에 의거하여 경영참고사항(정관, 주주총회의사록, 사업보고서, 감사보고서 등)을 당사의 한국내 공시사무소인 주식회사 JTC IR사무소에 열람이 가능하도록 비치하고 있습니다.

◎ 주주총회 참석자 지참물 준비물

- 본인 참석 시: 신분증

- 대리인 참석 시: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 및 주민등록번호(사업자번호) 기재), 대리인의 신분증

2024년 05월 14일

주식회사 JTC대표이사 구 철모 ( 직인생략 )

의결권행사신청서_jtc

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변상무(출석률: 100%)
오바타신조(출석률: 100%)
사토스미유키(출석률: 95%)
호리요시로(출석률: 99%)
시키치켄코(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-03-15

제
1호 의안
회사임원 배상책임보험
(D&O보험
)계약체결 건

찬성
찬성
-
찬성
찬성

2
2023-04-13
제1호 의안 사업보고, 계산서류 및 부속명세서와 연결계산서류의 감사등위원회 및 회계감사인 제출 건제2호 의안 2023년 2월기 IFRS 재무제표(외부감사전) 결산개시의 건제3호 의안 중요한 사용인의 채용 및 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

3
2023-04-28
제1호 의안 제29기 계산서류, 사업보고 및 부속명세서와 연결계산서류의 승인 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임 건제4호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건제5호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 증정 건제6호 의안 제29기 정기 주주총회 소집 건제7호 의안 중요한 사용인의 채용 및 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

4
2023-05-18
제1호 의안 한국 제29기 IFRS 재무제표 승인 건제2호 의안 집행임원 선임 건제3호 의안 관계회사 임원 후보자 추천 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

5
2023-05-23（서면）
제1호 의안 스톡옵션으로 신주예약권을 발행하는 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

6
2023-05-26
제1호 의안 대표이사 선정 건제2호 의안 주총 소집권자 대행자 및 주주총회 의장 대행자 선정 건제3호 의안 이사회 소집권자 대행자 및 이사회 의장 대행자 선정 건제4호 의안 일본의 유가증권보고서 제출 건제5호 의안 한국에서의 사업보고서 제출을 위한 승인 건제6호 의안 본점 이전 건제7호 의안 외부감사계약 체결 및 보수의 건제8호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외)에 관한 임원 보수의 건제9호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 퇴직위로금 증정 건제10호 의안 비업무집행이사와의 책임한정계약 체결 건
-
-
-
찬성
찬성

7
2023-06-15
제1호 의안 회계감사인 감사보수 건제2호 의안 집행임원 상여금 지급 건
-
-
찬성
찬성
찬성

8
2023-06-29（서면）
제1호 의안 신주예약권(제4회 신주예약권)의 불입기일 변경 건
-
-
찬성
찬성
찬성

9
2023-07-07
제1호 의안 주식회사 Cityplus의 한국인천공항 입국장 면세점 사업권 건
-
-
결석
찬성
찬성

10
2023-07-14
제1호 의안 자회사 K-BOX 소유 제주도 부동산의 담보제공 건제2호 의안 중요한 사용인 채용 및 선임 건
-
-
찬성
찬성
찬성

11
2023-07-20
제1호 의안 자회사 K-BOX의 Cityplus 주식 및 경영권 양도인 양도대금 반환 청구소송에 대한 판결 대응 건
-
-
찬성
결석
찬성

12
2023-07-31
제1호 의안 1분기 IFRS 재무제표 및 한국의 1분기 사업보고서 승인 건제2호 의안 자회사 (주)케이박스가 보유한 (주)Cityplus 주식양도 건제3호 의안 중요한 사용인의 채용 및 선임 건
-
-
찬성
찬성
찬성

13
2023-08-01（서면）
제1호 의안 자회사 (주)K-BOX에 의한 (주)Cityplus 주식 및 경영권 양도 계약 체결 건
-
-
찬성
찬성
찬성

14
2023-08-18
【결의사항】 없음【보고사항】1. 월차결산보고 2. 한국사업보고 3. 감사등위원회보고
-
-
-(출석)
-(출석)
-(출석)

15
2023-09-15
제1호 의안 기준일 설정 건제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 후보자 1명 선임 건제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 증정 건제4호 의안 임시주주총회 소집 건제5호 의안 조직 신설 건제6호 의안 중요한 사용인의 채용·선임 건제7호 의안 규정(직무권한 일람표, 업무분장 일람표) 개정 건
-
-
찬성
찬성
찬성

16
2023-10-13
【결의사항】없음【보고사항】1.월차 결산보고 2.한국사업보고 3.신점포 출점보고(나가사키점)
-
-
찬성
찬성
찬성

17
2023-10-30
-제1호 의안 2분기 IFRS 재무제표 및 한국 반기보고서 승인 건제2호 의안 조직 변경 및 중요한 사용인의 이동 건제3호 의안 집행임원 선임 건제4호 의안 중요한 사용인의 채용 및 선임 건
-
-
찬성
찬성
찬성

18
2023-10-31
제1호 의안 임원이사 선정 건제2호 의안 신임이사(감사등위원인 이사 제외)의 보수액 결정 건제3호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 퇴직위로금 증정 건
-
-
찬성
찬성
찬성

19
2023-11-15
제1호 의안 기준일 설정 건제2호 의안 자본금액 감소 및 잉여금 처분 건제3호 의안 임시주주총회 소집 건제4호 의안 주주총회 소집권자 대행자 및 주주총회 의장 대행자 선정 건(보류)제5호 의안 이사회 소집권자 대행자 및 이사회 의장 대행자 선정 건
-
-
찬성
찬성
찬성

20
2023-11-30 (서면)
제1호 의안 일본 2024년 2월기 반기보고서 승인 건
-
-
찬성
찬성
찬성

21
2023-12-15
【결의사항】없음【보고사항】1. 2023 년 11월 월차결산 예산실적관리보고2. 한국사업에 관한 보고3. IT 전반통제 감사에 관한 감사등위원회 보고4. 크루즈 신규 거래처 관련 보고5. 기타
-
-
찬성
찬성
찬성

22
2024-01-17
【결의사항】없음【보고사항】1. 2023 년 12월 월차결산 예산실적관리보고2. 한국사업에 관한 보고
-
-
찬성
찬성
찬성

23
2024-01-29
제1호 의안 한국 제3분기_IFRS재무제표 및 분기보고서 제출 건
-
-
찬성
찬성
찬성

24
2024-02-15
제1호 의안 FY24년도 예산 및 중기경영계획 승인 건제2호 의안 자금조달 건
-
-
찬성
찬성
찬성

25
2024-02-19 (서면)
제1호 임금 및 상여제도 개정 건제2호 임금규정, 집행임원보수 개정 건제3호 중요한 사용인 채용·선임 및 이동 건
-
-
찬성
찬성
찬성

※ 2023년 5월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 변상무씨, 오바타 신조씨는 임기 만료로 퇴임하였습니다.
※ 2023년 5월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 사토 스미유키씨가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사등위원회

오바타 신조(퇴임)
호리 요시로 시키치 켄코

2023.03.15
결의사항 없음
-

2023.04.13
감사등위원(사토 스미유키씨)의 선임에 대하여신규 회계감사인(조수이감사법인) 선정에 대하여
가결가결

2023.04.28
감사등위원(호리 요시로 씨 및 시키치 켄코 씨)의 선임(재임)에 대하여제29기 계산서류 등 및 연결 계산서류의 심의에 대하여제29기 정기주주총회 소집통지 및 의안 심의에 대하여감사보고서 작성 제출
가결가결가결가결

2023.05.18
내부회계관리제도에 대한 감사 등 위원회의 평가보고서에 대하여
가결

2023.05.26
감사등위원회 위원장 선정 건상근감사등위원 선정 건선정감사등위원 선정 건감사등위원 보수 배분 건퇴임이사 감사등위원에 대한 퇴직위로금 지급 건
가결가결가결가결가결

2023.06.08

2023년도 감사등위원회 감사 계획에 대하여
여수(죠수이) 감사법인의 감사보수에 대하여

가결가결

2023.07.14
「감사등위원회 규정」 개정에 대하여
가결

2023.08.18
감사보고서 「부정발생 방지에 대한 대응상황」에 대하여
가결

2023.09.15
감사연락표 「J사에 대한 대량발주(쇼핑백과 봉투)」에 대하여
가결

2023.10.13
결의사항 없음
-

2023.11.15
결의사항 없음
-

2024.12.15
결의사항 없음
-

2024.01.17
결의사항 없음
-

2024.01.29
결의사항 없음
-

2024.02.15
FY24년도 예산 및 중기경영계획 승인 건자금조달 건
가결

※ 2023년 5월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 변상무씨, 오바타 신조씨는 임기 만료로 퇴임하였습니다.
※ 2023년 5월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 사토 스미유키씨가 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만엔)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사등위원 제외)
1(1)
300
1
1
-

감사등위원인 사외이사
4(1)
50
14
5
-

※ 상기 '인원수'는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.※ 상기 '지급총액'은 당해 사업연도 중 퇴임한 이사의 보수가 포함된 금액 입니다.※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'을 '인원수'로 나누어 계산하였습니다.※ '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 당해 사업연도 기간을 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 방일 외국인 여행객(인바운드)을 대상으로 면세상품 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 이러한 관점에서는 유통업의 경기변동에 영향을 받지만 보다 근본적으로는 일본 인바운드 관광산업의 동향과 직접적인 관련이 있습니다. 때문에 불안정한 정치 정세나, 지진과 태풍 등의 자연재해, 사스(SARS), 메르스(MERS-CoV), 코로나19(COVID-19)와 같은 전염성 질병발생 등 예기치 못한 외부적인 요인에 크게 영향을 받습니다.

① 면세절차

일본의 경우, 사후면세점의 면세 절차는 한국에 비해 상대적으로 편리합니다. 한국의경우 일반적으로 세금을 포함한 가격을 지불한 뒤, 차후에 환급장 또는 환급 대행업체를 통하여 환급을 돌려 받아야 하는 반면, 일본은 현장에서 즉시 소비세 10%를 징수하지 않는 것(면세)이 일반적입니다. 한국도 2016년에 일본과 같은 방식을 도입하여 현장에서 즉시 환급을 할 수 있도록 제도를 정비하였으나, 그 한도를 1인당 최대 구매금액 250만원 이하, 1회 구매금액 50만원 미만으로 제한하고 있는 바, 건수 제한없이 총액기준 50만엔까지 면세 받을 수 있는 일본에 비하여 번거로움이 존재합니다. 이 뿐만이 아니라, 한국과 일본 모두 사전면세점의 경우, 출국 전 미리 면세품을 구매해 출국시 공항 등 출국장에서 인도를 받아야 하는 번거로움이 있는 반면, 사후면세점은 구매 즉시 물품을 수령할 수 있어 상대적으로 편의성이 높습니다. 가격 경쟁력, 다양한 선택지와 더불어 이러한 절차적 이점까지 있기 때문에 일본에서는 사전면세점보다 사후면세점이 더욱 발달하였습니다.
② 한일 양국 면세산업의 차이점 사전면세점이 발달된 한국과 달리 일본에서는 사후면세점이 잘 발달하였으며, 당사가 영위하고 있는 면세 사업은 고객이 물품을 구매하면 즉시 상품의 수령과 동시에 소비세 환급이 그 자리에서 이루어지는 사후면세점에 해당합니다.면세사업은 면세범위와 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

구분

면세범위 및 방식

사전면세점(Duty-Free Shop)

ㆍ면세범위: 소비세, 관세, 주세, 담배세 등

ㆍ면세방식: 판매 시 가격에서 공제

ㆍ관세법상 인도장에서 인도 필요

사후면세점(Tax-Free Shop)

ㆍ면세범위: 소비세

ㆍ면세방식: 판매 시 카운터에서 즉시 환급

③ 일본에서 사후면세점이 발달하게 된 이유

일본이 한국에서처럼 사전면세점이 아닌 사후면세점이 발달하게 된 이유는 1) 일본의 경우 관세율이 낮아 면세점에서 누릴 수 있는 면세 혜택의 차이가 크지 않으며 2) 면세품을 수령할 수 있는 인도장이 제한적이고 3) 로드샵과 병행수입이 발달하여 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 장점이 적으며 4) 상품을 구매함과 동시에 수령할수 있으며 5) 면세 방식에 있어 한국과 달리 계산 즉시 환급하여 주는 편리함이 있기 때문입니다.

④ 한일 관세율 비교 면세혜택의 주요 요인인 관세율의 경우, 한국에 비해 일본의 관세율이 상대적으로 낮습니다. 일본에서는 관세가 부과되지 않는 품목인 주류, 담배 등에 대하여 한국은 30 ~ 40% 수준의 높은 관세를 부과하고 있으며, 기타 상품에 대하여도 일반적으로 8% 수준의 관세를 부과하고 있습니다. 일본의 경우, 주류 등에 대하여는 대부분 관세를 부과하지 않으며, 면세점의 주요 상품인 화장품류, 의약품류, 귀금속류에 대하여도 5% 이하의 관세(개별 국가와의 협정에 따라 없는 경우도 많음)를 부과하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 일본 사후면세점의 추이
방일 외국인 여행객 대상 쇼핑 시장 중 당사가 영위하는 면세(Tax-Free)시장의 태동 자체는 수십 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있으나, 본격적인 사업적 확장은 방일 외국인 여행객이 증가하기 시작한 2013년 이후 이루어졌다고 볼 수 있으며 2014년 소비세가 5%에서 8%로 인상되면서 급격히 성장하게 되었습니다. 이후 2019년 10월 소비세는 한 차례 추가 인상되어 현재 10%에 이르고 있습니다.

면세사업의 성장은 방일 외국인 여행객의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 방일 외국인 여행객은 2013년 이후(연간 외래입국객이 최초로 1천만명 돌파) 급격하게 증가함에 따라 쇼핑 산업(Tax-Free 면세점)이 본격적으로 발전하기 시작하였습니다. 특히, Duty-Free 면세점과 달리, Tax-Free 면세점은 기존에 사용하고 있는 점포가 그대로 면세점으로 등록이 가능하다보니 소비세의 증세가 실시된 2014년 이후 Tax-Free 사업의 신청 점포는 급격한 증가세를 보이고 있습니다.

[방일 외국인 여행객 증가에 따른 Tax-Free Shop 증가]

(단위: 명, 개)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

2023년
9월

Tax-Free 점포수
5,777
18,779
35,202
42,791
47,441
52,222
55,134
52,884
52,227
56,577

※ 출처: 일본 관광청, 당사 정리

② 방일 외국인 여행객의 추이

방일 외국인 여행객은 2013년 최초로 1,000만명을 넘어섰으며 2017년에는 2,869만명, 2018년에는 3,000만명을 상회했습니다. 2019년에는 3,188만명이 입국하며 역대최고 입국자 수를 기록하였으나 이듬해 코로나19의 영향으로 인해 411만명으로 급감하였고 그 감소세는 2021년에도 이어졌습니다. 하지만 2022년 하반기 일본 정부의 코로나19 방역조치가 전면 완화됨에 따라 일본 도시 및 지방 항공노선의 활성화, 일본 여행상품 개발의 활발한 움직임이 더해지면서 방일 여행객이 급증하게 되었고 2022년에는 383만명,

2023년 2,507만명, 2024년 3월 누적 856만명이 일본을 방문하였습니다.

[2014년부터

2024년
3월까지의 방일 여행객 수]

(단위: 명)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년3월

방일 여행객
13,413,467
19,737,409
24,039,700
28,691,073
31,191,856
31,882,049
4,115,828
245,862
3,832,110
25,066,350
8,557,700

※ 출처: 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리

방일 외래객수 추이.jpg
방일 외래객수 추이

(출처: 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리)

일본 정부는 관광업에 대한 정책적 지원 등의 계획과 함께 아래의 내용을 결의한 바 있습니다.

[관광입국 추진기본계획 정부 내각 결의]

결의 일시

결의 내용

2023.03.31
1. 지속 가능한 관광지역 조성 체제 정비- 전략 지속 가능한 관광 지역 만들기에 임하는 지역 수를 현재의 12개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 6지역)에서 100개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 50지역)으로 확대2. 인바운드 회복(소비액 확대)- 인바운드 소비 5조엔(2019년: 20조엔), 국내 여행 소비 21.9조엔(2019년: 4.8조엔)의 조기 달성 목표, 방일 외국인 여행객의 1인당 지방 숙박 일수는 2박(2019년 - 1.4박), 방일 외국인 여행객 수는 2019년 3,188만명 이상을 목표- 아시아 주요국의 국제회의 개최 건수에서 차지하는 비율은 2019년(아시아 2위:30.1%) 대비 아시아 최대 개최국(30% 이상)으로 등극 목표3. 국내 교류 확대(지방 도시로의 모객 촉진)불가피한 인구 감소 영향을 지역 콘텐츠의 내실화, 휴가 취득 촉진 등을 통해 일본 내국인의 관광여행 실시율 향상 및 체류 장기화 도모. 지방부 총 숙박자수는 3.2억명박(2019년 - 3.0억 명 숙박), 국내 여행 소비액은 22조엔(2019년 - 21.9조엔) 달성 목표

(출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리)

③ 방일 외국인 여행객의 소비액 추이

일본 관광청이 조사한 바에 따르면, 일본을 방문한 외국인 여행객의

2023년 누적 소비액은 약 5조 2,923억엔

규모입니다. 방일 외국인 여행객의 소비액 중 당사와 직접적인 관계가 있는 쇼핑 지출액은 세계 경기 침체 우려 등으로 한시적인 영향을 받지만, 여전히 전체 지출액의 약 26.4%(약 13,954억엔)의 비교적 큰 비중을 차지하고 있습니다.

(단위: 억엔)

구분
소비액
비중

숙박비
18,289
34.6%

쇼핑비
13,954
26.4%

식비
11,957
22.6%

교통비
6,024
11.4%

오락비
2,678
5.1%

기타
21
0.0%

합 계
52,923
100.0%

※ 출처: 일본 관광
청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리※ 위 소비액은 일본 관광청이

2024년 3월 29일에 발표

한 2023년 1-12월의 데이터 자료입니다.

(3) 시장 여건 및 경쟁 상황① 일본 정부의 여행객 유치 정책

일본 정부는 현재 관광청을 중심으로 관광사업에 대한 정책적 지원을 이어가고 있습니다. 일본 관광청은 현재 '방일여행촉진사업(Visit Japan)'을 추진 중이며, 방일 외국인 여행객 확대를 위해 비자 면제나 발급요건의 완화, 소비세 면세제도의 확충 등을 추진하고 있습니다. 그에 힘입어 방일 외국인 여행객은 증가하였습니다. 제품에 대한신뢰도가 높은 MADE IN JAPAN의 식품과 화장품, 의약품 등을 선물로서 구입하는 수요가 증가하여 당사의 소매사업도 성장하였습니다.

이벤트 개최를 위한 각종 교통망, 편의시설 등 인프라 확충은 향후 이벤트가 종료된 후, 관광산업의 제고를 위한 우호적인 방안으로 거듭날 것이며 당사는 그에 대한 수혜를 볼 것으로 내다보고 있습니다. 최근 기시다 정부는 '인바운드 소비 5조엔 초과 달성'에 대한 의지를 표명하며 "인바운드의 본격적인 회복을 위한 정책 패키지"를 발표하였습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 1. 특별한 체험 제공 : 세계유산 히메지성의 덴슈카쿠의 한정 공원 등 전국 방방곡곡에서 특별한 체험 및 기간 한정의 행사 제공을 추진 2. 이벤트를 수단으로 한 고객 유치 촉진 : 관광 X아트, 스포츠, 테마파크 관련 이벤트 등 전국 각지 고객 유치 촉진 3. 대자연의 매력을 살린 새로운 체험의 제공 : 자연과 함께하는 어드벤처 투어리즘 등 새로운 콘텐츠 제공을 추진, 국립공원 야간 활용의 촉진 등 한층 더 심화 4. 전략적 프로모션, 출입국 관리(CIQ)등 유입 환경 정비 : 일본 관광 재시동을 SNS및 TV광고 등의 활용으로 전략적 홍보. CIQ 체제를 보다 고도화 하는 유입 환경 정비 추진 또한, 일본 정부는 관광업에 대한 정책적 지원 등의 계획과 함께 아래의 내용을 결의하였습니다.

[관광입국 추진기본계획 정부 내각 결의]

결의 일시

결의 내용

2023.03.31
1. 지속 가능한 관광지역 조성 체제 정비- 전략 지속 가능한 관광 지역 만들기에 임하는 지역 수를 현재의 12개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 6지역)에서 100개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 50지역)으로 확대2. 인바운드 회복(소비액 확대)- 인바운드 소비 5조엔(2019년: 20조엔), 국내 여행 소비 21.9조엔(2019년: 4.8조엔)의 조기 달성 목표, 방일 외국인 여행객의 1인당 지방 숙박 일수는 2박(2019년 - 1.4박), 방일 외국인 여행객 수는 2019년 3,188만명 이상을 목표- 아시아 주요국의 국제회의 개최 건수에서 차지하는 비율은 2019년(아시아 2위:30.1%) 대비 아시아 최대 개최국(30% 이상)으로 등극 목표3. 국내 교류 확대(지방 도시로의 모객 촉진)불가피한 인구 감소 영향을 지역 콘텐츠의 내실화, 휴가 취득 촉진 등을 통해 일본 내국인의 관광여행 실시율 향상 및 체류 장기화 도모. 지방부 총 숙박자수는 3.2억명박(2019년 - 3.0억 명 숙박), 국내 여행 소비액은 22조엔(2019년 - 21.9조엔) 달성 목표

(출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리)

② 일본 정부의 면세업 우호정책 일본 정부의 면세업 우호 정책으로는 환율과 소비세 면세 정책이 있습니다.방일여행객들의 일본 제품에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 일본 정부는 2014년 소비세 인상(5%→8%) 및 면세 대상 품목의 확대를 추진한 바 있는데, 이러한 환율요인(엔저) 및 면세정책은 방일관광객들에게 가격 메리트로 작용하게 되어 소비를 촉진하였습니다. 2019년 10월 1일부터 소비세 인상(8%→10%)이 다시 한 차례 진행되었으며, 외국인 여행객의 소비 확대는 당사가 속해 있는 관광산업 전체의 시장규모 확대에 중요한 역할을 해줄 것으로 예상됩니다.

[소비세 관련 면세업 우호적 정책 현황]

구 분

시 기

내 용

면세 대상 품목

확대

2014.10

ㆍ면세 대상이 아니었던 소모품류(식품, 음료, 담배, 약품, 화장품 등)의 면세 대상 추가ㆍ면세품 소비 증진 기대

2016.05
ㆍ일반물품(가전, 가방, 의류, 민예품 등)의 면세 최저 구입 금액을 "1만엔 초과"에서 "5천엔 이상"으로 인하

2018.07
ㆍ일반물품과 소모품을 합산하여 면세 금액 범위를 5천엔 이상 50만엔 미만으로 개정

소비세 인상

2014.04

/ 2019.10

ㆍ2014.04: 소비세 5% → 8%

2019.10: 소비세 8% → 10%ㆍ면세점에 대한 가격 메리트 증가, 면세 소비 증진 기대

③ 경쟁상황

당사와 같은 사업모델을 영위하기 위해서는 여행사와 우호적인 네트워크 형성이 무엇보다도 중요하며 단체 여행객을 겨냥한 전국단위 매장, 가격 경쟁력과 상품력 등 사업의 제반 환경을 두루 갖추어야 수익성 실현이 가능하므로 후발주자에게는 상대적으로 진입장벽이 높습니다.

[당사 사업모델의 핵심 경쟁력]

소비자 장악력

여행사 장악력

외국어 대응 판매직원 배치

/외국인 대상 판매교육과정 구비

안정적인 매출로 높은 신뢰도 확보

다양한 상품 구성

다양한 요구 상품에 대하여 실시간 대응가능한 자본력 및 상품 구매력 구비

One-Stop 쇼핑 가능 (쇼핑 시간 절약)

회사-여행사간 호혜적 관계

소비자 Needs 분석/확보
전국 단위 점포 전개

나. 규제사항당사가 영위하는 사업을 규제하는 법은 크게 소비세법, 약기법, 주세법 등 3가지입니다. 해당 법령 및 감독관청, 규제의 목적 및 내용은 다음과 같습니다.

[당사 영위 사업 규제법률]

규제법

감독관청

규제 목적 및 내용

소비세법

국세청,

관할 세무서

목적: 소비세 면세를 통한 외국인 여행자의

편의성 제고, 지역 사업의 국제화 / 활성화

내용: 점포별 수출 물품 판매장 허가 취득 등

약기법

도ㆍ시ㆍ구청

목적: 의약품, 의약부외품, 의료기기의 품질 유효성 및

안정성의 확보

내용: 점포별 판매 허가 취득,

약제사 또는 등록판매사를 점포관리자로 배치 등

주세법

국세청,

관할 세무서

목적: 주류의 적정한 판매관리, 세수 확보

내용: 점포별 판매 허가 취득, 주류판매관리자를 선임 및 교육 등

한편, 당사의 사업과 가장 연관성이 높은 소비세법에 따라, 면세점(Tax-Free) 사업은 다음과 같은 요건을 만족하여 이루어집니다.

1) 아래 가) 및 나)의 요건을 만족하는 사업자가 경영하는 판매장일 것

가) 현재 국세의 체납 상태가 아닐 것

나) 수출물품(면세품)에 대해 현재 국세 체납 상태가 아닐 것

2) 현재 비거주자가 이용하는 장소 또는 비거주자의 이용이 예상되는 장소에 소재하 는 판매장일 것

3) 면세판매절차에 필요한 인원을 배치하고 면세판매절차를 실시하기 위한 설비를 가진 판매장일 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

그동안 세계 경제는 러시아의 우크라이나 침공의 장기화
, 중동 분쟁 등의 영향으로 성장이 둔화하고 인플레이션이 진행된 한편
, 세계보건기구
(WHO)가 코로나
19 팬데믹 종료를 공식적으로 발표한 이후 많은 나라에서는 활발한 경제 활동이 재개되었습니다
.

당사가 사업을 영위하고 있는 국가인 일본 경제의 경우
, 미국발 금융 긴축에도 불구하고 견조한 편이나
, 일본은행
(BOJ)의 금융 완화 등이 초래한 엔저 현상으로 인해 기업 실적 개선이 기대된다는 이유로 닛케이 평균주가는
34년 만에 사상 최고치를 경신했으며 국내 물가가 서서히 상승하는 완만한 회복 기조에 놓여 있습니다
. 당사의 주된 사업인 소매 사업과 관련해 방일 외래객 수의 동향에 대해서는
2022년도에 중국 이외의 국가로부터 코로나
19 관련의 규제가 철폐된 이후
, 코로나
19 이전을 웃도는 월별 데이터가 기록되는 등 순조로운 회복세를 보입니다
. 방일 중국인 수의 경우
, 2023년
8월 일본 단체 여행 금지가 해제된 이후 계속해서 회복하고 있습니다만
, 중국 국내발 부동산 장기 불황의 영향이 우려되고 있습니다
. 위와 같은 상황에 당사는 휴업 중인 점포를 재개장하거나 신규 지역에서의 신규 출점 등을 진행함으로써 방일 외래객 증가에 대응해 왔으며 현재 한국
, 중국
, 대만
, 동남아 단체 관광객이 입점하는 주요 점포를 중심으로 전략적으로 총
20개 점포를 보유
, 이 중
17개 점포를 운영하고 있습니다
. 향후 대만
, 동남아시아 관광객 유치를 위한 적극적인 점포 운영 전략과 더불어
, 휴업 중인
3개 점포 또한 신속하게 영업 재개가 이루어질 수 있도록 준비하고 있습니다
. 코로나
19 기간 점포의 대부분을 정리한 경쟁사와는 달리
, 당사는 거점마다 점포를 유지해 왔기 때문에 경쟁사보다 빠르게 대응할 수 있으며
, 계속된 인바운드 회복세에 힘입어 신속한 매출 확보가 가능할 것으로 판단합니다
.

추가로
, 당사의 주요 매출원인 건강기능식품에 대한 브랜드 리뉴얼을 진행함과 동시에 신상품 발매도 준비하고 있으며
, 최신 트렌드에 맞춘
NB상품을 믹스함으로써 코로나
19 이후의 고객 구매 패턴에 선제적으로 대응해 나갈 예정입니다
.

나. 공시대상 사업부문의 구분

[공시대상 사업부문의 구분]

사 업 부 문
제30기 2023.03~2024.02

상품판매

수 출

-

내 수

98.1%

부동산임대 및 리스

수 출

-

내 수

1.9%

합계

수 출

-

내 수

100.0%

※ 당사는 해외에서 온 관광객들을 대상으로 식품, 화장품, 생활용품 등을 판매하는 다양한 브랜드의 점포를 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

방일 외국인 여행객을 대상으로 하는 일본 사후면세점 시장은 사업보고서 제출일 현재 약 56,000여개가 존재하고 있습니다. 그러나 코로나19 라는 위기를 겪으면서 당사와 비슷한 규모의 단체 여행객을 주된 대상으로 사업을 영위하는 업체는 대부분 축소, 정리되거나 타 업종으로의 전환이 이루어진 것으로 당사는 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

일본 정부는 2014년 이후 관광산업 육성을 목표로 국제 공항 정비, 비자 발급 요건 완화, 각 지방별 관광 상품 개발 지원 등 관광 산업 활성화를 위해 정책적인 지원을 강화하였고 그에 힘입어 방일 외국인 여행객은 증가하였습니다. 제품에 대한 신뢰도가 높은 MADE IN JAPAN의 식품과 화장품, 의약품 등을 선물로서 구입하는 수요가 증가하여 당사의 소매사업도 성장하였습니다.

그러나 불안정한 정치정세나 지진과 태풍 등의 자연재해, 사스(SARS), 메르스(MERS-CoV), 코로나19와 같은 전염성 질병발생 등 예기치 못한 외부적인 요인은 해외 여행 소비 위축과 점포 판매 활동에 악재로 작용할 수 있습니다.

그외에도, 각종 이벤트(엑스포, 복합 카지노 리조트 건설 등) 도 수요에 영향을 가져올 수 있습니다. 이벤트 개최를 위한 각종 교통망, 편의시설 등 인프라 확충은 향후 이벤트가 종료된 후, 관광산업의 제고를 위한 우호적인 방안으로 거듭날 것이며 당사는 이에 대한 산업적인 수혜를 볼 것으로 내다보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일본 정부가 사실상 '코로나 엔데믹(풍토병화)'을 본격적으로 선언하며 방일 여행객 맞이를 위해 새로운 여행 루트나 고객 니즈의 변화에 유연하게 대응하면서 한국, 중국, 동남 아시아의 여행사와 영업 네트워크를 재구축해 나갈 것입니다. 이어, 여유로운 점포 레이아웃, 고객 동선 및 MD를 발본적으로 검토하여 비접촉, 비대면, 온라인화 등 향후 예상되는 소비자의 가치관 변화에 맞춘 온라인 네트워크의 확대 및 라이브 커머스 판매 등 새로운 판로를 개척해 나가겠습니다.

경영기반의 강화로는 사업의 지속적 성장을 위한 우수한 인재의 채용 강화 및 당사의성장에 적합한 인사제도의 재검토, 사업체제에 대응한 내부 통제의 정비, 업무 효율화를 통한 생산성 향상 등 조직력 강화에 노력할 것입니다.

(5) 조직도

(
2024년 03월 01일 기준)

조직도_240301

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】
□ 재무제표의 보고

1.
제30기 (2023.03.01~2024.02.29)
사
업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 당사는 일본 법인이므로 일본 회계기준인 J-GAAP으로 결산하며, 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다.(2) 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표 및 연결재무제표에 대한 사항을 2024년 4월 30일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. - 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024-04-30(3) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 IFRS 재무제표는 추후 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서를 참고하시길 바라며, 아래의 제30기 연결재무상태표 및 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표는 주주총회 보고 과정에서 변경될 수 있습니다.

<연결재무제표(국제회계기준(IFRS))>

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2024년 02월 29일 현재

제 29 기 2023년 02월 28일 현재

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

11,526,658,076

8,827,784,398

1. 현금및현금성자산
4,490,289,429

3,916,377,480

2. 파생상품자산
-

69,477,644

3. 단기금융상품
56,448,699

122,248,362

4. 매출채권
1,021,533,542

261,104,441

5. 금융리스채권
20,870,206

43,250,433

6. 기타유동금융자산
648,686,202

530,605,970

7. 재고자산
4,459,300,059

3,516,759,472

8. 기타유동자산
829,150,250

367,101,194

9. 당기법인세자산
379,689

859,402

Ⅱ. 비유동자산

18,194,721,501

18,607,022,277

1. 장기금융상품
10,375,925

9,932,825

2. 금융리스채권
24,571,220

36,747,094

3. 기타비유동금융자산
2,429,326,167

2,553,831,166

4. 유형자산
12,987,680,406

13,454,762,076

5. 투자부동산
2,725,521,084

2,523,391,315

6. 무형자산
17,246,699

28,357,801

자산총계

29,721,379,577

27,434,806,675

부채

Ⅰ. 유동부채

5,556,265,860

4,902,745,566

1. 매입채무
626,656,820

228,275,366

2. 유동파생금융부채
235,764,974

239,907,175

3. 유동리스부채
1,556,259,370

1,650,739,120

4. 차입부채
953,263,254

1,141,527,245

5. 사채
549,962,195

426,613,551

6. 기타유동금융부채
1,511,483,709

946,006,833

7. 기타유동부채
122,875,538

113,100,050

9. 충당부채
-

156,576,226

Ⅱ. 비유동부채

14,976,805,693

15,630,372,119

1. 비유동리스부채
13,180,051,496

13,995,261,157

2. 차입부채
863,094,000

583,160,000

3. 사채
-

100,000,000

4. 기타비유동부채
56,448,699

20,881,575

5. 순확정급여부채
573,166,578

516,828,080

6. 충당부채
304,044,920

414,241,307

부채총계

20,533,071,553

20,533,117,685

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

9,624,299,445

7,207,561,120

1. 자본금
100,000,000

7,481,706,204

2. 자본잉여금
7,419,153,643

7,419,153,643

3. 기타자본항목
4,908,157,276

303,737,315

4. 이익잉여금(결손금)
(2,760,430,198)

(7,714,925,647)

5. 기타포괄손익누계액
(42,581,276)

(282,110,395)

Ⅱ. 비지배지분

(435,991,421)

(305,872,130)

자본총계

9,188,308,024

6,901,688,990

부채 및 자본총계

29,721,379,577

27,434,806,675

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

제 29 기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
16,265,215,837
3,687,946,958

Ⅱ. 매출원가
3,833,503,454
840,357,052

Ⅲ. 매출총이익
12,431,712,383
2,847,589,906

판매비와관리비
11,570,378,418
4,395,809,472

기타영업수익
1,557,309,462
221,052,814

기타영업비용
72,953,039
217,087,298

Ⅳ. 영업손실
2,345,690,388
(1,544,254,050)

금융수익
94,146,272
766,524,103

금융비용
237,563,380
710,907,785

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,202,273,280
(1,488,637,732)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
11,182,526
(13,774,557)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,191,090,754
(1,474,863,175)

지배기업소유주지분
2,198,772,681
(1,450,548,992)

비지배주주지분
(7,681,927)
(24,314,183)

Ⅷ. 기타포괄손익
271,016,161
102,111,965

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
292,579,636
69,609,287

해외사업환산손익 해외사업환산손익에 대한 지배지분상당액 (당기: 294,271,967, 전기: 82,012,753)
292,579,636
69,609,287

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(21,563,475)
32,502,678

순확정급여부채의 재측정요소 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지배지분상당액 (당기: (21,563,475), 전기: 32,502,678)
(21,563,475)
32,502,678

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
2,462,106,915
(1,372,751,210)

지배기업소유주지분
2,471,543,395
(1,336,033,561)

비지배주주지분
(9,436,480)
(36,717,649)

Ⅹ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당손익
44
(38)

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

제 29 기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

전기초(2022년 3월 1일)
4,854,999,899
4,776,999,899
303,172,407
(364,123,148)
(6,296,879,333)
3,274,169,724
(269,154,481)
3,005,015,243

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,450,548,992)
(1,450,548,992)
(24,314,183)
(1,474,863,175)

해외사업환산손익
-
-
-
82,012,753
-
82,012,753
(12,403,466)
69,609,287

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,502,678
32,502,678
-
32,502,678

소 계
-
-
-
82,012,753
(1,418,046,314)
(1,336,033,561)
(36,717,649)
(1,372,751,210)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,586,706,305
2,586,706,305
-
-
-
5,173,412,610
-
5,173,412,610

전환사채의 전환
40,000,000
55,447,439
-
-
-
95,447,439
-
95,447,439

주식선택권의 부여
-
-
564,908
-
-
564,908
-
564,908

소 계
2,626,706,305
2,642,153,744
564,908
-
-
5,269,424,957
-
5,269,424,957

전기말(2023년 2월 28일)
7,481,706,204
7,419,153,643
303,737,315
(282,110,395)
(7,714,925,647)
7,207,561,120
(305,872,130)
6,901,688,990

당기초(2023년 3월 1일)
7,481,706,204
7,419,153,643
303,737,315
(282,110,395)
(7,714,925,647)
7,207,561,120
(305,872,130)
6,901,688,990

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
-
2,198,772,681
2,198,772,681
(7,681,927)
2,191,090,754

해외사업환산손익
-
-
-
294,334,189
-
294,334,189
(1,754,553)
292,579,636

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(21,563,475)
(21,563,475)
-
(21,563,475)

소 계
-
-
-
294,334,189
2,177,209,206
2,471,543,395
(9,436,480)
2,462,106,915

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상증자
(7,381,706,204)
-
7,381,706,204
-
-
-
-
-

결손보전
-
-
(2,777,286,243)
-
2,777,286,243
-
-
-

종속회사의 처분
-
-
-
(54,805,070)
-
(54,805,070)
(120,682,811)
(175,487,881)

소 계
(7,381,706,204)
-
4,604,419,961
(54,805,070)
2,777,286,243
(54,805,070)
(120,682,811)
(175,487,881)

당기말(2024년 2월 29일)
100,000,000
7,419,153,643
4,908,157,276
(42,581,276)
(2,760,430,198)
9,624,299,445
(435,991,421)
9,188,308,024

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

제 29 기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,122,751,234

(85,697,884)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,177,359,529

(22,324,100)

당기순이익(손실)
2,191,090,754

(1,474,863,175)

당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
57,825,351

874,566,878

법인세비용(수익)
11,182,526

(13,774,557)

퇴직급여
41,846,196

38,058,088

연차충당부채전입액
12,806,072

4,777,627

상여부채전입액(환입액)
(11,400,000)

11,400,000

대손상각비(환입)
(40,014,923)

100,895,229

기타의대손충당금환입
(145,833,887)

(2,683,139)

재고자산평가손실(환입)
(125,225,584)

(731,193,981)

감가상각비 및 투자부동산상각비
1,468,475,334

1,348,843,535

무형자산상각비
8,319,274

7,866,724

이자비용
106,187,247

174,767,054

잡손실
22,281,419

93,849,106

유형자산처분손실
1,266,801

965,012

유형자산손상차손
-

60,274,207

외화환산손실
390,028,627

69,154

주식보상비용
-

564,908

자산제거채무비용
2,012,359

6,393,360

파생상품평가손실
69,477,644

383,822,630

제충당부채전입액(환입)
-

9,391,737

이자수익
(11,455,921)

(16,125,299)

유형자산처분이익
(204,114)

(1,896,834)

외화환산이익
(415,754,680)

-

리스조정이익
-

(114,595,808)

잡수익
(5,549,519)

(1,271,300)

사채상환이익
-

(358,729,314)

파생상품평가이익
(4,142,201)

(123,849,613)

종속기업투자주식처분이익
(1,316,477,319)

-

복구충당부채환입
-

(2,441,889)

유형자산손상차손환입
-

(809,759)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,071,556,576)

577,972,197

매출채권의 증가
(721,475,008)

(228,785,108)

유동금융리스채권의 감소
25,451,200

20,945,207

재고자산의 감소(증가)
(851,239,087)

501,034,114

기타유동금융자산의 증가
(205,221,413)

(50,879,281)

기타유동자산의 증가
(360,770,804)

(111,701,897)

기타비유동자산의 증가
5,965,208

4,943,051

장기선급비용의 증가
(148,113,325)

-

매입채무의 증가
395,591,649

179,865,175

기타유동금융부채의 증가
565,739,768

269,513,115

기타유동부채의 증가(감소)
242,423,818

(362,179)

퇴직금의 지급
(19,908,582)

(6,600,000)

2. 이자의 수취
3,975,468

6,823,072

3. 이자의 지급
(13,458,207)

(72,379,181)

4. 법인세의 납부(환급)
(45,125,556)

2,182,325

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,063,376,619

21,145,125

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,752,933,004

1,409,511,362

유형자산의 처분
204,115

4,542,325

단기금융상품의 감소
236,766,188

1,227,641,774

단기대여금의 감소
9,900,000

-

장기대여금의 감소
-

13,067,900

보증금의 감소
367,024,050

164,259,363

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가
1,139,038,651

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(689,556,385)

(1,388,366,237)

유형자산의 취득
(288,466,926)

(73,157,597)

투자부동산의 취득
-

-

무형자산의 취득
(6,927,600)

(8,618,237)

보증금의 증가
(112,060,560)

(424,182,252)

단기대여금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(162,719,807)

(881,965,051)

장기대여금의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
(443,100)

(443,100)

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소
(118,938,392)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,624,079,883)

1,696,933,533

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
710,417,329

7,026,379,053

차입금의 차입
699,786,302

1,844,723,779

사채의 차입
-

-

유상증자
-

5,173,412,610

임대보증금의 증가
10,631,027

8,242,664

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,334,497,212)

(5,329,445,520)

차입금의 상환
(627,828,497)

(2,245,555,505)

사채의 상환
-

-

전환사채의 상환
-

(1,348,473,776)

임대보증금의 지급
(2,244,596)

(250,000)

리스부채의 상환
(1,704,424,119)

(1,735,166,239)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

562,047,970

1,632,380,774

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,916,377,480

2,387,167,936

Ⅵ. 환율변동효과

11,863,979

(103,171,230)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,490,289,429

3,916,377,480

2. 제30기 (2023.03.01~2024.02.29) 계산서류 보고의 건

(1) 당사는 일본 법인이므로 일본 회계기준인 J-GAAP으로 결산하며, 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다.(2) 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표 및 연결재무제표에 대한 사항을 2024년 4월 30일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. - 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024-04-30(3) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 IFRS 재무제표는 추후 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고하시길 바라며, 아래의 제30기 별도재무상태표 및 별도포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)는 주주총회 보고 과정에서 변경될 수 있습니다.

<
별도재무제표(국제회계기준(IFRS))>

재 무 상 태 표

제 30 기 2024년 2월 29일 현재

제 29 기 2023년 2월 28일 현재

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

12,526,377,838

8,086,547,544

1. 현금및현금성자산
4,424,167,510

3,730,059,202

2. 파생금융자산
-

69,477,644

3. 매출채권
1,021,533,542

256,610,642

4. 금융리스채권
20,870,206

43,250,433

5. 기타유동금융자산
1,772,932,024

185,634,456

6. 재고자산
4,459,300,059

3,446,898,695

7. 기타유동자산
827,574,497

354,616,472

Ⅱ. 비유동자산

16,801,351,766

18,741,240,225

1. 장기금융상품
10,375,925

9,932,825

2. 금융리스채권
24,571,220

36,747,094

3. 기타비유동금융자산
3,772,467,899

5,269,799,874

4. 종속기업투자주식
-

-

5. 유형자산
12,976,719,405

13,407,642,541

6. 무형자산
17,217,317

17,117,891

자산총계

29,327,729,604

26,827,787,769

부채

Ⅰ. 유동부채

4,972,755,978

4,111,016,013

1. 매입채무
609,722,215

178,321,232

2. 유동파생금융부채
235,764,974

239,907,175

3. 유동리스부채
1,552,972,506

1,626,120,065

4. 차입부채
400,066,000

634,994,000

5. 사채
549,962,195

426,613,551

6. 기타유동금융부채
1,505,935,877

899,895,388

7. 기타유동부채
118,332,211

105,164,602

Ⅱ. 비유동부채

14,902,830,497

15,462,194,543

1. 비유동리스부채
13,174,669,653

13,978,516,720

2. 차입부채
863,094,000

583,160,000

3. 사채
-

100,000,000

4. 순확정급여부채
561,021,924

505,136,727

5. 충당부채
304,044,920

295,381,096

부채총계

19,875,586,475

19,573,210,556

자본

Ⅰ. 자본금
100,000,000

7,481,706,204

Ⅱ. 자본잉여금
7,419,153,643

7,419,153,643

Ⅲ. 기타자본항목
4,908,157,276

303,737,315

Ⅳ. 결손금
(2,975,167,790)

(7,950,019,949)

자본총계

9,452,143,129

7,254,577,213

부채 및 자본총계

29,327,729,604

26,827,787,769

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
15,957,898,062
3,176,844,596

Ⅱ. 매출원가
3,682,431,985
692,349,227

Ⅲ. 매출총이익(손실)
12,275,466,077
2,484,495,369

판매비와관리비
11,240,735,572
3,848,918,578

기타영업수익
1,030,045,745
97,694,022

기타영업비용
63,577,007
295,625,453

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,001,199,243
(1,562,354,640)

금융수익
724,306,817
1,065,436,333

금융비용
494,160,301
861,006,926

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
2,231,345,759
(1,357,925,233)

법인세비용(수익)
11,166,595
(13,925,889)

Ⅵ. 당기순손실
2,220,179,164
(1,343,999,344)

기타포괄손익
(22,613,248)
30,600,817

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(22,613,248)
30,600,817

Ⅶ. 총포괄손실
2,197,565,916
(1,313,398,527)

Ⅷ. 주당손실

기본주당손실
44
(35)

희석주당손실
44
(35)

자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
자본총계

전기초(2022년 3월 1일)
4,854,999,899
4,776,999,899
303,172,407
(6,636,621,422)
3,298,550,783

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
(1,343,999,344)
(1,343,999,344)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
30,600,817
30,600,817

소계
-
-
-
(1,313,398,527)
(1,313,398,527)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,586,706,305
2,586,706,305
-
-
5,173,412,610

전환사채의 전환
40,000,000
55,447,439
-
-
95,447,439

주식보상비용
-
-
368,603
-
368,603

종속기업의 임직원에 대한 주식보상비용
-
-
196,305
-
196,305

소계
2,626,706,305
2,642,153,744
564,908
-
5,269,424,957

전기말(2023년 2월 28일)
7,481,706,204
7,419,153,643
303,737,315
(7,950,019,949)
7,254,577,213

당기초(2023년 3월 1일)
7,481,706,204
7,419,153,643
303,737,315
(7,950,019,949)
7,254,577,213

총포괄손실 :

당기순이익
-
-
-
2,220,179,164
2,220,179,164

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(22,613,248)
(22,613,248)

소계
-
-
-
2,197,565,916
2,197,565,916

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상감자
(7,381,706,204)
-
7,381,706,204
-
-

결손보전
-
-
(2,777,286,243)
2,777,286,243
-

소계
(7,381,706,204)
-
4,604,419,961
2,777,286,243
-

당기말(2024년 2월 29일)
100,000,000
7,419,153,643
4,908,157,276
(2,975,167,790)
9,452,143,129

현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,261,059,513

(64,469,485)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,319,515,386

(53,765,018)

당기순손실
2,220,179,164

(1,343,999,344)

당기순손실조정을 위한 가감
170,515,227

920,773,079

법인세수익
11,166,595

(13,925,889)

퇴직급여
36,304,341

34,766,790

연차충당부채전입액
13,268,319

3,600,696

상여부채전입액
-

11,400,000

대손상각비 및 기타의 대손상각비
(1,008,388,159)

297,237,609

재고자산평가손실(환입)
(104,440,579)

(575,350,334)

감가상각비
1,426,390,722

1,311,226,196

무형자산상각비
6,828,174

5,949,116

이자비용
105,037,441

117,133,512

유형자산처분 및 폐기손실
1,266,801

4,166,293

유형자산처분이익
(60,130)

(1,879,037)

잡손실
35,231,247

35,189,185

자산제거채무비용
855,446

6,393,360

주식보상비용
-

368,603

이자수익
(9,085,151)

(9,546,724)

외화환산이익
(397,795,283)

(207,200,000)

사채상환이익
-

(358,729,314)

파생상품평가이익
(4,142,201)

(123,849,613)

파생상품평가손실
69,477,644

383,822,630

상여충당금의 환입
(11,400,000)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,071,179,005)

369,461,247

매출채권의 감소(증가)
(726,044,974)

(226,010,177)

유동금융리스채권의 감소
25,451,200

20,945,207

재고자산의 감소
(907,960,785)

344,852,841

기타유동금융자산의 감소(증가)
(189,576,832)

(52,709,449)

기타유동자산의 감소(증가)
(353,657,746)

(145,869,848)

기타비유동자산의 감소
5,965,208

4,943,051

매입채무의 증가(감소)
431,400,983

165,580,081

기타유동금융부채의 증가(감소)
600,579,038

261,334,484

기타유동부채의 증가(감소)
57,482,052

2,995,057

퇴직금의 지급
(14,817,149)

(6,600,000)

2. 이자의 수취
113,071

265,764

3. 이자의 지급
(13,004,344)

(11,466,984)

4. 법인세의 납부
(45,564,600)

496,753

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,071,716,149

(129,814,564)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,462,900,683

1,662,117,823

보증금의 감소
156,580,552

119,525,395

대여금의 감소
1,306,260,000

1,538,067,900

유형자산의 처분
60,131

4,524,528

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(391,184,534)

(1,791,932,387)

보증금의 증가
(108,064,201)

(65,693,600)

장기금융상품의 증가
(443,100)

(443,100)

유형자산의 취득
(275,749,633)

(49,217,450)

무형자산의 취득
(6,927,600)

(8,618,237)

장기대여금의 증가
-

(1,667,960,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,638,667,354)

1,726,140,917

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
699,786,302

5,472,636,884

차입금의 증가
699,786,302

299,224,274

유상증자
-

5,173,412,610

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,338,453,656)

(3,746,495,967)

차입금의 상환
(654,974,000)

(700,056,000)

사채의 상환
-

-

전환사채의 상환
-

(1,348,473,776)

리스부채의 상환
(1,683,404,656)

(1,697,716,191)

임대보증금의 지급
(75,000)

(250,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

694,108,308

1,531,856,868

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,730,059,202

2,198,202,334

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,424,167,510

3,730,059,202

<당기미처분이익잉여금(미처리결손금)>

제 30 기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위 : 엔)

과 목
제30기
제29기

당기미처분이익잉여금
(2,975,167,790)
(7,950,019,949)

이익금처분금액
-
-

이익잉여금의 배당 - 주당배당금 제30기 보통주 0엔 제29기 보통주 0엔
-
-

이익준비금
-
-

차기이월이익(결손)
(2,975,167,790)
(7,950,019,949)

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 일본 회사법상 개별재무제표 기준입니다.< 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>- 해당사항 없음
【결의사항】

□ 이사의 선임

제1호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구 철모
1962.10.11
사내이사(상근)
-
본인
이사회

야마모토 후미야
1981.09.26
사내이사(상근)
-
-
이사회

노무라 카즈히로
1965.08.08
사내이사(상근)
-
-
이사회

위 춘재
1980.03.12
이사(비상근)
-
-
이사회

오 홍재
1988.08.10
이사(비상근)
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구 철모
대표이사
'91.03 ~ '93.04 '93.05 ~ '94.02'94.03 ~ 현재 '17.03 ~ 현재 '18.04 ~ 현재
니시야마 흥업주식회사도쿄전기상회 벳푸점 창업당사 설립 대표이사당사 대표이사 사장 집행임원(현임)주식회사 케이박스 이사(현임)
해당사항 없음

야마모토 후미야
사내이사
'06.03 ~ '06.12'07.01 ~ '08.08'08.09 ~ '09.02'09.03 ~ '10.03'10.04 ~ '10.12'11.01 ~ '12.04'12.05 ~ '12.07'12.08 ~ '15.05'15.06 ~ '15.07'15.08 ~ '18.04'18.05 ~ '23.02'23.03 ~ '23.09'23.10 ~ 현재
시티그룹 주식회사 입사동사 과장시티뱅크은행 주식회사로 전적동사 어시스턴트 부사장CFJ합동회사 재무·기획부장동사 부사장동사 수석 부사장시티뱅크은행 금융재무부장주식회사 제이 디 파워 재팬 파이낸스 디렉터마스터 카드 재팬 주식회사 디비전·파이낸스·오피서동사 마켓·디벨롭먼트·헤드당사 입사 부사장(현임)당사 이사 부사장 집행임원 관리본부장(현임)
해당사항 없음

노무라 카즈히로
사내이사
'91.03 ~ '95.03'95.04 ~ '01.12'02.01 ~ '04.12'05.01 ~ '07.05'07.06 ~ '13.10'13.11 ~ 16.09 '16.10 ~ '17.03'17.04 ~ '20.02 '20.03 ~ '20.11'20.12 ~ '21.04'20.12 ~ '현재'21.05 ~ 현재
금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀동사 경영전략기획팀 과장㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장㈜니와카코리아 지사장㈜몬쉘 한국법인 지사장당사 입사 사장실 실장당사 서일본에리어 통괄부 부장당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장당사 집행임원 영업부본부장주식회사 케이박스 감사(현임)당사 이사 영업본부장(현임)
해당사항 없음

위 춘재
법무법인 율촌 파트너 변호사
'06.11 '09.01 '09.02 ~ '12.03'12.04 ~ '20.02'18.01 ~ '18.06'20.04 ~
제48회 사법시험 합격사법연수원 제38기 수료대한민국 육군 군법무관법무법인(유) 태평양 파트너 변호사일본 니시무라아사히 법률사무소 외국변호사 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사(현임)
해당사항 없음

오 홍재
㈜인빅터스프라이빗에쿼티아시아 대표
'12.05 ~ '15.10'15.10 ~ '17.07'17.07 ~ '23.01'23.02 ~ 현재'24.04 ~ 현재
BMW Group Financial Services Controlling InternPAG Investment Management Limited 투자팀 Analyst오케스트라어드바이저스코리아 서울사무소 Principal㈜인빅터스프라이빗에쿼티아시아 대표㈜대원플랜트·㈜대원농산 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구 철모
해당사항 없음

야마모토 후미야
해당사항 없음

노무라 카즈히로
해당사항 없음

위 춘재
해당사항 없음

오 홍재
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
지위
추천 사유 및 기대되는 역할

구 철모
대표이사
구 철모씨는 1994년 당사 설립 때부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 당사 그룹의 성장을 견인해 왔습니다. 이러한 경영자로서의 경험, 배양된 식견은 당사 그룹의 사업 영역의 확대나 글로벌 전개, 그리고 지속적인 성장과 기업 가치의 향상에 필요하다고 판단해 계속해서 이사 후보자로 추대합니다.

야마모토 후미야
사내이사
야마모토 후미야씨는 글로벌하게 전개하는 금융기관을 중심으로 풍부한 경험과 식견을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 당사 이사로서 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등, 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 계속해서 감사등 위원이 아닌 이사 후보자로 추대합니다.

노무라 카즈히로
사내이사
노무라 카즈히로 씨는 신규사업 개발과 마케팅 관련 업무에 깊은 조예와 경험을 가지고 있으며 당사 영업 에리어 부문 및 대형 단독 매장의 책임자를 거쳐 영업부문의 총괄 책임자를 역임하여, 당사 영업 기반 확충을 위한 직책을 십분 충분히 발휘하였던 바, 당사 경영에 있어 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하였기에 계속해서 사내이사 후보자로 추대합니다.

위 춘재
법무법인 율촌 파트너 변호사
위 춘재 씨는 파트너 변호사로서의 풍부한 경험과 식견을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 법조로서의 객관적이고 공정한 입장, 전문적인 견지에서 당사의 이사로서 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 이사 후보자로 추대합니다.

오 홍재
㈜인빅터스프라이빗에쿼티아시아 대표
오 홍재씨는 투자·컨설팅 회사, 사업에 풍부한 경험과 식견을 가지고 있습니다.이 폭넓은 지견을 살려 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등, 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 이사 후보자로 추대합니다.

확인서

확인서_이사_구철모

확인서_이사_야마모토

확인서_이사_노무라

확인서_이사_위춘재

확인서_이사_오홍재

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 감사등위원인 이사 1명 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

카토 카츠히코
1961.04.03
사외이사(상근)
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

카토 카츠히코
-
'84.04 ~ '98.03'98.04 ~ '03.10'03.11 ~ '12.04'12.05 ~ '13.04'13.05 ~ '16.03'16.04 ~ '20.03'20.04 ~ '21.05'21.06 ~ '23.03
미쓰비시상사 주식회사 입사이스즈 필리핀 주식회사 부사장(파견)미쓰비시상사 주식회사 이스즈 사업본부 중동아프리카팀장동사 감사부(사내 파견)간사이페인트 주식회사 국제본부 부장동사 집행임원동사 이사산덴홀딩스 주식회사 사외감사역
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

카토 카츠히코
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
지위
추천 사유

카토 카츠히코
감사등위원인 사외이사

1. 이사회의 중요한 의사 결정에 참여

본인은 사외이사로 업무집행자로부터 독립한 객관적인 입장에서 회사의 의사 결정기구인 이사회에 참여하고 솔직하고 활발한 건설적인 검토가 이루어지도록 기여하며 경영의 감독이라는 측면에서 주도적인 역할을 다하겠습니다.

또한, 공인 회계사 겸 세무사로서 풍부한 경험과 깊은 지식을 활용하여 이사회의 중요한 의사 결정이 주주와 이해 관계자의 이익에 반영될 수 있도록 노력을 기울이고, 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다.

2. 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독

독립적인 지위인 임원의 직무가 적절하고 적법하게집행되고 있는지 여부를 공정하게 감독하며 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 행동하겠습니다.

3. 이해 관계자의 이익 보호

윤리의식과 직업 의식, 책임감을 가지고 모든 주주와 이해 관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주의 권익 향상과 기업 가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
지위
추천 사유 및 기대되는 역할

카토 카츠히코
감사등위원인 사외이사

카토 카츠히코씨는 회사에 대해 국제 업무, 감사 업무의 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 거버넌스 강화에 공헌할 것으로
판단하여 상근 감사등위원인 이사 후보자로 추대합니다.

확인서

확인서_감사등위원인 이사_카토.jpg
확인서_감사등위원인 이사_카토

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3 호 의안 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건
<의안의 요지>

본 총회 종결 시점에서 퇴임 예정인 감사등위원인 사토 스미유키 씨에 대해 회사 재임 중 노고를 치하하여 당사의 일정한 기준에 근거한 범위 내에서 퇴직위로금을 지급하고자 합니다.

본 의안은 당사의 사업 규모, 임원 보수 체계 및 그 지급 수준 등을 종합적으로 고려하고 있으며, 상응하다고 판단하고 있습니다. 덧붙여 구체적인 금액, 지급 시기, 방법 등은 감사등위원인 이사의 협의에 위임하겠습니다.

퇴임 이사의 약력은 다음과 같습니다.

성명

약력

사토 스미유키

2023년 5월 당사 감사등위원인 사외이사

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 05월 29일
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※ 당사는 일본 회사법에 따라 설립된 외국법인으로 한국 상법 및 시행령 개정사항에 따른 주주총회 1주일 전 감사보고서 및 사업보고서의 제공에 대한 사항이 적용되지 아니합니다. 추후 공시될 감사보고서와 사업보고서를 참고해 주시길 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 일본 회사법에 따라 설립된 외국법인으로 한국 상법 및 시행령 개정사항에 따른 주주총회 1주일 전 감사보고서 및 사업보고서의 제공에 대한 사항이 적용되지 아니합니다. 추후 공시될 감사보고서와 사업보고서를 참고해 주시길 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음