한주에이알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240509)
제출인: 한주에이알티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엔터파트너즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 05월 09일

권 유 자:
성 명:주식회사 엔터파트너즈주 소:서울특별시 강남구 언주로 702, 13층전화번호:070-5220-3962

작 성 자:
성 명: 홍 상 혁부서 및 직위: 대 표 이 사전화번호: 070-5220-3962

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔터파트너즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 09일
라. 주주총회일
2024년 05월 24일

마. 권유 시작일
2024년 05월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔터파트너즈
보통주
13,335
0.11
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)경남제약
최대주주
보통주
4,226,813
35.37
최대주주
-

강정훈
특수관계인
보통주
665,970
5.57
-
-

김병진
특수관계인
보통주
404,244
3.38
-
-

계
-
5,297,027
44.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍상혁
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이앤문스
법인
-
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이앤문스
백종란
서울특별시 강서구 금낭화로 135, 201호(방화동,금강프라자빌딩)
임시주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 설득 및 의결권 모집
070-8833-3065

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 09일
2024년 05월 14일
2024년 05월 23일
2024년 05월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 04월 27일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 05월 14일 (09시) ~ 2024년 05월 23일 (17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 -PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법(사전 만남일정 협의 필요)- 기한: 2024.05.23. 18시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 05월 24일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 05월 14일 (09시) ~ 2024년 05월 23일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 05월 10일 ~ 2024년 05월 23일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 일시: 2024.05.24 (금) 09시* 장소: 서울특별시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 內* 현장 투표 시 유의사항 - 서면투표용지에 주주명, 주민(법인)등록번호, 보유주식수, 의결권행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(법인)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 간주함 - 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 ‘의결권행사 주식수’란에 행사할 주식수를 기재하여야 하고, ‘의결권행사 주식수’란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주함 - 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서면 의결권행사는 기권으로 간주함 - 서면투표용지에 찬성/반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조
[상호
]

이 회사는
“주식회사 엔터파트너즈
”라 한다
.

영문으로는
Enterpartners Co.,LTD.라 표기한다
.

제
1조
[상호
]

이 회사는
“한주에이알티 주식회사
”라 한다
.

영문으로는
HANJOO ART Co.,LTD.

라 표기한다

-

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

41. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

41. 2
차전지 장비 제조 및 판매업

42.
반도체 장비 제조 및 판매업

43.
디스플레이 장비 제조 및 판매업

44.
위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

-사업의 목적 추가

제 3 조【본점의 소재지】

① 회사의 본점은 인천광역시 내에 둔다.

제 3 조【본점의 소재지】

①회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.

-

제 4 조【공고방법】

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.enterpartners.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 한다.

제 4 조【공고방법】

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hanjooart.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정기
1974.11
아니오
아니오
없음
이사회

이진형
1973.07
아니오
아니오
없음
이사회

이석환
1981.05
예
아니오
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정기
-
-
성균관대 경제학 학사하나증권 리서치센터 팀장(주)한주하이텍 대표이사
없음

이진형
-
-
연세대학교 보건대학원 석사(주)알에프텍 대표이사
없음

이석환
-
-
한국외국어대학교 학사전)한국감정원전)우리은행현)감정평가법인 삼일 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

경영의 최고의사결정주체인 이사회 일원으로서 긍지와 책임감을 갖고, 그동안의 경험 및지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고,대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.
직무전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며,이사회에 필요한 정보를 충분히 인지하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하며,항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 직무를 수행하고자 함.
본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고,회사와 이해상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않을 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이석환 후보자 확인서.jpg
이석환 후보자 확인서

이정기 후보자 확인서.jpg
이정기 후보자 확인서

이진형 후보자 확인서.jpg
이진형 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권경미
1973.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권경미
-
-
부산대학교 학사전)한국감정원전)한국감정평가협회 법무위원장현)이현감정평가사무소 대표
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권경미 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었고 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단 됩니다.

확인서

권경미 후보자 확인서.jpg
권경미 후보자 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음