현대사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240513)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대사료 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 05월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 카나리아바이오주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 나 한 익부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-5138-4694

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜카나리아바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.05.13
라. 주주총회일
2024.05.28

마. 권유 시작일
2024.05.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜카나리아바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
보통주
77,226,011
40.97
최대주주
-

(유)에스엘씨엔씨
특수관계인
보통주
457,570
0.24
특수관계인
-

나한익
"
보통주
177,387
0.09
"
-

이창현
"
보통주
48,426
0.03
"
-

윤병학
"
보통주
49,600
0.03
"
-

이시우
"
보통주
82,951
0.04
"
-

우종석
"
보통주
32,298
0.02
"
-

계
-
78,074,243
41.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안동준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.05.13
2024.05.18
2024.05.27
2024.05.28

나. 피권유자의 범위

2024년 04월 23일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 05월 18일 9시 ∼ 2024년 05월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)카나리아바이오 홈페이지
https://www.canariabio.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2024년 05월 18일 ~ 2024년 05월 27일(임시주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 05월 28일 오전09시

장 소
충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동), (주)카나리아바이오 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 05월 18일 9시 ~ 2024년 05월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다수가 모이는 행사이기에 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 카나리아바이오라 한다. 영문으로는 CANARIABIO Inc.로 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 현대사료 주식회사라 한다. 영문으로는 HYUNDAI FEED Inc.로 표기한다.

사명변경

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 배합사료 제조업

2. 사료 판매업

3. 곡물 가공업 및 사료 가공업

4. 축산업

5. 축산관련 서비스업

6. 축산물 가공 및 판매업

7. 동물 약품 제조 및 판매업

8. 국내 및 해외 농림 축산 개발업

9. 축산관련 무역업

10. 축산관련 도매 및 소매업

11. 부동산업 및 임대업

12. 유가증권 투자업

13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업

14. 경영자문 및 컨설팅업

15. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업

16. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

17. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업

18. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업

19. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

20. 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자

21 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전

22. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영

23. 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

24. 위 각호와 관련된 서비스업

25. 상기 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 배합사료 제조업

2. 사료 판매업

3. 곡물 가공업 및 사료 가공업

4. 축산업

5. 축산관련 서비스업

6. 축산물 가공 및 판매업

7. 동물 약품 제조 및 판매업

8. 국내 및 해외 농림 축산 개발업

9. 축산관련 무역업

10. 축산관련 도매 및 소매업

11. 부동산업 및 임대업

12. 유가증권 투자업

13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업

14. 경영자문 및 컨설팅업

15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적일부삭제

제
4
조
(
공고방법
)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(http://www.canariabio.com)
에 게재한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
.

제
4
조
(
공고방법
)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(http://www.hdfeed.co.kr)
에 게재한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
.

홈페이지

주소변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한 도
1969.08.01
사내이사
-
해당사항없음
이사회

문현욱
1972.02.10
사내이사
-
해당사항없음
이사회

김용철
1970.02.01
사내이사
-
해당사항없음
이사회

심정수
1945.02.16
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한 도
경영인
-
전)대상그룹 홍보실전)카나리아바이오엠 감사현)카나리아바이오(구.현대사료) 관리부문 사장홍익대학교 경영학과
-

문현욱
경영인
-
현)카나리아바이오(구.현대사료) 부사장현)(농)현대팜스 대표이사
있음(*1)

김용철
경영인
-

현)카나리아바이오(구.현대사료) 상무이사건국대학교 동물자원학 농학박사

-

심정수
자문위원
-
전)신한금융투자 감사전)동부투신운용 대표이사전)증권감독원 부원장보서울대학교 경제학과
-

(*1) 당사 매출거래처인 농업회사법인 현대팜스(주)의 대표이사이며, 사업연도별 현대팜스(주)에 대한 당사의 매출액은 당사 총 매출액의 100분의 5이하입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 도
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

문현욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

심정수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축
,
경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서_한도.pdf_page_1

이사확인서_문현욱.pdf_page_1

이사확인서_김용철.pdf_page_1

이사확인서_심정수.pdf_page_1

※ 기타 참고사항