포스코엠텍 — 주주총회소집공고 (20240509)
제출인: 포스코엠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)포스코엠텍

주주총회소집공고

2024년 5월 9일

회 사 명 :
(주)포스코엠텍

대 표 이 사 :
정범수

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 형산강북로 131 (효자동)

(전 화) 054-280-8114

(홈페이지)http://www.poscomtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 장원준

(전 화) 054-280-8193

주주총회 소집공고

(제51기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의거하여 제51기 임시주주총회 개최를 다음과 같이 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

▣ 제51기 포스코엠텍 임시주주총회 일정

1. 일 시 :
2024년 5월 27일(월) 오전 09시 00분
2. 장 소 :
(주)포스코엠텍 본사 3층 회의실 (경상북도 포항시 남구 형산강북로 131)
3. 회의목적사항
가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 사
내이사 송치영 선임의 건

4

. 전자투표에 관한 사항

우리회사는
「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.

전자투표관리시스템 인터넷 주소 :

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소

:

https://evote.ksd.or.kr/m

나.
전자투표 행사기간 : 20
24
년
5
월
17
일 9시~ 20
24
년
5
월
26
일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다.
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

1) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 안내사항
가. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분 확인용) 2) 대리행사 : 의결권 위임장 (주주 인감 날인 및 인감 증명서 1부), 주주 및 대리인 신분증 사본나. 기타 안내사항 1) 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. 3) 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.다. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상용(출석률: 100%)
박영범(출석률: 100%)
김성준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024년 1월 26일

1. 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인
2. 제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인

3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정

4. 제4호 의안 : 배당기준일 설정

5. 제5호 의안 : (주)포스코휴먼스 지분 매각

6. 제6호 의안 : '22년도 임원 주식 보상을 위한 자기주식 처분

※보고사항

① 내부회계관리제도 운영실태 보고

② 공정거래 자율준수프로그램 '23년 활동실적 및 '24년 계획 보고

찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
해당없음

2
2024년 3월 4일

1. 제1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집
2. 제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정

※보고사항

① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

찬성찬성-
찬성찬성-
해당없음

3
2024년 3월 25일
1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 임원보수 운영기준 조정4. 제4호 의안 : 2024년 안전ㆍ보건 계획5. 제5호 의안 : 강릉옥계공장 지점 폐지
찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음
찬성찬성찬성찬성찬성

4
2024년 4월 11일
1. 제1호 의안 : 임시주주총회 권리주주 기준일 설정2. 제2호 의안 : 제51기 임시주주총회 소집3. 제3호 의안 : 제51기 임시주주총회 부의안건 결정4. 제4호 의안 : 임원보수 운영기준 조정
찬성찬성찬성찬성
해당없음
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,600
18
18
-

기타비상무이사
1명
-
-
-

※ 인원수 : 2024년 3월 31일 현재 재직중인 사외이사 등의 수※ 주총승인금액 : 사외이사 1명, 사내이사 및 기타비상무이사 3명을 포함한 총 4명의 이사보수한도 총액※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 3월 31일까지 재작한 모든 사외이사 등에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 2024년 3월 31일 현재 재직중인 사외이사 등에게 지급한 보수 평균※ 기타비상무이사는 회사에서 급여를 지급하지 않음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사의 매출은 계열회사인 (주)포스코에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 이 장의 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코(최대주주)
매출거래
2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 31일
740
90.12

※ 상기비율은 2024년 1분기 매출액 822억원 대비 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2023년 세계 경제는 고물가에 따른 고금리 통화정책의 장기화로 불안한 금융 환경이 지속되었으며, 중동지역 전쟁 발발 등 지정학적 불확실성이 가중되었습니다. 그럼에도 코로나19 엔데믹으로 소비세가 회복됨에 따라 세계 경제 성장률은 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 2024년은 미국 등을 비롯한 주요 선진국의 금리인하 시기 지연으로 부채부담이 지속적으로 커질 전망이며, 강달러 등의 영향으로 불확실성이 더욱 짙어지면서 우리나라의 경제 성장률 방향은 불투명해질 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사의 수익에 큰 영향을 미치는 알루미늄 LME 가격은 알루미늄 최대 생산국이자 소비국인 중국의 경기에 영향을 많이 받습니다. 특히 최근 중국의 부동산 경기에 동조하여 등락했던 LME 가격은 시황은 2023년 중국의 부동산 경기침체 등 수요감소의 영향으로 하락세를 보였습니다. 2024년 1분기 또한 전분기 영향으로 비슷한 수준을 유지하였지만, 업황 회복이 기대됨에 따라 가격 상승이 전망되고 있습니다.

이러한 불확실한 환경에 대응하기 위해 당사는 선제적 Risk 진단 및 상황별 대응 시나리오를 마련하는 한편, 시황을 고려한 탄력적 원료구매, 원가절감 노력으로 매출액 822억원, 영업이익 15억원, 당기순이익 16억원의 실적을 달성하였습니다. 지난 분기 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다. 철강부원료사업은 국내 저가 원료 사용확대, 원료 및 시황별 Simulation을 반영한 최적 원료 구매로 원료비 절감을 추진하였으며, 신규 고객사 발굴을 통해 판매량 확대를 추진하였습니다. 철강제품포장사업은 안전시스템 확충 및 설비 강건화를 통한 유해 위험 발굴, 개선하여 안전한 작업 환경 조성을 노력하였으며, 낭비발굴 활동을 통한 현장 경쟁력 강화에 최선을 다하였습니다. 엔지니어링사업은 자동화 Eng' 핵심역량 내재화 및 전문성 강화를 위한 조직체계를 정비하였으며, 설비 제작사 기술을 포함한 특허 포트폴리오를 분석하였습니다. 위탁운영사업은 용융망간 생산 극대화를 위한 기술개발에 매진하였으며, 생산 Lead Time 단축 등 조업기술개발과 공정 최적화로 제조원가 절감에 기여하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다.

사업부문

주요 재화 및 용역

주요 고객

철강부원료 사업부문

알루미늄 탈산제 펠레트, 미니펠레트, 인고트 등

(주)포스코

철강제품포장 사업부문

철강포장 용역, 포장설비 정비 등

엔지니어링 사업부문

철강포장 엔지니어링, 기계설비 등

위탁운영 사업부문

페로망간공장

(2) 시장점유율

(단위: 톤)

회사명
제51기 1분기
제50기
제49기
비고

매출수량
점유율
매출수량
점유율
매출수량
점유율

포스코엠텍
9,090
46.8%
31,984
44.7%
31,245
44.0%
-

피제이메탈
10,345
53.2%
39,600
55.3%
39,700
56.0%
-

계
19,435
100.0%
71,584
100.0%
70,945
100.0%
-

* 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어려움

(3) 시장의 특성

(가) 제강용 알루미늄 탈산제 제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidize)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기 때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이 완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의 품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데, 이 때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제입니다. 또한, 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저향력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다. (나) 철강제품포장 당사의 철강포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2024년 3월부로 개편된 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

포스코엠텍_조직도.jpeg
포스코엠텍_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

1. 제1호 의안 : 사내이사 송치영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송치영
1964년 11월 19일
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송치영
포스코엠텍 사장
2024~현재
現 포스코엠텍 사장
없음

2021~2024
前 포스코이앤씨 안전보건센터장

2019~2021
前 포스코 포항제철소 안전환경담당 부소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송치영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

: 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 송치영 본 후보자는 포스코이앤씨 안전보건센터장, 포스코 포항제철소 안전환경담당 부소장 등을 역임하면서 쌓은 역량을 기반으로 근로자 및 사업장의 안전이 중요해지는 시점에서 당사의 안전에 크게 기여할 것으로 기대되며, 포스코 철강생산전략실 O&M기획그룹장을 역임한 경험을 바탕으로 철강산업에 대한 전문지식 통해 탁월한 경영역량을 선보일 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

후보자확인서_송치영.jpeg
후보자확인서_송치영

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 5월 27일 개최될 제51기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

: 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음
2. 전자투표에 관한 사항

가.

전자투표관리시스템 인터넷 주소 :

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 :

https://evote.ksd.or.kr/m

나.
전자투표 행사기간 : 20
24
년
5
월
17
일 9시~ 20
24
년
5
월
26
일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다.
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

1) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항가. 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.나. 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.다. 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.