포스코엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240509)
제출인: 포스코엠텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)포스코엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 9일

권 유 자:
성 명: (주)포스코엠텍주 소: 경상북도 포항시 남구 형산강북로 131(효자동)전화번호: 054-280-8114

작 성 자:
성 명: 장 원 준부서 및 직위: 경영기획실장전화번호: 054-280-8193

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 09일
라. 주주총회일
2024년 05월 27일

마. 권유 시작일
2024년 05월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코엠텍
보통주
3,144
0.01
본인
자기주식

* 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 3월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)포스코
최대주주
보통주
20,342,460
48.85
최대주주
-

(재)포스코청암재단
특수관계인
보통주
750,880
1.80
특수관계인
-

계
-
21,093,340
50.65
-
-

* 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 3월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황성윤
보통주
5
직원
직원
-

오승재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 09일
2024년 05월 14일
2024년 05월 26일
2024년 05월 27일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 행사를 위해 설정한 기준일(2024년 4월 26일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코엠텍 홈페이지
http://www.poscomtech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)포스코엠텍 재무그룹 주주총회 담당자 앞 - 주소 : 경상북도 포항시 남구 형산강북로 131 - 전화번호 : 054-280-8114 - 팩스번호 : 054-280-8302② 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 - 접수기간 : 2024년 5월 14일 ~ 5월 27일 임시주주총회 개시 전까지 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 5월 27일 오전 9시

장 소
경상북도 포항시 남구 형산강북로 131(효자동)포스코엠텍 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 5월 17일 9시 ~ 5월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사기간 : 2024년 5월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송치영
1964.11.19
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송치영
포스코엠텍 사장
2024~현재
現 포스코엠텍 사장
없음

2021~2024
前 포스코이앤씨 안전보건센터장

2019~2021
前 포스코 포항제철소 안전환경담당 부소장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 송치영 본 후보자는 포스코이앤씨 안전보건센터장, 포스코 포항제철소 안전환경담당 부소장 등을 역임하면서 쌓은 역량을 기반으로 근로자 및 사업장의 안전이 중요해지는 시점에서 당사의 안전에 크게 기여할 것으로 기대되며, 포스코 철강생산전략실 O&M기획그룹장을 역임한 경험을 바탕으로 철강산업에 대한 전문지식 통해 탁월한 경영역량을 선보일 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

후보자확인서_송치영.jpeg
후보자확인서_송치영

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 5월 27일 개최될 제51기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.